#ОтПодписчика

К вопросу "берут на понт".
Подключились и банки.
В конце июня у меня была история с #Сити.
Пришло на электронку письмо: "За год по вашему счету прошло около 3 млн рублей. Просим вас предоставить документы, подтверждающие доход: ндфл-2, ндфл-3 и тп..".

Я отвечаю одной строкой: "Это были заёмные средства".

Они в ответ: "В таком случае просим вас прислать подтверждающие документы: договоры займа и т.п.".

Я: "Правильно понимаю, что ваш запрос вызван осуществлением мероприятий в рамках исполнения 115фз?"

Они: "Да".

Я: "В статье 6 закона четко определены критерии операций, требующих контроля. Чтобы мой ответ был наиболее полным, прошу указать, какие именно операции требуют контроля с ссылками на пункты и подпункты статьи 6".

После этого уже больше недели от них нет новых писем.
@bablishko2018