🚨 В Китае арестовали более 1 100 человек по подозрению в отмывании средств с помощью криптовалют

Лица, которые занимались отмыванием средств, брали со своих клиентов комиссию в размере 1.5–5%. Всего было арестовано более 170 преступных групп.

⛔️ Аресты произошли на фоне ужесточения мер по борьбе с торговлей криптовалютами.

#Китай #Арест #Отмывание

🚨 В США арестовали бывшего ведущего разработчика Monero

Риккардо Спаньи обвинен в мошенничестве в 2009–2011 годах. С криптовалютами это никак не связано.

🚧 Власти ЮАР требуют экстрадиции разработчика Monero.

Спаньи принимал активное участие в криптоиндустрии с 2011 года, а ведущим разработчиком Monero перестал быть в 2019 году.

#Monero #Арест

👮 Бывшего главу Wex арестовали

Дмитрий Васильев был задержан в Варшаве 11 августа, однако информация в сети появилась только сейчас.

Согласно данным польской газеты Wyborcza, руководство WEX несет ответственность за исчезновение денег у инвесторов из ЕС, в том числе из Польши.

☝️ При этом сама Польша претензий к Васильеву не имеет, но по линии Интерпола его ищет Казахстан, где против него возбуждено уголовное дело.

Васильев обслуживал торги на BTC-e, которая закрылась в 2017 году после ареста Александра Винника. Потом биржа перезапустилась под названием WEX, а Васильев стал ее директором. В 2018 году перестала работать и она.

#Васильев #WEX #Арест

🚧 Экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи освободили из-под стражи

💬 «Благодарен американскому правосудию за свое освобождение. Я активно работаю с юристами над возвращением в ЮАР. Там я смогу ответить по этому делу», — написал он.

Напомним, Спаньи обвиняется в мошенничестве, не связанном с криптовалютами.

#Monero #Спаньи

⚡️ Экс-главу криптобиржи Wex отпустили на свободу

Дмитрия Васильева, бывшего гендиректора крупной российской криптовалютной биржи Wex, который был арестован за пропажу $450 млн со счетов компании, выпустили из-под ареста в Польше.

💬 «Да, Васильев на свободе. Суд Варшавы запретил его экстрадицию в Казахстан, но решение еще не окончательное», — сообщил его адвокат.

#Wex #арест

⚡️⚡️ Связанного с Tornado Cash разработчика арестовали в Нидерландах

Согласно сообщению Службы финансовой информации и расследований (FIOD), в Амстердаме был арестован 29-летний разработчик, связанный с протоколом Tornado Cash.

Его подозревают в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег через Tornado Cash.

👉 Подробнее — https://media.sigen.pro/news/12058

©️ @CryptoPizza_News

#Tornado_Cash #Арест

🚨 UPD: основатель крупной соскамившейся турецкой биржи Thodex арестован в Албании

Началась процедура экстрадиции Фарука Фатиха Озера в Турцию.

💡 Напомним, биржа Thodex неожиданно перестала работать в конце апреля 2021 года, а Фарук Фатих Озер покинул страну и удалил все аккаунты в соцсетях. Тогда сообщалось, что в распоряжении Thodex были средства почти 400 000 клиентов на общую сумму $2–$10 млрд. Местная газета сегодня назвала цифру $2 млрд.

#Thodex #Арест #Турция