Бывшие вице-премьер Крыма и глава Министерства строительства признаны виновными в мошенничестве крупного размера со средствами Федеральной целевой программы. Евгению Кабанову суд назначил 4 года условного лишения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей. Михаил Храмов получил на год меньше условного срока и штраф 150 тысяч рублей. Кроме того, обоим назначили двухлетний испытательный срок. Чиновников уволили из регионального правительства буквально накануне ареста – осенью 2021 года. Немногим позже мера пресечения фигурантам была смягчена, и приговора они дожидались под домашним арестом. Следствию удалось доказать, что они похитили более 57 миллионов рублей из 164 миллионов, выделенных на строительство водозабора.
Вице-премьером Крыма Кабанов стал осенью 2018 года. Он курировал строительство и федеральные целевые программы по социально-экономическому развитию региона. Что любопытно, накануне отставки Кабанова и Храмова целевые программы увеличили в финансировании с 846 миллиардов рублей до 1,4 триллиона рублей, и продлили до 2025 года. В политику Кабанов пришел только в «десятых» годах. Его головокружительную карьеру в этой области связывают с поддержкой его отца-коммерсанта Константина Кабанова. Официально у Кабанова-младшего бизнеса нет. Зато у старшего 19 компаний в Крыму и Калининградской области. Выручка только двух компаний, «Виктория К» и «Доброгород», которые раньше контролировал сам Евгений Кабанов, в 2020 году составила почти 180 миллионов рублей.
Интересно, что по месту прописки Кабанова в Севастополе под украинской юрисдикцией числится 11 действующих компаний. Это строительные, складские, управляющие, транспортные, производящие бетон и обрабатывающие камень фирмы. Еще одна его контора в Херсоне занимается обслуживанием коммунальной сферы. Ни одной из них нет в российских базах. В родном Севастополе Кабанов довольно скандальный персонаж. В большинстве своем в связи с объектами строительного холдинга «Интерстрой». Например, ЖК «Вершина успеха» построили на месте больничного сквера, вырубив все, что там было. Взамен обещали поликлинике № 2 новое здание с физиокабинетами, но так ничего и не дали. Другой объект в живописной бухте «Адмиральская лагуна» по документам проходил, как база отдыха, в итоге там оказались квартиры и апартаменты.
В 2018 году выяснилось, что вся деятельность «Интерстроя» может быть незаконной, поскольку экспертизы с положительным заключением выдавала одна контора, которую учредил представитель самого «Интерстроя». Существует такая закономерность, что должность куратора федеральных целевых программ в Крыму доводит всех вице-премьеров до уголовки. В 2018 Олега Казурина осудили на 11,5 лет колонии строгого режима за взятку в 27 миллионов рублей. Через несколько месяцев в СИЗО оказался его преемник Виталий Нахлупин, тоже с подозрением во взяточничестве.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Вице-премьером Крыма Кабанов стал осенью 2018 года. Он курировал строительство и федеральные целевые программы по социально-экономическому развитию региона. Что любопытно, накануне отставки Кабанова и Храмова целевые программы увеличили в финансировании с 846 миллиардов рублей до 1,4 триллиона рублей, и продлили до 2025 года. В политику Кабанов пришел только в «десятых» годах. Его головокружительную карьеру в этой области связывают с поддержкой его отца-коммерсанта Константина Кабанова. Официально у Кабанова-младшего бизнеса нет. Зато у старшего 19 компаний в Крыму и Калининградской области. Выручка только двух компаний, «Виктория К» и «Доброгород», которые раньше контролировал сам Евгений Кабанов, в 2020 году составила почти 180 миллионов рублей.
Интересно, что по месту прописки Кабанова в Севастополе под украинской юрисдикцией числится 11 действующих компаний. Это строительные, складские, управляющие, транспортные, производящие бетон и обрабатывающие камень фирмы. Еще одна его контора в Херсоне занимается обслуживанием коммунальной сферы. Ни одной из них нет в российских базах. В родном Севастополе Кабанов довольно скандальный персонаж. В большинстве своем в связи с объектами строительного холдинга «Интерстрой». Например, ЖК «Вершина успеха» построили на месте больничного сквера, вырубив все, что там было. Взамен обещали поликлинике № 2 новое здание с физиокабинетами, но так ничего и не дали. Другой объект в живописной бухте «Адмиральская лагуна» по документам проходил, как база отдыха, в итоге там оказались квартиры и апартаменты.
В 2018 году выяснилось, что вся деятельность «Интерстроя» может быть незаконной, поскольку экспертизы с положительным заключением выдавала одна контора, которую учредил представитель самого «Интерстроя». Существует такая закономерность, что должность куратора федеральных целевых программ в Крыму доводит всех вице-премьеров до уголовки. В 2018 Олега Казурина осудили на 11,5 лет колонии строгого режима за взятку в 27 миллионов рублей. Через несколько месяцев в СИЗО оказался его преемник Виталий Нахлупин, тоже с подозрением во взяточничестве.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Суд в Ульяновске отказал в возврате денежных средств пайщице ГК ТИК («Trust Invest Capital») Евгении Степуниной, аргументировав свое решение добровольной передачей финансов организации с явными признаками «пирамиды». Начало работы ТИК относится к 2018 году и сопровождалось яркими рекламными компаниями. Переехавшая в Москву из Ульяновска Степунина купилась на предложение знакомой с ее матерью Ольги Быковой, предложившей заработать путем «участия в кооперативе». Затем Степунина познакомилась с Розой Сунчелеевой и, поддавшись на уговоры женщин, она в сентябре 2022 года внесла на счет Быковой через банкомат 300 тыс. рублей.
Вскоре у Степуниной начались неполадки с электронным кабинетом, а в начале текущего года вместо обещанного легкого заработка или возвращения собственных финансов она узнала о блокировке счетов участников «кооператива». В ходе последовавших судебных разбирательств, входившие в число организаторов ТИК Роза Сунчелеева и Светлана Деева, заявили о добровольной передаче денег представителям компании. В итоге суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Степуниной, а апелляционное решение до сих пор не вынесено.
Несмотря на запутанность структуры управления ТИК известно, что значительная часть ее российских юрлиц регистрировалась в дагестанском селе Карамахи, а компания «Trust Invest Capital Limited S.R.L» «прописана» в Румынии. В 2021 году ПНК ТИК и ПНК АвтоТИК были внесены в «черный список» Центробанка как недобросовестные участники финансового рынка, а в 2022-м Генпрокуратура сообщила о пресечении деятельности финансовой «пирамиды» ТИК и возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. В настоящее время следствие устанавливает количество потерпевших и оценивает размер причиненного ущерба.
Создатели «пирамиды» пытались продолжать работу под новыми «вывесками», зарегистрировав потребительский накопительный кооператив «Карам», с основным видом деятельности «денежное посредничество» и юридическим адресом в Карамахи, а также ГК «Атлант», которыми руководили номиналы. Юридически председателем кооперативов ТИК считается Камалутдин Мутуев, а ПНК «Карам» возглавляет Федор Рогов. Фактическим автором мошеннической схемы является объявленная в федеральный розыск Савият Алибекова – гражданская жена Мутуева, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество. Известны имена ее соучастников: это Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (он же Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (он же Расстригин) и др.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Вскоре у Степуниной начались неполадки с электронным кабинетом, а в начале текущего года вместо обещанного легкого заработка или возвращения собственных финансов она узнала о блокировке счетов участников «кооператива». В ходе последовавших судебных разбирательств, входившие в число организаторов ТИК Роза Сунчелеева и Светлана Деева, заявили о добровольной передаче денег представителям компании. В итоге суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Степуниной, а апелляционное решение до сих пор не вынесено.
Несмотря на запутанность структуры управления ТИК известно, что значительная часть ее российских юрлиц регистрировалась в дагестанском селе Карамахи, а компания «Trust Invest Capital Limited S.R.L» «прописана» в Румынии. В 2021 году ПНК ТИК и ПНК АвтоТИК были внесены в «черный список» Центробанка как недобросовестные участники финансового рынка, а в 2022-м Генпрокуратура сообщила о пресечении деятельности финансовой «пирамиды» ТИК и возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. В настоящее время следствие устанавливает количество потерпевших и оценивает размер причиненного ущерба.
Создатели «пирамиды» пытались продолжать работу под новыми «вывесками», зарегистрировав потребительский накопительный кооператив «Карам», с основным видом деятельности «денежное посредничество» и юридическим адресом в Карамахи, а также ГК «Атлант», которыми руководили номиналы. Юридически председателем кооперативов ТИК считается Камалутдин Мутуев, а ПНК «Карам» возглавляет Федор Рогов. Фактическим автором мошеннической схемы является объявленная в федеральный розыск Савият Алибекова – гражданская жена Мутуева, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество. Известны имена ее соучастников: это Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (он же Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (он же Расстригин) и др.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Столичный суд вернул на доследование дело руководителей департамента развития медицинской и фармацевтической промышленности Минпромторга. Ольга Колотилова, ее зам Ольга Подкидышева и их сообщники обвиняются в хищениях 450 миллионов рублей из госпрограммы «Фарма-2020». Суд не нашел в обвинительном заключении адреса места преступления и объявил обвинение неконкретным. Следствие по делу шло три года. Один из фигурантов даже успел умереть. Предприниматель Владимир Зубков считался одним из организаторов аферы. Именно на его показаниях и строится доказательная база всего дела. Другой фигурант, бизнесмен Владимир Новаковский, пошел на сделку со следствием, и его дело выделили в отдельное производство.
Все началось с результатов аудита исполнения госпрограммы «Фарма-2020», проведенного Счетной палатой. Они настолько привлекли внимание правоохранительных органов, что осенью 2020 года было возбуждено уголовное дело. Задержанных по обвинению в хищении 450 миллионов рублей набралось довольно много, поэтому им вменили мошенничество особо крупного размера, совершенное организованной группой. Предполагается, что в 2013 году заработать на «Фарма-2020» решил Алексей Власенко, бывший президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду. Эта программа финансировала приобретение разработок перспективных медпрепаратов за рубежом. Все клинические испытания должны были провести в РФ, и пустить на поток производства. Власенко привлек Зубкова, контролирующего ГК «Фармдискавери», и имеющего связи в Минпромторге.
От бизнесмена нужно было добиться победы в конкурсе на участие в лекарственных трансферах. В итоге Ольге Колотиловой, возглавлявшей в Министерстве соответствующий департамент, предложили подарки и плату за то, что она обеспечит победу в тендерах нужным компаниям, входящим в ГК «Фармдискавери». Колотилова и Подкидышева допустили эти компании до аукциона, продвинув их интересы. Бюджетные деньги компании получили, однако контракты не исполнили. Из обвиняемых по делу никто вину не признал, кроме Зубкова и Новаковского. При этом во время обыска у чиновниц не были обнаружены ни крупные суммы денег, ни дорогостоящие подарки. Адвокат Ольши Подкидышевой счел возвращение дела следствию логичным и обоснованным. Сам он изначально обращал внимание суда на многочисленные и грубые нарушения уголовно-процессуального кодекса, допущенные при расследовании.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Все началось с результатов аудита исполнения госпрограммы «Фарма-2020», проведенного Счетной палатой. Они настолько привлекли внимание правоохранительных органов, что осенью 2020 года было возбуждено уголовное дело. Задержанных по обвинению в хищении 450 миллионов рублей набралось довольно много, поэтому им вменили мошенничество особо крупного размера, совершенное организованной группой. Предполагается, что в 2013 году заработать на «Фарма-2020» решил Алексей Власенко, бывший президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду. Эта программа финансировала приобретение разработок перспективных медпрепаратов за рубежом. Все клинические испытания должны были провести в РФ, и пустить на поток производства. Власенко привлек Зубкова, контролирующего ГК «Фармдискавери», и имеющего связи в Минпромторге.
От бизнесмена нужно было добиться победы в конкурсе на участие в лекарственных трансферах. В итоге Ольге Колотиловой, возглавлявшей в Министерстве соответствующий департамент, предложили подарки и плату за то, что она обеспечит победу в тендерах нужным компаниям, входящим в ГК «Фармдискавери». Колотилова и Подкидышева допустили эти компании до аукциона, продвинув их интересы. Бюджетные деньги компании получили, однако контракты не исполнили. Из обвиняемых по делу никто вину не признал, кроме Зубкова и Новаковского. При этом во время обыска у чиновниц не были обнаружены ни крупные суммы денег, ни дорогостоящие подарки. Адвокат Ольши Подкидышевой счел возвращение дела следствию логичным и обоснованным. Сам он изначально обращал внимание суда на многочисленные и грубые нарушения уголовно-процессуального кодекса, допущенные при расследовании.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Спустя два месяца после начала работ по строительству самарского планетария, паспорт объекта наконец-то появился для ознакомления в открытом доступе, а проектировщик в лице областного ГУП Институт «ТеррНИИгражданпроект», по требованию прокуратуры, актуализировал информацию в Единой информационной системе в сфере закупок, ранее датировавшуюся 7 ноября 2022 года. Старт строительству был дан еще в апреле 2021-го, а в церемонии закладки памятной капсулы принимал участие губернатор Дмитрий Азаров. Он обещал не только продолжение работ, но также включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу, финансирование из регионального бюджета и привлечение спонсорских средств.
Извещение о проведении открытого электронного конкурса на «выполнение проектных и изыскательских работ по объекту ««Строительство планетария по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, пр-т Ленина» стоимостью 1,5 млн рублей было опубликовано еще в августе 2020 года. Победителем стало ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве» предложившее выполнить работы по первоначальной цене контракта. В ноябре 2022-го «ТеррНИИгражданпроект» выступил заказчиком проведения повторной госэкспертизы проектной документации по объекту «Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара космическая» с планетарием» по тому же адресу. В минувшем марте начались земляные работы, но на странице госзакупки услуги экспертизы проекта все еще значилось, что она переведена на этап «Работа комиссии».
На сегодняшний день строительство продолжается, но обязательный информационный щит с паспортом объекта отсутствовал до середины мая. Из недавно появившегося паспорта объекта стало известно, что заказчиком работ выступает Департамент градостроительства Самары, генподрядчиком является ООО «Строительная компания «Град», а проектировщиком «ТеррНИИгражданпроект». Указаны и сроки работ: начало – 13 февраля 2023 года, окончание – 13 ноября 2024-го. Вот только в минувшем феврале, на прошедшем в администрации совещании под председательством главы города Елены Лапушкиной, предприятие-подрядчик представляли сотрудники другой организации – ООО «СЗ «СК Град».
Оба юрлица имеют общих совладельцев (Александр Дучицкий, Александр Банников и Эдуард Шматков) и гендиректора (тот же Эдуард Шматков), но у них отсутствуют данные о госконтрактах, заключенных с департаментом градостроительства Самары. Между тем, еще в июне 2022 года контракт стоимостью 727,99 млн рублей и сроком исполнения 31 августа 2024 года на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по все тому же объекту, заключался с ООО СЗ «Дом-75» (входит в группу «Берег» Александра Катина). Однако уже 20 сентября было подписано соглашение о расторжении контракта, причем причины такого шага чиновниками не озвучивались.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Извещение о проведении открытого электронного конкурса на «выполнение проектных и изыскательских работ по объекту ««Строительство планетария по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, пр-т Ленина» стоимостью 1,5 млн рублей было опубликовано еще в августе 2020 года. Победителем стало ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве» предложившее выполнить работы по первоначальной цене контракта. В ноябре 2022-го «ТеррНИИгражданпроект» выступил заказчиком проведения повторной госэкспертизы проектной документации по объекту «Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара космическая» с планетарием» по тому же адресу. В минувшем марте начались земляные работы, но на странице госзакупки услуги экспертизы проекта все еще значилось, что она переведена на этап «Работа комиссии».
На сегодняшний день строительство продолжается, но обязательный информационный щит с паспортом объекта отсутствовал до середины мая. Из недавно появившегося паспорта объекта стало известно, что заказчиком работ выступает Департамент градостроительства Самары, генподрядчиком является ООО «Строительная компания «Град», а проектировщиком «ТеррНИИгражданпроект». Указаны и сроки работ: начало – 13 февраля 2023 года, окончание – 13 ноября 2024-го. Вот только в минувшем феврале, на прошедшем в администрации совещании под председательством главы города Елены Лапушкиной, предприятие-подрядчик представляли сотрудники другой организации – ООО «СЗ «СК Град».
Оба юрлица имеют общих совладельцев (Александр Дучицкий, Александр Банников и Эдуард Шматков) и гендиректора (тот же Эдуард Шматков), но у них отсутствуют данные о госконтрактах, заключенных с департаментом градостроительства Самары. Между тем, еще в июне 2022 года контракт стоимостью 727,99 млн рублей и сроком исполнения 31 августа 2024 года на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по все тому же объекту, заключался с ООО СЗ «Дом-75» (входит в группу «Берег» Александра Катина). Однако уже 20 сентября было подписано соглашение о расторжении контракта, причем причины такого шага чиновниками не озвучивались.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Задержан очередной приближенный бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, Михаил Попелышев, возглавляющий краевой фонд капремонта. Его обвиняют в особо крупном взяточничестве. Пока его арестовали на два месяца. Известно, что Попелышев задержан с поличным при получении 5 миллионов рублей. В прошлом месяце он уже получил более двух миллионов рублей от тех же лиц. Материалы на главу фонда правоохранители собирали давно. Они уверены, что само преступление началось весной прошлого года, когда Попелышев предложил свое покровительство строительной компании в части обеспечения контрактами и приемки даже некачественных работ.
При обыске жилища обвиняемого были изъяты тысяча долларов, пять тысяч евро, внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, золотые ювелирные изделия, дорогостоящие часы, сертификаты на бриллианты. Фонд капитального ремонта правительство Красноярского края создало 10 лет назад. Попелышев стал им руководить в 2021-м после победы в открытом министерством конкурсе. До этого он курировал деятельность фонда, будучи полномочным представителем губернатора Александра Усса. Усс сейчас готовится перейти в Совет Федерации. Выборы в региональное заксобрание пройдут в ближайшее время. И как раз накануне этого возникло уголовное дело в отношении назначенца губернатора Попелышева. Может так задумано, чтобы подрубить сенаторские амбиции Усса?
Попелышев в роли главы фонда кратно увеличил объемы контрактов, где организация выступала заказчиком. В 2022 году это было 6,5 миллиардов рублей, а в последние полгода это уже почти 80 миллиардов. Крупнейший поставщик – небольшое ООО «СТК «Реставрация». Компания с количеством сотрудников меньше десяти получила контрактов на 700 миллионов рублей, а потом еще на 611 миллионов. В этом году это обеспечило фирме 100% всей выручки за последние пять лет.
С самим контрагентом фонд начал сотрудничать еще до Попелышева. В 2020-м компания заключила контракт на 637миллионов рублей. Что составило две трети всех денежных поступлений. У «Реставрации» один владелец – Алексей Шишкин. Сейчас он гражданин РФ, а до 2007 имел гражданство Украины. Кроме того, бизнесмен совладеет ООО «Ресурс», которое также поставляло фонду услуги, причем уже с Попелышевым. Работу Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в регионе систематически критикуют, а его руководители обновляются каждые два года. И только последний собрал бинго: и политические интриги, и коррупционные скандалы, и уголовное преследование.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
При обыске жилища обвиняемого были изъяты тысяча долларов, пять тысяч евро, внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, золотые ювелирные изделия, дорогостоящие часы, сертификаты на бриллианты. Фонд капитального ремонта правительство Красноярского края создало 10 лет назад. Попелышев стал им руководить в 2021-м после победы в открытом министерством конкурсе. До этого он курировал деятельность фонда, будучи полномочным представителем губернатора Александра Усса. Усс сейчас готовится перейти в Совет Федерации. Выборы в региональное заксобрание пройдут в ближайшее время. И как раз накануне этого возникло уголовное дело в отношении назначенца губернатора Попелышева. Может так задумано, чтобы подрубить сенаторские амбиции Усса?
Попелышев в роли главы фонда кратно увеличил объемы контрактов, где организация выступала заказчиком. В 2022 году это было 6,5 миллиардов рублей, а в последние полгода это уже почти 80 миллиардов. Крупнейший поставщик – небольшое ООО «СТК «Реставрация». Компания с количеством сотрудников меньше десяти получила контрактов на 700 миллионов рублей, а потом еще на 611 миллионов. В этом году это обеспечило фирме 100% всей выручки за последние пять лет.
С самим контрагентом фонд начал сотрудничать еще до Попелышева. В 2020-м компания заключила контракт на 637миллионов рублей. Что составило две трети всех денежных поступлений. У «Реставрации» один владелец – Алексей Шишкин. Сейчас он гражданин РФ, а до 2007 имел гражданство Украины. Кроме того, бизнесмен совладеет ООО «Ресурс», которое также поставляло фонду услуги, причем уже с Попелышевым. Работу Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов в регионе систематически критикуют, а его руководители обновляются каждые два года. И только последний собрал бинго: и политические интриги, и коррупционные скандалы, и уголовное преследование.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Совладельца алюминиевого холдинга АЛ5 Леонида Арапова столичный суд отправил под домашний арест. Под такой мерой пресечения предприниматель пробудет минимум до 3 июля. 40-летнего Арапова вменяют особо крупное мошенничество. Бизнесмен вину не признает. Известно, что обвинение касается взаимоотношений Арапова и партнеров по АЛ5, Сергеем Солодовым и Романом Буздалиным, с которыми и был создан холдинг. Еще в 2014 году бизнесмены купили у Араповых 50% воронежского алюминиевого завода «АВА-Трейд». Позже площадки в подмосковном Павловом Посаде и предприятие в Белой Калитве в Ростовской области объединились в промышленной группе АЛ5.
«АВА-Трейд» не единожды обращалось в арбитраж с исками о взыскании с Арапова его личных расходов за счет предприятия. За период 2017-2019 годы с бывшего гендиректора воронежского завода планировалось взыскать 379 миллионов рублей, которые он потратил на аренду частных самолетов для перелетов в личных целях в Сочи и ОАЭ. Эти иски суд не удовлетворил, потому что Арапов начал процедуру собственного банкротства. Среди исков на сумму свыше 500 миллионов рублей, касающихся периода 2019-2022 года, в законную силу вступили взыскания порядка 27 миллионов рублей в пользу компании.
Сам конфликт завязался весной 2022 года, когда в АЛ5 решили, что на посту гендиректора Арапова сменит Сергей Солодов. После чего компания подверглась аудиту, выявившему нарушения. Это касается финансирования личных авиаперелетов Арапова и его семьи, туристических поездок, оплата которых списывалась со счета компании. Кроме того, деньги «АВА-Трейд» перетекали на личный счет Арапова. Эти иски суды поддержали по принципу обособленности имущества юридического лица от личного. К примеру, в 2021 году Арапов с размахом отпраздновал юбилей жены в Турции. Гуляли три дня в пятизвездочном отеле, потратили 120 миллионов рублей. Оно и понятно: развлекали гостей дорогие звезды отечественной эстрады: Лепс, Агутин, Маликов, Лобода, Меладзе, «Ленинград». Среди них оказалась и вездесущая Собчак. К слову, на банкет их привезли тоже на деньги «АВА-Трейд».
В конце 2022 года арбитраж признал недействительным дарение 100% доли в уставном капитале компании «АЛ5 Холдинг» отцу Арапова Геннадию, поскольку она имела цель причинить вред интересам кредиторов. Также «АВА-Трейд» требует от Арапова передать ей все учредительные, финансовые документы, акты, приказы за период его руководства. Леонид Арапов не раз фигурировал в уголовных делах воронежских налоговиков. В 2018 его подозревали в неуплате 20 миллионов рублей налогов. В 2016 году он был инициатором заключения нескольких фиктивных контрактов, результаты от которых внесли в налоговые вычеты. Спустя год, правда, дело прекратили, так как обвиняемый погасил и долг, и штраф с пени.
В 2020 году Арапов искал налоговика, который за взятку перенес бы налоговую проверку, чтобы сделать невозможным анализ того, насколько своевременно «АВА-трейд» платило налоги в 2017 году. В итоге через своего знакомого он вышел на уже бывшего замначальника МИФНС №1 Андрея Водолазкина, который согласился оказать нужную услугу за 8 миллионов рублей. В 2022 году в отношении Арапова было возбуждено еще одно уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
«АВА-Трейд» не единожды обращалось в арбитраж с исками о взыскании с Арапова его личных расходов за счет предприятия. За период 2017-2019 годы с бывшего гендиректора воронежского завода планировалось взыскать 379 миллионов рублей, которые он потратил на аренду частных самолетов для перелетов в личных целях в Сочи и ОАЭ. Эти иски суд не удовлетворил, потому что Арапов начал процедуру собственного банкротства. Среди исков на сумму свыше 500 миллионов рублей, касающихся периода 2019-2022 года, в законную силу вступили взыскания порядка 27 миллионов рублей в пользу компании.
Сам конфликт завязался весной 2022 года, когда в АЛ5 решили, что на посту гендиректора Арапова сменит Сергей Солодов. После чего компания подверглась аудиту, выявившему нарушения. Это касается финансирования личных авиаперелетов Арапова и его семьи, туристических поездок, оплата которых списывалась со счета компании. Кроме того, деньги «АВА-Трейд» перетекали на личный счет Арапова. Эти иски суды поддержали по принципу обособленности имущества юридического лица от личного. К примеру, в 2021 году Арапов с размахом отпраздновал юбилей жены в Турции. Гуляли три дня в пятизвездочном отеле, потратили 120 миллионов рублей. Оно и понятно: развлекали гостей дорогие звезды отечественной эстрады: Лепс, Агутин, Маликов, Лобода, Меладзе, «Ленинград». Среди них оказалась и вездесущая Собчак. К слову, на банкет их привезли тоже на деньги «АВА-Трейд».
В конце 2022 года арбитраж признал недействительным дарение 100% доли в уставном капитале компании «АЛ5 Холдинг» отцу Арапова Геннадию, поскольку она имела цель причинить вред интересам кредиторов. Также «АВА-Трейд» требует от Арапова передать ей все учредительные, финансовые документы, акты, приказы за период его руководства. Леонид Арапов не раз фигурировал в уголовных делах воронежских налоговиков. В 2018 его подозревали в неуплате 20 миллионов рублей налогов. В 2016 году он был инициатором заключения нескольких фиктивных контрактов, результаты от которых внесли в налоговые вычеты. Спустя год, правда, дело прекратили, так как обвиняемый погасил и долг, и штраф с пени.
В 2020 году Арапов искал налоговика, который за взятку перенес бы налоговую проверку, чтобы сделать невозможным анализ того, насколько своевременно «АВА-трейд» платило налоги в 2017 году. В итоге через своего знакомого он вышел на уже бывшего замначальника МИФНС №1 Андрея Водолазкина, который согласился оказать нужную услугу за 8 миллионов рублей. В 2022 году в отношении Арапова было возбуждено еще одно уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В Свердловской области города Заречный, Новоуральск и Лесной получат дополнительно по 200 млн рублей из регионального бюджета. Средства будут выделены в рамках соглашений областных властей, муниципалитетов и госкорпорации «Росатом». Их действие должно было быть прекращено в связи с завершением применения федерального закона о консолидированных группах налогоплательщиков, в соответствии с которым в областной бюджет поступали дополнительные налоговые отчисления от расположенных в регионе предприятий «Росатома», но в корпорации выступили с инициативой продления сроков помощи территориям. Идею поддержал губернатор Евгений Куйвашев.
В администрации Лесного заявляют, что средства будут направлены на проведение капремонтов, реконструкцию дорог и благоустройство территорий. В Новоуральске, где дополнительно ожидаются еще 60 млн рублей от топливного концерна «ТВЭЛ», с получением финансов могут возникнуть проблемы: информация о готовящихся перечислениях в муниципалитет еще не поступила и бюджетные изменения не включены в повестку думы. Депутаты Заречного согласовали лишь общие направления расходов, включая благоустройство, ремонты школ и детсадов. Детальный список объектов в настоящее время находится на рассмотрении в «Росатоме».
Однако выделенных средств Заречному не хватит для реализации масштабного проекта строительства ледового дворца стоимостью 800 млн рублей, проектирование которого было закончено в прошлом году. Его возведение возможно в случае включения в госпрограмму, но необходимое одобрение со стороны властей региона до сих пор не получено. Дополнительное финансирование заложено на проектирование очистных сооружений в Курманке, но их строительство откладывается в связи с невыполнением проектных работ подрядчиком ООО «Специализированное монтажно-наладочное предприятие ЖКХ Удмуртской республики».
В суде представители предприятия объяснили срыв сроков отсутствием документации – договоров технического присоединения КНС в Кураманке и Мезенском к сетям электроснабжения и газоснабжения. Также не было учтено прохождение дорог общего пользования и не получено согласование с областным «Управлением автомобильных дорог» по причине несоблюдения техусловий. В настоящее время подрядчик обжалует решение суда первой инстанции в апелляции и до окончания разбирательств конкурсные процедуры по выбору нового проектировщика проводиться не будут.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В администрации Лесного заявляют, что средства будут направлены на проведение капремонтов, реконструкцию дорог и благоустройство территорий. В Новоуральске, где дополнительно ожидаются еще 60 млн рублей от топливного концерна «ТВЭЛ», с получением финансов могут возникнуть проблемы: информация о готовящихся перечислениях в муниципалитет еще не поступила и бюджетные изменения не включены в повестку думы. Депутаты Заречного согласовали лишь общие направления расходов, включая благоустройство, ремонты школ и детсадов. Детальный список объектов в настоящее время находится на рассмотрении в «Росатоме».
Однако выделенных средств Заречному не хватит для реализации масштабного проекта строительства ледового дворца стоимостью 800 млн рублей, проектирование которого было закончено в прошлом году. Его возведение возможно в случае включения в госпрограмму, но необходимое одобрение со стороны властей региона до сих пор не получено. Дополнительное финансирование заложено на проектирование очистных сооружений в Курманке, но их строительство откладывается в связи с невыполнением проектных работ подрядчиком ООО «Специализированное монтажно-наладочное предприятие ЖКХ Удмуртской республики».
В суде представители предприятия объяснили срыв сроков отсутствием документации – договоров технического присоединения КНС в Кураманке и Мезенском к сетям электроснабжения и газоснабжения. Также не было учтено прохождение дорог общего пользования и не получено согласование с областным «Управлением автомобильных дорог» по причине несоблюдения техусловий. В настоящее время подрядчик обжалует решение суда первой инстанции в апелляции и до окончания разбирательств конкурсные процедуры по выбору нового проектировщика проводиться не будут.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
До петербургского суда, наконец, дошло дело о расхищениях средств на стройке «Газпром Арены». В этих хищениях обвиняется целая ОПГ. Еще весной 2017 года Фонд капитального строительства и реконструкции заключил государственный контракт с «Водоканалом». Планировалось модернизировать «Приморский парк Победы», являющийся объектом культурного наследия регионального значения, и приспособить его под современные нужды. Помимо этого, построить пропускной пункт на футбольном поле Крестовского острова, который позже будет назван «Газпром Ареной». К контракту подключились ООО «Фортис», заключившее договор на поставку оборудования «Водоканалу». Еще один контракт заключили с «Проектным агентством», которое должно было выполнить строительно-монтажные работы. И поставить оборудование торговой марки Jafar.
Далее руководители этих компаний, ставшие фигурантами уголовного дела, поставили «Водоканалу» оборудование, которое не соответствовало параметрам, указанным в проектной документации. На него просто установили поддельные шильды, очень похожие на настоящие. Далее Фонд капстроя и «Водоканал» на основании фиктивных по факту документов подписали акты о том, что работы выполнены. На предприятие поступило почти 160 миллионов рублей. В эту стоимость вошло и оборудование, поставленное «Проектным агентством» и «Фортис». Дальше Фонд распределил эти деньги: «Фортису» досталось почти 130 миллионов рублей, «Проектному Агентству» – еще около 30 миллионов. Из них порядка 5 миллионов оказались похищены.
Андрей Поздеев, бывший топ-менеджер «Водоканала», вместе со своим адвокатом возражал по поводу того, что материалы дела подтверждают все эти доводы следствия. К слову, Поздеев был когда-то директором АО «Проектное агентство», а оно в свою очередь было одним из главных подрядчиков «Водоканала» долгое время. После того, как Фонд возглавил Поздеев, он засыпал компанию контрактами. В частности, привлек обустраивать инфраструктуру вокруг «Газпром Арены». А еще обе организации антимонопольщики уличили в том, что они нарушили закон о конкуренции. «Водоканал» имел отношение и к другим хищениям на стройке стадиона. Например, при поставке охранных систем, энергетического обеспечения и подсветки арены.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Далее руководители этих компаний, ставшие фигурантами уголовного дела, поставили «Водоканалу» оборудование, которое не соответствовало параметрам, указанным в проектной документации. На него просто установили поддельные шильды, очень похожие на настоящие. Далее Фонд капстроя и «Водоканал» на основании фиктивных по факту документов подписали акты о том, что работы выполнены. На предприятие поступило почти 160 миллионов рублей. В эту стоимость вошло и оборудование, поставленное «Проектным агентством» и «Фортис». Дальше Фонд распределил эти деньги: «Фортису» досталось почти 130 миллионов рублей, «Проектному Агентству» – еще около 30 миллионов. Из них порядка 5 миллионов оказались похищены.
Андрей Поздеев, бывший топ-менеджер «Водоканала», вместе со своим адвокатом возражал по поводу того, что материалы дела подтверждают все эти доводы следствия. К слову, Поздеев был когда-то директором АО «Проектное агентство», а оно в свою очередь было одним из главных подрядчиков «Водоканала» долгое время. После того, как Фонд возглавил Поздеев, он засыпал компанию контрактами. В частности, привлек обустраивать инфраструктуру вокруг «Газпром Арены». А еще обе организации антимонопольщики уличили в том, что они нарушили закон о конкуренции. «Водоканал» имел отношение и к другим хищениям на стройке стадиона. Например, при поставке охранных систем, энергетического обеспечения и подсветки арены.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Активисты общественной организации «Экологическая безопасность Югры» направили на имя премьера Михаила Мишустина и генпрокурора Игоря Краснова обращение с просьбой организовать новую проверку площадки скандально известного полигона ТКО в поселке Федоровский, официально принятой в 2020 году после рекультивации. Известно, что работы проводились подконтрольной бизнесмену Евгению Слюсарю компанией «Эконадзор» в рамках контракта с предприятием «Сургутрайторф». Однако в ходе последующих проверок представители Росприроднадзора установили отступления от проектной документации, а также наличие в почве загрязняющих веществ, многократно превосходящее допустимые нормы.
Представители экологической общественности обращали внимание на возможное использование иловых осадков с очистных сооружений Сургута и не имеющего положительного заключения госэкспертизы продукта переработки «Фитонокс» вместо предусмотренного документацией плодородного грунта. Вот только Росприроднадзор проиграл судебные разбирательства вплоть до кассационной инстанции. Отмечалось, что сотрудники ведомства допустили ряд серьезных нарушений. В частности, были зафиксированы факты участия в проверочных мероприятиях лиц, не обладавших должными компетенциями, а исследования специалистов «ЦЛАТИ по УФО» проводились с нарушением установленных сроков.
В судебных материалах указано, что Северо-Уральское управление Росприроднадзора не смогло подтвердить надлежащими доказательствами несоответствие глубины верхнего плодородного слоя проекту, а пробы, отобранные для установления превышения концентраций загрязняющих веществ в почве и воде, брались в недостаточном количестве и по прошествии значительного периода времени. Сравнение концентрации веществ суд счел некорректным, обратив внимание на отказ принять во внимание рельеф местности и климатические факторы, а также наличие расположенных поблизости промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на экологию.
В обращении общественников сделан акцент на том, что результаты проведенных проверок были не приняты во внимание не по причине отсутствия нарушений как таковых, а вследствие халатности должностных лиц Росприроднадзора, допустивших неправильное оформление документации. Они уверены, что отсутствие контроля за рекультивацией создало непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновения ЧС природного техногенного характера, а кроме того, привело к созданию условий присвоения бюджетных средств, направленных на восстановление земель.
Халатное отношение подчиненных главы Росприроднадзора Светланы Радионовой к исполнению своих должностных обязанностей уже привлекло внимание сотрудников аппарата федерального правительства. Чиновнице предстоит лично разбираться в истории с полигоном в ХМАО, с последующим отчетом перед правительственным Департаментом природных ресурсов, земельных отношений и АПК.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Представители экологической общественности обращали внимание на возможное использование иловых осадков с очистных сооружений Сургута и не имеющего положительного заключения госэкспертизы продукта переработки «Фитонокс» вместо предусмотренного документацией плодородного грунта. Вот только Росприроднадзор проиграл судебные разбирательства вплоть до кассационной инстанции. Отмечалось, что сотрудники ведомства допустили ряд серьезных нарушений. В частности, были зафиксированы факты участия в проверочных мероприятиях лиц, не обладавших должными компетенциями, а исследования специалистов «ЦЛАТИ по УФО» проводились с нарушением установленных сроков.
В судебных материалах указано, что Северо-Уральское управление Росприроднадзора не смогло подтвердить надлежащими доказательствами несоответствие глубины верхнего плодородного слоя проекту, а пробы, отобранные для установления превышения концентраций загрязняющих веществ в почве и воде, брались в недостаточном количестве и по прошествии значительного периода времени. Сравнение концентрации веществ суд счел некорректным, обратив внимание на отказ принять во внимание рельеф местности и климатические факторы, а также наличие расположенных поблизости промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на экологию.
В обращении общественников сделан акцент на том, что результаты проведенных проверок были не приняты во внимание не по причине отсутствия нарушений как таковых, а вследствие халатности должностных лиц Росприроднадзора, допустивших неправильное оформление документации. Они уверены, что отсутствие контроля за рекультивацией создало непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан и возникновения ЧС природного техногенного характера, а кроме того, привело к созданию условий присвоения бюджетных средств, направленных на восстановление земель.
Халатное отношение подчиненных главы Росприроднадзора Светланы Радионовой к исполнению своих должностных обязанностей уже привлекло внимание сотрудников аппарата федерального правительства. Чиновнице предстоит лично разбираться в истории с полигоном в ХМАО, с последующим отчетом перед правительственным Департаментом природных ресурсов, земельных отношений и АПК.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Из-за разразившегося на днях скандала в Самарской области, связанного с массовым отравлением низкоалкогольным напитком «Мистер Сидр», ряд высокопоставленных силовиков лишились погон. В скором времени должности лишится генерал – майор Юрий Сафронов, замначальника местного главка МВД, курировавший тыловые подразделения. А также полковник Александр Ремнев, обеспечивающий сервисные и хозяйственные нужды местной полиции. Их причастность к случившемуся удалось установить, выявив, по каким каналам в нелегальный оборот поступал смертельный напиток. Оказывается, для его изготовления могла использоваться спиртосодержащая жидкость, которую украли со склада ЦХиСО, подведомственного Ремневу.
Само сырье было изъято во время проверок еще в 2012 году, с тех пор и хранилось на складе. Почему его до сих пор не уничтожили, еще предстоит выяснить. Обычно такие моменты не занимают много времени. По подозрению в хищении уже задержаны двое местных жителей. На данный момент выясняется, кто им помогал. Также задержали сержанта полиции, который дежурил на складе, и пропустил на его территорию подозреваемых. Следователи уже готовят дела о краже и превышении должностных полномочий, которые логично будет объединить с основным расследованием об оказании небезопасных услуг, повлекших несколько смертей.
Напомним, что с 5 июня, сначала в Поволжье, потом в других регионах, начали происходить массовые отравления разливным напитком «Мистер Сидр». На данный момент известно уже о более чем 30 погибших и почти сотне госпитализированных пострадавших. По оценкам врачей, 32 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, 29 в тяжелом, и трое в крайне тяжелом. В магазинах и складах Нижегородской области и Удмуртии правоохранители изъяли порядка 14 тысяч литров «Мистера Сидра» и 53 тысячи литров суррогата. В Пензенской, Самарской и Ульяновской областях также обнаружили крупные партии. Кроме того, этот напиток нашли и в Севастополе, Челябинской области и Москве.
Экспертиза показала, что в жидкостях содержится примесь этилбутирата и метанола, в пропорциях прямо угрожающих здоровью и жизни тому, кто их употребит. Производством самого напитка занимался частный пивоваренный завод «Варка», основанный в Самарской области три года назад. Индивидуальный предприниматель Анар Гусейнов посредством через свою компанию «Анди» поставлял «Мистера Сидра» в торговые точки. Свою вину он не признал, указывая, что другой сотрудник компании мог поставить напиток с метанолом. На основе этих показаний этого гражданина уже задержали.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Само сырье было изъято во время проверок еще в 2012 году, с тех пор и хранилось на складе. Почему его до сих пор не уничтожили, еще предстоит выяснить. Обычно такие моменты не занимают много времени. По подозрению в хищении уже задержаны двое местных жителей. На данный момент выясняется, кто им помогал. Также задержали сержанта полиции, который дежурил на складе, и пропустил на его территорию подозреваемых. Следователи уже готовят дела о краже и превышении должностных полномочий, которые логично будет объединить с основным расследованием об оказании небезопасных услуг, повлекших несколько смертей.
Напомним, что с 5 июня, сначала в Поволжье, потом в других регионах, начали происходить массовые отравления разливным напитком «Мистер Сидр». На данный момент известно уже о более чем 30 погибших и почти сотне госпитализированных пострадавших. По оценкам врачей, 32 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, 29 в тяжелом, и трое в крайне тяжелом. В магазинах и складах Нижегородской области и Удмуртии правоохранители изъяли порядка 14 тысяч литров «Мистера Сидра» и 53 тысячи литров суррогата. В Пензенской, Самарской и Ульяновской областях также обнаружили крупные партии. Кроме того, этот напиток нашли и в Севастополе, Челябинской области и Москве.
Экспертиза показала, что в жидкостях содержится примесь этилбутирата и метанола, в пропорциях прямо угрожающих здоровью и жизни тому, кто их употребит. Производством самого напитка занимался частный пивоваренный завод «Варка», основанный в Самарской области три года назад. Индивидуальный предприниматель Анар Гусейнов посредством через свою компанию «Анди» поставлял «Мистера Сидра» в торговые точки. Свою вину он не признал, указывая, что другой сотрудник компании мог поставить напиток с метанолом. На основе этих показаний этого гражданина уже задержали.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Девелопер «Glinkom» Алексея Осипова продолжает возводить объекты на земельных участках, не принадлежащих компании, а находящихся в собственности государства. Так, согласно данным Роскадастра, на месте московского ЖК «Верди» на Верхней Масловке, 20, сдача которого запланирована на следующий год, расположено нежилое здание, построенное в 1938 году. До сентября 2021 года здесь располагался «Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» (АО «Гипронииавиапром»), сегодня зарегистрированный в пятиэтажном доме по адресу: ул. Часовая, 9.
Само здание было переведено в собственность арендовавшего его предприятия в 2013 году, в соответствии с решением суда, однако земельный участок, на котором оно расположено, остался в федеральной собственности. В апреле 2021-го владельцем помещений стала компания «Голд Тайм» (входит в структуру «Glinkom»), после чего завод переехал. Таким образом, «Голд Тайм» находится на участке в качестве арендатора, а ЖК «Верди» – только до тех пор, пока вносится арендная плата. Соответственно, прекращение платежей может привести к выселению будущих жильцов. Неприятный прецедент уже имел место: столичный департамент городского имущества обращался в суд с требованием о взыскании с «Голд тайм» задолженности за аренду по этому объекту в размере 605 тыс. рублей.
Аналогичным образом сложилась ситуация с ЖК «Вивальди», построенным другой связанной с «Glinkom» компанией – «Флигель». Здесь суд четко указал на то, что застройщик – всего лишь арендатор, а жилой объект на указанном участке располагаться не может. ЖК «Синатра» возведен на участке с видом разрешенного использования «эксплуатация под административные цели». ЖК «Ривердэйл», по данным «Роскадастра», представляет собой нежилое здание, построенное в 1981 году. ЖК «Petrovsky Apart House» по документам – все еще здание 1979 года постройки, где располагался Завод по производству полимерных конструкций. Земля под ЖК «АпратВилль» признана федеральной собственностью по решению суда, а ее официальным арендатором выступает завод «Ритм».
Структуры «Glinkom» не всегда являются собственниками возведенных ими объектов. Часть активов была выкуплена Осиповым в 2015 году у группы «Imagine Estate», принадлежавшей Денису Маякову – выходцу из получившей скандальную известность участием в рейдерских захватах инвесткомпании «Росбилдинг» (в свое время создавалась бенефициаром группы «ПИК» Сергеем Гордеевым и его деловым партнером Алексеем Тулуповым). В январе 2020 года Маяков был арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями и особо крупном мошенничестве: среди прочего, ему инкриминируется хищение площадей в ТЦ «Метромолл», перешедшем в 2015году в собственность «Glinkom».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Само здание было переведено в собственность арендовавшего его предприятия в 2013 году, в соответствии с решением суда, однако земельный участок, на котором оно расположено, остался в федеральной собственности. В апреле 2021-го владельцем помещений стала компания «Голд Тайм» (входит в структуру «Glinkom»), после чего завод переехал. Таким образом, «Голд Тайм» находится на участке в качестве арендатора, а ЖК «Верди» – только до тех пор, пока вносится арендная плата. Соответственно, прекращение платежей может привести к выселению будущих жильцов. Неприятный прецедент уже имел место: столичный департамент городского имущества обращался в суд с требованием о взыскании с «Голд тайм» задолженности за аренду по этому объекту в размере 605 тыс. рублей.
Аналогичным образом сложилась ситуация с ЖК «Вивальди», построенным другой связанной с «Glinkom» компанией – «Флигель». Здесь суд четко указал на то, что застройщик – всего лишь арендатор, а жилой объект на указанном участке располагаться не может. ЖК «Синатра» возведен на участке с видом разрешенного использования «эксплуатация под административные цели». ЖК «Ривердэйл», по данным «Роскадастра», представляет собой нежилое здание, построенное в 1981 году. ЖК «Petrovsky Apart House» по документам – все еще здание 1979 года постройки, где располагался Завод по производству полимерных конструкций. Земля под ЖК «АпратВилль» признана федеральной собственностью по решению суда, а ее официальным арендатором выступает завод «Ритм».
Структуры «Glinkom» не всегда являются собственниками возведенных ими объектов. Часть активов была выкуплена Осиповым в 2015 году у группы «Imagine Estate», принадлежавшей Денису Маякову – выходцу из получившей скандальную известность участием в рейдерских захватах инвесткомпании «Росбилдинг» (в свое время создавалась бенефициаром группы «ПИК» Сергеем Гордеевым и его деловым партнером Алексеем Тулуповым). В январе 2020 года Маяков был арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями и особо крупном мошенничестве: среди прочего, ему инкриминируется хищение площадей в ТЦ «Метромолл», перешедшем в 2015году в собственность «Glinkom».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Подмосковные правоохранители арестовали духовного лидера Алтая. Кине-Тёёлёсдьетиас Акай Ким Уулы более известный как Акай Кине или Сергей Кыныев обвиняется в мошенничестве особо крупного размера. Предполагается, что он в паре со знакомым из ФСБ Глебом Трубачевым-Гудовичем, помогал одному коммерсанту защититься от рейдеров, за что взял 55 миллионов рублей. Завязалось все с того, что в ФСБ обратилась жена Трубачева-Гудовича, находившаяся с ним на тот момент в процессе развода и судебного раздела имущества и детей. Она сообщила, что их специалист по информационной безопасности участвовал недавно в коммерческих разборках в Одинцово. В отношении капитана провели проверку, и по ее результатам возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Когда Трубачева-Гудовича задержали, он не стал отрицать свою вину, и благоразумно пошел на сделку со следствием. Давая показания, он подробно рассказал об обстоятельствах деяния, ставшего преступлением. Осенью 2020 года к нему за помощью обратился владелец компаний ООО «Энергопромстрой» и ООО «Промстрой», специализирующихся на строительстве центральных линий электропередач. У Раиса Габдрахманова возник конфликт с некими лицами кавказской национальности, настойчиво желавшими стать соучредителями его фирм. Коммерсант расценил это рейдерским захватом. Трубачев-Гудович взялся решать проблему бизнесмена в паре с Акай Кине, и запросил за услуги 55 миллионов рублей. С помощью частного детектива, они выяснили, кому понадобился бизнес Габдрахманова. Дальше нанятые решалами чеченцы популярно объяснили рейдерам, что лучше оставить его в покое.
По закону сотрудник ФСБ не мог оказывать подобного рода услуги, поэтому и оказался на скамье подсудимых. Дело капитана рассмотрели в особом порядке, и у него было несколько смягчающих обстоятельств. Во-первых, он вернул 7,5 миллионов рублей. Остальные, по его словам, забрал шаман и исчез. Во-вторых, потерпевший заступился за Трубачева-Гудовича перед судом, отметив, какое благо он ему оказал, избавив от проблем. В итоге подсудимый получил три кода колонии. Что касается Акай Кине, то его для начала объявили в федеральный розыск. Вообще у себя на родине он личность довольно известная. Прежде всего, своими эпатажными поступками. Называя себя иногда Белым повелителем, он занимался созданием организаций экстремистского толка. Славу ему принес 2014 год, когда он через суд добивался перезахоронения мумии Принцессы Укока, которую нашли археологи на Алтае. Шаман рассказывал, что она во сне велела ему вернуть ее охранять нижние миры. Кине, само собой, ничего не добился в этом вопросе. Однако позже ему приспичило через суд вернуть гражданство и паспорт СССР, который у него незаконно изъяли.
В 2020 году он собирался публично успокоить коронавирус, совершив обряд. Местные власти ему не разрешили. На следующий год Кине публично повздорил с главой Алтая на праздновании местного Нового года и лишил его своего благословения. Но вот подмосковные силовики поймали Акай Кине в московском метро. Они уже установили, что потерпевший бизнесмен перевел мошенникам деньги через банк в Истре. Так что разбираться с шаманом будет местный отдел МВД. Из данных судебной базы видно, что Кине целых два раза обжаловал свой арест, однако, суд и в этот раз не занял его сторону.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Когда Трубачева-Гудовича задержали, он не стал отрицать свою вину, и благоразумно пошел на сделку со следствием. Давая показания, он подробно рассказал об обстоятельствах деяния, ставшего преступлением. Осенью 2020 года к нему за помощью обратился владелец компаний ООО «Энергопромстрой» и ООО «Промстрой», специализирующихся на строительстве центральных линий электропередач. У Раиса Габдрахманова возник конфликт с некими лицами кавказской национальности, настойчиво желавшими стать соучредителями его фирм. Коммерсант расценил это рейдерским захватом. Трубачев-Гудович взялся решать проблему бизнесмена в паре с Акай Кине, и запросил за услуги 55 миллионов рублей. С помощью частного детектива, они выяснили, кому понадобился бизнес Габдрахманова. Дальше нанятые решалами чеченцы популярно объяснили рейдерам, что лучше оставить его в покое.
По закону сотрудник ФСБ не мог оказывать подобного рода услуги, поэтому и оказался на скамье подсудимых. Дело капитана рассмотрели в особом порядке, и у него было несколько смягчающих обстоятельств. Во-первых, он вернул 7,5 миллионов рублей. Остальные, по его словам, забрал шаман и исчез. Во-вторых, потерпевший заступился за Трубачева-Гудовича перед судом, отметив, какое благо он ему оказал, избавив от проблем. В итоге подсудимый получил три кода колонии. Что касается Акай Кине, то его для начала объявили в федеральный розыск. Вообще у себя на родине он личность довольно известная. Прежде всего, своими эпатажными поступками. Называя себя иногда Белым повелителем, он занимался созданием организаций экстремистского толка. Славу ему принес 2014 год, когда он через суд добивался перезахоронения мумии Принцессы Укока, которую нашли археологи на Алтае. Шаман рассказывал, что она во сне велела ему вернуть ее охранять нижние миры. Кине, само собой, ничего не добился в этом вопросе. Однако позже ему приспичило через суд вернуть гражданство и паспорт СССР, который у него незаконно изъяли.
В 2020 году он собирался публично успокоить коронавирус, совершив обряд. Местные власти ему не разрешили. На следующий год Кине публично повздорил с главой Алтая на праздновании местного Нового года и лишил его своего благословения. Но вот подмосковные силовики поймали Акай Кине в московском метро. Они уже установили, что потерпевший бизнесмен перевел мошенникам деньги через банк в Истре. Так что разбираться с шаманом будет местный отдел МВД. Из данных судебной базы видно, что Кине целых два раза обжаловал свой арест, однако, суд и в этот раз не занял его сторону.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Запуск компанией «Газпром добыча Кузнецк» завода по производству сжиженного природного газа в Кемеровской области откладывается в связи с необходимостью «актуализации действующей технологической схемы разработки Нарыкско-Осташкинского месторождения». Это открывает новые перспективы перед ее конкурентом – ООО «Криогаз-Кузбасс», представители которого еще в 2020 году сообщали о планах строительства в регионе аналогичного предприятия с объемом инвестиций в 7 млрд рублей и выходом на полную мощность к 2025 году.
Владельцем «Криогаз-Кузбасса» выступает ООО «Полюс-холода», 70% которого в 2018-м выкупила зарегистрированная в Москве фирма «Ромета Капитал», остальные 30% находятся в собственности кипрской «Cryoenergy Limited». Собственником 30% «Ромета Капитал» выступает ООО «Амур Капитал», до недавнего времени подконтрольное китайскому гражданину Нгоку Ян Ю, вместе с миллиардером Геннадием Тимченко создававшим хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар». 25% принадлежат АО «РМ-Холд», 18% – ООО «Ромета Финанс», по 12% – кипрской «Фиксориа Лимитед» и бывшему вице-президенту «Газпромбанка» Михаилу Родионову. В число миноритариев входят АО «Даблю-ю Эс Капитал» и АО «Теннессин», собственником которых является Александр Муравицкий.
«Дочерняя» структура «Даблю-ю Эс Капитал» – компания «Дабл-Ю Эс Капитал Менеджмент», менее 1% которой принадлежат Денису Норенко. Последний входит в совет директоров кипрской «WS Financial and Investment Services» вместе с Дэвидом Саввой, долгое время работавшим в структурах Тимченко. С олигархом Норенко связан по нескольким направлениям. Во-первых, через Морской порт Геленджик, контракт на строительство береговой и морской инфраструктуры которого летом 2018 года получил подконтрольный Тимченко «Стройтрансгаз»; во-вторых, через винный бизнес миллиардера: Норенко официально принадлежит владеющий виноградниками агрохолдинг, а Александр Муравицкий руководит ООО «Грандвино» – предприятием, отвечающим за дистрибуцию.
Что касается Михаила Родионова, то он (либо его полный тезка) неоднократно обвинялся в неуплате налогов, а кроме того отметился в кредитных махинациях. Так, в 2007 году ЗАО «Комсомольский мясокомбинат», которым руководил Родионов, получил кредит «Сбербанка» в размере 50 млн рублей. Когда же с его выплатой возникли проблемы, то в суде появился Э.Ю. Старателев, представившийся одним из акционеров ЗАО, заявивший, что не давал своего согласия на сделку и потребовавший признания кредитного договора недействительным. Аналогичная схема использовалась в истории с невыплатой другого кредита – на 19 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Владельцем «Криогаз-Кузбасса» выступает ООО «Полюс-холода», 70% которого в 2018-м выкупила зарегистрированная в Москве фирма «Ромета Капитал», остальные 30% находятся в собственности кипрской «Cryoenergy Limited». Собственником 30% «Ромета Капитал» выступает ООО «Амур Капитал», до недавнего времени подконтрольное китайскому гражданину Нгоку Ян Ю, вместе с миллиардером Геннадием Тимченко создававшим хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар». 25% принадлежат АО «РМ-Холд», 18% – ООО «Ромета Финанс», по 12% – кипрской «Фиксориа Лимитед» и бывшему вице-президенту «Газпромбанка» Михаилу Родионову. В число миноритариев входят АО «Даблю-ю Эс Капитал» и АО «Теннессин», собственником которых является Александр Муравицкий.
«Дочерняя» структура «Даблю-ю Эс Капитал» – компания «Дабл-Ю Эс Капитал Менеджмент», менее 1% которой принадлежат Денису Норенко. Последний входит в совет директоров кипрской «WS Financial and Investment Services» вместе с Дэвидом Саввой, долгое время работавшим в структурах Тимченко. С олигархом Норенко связан по нескольким направлениям. Во-первых, через Морской порт Геленджик, контракт на строительство береговой и морской инфраструктуры которого летом 2018 года получил подконтрольный Тимченко «Стройтрансгаз»; во-вторых, через винный бизнес миллиардера: Норенко официально принадлежит владеющий виноградниками агрохолдинг, а Александр Муравицкий руководит ООО «Грандвино» – предприятием, отвечающим за дистрибуцию.
Что касается Михаила Родионова, то он (либо его полный тезка) неоднократно обвинялся в неуплате налогов, а кроме того отметился в кредитных махинациях. Так, в 2007 году ЗАО «Комсомольский мясокомбинат», которым руководил Родионов, получил кредит «Сбербанка» в размере 50 млн рублей. Когда же с его выплатой возникли проблемы, то в суде появился Э.Ю. Старателев, представившийся одним из акционеров ЗАО, заявивший, что не давал своего согласия на сделку и потребовавший признания кредитного договора недействительным. Аналогичная схема использовалась в истории с невыплатой другого кредита – на 19 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Столичный суд рассмотрит уголовное дело об особо крупном мошенничестве со средствами, выделенными на Федеральную космическую программу «Роскосмосом». В хищении порядка 106 миллионов рублей обвиняются бывший директор института ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» и финансовый директор компании «ТСД-сервис». Ни Григорий Зусев, ни Алексей Топорков не признают вины, утверждая, что военная приемная комиссия тщательно проверяла все этапы исполнения контракта. Осенью 2020 года государственная корпорация «Роскосмос» инициировала проверку работы университета. Интересовал их в принципе только один контракт на проведение опытно-конструкторских работ «Прогресс-2025» – АФУ-С. Их главной целью было усовершенствование ракетно-космической техники, чтобы она дольше функционировала.
По итогам проверки летом 2021 года правоохранители возбудили уголовное дело. Сам контракт стоил 135 миллионов рублей. На счет университета к концу 2019 года поступила вся сумма. Следствие при этом выяснило, что работы выполнены максимум на 30 миллионов. А почти 106 миллионов рублей считаются похищенными. Григория Зусева привлекли к делу в качестве свидетеля. Но его процессуальный статус быстро сменился. К осени он уже находился под домашним арестом. Правоохранители решили, что план как нажиться за счет бюджетных средств Зусев вынашивал еще с 2017 года, когда стало известно о планах финансирования по федеральной программы. Став исполнителем контракта, Зусев привлек своего приятеля Топоркова, и его «ТСД-сервис» стал субподрядчиком. Помимо этого считается, что именно директор института уговорил бизнесмена подделать отчетности о работах. Тем субподрядчикам, которые выполняли реальные работы, переводили меньшие суммы, а на счета подставных компаний уходили большие суммы, которые потом обналичивались. Оба фигуранта, пробыв под домашним арестом год, ныне пребывают под запретом определенных действий. Никто из них вину до сих пор не признал.
По словам Зусева, «ТСД-сервис» был выбран в субподрядчики, потому что предлагал наименьшую цену за выполнение проекта. Подсудимый также не согласен с выводами экспертизы, проверявшей выполненные работы. Сторона защиты даже считает эксперта некомпетентным. Так, в своем отчете он прямо написал, что оборудование не включал, однако установил, что оно неработоспособно. Военная комиссия, которая проверяла оборудование до него не нашла недостатков в его функционировании и сочла изготовленную продукцию полезной. Помимо этого, Зусев в свое оправдание настаивает, что вовсе не касался финансово-экономических вопросов, а занимался технической стороной вопроса. Кроме того, «Роскосмос» контролировал в процессе все траты, и претензий у корпорации не возникало. А об изменении трат в ходе работ и речи быть не могло, поскольку без многочисленных согласований в самой корпорации этого просто не сделать, а в компетенцию Зусева это просто не входило.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
По итогам проверки летом 2021 года правоохранители возбудили уголовное дело. Сам контракт стоил 135 миллионов рублей. На счет университета к концу 2019 года поступила вся сумма. Следствие при этом выяснило, что работы выполнены максимум на 30 миллионов. А почти 106 миллионов рублей считаются похищенными. Григория Зусева привлекли к делу в качестве свидетеля. Но его процессуальный статус быстро сменился. К осени он уже находился под домашним арестом. Правоохранители решили, что план как нажиться за счет бюджетных средств Зусев вынашивал еще с 2017 года, когда стало известно о планах финансирования по федеральной программы. Став исполнителем контракта, Зусев привлек своего приятеля Топоркова, и его «ТСД-сервис» стал субподрядчиком. Помимо этого считается, что именно директор института уговорил бизнесмена подделать отчетности о работах. Тем субподрядчикам, которые выполняли реальные работы, переводили меньшие суммы, а на счета подставных компаний уходили большие суммы, которые потом обналичивались. Оба фигуранта, пробыв под домашним арестом год, ныне пребывают под запретом определенных действий. Никто из них вину до сих пор не признал.
По словам Зусева, «ТСД-сервис» был выбран в субподрядчики, потому что предлагал наименьшую цену за выполнение проекта. Подсудимый также не согласен с выводами экспертизы, проверявшей выполненные работы. Сторона защиты даже считает эксперта некомпетентным. Так, в своем отчете он прямо написал, что оборудование не включал, однако установил, что оно неработоспособно. Военная комиссия, которая проверяла оборудование до него не нашла недостатков в его функционировании и сочла изготовленную продукцию полезной. Помимо этого, Зусев в свое оправдание настаивает, что вовсе не касался финансово-экономических вопросов, а занимался технической стороной вопроса. Кроме того, «Роскосмос» контролировал в процессе все траты, и претензий у корпорации не возникало. А об изменении трат в ходе работ и речи быть не могло, поскольку без многочисленных согласований в самой корпорации этого просто не сделать, а в компетенцию Зусева это просто не входило.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Александр Ефанов подал жалобу на решение Квалификационной коллегии судей, которое привело к его отстранению от должности председателя 6-го кассационного суда в Самаре. Жалоба была подана 7 июня в канцелярию суда и направлена на оспаривание решения Коллегии. Согласно пресс-релизу, ВККС приняла решение освободить Ефанова от должности после проверки информации, полученной от депутата Государственной Думы Александра Хинштейна относительно его деятельности. Согласно законодательству, решение Коллегии может быть оспорено в течение десяти дней, но Ефанов обратился в Верховный суд Российской Федерации.
Хинштейн в своем телеграм-канале неоднократно упоминал о роскошных предметах, таких как дорогая машина и часы, которые Ефанов брал в аренду у своего миллионера-друга. Он также рассказывал историю о земельном участке на острове Поджабный, который предполагалось продать за 1 миллиард рублей. Перед проверкой Квалификационной коллегии, Хинштейн дополнил информацию, упоминая о трех делах, которые были рассмотрены в 11-м апелляционном суде в период с 2014 по 2015 годы, когда Ефанов занимал должность председателя этого суда. Дела касались интересов компании ООО "Хорс", соучредителем которой был сын судьи Иван Ефанов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Хинштейн в своем телеграм-канале неоднократно упоминал о роскошных предметах, таких как дорогая машина и часы, которые Ефанов брал в аренду у своего миллионера-друга. Он также рассказывал историю о земельном участке на острове Поджабный, который предполагалось продать за 1 миллиард рублей. Перед проверкой Квалификационной коллегии, Хинштейн дополнил информацию, упоминая о трех делах, которые были рассмотрены в 11-м апелляционном суде в период с 2014 по 2015 годы, когда Ефанов занимал должность председателя этого суда. Дела касались интересов компании ООО "Хорс", соучредителем которой был сын судьи Иван Ефанов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
В Ессентуках начался судебный процесс над адвокатом-блогером, известным своими резонансными видео на YouTube, Дмитрием Новиковым. Когда-то в начале «нулевых» он работал судьей, и свой канал посвятил теме коррупции в этой системе. Летом прошлого года его самого арестовали по обвинению во взяточничестве. Сам блогер связывает свое уголовное преследование с тем, что его гражданская активность кому-то мешает. Дмитрий Новиков является действующим адвокатом, членом адвокатской палаты Краснодарского края. Уголовное дело возбуждено на основании кляузы, которую написал его же подзащитный Ярослав Макагонов. Сам он, будучи работником ЧОПа, устроил стрельбу из травматического пистолета на парковке одного из ЖК в Краснодаре. В результате был ранен ее охранник. Обвиненный в хулиганстве с применением оружия Макогон, решил скрыться, и втихаря найти адвоката.
По его словам, он вышел на Новикова, который запросил 2 миллиона рублей за мягкую меру пресечения и переквалификацию дела, которые предназначались следователю и судье. При передаче денег с поличным был задержан водитель Новикова, Владимир Калугин. Самого адвоката арестовали немного позже в столице. Сам судебный процесс должен был начаться еще в ноябре прошлого года, однако дело вернули надзору, найдя в обвинительном заключении ряд недоработок. Как считает адвокат Новикова, его сын Роман Новиков, несмотря на проделанную прокуратурой работу, нарушения УПК так и не были устранены. Например, совершенно не понятно, каким способом совершено преступление, какие действия подсудимого указывали на его намерение передать взятку, не конкретизированы время и место преступления.
Кроме того, сторона защиты не увидела никаких данных о том, кто должен был получить взятку, какими он наделен полномочиями, и мог ли повлиять на ход дела против Макогонова. Адвокаты Новикова строят свою линию защиты на том, что в отношении него свершилась провокация, а те деньги, которые передавал Макогонов – адвокатский гонорар. В это время здоровье Калугина существенно подорвалось, в связи с этим его дело приостановили. Дмитрий Новиков, к слову, уже попадал под уголовное преследование. В 2010 году его обвинили в должностных преступлениях. После этого адвокат начал разоблачать бывших коллег на публичном видеохостинге. Его сюжеты даже стали очень популярными.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
По его словам, он вышел на Новикова, который запросил 2 миллиона рублей за мягкую меру пресечения и переквалификацию дела, которые предназначались следователю и судье. При передаче денег с поличным был задержан водитель Новикова, Владимир Калугин. Самого адвоката арестовали немного позже в столице. Сам судебный процесс должен был начаться еще в ноябре прошлого года, однако дело вернули надзору, найдя в обвинительном заключении ряд недоработок. Как считает адвокат Новикова, его сын Роман Новиков, несмотря на проделанную прокуратурой работу, нарушения УПК так и не были устранены. Например, совершенно не понятно, каким способом совершено преступление, какие действия подсудимого указывали на его намерение передать взятку, не конкретизированы время и место преступления.
Кроме того, сторона защиты не увидела никаких данных о том, кто должен был получить взятку, какими он наделен полномочиями, и мог ли повлиять на ход дела против Макогонова. Адвокаты Новикова строят свою линию защиты на том, что в отношении него свершилась провокация, а те деньги, которые передавал Макогонов – адвокатский гонорар. В это время здоровье Калугина существенно подорвалось, в связи с этим его дело приостановили. Дмитрий Новиков, к слову, уже попадал под уголовное преследование. В 2010 году его обвинили в должностных преступлениях. После этого адвокат начал разоблачать бывших коллег на публичном видеохостинге. Его сюжеты даже стали очень популярными.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Мэр Сочи Алексей Копайгородский продолжает занимать третью строчку в национальном рейтинге глав крупнейших российских городов. Принявшие участие в опросе Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» эксперты среди прочего указывают на следование Копайгородского «принципу максимальной открытости местной власти и ее взаимодействия с населением». При этом принимая во внимание официальные отчеты и заявления мэрии, политологи игнорируют многочисленные жалобы жителей и гостей города-курорта: на отвратительное качество питьевой воды, проблемы с ливневой канализацией, из-за которых после каждого проливного дождя целые кварталы оказываются затопленными и т.д.
Недавно Копайгородский привлек к себе внимание журналистов пристрастием к дорогим итальянским брендам одежды: СМИ оценили гардероб мэра более чем в 1 млн рублей. Такие траты вряд ли по карману самому чиновнику, доход которого согласно последней опубликованной декларации составил 1,4 млн рублей. При этом официально у сочинского главы нет недвижимости и автомобилей: все это записано на его супругу – индивидуального предпринимателя Анастасию Гредину, дочь известного краснодарского коммерсанта Дмитрия Гредина, семейству которого принадлежат активы в самых разных направлениях, включая ресторанный бизнес и девелопмент.
Самого Гредина связывают с бенефициаром группы «СпецСтройКубань» Кареном Казаряном, получившим известность после ряда громких скандалов с краснодарскими самостроями, в том числе, ЖК «Екатерининский», где в сентябре 2020 года произошел масштабный пожар, охвативший крышу и верхний этаж здания. Бизнесом занимается и супруга Дмитрия Гредина Владилена, контролирующая рестораны «Диканька» и «Станъ», причем последний в свое время обвиняли в незаконном захвате участка земли на набережной Кубани в Краснодаре. Часть имущества Копайгородского также может быть записана на его любовницу Яну Хотинскую (Давлатхуджаеву), называющую себя «гадалкой Яниной» и якобы дающей чиновнику советы, касающиеся управления курортом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Недавно Копайгородский привлек к себе внимание журналистов пристрастием к дорогим итальянским брендам одежды: СМИ оценили гардероб мэра более чем в 1 млн рублей. Такие траты вряд ли по карману самому чиновнику, доход которого согласно последней опубликованной декларации составил 1,4 млн рублей. При этом официально у сочинского главы нет недвижимости и автомобилей: все это записано на его супругу – индивидуального предпринимателя Анастасию Гредину, дочь известного краснодарского коммерсанта Дмитрия Гредина, семейству которого принадлежат активы в самых разных направлениях, включая ресторанный бизнес и девелопмент.
Самого Гредина связывают с бенефициаром группы «СпецСтройКубань» Кареном Казаряном, получившим известность после ряда громких скандалов с краснодарскими самостроями, в том числе, ЖК «Екатерининский», где в сентябре 2020 года произошел масштабный пожар, охвативший крышу и верхний этаж здания. Бизнесом занимается и супруга Дмитрия Гредина Владилена, контролирующая рестораны «Диканька» и «Станъ», причем последний в свое время обвиняли в незаконном захвате участка земли на набережной Кубани в Краснодаре. Часть имущества Копайгородского также может быть записана на его любовницу Яну Хотинскую (Давлатхуджаеву), называющую себя «гадалкой Яниной» и якобы дающей чиновнику советы, касающиеся управления курортом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Компромат ГРУПП
«Наколдованный» рейтинг Алексея Копайгородского
Мэр Сочи оформляет недвижимость на жену… и гадалку-авантюристку? Мэр Сочи Алексей Копайгородский продолжает занимать третью строчку в национальном рейтинге глав крупнейших российских городов. Принявшие участие в опросе Центра информационных коммуникаций «Рейтинг»…
ООО «Бланк Банк» (через «Московский кредитный банк» контролируется миллиардером Романом Авдеевым) проиграло судебные разбирательства о взыскании 59,4 млн рублей с АО «Россети Цифра» (IТ-интегратор Группы «Россети»). Претензии истца связаны с договором факторинга, заключенного между предприятием-предшественником «Бланк Банка» и петербургской компанией «Смартех», подписавшей с «Россети Цифра» договор стоимостью 71,9 млн рублей на поставку, монтаж и подключение (переоснащение) абонентских терминалов, установленных на контролируемых объектах.
Позже выяснилось, что для исполнения контракта «Смартех» получил финансирование одновременно в «Бланк Банке» и в «Первоуральскбанке». Это стало причиной конфликта между кредитными учреждениями. В частности, «Бланк Банк» безуспешно добивался признания ничтожным договора факторинга между «Смартехом» и «Первоуральскбанком». Последний пытался оспорить генеральный договор о предоставлении финансирования под уступку денежного требования, но также потерпел неудачу.
Тем не менее, суд установил, что именно «Первоуральскбанк» обладает приоритетом в приобретении прав цессионария, поскольку именно с ним заключался первый договор факторинга. Это, в свою очередь, делает невозможным предъявление требований со стороны «Бланк банка» к «Управлению ВОЛС-ВЛ» (предшественник «Россети Цифра»), что стало основанием для вынесения решения по иску о взыскании 59,4 млн рублей. В ходе разбирательств имело место заявление представителей IT-интегратора о фальсификации подписей бывшего гендиректора «Россети Цифра» Алексея Агапова в предоставленных «Бланк банком» документах, причем факт подделки подтвердила соответствующая экспертиза.
В настоящее время ООО «Смартех» находится в процессе банкротства, в рамках которого его кредиторы, в том числе, «Первоуральскбанк», требуют признать незаконными сделки с недвижимостью на десятки миллионов рублей. В реестр внесены требования «Бланк Банка» в размере 30 млн. Через банкротные процедуры также проходят связанные со «Смартехом» предприниматели – Инэсса Юдина и Александр Молдаванов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Позже выяснилось, что для исполнения контракта «Смартех» получил финансирование одновременно в «Бланк Банке» и в «Первоуральскбанке». Это стало причиной конфликта между кредитными учреждениями. В частности, «Бланк Банк» безуспешно добивался признания ничтожным договора факторинга между «Смартехом» и «Первоуральскбанком». Последний пытался оспорить генеральный договор о предоставлении финансирования под уступку денежного требования, но также потерпел неудачу.
Тем не менее, суд установил, что именно «Первоуральскбанк» обладает приоритетом в приобретении прав цессионария, поскольку именно с ним заключался первый договор факторинга. Это, в свою очередь, делает невозможным предъявление требований со стороны «Бланк банка» к «Управлению ВОЛС-ВЛ» (предшественник «Россети Цифра»), что стало основанием для вынесения решения по иску о взыскании 59,4 млн рублей. В ходе разбирательств имело место заявление представителей IT-интегратора о фальсификации подписей бывшего гендиректора «Россети Цифра» Алексея Агапова в предоставленных «Бланк банком» документах, причем факт подделки подтвердила соответствующая экспертиза.
В настоящее время ООО «Смартех» находится в процессе банкротства, в рамках которого его кредиторы, в том числе, «Первоуральскбанк», требуют признать незаконными сделки с недвижимостью на десятки миллионов рублей. В реестр внесены требования «Бланк Банка» в размере 30 млн. Через банкротные процедуры также проходят связанные со «Смартехом» предприниматели – Инэсса Юдина и Александр Молдаванов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Коррупционный вестник Росгвардии и депутат Госдумы Александр Хинштейн продолжает вписывать в черный список аферистов и мздоимцев ведомства новые имена. Еще не успели отгреметь громкие дела весны по полковнику Сергею Волкову, который был ответственным за поставку некачественных боевых катеров, да еще и по завышенным ценам. Тогда же коллеги по силовому блоку взяли и генерал-майора Вадима Драгомирецкого, который наживался на откатах. В общей сложности он незаконно «подработал» почти на 30 миллионов рублей. Теперь вот с легкой инсайдерской руки Хинштейна в этом строю оказался и замначальника центра госэкпертизы Росгвардии Алексей Снегирев. Его арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве при ремонте здания МВД России, расположенном в Газетном переулке.
Из названия подразделения, в котором служил Снегирев, не сложно догадаться, с чем связана афера. Этот товарищ выписал подложное заключение экспертизы. Благодаря этому подрядчик смог существенно завысить стоимость ремонтных работ на объекте. За свою помощь Снегирев получил внушительный откат – 6 миллионов рублей. Правда, деньги он брал не лично. Так было слишком приметно. А вот банковский счет в компании родственников – совсем другое дело. Туда и был переведен благодарственный транш. Задерживали росгвардейца представители сразу нескольких силовых ведомств. Тут и Следственный комитет, и ФСБ, и, собственно, Росгвардии. Дома и в рабочем кабинете Снегирева прошли обыски. И в тот же день его закрыли в СИЗО.
В деле о мошенничестве господин Снегирев не одинок. Компанию ему составляют еще двое экс-сотрудников МВД России. Это бывший глава управления капитального строительства департамента тыла ведомства Дмитрий Петрухин и его заместитель Вадим Сафьянов. Петрухин пытался вернуть конфискованные судом две квартиры. Полковник даже иск подавал, но так и не смог доказать, что жилпощадь была куплена на честно заработанные средства. Он вместе с Сафьяновым ближайшие два месяца тоже проведет в СИЗО. Есть и еще один фигурант дела. Это руководитель компании «ЭнергоСтрой» Максим Иванов. Не исключено, что именно в отношении этого подрядчика и была сделана нужная экспертиза. Всему квартету вменяют мошенничество, совершенное организованной группой еще и в особо крупном размере. Хинштейн по традиции резюмировал, что арест Снегирева и вышеупомянутых полицейских – еще не конец истории. Впереди ждут и другие задержания.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Из названия подразделения, в котором служил Снегирев, не сложно догадаться, с чем связана афера. Этот товарищ выписал подложное заключение экспертизы. Благодаря этому подрядчик смог существенно завысить стоимость ремонтных работ на объекте. За свою помощь Снегирев получил внушительный откат – 6 миллионов рублей. Правда, деньги он брал не лично. Так было слишком приметно. А вот банковский счет в компании родственников – совсем другое дело. Туда и был переведен благодарственный транш. Задерживали росгвардейца представители сразу нескольких силовых ведомств. Тут и Следственный комитет, и ФСБ, и, собственно, Росгвардии. Дома и в рабочем кабинете Снегирева прошли обыски. И в тот же день его закрыли в СИЗО.
В деле о мошенничестве господин Снегирев не одинок. Компанию ему составляют еще двое экс-сотрудников МВД России. Это бывший глава управления капитального строительства департамента тыла ведомства Дмитрий Петрухин и его заместитель Вадим Сафьянов. Петрухин пытался вернуть конфискованные судом две квартиры. Полковник даже иск подавал, но так и не смог доказать, что жилпощадь была куплена на честно заработанные средства. Он вместе с Сафьяновым ближайшие два месяца тоже проведет в СИЗО. Есть и еще один фигурант дела. Это руководитель компании «ЭнергоСтрой» Максим Иванов. Не исключено, что именно в отношении этого подрядчика и была сделана нужная экспертиза. Всему квартету вменяют мошенничество, совершенное организованной группой еще и в особо крупном размере. Хинштейн по традиции резюмировал, что арест Снегирева и вышеупомянутых полицейских – еще не конец истории. Впереди ждут и другие задержания.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь