Пресненский районный суд Москвы признал бывшего владельца «Бенефит-банка» Александра Апакина виновным в хищении у кредитного учреждения более 4 млрд рублей и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Кроме того, экс-банкир должен восстановит причиненный им ущерб. Как установило следствие, Апакин, в собственности которого находились 67% АКБ «Бенифит-банк», организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов девяти подконтрольным коммерческим структурам, имеющим признаки фиктивности. В частности, он давал указания подчиненным о подготовке соответствующей документации, заключении договоров и перечислении денежных средств на расчетные счета компаний-«прокладок».

Между тем, еще в 2012 году СМИ писали о применении «Бенифит-банком» схемы незаконного возврата налога на прибыль в связи с делом умершего в СИЗО «Матросская тишина» юриста Сергея Магнитского. Сообщалось, в частности, что средства, полученные от неправомерного возмещения НДС, в 2009 - 2010 гг. поступали на банковские счета. В 2014 году вкладчики лишившегося лицензии банка БПФ, подали жалобу на то, что кредитная организация на нерыночных условиях передала часть своих ликвидных активов в «Бенифит-банк». В ноябре 2015-го лицензию потерял уже «Бенефит-банк»: комментируя принятое решение, в Центробанке сообщили о наличии «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков» и «дыре» в банковском капитале в размере 3,7 млрд рублей.

Также регулятор указал на проводимую руководством высокорискованную кредитную политику, отсутствие адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, неисполнение требований надзорного органа о достоверном отражении финансового положения в отчетности и обращения вкладчиков на неисполнение обязательств по возврату денег. При этом месяцем ранее топ-менеджмент «Бенефит-банк» сам ходатайствовал об отзыве лицензии, ссылаясь при этом на решение Совета директоров, усмотревшем признаки банкротства.

Эксперты сочли такие действия превентивным шагом, нацеленным на минимизацию будущих претензий. Подчеркивалось, что в случае, если регулятор усмотрит в действиях совета директоров шаги, способствовавшие ухудшению финансового состояния учреждения, ходатайство не станет страховкой от судебных претензий. В итоге временная администрация уличила бывшее руководство в масштабных операциях по выводу активов: речь шла о сделке по передаче облигаций федерального займа на 3,7 млрд в доверительное управление фиктивной организации и о выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму около 840 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Логично развивается коррупционный скандал вокруг судей Ростова-на-Дону и Ростовской области. Высшая квалификационная коллегия судей дала добро на уголовное преследование Елены Золотаревой, ушедшей в отставку с поста председателя ростовского облсуда, Татьяны Юровой, зампредседателя того же суда и Георгия Бондаренко, председательствующего в районном суде столицы региона. Все трое подозреваются во взяточничестве. У одной Золотаревой наберется как минимум семь эпизодов. Юрова фигурирует в деле в качестве посредника при передаче взяток. Официально не разглашается, кто, когда и за что передавал и брал взятки. Известно только, что за вознаграждения фигурантам уголовных дел смягчали меру пресечения, выносили мягкие приговоры и нужные решения по делам. Посредниками выступали адвокаты и сотрудники, обеспечивающие работу судов.

64-летняя Золотарева – выпускница юрфака РГУ (специальность «Правоведение»). В начале восьмидесятых устроилась в прокуратуру, откуда перешла в судебную систему. В 2015 женщина возглавила Ростовский областной суд, а пару лет назад ее по указу президента РФ вновь назначили на эту должность сроком на шесть лет. В апреле Елена Золотарева заявила об уходе со своего поста. За ней сохранились звание судьи, принадлежность к судейскому сообществу, личная неприкосновенность и льготы. Незадолго до этого силовики провели обыски и изъяли документы в кабинетах и жилищах тридцати ростовских и областных судей. По итогу в Москву доставили Андрея Рощевского, начальника регионального управления судебного департамента, поскольку для его ареста не требовалось специального разрешения.

Ему предлагали сотрудничество, но он отказался. Сначала Рощевского арестовали до 28 мая, а затем продлили эту меру пресечения еще на три месяца. Причина в том, что мужчина может оказать давление на заявителей, своих сослуживцев по судебной системе и свидетелей, учитывая его профессиональный багаж и возможности. А в уголовном деле еще многих, замешанных в коррупции судей, не установили. Золотарева, Юрова и Бондаренко планируют обжаловать решение о возбуждении уголовных дел в их отношении. Однако это только отдалит во времени полноценное расследование.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

По делу об афере с недвижимостью покойного народного артиста СССР Алексея Баталова вынесен обвинительный приговор. В мошенничестве особо крупного размера суд признал виновными юриста Михаила Цивина, его жену актрису Наталью Дрожжину и нотариуса Дмитрия Бублия. Супруги втерлись в доверие к вдове Баталова и его дочери-инвалиду. В результате смогли завладеть не только тремя квартирами актера, но и творческой мастерской, и крупной суммой денег. Нотариус же заверил фиктивные соглашения на пожизненное содержание Марии Баталовой, и право распоряжаться семейными активами.

Вдова Баталова, Гитана Леонтенко, летом 2020 года подала в полицию заявление, в котором попросила привлечь к ответственности опекунов ее семьи, поскольку в результате договоров ренты и управления счетами, с ними заключенными, она с дочерью фактически лишилась всего имущества. В ходе расследования выяснилось, что Цивин и Дрожжина вошли в доверие к семье Баталова в 2017 году. Они предложили свою помощь и поддержку в связи с утратой. На протяжении нескольких лет они реально помогали с решением различных бытовых вопросов, создав образ заботы и добропорядочности. Когда Леонтенко стала полностью доверять супругам, Дрожжина заключила договор ренты с ее дочерью, страдающей ДЦП. В обмен супруги наследовали все принадлежащее ей имущество.

Уже в суде установили, что Леонтенко, страдающая от катаракты, не смогла разобраться во всех деталях этого договора. Поэтому у Цивина и Дрожжиной оказалась подписанная доверенность, по которой они сняли с личных счетов подопечных в 2019 - 2020 годах более 20 миллионов рублей – все их сбережения. У супругов оказалась в собственности третья часть четырехкомнатной квартиры, в которой жила семья Баталова, с собственной мастерской на первом этаже того же дома. Да еще двумя унаследованными Марией элитными квартирами. Бублий же заверил договоры ренты между ней и Дрожжиной без присутствия самой дочери артиста. А в договоре о праве распоряжения средствами подпись Леонтенко оказалась поддельной. Это показала экспертиза. Сторона защиты все эти доводы опровергала и настаивала на полном оправдании. Адвокат нотариуса даже обвинил Леонтенко в том, что она вступила в наследство по первому завещанию актера. Он написал его еще в 1978 году и завещал все супруге. В 2000 году Баталов якобы составил новое завещание, согласно которому единственной наследницей становилась его дочь Мария.

Представитель прокуратуры запрашивал для Дрожжиной, Цивина и Бублия шесть, семь и пять лет лишения свободы соответственно с крупными штрафами. Суд приговорил Цивина и Бублия к пяти годам в колонии общего режима. Также нотариусу запретили заниматься своей деятельностью на протяжении двух лет после освобождения. Дрожжину приговорили к четырем годам условно. Каждый из них выплатит семье Баталова по 600 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Компенсацию процессуальных издержек по 350 тысяч рублей с них уже взыскали. Все подозрительные сделки с недвижимостью Алексея Баталова суд признал недействительными, и возвратил ее владельцам. Гитана Леонтенко осталась недовольна условным сроком, назначенным Дрожжиной. Адвокаты осужденных со своей стороны намерены обжаловать приговор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Созданный по инициативе главы Ленобласти Александра Дрозденко благотворительный Фонд «Ленинградский рубеж» активно собирает деньги для нужд участников СВО: средства на его счета перечисляют рядовые граждане, госслужащие и бизнесмены. В своем апрельском отчете губернатор озвучил собранную Фондом за неполные полгода солидную сумму в 200 млн рублей. Вот только в официальном отчете, направленном организацией в Управление Минюста указана гораздо меньшая цифра в 50 миллионов. При этом большую часть собранных средств – 10 млн рублей – перечислило АО «Терминал «Фактор», контролирующее лесной терминал в порту Усть-Луги.

Сегодняшние владельцы этого предприятия неизвестны, но ранее таковым являлся Рамис Дебердеев, занимающий пост директора Фонда «Ленинградский рубеж» и отвечающий за распределение полученных финансов. Дебердеев – давний компаньон «авторитетного бизнесмена» Ильи Трабера, известного также как «Антиквар». Долгое время в прессе его связывали с лидером Тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным).

В Испании Трабер стал фигурантом громкого «дела русской мафии», в отношении него был выписан ордер на арест. В Ленобласти Антиквар, близко знакомый с губернатором Дрозденко, контролирует портовые структуры, зарабатывая сотни миллионов долларов. По его собственным словам, «чувствующий, где можно заработать», Трабер возглавил Попечительский совет «Ленинградского рубежа», заодно «укомплектовав» его проверенными людьми. Помимо Дебердеева, это Яна Шапкина – директор Благотворительного Фонда «Старорусская 12» (соучредителя «Ленинградского рубежа»), бывший руководитель Охранного предприятия «ВИАБ» Игорь Кривонос и Артем Бегун – еще один деловой партнер Антиквара.

Лоббистом интересов Трабера называют Павла Немчинова – председателя областного Комитета по управлению госимуществом (правительственная структура выступает вторым соучредителем благотворительной организации). Крупнейшим подрядчиком Фонда стало предприятие «Стальпроминвест», у которого также прослеживаются связи с Трабером и его компаньонами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Глава Дагестана Сергей Меликов теряет последние акции губернаторской биржи. Всех почетных лиц республики, как и самые важные мероприятия, Меликов посещает под тотальным контролем госсекретаря Магомедова Магомедсултана, который боится пропустить любой политически важный визит номинального главы. 

Тем временем в республике все чаще и чаще происходят резонансные случаи: удостоенные гос наград деятели, возмущены полным безразличием главы региона на самые острые просьбы, которые поручил выполнить сам президент РФ. К таким получениям относится не только школа в Бильбиль-Казмаляре, но и ситуация с энергосетями, а также с здравоохранением, которое превратилось в настоящий гадюшник и губителя человеческих жизней. Все сводится к личности министра здравоохранения Татьяне Беляевой, занявшей этот пост по лобби Меликова, так как является женой его сослуживца, и которая получается неистовые средства за назначения, за крышу наркодиспансера, бюро СМЭ и др.

Отдельного поста заслуживает история со списанными на пожар средствами, выделенными на ремонт роддома в Кизилюрте. «Нет тела - нет дела» Классика. Страдает бизнес всякой направленности, свет подается кое-как, техника ломается, от каменной воды засоряется, страдают люди. Повлиять на собственников сдаваемых посуточно квартир никто не пытается, долгосрочников с детьми выгоняют. Асфальт Махачкалы как болото засасывает в себя автомобили, пляж пытаются захватит коммерсанты. Муниципалитеты отдают муниципальные земли в руки приближенных, нарушая права граждан. В итоге, положенные инвалидам и многодетным участки становятся призрачной мечтой. Фальсифицируются результаты голосования, бюджетников принуждают голосовать за указанных кандидатов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Подконтрольная бизнесмену Аркадию Пинчевскому компания «Евразийский рыбный центр» (ЕРЦ) в процессе торгов выкупила более чем за 3,4 млрд рублей активы ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управделами Президента РФ. В собственность ЕРЦ перешли причал, три железнодорожных ветки и 35 объектов движимого имущества; теперь, по условиям аукциона, предприятие обязано построить недалеко от Русского моста во Владивостоке комплекс по перевалке рыбной продукции с ежегодным грузооборотом не менее 360 тыс. тонн.

Представители покупателя уже заявили о готовности инвестировать в проект 9 млрд рублей, вот только собственных средств у ЕРЦ нет, так как компания годами декларировала убытки. Пинчевский хорошо известен не только в деловых, но и в политических кругах: он занимал пост вице-губернатора Сахалина, работал в Минрегионразвития помощником Дмитрия Козака, заместителем гендиректора «Оборонстроя», входил в Совет директоров «ВЭБ.ДВ». Его называют человеком, тесно связанным как с силовыми структурами, так и околокремлевским олигархом Аркадием Ротенбергом.

Сегодня компаньоном экс-чиновника в рыбном и крабовом бизнесе выступает Игорь Михнов – владелец группы «Антей», дальневосточного рыбопромышленного гиганта, приносящего многомиллиардную выручку. Именно структуры «Антея» могут инвестировать средства в реализацию дальневосточного проекта ЕРЦ. При этом деловые партнеры могут действовать в интересах отца Игоря Михнова – бизнесмена Ивана Михнова, бывшего владельца ЗАО «Иянин Кутх и лосось», в начале 2000-х получившего скандальную известность масштабным незаконным выловом камчатского краба.

После возбуждения уголовного дела, Иван Михнов передал активы в РФ под контроль сына, а сам выехал за границу и обосновался в США, зарегистрировав в Сиэтле компанию «SEDNA INDUSTRIES INC». Совместные проекты Пинчевского и Михнова-младшего открывают новые перспективы перед «крабовым королем» Иваном Михновым, ставшим поставщиком российского краба на американский рынок.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор поручительства, заключенный между «Россельхозбанком» (РСХБ) в лице Татарстанского регионального филиала и самарским ООО «Тимашевская птицефабрика». Соглашение должно было обеспечить исполнение обязательств компанией «Репродукт» (бенефициар – миллиардер Ильшат Тукаев) перед госбанком на 944,7 млн рублей. При этом уже в ходе разбирательств выяснились взаимосвязи крупных финансовых конфликтов с участием РСХБ и нефтяными компаниями из ХМАО.

В частности, банк требовал обратить взыскание на принадлежащий нижневартовскому ООО «Тарховское» (входит в структуру группы «1Oil» бывшего главы «СИБУРа» Якова Голдовского) вексель компании «Стройиндустрия» номинальной стоимостью 586,7 млн рублей. «Тарховское» передало вексель в залог в качестве обеспечения обязательств по тому самому кредитному договору между РСХБ и «Репродуктом», причем представители банка заявляли, что ценная бумага появилась в результате договора новации обязательств. В свою очередь, в «Тарховском» отрицали наличие каких-либо контактов со «Стройиндустрией», а в итоге вексель вообще оказался поддельным.

Эксперты объясняют участие «Тарховского» в разбирательствах близким знакомством Тукаева с Дмитрием Мазуровым – основателем холдинга «Новый поток», в структуру которого ранее входило предприятие из Нижневартовска. В недавнем решении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда также зафиксирован факт принятия РСХБ в обеспечение обязательств по кредитной сделке поддельных векселей и отсутствие у банка заинтересованности в юридической чистоте сделок. Отмечены общие интересы учреждения, «Стройиндустрии» и группы «Новый поток» через ООО «Тарховское» и «Нефтесервис».

Также в судебном определении присутствует ссылка на постановление Арбитражного суда Московского округа по делу о банкротстве ООО «Тоталойл», в котором Мазуров и Тукаев названы «взаимосвязанными бизнес-партнерами, реализующими финансовые схемы, основанные на банковском финансировании» и отмечена аффилированность Тукаева с «Новым потоком». Кроме того, в суде доказан факт сговора РСХБ с Тукаевым при заключении оспариваемого договора как сделки, причинившей явный ущерб, о чем банк «как сторона этой сделки знал или должен был знать».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Не прошло и четырех лет, чтобы, наконец-то, было подписано Генпрокуратурой обвинительное заключение в отношении экс-главы некогда крупнейшей страховой компании «Респект» Александра Артамонова. Его обвиняют в присвоении 1,4 миллиарда рублей страховых премий, которые по закону должны были отойти в фонд защиты дольщиков. В начале расследования эта сумма была куда значительнее – 5 миллиардов рублей. Но к концу почему-то следователи сократили размер ущерба. «Респект» занимал 70% рынка страхования гражданской ответственности застройщиков жилья. В 2017 году эта контора собрала от девелоперов почти 7 миллиардов рублей. Ее клиентами тогда являлись более 3,3 тысячи компаний. Но в конце 2018 года Центробанк перерезал золотую жилу, удалив «Респект» из списка страховщиков. А через некоторое время и вовсе лишил лицензии. Официальной причиной отзыва стало нарушение прав клиентов, которым регулярно отказывали в страховых выплатах.

По делу проходит и еще один фигурант – собственник и основной бенефициар «Респекта» Александр Кондратенков. Сейчас он находится в бегах заграницей и объявлен в международный розыск. Скрылся он от следствия, причем по другому делу, еще в конце 2016 года. По данным источников, он осел в Чили, где оформил паспорт на имя Александра Гарсия-Фескова. Аргументом для получения документа стали его якобы родственные связи с чилийцами. Но это вряд ли, конечно. Вероятно, он просто заплатил товарищу по фамилии Гарсия за то, что бы тот его «усыновил». С таким паспортом Кондратенко-Гарсия спокойно путешествовал по миру. И даже пытался запустить страховой бизнес в Канаде. Вообще, все его страховые начинания заканчивались одинаково – запуск, аферы, уголовные дела.

Так было сначала с симферопольской СК «Вектор». Кондратенко незаконно вывел 70 миллионов рублей компании и похитил офисное здание, где располагалась контора. После возбуждения уголовного дела он и сбежал. Также произошло и с «Респектом». Вместе с Артамоновым они присвоили 1,4 миллиарда рублей и также «отжали» здание еще на 700 миллионов. Также товарищ Кондратенков засветился и еще в одном скандале. Подконтрольное ему «Центральное страховое общество» несколько лет назад сенсационно выиграла тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД России почти на 14 миллиардов рублей. Правда, на этот раз украсть деньги не удалось, так как регулятор практически сразу после закрытия аукциона отозвал лицензию у ЦСО.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Когда показалось, что 18-летнее банкротство пермского оборонного завода им. Дзержинского (ЗиД) закончилось, предприятие снова оказалось в подвешенном состоянии. Вроде и инвестор нашелся, и торги прошли в апреле. Но тут Минпромторг РФ, которым руководит Денис Мантуров, через арбитраж потребовал признать продажу производственного комплекса незаконной. Завод приобрело ООО «ПСК «Спецпроектстрой». Его одновременно связывают и с заказчиком завода АО ВМП «Авитек» (входит в «Ростех» через «Алмаз-Антей»), и с агрохолдингом «Дороничи», что в Кировской области. Ветераны предприятия также резко выступили против продажи завода именно «Спецпроектстрою», поскольку уверены, что завод ликвидируют, а на его месте появится очередной ЖК. Предприятие между тем выпускает уникальную военную продукцию, в частности боеприпасы. Его продажа какой-то шарашке в их понимании – срыв гособоронзаказа.

«Спецпроеткстрой» стал так называться в 2021 году. До этого он был «Частным охранным предприятием «Блокпост». Лицензию на производство боеприпасов компания получила за день до аукциона. Вряд ли Минпромторг не способствовал продаже завода именно ему. А сейчас выступил против не оттого ли, что руководство нарушило существовавшие между ними договоренности? К тому же не понятно, что министерство хочет получить. Других заявок на торги не поступало, а оно само не захотело выкупить имущественный комплекс, хотя могло. Есть еще один интересный момент. Конкурсный управляющий Лев Шляпин, занимающийся организацией и проведением торгов, получил необходимый в случае работ со стратегическим предприятием допуск к гостайне после своего назначения. Это наводит на мысли, что судьба завода уже была предрешена министерством. К тому же Шляпин получил за свою работу не 150 тысяч рублей, как обычно, а 40 тысяч. И это в условиях краха предприятия.

Источники сообщают, что «Спецпроектстрой» аффилирован с агрохолдингом «Дороничи» Константина Гозмана через Владислава Липатникова. Он возглавляет одного из учредителей компании АО «Люгер», и одновременно совладеет структурой «Дороничей» – одноименным АПХ. До торгов больше половины «Спецпроектстроя» принадлежало другой структуре холдинга «ТД АПХ Дороничи». Константин Гозман – коммерсант из Кирова, родственник либерального политика, признанного иноагентом Леонида Гозмана. Вообще «Дороничи» отрицают интерес к строительной сфере. Между тем Гозман владеет стройхолдингом «Железно», проявляющим активность во многих регионах.

Есть еще одно совпадение: отец Константина Гозмана, Марк, несколько лет проработал на ключевом заказчике завода им. Дзержинского – «Авитеке» «Алмаз-Антея». Не он ли дал сыну наводку? А сменить статус земель промназначения – это уже мелочи жизни. Например, территории бывшего «Пермского мясокомбината» (сосед оборонного завода) уже отданы холдингу «Железно» под застройку. Что не поделили Мантуров и Гозман, не понятно. Зато четко известно, что Минпромторг намеренно добивает оборонное предприятия, чтобы передать их крупным инвесторам. Так было с Московским радиотехническим заводом, который продали с аукциона, а потом он оказался в собственности застройщика MR Group, уже реализующем на его территории крупный проект.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Столичный суд счел доказанным, что владелец ЗАО «Внуково Техникс» похитил обслуживающую аэропорт «Внуково» спецтехнику на 80 миллионов рублей у ЗАО «Внуковская инвестиционная компания». В итоге Дмитрия Чертока, сына бывшего замглавы Ространснадзора Владимира Чертока, приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. Сообщницей в особо крупном мошенничестве выступила гендиректор «Внуково Техникс» Людмила Рульнова. Ей дали пять лет условно с четырехлетним испытательным сроком. Именно столько запрашивал для 62-летней женщины гособвинитель. С Чертоком суд обошелся жестче, поскольку обвинение готовило для него 7 лет тюремного заключения.

Расследование махинаций началось в 2018 году с заявления «Внуковской инвестиционной компании». Представители организации рассказали, что Черток с Рульновой похитили у них спецтехнику еще в конце 2014 года. Для этого был заключен фиктивный договор уступки прав. У «Внуково Техникс» оказались дорогостоящие установка воздушного запуска, противообледенительные машины, несколько погрузчиков и другая техника. Все это продали. Причиненный ущерб оценили в 80 миллионов рублей. В деле было еще двое обвиняемых, подделавших договор цессии. Им вменялось мошенничество, потом подделка документов. А затем их уголовное преследование и вовсе прекратили, потому как истек срок давности. Однако на процессе против Чертока они все же выступили основными свидетелями.

Перед тем как стать основным фигурантом уголовного дела, Черток уехал из страны. На родине его объявили в международный розыск, а затем заочно арестовали. В 2021 году Чертока экстрадировали из Венгрии, и он тут же отправился в следственный изолятор. Людмила Рульнова на протяжении следствия находилась под подпиской о невыезде. Сторона защиты пыталась выставить обвиняемых жертвами оговора, непричастными к афере с техникой. По их словам, Черток вообще не владел «Внуково Техникс», вследствие чего не мог руководить сотрудниками фирмы. Адвокаты заявили о незаконности объявления их доверителя в розыск, поскольку от следствия он не скрывался. К слову, комиссия по контролю архивов Интерпола это подтвердила, и удалила все данные о Чертоке из своей базы.

Адвокаты Рульновой утверждали, что договор цессии не был отражен в бухгалтерском учете, поэтому она о нем не знала в принципе. Кроме того, они посчитали, что в суде не было доказано, что технику продали во исполнение договора уступки прав, потому что его заключили позже. Суд, тем не менее, встал на сторону обвинения, а также в полном объеме удовлетворил иск ЗАО «Внуковской инвестиционной компании» на 79,8 миллиона рублей. Осужденные выплатят их солидарно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Ульяновске заведено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ст.159.4 УК РФ) при ремонте областного реабилитационного центра имени Чучкалова.

Ремонт центра начался еще в далеком 2019 году, а в 2021 году региональный Минстрой героически рапортовал, что готовность объекта составляет 89% и он будет сдан в 2022 году. Пациенты центра с нетерпением ждут сдачи объекта. Но на дворе 2023 год, а объект до сих пор не сдан.

По версии следствия в конце 2022 года подрядчик и Облстройзаказчик составили фиктивные акты сдачи объекта, при этом фактически работы выполнены не были, чем был нанесен ущерб областному бюджету в размере 58 миллионов рублей, также установлено, что похищенные средства выводились подрядчиком на аффилированные компании и обналичивались. 
Следствием определен круг подозреваемых, в который вошли директор Облстройзаказчика Алексей Скоробогатов, три его подчиненных и директор подрядной компании МСУ-7 Семен Семенов, которые активно сотрудничают со следствием и дают показания.

Основным бенефициаром компании подрядчика МСУ-7 является известный в криминальных кругах Ульяновска Артем Филатов, выходец из группировки «Филатовские», который сколотил свой капитал за счет «воровского общака», благодаря своему дяде, криминальному авторитету Сергею Филатову (среди братвы Филат). Филатов построил свой бизнес на ростовщичестве за счёт средств криминальной казны, раздавая деньги, предназначенные для «грева братвы», под проценты. Артем Филатов долго прятался за ширмой общественных должностей, но в последнее время из-за роста токсичности его сдвинули даже с должности руководителя городской федерации самбо.

Источники знакомые с ситуацией пояснили, что данное уголовное дело лишь начало большой кампании по распутыванию «криминально-коррупционного клубка», который сформировался вокруг строительных чиновников и МСУ-7. Правоохранители уже приступили к проверке строительства ТЮЗа, который также возводит МСУ-7 и все сроки сдачи объекта уже нарушены.

Так что в скором времени в числе основного фигуранта в деле появится и Артем Филатов, которому на этот раз вряд ли удастся уйти от ответственности.
Интересно, почему, несмотря на начатое уголовное преследование Филатова, силовики до сих пор не завели дело по ст.210 УК РФ и не дали оценку его незаконным доходам, на которые приобретено многомиллионное имущество? Видимо УВД Ульяновской области Петрушин истинно верит, что победил организованную преступность, которая по факту продолжает процветать в Ульяновске.

Депутат саратовской областной думы Вячеслав Калинин направил на имя министра строительства и ЖКХ региона Сергея Соколова запрос, в котором указал на невнесение в реестр многоэтажного жилого дома, возводимого вблизи горпарка застройщиком «Юнист Групп». Народный избранник сообщил, что из-за этого у компании возникли проблемы с публикацией проектной декларации на площадке «ДОМ. РФ», а также попросил чиновника загрузить разрешение через личный кабинет минстроя. Между тем, к указанному документу имеется целый ряд вопросов. В частности, разрешение № 64-RU64304000-71-2019 датировано 2019 годом, в то время как ООО «СЗ Юнист Групп» было зарегистрировано только в ноябре 2022-го. Кроме того, оно выдавалось ООО «Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома в микрорайоне №11 поселка Солнечный-2.

Таким образом, депутат Калинин пытается через главу областного Минстроя легализовать объект, строящийся «Юнист Групп». Известно, что разрешение на подготовку проекта планировки двух участков возле горпарка еще в 2017 году выдавалось Николаю Степанову и Татьяне Константиновой – соучредителям целого ряда коммерческих структур (ООО «Лада», «Сарстрой-Н», «СК Девелопмент Групп»), зарегистрированных по адресу: ул. Астраханская, 47, офис 3, где в прошлом году «прописали» и «Юнист Групп». Здесь же ранее находился юридический адрес ООО «БИТ-64», его учредителем и директором был Николай Александров, считающийся родственником гендиректора «Юнист Групп» Нины Александровой.

Николай Степанов в марте 2020 года занял должность руководителя саратовской компании «Вымпел», ставшей участником громкого скандала, связанного со строительством ледового дворца «Джунгар» в Элисте. Предприятие заключило концессионное соглашение с Министерством спорта Калмыкии, вот только сроки реализации проекта оказались сорваны, а в УФАС заявили о нарушении при подписании документа антиконкурентного законодательства. В 2022 году по итогам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и хищении 11 млн рублей. «Вымпел» безуспешно пытался расторгнуть соглашение в судебном порядке, причем в ходе разбирательств выяснилось, что субподрядчиком при возведении спорткомплекса выступала компания «Сарстрой-Н», учредителем которой являлся все тот же Степанов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

На прошлой неделе российская компания «Полиметалл» (горнорудная, занимающаяся добычей серебра, золота и меди) попала под американские санкции. Однако предприятий в Казахстане и головной Polymetal International plc они не коснулись. Более того, с началом СВО доля американских инвестиций в них только выросла. Владельцы «Полиметалла» братья Несис, желая сохранить капиталы, еще в прошлом году заявили, что Polymetal International plc, зарегистрированная на острове Джерси, никак не связана и не находится в собственности лица, связанного с РФ. А россияне имеют в компании лишь незначительные доли. Одновременно Polymetal International plc планировала прописаться в юрисдикции, дружественной с Россией. Санкции США сделали это не таким легким делом, как предполагалось.

Polymetal International заявила, что в обмен на инвестиции получила поддержку Казахстана. Было объявлено, что 500-миллионный проект гидрометаллургического комбината переносится туда из Хабаровского края. Сумма инвестиций уже выросла, и даже не в рублях, и составила 730 миллионов долларов. Переезд с острова Джерси в Казахстан поможет более выгодно продать российские активы, дабы не потерять половину при выходе из России в недружественную страну. «Полиметалл» в Казахстане стоит более 5 миллиардов долларов, а прибыль делится пополам с РФ. В этой ситуации выгоднее просто обменяться акциями с подходящим фронтье. Пока претендентом на «Полиметалл» называют Highland Gold Mining Владислава Свиблова. Он заработал свои капиталы на стройках, теперь инвестирует их в цветную металлургию. Это и Озерное полиметаллическое месторождение в Бурятии, и 5% акций крупного золотодобытчика Petropavlovsk, и 40% в компании Highland Gold, и контроль над золотодобытчиком Trans-Siberian Gold.

Вкупе эти активы помогают Свиблову войти в топ-5 лидеров отечественной золотодобычи. А в прошлом году коммерсант за полцены купил золотодобывающие предприятия международной компании Kinross Gold. За что попал на вторую строчку рейтинга крупнейших приобретателей активов уходящих из России компаний в «Форбс». Другой претендент на прииски Несисов – Уральская горно-металлургическая компания. Кто ей сейчас владеет неизвестно, зато аппетиты «медного гиганта» велики. С прошлого года компания скупает всех, кого не попадя. Например, «Сусуманзолото» и долю в Petropavlovsk. Также пыталась купить «Высочайший» (GV Gold).

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В мае 2018 года Айсен Николаев стал главой Якутии, а после выборов в сентябре того же года он избавился от приставки врио. В январе 2020 года его жена, Людмила Николаева, приобрела 40% капитала в ООО «АГК» (Арктическая горная компания) и вошла в алмазный бизнес. Это вызвало вопросы о конфликте интересов в руководстве республики.

Однако 30 ноября 2021 года Людмила Николаева вышла из состава учредителей «АГК», и владение компанией перешло к ПАО «Алмар», где она имеет 32,37% акций. Таким образом, «АГК» и «Алмар» стали одной и той же компанией. Это вызвало подозрения о закольцованной схеме владения собственностью, которая могла быть использована для избежания нежелательных вопросов.

В начале 2021 года «Алмар» объявил о планах разместить 15% акций на бирже для получения дополнительных средств на разведку месторождений. В ходе подготовки к публичному размещению компания получила 200 млн рублей от закрытого размещения акций, а общий пакет инвестиций составил 270 млн рублей. Представитель «Алмара» заявил, что компания планирует добывать до 1 млн каратов в год и занять 0,5% мирового рынка алмазов, начиная с 2024 года.

Айсен и Людмила Николаевы имеют опыт работы в алмазном секторе. В прошлом Айсен Николаев работал в «Алмазэргиэнбанке» и занимал высокие должности, включая пост председателя правления, а его жена также трудилась в этом банке и занимала должность председателя правления. В 2022 году «Алмазэргиэнбанк» предоставил кредит в размере 120 млн рублей ПАО «Алмар».

Эти факты вызывают сомнения относительно заявлений о том, что Людмила Николаева приобрела «маленькую» компанию, чтобы заниматься только «поиском» алмазов. С учетом перспективности алмазной добычи, в которой добыча алмазов может стать выгоднее добычи нефти, возникает вопрос о том, не останется ли семья Николаевых в регионе, чтобы воспользоваться этими перспективами.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Подводя итоги московского рынка поставок медицинского оборудования за очень непростой для страны 2022 год, можно смело сказать, что честной конкуренцией на нем по-прежнему не наблюдается. Компании – «короли госзаказов», появившиеся еще в эпоху, когда Департамент здравоохранения города Москвы возглавлял Леонид Печатников, все еще занимают основную долю рынка в своих сегментах. Одной из таких компаний является ООО «Астра-77» (ИНН: 7719121198, сайт: www.astra77.ru).

При вступлении в должность руководителя Департамента здравоохранения Москвы в 2010 г. Печатникову было поручено провести реформу первичного звена системы здравоохранения г. Москвы. На эти цели в 2011 - 2012 гг. было выделено более 20 млрд руб. бюджетных денег. В результате партнеры и команда Печатникова собрали пул подконтрольных компаний, которым были отданы все госконтракты на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в лечебные учреждения города Москвы. Среди таких были ЗАО «Инопром-Мед», АО «Фармадис», АО «Эзра», ООО «Астра-77» и некоторые другие. Отличительной особенностью таких компаний было то, что их собственники были спрятаны в оффшорных юрисдикциях, в основном на Кипре. Большинство перечисленных компаний из-за огласки в СМИ и просто по причине выполненной задачи к настоящему времени прекратили свое существование.

Однако, ООО «Астра-77» все еще действует и все еще получает госконтракты на миллиарды рублей, в частности по итогам 2022 г. эта сумма составила 1,375 млн руб., а за 4 первых месяца 2023 г. еще более 900 млн руб. По сути, компания «Астра-77», основанная в 1996 г., начала работать с бывшим чиновником ДЗМ г. Москвы Печатниковым с 2011 г., уже в 2012 г. ее собственником стала кипрская «EMPIKO HOLDING LIMITED», за которой скрывались Печатников и его партнёры по предыдущим местам работы. Причем прежние собственники и основатели «Астра-77» – Елизавета Буслик и Елена Владимирская – остались в качестве руководителей компании. В период 2011 - 2013 гг. ООО «Астра-77» забрала практически все госконтракты на поставку лабораторного оборудования в медицинские учреждения ДЗМ Москвы, собственно это и есть основная специализация компании. Спецификой лабораторных поставок является тот факт, что кто поставил оборудование, тот и поставляет в последующие годы для него реагенты, которые и являются основным источником доходов для компании. Таким образом, Печатников через «Астру-77» обеспечил себе и своим партнерам доход на долгие годы вперед, просто переоборудовав все ЛПУ ДЗМ новым лабораторным оборудованием. Причем даже на нем он умудрялся завышать цены от 40 до 80%.

Также отличительной чертой Печатникова было введение совместных аукционов или централизованной закупки для нужд нескольких ЛПУ Москвы. В этом компоненте также отличилась ООО «Астра-77», которая вплоть до отставки Печатникова с поста вице-мэра по социальным вопросам г. Москвы в 2018 г. брала все госконтракты ДЗМ по своей специализации. Последствия указанной работы хорошо видны на примере ГБУЗ "Городская клиническая больница № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ", где ООО «Астра-77» освоила 140 госконтрактов на сумму в 1,4 млрд руб., или ГБУЗ «Диагностический клинический центр № 1 ДЗМ», где 167 госконтрактов на сумму около 2 млрд руб. также ушли «Астре-77». Но лидер в списке учреждений ДЗМ по «успешной» работе с ООО «Астра-77» является ГКУ «Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы», где 200 контрактов на сумму 6,2 млрд руб. отработаны компанией Печатникова.
На сегодняшний день, после изменений структуры собственности в ООО «Астра-77» в 2022 г., когда партнеры Печатникова переписали свои доли с кипрских структур на компании, зарегистрированные в России, его доля все еще остается оформленной на Кипре под видом «HIERRO HOLDING LIMITED».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Судебный процесс о махинациях бывших руководителей объединения «Элерон» (входит в «Росатом») подходит к стадии завершения. Вячеслав Коновалов, бывший гендиректор предприятия, и Ирина Смолдырева, бухгалтер, обвиняются в хищении порядка 560 миллионов рублей под видом закупки у подставных фирм всякой мелочи для нужд «Элерона», не требующей оформления договора поставки. АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» – крупнейшее в стране предприятие по созданию и внедрению систем физической безопасности. Оно создает системы безопасности не только для «Росатома», но и других важнейших государственных объектов. В 2019 году на предприятии провели внутренние проверки финансовой и хозяйственной деятельности. В результате Коновалова отстранили от должности. А осенью 2020 года на основе материалов, собранных службой защиты активов «Росатома», возбудили уголовное дело.

Поначалу Коновалов и Смолдырева проходили по делу свидетелями. После серии допросов их задержали в начале 2021 года. Сначала их обвинили в особо крупном мошенничестве. В ходе расследования обвинение переквалифицировалось в особо крупную растрату. Коновалова отправили в следственный изолятор, а Смолдыреву – под домашний арест. Следствие полагает, что с 2015 по 2019 годы обвиняемые с дюжиной подставных фирм, не ведущих никакой хозяйственной или финансовой деятельности, заключили сделки по закупке разной мелочи, без необходимости заключения договора поставки. Это разная офисная техника с расходниками для нее, канцелярия, стулья и так далее. Бухгалтерия «Элерона» принимала фиктивные счета-фактуры и товарные накладные. На их основании Смолдырева отдавала распоряжения о списании средств со счета предприятия.

Таким образом, у дочки «Росатома» похищались миллионы рублей. На первоначальном этапе следствие установило растрату в 210 миллионов рублей. Окончательный же ущерб, нанесенный предприятию, оценили в 560 миллионов рублей. Имущество фигурантов суд арестовал в счет погашения возможного ущерба, как того просило следствие. Судебный процесс начался в июле 2022 года. На данном этапе представитель прокуратуры запросил для Коновалова шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, а для Смолдыревой – четыре года. Кроме того, обвинение приготовило для каждого из них штраф в 900 тысяч рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В компании «Сибагро» Андрея Тютюшева всерьез обеспокоились появлением в прессе информации о связях предприятия с бывшим губернатором Красноярского края Александром Уссом, экс-директором агрохолдинга «Сибиряк» Станиславом Лигузовым и владельцем крупного красноярского застройщика «Сибиряк» Владимиром Егоровым, недавно арестованным в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (вторым фигурантом стал его сын, исполнительный директор предприятия Константин Егоров).

Семейство Егоровых было тесно связано с бывшим главой региона. Учитывая, что дело скандальных девелоперов находится на контроле Москвы, коррупционные связи Усса могут поставить крест на его планах продолжить политическую карьеру уже в статусе члена Совета Федерации. Таким образом, ушедшему в отставку чиновнику упоминания в СМИ о его «токсичных» контактах явно мешают.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с Тютюшевым. Известно, что Егоровым ранее принадлежал агрохолдинг «Сибиряк», выкупленный за копейки «Сибагро» по хорошо отработанной схеме: предприятие предварительно вогнали в долги (только перед «Водоканалом» задолженность составляла порядка 20 млн рублей). Тютюшеву агрохолдинг понадобился для обеспечения дешевым зерном свиноводческих комплексов «Сибагро». После смены собственника, новый владелец ликвидировал принадлежавший предприятию животноводческий комплекс, отправив на убой коров и лишив работы жителей близлежащего села Подсосное. Для урегулирования конфликта в Подсосное приезжал глава красноярского Минсельхоза Леонид Шорохов, поспешивший заявить, что имевший место убой скота – это всего лишь фантазии журналистов. Вот только куда делись исчезнувшие коровы, чиновник объяснить затруднился.

Таким образом, Тютюшев решил замять скандал при помощи непосредственного начальника Шорохова – губернатора Усса. Последнему бизнесмен обещал финансовую поддержку на сентябрьских выборов главы региона, вот только Усс ушел в отставку, а пришедший ему на смену Михаил Котюков не спешит устанавливать тесных контактов с Тютюшевым. На этом фоне владелец «Сибагро» прикладывает максимум усилий (пока безуспешных по причине непрофессионализма нанятых им юристов) для «зачистки» Интернета от публикаций, проливающих свет на его связи с Егоровыми и Уссом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

«Кошельком» замминистра обороны Тимура Иванова называют бывшего сенатора, бизнесмена Александра Тер-Аванесова, долги которого оцениваются почти в 6,5 млрд рублей, а дорогостоящее имущество официально оформлено на жену и ее многочисленных родственников. Речь идет о четырехкомнатной квартире на Патриарших прудах, квартире в престижном ЖК «Шуваловский», автомобиле Bentley и т.д. Наличие исполнительного производства не мешает Тер-Аванесову вместе с семье отдыхать в Армении, бывать в Эмиратах, Турции, Италии, Франции, Великобритании, Нидерландах: никаких проблем с выездом из России у него никогда не возникало.

Такая неприкосновенность объясняется близким знакомством с Ивановым. В частности, Тер-Аванесов фактически контролировал деятельность компании «Спецмонтаж», официально оформленной на некоего Максима Остапчука и получавшей крупные министерские контракты, причем большая часть выделяемых средств подрядчику не доходила, «оседая» в карманах «Тимура и его команды». Например, на благоустройство территории Кантемировской танковой дивизии в подмосковном Наро-Фоминске в 2016 году было выделено 500 млн рублей, из которых «Спецмонтаж» получил только 80 млн.

В конце 2016 года объем контрактов предприятия с Минобороны оценивался почти 2,5 млрд рублей, при этом годом ранее его выручка составляла всего 220 млн. Средства выводились путем приобретения товаров и услуг по завышенным ценам и перечислялись на счета фирм, связанных с бизнесменом Сергеем Волкодавом, брат которого Юрий Волкодав также работал в структурах оборонного ведомства и считался человеком из близкого окружения Иванова. В 2018-м «Спецмонтаж» обанкротили: на тот момент компания получила 26 контрактов Минобороны на сумму более 9 млрд рублей. Из них на момент банкротства действующими оставались 15 (на 5,6 млрд), остальные были расторгнуты по инициативе заказчика. Обязательства «Спецмонтажа» перед кредиторами превышали 1,5 млрд, но никаких разбирательств и возбуждения уголовного дела не последовало.

Имя Тер-Аванесова фигурировало в истории с вымогательством «отката» в размере 700 млн рублей у руководства компании «РусАльянс», возводившей объекты в Арктике, в том числе, общежитие для военнослужащих. Экс-сенатора называли неформальным куратором тюменской компании «Запсибгазпром-Газификация», считавшейся «карманом» замминистра Иванова: фирма также занималась военными стройками и ее выручка выросла с 8 млрд рублей в 2016 году до 30 млрд в 2021-м. Схему работы «Запсибгазпром-Газификации» описывали следующим образом: предприятие получало для завершения строительства объекты, где ранее работал другой подрядчик, от услуг которого в Минобороны отказались под надуманным предлогом. В общей сложности, с компанией были заключены 34 госконтракта на 60 млрд рублей, из них больше половины пришлось на военные стройки. Причем речь идет только о тех контрактах, где предприятие выступает не в качестве генерального, а только субподрядчика.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Достоверно и из надежных источников установлено, что «тучи» над Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, как главными виновниками провала СВО и трагедии страны, точно сгущаются. Это установлено по следующим косвенным признакам:

1. Оба поспешно вывозят вещи из своих служебных кабинетов, при этом «расталкивают» их по разным местам (в нашем распоряжении есть конкретные адреса). Занимаются этим только самые доверенные лица из ближайшего окружения обоих.

2. В воскресенье, 28 мая 2023г, Шойгу в принадлежащем его клану ресторане на территории Главка МЧС собирал узкий круг самых доверенных людей по выработке стратегии существования, если «его уберут». Дословно и им было сказано, что дело идет к этому.

3. В Минобороны проведен ряд закрытых совещаний с конкретными должностными лицами, также из ближайшего окружения Шойгу, везде принимал участие минобороновский дед «Хасан», он же Руслан Цаликов. Поставлена задача: зачистить все документы и прикрыть дела, которые носят обличающий характер. Цаликов и его сподвижники сейчас активно этим занимаются. Отслеживаем через надежные источники.

4. Дочь Министра обороны Ксения Шойгу активно встречается с «нужными людьми» и переоформляет бизнес, он же украденные из бюджета МО РФ миллиарды. В этом ей интенсивно помогает зять Министра обороны. Это работа сейчас сосредоточена в проекте по Кронштадту, а также в «Гонке за героями».

5. Жена Министра обороны уже в понедельник отдала указания «нужным людям» (это она так думает), как прикрыть ее нелегальный бизнес за счет Минобороны, но действует крайне примитивно и неосторожно. Это говорит о том, что и в семье есть определенный разлад, нет координации.

6. На закрытые криминальные тусовки сам Шойгу с воскресенья перестал брать охрану из числа сотрудников ФСО, а берет только парней из ССО, два десятка которых ему подобрали с началом СВО. Такая охрана, к слову сказать, незаконна, этим должны заниматься только выделенные сотрудники ФСО.

7. Из служебного жилья Шойгу уже вывезено несколько машин различного имущества и, вероятно, документов. Двумя самолетами Ил-76 под усиленной охраной все это доставлено в Туву, затем грузовиками переброшено в его тайные хоромы в горах республики.

8. В зоне внимания и дети «Хасана», у них тоже отмечена резкая активизация различных действий по прикрытию криминального бизнеса.

9. У Герасимова отмечают необычную симптоматику: полная замкнутость и изолированность, неспособность слушать и принимать кого-либо (приемная констатирует с воскресенья, что он никого не принимает, якобы занят), растерянность (хотя она была ему присуща всегда) и ряд других внешних признаков.

10. Само Минобороны в настоящее время напоминает рой улетевших из домика пчел, все переполнено различными слухами и версиями.

Эксперты, в том числе из правоохранительных органов, высказывают мнение, что это будет очень громкое дело, по общественному резонансу не сравнимое даже с «хлопковым делом», потрясшим весь мир накануне развала Советского Союза.

Владелец инвестиционной компании «Евроинвест» Андрей Березин, активно зачищающий Интернет от публикаций об обысках и уголовном деле о выводе из России более 28 млн долларов, активно использует схему перевода ранее принадлежавших ему коммерческих структур под контроль закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), информация о бенефициарах которых не разглашается. Значительная часть таких предприятий на сегодняшний день ликвидирована, причем этому предшествовало увеличение их уставных капиталов на сотни миллионов рублей.

После окончания процесса ликвидации финансы распределяются между совладельцами, при этом эксперты называют такую схему одним из способов легализации активов. В частности, оказалась ликвидирована компания «Аудитэксперт», в число совладельцев которой входили Березин и его деловой партнер Василий Павлов, в свое время «засветившийся» в скандальной истории с выводом 28 миллионов. Также оказались ликвидированы аффилированные с «Аудитэкспертом» фирмы «Мегацентр» и «Гравитон Инвестментс», причем последняя принадлежала ЗПИФ «Элемент девелопмент-1».

Начиная с прошлого года по аналогичной схеме с предварительным наращиванием капиталов был «списаны» еще целый ряд юрлиц: ООО «Квант», «Импульс», «Орион Инвест», «Сфера» и т.д. Все они, так или иначе, в разное время были связаны с Андреем Березиным, его бизнес-партнерами и людьми из близкого окружения – Юрием Васильевым, Феликсом Длином, Ириной Чесноковой, Игорем Цвирко и др. В схемах задействовались ЗПИФ «Элемент девелопмент-1», «Пятый элемент», «Баланс Инвест», «Апарт Девелопмент», а также их управляющие компании «Фондовый Дом» и «Ингрия» (последняя управляет также ИК «Евроинвест»).

Известно, что в 2021 году УК «Фондовый Дом» (доверительный управляющий ЗПИФ «Пятый элемент») стала мажоритарным акционером ПАО «Светлана» - юрлица известного петербургского завода-производителя электроники, ранее подконтрольного Березину и его компаньонам. Сокрытие информации о собственниках предприятия может стать первым шагом к его последующей ликвидации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь