🚨 США подозревают криптобиржу Kraken в торговле в Иране, Сирии и на Кубе
Власти США расследуют деятельность компании Kraken — одной из крупнейших в мире критовалютных бирж. Её подозревают в нарушении санкций США.
Платформа подозревается в предоставлении услуг пользователям из стран, находящихся под американскими санкционными ограничениями. Так, у Kraken было 1522 пользователя с регистрацией в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе.
Ожидается, что американский Минфин оштрафует биржу. Если это действительно произойдёт, Kraken станет крупнейшей американской криптовалютной компанией, которая столкнётся с принудительными мерами со стороны регулятора. В самой бирже заверили, что руководство следит за соблюдением законов и санкций.
Ранее с подобными обвинениям столкнулся Binance. Платформа обслуживала клиентов из Ирана вопреки введённым в 2018 году санкциям США. Иранцы регистрировались на бирже только с указанием адреса электронной почты. Подтверждение личности на Binance не требовалось, что открывало им доступ к услугам платформы.
#Kraken #Binance
Власти США расследуют деятельность компании Kraken — одной из крупнейших в мире критовалютных бирж. Её подозревают в нарушении санкций США.
Платформа подозревается в предоставлении услуг пользователям из стран, находящихся под американскими санкционными ограничениями. Так, у Kraken было 1522 пользователя с регистрацией в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе.
Ожидается, что американский Минфин оштрафует биржу. Если это действительно произойдёт, Kraken станет крупнейшей американской криптовалютной компанией, которая столкнётся с принудительными мерами со стороны регулятора. В самой бирже заверили, что руководство следит за соблюдением законов и санкций.
Ранее с подобными обвинениям столкнулся Binance. Платформа обслуживала клиентов из Ирана вопреки введённым в 2018 году санкциям США. Иранцы регистрировались на бирже только с указанием адреса электронной почты. Подтверждение личности на Binance не требовалось, что открывало им доступ к услугам платформы.
#Kraken #Binance
🚨 Криптобиржу Kraken оштрафовали на $362 тысяч за нарушения санкций против Ирана
Платформа предоставляла услуги пользователям из Ирана, находящийся под санкционными ограничениями. Согласно данным американского Минфина, у Kraken было 1522 пользователя с регистрацией в Иране. С 2015 по 2019 год биржа обработала для них 826 транзакций на общую сумму $1,7 млн.
После обнаружения проблемы компания, по её же заверению, начала использовать инструменты аналитики блокчейна для мониторинга нежелательной активности. Платформа также наняла специального руководителя по санкциям. Для урегулирования претензий Kraken, помимо штрафа, инвестирует $100 тысяч в контроль соответствия.
Ранее в работе с подсанкционным Ираном уличили Binance. С 2018 года криптовалютная биржа обработала связанные со страной транзакции на сумму $8 млрд.
#Kraken #Binance
Платформа предоставляла услуги пользователям из Ирана, находящийся под санкционными ограничениями. Согласно данным американского Минфина, у Kraken было 1522 пользователя с регистрацией в Иране. С 2015 по 2019 год биржа обработала для них 826 транзакций на общую сумму $1,7 млн.
После обнаружения проблемы компания, по её же заверению, начала использовать инструменты аналитики блокчейна для мониторинга нежелательной активности. Платформа также наняла специального руководителя по санкциям. Для урегулирования претензий Kraken, помимо штрафа, инвестирует $100 тысяч в контроль соответствия.
Ранее в работе с подсанкционным Ираном уличили Binance. С 2018 года криптовалютная биржа обработала связанные со страной транзакции на сумму $8 млрд.
#Kraken #Binance