«Терней золото» слегло на Сергея Докучаева
Владелец «Ланта-банка» засветился в приобретении золоторудной компании экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука.
Покупателем стала созданная за семь месяцев до объявления торгов компания малоизвестного Виктора Шаповалова. Анализ кошелька покупателя наталкивает на мысль, что сделка прошла в интересах третьего лица. В ходе расследования The Moscow Post в Приморском крае в этой истории удалось выйти на возможных реальных интересантов, в числе которых могли быть экс-сенатор, глава «Группы Акрополь» Ахмет Паланкоев, бывший главный налоговик Ингушетии Темерлан Дарсигов и акционер «Ланта-Банка», владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний России ПАО «Высочайший» Сергей Докучаев.
Компания «Терней Золото» из Дальнегорска была изъята у сестры Сергея Сопчука Людмилы Стуковой и компании «Омония» Василия Усольцева в октябре 2021 года. Основанием стало участие в бизнесе самого г-на Сопчука, который, будучи при власти, этим нарушил закон и стал фигурантом уголовного дела за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём.
Ранее The Moscow Post подробно уже рассказывал эпопею по изъятию активов. Поговаривали, что именно бывший депутат Усольцев и «сдал» своего бизнес-партнёра, возможно, действуя в интересах губернатора Приморья Олега Кожемяко, который водит давнюю дружбу с золотодобытчиком Павлом Масловским.
Сами торги вызывают вопросы: итоги подвели в последний рабочий день 2023 года и победителем стал единственный участник, который выкупил фирму с лицензиями за 1,2 млрд рублей.
У «Терней Золота» есть и «дочерний» актив - ООО «Бурматовское», которое также работает в той же отрасли и имеет лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождение Бурматов Ключ. Есть чем заинтересовать потенциальных покупателей, но увы... Забавно, что единственным, кого актив заинтересовал, стала хабаровская компания «Медоед», зарегистрированная в конце апреля 2023 года малоизвестным Виктором Шаповаловым (90% доли и 10% у Александра Шаповалова, вероятно, его сына). При этом Шаповалов в 2021 году уже создал для добычи полезных ископаемых ООО «Малиновское», которое пока демонстрирует лишь убытки.
Если судить по активам г-на Шаповалова, то за 2022 год он получил 91 млн рублей чистого убытка. А теперь вопрос на засыпку, откуда у него в таком случае 1,2 млрд рублей на покупку «Терней Золота»?
Не удивимся, если Шаповалову деньги на покупку «Терней Золота» ссудил как раз банк Докучаева. В целом есть все основания полагать, что бывший актив Сопчука выкупили в интересах третьего лица. В свете санкций и гражданства Португалии такая подстраховочка для Докучаева была бы не лишней.
#СергейСопчук #СергейДокучаев #АхметПаланкоев
Владелец «Ланта-банка» засветился в приобретении золоторудной компании экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука.
Покупателем стала созданная за семь месяцев до объявления торгов компания малоизвестного Виктора Шаповалова. Анализ кошелька покупателя наталкивает на мысль, что сделка прошла в интересах третьего лица. В ходе расследования The Moscow Post в Приморском крае в этой истории удалось выйти на возможных реальных интересантов, в числе которых могли быть экс-сенатор, глава «Группы Акрополь» Ахмет Паланкоев, бывший главный налоговик Ингушетии Темерлан Дарсигов и акционер «Ланта-Банка», владелец одной из крупнейших золотодобывающих компаний России ПАО «Высочайший» Сергей Докучаев.
Компания «Терней Золото» из Дальнегорска была изъята у сестры Сергея Сопчука Людмилы Стуковой и компании «Омония» Василия Усольцева в октябре 2021 года. Основанием стало участие в бизнесе самого г-на Сопчука, который, будучи при власти, этим нарушил закон и стал фигурантом уголовного дела за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём.
Ранее The Moscow Post подробно уже рассказывал эпопею по изъятию активов. Поговаривали, что именно бывший депутат Усольцев и «сдал» своего бизнес-партнёра, возможно, действуя в интересах губернатора Приморья Олега Кожемяко, который водит давнюю дружбу с золотодобытчиком Павлом Масловским.
Сами торги вызывают вопросы: итоги подвели в последний рабочий день 2023 года и победителем стал единственный участник, который выкупил фирму с лицензиями за 1,2 млрд рублей.
У «Терней Золота» есть и «дочерний» актив - ООО «Бурматовское», которое также работает в той же отрасли и имеет лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождение Бурматов Ключ. Есть чем заинтересовать потенциальных покупателей, но увы... Забавно, что единственным, кого актив заинтересовал, стала хабаровская компания «Медоед», зарегистрированная в конце апреля 2023 года малоизвестным Виктором Шаповаловым (90% доли и 10% у Александра Шаповалова, вероятно, его сына). При этом Шаповалов в 2021 году уже создал для добычи полезных ископаемых ООО «Малиновское», которое пока демонстрирует лишь убытки.
Если судить по активам г-на Шаповалова, то за 2022 год он получил 91 млн рублей чистого убытка. А теперь вопрос на засыпку, откуда у него в таком случае 1,2 млрд рублей на покупку «Терней Золота»?
Не удивимся, если Шаповалову деньги на покупку «Терней Золота» ссудил как раз банк Докучаева. В целом есть все основания полагать, что бывший актив Сопчука выкупили в интересах третьего лица. В свете санкций и гражданства Португалии такая подстраховочка для Докучаева была бы не лишней.
#СергейСопчук #СергейДокучаев #АхметПаланкоев
