Расследование из-за помощи в получении «золотых паспортов»

🇬🇧 Британская компания Global Migrate, занимающаяся миграционными вопросами и программами инвестиционного гражданства, попала в серьёзную передрягу. Власти 🇻🇺 Вануату начали расследование незаконных практик в форме содействия получению виз и паспортов без разрешения властей островного государства.

Вануату реализует инвестиционные программы, в рамках которых иностранные граждане могут приобрести гражданство за 💵 130 тысяч, 💵 80 тысяч из которых идёт правительству страны. Обвинение Global Migrate основано на том, что компания не была зарегистрирована в Вануату и не была уполномочена продвигать свою программу гражданства на международном уровне. Соответствующие лицензии выдает Национальная комиссия по вопросам гражданства.

Интереснее всего то, как компания «попалась» – сотрудники разместили фото и видео счастливых клиентов с ID-картами Вануату на сайте 🇦🇪 дубайского офиса компании и на официальной странице в Facebook. История поучительна для комплаенс-офицеров, которым рекомендуется осуществлять регулярный мониторинг социальных сетей на предмет нарушения правовых или этических норм.

#комплаенс