Технология финансов
847 subscribers
175 photos
16 videos
1.16K links
Офшоры, иностранные банки, налоги и криптовалюты. Актуальные новости мира финансов.

По вопросам контента и сотрудничества: @HelloFin_bot
加入频道
🚨 Интерпол задержал основателя турецкой криптобиржи Thodex. Он украл у клиентов $24 млн

В Албании задержали основателя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Его подозревают в мошенничестве и краже миллионов долларов.

Озер основал биржу в 2017 году. Спустя четыре года, в апреле 2021 года она неожиданно прекратила торги. Сначала платформа сослалась на технические работы, но затем заявила о передаче бизнеса «крупному партнёру» и закрыла все аккаунты в соцсетях. Фактически биржа закрылась, присвоив все средства инвесторов. А её основатель скрылся на территории Албании.

Более 2 тысяч клиентов Thodex подали в суд на компанию с обвинениями в мошенничестве и краже миллионов долларов. Следствие оценило ущерб в 356 млн турецких лир (~$24 млн). А, по данным аналитиков Chainalysis, ущерб составил и вовсе $2,6 млрд.

Турецкая прокуратура начала расследование после бегства главы биржи, несколько человек было задержано. Всего 21 человеку, включая брата и сестру Озера, было предъявлено обвинение в создании преступной группировки и мошенничестве. В ближайшее время Интерпол экстрадирует Озера из Албании в Турцию, где он предстанет перед судом. В общей сложности обвиняемым грозит более 40 тысяч лет тюремного заключения.

#мошенничество #Thodex
🤡 Российские банки ограбили на 60 млн рублей при помощи купюр «банка приколов»

Мошенники вносили в банкоматы американской компании NCR пятитысячные купюры «банка приколов», а затем снимали уже настоящие деньги с других ATM.

Из-за санкций NCR прекратила обслуживать российские банки. Программное обеспечение в банкоматах не обновляется, что сказывается на защите от внесения подделок.

Всего злоумышленники внесли в банкоматы более 12 тысяч фальшивых купюр. При этом отличить их от настоящих можно «невооруженным взглядом»: они были напечатаны на обычном ксероксе с внесением имитации некоторых степеней защиты.

Подделки были обнаружены финансовыми организациями во время инкассации. Жертвами преступников могли стать и обычные граждане, которые при снятии наличных получили фальшивые купюры.

#банки #мошенничество
🍱 В России раскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов

Финансовая разведка выявила одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов. В её работе принимали участие в основном рестораны, кафе, а также были задействованы банки, турфирмы и автосалоны. По мнению властей, эта схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.

В используемой схеме платёж от клиентов, расплачивающихся в кафе и ресторанах картами, проходил через терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, не принадлежащие точкам общепита, а оформленные на третьих лиц. На выходе и входе денежного потока были искусственно включены две процессинговые компании, которые запутывали платежи. Кроме того, в транзакциях участвовали как минимум три банка. Затем средства перенаправлялись на счета турфирм и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки, либо переводить на счета физических лиц.

Рестораны, в свою очередь, предоставляли контролирующим органам подменную кассу для неучтенной выручки. Эта схема позволила кафе, в частности, платить сотрудникам «серую» зарплату, а также поддерживать финансовые показатели на таком уровне, чтобы сохранять права на налоговые льготы и неуплату НДС.

#налоги #мошенничество
⚖️ Компании Дональда Трампа уличили в налоговом мошенничестве

Окружной суд Манхэттена признал две компании, входящие в структуру Trump Organization, виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации отчётности. Им грозит совокупный штраф на сумму более $1,6 млн. Приговор огласят 13 января.

Бизнес экс-президента США Дональда Трампа использовал забалансовые схемы, чтобы выплачивать некоторым топ-менеджерам вознаграждения наличными или в виде бесплатной аренды автомобилей, квартир. К примеру, Трамп лично выписал несколько чеков на оплату частной школы для внуков финдиректора Trump Organization.

При этом сам экс-президент и члены его семей не были обвиняемыми в этом деле. Но решение суда может подорвать политические перспективы Трампа, который вновь хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Ранее в этом году генпрокурор штата Нью-Йорк подала гражданский иск против Трампа, трёх его детей и Trump Organization. Она обвинила их в многолетнем сознательном манипулировании данными о размере своих активов, чтобы вводить в заблуждение банки, страховые компании и налоговые органы. Незаконная прибыль от таких операций, по мнению прокуратуры, составила $250 млн.

#Трамп #мошенничество
🕵️‍♂️ 15 скам-проектов в час запускали криптомошенники в 2022 году

Этот год выдался продуктивным для мошенников. Они запустили 117 629 мошеннических токенов. Все они работали по одной и той же схеме: в один момент команда разработчиков внезапно отказывалась от проекта и продавала (или удаляла) всю его ликвидность. Такая схема получила название rug pull.

«За последние пять лет махинации rug pull из небольшой проблемы превратились в крупную эпидемию, в которой разработчики мошеннических токенов украли миллиарды долларов у миллионов розничных инвесторов», — заявили специалисты Solidus Labs.

За неполный 2022 год жертвами реализации схем rug pull стали почти 2 млн инвесторов. Это сравнимо с общим количеством пострадавших от четырех крупных банкротств в индустрии — FTX, BlockFi, Celsius и Voyager (~2,3 млн человек).

#крипта #мошенничество
🤝 Партнёры криптобиржи FTX признали вину и заключили сделку со следствием

Двое коллег и партнёров основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида признали свою вину по делу о мошенничестве. Речь идёт о сооснователе FTX Гэри Ване и бывшем генеральном директоре компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Они начали сотрудничать со следствием. В противном случае им грозило до 50 и до 110 лет тюрьмы соответственно.

«Если вы участвовали в нарушениях FTX или Alameda, сейчас самое время действовать. Мы продвигаемся быстро и наше терпение небезгранично», — заявил прокурор по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Сам Бэнкман-Фрид на прошлой неделе был арестован на Багамских островах по запросу США. Американские власти предъявили ему обвинения в обмане инвесторов FTX, вложивших в криптовалютную биржу около $1,8 млрд. Накануне он был экстрадирован в США, где должен предстать перед судом.

#FTX #мошенничество
🇳🇴 $7,1 млн конфисковали у россиянина в Норвегии

Новый год у кого-то начался с крупных потерь. Суд в норвежском Вестфолде конфисковал у россиянина $7,1 млн.

Эти деньги признали доходами от преступной деятельности, которые были отмыты в стране. При этом сам владелец счёта с внушительной суммой настаивал, что эти средства были получены в качестве оплаты оказанных им юридических услуг в России.

«Суд, как и обвинение, пришёл к выводу, что деньги, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений», — говорится в сообщении Управления по расследованию экономических преступлений (Økokrim).

Самому россиянину, проживающему в РФ, было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Другие подробности, включая имя гражданина, на данный момент не сообщаются.

#Норвегия #мошенничество
👵 👴 Российские пенсионеры охотно вкладываются в крипту, но попадают на скам

70-летняя жительница Новокузнецка пыталась заработать на «вложениях в криптовалюту». Женщине позвонил незнакомец, который представился брокером. Он предложил ей инвестировать в цифровые активы. Пенсионерка согласилась и установила на телефон приложение, где якобы могла отслеживать прибыль.

Она перевела мошенникам на указанные счета более 1,4 млн рублей собственных сбережений, а также 350 тысяч, взятых в кредит. Когда женщина попыталась вывести средства вместе с доходом на банковскую карту, то не смогла. Телефоны лжеброкеров оказались выключены. Потерпевшая поняла, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию.

Летом 2022 года 73-летний москвич тоже пытался заработать на крипте. Пенсионер отдал мошенникам под видом инвестиций более 6 млн рублей, а также квартиру в центре столицы.

#крипта #мошенничество
💳 Банковские карты на чёрном рынке подорожали в пять раз

Премиальная карта Сбербанка на чёрном рынке подорожала до 100 тысяч рублей. При этом ещё в марте 2021 года она стоила от 18 тысяч.

Речь идёт о картах дроперов — людей, которые обналичивают деньги мошенников. «Пластик» дорожает на фоне активной борьбы Центробанка с подобными махинациями.

Обычные и золотые карты для обналички тоже выросли в цене: с 9 и 12 тысяч рублей до 12 и 40 тысяч рублей соответственно.

«Пластик» для дроперов дорожает в среднем на 30% за год. В ВТБ считают проблему одной из самых острых на рынке, так как число таких хищений продолжает расти. По оценкам «Сбера», по всей России насчитывается около 500 тысяч человек, которые потенциально могут быть дроперами.

#банки #мошенничество
😑 Лжеброкеры в «Москва-Сити», похитившие у клиентов миллиарды рублей, выводили все средства на Маршалловы острова

В Москве лжеброкеры за четыре года похитили у клиентов миллиарды рублей под видом оказания финансовых услуг. Потенциальным вкладчикам предлагали инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или операции с валютами на рынке Forex. По словам потерпевших, количество обманутых инвесторов может исчисляться тысячами, а сумма похищенных у них денег может достигать нескольких миллиардов рублей.

Мошенники подыскивали клиентов по одинаковой схеме, обзванивая граждан по купленным базам данных. Будущих вкладчиков звали в арендованные офисы в башнях «Москва-Сити», а также в бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах в центре Москвы. Там предлагали заключить договор на консультационные услуги при открытии личного кабинета у брокеров, в том числе на Маршалловых островах. В действительности же компании на островах не имели лицензий на оказание финансовых услуг.

Кроме того, офисы в «Москва-Сити» под видом обучения финансовой грамотности обещали выход на межбанковский рынок и операции с валютой (Forex), акциями и другими инструментами. Они принимали деньги у граждан наличными, затем переводили их в доллары, а те — в криптовалюту. Под видом вложений крипту отправляли на те же Маршалловы острова.

Впоследствии инвесторов убеждали в росте их дохода и предлагали сделать дополнительные вложения. Но, когда вкладчики пытались вывести деньги со своего счета, им отказывали под разными предлогами, например сообщали, что средства попали под санкции. В конечном итоге им говорили, что акции, в которые были вложены деньги, внезапно рухнули.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере проходят «Международный финансовый центр» (МФЦ), «Академия управления финансами и инвестициями» (АУФИ), «Высшая школа управления финансами» (ВШУФ) и «Глобал Финанс». Под стражу заключены несколько гендиректоров и менеджеров, в частности, Виталий Фидуров и Арсений Дадашев.

#мошенничество #брокеры
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔒 Подростки из Канады украли у американца $4,2 млн в криптовалюте

Двух 17-летних жителей канадского Гамильтона обвинили в краже криптовалюты посредством фишинга.

Подростки выдали себя за службу поддержки биржи Coinbase и обманом заставили гражданина США перевести им Ethereum и биткоин. Сумма последней кражи составила $4,2 млн, при этом в общей сложности в распоряжении тинейджеров находилось $13,4 млн в криптовалюте.

Подростки действовали под никами Felon и Gaze. Молодых людей арестовали, им предъявлены обвинения в краже и хранении имущества или доходов от имущества, полученных преступным путем.

#Канада #мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM