Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 млн рублей?
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?
Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности «ББР Банка» обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.
Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих «признаков» - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы «Мечел»), «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также «Якутская топливно-энергетическая компания», попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.
И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация «Ростех» и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через «Новый дом». Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.
В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и «ББР Банк», крупным акционером которого является Дмитрий Гордович. Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки. А все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).
Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?
#АльбертАвдолян #ДмитрийГордович, #СергейЧемезов
Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?
Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности «ББР Банка» обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.
Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих «признаков» - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы «Мечел»), «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также «Якутская топливно-энергетическая компания», попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.
И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация «Ростех» и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через «Новый дом». Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.
В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и «ББР Банк», крупным акционером которого является Дмитрий Гордович. Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки. А все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).
Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?
#АльбертАвдолян #ДмитрийГордович, #СергейЧемезов
Междусобойчик в Люблино: Нисанов прирастает Авдоляном
Люди скандального олигарха Года Нисанова - Роберт Узилов, Наор Азроев и Альфред Захарьяев разменяли более 20 тыс. кв. метров с преступным олигархом Албертом Авдоляном сотрудничающим с британской разведкой Ми-6. Ребята разжились инвесткомпанией «Юго-Восток», владеющей участком в Люблино. А вот продавцом оказался Андрей Недбаев - девелопер из Петербурга, который работает на посылках у хозяина ББР Банка Дмитрия Гордовича - партнера Альберта Авдоляна.
Как и Авдолян, Гордович знаменит рейдерскими захватами в духе РСХБ - когда банк внезапно и без реальных оснований требует быстро погасить кредит, а потом инициирует банкротство должника. Недбаев в этой схеме выступает переговорщиком, который уговаривает структуру взять кредит именно в ББР Банке. Т.е. они самые настоящие рейдеры.
Альфред Захарьяев - родственник Германа Захарьяева, бенефициара Сезар Групп. Они тоже заправские рейдеры. Одна из самых громких историй, как Захарьяевы в интересах Нисанова отжали SDI Group у Ильгара Гаджиева, он был вынужден бежать из страны. Но таких историй гораздо больше.
#ГодНисанов #ДмитрийГордович #АльбертАвдолян #АндрейНедбаев
Люди скандального олигарха Года Нисанова - Роберт Узилов, Наор Азроев и Альфред Захарьяев разменяли более 20 тыс. кв. метров с преступным олигархом Албертом Авдоляном сотрудничающим с британской разведкой Ми-6. Ребята разжились инвесткомпанией «Юго-Восток», владеющей участком в Люблино. А вот продавцом оказался Андрей Недбаев - девелопер из Петербурга, который работает на посылках у хозяина ББР Банка Дмитрия Гордовича - партнера Альберта Авдоляна.
Как и Авдолян, Гордович знаменит рейдерскими захватами в духе РСХБ - когда банк внезапно и без реальных оснований требует быстро погасить кредит, а потом инициирует банкротство должника. Недбаев в этой схеме выступает переговорщиком, который уговаривает структуру взять кредит именно в ББР Банке. Т.е. они самые настоящие рейдеры.
Альфред Захарьяев - родственник Германа Захарьяева, бенефициара Сезар Групп. Они тоже заправские рейдеры. Одна из самых громких историй, как Захарьяевы в интересах Нисанова отжали SDI Group у Ильгара Гаджиева, он был вынужден бежать из страны. Но таких историй гораздо больше.
#ГодНисанов #ДмитрийГордович #АльбертАвдолян #АндрейНедбаев
На всякого Нисанова найдется свой Авдолян
Люди Года Нисанова, а именно Роберт Узилов, Захарьяевы и их шестерка Наор Азраев выкупили последний актив IKEA – склад в Есипово. Что там будет, пока не ясно, но компания подобралась серьезная – рейдер на рейдере и рейдером правит. Между тем, они же оказались через ИК Юго-Восток связаны с другими рейдерами – собственником ББР Банка Дмитрием Гордовичем, его посыльным Недбаевым, и партнером Гордовича по рейдерским захватам и выводу активов в офшоры Альбертом Авдоляном.
На любом из этого обширного списка негде ставить клейма. И своего они не упустят. Тот же «Юго-Восток» оказался связан с УК Максимум, чьи хозяева – бывшие партнеры Владимира Голубева, криминального авторитета по кличке «Бармалей». С таким набором мерзавцев о каком-то честном ведении бизнеса говорить не приходиться.
#ГодНисанов #ДмитрийГордович #ДмитрийГордович #АльбертАвдолян
Люди Года Нисанова, а именно Роберт Узилов, Захарьяевы и их шестерка Наор Азраев выкупили последний актив IKEA – склад в Есипово. Что там будет, пока не ясно, но компания подобралась серьезная – рейдер на рейдере и рейдером правит. Между тем, они же оказались через ИК Юго-Восток связаны с другими рейдерами – собственником ББР Банка Дмитрием Гордовичем, его посыльным Недбаевым, и партнером Гордовича по рейдерским захватам и выводу активов в офшоры Альбертом Авдоляном.
На любом из этого обширного списка негде ставить клейма. И своего они не упустят. Тот же «Юго-Восток» оказался связан с УК Максимум, чьи хозяева – бывшие партнеры Владимира Голубева, криминального авторитета по кличке «Бармалей». С таким набором мерзавцев о каком-то честном ведении бизнеса говорить не приходиться.
#ГодНисанов #ДмитрийГордович #ДмитрийГордович #АльбертАвдолян
Оруженосцы Авдоляна пошли ва-банк: дело ГМЗ превращается в комедию
В деле о развале Гидрометаллургического завода Ставрополья, бенефициаром которого признан Альберт Авдолян, начался новый виток комедии. Теперь оруженосцы олигарха пытаются выбить из игры кредиторов, которые некогда и вытянули за уши протеже Чемезова, доказав, что именно он - бенефициар.
Лишившись контроля над ГМЗ и связанной с нею Южной энергетической компании (ЮЭК), оруженосцы Авдоляна поскакали в суд, где порой выглядят как герои анекдотов.
Например, ООО «Алмаз Капитал» пытается исключить из числа кредиторов, то есть тех, кто имеет право голоса при дележке активов, ООО «ПК «ЭТ». При этом авдоляновская команда требует взыскать с ООО «ПК «ЭТ» некий убыток за якобы затягивание банкротства ГМЗ. А то ишь, растащить остатки ликвидного имущества не дают?
Никакого обоснования своей наглости на основе закона, а не только «я так хочу», заявитель не приложил, и суд дал время устранить недостатки. Оные в срок не устранили и заявление еще раз оставили без движения, теперь до 14.03.2025 года.
Ситуация вокруг утягивания на дно ГМЗ уже обросла таким количеством сомнительных эпизодов, что уголовное дело напрашивается само собой. При этом суды уже выявили даже бенефициаров большинства из них.
Вот только у главного фигуранта, похоже, слишком весомое лобби за спиной, потому он уверился в своей кастовой безнаказанности, превращая через доверенных лиц историю развала стратегического актива в анекдот...
#ДмитрийГордович #АльбертаАвдоляна #СергейЧемезов
В деле о развале Гидрометаллургического завода Ставрополья, бенефициаром которого признан Альберт Авдолян, начался новый виток комедии. Теперь оруженосцы олигарха пытаются выбить из игры кредиторов, которые некогда и вытянули за уши протеже Чемезова, доказав, что именно он - бенефициар.
Лишившись контроля над ГМЗ и связанной с нею Южной энергетической компании (ЮЭК), оруженосцы Авдоляна поскакали в суд, где порой выглядят как герои анекдотов.
Например, ООО «Алмаз Капитал» пытается исключить из числа кредиторов, то есть тех, кто имеет право голоса при дележке активов, ООО «ПК «ЭТ». При этом авдоляновская команда требует взыскать с ООО «ПК «ЭТ» некий убыток за якобы затягивание банкротства ГМЗ. А то ишь, растащить остатки ликвидного имущества не дают?
Никакого обоснования своей наглости на основе закона, а не только «я так хочу», заявитель не приложил, и суд дал время устранить недостатки. Оные в срок не устранили и заявление еще раз оставили без движения, теперь до 14.03.2025 года.
Ситуация вокруг утягивания на дно ГМЗ уже обросла таким количеством сомнительных эпизодов, что уголовное дело напрашивается само собой. При этом суды уже выявили даже бенефициаров большинства из них.
Вот только у главного фигуранта, похоже, слишком весомое лобби за спиной, потому он уверился в своей кастовой безнаказанности, превращая через доверенных лиц историю развала стратегического актива в анекдот...
#ДмитрийГордович #АльбертаАвдоляна #СергейЧемезов
Гордович ответит за Авдоляна: дело МРСЭН ударит банкира по кошельку
Банкир Гордович ответит рублём за события в энергохолдинге МРСЭН, где представлял интересы олигарха Авдоляна.
Акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, близкого олигарху Альберту Авдоляну, привлекли к субсидиарной ответственности за долги осколка энергохолдинга МРСЭН - «Челябэнергосбыта». Сумма будет известна после формирования конкурсной массы.
В пирамиду МРСЭН Гордовича втянул Авдолян, чей родственник - Эльдар Османов на сегодня проходит фигурантом уголовного дела по выводу 10 млрд рублей из холдинга на счета подконтрольных офшоров.
Энергохолдинг включал в себя огромный дивизион из юрлиц, представляя собой запутанную паутину взаимосвязей и только уголовное дело помогло распутать её. В частности, следователи установили, что группа лиц, куда входил и родственник Авдоляна (по браку детей) Эльдар Османов, провернула целую серию финансовых махинаций и вывела 10 млрд рублей за пределы РФ. Деньги, которые должны были быть направлены производителям электроэнергии из дивизиона Россетей, ушли из России через выданные займы, покупку векселей, акций и вливание в уставные капиталы третьих лиц. В схеме были задействованы технические кредиты, оформленные в аффилированном бенефициарам «Мосуралбанке». Бенефициаром оного был и Османов.
Когда энергохолдинг начал рассыпаться, а его юрлица банкротиться, Авдолян и связанные с ним фирмы, включая кипрское Sparkel City Invest LTD, возникли в этих делах как чёртик из табакерки с притязаниями на вхождение в реестр кредиторов.
Они утверждали, что давали дивизиону в долг.
Очень интересная выходит история, в которой замешана Авдолян, Гордович и ББР Банк, но ни один из трёх не фигурирует в уголовном деле МРСЭН. Разве, что родственник олигарха - Османов, да и тот успел сделать ноги. Недоработочка, как нам кажется, у следствия вышла...
#ДмитрийГордович #АльбертАвдолян
Банкир Гордович ответит рублём за события в энергохолдинге МРСЭН, где представлял интересы олигарха Авдоляна.
Акционера ББР Банка Дмитрия Гордовича, близкого олигарху Альберту Авдоляну, привлекли к субсидиарной ответственности за долги осколка энергохолдинга МРСЭН - «Челябэнергосбыта». Сумма будет известна после формирования конкурсной массы.
В пирамиду МРСЭН Гордовича втянул Авдолян, чей родственник - Эльдар Османов на сегодня проходит фигурантом уголовного дела по выводу 10 млрд рублей из холдинга на счета подконтрольных офшоров.
Энергохолдинг включал в себя огромный дивизион из юрлиц, представляя собой запутанную паутину взаимосвязей и только уголовное дело помогло распутать её. В частности, следователи установили, что группа лиц, куда входил и родственник Авдоляна (по браку детей) Эльдар Османов, провернула целую серию финансовых махинаций и вывела 10 млрд рублей за пределы РФ. Деньги, которые должны были быть направлены производителям электроэнергии из дивизиона Россетей, ушли из России через выданные займы, покупку векселей, акций и вливание в уставные капиталы третьих лиц. В схеме были задействованы технические кредиты, оформленные в аффилированном бенефициарам «Мосуралбанке». Бенефициаром оного был и Османов.
Когда энергохолдинг начал рассыпаться, а его юрлица банкротиться, Авдолян и связанные с ним фирмы, включая кипрское Sparkel City Invest LTD, возникли в этих делах как чёртик из табакерки с притязаниями на вхождение в реестр кредиторов.
Они утверждали, что давали дивизиону в долг.
Очень интересная выходит история, в которой замешана Авдолян, Гордович и ББР Банк, но ни один из трёх не фигурирует в уголовном деле МРСЭН. Разве, что родственник олигарха - Османов, да и тот успел сделать ноги. Недоработочка, как нам кажется, у следствия вышла...
#ДмитрийГордович #АльбертАвдолян
