С Кима по «Экспобанку» – «сутяжнику» рубаха?
Скандальный банкир-сутяжник Игорь Ким приобрел новый актив - лизинговую дочку французской Societe Generale - «АЛД Автомотив». Приобрел не на собственные свободные средства, а заняв деньги у вкладчиков своего же банка «Экспобанк».
Тех самых, которых его сотрудники-мошенники регулярно обувают, навязывая им услуги и дикие автокредиты под сумасшедшие проценты. Не можешь платить - машины изымает банк, на ней катаются сотрудники структуры, а штрафы получает владелец, взявший кредит. Вот это схема!
Но это лишь одна схема. То, что «Экспобанк» - настоящие мошенники, известно давно. Однако, Игорь Ким - настоящий сутяжник, и едва стоит только какому-то СМИ или даже блогу на Ютуб рассказать о его подноготной - смело идет в суды, правосудие которых щедро «смазывается» деньгами тех же обманутых вкладчиков «Экспобанка».
При этом сама структура давно уже превратилась в финансовую пирамиду. Ким не в состоянии вложить деньги в ликвидные активы, что подтверждают банковские аналитики. А вот накачивать их активами купленных за бесценок банков - прямо его стезя. Тут он похож со скандальными собственниками «Совкомбанка», братьями Хотимскими.
#ИгорьКим
Скандальный банкир-сутяжник Игорь Ким приобрел новый актив - лизинговую дочку французской Societe Generale - «АЛД Автомотив». Приобрел не на собственные свободные средства, а заняв деньги у вкладчиков своего же банка «Экспобанк».
Тех самых, которых его сотрудники-мошенники регулярно обувают, навязывая им услуги и дикие автокредиты под сумасшедшие проценты. Не можешь платить - машины изымает банк, на ней катаются сотрудники структуры, а штрафы получает владелец, взявший кредит. Вот это схема!
Но это лишь одна схема. То, что «Экспобанк» - настоящие мошенники, известно давно. Однако, Игорь Ким - настоящий сутяжник, и едва стоит только какому-то СМИ или даже блогу на Ютуб рассказать о его подноготной - смело идет в суды, правосудие которых щедро «смазывается» деньгами тех же обманутых вкладчиков «Экспобанка».
При этом сама структура давно уже превратилась в финансовую пирамиду. Ким не в состоянии вложить деньги в ликвидные активы, что подтверждают банковские аналитики. А вот накачивать их активами купленных за бесценок банков - прямо его стезя. Тут он похож со скандальными собственниками «Совкомбанка», братьями Хотимскими.
#ИгорьКим
И целого Volvo мало: банкир Ким грезит славой Генри Форда?
Финансовый мошенник, а по совместительству владелец «Экспо-банка» Игорь Ким бредит славой Генри Форда. Накануне он прикупил очередной актив уходящей из России компании Volvo.
Кима не зря называют «серийным банкиром» - в его послужном списке мелькало достаточно много банков, часть из которых уже прекратила своё существование как юрлица.
Одна из компаний Кима «Автоэкспресс», активно финансово поддерживает «Экспомобилити» и кредитуется в «Экспобанке» Кима. Активы завязаны на эдаком «круговом кредитовании».
А теперь внимательно следите за руками. АО «Экспобанк», где на 2021 год у Кима было 85,49% акций, является контролирующим владельцем микрофинансовой компании «Кэшдрайв». К слову, в число соучредителей последней в 2020-2021 годы входил и Санников, что стал руководителем АО «Стоков Машинное Оборудование» и ООО «Стоков Конструкция».
Судя по сайту, «Кэшдрайв» выдает деньги мгновенно на всё подряд, в том числе покупку автомобиля. На сайте компании указано, что выдано около 5,2 млрд рублей займов. При этом МФК является частью банковской группы «Экспобанка», то есть, можно предположить, что деньги на микрозаймы идут от материнского актива. Более того, владельцы активно наращивали уставный капитал в МФК, доведя тот до 870 млн рублей.
А откуда берутся средства у «головы»? А тут внимательно изучим отчётность банка и его предложения.
Банк активно рекламирует разномастные вклады, вводя всё новые программы, привлекая клиентов в том числе как бы высокой ставкой. Например, вклад «Эксперт» на сайте указан как со ставкой «до 12%» и вверху маленькая, еле заметная единичка-сноска, перейдя по которой уточнено, что процентная ставка по вкладу при заключении договора вклада в рублях в офисах/интернет-банке на первый процентный период, а минимальная гарантированная ставка на 180 дней – 10,278%. Многие ли читают сноски мелким шрифтом?
Многие могут задаться вопросом зачем Киму автопроизводство. Есть информация, что по факту «Экспобанк» на деле может принадлежать никому как Олегу Дерипаске, а Ким является лишь младшим партнером.
Напомним, что Дерипаска с 2002 года использовал латвийский Expobank, для перевода трех миллиардов долларов для своего бизнеса. Предполагается, что этими средствами он мог оплачивать лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома
Об этом говорилось в секретных документах подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN).
В FinCEN сочли подозрительным, что происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась «юрисдикцией с высоким уровнем риска».
В этой связи вхождение Дерипаски, в сегмент Volvo понятно. Ведь миллиардер владеет группой ГАЗ.
В случае, если версия о партнерстве Дерипаски и Кима верна, то становится понятным куда идут деньги первого, и почему он так критикует банковскую систему и Эльвиру Набиуллину. Ведь, отдавая деньги Киму на мошеннические операции, он должен быть уверен, что все ему вернется сторицей.
#ИгорьКим
Финансовый мошенник, а по совместительству владелец «Экспо-банка» Игорь Ким бредит славой Генри Форда. Накануне он прикупил очередной актив уходящей из России компании Volvo.
Кима не зря называют «серийным банкиром» - в его послужном списке мелькало достаточно много банков, часть из которых уже прекратила своё существование как юрлица.
Одна из компаний Кима «Автоэкспресс», активно финансово поддерживает «Экспомобилити» и кредитуется в «Экспобанке» Кима. Активы завязаны на эдаком «круговом кредитовании».
А теперь внимательно следите за руками. АО «Экспобанк», где на 2021 год у Кима было 85,49% акций, является контролирующим владельцем микрофинансовой компании «Кэшдрайв». К слову, в число соучредителей последней в 2020-2021 годы входил и Санников, что стал руководителем АО «Стоков Машинное Оборудование» и ООО «Стоков Конструкция».
Судя по сайту, «Кэшдрайв» выдает деньги мгновенно на всё подряд, в том числе покупку автомобиля. На сайте компании указано, что выдано около 5,2 млрд рублей займов. При этом МФК является частью банковской группы «Экспобанка», то есть, можно предположить, что деньги на микрозаймы идут от материнского актива. Более того, владельцы активно наращивали уставный капитал в МФК, доведя тот до 870 млн рублей.
А откуда берутся средства у «головы»? А тут внимательно изучим отчётность банка и его предложения.
Банк активно рекламирует разномастные вклады, вводя всё новые программы, привлекая клиентов в том числе как бы высокой ставкой. Например, вклад «Эксперт» на сайте указан как со ставкой «до 12%» и вверху маленькая, еле заметная единичка-сноска, перейдя по которой уточнено, что процентная ставка по вкладу при заключении договора вклада в рублях в офисах/интернет-банке на первый процентный период, а минимальная гарантированная ставка на 180 дней – 10,278%. Многие ли читают сноски мелким шрифтом?
Многие могут задаться вопросом зачем Киму автопроизводство. Есть информация, что по факту «Экспобанк» на деле может принадлежать никому как Олегу Дерипаске, а Ким является лишь младшим партнером.
Напомним, что Дерипаска с 2002 года использовал латвийский Expobank, для перевода трех миллиардов долларов для своего бизнеса. Предполагается, что этими средствами он мог оплачивать лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома
Об этом говорилось в секретных документах подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN).
В FinCEN сочли подозрительным, что происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась «юрисдикцией с высоким уровнем риска».
В этой связи вхождение Дерипаски, в сегмент Volvo понятно. Ведь миллиардер владеет группой ГАЗ.
В случае, если версия о партнерстве Дерипаски и Кима верна, то становится понятным куда идут деньги первого, и почему он так критикует банковскую систему и Эльвиру Набиуллину. Ведь, отдавая деньги Киму на мошеннические операции, он должен быть уверен, что все ему вернется сторицей.
#ИгорьКим
Земельно-строительный скандал: к Куйвашеву и банкиру Киму пришел прокурор
Банкир Игорь Ким рискует лишиться одного из своих проектов в Екатеринбурге, под который по дешевке группа «Астон» прикупила землицы у правительства Евгения Куйвашева.
Прокурор требует признать сделку недействительной, вот только ситуация осложняется открытыми продажами в будущем ЖК, где уже распродано 22% ещё не существующих квартир. В этой битве прокурора, куйвашевской команды и банкира Кима крайними опять останутся простые покупатели.
Речь идёт об участке, на котором уже начато строительство 33-этажного жилого комплекса на 330 квартир и 22% объектов уже распроданы. Занятно: цена за «квадрат» составила 150 704 рубля, то есть продажей самой маленькой студии (около 26 кв. м) застройщик не только отбил затраты на покупку земли, но и в плюсе остался. Это когда вдруг земля в городе-миллионнике стала стоить как половина студии?
В целом в этой сделке по продаже земли по дешевке в Екатеринбурге, да ещё и без торгов под эксплуатацию нежилого объекта, вдруг сменившего назначение на жилье, нам видится основа будущего уголовного дела. И фигурантами оного могут стать не только сами ушлые коммерсанты, но и чиновники, чьи подписи стоят под договором купли-продажи и на разрешении на строительство. Куйвашеву же в очередной раз придётся, похоже, простирнуть репутацию...
#ЕвгенийКуйвашев #ИгорьКим
Банкир Игорь Ким рискует лишиться одного из своих проектов в Екатеринбурге, под который по дешевке группа «Астон» прикупила землицы у правительства Евгения Куйвашева.
Прокурор требует признать сделку недействительной, вот только ситуация осложняется открытыми продажами в будущем ЖК, где уже распродано 22% ещё не существующих квартир. В этой битве прокурора, куйвашевской команды и банкира Кима крайними опять останутся простые покупатели.
Речь идёт об участке, на котором уже начато строительство 33-этажного жилого комплекса на 330 квартир и 22% объектов уже распроданы. Занятно: цена за «квадрат» составила 150 704 рубля, то есть продажей самой маленькой студии (около 26 кв. м) застройщик не только отбил затраты на покупку земли, но и в плюсе остался. Это когда вдруг земля в городе-миллионнике стала стоить как половина студии?
В целом в этой сделке по продаже земли по дешевке в Екатеринбурге, да ещё и без торгов под эксплуатацию нежилого объекта, вдруг сменившего назначение на жилье, нам видится основа будущего уголовного дела. И фигурантами оного могут стать не только сами ушлые коммерсанты, но и чиновники, чьи подписи стоят под договором купли-продажи и на разрешении на строительство. Куйвашеву же в очередной раз придётся, похоже, простирнуть репутацию...
#ЕвгенийКуйвашев #ИгорьКим
Банкира Кима оставили с носом: прокурор отбил земельный схематоз
Участок, который команда Куйвашева по дешевке слила фирме «серийного банкира» Игоря Кима, вернётся на баланс государства. Прокурор поставил точку в стройке ЖК. Ответят ли министр Кузнецов и банкир Ким за обманутых дольщиков проекта или выйдут сухими из воды? Уголовное дело по этой истории уже возбуждено, вот только фигурантом его является некое неустановленное лицо, а вовсе не бенефициары сделки.
10 января 2025 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск областного прокурора и признал недействительным (ничтожным) договор купли-продажи участка, на котором ООО «Специализированный застройщик «Астон.История» уже запустил строительство ЖК. К моменту подачи иска в доме было продано 22% квартир, но к вердикту показатель снизился до 13%. Видимо, часть дольщиков отыграла назад свои вложения. Вот только, кто ответит за убытки покупателей, в том числе взявших ипотеку? Судя по базе арбитража, соответствующие претензии дольщики уже к компании предъявили.
По решению суда участок вернут на баланс министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, а фирме-покупателю возвратят уплаченные копейки - чуть более 1 млн рублей. Именно в такую сумму оценили надел в 4696 кв. м при цене за квадрат в заявленном проекте более 150 тыс. рублей. Не плохой навар должен был получиться, если бы не прокурор, не так ли? Если учесть, что даже кадастровая цена участка - 7,32 млн рублей.
А застройщику еще, помимо денег дольщиков, придётся возвращать проектное финансирование, выделенное АО «Банк Дом.РФ».
Но вот, что интересно. При вполне себе известных фигурантах и подписантах договора купли-продажи в качестве подозреваемого в этом уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере выступает некое «неустановленное лицо» из числа руководства фирма. Оно, как утверждают следователи, и ввело в заблуждение администрацию Екатеринбурга для получения разрешения на строительство и министерство для подписания договора купли-продажи.
То есть во власти у нас сидят сплошь наивные и доверчивые? Министр Алексей Кузнецов, который с 2022 года возглавляет ведомство, или не умеет подбирать команду, или сам имеет интерес в этой сделке?
#ЕвгенийКуйвашев #ИгорьКим
Участок, который команда Куйвашева по дешевке слила фирме «серийного банкира» Игоря Кима, вернётся на баланс государства. Прокурор поставил точку в стройке ЖК. Ответят ли министр Кузнецов и банкир Ким за обманутых дольщиков проекта или выйдут сухими из воды? Уголовное дело по этой истории уже возбуждено, вот только фигурантом его является некое неустановленное лицо, а вовсе не бенефициары сделки.
10 января 2025 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск областного прокурора и признал недействительным (ничтожным) договор купли-продажи участка, на котором ООО «Специализированный застройщик «Астон.История» уже запустил строительство ЖК. К моменту подачи иска в доме было продано 22% квартир, но к вердикту показатель снизился до 13%. Видимо, часть дольщиков отыграла назад свои вложения. Вот только, кто ответит за убытки покупателей, в том числе взявших ипотеку? Судя по базе арбитража, соответствующие претензии дольщики уже к компании предъявили.
По решению суда участок вернут на баланс министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, а фирме-покупателю возвратят уплаченные копейки - чуть более 1 млн рублей. Именно в такую сумму оценили надел в 4696 кв. м при цене за квадрат в заявленном проекте более 150 тыс. рублей. Не плохой навар должен был получиться, если бы не прокурор, не так ли? Если учесть, что даже кадастровая цена участка - 7,32 млн рублей.
А застройщику еще, помимо денег дольщиков, придётся возвращать проектное финансирование, выделенное АО «Банк Дом.РФ».
Но вот, что интересно. При вполне себе известных фигурантах и подписантах договора купли-продажи в качестве подозреваемого в этом уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере выступает некое «неустановленное лицо» из числа руководства фирма. Оно, как утверждают следователи, и ввело в заблуждение администрацию Екатеринбурга для получения разрешения на строительство и министерство для подписания договора купли-продажи.
То есть во власти у нас сидят сплошь наивные и доверчивые? Министр Алексей Кузнецов, который с 2022 года возглавляет ведомство, или не умеет подбирать команду, или сам имеет интерес в этой сделке?
#ЕвгенийКуйвашев #ИгорьКим
