🏦 Крупнейший банк Дании помог отмыть $54 млрд российских денег
В 2007–2015 годы через эстонский филиал Danske Bank прошло 200 млрд «подозрительных» евро ($234 млрд). Из России поступило около $54 млрд. Деньги быстро выводились в другие страны, в основном британскими компаниями.
Датский банк признал свою вину и пошёл на соглашение Минюстом США, американской Комиссией по ценным бумагам и биржам и датским отделом по расследованию особых преступлений. За подозрительные переводы кредитная организация может отделаться штрафом в $2 млрд.
«Danske Bank сейчас в состоянии с высокой степенью уверенности оценить финансовые последствия потенциального согласованного решения ситуации с этими органами в размере 15,5 млрд датских крон», — говорится в финансовой отчётности кредитной организации. Впрочем, в документе отмечается, что дискуссия с властями «ещё продолжается» и пока нет полной уверенности, «что решение будет достигнуто».
#Дания #банки
В 2007–2015 годы через эстонский филиал Danske Bank прошло 200 млрд «подозрительных» евро ($234 млрд). Из России поступило около $54 млрд. Деньги быстро выводились в другие страны, в основном британскими компаниями.
Датский банк признал свою вину и пошёл на соглашение Минюстом США, американской Комиссией по ценным бумагам и биржам и датским отделом по расследованию особых преступлений. За подозрительные переводы кредитная организация может отделаться штрафом в $2 млрд.
«Danske Bank сейчас в состоянии с высокой степенью уверенности оценить финансовые последствия потенциального согласованного решения ситуации с этими органами в размере 15,5 млрд датских крон», — говорится в финансовой отчётности кредитной организации. Впрочем, в документе отмечается, что дискуссия с властями «ещё продолжается» и пока нет полной уверенности, «что решение будет достигнуто».
#Дания #банки
👍3😁1