Британские приключения и стратегические заводы Окрояна
Госэкспертиза забраковала проект строительства многофункционального офисного центра в Москве. Застройщиком выступает компания, связанная с родственниками Мкртича Окрояна - главного конструктора военного завода, который не раз становился фигурантом громких историй, в том числе связанных с недвижимостью в Великобритании. Поговаривали, что получивший акции ряда заводов Окроян, был близок к Юрию Лужкову и Владимиру Евтушенкову.
В ООО «СЗ Грандсоюзинвест», судя по базе жилстроительства, бенефициарами являются миллиардер Александр Светаков (Группа компаний «Абсолют»), а также Окроян Анна Мкртичевна, Бабан Дмитрий Владимирович, Майтесян Роза Арисовна и Апресян Зорайр Артюшевич. При этом ООО «ИГ «Абсолют» является для застройщика управляющей, более того доли юрлиц-владельцев заложены как «Абсолюту», так и Сбербанку. При этом само «Абсолют» прячет бенефициаров за ЗПИФ.
О миллиардере Светакове The Moscow Post не раз рассказывал в своих расследованиях. Например, о близости к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву, о претензиях к нему как к застройщику и о качестве самих строек, а также о роли олигарха в деле сына советника губернатора Подмосковья девелопера Михаила Оглоблина. Мы не будем повторяться и сегодня остановимся на его бизнес-партнёрах по СЗ «Грандсоюзинвест», которые не менее примечательны, но гораздо более закрыты от общественности.
Анна Окроян - это дочь главного конструктора авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртича Окрояна. «Союз» - бывшее госпредприятие, которое было родоначальником нескольких авиадвигательных КБ. В 2020 году об Окрояне писали как о владельце крупнейшей частной коллекции дорогостоящих предметов искусства эпохи ар-деко, и президенте Группы компаний «Аури», что работает в различных отраслях российской экономики (от авиадвигателестроения до производства минеральных компонентов).
Анализ финансовых показателей фирм, связанных с Окроянами, говорит, как минимум, о затруднениях. Например, нефтедобывающее ООО «Сентябрь» по итогам 2021 года демонстрировало нулевую выручку, пройдя через процедуру банкротства. Само «Аури Групп» раскрывало итоги в последний раз в 2020 году, указав чистый убыток на 1,3 млн рублей, при этом в «Руспрофайл» есть метка о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами на июнь 2023 года.
В целом схожая ситуация по многим активам Окроянов.На этом фоне, мягко говоря, не очень хорошо, выглядят сообщения о том, что якобы Анна Окроян может иметь отношение к особняку в графстве Суррей в Великобритании.
Между тем, в отраслевых источниках информации фигурирует некая британская фирма BENTO MINERALS EUROPE LIMITED. При этом топ-менеджерами в ней указаны тёзки самого Окрояна, его жены Аллы Бабан, прочих родственников - Андраника и Арутюна Окроянов. И прописка у всех тёзок была в графстве Суррей. А «вишенка на этом торте» в том, что, говоря о директоре BENTO MINERALS EUROPE Mkrtich Okroyan, отраслевые источники прописывают, что у него де есть статус резидента Великобритании - «Country of residence: UNITED KINGDOM» при «Nationality: RUSSIAN».
И как вам такой расклад в свете европейских санкций?
На наш взгляд, вся эта картина требует пристального внимания Следкома. Ведь, если тёзки не просто тёзки, то под контролем семьи г-на, являющегося резидентом Великобритании, оказались несколько стратегических предприятий России.
#АлександрСветаков #МкртичОкроян
Госэкспертиза забраковала проект строительства многофункционального офисного центра в Москве. Застройщиком выступает компания, связанная с родственниками Мкртича Окрояна - главного конструктора военного завода, который не раз становился фигурантом громких историй, в том числе связанных с недвижимостью в Великобритании. Поговаривали, что получивший акции ряда заводов Окроян, был близок к Юрию Лужкову и Владимиру Евтушенкову.
В ООО «СЗ Грандсоюзинвест», судя по базе жилстроительства, бенефициарами являются миллиардер Александр Светаков (Группа компаний «Абсолют»), а также Окроян Анна Мкртичевна, Бабан Дмитрий Владимирович, Майтесян Роза Арисовна и Апресян Зорайр Артюшевич. При этом ООО «ИГ «Абсолют» является для застройщика управляющей, более того доли юрлиц-владельцев заложены как «Абсолюту», так и Сбербанку. При этом само «Абсолют» прячет бенефициаров за ЗПИФ.
О миллиардере Светакове The Moscow Post не раз рассказывал в своих расследованиях. Например, о близости к подмосковному губернатору Андрею Воробьеву, о претензиях к нему как к застройщику и о качестве самих строек, а также о роли олигарха в деле сына советника губернатора Подмосковья девелопера Михаила Оглоблина. Мы не будем повторяться и сегодня остановимся на его бизнес-партнёрах по СЗ «Грандсоюзинвест», которые не менее примечательны, но гораздо более закрыты от общественности.
Анна Окроян - это дочь главного конструктора авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртича Окрояна. «Союз» - бывшее госпредприятие, которое было родоначальником нескольких авиадвигательных КБ. В 2020 году об Окрояне писали как о владельце крупнейшей частной коллекции дорогостоящих предметов искусства эпохи ар-деко, и президенте Группы компаний «Аури», что работает в различных отраслях российской экономики (от авиадвигателестроения до производства минеральных компонентов).
Анализ финансовых показателей фирм, связанных с Окроянами, говорит, как минимум, о затруднениях. Например, нефтедобывающее ООО «Сентябрь» по итогам 2021 года демонстрировало нулевую выручку, пройдя через процедуру банкротства. Само «Аури Групп» раскрывало итоги в последний раз в 2020 году, указав чистый убыток на 1,3 млн рублей, при этом в «Руспрофайл» есть метка о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами на июнь 2023 года.
В целом схожая ситуация по многим активам Окроянов.На этом фоне, мягко говоря, не очень хорошо, выглядят сообщения о том, что якобы Анна Окроян может иметь отношение к особняку в графстве Суррей в Великобритании.
Между тем, в отраслевых источниках информации фигурирует некая британская фирма BENTO MINERALS EUROPE LIMITED. При этом топ-менеджерами в ней указаны тёзки самого Окрояна, его жены Аллы Бабан, прочих родственников - Андраника и Арутюна Окроянов. И прописка у всех тёзок была в графстве Суррей. А «вишенка на этом торте» в том, что, говоря о директоре BENTO MINERALS EUROPE Mkrtich Okroyan, отраслевые источники прописывают, что у него де есть статус резидента Великобритании - «Country of residence: UNITED KINGDOM» при «Nationality: RUSSIAN».
И как вам такой расклад в свете европейских санкций?
На наш взгляд, вся эта картина требует пристального внимания Следкома. Ведь, если тёзки не просто тёзки, то под контролем семьи г-на, являющегося резидентом Великобритании, оказались несколько стратегических предприятий России.
#АлександрСветаков #МкртичОкроян
Схематоз от Александра Светакова: девелопер нашел финансовое окно в Германию
Схема, которую провернули с офшором совладелец инвестгруппы «Абсолют» Александр Светаков и немецкий бизнесмен Аксель Нильс Хартман, может стать новой «дорожкой» для вывода активов из России.
Большинство активов Хартмана, начавшего свой бизнес в России ещё в 90-х, находятся или в стадии банкротства, или ликвидированы. Сам же экс-гендиректор Ehrmann в России Аксель Хартман был признан банкротом в апреле 2023 года. Именно с этого момента финансовый управляющий перешёл к реализации активов для расчётов с кредиторами.
По мнению источников The Moscow Post, схема разработанная Хартманом и неоднозначным девелопером Александром Светаковым проста и в большей степени её успех зависит от наглости участников и слабости позиции второй стороны.
Из материалов дела следует, что 18 мая 2017 года Александр Светаков дал в долг Акселю Хартману 1,025 млн долларов под 12% годовых до 18 мая 2018 года. В сентябре 2017 года Светаков якобы переуступил право требования долга офшору «Чаттон Коммершиал Инк.» в лице директора Евангелии Тики.
Позднее рядом дополнительных соглашений срок возврата долга сдвигается, то есть Хартман наращивает свою задолженность через проценты. Кроме того, одним из допсоглашений в залог как гарант возврата долга были переданы ликвидные активы - четыре участка общей площадью 253,3 тыс. кв.м в с. Спас-Заулок Московской области.
В итоге офшор ещё на первом этапе банкротства обратился с заявлением включить его притязания в реестр. При банкротстве такие требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70% средств от реализации предмета залога. Чего собственно сейчас и добиваются фигуранты, но выступает против управляющий, который, к слову, ранее не смог отдельно обжаловать договор займа.
По мнению управляющего, документы (сам договор и допсоглашения) были составлены не в те даты, которые в них фигурируют, а уже после того, как было инициировано банкротное дело. Кроме того, управляющий считает, что по факту никакие деньги Хартману Светаков не передавал, а расписки и документы были оформлены для вывода ликвидных активов - земельных участков и формирования «дружественной» задолженности.
Ещё один важный момент - в материалах суда со ссылкой на устное заявление представителя Светакова говорится о том, что офшор - Chatton Commercial Inc. тесно связан с самим бизнесменом.
Несмотря на все эти доводы, суд встал на сторону офшора, Светакова и Хартмана. Если решение управляющий Дронов так и не сможет обжаловать, то земли пустят с молотка, а около 1 млн долларов уйдут на офшорные счета «Чаттон Коммершиал Инк.». Или же последняя может принять залог в качестве отступного, а потом продать его с накруткой.
#АксельХартман #АлександрСветаков
Схема, которую провернули с офшором совладелец инвестгруппы «Абсолют» Александр Светаков и немецкий бизнесмен Аксель Нильс Хартман, может стать новой «дорожкой» для вывода активов из России.
Большинство активов Хартмана, начавшего свой бизнес в России ещё в 90-х, находятся или в стадии банкротства, или ликвидированы. Сам же экс-гендиректор Ehrmann в России Аксель Хартман был признан банкротом в апреле 2023 года. Именно с этого момента финансовый управляющий перешёл к реализации активов для расчётов с кредиторами.
По мнению источников The Moscow Post, схема разработанная Хартманом и неоднозначным девелопером Александром Светаковым проста и в большей степени её успех зависит от наглости участников и слабости позиции второй стороны.
Из материалов дела следует, что 18 мая 2017 года Александр Светаков дал в долг Акселю Хартману 1,025 млн долларов под 12% годовых до 18 мая 2018 года. В сентябре 2017 года Светаков якобы переуступил право требования долга офшору «Чаттон Коммершиал Инк.» в лице директора Евангелии Тики.
Позднее рядом дополнительных соглашений срок возврата долга сдвигается, то есть Хартман наращивает свою задолженность через проценты. Кроме того, одним из допсоглашений в залог как гарант возврата долга были переданы ликвидные активы - четыре участка общей площадью 253,3 тыс. кв.м в с. Спас-Заулок Московской области.
В итоге офшор ещё на первом этапе банкротства обратился с заявлением включить его притязания в реестр. При банкротстве такие требования погашаются в приоритетном порядке за счет 70% средств от реализации предмета залога. Чего собственно сейчас и добиваются фигуранты, но выступает против управляющий, который, к слову, ранее не смог отдельно обжаловать договор займа.
По мнению управляющего, документы (сам договор и допсоглашения) были составлены не в те даты, которые в них фигурируют, а уже после того, как было инициировано банкротное дело. Кроме того, управляющий считает, что по факту никакие деньги Хартману Светаков не передавал, а расписки и документы были оформлены для вывода ликвидных активов - земельных участков и формирования «дружественной» задолженности.
Ещё один важный момент - в материалах суда со ссылкой на устное заявление представителя Светакова говорится о том, что офшор - Chatton Commercial Inc. тесно связан с самим бизнесменом.
Несмотря на все эти доводы, суд встал на сторону офшора, Светакова и Хартмана. Если решение управляющий Дронов так и не сможет обжаловать, то земли пустят с молотка, а около 1 млн долларов уйдут на офшорные счета «Чаттон Коммершиал Инк.». Или же последняя может принять залог в качестве отступного, а потом продать его с накруткой.
#АксельХартман #АлександрСветаков
Реинкарнация громкого дела Ремизова
Сотрудники СКР получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры».
Громкий триллер по делу экс-директора ЗАО «Национальная девелоперская компания» Константина Ремизова, которого закрыли на 8 лет за особо крупное мошенничество, а потом отменили обвинительный приговор, снова завертелся.
И следователи СКР теперь ищут улики у защитников г-на Ремизова: следователи получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры», одним из руководителей бюро является адвокат-мастодонт Генри Резник. У адвоката бюро Елизаветы Сорокиной, а также у Бориса Федосимова из коллегии адвокатов «Люди дела», которые и защищали Ремизова, изъяли документы, в том числе содержащие адвокатскую тайну.
Какие еще могут выплыть «сюрпризы» из скандального дела Ремизова и его возможных подельников? И как новые инициативы могут отразиться на судьбе владельца ГК «Абсолют» Александра Светакова, который, скорее всего, имел отношение к аресту г-на Ремизова?
#КонстантинРемизов #АлександрСветаков
Сотрудники СКР получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры».
Громкий триллер по делу экс-директора ЗАО «Национальная девелоперская компания» Константина Ремизова, которого закрыли на 8 лет за особо крупное мошенничество, а потом отменили обвинительный приговор, снова завертелся.
И следователи СКР теперь ищут улики у защитников г-на Ремизова: следователи получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро «Резник, Гагарин и партнеры», одним из руководителей бюро является адвокат-мастодонт Генри Резник. У адвоката бюро Елизаветы Сорокиной, а также у Бориса Федосимова из коллегии адвокатов «Люди дела», которые и защищали Ремизова, изъяли документы, в том числе содержащие адвокатскую тайну.
Какие еще могут выплыть «сюрпризы» из скандального дела Ремизова и его возможных подельников? И как новые инициативы могут отразиться на судьбе владельца ГК «Абсолют» Александра Светакова, который, скорее всего, имел отношение к аресту г-на Ремизова?
#КонстантинРемизов #АлександрСветаков
The Moscow Post
Реинкарнация громкого дела Ремизова
Сотрудники СКР получили санкцию суда на обыск в адвокатском бюро "Резник, Гагарин и партнеры".