Дело полный Ентц
Силовики разыскивают бывшего топа АКБ «Держава» Тимура Назырова. Его подозревают в мошенничестве. The Moscow Post подозревает, что со средствами банка. А ещё, что он напрямую связан с Сергеем Ентцем - главой «Державы», с которым они вместе могли выводить прибыль банка через подконтрольную Ентцу «Метрикс Онлайн», где Назыров был финконсультантом.
Банк годами ведёт рисковую денежную политику, большую часть своих активов вкладывая в ценные бумаги. Причём, как выяснилось, в том числе через личные конторки Ентца. Часть средств выводится в офшоры, на которые подвязаны эти юрлица, часть - просто через скупку акций.
За последние два месяца прибыль банка упала почти на 90% в сравнении с предыдущим. что говорит о том, что Ентц, похоже, собирается сворачивать конторку и - давать дёру на Запад, к бывшей супруге, с которой фиктивно развёлся. Последняя, кстати, перед тем, как сбежать, вывела кучу денег из «ВИМ-Авиа» и стала фигурантом уголовного розыска.
То, что силовики копают под Назырова, может ускорить бегство Ентца. Так что наш совет - искать его в аэропорту.
#СергейЕнтц #ТимурНазыров
Силовики разыскивают бывшего топа АКБ «Держава» Тимура Назырова. Его подозревают в мошенничестве. The Moscow Post подозревает, что со средствами банка. А ещё, что он напрямую связан с Сергеем Ентцем - главой «Державы», с которым они вместе могли выводить прибыль банка через подконтрольную Ентцу «Метрикс Онлайн», где Назыров был финконсультантом.
Банк годами ведёт рисковую денежную политику, большую часть своих активов вкладывая в ценные бумаги. Причём, как выяснилось, в том числе через личные конторки Ентца. Часть средств выводится в офшоры, на которые подвязаны эти юрлица, часть - просто через скупку акций.
За последние два месяца прибыль банка упала почти на 90% в сравнении с предыдущим. что говорит о том, что Ентц, похоже, собирается сворачивать конторку и - давать дёру на Запад, к бывшей супруге, с которой фиктивно развёлся. Последняя, кстати, перед тем, как сбежать, вывела кучу денег из «ВИМ-Авиа» и стала фигурантом уголовного розыска.
То, что силовики копают под Назырова, может ускорить бегство Ентца. Так что наш совет - искать его в аэропорту.
#СергейЕнтц #ТимурНазыров
А Ентца попрошу остаться
В Москве суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего вице-президента рухнувшей авиакомпании «ВИМ-Авиа» Алевтины Калашниковой. Барышня вместе с подельниками умыкнула несколько сотен млн рублей, и теперь преспокойно проживает за границей. А в России у нее остается бывший муж Сергей Ентц, владелец скандально известного банка «Держава».
Сейчас Ентц бегает по всем инстанциям, стараясь снять арест, наложенный на их совместное с Калашниковой имущество. Развод двух махинаторов был фиктивным, следователи это прекрасно понимают. А сам Ентц участвовал в выводе средств из авиакомпании через фиктивные организации. Ему, как бывалому банкстеру, опыта в этом не занимать.
Но куда больше его «Держава» известна тем, что кидает собственных клиентов, перепродавая их задолженность отвязным коллекторам, которые лишают людей жилья. Ранее сюжет на эту тему выходил даже на федеральных каналах, но за мошенничество Ентца никто так и не задержал - формально, с него взятки гладки.
Вместе с тем, он остается деловым партнером Олега Белая и его группы махинаторов «Тринфико». Ранее «Державе» были по рукам за попытки махинаций облигациями «Тринфико» на бирже. Белай же известен, как самый настоящий «схематозник», обманувший тысячи людей, рискнувших оказаться клиентами связанных с ним пенсионных фондов.
#СергейЕнтц #АлевтинаКалашникова
В Москве суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего вице-президента рухнувшей авиакомпании «ВИМ-Авиа» Алевтины Калашниковой. Барышня вместе с подельниками умыкнула несколько сотен млн рублей, и теперь преспокойно проживает за границей. А в России у нее остается бывший муж Сергей Ентц, владелец скандально известного банка «Держава».
Сейчас Ентц бегает по всем инстанциям, стараясь снять арест, наложенный на их совместное с Калашниковой имущество. Развод двух махинаторов был фиктивным, следователи это прекрасно понимают. А сам Ентц участвовал в выводе средств из авиакомпании через фиктивные организации. Ему, как бывалому банкстеру, опыта в этом не занимать.
Но куда больше его «Держава» известна тем, что кидает собственных клиентов, перепродавая их задолженность отвязным коллекторам, которые лишают людей жилья. Ранее сюжет на эту тему выходил даже на федеральных каналах, но за мошенничество Ентца никто так и не задержал - формально, с него взятки гладки.
Вместе с тем, он остается деловым партнером Олега Белая и его группы махинаторов «Тринфико». Ранее «Державе» были по рукам за попытки махинаций облигациями «Тринфико» на бирже. Белай же известен, как самый настоящий «схематозник», обманувший тысячи людей, рискнувших оказаться клиентами связанных с ним пенсионных фондов.
#СергейЕнтц #АлевтинаКалашникова
Ентц пошёл по Белаю: кому выгодно фейк-банкротство «СПБ Биржи»?
Фейковое банкротство «СПБ Биржи» совершенно точно было спровоцировано изнутри и могло быть выгодно её акционерам. Среди них затесался владелец банка «Держава» Сергей Ентц, уже однажды пойманный на манипулировании рынком вместе с собственником «Тринфико Холдингс» Олегом Белаем.
Случилось это в 2019 году - тогда между АКБ и его клиентами заключались сделки с облигациями. Как выяснил регулятор, в них присутствовали существенные отклонения объема торгов, и большинство сделок привели к отклонениям цены облигаций. Кроме этого, между «Державой» и его контрагентами были выявлены прямые учредительские и финансово-хозяйственные взаимосвязи. Сделки проходили через «Тринфико Холдингс».
Белай и Ентц могли сработаться ещё на теме скандальной ГИС ТЭК, где похитили 700 млн рублей. Дело в том, что «Держава» там помогала Минэнерго при банкротстве подрядчика «ИССБ», а компания «Софтлайн», которая впоследствии досталась Белаю, занималсь как раз расхищением госбюджета.
Присмотреться стоит и к другим акционерам - например, Тимуру Турлову - его Freedom Finance называют обыкновенной финансовой пирамидой. Так что методы для заработка у него могут быть соответствующие. Возможно, что стоит также обратить взор на дела расчётного депозитария Биржи, коим является «Банк СПб». В прошлом году был месяц, когда прибыль банка упала на 90%. Возможно, Александр Савельев решил подправить положение?
#ОлегБелай #ТимурТурлов #СергейЕнтц #АлександрСавельев
Фейковое банкротство «СПБ Биржи» совершенно точно было спровоцировано изнутри и могло быть выгодно её акционерам. Среди них затесался владелец банка «Держава» Сергей Ентц, уже однажды пойманный на манипулировании рынком вместе с собственником «Тринфико Холдингс» Олегом Белаем.
Случилось это в 2019 году - тогда между АКБ и его клиентами заключались сделки с облигациями. Как выяснил регулятор, в них присутствовали существенные отклонения объема торгов, и большинство сделок привели к отклонениям цены облигаций. Кроме этого, между «Державой» и его контрагентами были выявлены прямые учредительские и финансово-хозяйственные взаимосвязи. Сделки проходили через «Тринфико Холдингс».
Белай и Ентц могли сработаться ещё на теме скандальной ГИС ТЭК, где похитили 700 млн рублей. Дело в том, что «Держава» там помогала Минэнерго при банкротстве подрядчика «ИССБ», а компания «Софтлайн», которая впоследствии досталась Белаю, занималсь как раз расхищением госбюджета.
Присмотреться стоит и к другим акционерам - например, Тимуру Турлову - его Freedom Finance называют обыкновенной финансовой пирамидой. Так что методы для заработка у него могут быть соответствующие. Возможно, что стоит также обратить взор на дела расчётного депозитария Биржи, коим является «Банк СПб». В прошлом году был месяц, когда прибыль банка упала на 90%. Возможно, Александр Савельев решил подправить положение?
#ОлегБелай #ТимурТурлов #СергейЕнтц #АлександрСавельев
