🚨 В США арестовали российского владельца криптоплатформы Bitzlato. Его подозревают в отмывании денег
В Майями задержали одного из основателей платформы для обмена крипты Bitzlato, россиянина Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании более $700 млн в криптовалюте.
Bitzlato стала «убежищем» для преступных доходов, указывают в Минюсте США. Площадка работала с даркнет-рынком Hydra Market, где торговали наркотиками, краденой информацией, поддельными документами и другими услугами и товарами.
Пользователи «Гидры» обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте, пока даркнет-маркет не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Кроме этого, криптообменник подозревают в получении более $15 млн за счёт программ-вымогателей.
Bitzlato работала под регистрацией Гонконга. Площадка сознательно не соблюдала правило «знай своего клиента» (KYC) и позиционировала себя как биржу с минимальными требованиями к идентификации пользователей, исключающими фотографию и паспорт. Помимо этого Bitzlato допускала использование информации «подставных лиц».
Сама площадка пока не комментировала арест основателя. До новостей о задержании Легкодымова платформа сообщала о якобы взломе и отключении работы сервиса. Команда обменника заверяла, что хакеры вывели часть средств. Сумму ущерба она не озвучила. Однако впоследствии правоохранители США заявили о своей причастности к закрытию Bitzlato.
#Bitzlato #Hydra
В Майями задержали одного из основателей платформы для обмена крипты Bitzlato, россиянина Анатолия Легкодымова. Его обвиняют в отмывании более $700 млн в криптовалюте.
Bitzlato стала «убежищем» для преступных доходов, указывают в Минюсте США. Площадка работала с даркнет-рынком Hydra Market, где торговали наркотиками, краденой информацией, поддельными документами и другими услугами и товарами.
Пользователи «Гидры» обменяли через Bitzlato более $700 млн в криптовалюте, пока даркнет-маркет не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Кроме этого, криптообменник подозревают в получении более $15 млн за счёт программ-вымогателей.
Bitzlato работала под регистрацией Гонконга. Площадка сознательно не соблюдала правило «знай своего клиента» (KYC) и позиционировала себя как биржу с минимальными требованиями к идентификации пользователей, исключающими фотографию и паспорт. Помимо этого Bitzlato допускала использование информации «подставных лиц».
Сама площадка пока не комментировала арест основателя. До новостей о задержании Легкодымова платформа сообщала о якобы взломе и отключении работы сервиса. Команда обменника заверяла, что хакеры вывели часть средств. Сумму ущерба она не озвучила. Однако впоследствии правоохранители США заявили о своей причастности к закрытию Bitzlato.
#Bitzlato #Hydra
🕵️♂️ Binance «сдала» ФБР россиянина, основателя криптообменника Bitzlato
Биржа Binance оказала «существенную помощь» международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato. Об этом заявили представители биржи. При этом сам Binance являлся крупнейшим контрагентом закрытой накануне платформы наравне с даркнет-рынком Hydra и финансовой пирамидой Finiko.
Ранее Минюст США объявил об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинению в отмывании $700 млн. Проживающий в Китае Легкодымов был задержан во время своей поездки в Майами (Флорида).
Заместитель генпрокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
#Binance #Bitzlato
Биржа Binance оказала «существенную помощь» международным правоохранительным органам в расследовании против Bitzlato. Об этом заявили представители биржи. При этом сам Binance являлся крупнейшим контрагентом закрытой накануне платформы наравне с даркнет-рынком Hydra и финансовой пирамидой Finiko.
Ранее Минюст США объявил об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинению в отмывании $700 млн. Проживающий в Китае Легкодымов был задержан во время своей поездки в Майами (Флорида).
Заместитель генпрокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato «значительным ударом по криптокриминальной экосистеме».
#Binance #Bitzlato