⚠️ Binance привлекала клиентов из рискованных Украины и России и неактивно боролась с отмыванием денег

Агентство Reuters опубликовало большой доклад о деятельности Binance. Ключевое:

📌 Binance придерживалась ненадежных мер по борьбе с отмыванием денег, несмотря на заявления об обратном.

📌 Binance отличилась слабой отчетностью в сфере противодействия отмыванию денег и KYC. Менеджеры компании говорили об этом Чанпену Чжао, но он их игнорировал.

📌 Биржа отказалась от лицензирования на Мальте, потому что нужно было интегрировать усиленный контроль за отмыванием денег и раскрытием определенной информации.

📌 Binance несколько месяцев говорила клиентам, что работает согласно мальтийским законам, хотя это было не так.

📌 Binance скрывала информацию от регуляторов о своих финансах и корпоративной структуре.

📌 Биржа привлекала клиентов из семи стран с «чрезвычайно высоким» риском, включая Россию и Украину. Причем этот статус странам дал собственный отдел Binance по комплаенсу. Однако компания решила «вручную исправить» оценку рисков для России и Украины до статуса «высокий» (вместо «чрезвычайно высокий»).

📌 Binance как минимум четыре раза отказывалась предоставить информацию о своей деятельности регуляторам и партнерам по бизнесу.

📌 Binance отказалась сотрудничать с полицией Германии по делу об отмывании денег.

В пресс-службе Binance информацию из доклада назвали «крайне устаревшей, а в некоторых местах — совершенно неверной».

#Binance #Отчет #Reuters

🥊 Binance vs Reuters

Недавно Reuters выпустило расследование, в котором обвинило Binance в сотрудничестве с госструктурами РФ.

🚨 По данным информагентства, Binance передала Росфинмониторингу и ФСБ данные о клиентах, в частности, о тех, кто делал пожертвования в пользу Алексея Навального. Взамен площадка якобы получала помощь в ведении бизнеса на территории страны. Однако в Binance эту информацию опровергли, назвав материал ложным и основанным на клевете.

❓На чьей стороне правда? Какую информацию собирает Binance о своих клиентах? И может ли она делиться ею с правоохранительными органами? Мы сделали подробный разбор скандала вокруг Binance и рассмотрели аргументы обеих сторон.

⏱ 15 минут

👉🏻 Читать: https://media.sigen.pro/investigation/10832

#Binance #Reuters #персональные_данные_клиентов #расследование

⚠️ Binance обработала для Hydra транзакции на $780 млн

Агентство Reuters выпустило новое расследование по поводу отмывания денег через Binance. Основное:

• За 5 лет через Binance отмыли $2.35 млрд.
• Только в 2019 году через Binance прошло $770 млн преступных денег.
• Binance для клиентов Hydra обработала транзакции на $780 млн.
• Северокорейская хакерская группировка Lazarus отмывала украденные средства через Binance.

👉 Подробнее — https://media.sigen.pro/lightning/11230

#Binance #Reuters #Отмывание_денег #Расследование

🥊 Binance vs SEC и Reuters

6 июня издание Bloomberg сообщило, что SEC начала расследование в отношении криптобиржи Binance.

🚨 Помимо прочего, регулятор хочет выяснить, является ли криптовалюта BNB аналогом ценных бумаг. В тот же день агентство Reuters опубликовало собственное расследование по делу Binance, в котором обвинило биржу в пособничестве отмывания более $2.35 млрд.

❓Насколько обоснованы обвинения SEC и Reuters? Можно ли считать BNB ценными бумагами? И что ответила сама Binance на новый скандал? Об этом и многом другом читайте в нашем подробном расследовании сложившейся ситуации.

⏱ 27 минут

👉🏻 Читать: https://media.sigen.pro/investigation/11310

#Binance #SEC #Reuters #BNB #расследование

👀 Reuters: Binance обслуживала пользователей из подсанкционного Ирана

Reuters провел расследование и выяснил, что Binance продолжала обслуживать пользователей из Ирана, несмотря на санкции США.

🚨 Этот факт может привлечь пристальное внимание властей США.

👉 Подробнее — https://media.sigen.pro/news/11726

#Binance #Reuters #Иран