Офшоры (offshore) – слово, которое у многих ассоциируются с коррупцией и отмыванием денег. В 2021 году этот стереотип стал не более чем предрассудком. Повышение уровня открытости информации и международная борьба с отмыванием денег не позволяют использовать «прибрежные зоны» для мошеннических схем. Так что же представляет из себя офшор сегодня? Отвечаем в материале Offshore Finance.
#офшор #налоги
#офшор #налоги
Яндекс Дзен
Мифы и факты об офшорах. Иностранная юрисдикция – защита активов или способ уйти от налогов?
В двадцатом столетии офшоры были популярным местом для сокрытия незаконно выведенного капитала Коррупция, сокрытие незаконного заработка и уход от налогов – главные стереотипы об офшорах. Но в 2021 году это скорее уже исключения из правил, а часто просто…
📈 Россияне стали переводить больше средств в офшорные юрисдикции и страны, выдающие «золотые паспорта»
Состоятельные россияне в 2020 году перевели за границу значительно больше денег, чем в предыдущие годы, пишет Forbes со ссылкой на данные ЦБ. Речь идет о странах, которые известны как офшорные юрисдикции и страны, выдающие гражданство за инвестиции. Всего в прошлом году в дальнее зарубежье из России перевели $26,9 млрд, что на $736 млн больше, чем в 2019 году.
В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд — до $7,7 млрд. На втором месте — Люксембург. Туда российские резиденты перечислили $1,3 млрд (сумма выросла на $513 млн). На третьем месте по росту объема переводов оказалась Великобритания: перечисления туда выросли на $489 млн — до $2,5 млрд. В топ-5 стран-лидеров по росту суммы переводов от россиян также вошли Монако и Турция.
Со слов экспертов, опрошенных Forbes, объединяет эти страны то, что на переезд в них в последнее время растет спрос со стороны высокообеспеченных россиян.
В топ-10 государств по объему переводов вошли еще несколько государств, предоставляющих гражданство или виды на жительство: это Сент-Люсия, Андорра, ОАЭ и тихоокеанский остров Вануату. А рост переводов еще в несколько юрисдикций (остров Мэн, Бермуды, Сан-Марино) эксперты связывают с ростом интереса россиян к офшорным юрисдикциям.
#офшор #гражданство
Состоятельные россияне в 2020 году перевели за границу значительно больше денег, чем в предыдущие годы, пишет Forbes со ссылкой на данные ЦБ. Речь идет о странах, которые известны как офшорные юрисдикции и страны, выдающие гражданство за инвестиции. Всего в прошлом году в дальнее зарубежье из России перевели $26,9 млрд, что на $736 млн больше, чем в 2019 году.
В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд — до $7,7 млрд. На втором месте — Люксембург. Туда российские резиденты перечислили $1,3 млрд (сумма выросла на $513 млн). На третьем месте по росту объема переводов оказалась Великобритания: перечисления туда выросли на $489 млн — до $2,5 млрд. В топ-5 стран-лидеров по росту суммы переводов от россиян также вошли Монако и Турция.
Со слов экспертов, опрошенных Forbes, объединяет эти страны то, что на переезд в них в последнее время растет спрос со стороны высокообеспеченных россиян.
В топ-10 государств по объему переводов вошли еще несколько государств, предоставляющих гражданство или виды на жительство: это Сент-Люсия, Андорра, ОАЭ и тихоокеанский остров Вануату. А рост переводов еще в несколько юрисдикций (остров Мэн, Бермуды, Сан-Марино) эксперты связывают с ростом интереса россиян к офшорным юрисдикциям.
#офшор #гражданство
⚫️ ЕС планирует обновить «черный список» офшоров
Министры финансов Европейского союза решили исключить Сейшельские острова, Доминику и Ангилью из «черного списка» налоговых убежищ. Изменения произойдут на следующей неделе.
Эти три юрисдикции обязались соответствовать требованиям в сфере обмена информацией Глобального форума по прозрачности и обмену информацией (OECD). Ожидается, что страны переместят из черного в серый список стран, которые продемонстрировали приверженность налоговым реформам.
Об исключении из черного списка также просила Панама, но министры финансов Европейского союза ей в этом отказали.
Если все предлагаемые изменения будут одобрены, то в Blacklist останется девять юрисдикций: Американское Самоа, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.
ℹ️ Черный список налоговых гаваней был создан в 2017 году. В реестр попадают юрисдикции, которые, по мнению ЕС, ведут недостаточную борьбу с отмыванием денег.
#офшор #черный_список
Министры финансов Европейского союза решили исключить Сейшельские острова, Доминику и Ангилью из «черного списка» налоговых убежищ. Изменения произойдут на следующей неделе.
Эти три юрисдикции обязались соответствовать требованиям в сфере обмена информацией Глобального форума по прозрачности и обмену информацией (OECD). Ожидается, что страны переместят из черного в серый список стран, которые продемонстрировали приверженность налоговым реформам.
Об исключении из черного списка также просила Панама, но министры финансов Европейского союза ей в этом отказали.
Если все предлагаемые изменения будут одобрены, то в Blacklist останется девять юрисдикций: Американское Самоа, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова и Вануату.
ℹ️ Черный список налоговых гаваней был создан в 2017 году. В реестр попадают юрисдикции, которые, по мнению ЕС, ведут недостаточную борьбу с отмыванием денег.
#офшор #черный_список
Технология финансов
Клаудия Шиффер, Владимир Зеленский, Шакира и Константин Эрнст – все эти люди стали героями расследования «Архив Пандоры». В досье содержатся 12 миллионов документов, которые занимают три терабайта данных. Россия с большим отрывом лидирует по числу упомянутых…
Еврокомиссия намерена усилить борьбу с уходом от налогов после публикации «Архива Пандоры»
В ЕС будут добиваться большей прозрачности в вопросах налогообложения, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант, комментируя крупнейшую утечку данных о владельцах офшоров. Спинант также подчеркнула, что «уплата налогов – вопрос честности в такие сложные времена». При этом в Еврокомиссии отказались давать пояснения по отдельным случаям, упомянутым в расследовании.
Тем временем в Чехии полиция начала расследование против премьера страны Андрея Бабиша. Журналисты нашли у него купленный через офшор замок во Франции стоимостью $22 млн. Сам Бабиш отверг данные о покупке поместья, заявив, что «никогда не сделал ничего противозаконного».
В России также прокомментировали «Архив Пандоры». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не увидел в расследовании «ничего особенного».
«Мы не увидели там скрытых богатств. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны – это США», – отметил Песков. Он указал, что утверждения в расследовании «непонятно на чем основаны» и это не повод для проверок россиян, чьи имена указаны в досье.
#офшор #архив_Пандоры
В ЕС будут добиваться большей прозрачности в вопросах налогообложения, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант, комментируя крупнейшую утечку данных о владельцах офшоров. Спинант также подчеркнула, что «уплата налогов – вопрос честности в такие сложные времена». При этом в Еврокомиссии отказались давать пояснения по отдельным случаям, упомянутым в расследовании.
Тем временем в Чехии полиция начала расследование против премьера страны Андрея Бабиша. Журналисты нашли у него купленный через офшор замок во Франции стоимостью $22 млн. Сам Бабиш отверг данные о покупке поместья, заявив, что «никогда не сделал ничего противозаконного».
В России также прокомментировали «Архив Пандоры». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не увидел в расследовании «ничего особенного».
«Мы не увидели там скрытых богатств. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны – это США», – отметил Песков. Он указал, что утверждения в расследовании «непонятно на чем основаны» и это не повод для проверок россиян, чьи имена указаны в досье.
#офшор #архив_Пандоры
🔍 Британские Виргинские острова ждет антикоррупционная чистка
Власти офшорной юрисдикции расследуют системные злоупотребления на местном уровне. Чиновников подозревают в произвольной раздаче государственных земель, махинациях на госзакупках и даже наркоторговле.
В частности, сообщалось, что власти потратили 5 млн фунтов стерлингов на несуществующую авиакомпанию и 700 тысяч фунтов на обычный школьный забор. В преступлениях подозревают и местную полицию. У полицейского обнаружили партию кокаина на сумму почти 200 млн фунтов.
Сейчас свои показания по одному из коррупционных дел дает премьер-министр островов. Он отрицает все обвинения и отвечает встречными упреками в колониализме.
Защищает премьер-министра и некоторых других политиков с карибской территории бывший генпрокурор Джеффри Кокс. Но он и сам стал объектом ожесточенной критики. Дело в том, что Кокс совмещает работу депутата британского парламента с работой юриста. Это законно, но депутатам запрещено использовать общественные ресурсы, включая парламентские офисы для «личной или финансовой выгоды». Общественность обвиняет политика в том, что он проводил личную юридическую консультацию прямо во время онлайн-заседания. В другое время Кокс целый месяц находился на Виргинских островах в рабочее время, пользуясь возможностью участвовать в работе парламента дистанционно. Такой порядок ввели из-за коронавирусных ограничений, а не затем, чтобы депутаты могли позволить себе частные поездки в рабочее время.
Британские Виргинские острова (БВО)— небольшая территория в Карибском море, находящаяся под суверенитетом Великобритании. В 2021 году БВО возглавили ежегодный рейтинг офшоров по версии Tax Justice Network, их признали самой сильной юрисдикцией по злоупотреблению налоговыми отчислениями. На БВО живет около 30 тысяч человек, но на каждого из них приходится в среднем по 30 компаний, зарегистрированных на островах. Контролируются эти фирмы в подавляющем большинстве из-за рубежа. Компании на БВО не платят корпоративный налог, там также отсутствует валютный контроль, налог на наследство, прирост капитала и недвижимость.
#БВО #офшор
Власти офшорной юрисдикции расследуют системные злоупотребления на местном уровне. Чиновников подозревают в произвольной раздаче государственных земель, махинациях на госзакупках и даже наркоторговле.
В частности, сообщалось, что власти потратили 5 млн фунтов стерлингов на несуществующую авиакомпанию и 700 тысяч фунтов на обычный школьный забор. В преступлениях подозревают и местную полицию. У полицейского обнаружили партию кокаина на сумму почти 200 млн фунтов.
Сейчас свои показания по одному из коррупционных дел дает премьер-министр островов. Он отрицает все обвинения и отвечает встречными упреками в колониализме.
Защищает премьер-министра и некоторых других политиков с карибской территории бывший генпрокурор Джеффри Кокс. Но он и сам стал объектом ожесточенной критики. Дело в том, что Кокс совмещает работу депутата британского парламента с работой юриста. Это законно, но депутатам запрещено использовать общественные ресурсы, включая парламентские офисы для «личной или финансовой выгоды». Общественность обвиняет политика в том, что он проводил личную юридическую консультацию прямо во время онлайн-заседания. В другое время Кокс целый месяц находился на Виргинских островах в рабочее время, пользуясь возможностью участвовать в работе парламента дистанционно. Такой порядок ввели из-за коронавирусных ограничений, а не затем, чтобы депутаты могли позволить себе частные поездки в рабочее время.
Британские Виргинские острова (БВО)— небольшая территория в Карибском море, находящаяся под суверенитетом Великобритании. В 2021 году БВО возглавили ежегодный рейтинг офшоров по версии Tax Justice Network, их признали самой сильной юрисдикцией по злоупотреблению налоговыми отчислениями. На БВО живет около 30 тысяч человек, но на каждого из них приходится в среднем по 30 компаний, зарегистрированных на островах. Контролируются эти фирмы в подавляющем большинстве из-за рубежа. Компании на БВО не платят корпоративный налог, там также отсутствует валютный контроль, налог на наследство, прирост капитала и недвижимость.
#БВО #офшор
Американский миллиардер заявил о собственном слабоумии, чтобы избежать суда по делу о неуплате налогов
Миллиардер Роберт Брокман, обвиняемый в неуплате налогов на сумму $2 млрд, заявил о собственном слабоумии. Первые симптомы болезни совпали с началом уголовного расследования.
Недавно проведенное обследование показало наличие у 80-летнего Брокмана слабоумия. Оно было вызвано либо болезнью Паркинсона, либо болезнью Альцгеймера, либо и тем и другим. Правда диагноз миллиардер получил от врачей, связанных с Медицинским колледжем Бейлора, которому ранее пожертвовал более $25 млн.
Тем не менее, прокурор Кристофер Маньяни уверен, что обвиняемый на самом деле не болен. Он сообщил, что в деле есть «гора доказательств», подтверждающих, что бизнесмен — симулянт.
По данным ведомства, Брокман скрывал часть своих доходов с 1999 по 2019 год, проводя их через офшорные банки на Бермудских островах и в Швейцарии. Также его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
#офшор #США
Миллиардер Роберт Брокман, обвиняемый в неуплате налогов на сумму $2 млрд, заявил о собственном слабоумии. Первые симптомы болезни совпали с началом уголовного расследования.
Недавно проведенное обследование показало наличие у 80-летнего Брокмана слабоумия. Оно было вызвано либо болезнью Паркинсона, либо болезнью Альцгеймера, либо и тем и другим. Правда диагноз миллиардер получил от врачей, связанных с Медицинским колледжем Бейлора, которому ранее пожертвовал более $25 млн.
Тем не менее, прокурор Кристофер Маньяни уверен, что обвиняемый на самом деле не болен. Он сообщил, что в деле есть «гора доказательств», подтверждающих, что бизнесмен — симулянт.
По данным ведомства, Брокман скрывал часть своих доходов с 1999 по 2019 год, проводя их через офшорные банки на Бермудских островах и в Швейцарии. Также его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
#офшор #США
🇭🇳 Гондурас — страна будущего или очередной офшор?
Власти республики в Центральной Америке решили привлечь инвестиции в страну с помощью строительства частных городов — «городов хартии». Все это происходит в рамках нацпрограммы ZEDE. В отличии от обычных городов, они развиваются отдельно при поддержке иностранных частных инвесторов. Это позволяет им самим составлять законы, разрабатывать судебные и налоговые системы, создавать свою полицию.
Первый такой город под названием Проспера появился на острове Роатан в марте 2020 года. Его основной владелец — Эрик Бримен, исполнительный директор инвестиционной группы NeWay Capital. Город должен стать «раем для удаленщиков и стартаперов» и уже привлек $10 млн инвестиций.
В частном городе низкие налоги. Согласно конституции, минимальная зарплата в Проспере выше, чем в самом Гондурасе, а подоходный налог в большинстве случаев ниже. Всего на территории действуют четыре налога: корпоративный (1%), налог на прибыль (5%), налог с продаж (2,5%) и налог на стоимость земли (1%). При этом компания может работать в правовых рамках одной из 38 стран ОЭСР (России в этом списке нет).
В Проспере, со слов основателя, найдется работа и для коренного населения страны. Гондурасские специалисты будут иметь доступ к более либеральной и эффективной правовой системе. Однако местные жители оказались против строительства «города хартии». Летом 2019 года началась череда возмущений, которая через год переросла в протесты. Критики заявляют, что «город хартии» — это новый вид колониализма и возможность коррумпированным политикам и предпринимателям уклоняться от налогов и правосудия.
Несмотря на протесты, правительство Гондураса не планирует сворачивать программу. Более того, в 2022 году откроется еще один подобный город — Ciudad Morazan. Ожидается, что в следующие пять лет спонсоры инвестируют в проект более $160 млн. Планируется построить не только жилые дома, но и промышленную зону, коммерческие здания, парки, школы и другие общественные места.
#Гондурас #офшор #налоги
Власти республики в Центральной Америке решили привлечь инвестиции в страну с помощью строительства частных городов — «городов хартии». Все это происходит в рамках нацпрограммы ZEDE. В отличии от обычных городов, они развиваются отдельно при поддержке иностранных частных инвесторов. Это позволяет им самим составлять законы, разрабатывать судебные и налоговые системы, создавать свою полицию.
Первый такой город под названием Проспера появился на острове Роатан в марте 2020 года. Его основной владелец — Эрик Бримен, исполнительный директор инвестиционной группы NeWay Capital. Город должен стать «раем для удаленщиков и стартаперов» и уже привлек $10 млн инвестиций.
В частном городе низкие налоги. Согласно конституции, минимальная зарплата в Проспере выше, чем в самом Гондурасе, а подоходный налог в большинстве случаев ниже. Всего на территории действуют четыре налога: корпоративный (1%), налог на прибыль (5%), налог с продаж (2,5%) и налог на стоимость земли (1%). При этом компания может работать в правовых рамках одной из 38 стран ОЭСР (России в этом списке нет).
В Проспере, со слов основателя, найдется работа и для коренного населения страны. Гондурасские специалисты будут иметь доступ к более либеральной и эффективной правовой системе. Однако местные жители оказались против строительства «города хартии». Летом 2019 года началась череда возмущений, которая через год переросла в протесты. Критики заявляют, что «город хартии» — это новый вид колониализма и возможность коррумпированным политикам и предпринимателям уклоняться от налогов и правосудия.
Несмотря на протесты, правительство Гондураса не планирует сворачивать программу. Более того, в 2022 году откроется еще один подобный город — Ciudad Morazan. Ожидается, что в следующие пять лет спонсоры инвестируют в проект более $160 млн. Планируется построить не только жилые дома, но и промышленную зону, коммерческие здания, парки, школы и другие общественные места.
#Гондурас #офшор #налоги
🤫 Более $8,46 триллиона укрываются на офшорных счетах
Около 10% мирового ВВП спрятано в офшорах, следует из отчета Европола «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования». По подсчетам полицейской службы, только в 2016 году ЕС потерял около €46 млрд в результате международного уклонения от уплаты налогов.
Помимо этого офшорные компании играют ключевую роль в схемах по отмыванию денег с участием организованной преступности и часто используются для сокрытия истинного происхождения средств, указывают в Европоле. Масштабы и сложность деятельности по отмыванию денег в ЕС ранее недооценивались, считают в организации.
«Профессионалы по отмыванию денег создали параллельную подпольную финансовую систему для обработки транзакций и платежей, изолированную от каких-либо юридических механизмов финансового надзора», – говорится в релизе отчета. Эта система не позволяет отследить операции, совершаемые в ней.
#Европол #офшор
Около 10% мирового ВВП спрятано в офшорах, следует из отчета Европола «Теневые деньги: международные сети незаконного финансирования». По подсчетам полицейской службы, только в 2016 году ЕС потерял около €46 млрд в результате международного уклонения от уплаты налогов.
Помимо этого офшорные компании играют ключевую роль в схемах по отмыванию денег с участием организованной преступности и часто используются для сокрытия истинного происхождения средств, указывают в Европоле. Масштабы и сложность деятельности по отмыванию денег в ЕС ранее недооценивались, считают в организации.
«Профессионалы по отмыванию денег создали параллельную подпольную финансовую систему для обработки транзакций и платежей, изолированную от каких-либо юридических механизмов финансового надзора», – говорится в релизе отчета. Эта система не позволяет отследить операции, совершаемые в ней.
#Европол #офшор
🏝 Крупнейший акционер «Норникеля» переехал с Кипра в «русский офшор»
Компания Владимира Потанина «Интеррос капитал» переехала с Кипра на остров Русский. По словам предпринимателя, такое решение было принято из-за привлекательности «русских офшоров».
Остров Русский был выбран в качестве «места прописки», потому что «Интеррос» намерен стать якорным инвестором российского Дальнего Востока, добавил Потанин. По его словам, там уже реализуются некоторые бизнес-проекты, включая курорт «Парк Три вулкана» и венчурный фонд «Восход».
#офшор
Компания Владимира Потанина «Интеррос капитал» переехала с Кипра на остров Русский. По словам предпринимателя, такое решение было принято из-за привлекательности «русских офшоров».
Остров Русский был выбран в качестве «места прописки», потому что «Интеррос» намерен стать якорным инвестором российского Дальнего Востока, добавил Потанин. По его словам, там уже реализуются некоторые бизнес-проекты, включая курорт «Парк Три вулкана» и венчурный фонд «Восход».
#офшор
💵 Российские власти лишат госпомощи компании, акции которых прямо или косвенно принадлежат иностранным юрисдикциям
Минфин опубликовал список офшоров для реализации закона о запрете на господдержку. Согласно ему, государственной помощи с 1 января 2023 года лишат компании с долей 25% у акционеров на Кипре, Мальте, в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре, Ирландии и других юрисдикциях.
Всего в реестре Минфина фигурируют 57 стран и территорий. Кроме того, многие из них, включая Британские Виргинские острова и Багамы, уже фигурировали в списке офшорных зон, который министерство ведет с 2007 года.
Любопытно, что в новом реестре нет Люксембурга, с которым Россия ранее пересмотрела налоговое соглашение. Также в списке отсутствуют Нидерланды. Эксперты объясняют, что эти страны не вошли в список, поскольку давно изменили налоговое законодательство и уже не являются такими привлекательными гаванями, как, например, Кипр. Он остается одной из самой популярных юрисдикций для структурирования владения активами в России. В 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, в 2019 году — более 1,9 трлн.
Через Кипр структурированы некоторые крупные российские компании. Например, НЛМК, «Норникель», Тинькофф Банк, сеть «Красное и белое» и «Бристоль».
#офшор
Минфин опубликовал список офшоров для реализации закона о запрете на господдержку. Согласно ему, государственной помощи с 1 января 2023 года лишат компании с долей 25% у акционеров на Кипре, Мальте, в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре, Ирландии и других юрисдикциях.
Всего в реестре Минфина фигурируют 57 стран и территорий. Кроме того, многие из них, включая Британские Виргинские острова и Багамы, уже фигурировали в списке офшорных зон, который министерство ведет с 2007 года.
Любопытно, что в новом реестре нет Люксембурга, с которым Россия ранее пересмотрела налоговое соглашение. Также в списке отсутствуют Нидерланды. Эксперты объясняют, что эти страны не вошли в список, поскольку давно изменили налоговое законодательство и уже не являются такими привлекательными гаванями, как, например, Кипр. Он остается одной из самой популярных юрисдикций для структурирования владения активами в России. В 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, в 2019 году — более 1,9 трлн.
Через Кипр структурированы некоторые крупные российские компании. Например, НЛМК, «Норникель», Тинькофф Банк, сеть «Красное и белое» и «Бристоль».
#офшор
👍1
🕵️♂️ ФАС предложила изымать у иностранцев акции стратегических предприятий
Федеральная антимонопольная служба предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона. При признании сделки недействительной ведомство предлагает разрешить изымать доли иностранцев в пользу государства.
Эксперты называют меру «национализацией», пострадать от которой могут россияне, неудачно структурировавшие сделку через офшорные компании.
По действующему закону (57-ФЗ) сделки, по которым инвестор покупает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией. Но на практике это требование нередко нарушается.
#ФАС #офшор
Федеральная антимонопольная служба предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона. При признании сделки недействительной ведомство предлагает разрешить изымать доли иностранцев в пользу государства.
Эксперты называют меру «национализацией», пострадать от которой могут россияне, неудачно структурировавшие сделку через офшорные компании.
По действующему закону (57-ФЗ) сделки, по которым инвестор покупает более 50% голосующих акций, должны согласовываться правительственной комиссией. Но на практике это требование нередко нарушается.
#ФАС #офшор
🇨🇾 Кипр продаст данные о владельцах компаний за 3,50 евро
Кипр создает публичный реестр конечных бенефициарах (UBO). К размещенным в нем данным сможет получить доступ любой желающий. При этом информация будет платной. За сведения о UBO одного юридического лица, зарегистрированного на Кипре, придется заплатить €3,50.
В данный момент реестр находится в разработке. Власти обязали компании до 12 марта 2022 года сообщить о своих собственниках. Тем, кто не предоставит данные до указанного срока, начнут начислять штрафы и пени.
Реестр создается в рамках борьбы с незаконным отмыванием денег на территории ЕС.
#Кипр #офшор
Кипр создает публичный реестр конечных бенефициарах (UBO). К размещенным в нем данным сможет получить доступ любой желающий. При этом информация будет платной. За сведения о UBO одного юридического лица, зарегистрированного на Кипре, придется заплатить €3,50.
В данный момент реестр находится в разработке. Власти обязали компании до 12 марта 2022 года сообщить о своих собственниках. Тем, кто не предоставит данные до указанного срока, начнут начислять штрафы и пени.
Реестр создается в рамках борьбы с незаконным отмыванием денег на территории ЕС.
#Кипр #офшор
😱3
🚨 В США арестовали премьер-министра Британских Виргинских островов
Премьера британской заморской территории — одного из главных офшоров мира — ранее уже подозревали в коррупции, но арестовали по совсем другому делу.
Эндрю Фахи задержали в Майами. Агенты Управления по борьбе с наркотиками США выдали себя за торговцев мексиканского картеля Синалоа — крупнейшего поставщика наркотиков на рынок США. Сотрудники под прикрытием предложили Фахи $700 тысяч за разрешение использовать порты Британских Виргинских островов для контрабанды наркотиков. Речь шла о тысячах килограммов колумбийского кокаина стоимостью в десятки миллионов долларов. Он, судя по всему, пошёл на сделку.
Вместе с Фахи арестовали также директора управления портов Виргинских островов Олеанвину Мейнард и его сына Кадима. Власти США обвиняют арестованных в заговоре с целью доставки в США более 5 кг кокаина и в отмывании денег.
При этом у британских правоохранителей тоже есть вопросы к Эндрю Фахи. Власти офшорной юрисдикции расследуют системные злоупотребления на местном уровне. Фахи и его подчиненных подозревают в произвольной раздаче государственных земель, махинациях на госзакупках.
ℹ️ Британские Виргинские острова (БВО)— небольшая территория в Карибском море, находящаяся под суверенитетом Великобритании. В 2021 году БВО возглавили ежегодный рейтинг офшоров по версии Tax Justice Network, их признали самой сильной юрисдикцией по злоупотреблению налоговыми отчислениями. На БВО живет около 30 тысяч человек, но на каждого из них приходится в среднем по 30 компаний, зарегистрированных на островах. Контролируются эти фирмы в подавляющем большинстве из-за рубежа. Компании на БВО не платят корпоративный налог, там также отсутствует валютный контроль, налог на наследство, прирост капитала и недвижимость.
#БВО #офшор
Премьера британской заморской территории — одного из главных офшоров мира — ранее уже подозревали в коррупции, но арестовали по совсем другому делу.
Эндрю Фахи задержали в Майами. Агенты Управления по борьбе с наркотиками США выдали себя за торговцев мексиканского картеля Синалоа — крупнейшего поставщика наркотиков на рынок США. Сотрудники под прикрытием предложили Фахи $700 тысяч за разрешение использовать порты Британских Виргинских островов для контрабанды наркотиков. Речь шла о тысячах килограммов колумбийского кокаина стоимостью в десятки миллионов долларов. Он, судя по всему, пошёл на сделку.
Вместе с Фахи арестовали также директора управления портов Виргинских островов Олеанвину Мейнард и его сына Кадима. Власти США обвиняют арестованных в заговоре с целью доставки в США более 5 кг кокаина и в отмывании денег.
При этом у британских правоохранителей тоже есть вопросы к Эндрю Фахи. Власти офшорной юрисдикции расследуют системные злоупотребления на местном уровне. Фахи и его подчиненных подозревают в произвольной раздаче государственных земель, махинациях на госзакупках.
ℹ️ Британские Виргинские острова (БВО)— небольшая территория в Карибском море, находящаяся под суверенитетом Великобритании. В 2021 году БВО возглавили ежегодный рейтинг офшоров по версии Tax Justice Network, их признали самой сильной юрисдикцией по злоупотреблению налоговыми отчислениями. На БВО живет около 30 тысяч человек, но на каждого из них приходится в среднем по 30 компаний, зарегистрированных на островах. Контролируются эти фирмы в подавляющем большинстве из-за рубежа. Компании на БВО не платят корпоративный налог, там также отсутствует валютный контроль, налог на наследство, прирост капитала и недвижимость.
#БВО #офшор
🔥4😱1
🏝 Соцсеть «Вконтакте» покидает офшорные острова
Совет директоров VK одобрил перерегистрацию бизнеса и его перенос из Британских Виргинских островов в Россию.
«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и её акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций»,— говорится в сообщении VK.
При этом даже предполагаемые сроки переезда не называются. В компании добавили, что редомициляция будет возможна «при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований».
#ВК #офшор
Совет директоров VK одобрил перерегистрацию бизнеса и его перенос из Британских Виргинских островов в Россию.
«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и её акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций»,— говорится в сообщении VK.
При этом даже предполагаемые сроки переезда не называются. В компании добавили, что редомициляция будет возможна «при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований».
#ВК #офшор
😁3👍1