Тушеные банкиры
В судах продолжаются разбирательства с бандой бывшего бухгалтера Тамбовской ОПГ Ильи Клигмана. Сам Клигман давно уже в Германии и живет припеваючи, как и его ближайший соратник Евгений Урин. Вместе с еще целой группой лиц они организовали сонм схематозов под прикрытием Василия Поздышева из ЦБ, вывели из страны десятки млрд рублей.
Сейчас закончено расследование дел по поводу группы клигмановских лиц, похитивших 10 млрд рублей из банков «Агросоюз» и «Инкаробанк», которые лишились лицензий еще в 2018 году. Основанием стало кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных операций и так далее. «Инкаробанк» оказался должен кредиторам около 3 млрд рублей, «Агросоюз» - 7 млрд рублей.
Всего же жертвами мошенников помимо клиентов «Агросоюза» и «Инкаробанка» якобы стали вкладчики «Геленджик-банка» (долг 825 млн рублей), банка «Интеркоммерц» (65,1 млрд рублей), «Тайм-банка» (700 млн рублей), «Анталбанка» (14,7 млрд рублей), «Арксбанка» (более 35 млрд рублей), «Трансинвестбанка» (более 9 млрд рублей), «Байкалбанка» (6 млрд рублей) и целого ряда других кредитных учреждений.
Одним из эпизодов с участием правой руки Клигмана Евгения Урина стало разграбление «Елинского пищевого комбината», который выступал поручителем по кредитам перед банками для фирм-однодневок Урина и Клигмана. Деньги выводились, в итоге были выведены и средства комбината и его дочерних структур, а сами они обанкрочены - и концы в воду.
#ИльяКлигман #МатвейУрин #ЕвгенийУрин
В судах продолжаются разбирательства с бандой бывшего бухгалтера Тамбовской ОПГ Ильи Клигмана. Сам Клигман давно уже в Германии и живет припеваючи, как и его ближайший соратник Евгений Урин. Вместе с еще целой группой лиц они организовали сонм схематозов под прикрытием Василия Поздышева из ЦБ, вывели из страны десятки млрд рублей.
Сейчас закончено расследование дел по поводу группы клигмановских лиц, похитивших 10 млрд рублей из банков «Агросоюз» и «Инкаробанк», которые лишились лицензий еще в 2018 году. Основанием стало кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных операций и так далее. «Инкаробанк» оказался должен кредиторам около 3 млрд рублей, «Агросоюз» - 7 млрд рублей.
Всего же жертвами мошенников помимо клиентов «Агросоюза» и «Инкаробанка» якобы стали вкладчики «Геленджик-банка» (долг 825 млн рублей), банка «Интеркоммерц» (65,1 млрд рублей), «Тайм-банка» (700 млн рублей), «Анталбанка» (14,7 млрд рублей), «Арксбанка» (более 35 млрд рублей), «Трансинвестбанка» (более 9 млрд рублей), «Байкалбанка» (6 млрд рублей) и целого ряда других кредитных учреждений.
Одним из эпизодов с участием правой руки Клигмана Евгения Урина стало разграбление «Елинского пищевого комбината», который выступал поручителем по кредитам перед банками для фирм-однодневок Урина и Клигмана. Деньги выводились, в итоге были выведены и средства комбината и его дочерних структур, а сами они обанкрочены - и концы в воду.
#ИльяКлигман #МатвейУрин #ЕвгенийУрин
Клигман повернулся отелем
Долю в отеле «Пётр I» в Москве купила близкая к депутату Рязанской гордумы Юрию Сандину структура. Другая часть компании принадлежит офшору Roil Ventures Limited. Его директор связан с выводильщиком Андреем Степановым - бывшим топом «Русич Центр Банка», работавшим на Илью Клигмана. И отель мог быть куплен именно на эти деньги.
Дело в том, что директор офшора Руслан Юрьевич Бероев. Точно также зовут совладельца ООО «Монограмма». Соучредителем данного юрлица выступает также Иорамишвили Илья Теймуразович. Это – бывший сотрудник «лопнувшего» «Лефко-Банка». А ещё он трудился в ООО «Промышленные Традиции». Компания с таким же названием была учредителем «Русич Центр Банка».
Степанов обналичил и вывел в Майями с его помощью 29 млрд рублей, а в 2011 году на него закрыли уголовку из-за законодательных изменений. Простили просто так? Нет, скорее дал кому-то «на лапу». В 2012 году руководство банка заподозрили в выводе 400 млн рублей, в итоге обнаружили, что деньги уходили в «кубышки», связанные с менеджерами.
Точно такую же схему использовал Илья Клигман в «Арксбанке» и ещё куче других учреждений. Он и его подельники тоже успели сбежать за границу, оставив отдуваться одного Матвея Урина. В сеть последнего входил «Универсаль-Инвест», который является партнером «Русич Центр Банка» и был связан с ним несколькими топ-менеджерами. Так что, судя по всему, Степанов работал на Клигмана и через «Пётр I» вся эта «компашка» легализует свои преступные доходы.
#ИльяКлигман #МатвейУрин #СтепановАндрей
Долю в отеле «Пётр I» в Москве купила близкая к депутату Рязанской гордумы Юрию Сандину структура. Другая часть компании принадлежит офшору Roil Ventures Limited. Его директор связан с выводильщиком Андреем Степановым - бывшим топом «Русич Центр Банка», работавшим на Илью Клигмана. И отель мог быть куплен именно на эти деньги.
Дело в том, что директор офшора Руслан Юрьевич Бероев. Точно также зовут совладельца ООО «Монограмма». Соучредителем данного юрлица выступает также Иорамишвили Илья Теймуразович. Это – бывший сотрудник «лопнувшего» «Лефко-Банка». А ещё он трудился в ООО «Промышленные Традиции». Компания с таким же названием была учредителем «Русич Центр Банка».
Степанов обналичил и вывел в Майями с его помощью 29 млрд рублей, а в 2011 году на него закрыли уголовку из-за законодательных изменений. Простили просто так? Нет, скорее дал кому-то «на лапу». В 2012 году руководство банка заподозрили в выводе 400 млн рублей, в итоге обнаружили, что деньги уходили в «кубышки», связанные с менеджерами.
Точно такую же схему использовал Илья Клигман в «Арксбанке» и ещё куче других учреждений. Он и его подельники тоже успели сбежать за границу, оставив отдуваться одного Матвея Урина. В сеть последнего входил «Универсаль-Инвест», который является партнером «Русич Центр Банка» и был связан с ним несколькими топ-менеджерами. Так что, судя по всему, Степанов работал на Клигмана и через «Пётр I» вся эта «компашка» легализует свои преступные доходы.
#ИльяКлигман #МатвейУрин #СтепановАндрей
