Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на «отмывании»
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей. Всё дело в том, что, если пробить адрес Lantana Trade LLP, которую в 2019 году уличили в подобных операциях, всплывёт масса других интересных офшоров.
Например, Woodberg LLP, за которой вырисовываются интересы бывших владельцев ГК «Петербургские отели» Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Через неё они могли отмывать налоговые деньги, поскольку именно налоговые претензии стали причиной банкротства Прокопцова в 2020 году.
По тому же адресу располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. Она вместе с «Бином Д» из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH. Эту контору связывают с интересами Рината Ахметова.
Там же - Foretown LLP. Ей владеет семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович. За «спиной» двух деятелей можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Ну и куда же без Graftonex Investments Limited, что имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах «Торговому дому «Ясенево». Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. Деньги он пилил на помощи ОПГ и крупным бизнесменам вместе с начальником Александром Орловым и бывшим министром внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с «предельным возрастом».
На тех же лиц, что и Graftonex Investments Limited, оформлен офшор интересах бывшего вице-президента и совладельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.
#ИгорьШувалов #РинатАхметов #СергейНарышкин
В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей. Всё дело в том, что, если пробить адрес Lantana Trade LLP, которую в 2019 году уличили в подобных операциях, всплывёт масса других интересных офшоров.
Например, Woodberg LLP, за которой вырисовываются интересы бывших владельцев ГК «Петербургские отели» Вадима Прокопцова и Александра Терентьева. Через неё они могли отмывать налоговые деньги, поскольку именно налоговые претензии стали причиной банкротства Прокопцова в 2020 году.
По тому же адресу располагается ещё одна интересная контора - Systemex LLP. Она вместе с «Бином Д» из Таганрога участвовала в оформлении сделок по экспорту украинского угля через австрийскую Lakadie Holding GMBH. Эту контору связывают с интересами Рината Ахметова.
Там же - Foretown LLP. Ей владеет семья предпринимателей Луневых из Луганска: отец Лунев Владимир Георгиевич и сын Лунев Андрей Владимирович. За «спиной» двух деятелей можно также разглядеть силуэты Игоря Шувалова и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Ну и куда же без Graftonex Investments Limited, что имеет отношение к крупному бизнесу, приносящему миллионы на торговых центрах «Торговому дому «Ясенево». Последний принадлежал выходцу из структур МВД Анатолию Петухову. Деньги он пилил на помощи ОПГ и крупным бизнесменам вместе с начальником Александром Орловым и бывшим министром внутренних дел Владимира Рушайло, который был в 2014 году тихо и мирно уволен со службы в связи с «предельным возрастом».
На тех же лиц, что и Graftonex Investments Limited, оформлен офшор интересах бывшего вице-президента и совладельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, судом признанного виновным в мошенничестве и присвоении 2,4 млрд рублей.
#ИгорьШувалов #РинатАхметов #СергейНарышкин
В «Донском антраците» нашлась Транснефть
«Птенцы гнезда ЮКОСа» добились разрешения на покупку бывших угольных активов украинского олигарха Рината Ахметова. Оказалось, что за структурами Сбербанка, которые вроде как стоят за АО «Лучшее решение», вырисовывается фигура бывшего вице-президента «Транснефти» Владимира Назарова.
Следы от бывшего руководства фонда-конечного бенефициара АО идут к Василию Строганову - бывшему руководителю офшорных нефтекомпаний. Строганов делит квартиру с Еленой Бастиановой - ранее она работала в структурах «ТНК-ВР», собственниками которой были Виктор Вексельберг и Герман Хан, потом она перекочевала к «Роснефти».
Но это не столь интересно, как та, что Бастианова рулит компанией «Красные горки» с Владимиром Назаровым. Последний работал в «ЮКОСе», причём его непосредственного руководителя Станислава Винокурова посадили. А жена Назарова Ольга Ругинене вместе с иноагентом Михаилом Ходорковским «качала» деньги из банка «Менатеп».
Судя по всему на эти средства сейчас и «шикуют» товарищи-нефтяники. А Владимиру Путину представили историю как новое вложение Сбербанка.
#ИгорьСечин #ВладимирТокарев #РинатАхметов #ВладимирНазаров
«Птенцы гнезда ЮКОСа» добились разрешения на покупку бывших угольных активов украинского олигарха Рината Ахметова. Оказалось, что за структурами Сбербанка, которые вроде как стоят за АО «Лучшее решение», вырисовывается фигура бывшего вице-президента «Транснефти» Владимира Назарова.
Следы от бывшего руководства фонда-конечного бенефициара АО идут к Василию Строганову - бывшему руководителю офшорных нефтекомпаний. Строганов делит квартиру с Еленой Бастиановой - ранее она работала в структурах «ТНК-ВР», собственниками которой были Виктор Вексельберг и Герман Хан, потом она перекочевала к «Роснефти».
Но это не столь интересно, как та, что Бастианова рулит компанией «Красные горки» с Владимиром Назаровым. Последний работал в «ЮКОСе», причём его непосредственного руководителя Станислава Винокурова посадили. А жена Назарова Ольга Ругинене вместе с иноагентом Михаилом Ходорковским «качала» деньги из банка «Менатеп».
Судя по всему на эти средства сейчас и «шикуют» товарищи-нефтяники. А Владимиру Путину представили историю как новое вложение Сбербанка.
#ИгорьСечин #ВладимирТокарев #РинатАхметов #ВладимирНазаров
Уголёк для Ахметова: украинский олигарх «вспомнил» про Россию, а силовики - о нём
Украинский олигарх Ринат Ахметов, судя по всему, не забыл про свои российские активы и выжидает лишь время, чтобы прийти за «угольком» и продолжить выводить деньги из страны. Но тут его, как оказалось, уже ждут с распахнутому объятиями силовики, возбудившие в феврале 2024 года уголовное дело.
В арбитраже Ростовской области на сегодня рассматривается судебный спор о взыскании 146,6 млн долларов с иностранной компании, ранее связанной с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
Первую инстанцию АО «Шахтоуправление «Обуховская», подавшее иск к швейцарской DTEK Trading SA, выиграло, но неожиданно иностранный ответчик подал апелляцию, тем самым отметив, что Ахметов помнит про свои бывшие активы в России и, возможно, в скором времени попытается их отсудить.
Будет ли Ахметов, отбивать у Грефовских ростовские активы, пока не понятно, но судебная активность его швейцарской фирмы как бы намекает, что о фирмах в России украинский олигарх «помнит». Вопрос лишь в том, как теперь реально взыскать отсуженные у ДТЕК миллионы долларов, которые весьма помогли бы ростовскому активу поправить дела.
#РинатАхметов
Украинский олигарх Ринат Ахметов, судя по всему, не забыл про свои российские активы и выжидает лишь время, чтобы прийти за «угольком» и продолжить выводить деньги из страны. Но тут его, как оказалось, уже ждут с распахнутому объятиями силовики, возбудившие в феврале 2024 года уголовное дело.
В арбитраже Ростовской области на сегодня рассматривается судебный спор о взыскании 146,6 млн долларов с иностранной компании, ранее связанной с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
Первую инстанцию АО «Шахтоуправление «Обуховская», подавшее иск к швейцарской DTEK Trading SA, выиграло, но неожиданно иностранный ответчик подал апелляцию, тем самым отметив, что Ахметов помнит про свои бывшие активы в России и, возможно, в скором времени попытается их отсудить.
Будет ли Ахметов, отбивать у Грефовских ростовские активы, пока не понятно, но судебная активность его швейцарской фирмы как бы намекает, что о фирмах в России украинский олигарх «помнит». Вопрос лишь в том, как теперь реально взыскать отсуженные у ДТЕК миллионы долларов, которые весьма помогли бы ростовскому активу поправить дела.
#РинатАхметов
