🚰 Утечка из Credit Suisse. Журналисты нашли счета мошенников и коррупционеров в крупном швейцарском банке
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP) опубликовал расследование по материалам утечки более чем 18 тысяч счетов Credit Suisse — это самая большая утечка из швейцарского банка. Общая сумма на всех этих счетах превышала $100 млрд.
Важно отметить, что данные утечки не охватывают настоящее время, хотя многие счета были активны вплоть до 2010 года и позже. Больше всего счетов открыли в 2007 и 2008 годах. А больше всего закрыли в 2014-м.
Среди владельцев счетов в Credit Suisse журналисты нашли коррумпированных чиновников и представителей преступного мира. В частности: торговец людьми на Филиппинах, миллиардер, заказавший убийство своей девушки, поп-звёзды из Ливана, украинские контрабандисты, сотрудники спецслужб Узбекистана.
Известные клиенты банка:
▪️экс-президент Армении Армен Саркисян;
▪️мэр Баку Эльдар Азизов;
▪️сербский бизнесмен Родолюб Радулович, которого в США обвиняли в мошенничестве с ценными бумагами;
▪️фигурант коррупционного скандала в Siemens Эдуард Зайдель;
▪️семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева;
▪️родственники экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
У Токаева обнаружили данные о швейцарском счете ($1 млн) и женевских квартирах. Что касается Назарбаева, то оборот счетов его родных за 2008–2012 год достиг 165 млрд рублей.
💬 «Швейцарские банки славятся секретностью, навевая мысли о сокровищах, которые надёжно спрятаны в горных хранилищах. И правительство Швейцарии делает всё возможное, чтобы сохранить эту репутацию», — отмечают в OOCRP.
Среди вскрытых «преступников, мошенников и политиков-коррупционеров» не нашлось россиян.
Credit Suisse утверждает, что современное регулирование нельзя применять к историческим транзакциям (в расследовании речь идёт о счетах, открытых в 1940–2010-х годах). «Представленные утверждения журналистов — это намеренная дискредитация банка и швейцарской финансовой системы, которая за последние несколько лет претерпела значительные изменения», — заявили представители банка Credit Suisse. На фоне расследования котировки банка упали незначительно.
#CreditSuisse #утечка
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP) опубликовал расследование по материалам утечки более чем 18 тысяч счетов Credit Suisse — это самая большая утечка из швейцарского банка. Общая сумма на всех этих счетах превышала $100 млрд.
Важно отметить, что данные утечки не охватывают настоящее время, хотя многие счета были активны вплоть до 2010 года и позже. Больше всего счетов открыли в 2007 и 2008 годах. А больше всего закрыли в 2014-м.
Среди владельцев счетов в Credit Suisse журналисты нашли коррумпированных чиновников и представителей преступного мира. В частности: торговец людьми на Филиппинах, миллиардер, заказавший убийство своей девушки, поп-звёзды из Ливана, украинские контрабандисты, сотрудники спецслужб Узбекистана.
Известные клиенты банка:
▪️экс-президент Армении Армен Саркисян;
▪️мэр Баку Эльдар Азизов;
▪️сербский бизнесмен Родолюб Радулович, которого в США обвиняли в мошенничестве с ценными бумагами;
▪️фигурант коррупционного скандала в Siemens Эдуард Зайдель;
▪️семья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева;
▪️родственники экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
У Токаева обнаружили данные о швейцарском счете ($1 млн) и женевских квартирах. Что касается Назарбаева, то оборот счетов его родных за 2008–2012 год достиг 165 млрд рублей.
💬 «Швейцарские банки славятся секретностью, навевая мысли о сокровищах, которые надёжно спрятаны в горных хранилищах. И правительство Швейцарии делает всё возможное, чтобы сохранить эту репутацию», — отмечают в OOCRP.
Среди вскрытых «преступников, мошенников и политиков-коррупционеров» не нашлось россиян.
Credit Suisse утверждает, что современное регулирование нельзя применять к историческим транзакциям (в расследовании речь идёт о счетах, открытых в 1940–2010-х годах). «Представленные утверждения журналистов — это намеренная дискредитация банка и швейцарской финансовой системы, которая за последние несколько лет претерпела значительные изменения», — заявили представители банка Credit Suisse. На фоне расследования котировки банка упали незначительно.
#CreditSuisse #утечка
👍3🤯1
🇨🇭 Любимый швейцарский банк российских олигархов оказался на грани краха
Банк Credit Suisse переживает «критический момент». Акции банка обвалились: с начала года они упали уже на 60% (в том числе на 12% в понедельник).
Некоторые участники рынка опасаются, что Credit Suisse придется проводить допэмиссию акций, чтобы пополнить капитал. Банк уже интересовался мнением акционеров о возможной допэмиссии.
Руководство инвестбанковского подразделения Credit Suisse рассматривает варианты его реорганизации. Она может включать разделение инвестбанка на три части, создание «плохого банка» для перевода туда проблемных активов, продажу прибыльного бизнеса и уход с рынка США.
Клиентами Credit Suisse были попавшие под санкции российские миллиардеры. В частности, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман. Банк очень активно привлекал богатых российских клиентов, их активы на пике превышали $60 млрд.
#CreditSuisse #банки
Банк Credit Suisse переживает «критический момент». Акции банка обвалились: с начала года они упали уже на 60% (в том числе на 12% в понедельник).
Некоторые участники рынка опасаются, что Credit Suisse придется проводить допэмиссию акций, чтобы пополнить капитал. Банк уже интересовался мнением акционеров о возможной допэмиссии.
Руководство инвестбанковского подразделения Credit Suisse рассматривает варианты его реорганизации. Она может включать разделение инвестбанка на три части, создание «плохого банка» для перевода туда проблемных активов, продажу прибыльного бизнеса и уход с рынка США.
Клиентами Credit Suisse были попавшие под санкции российские миллиардеры. В частности, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Андрей Мельниченко, Михаил Фридман. Банк очень активно привлекал богатых российских клиентов, их активы на пике превышали $60 млрд.
#CreditSuisse #банки
😁2