В группе «ФосАгро» (основные бенефициары – члены семейства бывшего сенатора Андрея Гурьева) сообщили о росте производства минеральных удобрений: по итогам девяти месяцев 2022 года объем продаж превысил 8,3 млн тонн. Семейство занимает 24 строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии «Forbes» с состоянием 4,8 млрд долларов. В ноябре группа выплатила своим акционерам колоссальные дивиденды за первое полугодие ушедшего года, причем львиная доля – 48,4 млрд рублей – досталась Гурьевым, контролирующим более 48% «ФосАгро». Еще 20,8 млрд рублей получила Татьяна Литвиненко – супруга ректора Горного университета Владимира Литвиненко, в собственности которой находятся 20,6% группы.

В марте 2022 года отец и сын Гурьевы оказались включены в санкционный список Евросоюза, вследствие чего Андрей Гурьев-младший был вынужден уйти с поста гендиректора холдинга и покинуть совет директоров, откуда также вышел и Гурьев-старший. В ноябре Минфин США включил в SDN List ряд подконтрольных им компаний, в том числе, «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла», являющиеся резидентами специального административного района на острове Октябрьский в Калининградской области и владеющие 43,66% «ФосАгро». Также в SDN List внесены швейцарские «Chlodwig Enterprises AG» и «Adorabella AG», на которые до весны были оформлены принадлежащие семейству акции. На сегодняшний день ценные бумаги холдинга переданы в трасты, бенефициарами которых вступают Гурьев-старший, его супруга и дочь.

Показательно, что за рубежом репутация «ФосАгро» приобретает все более скандальный характер в связи с громкими судебными разбирательствами. В частности, в 2021 году суд в Лондоне принял к рассмотрению иск сооснователя холдинга Александра Горбачева к Гурьеву-старшему. Истец требует признать свое право на 24,75% акций группы, сумма заявленных им требований составляет 160,5 млрд рублей. Еще один иск в лондонский суд направил бывший руководитель налогового управления «ФосАгро» Игорь Сычев, претендующий на 1% акций, якобы обещанный ему за успешное разрешение конфликта с ФНС. Стоимость пакета Сычев оценивает более чем в 50 млн долларов.

В России работу холдинга неоднократно сравнивали с финансовой пирамидой, когда очередное поступление денежных средств направляется на обслуживание старых долгов. Так, в 2020 году «ФосАгро» разместила еврооблигации на сумму 500 млн долларов со сроком погашения в январе 2025-го. За два года до этого имела место аналогичная ситуация, причем Гурьев-старший объявил, что это улучшит структуру долгового портфеля группы, составлявшего на тот момент порядка 110 млрд рублей. При этом предполагалось, что полученные финансы направят на погашение более дорогого облигационного займа, размещенного в 2013 году. Между тем, на средства холдинга семейство миллиардеров может приобретать элитную недвижимость за рубежом. В частности, Гурьеву-старшему принадлежит роскошный лондонский особняк Витанхерст стоимостью 50 млн фунтов, купленный еще в то время, когда бизнесмен являлся членом Совета Федерации.

Новый приговор получил бывший генеральный директор ОАО «Славянка» Александр Елькин и его подельники. Эта контора в свое время была практически монополистом в вопросах ремонта и хозяйственного обслуживания жилфонда МО РФ. Присосавшись к государственной казне, Елькин и его команда нанесли ущерб бюджету в 700 миллионов рублей. Первый приговор о хищениях, отмывании и откатах аферисты получили еще в 2016 году. Тогда экс-гендиректора «Славянки» признали виновным в восьми эпизодах подкупа на сумму 130 миллионов рублей, хищении и отмывании еще более 80 миллионов рублей.

Сначала Елькина отправили в колонию на 11 лет, но потом на полгода срок скостили. Его помощнице Юлии Ротановой и бывшему руководителю департамента ОАО Константину Лапшину дали сроки поменьше. Также же фигурантами по делу проходили и еще два человека. Финансовые махинации вскрыли сотрудники Следственного комитета РФ при проверке контрактной работы «Оборонсервиса». Источники сообщают, что масштабы хищений были настолько огромными, что в суд дела уходили партиями. Помимо приговора Елькин лишился изъятого у него более 1 миллиарда рублей наличными, которые хранились в нескольких валютах. Также в пользу государства были обращены его квартиры, земельные участки, дорогие дома, расположенные в нескольких российских регионах. Общая сумма изъятого имущества насчитывала порядка 1,5 миллиарда рублей.

На этот раз следователи раскопали еще 20 эпизодов преступной деятельности Елькина. Шестнадцать из них – это коммерческий подкуп, еще три – особо крупное мошенничество и один эпизод связан с отмыванием. По некоторым его освободили от наказания, так как истекли сроки давности, по другим – были назначены сроки. С учетом первого приговора ему назначили 12 лет тюрьмы и штраф на полмиллиарда рублей. Лапшин, несмотря на то, что был признан виновным в 14 криминальных эпизодах, наказания избежал все из-за истекших сроков давности. Госпожа Ротанова со своими новыми 16 эпизодами подкупа подверглась той же участи. Но за отмывание средств ей немного накинули и по совокупности с первым сроком она получила 7 лет колонии и такой же штраф, как у шефа.

Владельцы «Совкомбанка» братья Сергей и Дмитрий Хотимские намереваются инвестировать средства в строительство офиса на 2 тыс. сотрудников в Саратове. Объект планируется разместить на территории новой набережной вместо ранее предусмотренного здесь сквера. Сообщается, что разрешение на строительство уже готово. Соответствующее соглашение губернатор Роман Бусрагин и глава кредитного учреждения Дмитрий Гусев подписали еще в августе. Кадастровая стоимость предназначенного для застройки участка превышает 60 млн рублей, а площадь будущего объекта составит более 27 тыс. кв метров.

Известно, что летом «Совкомбанк» провел в Саратове вечеринку SovcomChill, организованную компанией «Совкомбанк Технологии» – дочерней структурой, являющейся поставщиком услуг в сфере банковского ИТ-аутсорсинга. На мероприятие приглашались учащиеся городских вузов, которых ожидали «студенческий Квиз», аэрохокей, «пивболл» и прочие развлечения. В начале декабря специалисты из «Совкомбанк Технологий» продолжили «окучивать» саратовскую молодежь, проведя «нескучную лекцию о введении в профессию» в СГТУ. Возможно, таким образом банк пытается набрать новых сотрудников в будущий МФЦ, вот только на сайте мэрии указано, что анонсированный объект стоимостью 550 млн рублей рассчитан на размещение не 2 тыс., а всего 50 человек.

Таким образом, учреждение может занять всего лишь часть здания, остальные площади которого будут представлять собой обычный бизнес-центр. Между тем, участник рынка интересуются будущей парковкой для сотрудников МФЦ, которая должна занимать территорию порядка 15-16 тыс. кв метров под 700-800 машиномест. Соседние улицы 2-я Садовая и Чернышевского такого количества автотранспорта вместить не могут, а значит, речь идет о подземном паркинге, при возведении которого необходимо учитывать близость Волги, уровень грунтовых вод и гидросооружения набережной. Альтернативные варианты – многоярусная наземная парковка, либо размещение автомобилей на близлежащих участках.

Много вопросов вызывает форма собственности предназначенного под застройку участка, до сих пор остающаяся неизвестной широкой общественности. Предположительно, он принадлежит муниципалитету, но в таком случае мэрия должна была провести публичные торги. Не исключено, что чиновники обошли это требование, первоначально отдав территорию под зеленую зону и не меняя ее назначение. Кроме того, областное законодательство разрешается выделять землю без торгов инвесторам, но остается неизвестным, когда такой статус получил «Совкомбанк». Высказывается мнение, что в ближайшее время связи чиновников с банковским руководством окажутся в центре внимания сотрудников прокуратуры.

Еще один крайне снисходительный предновогодний приговор случился в Ижевске, где судили бывшего начальника одного из отделов управления муниципального жилья мэрии Олега Чиркова. За взятки на общую сумму почти в 140 тысяч рублей он отделался двумя виртуальными годами наказания. Таким же оказался и испытательный срок. Суд обязал экс-чиновника выплатить штраф в размере около 1 миллиона рублей. Товарищ Чирков наживался на покупке жилья для переселенцев из авариек. Он получал один процент от суммы сделки, который передавал ему риелтор. Функционер обеспечивал беспроблемную приемку квартир в рамках регпрограммы по переселению граждан, а также следил за тем, чтобы документы на государственную регистрацию объектов недвижимости уходили в нужные инстанции максимально быстро.

Отрицать свою вину Чирков не стал и во всем сознался. Аферы с риелтором он проворачивал на протяжении нескольких лет – с 2017 по 2021 годы. За это время мэрией были приобретены порядка 30 квартир. Пока бывший чиновник не выплатит положенный штраф, на его имущество общей стоимостью 1 миллион рублей наложен арест. Что же имеется в собственности у господина Чиркова? Согласно декларации о доходах за 2020 год, он официально заработал около 1,3 миллиона рублей, супруга задекларировала порядка 250 тысяч рублей. Совместно они владеют земельным участком площадью более 15 соток, объектом незавершенного строительства на 100 квадратных метров, баней на 47 «квадратов». Также у них имеется квартира площадью 70 кв. м и гараж на 24 квадратных метра. Чирков ездил на внедорожнике Suzuki Grand Vitara, у жены автомобиля не было.

Уголовное дело в управлении муниципального жилья Ижевска Чиркова далеко не первое. В 2020 году в суд были направлены материалы на начальника данного подразделения Николая Буторина. В отличие от своего подчиненного, он проворачивал махинации по-крупному. Ему вменяют минимум пять эпизодов превышения должностных полномочий. Чиновник самовольно приватизировал квартиры, которые находились в маневренном фонде города. Жилье предназначалось для людей, которые лишились крова из-за несчастных случаев. После того, как квартиры переходили в его собственность, он продавал их. В ноябре 2017 года он после более чем 30-летней работы в мэрии благополучно вышел на пенсию. Ему устроили пышные проводы, где говорили, как много он сделал для города и его жителей. А уже в декабре того же года его задержали.

Промсвязьбанк продолжает укрупняться. В последний рабочий день прошлого года было объявлено, что ПСБ приобрел активы группы СПМ Банка, основными держателями которых являлись братья-олигархи Ротенберги. Стоимсоть сделки составила 46 миллиардов рублей. По оценкам экспертов, это крупнейшая покупка на финансовом рынке за последнее время. А с учетом геополитической обстановки, то такие действия и вовсе выглядят фантастически. Но ПСБ может себе позволить такие приобретения, ведь он находится на 7 месте списка российских банков по размеру капитала – более 354 миллиардов рублей по состоянию на прошлогодний февраль.

Напомним, что свой путь на укрупнение Промсвязьбанк, который, в свою очередь, является опорной финансовой организацией для оборонно-промышленного комплекса, с 2019 года. В это же время он, собственно, и стал системно значимым. Так, в том же году ПСБ стал владельцем Связь-Банка, купленного у государственной корпорации ВЭБ. РФ. Через год были приобретены активы одноименного банка у «Роскосмоса». В текущем году акции МИнбанка также могут отойти ПСБ.

Переговоры о покупке СМП Банка велись еще с конца 2021 года. За это время были оценены все возможные инвестиционные риски, объекты инвестирования, проверена финансовая деятельность организации. Вместе с головной компанией ПСБ получил и несколько «дочек» СМП – это Мособлбанк, ООО «СМП-Страхование», факторинговая и лизинговая компании. По мнению аналитиков, благодаря новой покупке ПСБ сможет выйти на рынок страховщиков. До этого у него не было страховых подразделений.

Как и СПМ Банк, так и его новый владелец Промсвязьбанк находятся под западными санкциями. Первый попал под ограничения еще в 2014 году, когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, второму «накидали» недружественные страны 22 февраля. В тот самый день, когда Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. ПСБ отключили от международной платежной системы SWIFT и заморозили активы в США и Евросоюзе. Поэтому банк не может проводить операции в долларах и евро. СПМ Банк, по данным источников, специализируется по большей части на корпоративном кредитовании. В феврале прошлого года он занимал 20-ю строчку в списке отечественных банков с капиталом в размере 54 миллиарда рублей.

Сенатор Владимир Кожин в судебном порядке добивается удаления из сети публикаций, причиняющих ущерб его чести, достоинству и деловой репутации. Среди прочего, политик доказывает отсутствие у его семейства связей со скандально известным бизнесменом, гендиректором группы «Атомпромресурсы» Андреем Черкасенко, осенью прошлого года ставшим фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и объявленным в международный розыск.

Ранее в СМИ появлялись публикации о возможных связях Черкасенко с замначальника Управления по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла Ростехнадзора Алексеем Аникиным, в сентябре отправленным по решению суда под домашний арест в рамках расследования дела о получении взятки. Также бизнесмену приписывали реализацию сомнительных проектов совместно с представителями семейства Кожина. В частности, речь шла о переводе на аффилированные с Черкасенко фирмы элитной недвижимости, принадлежавшей Управлению делами президента РФ (УДП), которым в 2000-2014 гг. руководил Владимир Кожин.

Его отставке предшествовал целый ряд громких коррупционных скандалов и уголовных дел. Сообщалось, в частности, что сам глава Управления получил в собственность почти 8 гектаров земли на Рублево-Успенском шоссе, заплатив за них всего 162 тыс. рублей при фактической стоимости порядка 50 млн долларов. Подчиненные Кожина из УДП неоднократно попадали в поле зрения силовиков. В частности, широкую известность получило уголовное дело, связанное с продажей комплекса зданий предприятия «Квант-Н», стоимость которого была занижена на 1 млрд рублей.

Тогда в числе осужденных оказались экс-директор подконтрольного УДП ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» Николай Скрыпников и его зам Александр Ведин. Сам Кожин проходил по делу в свидетельском статусе, хотя обвиняемые заявляли, что все сделки по отчуждению федерального имущества в пользу третьих лиц осуществлялись исключительно с его ведома. На период руководства Кожина пришлось также хищение 1,2 млрд рублей, выделенных на строительство президентской резиденции в Ново-Огарево, за которое были осуждены ряд бизнесменов и сотрудников ФСО.

«Газпромбанк» в судебном порядке добился включения в третью очередь реестра кредиторов компании «Каюм Нефть» (связана с холдингом «Русь Ойл» и бизнесменом Алексеем Хотиным) задолженности в размере 5,7 млрд рублей. Обязательства признаны обеспеченными имущественным залогом от скважин на Западно-Каюмовском лицензионном участке до прав аренды земельных объектов. Против удовлетворения требований выступали представители банка «Югра» в лице «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), ссылаясь на то, что «Газпромбанк» является контролирующим должника лицом.

В частности, указывалось, что 29,9% аффилированной с «Каюм Нефтью» компании «Exillon Energy Pls» в 2016-2017 гг. находились в собственности кипрской «Seneal International Agency», бенефициаром которой являлся экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин. 26,7% принадлежали «Nagelfar Trade and Invest Limited» с Британских Виргинских островов, чьим конечным владельцем выступает компания «Public Joint Stock Company Gazprom», связанная с ПАО «Газпром». 8,2% контролировались «Gazprombank Open Joint-Stock Company», аффилированной непосредственно с «Газпромбанком». По данным представителей «Югры», 26,7% акций «Exillon Energy» «Газпромбанк» контролировал через дочернюю структуру – ООО «Финпроект».

В свою очередь, «Exillon Energy» является собственником фирм «Corewell Ltd» и «Plusgrov Ltd», в собственности которых находится 100% акций «Каюм Нефти», имущественные риски которой, в конечном итоге переносятся и на «Газпромбанк» в силу его участия в капитале нефтяной компании. Тем не менее, арбитраж ХМАО посчитал, что одних только указанных связей недостаточно для субординирования требований, указав, в частности, на отсутствие доказательств оказания влияния на деятельность должника и передачу ему каких-либо обязательных к исполнению указаний.

Ранее к разбирательствам вокруг активов «Русь Ойл» подключилась Генпрокуратура: сообщалось об иске надзорного ведомства в Замоскворецкий суд Москвы о взыскании с Хотина в пользу государства 169,3 млрд рублей. Кроме того, в самой «Каюм Нефти» имела место силовая смена руководства и сегодня на рынке говорят о возможном появлении нового участника конфликта, способного претендовать на весь нефтяной кластер «Русь Ойл».

После неудачной попытки приобрести производителя офисной бумаги «Снегурочка» Сыктывкарского лесоперерабатывающего комбината владелец «Фармстандарта» Владимир Харитонин не опустил руки. Напомним, что сделку заблокировала правительственная комиссия, которая посчитала, что стоимость дочки ушедшей из России компании Mondi в 95 миллиардов рублей слишком большая. Теперь взгляд бизнесмена обращен на единственного в стране производителя беленого картона ООО «Кама». Тут и цена совсем иная, и перспективы довольно-таки позитивные. Эксперты оценивают возможные вложения Харитонина в «Каму» в размере 14.15 миллиардов рублей. А сделка, по данным источников, может завершиться до конца января текущего года. Сообщается, что от Федеральной антимонопольной службы уже получено необходимое одобрение.

«Фармстандарту» хорошо знакома «Кама», ведь он является одним из крупнейших потребителей ее продукции. Контролирует «картонную» фирму банк непрофильных активов «Траст». В нее входят целлюлозно-бумажный комбинат, «Камабумпром» и «Кама Картон». Отмечается, что сделка должна была завершиться еще в конце прошлого года, но все сдвинулось на месяц. Участники предполагаемой купли-продажи пока никак не комментируют процесс. До своего перехода в «Траст» «Кама» находилась во владении финансовой корпорации «Открытие». В 2016 году компанию « Кама Картон» создавали Вадим Беляев и Сергей Гордеев, которые на сегодняшний день являются бышими акционерами «Открытия». Уникальное для России производство беленого картона было запущено в 2021 году. Сумма инвестиций составила более 29 миллиардов рублей.

Председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов весной 2021 года заявлял, что как только новое производство выйдет на свои проектные мощности, то предприятие будет продано. Ожидалось, что это должно было случиться в 2023 году. Но специальная военная операция внесла свои коррективы и с продажей активов пришлось ускориться. И в феврале прошлого года после того, как «Открытие» попало под западные санкции, акции были проданы «Трасту» за 13,6 миллиарда рублей, при их балансовой стоимости в 8,5 миллиарда. Источники также сообщают, что выйти на запланированную производительность в 220 тысяч тонн мелованного картона в год «Каме» удалось на год раньше. Здесь на руку сыграли санкции и уход с рынка крупных зарубежных игроков. В борьбу за «Каму» с Харитониным никто не вступил. Аналитики отмечают, что те, кто бы мог составить бизнесмену конкуренцию, заняты решением своих внутренних проблем и при нынешних условиях не задумываются о дополнительных инвестициях в новые проекты.

В конце декабря руководитель УФАС РФ по Пермскому краю Александр Плаксин сообщил, что громкое антимонопольное дело в отношении компаний-производителей стройматериалов «Пермский завод силикатных панелей» (ПЗСП) и «Пермтрансжелезобетон», возбужденное прошлым летом, может быть завершено не раньше весны. Причиной разбирательств стал необоснованный рост стоимости газобетонных блоков, что в самих фирмах связывают с повышением цен на другие стройматериалы.

Бенефициаром ПЗСП является семейство действующего мэра Перми Алексея Демкина: его отец Николай Демкин – основатель компании, бывший депутат краевого Заксобрания, сегодня руководит наблюдательным советом предприятия. Коммерческая активизация влиятельного клана вызывает недовольство значительной части местной деловой и политической элиты, включая губернатора Дмитрия Махонина, не сумевшего провести на мэрскую должность своего человека. Ситуация для девелоперов усугубляется тем обстоятельством, что Махонин – бывший руководитель Пермского УФАС, пришедший на губернаторский пост из центрального руководства ведомства, где возглавлял Управление ТЭК.

При Махонине имело место резкое обострение противоречий между губернатором и мэрией Перми. Так, муниципалитет лишился права выдавать разрешение на строительство, а в апреле прошлого года глава региона выразил открытое недовольство качеством работы городских чиновников в сфере земельных отношений. В ответ началась информационная атака на Махонина в социальных сетях и телеграм-каналах, организаторами которой называют связанных с Демкиными депутатов Илью Лисняка и Марка Коробова. В качестве ответного шага была инициирована проверка в отношении Лисняка на предмет сокрытия им реальных доходов и наличия долговых обязательств.

Портфель госконтрактов АО «ПЗСП» превышает 2,1 млрд рублей, из них 1,4 млрд получены от Управления жилищного строительства Администрации Перми, еще порядка 300 млн – от пермского МКУ «Благоустройство Дзержинского района». При этом часть средств семейство может выводить за границу: до 2018 года Алексей Демкин руководил чешскими компаниями «GRASIELA TRADING S.R.O» и «GRASIELA TRADING PRAHA S.R.O», специализирующимися на аренде недвижимости. Что касается Николая Демкина, то в 2009 году он стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму 31 млн рублей и безуспешно пытался обжаловать судебное решение о взыскании задолженности.

Стало известно, что российское правительство одобрило программу модернизации РЖД до 2035 года на общую сумму в 7,6 триллиона рублей. Где-то региональные топ-менеджеры, да и повыше уровнем тоже, облизнулись и потерли ладошки. Такие колоссальные средства просто не могут пройти мимо карманов функционеров всех мастей. Источники сообщают, что руководство монополии прогнозирует некоторые риски, связанные с реализации данной программы. Среди них рост цен на товары и услуги в быстро меняющихся условиях, также сюда относят невыполнение плана объема перевозок. Но тут стоило бы заложить издержки в виде распилов и откатов. Хотя, возможно, в графе «рост цен» это уже учтено.

Отмечается, что источники финансирования масштабной реконструкции до конца еще не определены. Нет и подробного финансового плана. В документах речь идет о том, что РЖД должны сами оплатить все расписанные работы и закупку техники. В этом компании должна помочь целевая надбавка к тарифам, различным сборам и оплате за грузоперевозки. Ну и отдельной строкой упоминаются абстрактные инструменты дополнительной господдержки. Что тут имеется в виду, пока не известно.

Основная часть указанной суммы должна пойти на поэтапную реконструкцию железнодорожных путей. Протяженность полотна, требующего замены, составляет более 82 тысяч километров. Свыше 44 тысяч километров приходится на Северо-Западный полигон, на Восточный – вдвое меньше. На Южном полигоне планируется привести в нормативное состояние более 15 тысяч километров. Еще РЖД хочет модернизировать более 4 тысяч искусственных сооружений (мосты и тоннели).

Из 7,6 триллиона рублей половина должна пойти непосредственно на реконструкцию ж/д путей, еще 2,6 триллиона направят на капремонт сооружений и так называемое «оздоровление» земляного полотна. Оставшиеся средства пойдут на обновление парка специальной техники – путевой и дорожно-строительной. Некоторые эксперты, смотря на масштабы предложенной программы, выражают некоторые сомнения по поводу готовности монополии к таким проектам без ущерба для тех работ, которые уже начаты. Это касается мобилизации и логистики техники и специалистов. Также аналитики отмечают, что утвержденная правительством РФ программа еще «сырая» и требует доскональной проработки, чтобы затрачиваемые трудовые и финансовые ресурсы были использованы максимально эффективно.

20 января должны стать известны результаты четырех конкурсов, объявленных саратовским Фондом капремонта (директор – Вера Прохорова) на выбор подрядчика для начисления взносов, печати и распространения по почтовым ящикам платежных документов. С этой целью проводятся два тендера начальной стоимостью 18,4 млн и 18,2 млн рублей. Еще два тендера на 15,6 млн рублей каждый проводятся для выбора юристов, перед которыми будет ставиться задача взыскания задолженностей с неплательщиков. Таким образом, на аутсорсинг вынесены работы общей стоимостью 67,8 млн рублей.

В то время, как в других городах фонды капремонта ведут такого рода деятельность самостоятельно, саратовский фонд за несколько лет потратил на услуги подрядчиков сотни миллионов. В 2021 году учреждение оказалось в центре громкого скандала: его руководство решило взыскивать с неплательщиков не только долги, но и судебные издержки, успев получить таким образом порядка 1 млн рублей. После вмешательства Общественной палаты, ФСБ и Генпрокуратуры незаконные начисления отменили, но деньги гражданам обещали вернуть только в заявительном порядке.

Начиная с 2017 - 2018 гг. постоянными подрядчиками фонда выступают несколько аффилированных юридических лиц. К таковым относятся, в частности, ООО «Комплексные бизнес решения» (КБР, учредители – Роман Шмелев и Алексей Кузнецов), заработавшее на контрактах с Фондом капремонта почти 233 млн рублей. Еще 38,5 млн рублей заработало ООО «РЦ Ресурс», совладельцами которого выступают Алексей Кузнецов, Элина Прошина и КБР. Контракты на 12,9 млн заключены с принадлежащим Роману Шмелеву ООО «СарРЦ»; на 177,7 млн – с ООО «Сервис М», сегодня принадлежащим Ирине Шмелевой, а ранее связанным с все тем же Кузнецовым. Кроме того, в наступившем году компания «Сервис М» стала оператором транспортных карт для льготников, получив контракт стоимостью 38,2 млн рублей от саратовского областного «Центра коммуникаций по вопросам соцзащиты населения».

Показательно, что в качестве конкурентов указанных коммерческих структур зачастую выступают фирмы, чье участие больше напоминает имитацию. Так, ООО «Солис» из Саратова занималось поставками сахара в школу-интернат; магнитогорское ООО «Опыт-М» ремонтировало стоматологическую поликлинику, а ставропольское ООО «Лаврентьева и партнеры» предоставляло клининговые услуги. В то же время отмечено резкое сокращение трат фонда на услуги подрядчиков, непосредственно занимающихся ремонтными работами: если в 2020 году, в рамках соответствующих договоров, были перечислены 1,9 млрд рублей, то в 2021-м – 747,7 млн.

В 2022 году 410 человек получили гражданство Черногории в обмен на инвестиции. В их числе было 140 россиян, следует из списка, опубликованного властями Черногории. В перечень попали, в частности, тезки основателя сети магазинов «Красное и белое» Сергея Студенникова, а также его жены Елены Соболевой.

В числе других россиян, оказавшихся в списке: тезка управляющего партнера инвестиционного фонда Ultimate Capital Евгения Зальцмана; тезка бывшего главы российского подразделения швейцарского банка UBS Федора Трегубенко; тезка сооснователя и совладельца производителя индейки, утки и баранины «Дамате» Рашида Хайрова.

Также гражданство Черногории получили создатель блокчейн-сети Ethereum Виталик Бутерин и гимнастка Елизавета Луговских, но им его предоставили не за инвестиции.

Для многих беглецов из России с криминальными следами начало специальной военной операции стало спасительным средством от правосудия. Теперь они могут на законных (западных) основаниях безнаказанно укрываться в других странах. Как это произошло и с экс-предом правления признанного банкротом в 2017 году Темпбанка Михаила Гаглоева и совладельца данной компании Елены Апанасенко. Оба были объявлены в международный розыск и заочно арестованы за особо крупные растраты, мошенничества, злоупотребления полномочиями и другие преступления.

Отмечается, что в начале 2021 года Верховный суд Австрии принял положительное решение об экстрадиции обвиняемых. Подельники обжаловали этот вердикт. Но к лету того же года все осталось без изменений. Трудности передачи аферистов российской стороне вначале были из-за ковидных ограничений. Правоохранители из РФ никак не могли попасть в Австрию для сопровождения дуэта на родину. А потом грянула СВО, и такие перелеты стали и вовсе невозможными.

Темпбанк появился на свет в конце января 1989 года. Ничем особым не выделялся из многих других подобных финансовых организаций. Но в 2014 году о нем резко узнали многие, так как министерство финансов США «удостоило» банк своих санкций. Американские финансисты при внесении в черный список брали за основы несколько фактов. Во-первых, банк выступал гарантом по контракту буровых работ в Сирии. Во-вторых, одним из держателей активов Темпбанка был крупный бизнесмен из этой республики. Третьим обстоятельством являлось то, что свои несколько сотен миллионов долларов в российской кредитной организации хранили ЦБ Ирана и Северной Кореи. А эти страны, как известно, уже давно находятся под звездно-полосатыми санкциями.

В условиях «пакетного» давления банку было сложно рассчитываться с вкладчиками из России. Размер долга перед ними составлял порядка 13 миллиардов рублей. В итоге дело дошло до того, что Темпбанк лишился лицензии и обанкротился в 2017 году. В тот же год за дело взялось Агентство по страхованию вкладов. АСВ направило в МВД заявления, в которых речь шла о многомиллионных хищениях и прочих преступлениях. Спустя множество доследственных проверок Гаглоева и Апанасенко все же решили привлечь к уголовной ответственности. Но предъявить обвинение в содеянном лично следователям не удалось, так как обвиняемые сбежали за рубеж. Смогут ли кредиторы и вкладчики вернуть свои деньги, остается под большим вопросом.

Федеральный Минпромторг обратился в суд с иском о взыскании 458 млн рублей с подконтрольной «Роснано» компании «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ). Указанная сумма представляет собой часть госсубсидии в 1,24 млрд, выделенной шесть лет назад. Сегодня в министерстве считают, что КНЭ не достигла целевых показателей и добиваются возвращения средств, перечисленных в то время, когда «Роснано» руководил одиозный Анатолий Чубайс. КНЭ создавалась в 2011 году и первоначально представляла собой совместный проект «Роснано» и французской стартап-компании «Crocus Technology». В 2016-м госкорпорация получила одобрение ФАС на покупку доли иностранного компаньона и в дальнейшем стала единственным владельцем предприятия. Тогда же КНЭ получила субсидию, со сроком окончания договора 31 декабря 2021 года.

На тот момент компанию возглавлял Олег Сютин, ушедший с должности в 2018 году. Ранее он входил в число учредителей петербургского ООО «Синтакор», специализировавшегося на разработке компьютерного программного обеспечения, а до ноября 2022-го фигурировал в числе совладельцев московского ООО «Ядро Микропроцессоры», занимающегося производством элементов электронной аппаратуры. После увольнения Сютина, в КНЭ сменились еще два гендиректора – Михаил Сприкут и Андрей Кушнарев; с июля прошлого года компанией руководит Александр Яковлев.

КНЭ рассматривалась «Роснано» как масштабный проект по производству MRAM – магниторезистивной памяти, сочетающей энергонезависимость, высокую скорость и неограниченное число циклов перезаписи, использование которой предполагалось, в том числе, в смарт-картах и сетевых коммутаторах. При Чубайсе корпорация вложила в развитие проекта порядка 100 млн евро при общем размере инвестиций в 200 млн евро. Первая очередь завода была открыта в Москве в 2013 году на территории бывшего АЗЛК. Предполагалось, что уже через год объем выпускаемой продукции будет оцениваться более чем в 8 млрд долларов.

В итоге на полную мощность проект так и не был реализован, в том числе, по причине отсутствия производства полного цикла и закупки части оборудования у американской «Applied Materials», в 2014-м отказавшейся от поставок в Россию. Китайские аналоги ситуацию не изменили. По итогам 2021 года выручка КНЭ составила 52,7 млн рублей при убытках в 1,8 млрд. Эксперты отмечают, что иск Минпромторга может привести к ликвидации компании, а выплату колоссального долга считают возможной за счет продажи заводского оборудования.

В Москве начались слушания по уголовному делу в отношении бывших руководителей медиахолдинга «Контент Юнион» – гендиректора Александра Лаврова и главы совета директоров Анатолия Зяблицкого. Напомним, что в компанию входили несколько известных телеканалов: «Охота и рыбалка», «Русский иллюзион», «Еврокино» и «Авто24». Обоих обвиняют в незаконном присвоении активов и причинении ущерба на 3,5 миллиарда рублей. В эту сумму входят не только деньги и ценные бумаги, но и здание с землей под ним, где находился уникальный техноаппаратный комплекс. Ведет процесс небезызвестная судья Елена Канева. Именно она посадила на полтора десятка лет управделами «Юкос-Москва» Алексея Курницу. Еще несколько участников громкого «дела Юкоса» также получили большие сроки.

Лавров и Зяблицкий упорно продолжают отрицать свою вину. Хотя следствие считает, что собрало достаточную доказательную базу, которую предъявит суду. Итак, с чего же все началось у данных господ, раз их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Безымянное уголовное дело появилось еще в конце 2020 года. А фигурантов задержали спустя почти год и отправили под домашний арест. Но в середине прошлого года Лавров загремел в СИЗО. Это случилось после того, как выяснилось, что данный гражданин нарушил установленные законом ограничения – активно пользовался телефоном и интернетом. При этом, по данным источников, мужчина мог распоряжаться похищенными активами, выводя их черед подставные конторы, которые создавались во время домашнего ареста. И чтобы не допустить дальнейшего негативного развития событий и заметания следов, суд решил оградить Лаврова от гаджетов. При обыске телефон и ноутбук обвиняемого были конфискованы.

А все началось в 2016 году, «Контент Юнион» собрался покупать телекомпанию «Стрим» у АФК «Система». Для этого был взят кредит в банке ВТБ в размере более 670 миллионов рублей. Зяблицкий вместе с Лавровым убедили основного совладельца «КЮ» Николая Лукьянцева и нескольких акционеров в необходимости оставить в качестве залога их активы. Ну а дальше путем махинаций напарники установили контроль над чужими пакетами акций и вышеупомянутом зданием с уникальным комплексом-телепортом. Примечательно, что этим оборудованием на 1-м Рижском переулке пользовались сотовые операторы, телецентр «Останкино» и другие крупные компании. Ущерб составил 3,5 миллиарда рублей. Сюда же потерпевшие отнесли еще и 8 миллионов долларов личных вложенных средств. Недавно собственники холдинга через Арбитраж все же вернули себе во владение «уведенные» Лавровым-Зяблицким акции.

Кстати, Зяблицкий – довольно известная личность в политических кругах. В 2007 году он был назначен на пост замгубернатора Новгородской области. А позже получил повышение и стал первым заместителем главы региона. Под его кураторством находился экономический блок Новгородчины. Отставка была связана (по официальной версии) с состоянием здоровья. Также к Зяблицкому были вопросы со стороны следователей по делу потерпевшей компании «Норд». Его обвиняли в превышении должностных полномочий. Эта фирма фигурировала и в деле по присвоению активов «КЮ» и «Стрима». Но по каким-то причинам прокуратура отказалась от обвинения. По данным источников, в этой истории с Лавровым и Зяблицким в ближайшее время могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты. Сообщается, что уже есть несколько возбужденных уголовных дел.

Генпрокуратура всерьез взялась за российские курорты, а именно за законность их приобретения. В начале прошлого года надзор подал иск о возвращении в руки государства более 30 санаторно-курортных учреждений Минеральных вод. Все это имущество ранее принадлежало Федерации независимых профсоюзов России, а затем, как считают в ведомстве, было незаконно выкуплено. Суд поддержал требования прокуратуры. Все ждут вступления решения в законную силу, чтобы объекты вернулись «на родину». Дошло дело и до сочинской здравницы. Главный надзорник города Евгений Елин уже подал запрос на регистрационные дела 45 санаториев и пансионатов. Одним из владельцев таких учреждений является один из крупнейших отечественных застройщиков «Группа ЛСР», принадлежащая долларовому миллиардеру Андрею Молчанову. Компания развивает по соглашению с местными властями единый курортный комплекс в Хостинском районе. В инвестпроект, который включил в себя санатории «Волна» и «Кристалл», оценивается в более чем 24 миллиарда рублей. В будущем там должен появиться и отель с пятью звездами.

В 2020 году ЛСР приобрела гостиницу «Приморская», которая является памятником архитектуры и находится в самом центре Сочи. В развитие данного проекта молчановская компания планирует вложить еще более 20 миллиардов рублей. Но общественники обвиняют застройщика в нарушении законов при проведении работ. Активисты уже неоднократно обращались в различные инстанции с требованиями проверок. Источники также отмечают, что у налоговой есть подозрение, что владелец гостиницы – фирма ООО «Приморская» – хочет обанкротиться. Кроме этого, в 2021 году ЛСР приобрела более 92% акции АО «Пансионат», которой принадлежала гостиница Orchestra Crystal Sochi Resort. В «Группу ЛСР» за тридцатилетнюю историю вошло порядка 30 компаний разных направлений. Среди них и занимающиеся стройкой, и производством кирпича, с недавних пор и курортной деятельностью. В пакет активов входит даже речной порт. Головная организация является учредителем почти 50 юрлиц. Промышляет Молчанов не только в России, но и за рубежом. У него имеются как минимум две компании – в Мюнхене и на Кипре.

Живет владелец одного из крупнейших девелоперов страны Андрей Молчанов как подобает «зеленому» миллиардеру. По некоторым данным, его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Богат он и на детей – у него их шестеро. «Родовое» поместье семьи олигарха находится в Барвихе. Дворец (в прямом смысле этого слова) расположен на 75 сотках. Приблизительная стоимость имения составляет около 3 миллиардов рублей. Источники также сообщают, что в той же «долине нищих» у бизнесмена имеется еще 45 соток со строениями. С какими именно, выяснить не удалось.

В Питере у него есть пентхаус почти на 300 «квадратов» на Каменноостровском проспекте с минимальной стоимостью 140 миллионов рублей. В Москве еще одно двухуровневое жилище имеется. Правда, почти на 100 км. м. больше в жилом комплексе Grand-Prix House. Цена такой недвижимости – более 600 миллионов рублей. В деревне Пидьма Ленобласти расположена так называемая дача Молчановых. Она представляет собой трехэтажный особняк на самой окраине региона, в лесной глуши. Про пару недорогих московских квартир расписывать не стоит. А вот про заграничную недвижимость упомянем – два дома в Италии общей площадью почти 900 квадратных метров и земельные участки – более 5 тысяч «квадратов».

В Тюмени полным ходом продолжается процесс банкротства коммерческих структур, аффилированных с холдингом «Арсиб», подконтрольным многочисленному семейству Степанян. В ряде случаев с иском о финансовой несостоятельности выступает ФНС, пытающаяся взыскать налоговые задолженности в сотни миллионов рублей. В частности, в областной арбитраж направлено заявление о банкротстве компании «Металлстройторг».

В 2021 году суд уже рассматривал аналогичный иск и даже вводил в отношении должника процедуру конкурсного производства, однако в итоге дело оказалось прекращено, чему предшествовало заявление управляющего Дмитрия Сутормина о сложении полномочий. Также в конце прошлого года в арбитраж поступили заявления ФНС о несостоятельности ООО «Вершина» и «Тюменской строительной компании». В процессе банкротства находится ООО «Упрснабсбыт», чей конкурсный управляющий Оксана Улитина добивается привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководства компании, а также ее совладельцев Самвела Степаняна, Серго Степаняна и Андраника Габриеляна.

Продолжаются судебные разбирательства, связанные с ликвидацией ООО «Металлоптторг», ликвидатором которого выступает Грайр Степанян. Ранее он руководил связанной с «Арсибом» строительной компанией «Аква», получившей скандальную известность после возведения в Тюмени ЖК «Горизонт», где жильцы выявили многочисленные нарушения, допущенные в связи с отступлениями от первоначального проекта. По мнению экспертов, банкротство предприятий, имеющих значительную налоговую задолженность, давно стало своеобразной «тактики» бенефициаров «Арсиба».

Успешному уклонению от уплаты налогов могли способствовать связи семейства с влиятельными тюменскими чиновниками, в частности, вице-спикером облдумы Натальей Шевчик, почти 20 лет занимавшей должности заместителя и первого заместителя главы региона и ушедшей в отставку после избрания губернатором Александра Моора. Бывший муж чиновницы Владимир Шевчик – занимающийся девелопментом крупный тюменский застройщик, гендиректор «Сибинтел-Холдинга». Перед Шевчик и Степанянами могла стоять общая цель – вытеснение из региона строительной компании «Брусника», принадлежащей бывшему депутату гордумы Тюмени Алексею Круковскому.

Мастер-класс от губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, которая рассказывает, как правильно осваивать бюджетные деньги.

Бенефициарами ООО «Рокада», получившего право на строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса вблизи деревни Чишма под Челябинском, источники называют хороших знакомых губернатора Алексея Текслера – столичных бизнесменов Льва Гниденко и Владимира Зарудного, контролирующих регионального мусорного оператора ООО «ЦКС». В минувшем декабре «Рокада» подала заявку на заключение концессионного соглашения в порядке частной инициативы. При этом сама компания была зарегистрирована не далее, как в марте прошлого года, а ее формальными владельцами выступают Кирилл Шушвал и Дарья Прокопенко.

На реализацию проекта создания мусоросортировочного комплекса ежегодной мощностью 115 тыс. тонн отходов и полигона ТКО на 168 тыс. тонн, представители «Рокады» обещают выделить собственные средства в размере 294 млн рублей, а также привлечь заемное финансирование в 2,22 млрд, при этом кредит через «зеленые облигации» на льготных условиях готов предоставить «Российский экологический оператор» (РЭО). Проект концессионного соглашения с «Рокадой» областное правительство разместило в сети и объявило прием заявок до конца января от других потенциальных участников. В случае появления конкурента, Минэкологии определит концессионера по итогам конкурса.

Эксперты не исключают заинтересованности в проекте со стороны бизнесмена Сергея Котляренко – бенефициара компании «Ситиматик», реализовавшей похожую инициативу в Магнитогорске. При этом они отмечают, что команда Текслера вряд ли отдаст челябинскую концессию стороннему предприятию. Косвенным подтверждением этого служит, к примеру, пункт проекта соглашения, в соответствии с которым Минэкологии обязуется обеспечить минимальную загрузку новых объектов не менее, чем на 95% проектной мощности, либо компенсировать недополученную выручку за бюджетный счет.

В случае снижения объемов ниже минимальной величины по вине концессионера, субсидия предоставляться не будет. Фактически же минимальный объем загрузки обеспечивается за счет гарантии сохранения объектов, а также потоков в терсхеме на весь срок соглашения, то есть до 2046 года. В итоге Минэкологии оставляет за собой право выбора предоставления субсидии, а также изменения финансовых и технических показателей концессии в лучшую сторону для дружественных коммерческих структур.

Новый рабочий год только начался, а главный прокурор Саратовской области Сергей Филипенко снова отличился. И как всегда не с лучшей стороны. Местные активисты написали обращение к генпрокурору Игорю Краснову, чтобы тот разобрался, наконец-то, с надзорским беспределом в регионе и навел порядок в ведомственных рядах. По данным источников, подчиненные Филипенко не достаточно напрягаются в делах, когда речь идет о провинившихся сотрудниках полиции. Последним выносятся слишком мягкие приговоры за их деяния, а прокуратура вместо того, чтобы обжаловать такие несправедливые решения судов, занимают пассивную позицию. Причем, в некоторых случаях сначала все-таки обжалования следуют. Но вскоре же за ними идут отзывы этих апелляций.

Как раз такая история произошла с экс-начальником отдела по противодействию коррупции Саратовского района Александра Ходжейсы. Мы, кстати, подробно писали об этом деле. Напомним суть произошедшего. Бывший полицейский случайно нашел пистолет и пару патронов к нему в 2021 году. По каким-то причинам он не распорядился находкой по закону и не сдал его в правоохранительные органы. Вместо он хранил «ствол» дома. Но летом того же года, когда у него возник конфликт с Виктором Передреевым в районе промзоны, оружие оказалось при нем. В итоге оппонент стража порядка получил огнестрельные ранения ноги. За такой поступок в октябре прошлого года Ходжейсу приговорили к году колонии и возмещению морального вреда в размере более 300 тысяч рублей. Прокуратура вроде бы и порывалась обжаловать такое решение, но вслед за этим отозвала апелляционное представление. Защита осужденного тоже сначала ринулась жаловаться, но затем тоже сдала назад. Источники предполагают, что при таком раскладе может иметь место и коррупционная составляющая.

Еще по одному резонансному делу возникли у журналистов-авторов обращения к Краснову. Оно касается двух сотрудников полиции – Ильдара Давыдова и Беслана Менглибаева. ППСники жестоко избили саратовца Олега Линькова. Правоохранителей обвинили в превышении должностных полномочий. А в середине декабря прошлого года оба были оправданы. Филипенковская прокуратура и на этот раз проявила равнодушие – жалоба на приговор даже не поступила. Не стали подавать апелляцию надзорники и в деле своего бывшего коллеги Владислава Иванцова, который взялся решать вопрос непредоставления квартиры сироте, а по факту просто хотел обобрать человека. Источники называют это не просто покушением на мошенничество, а обычное вымогательство взятки.

Саратовские журналисты настаивают на проведении детальной проверки профессиональной деятельности надзорного ведомства. Помимо упомянутых эпизодов, филипенковцам припомнили и затягивание расследований коррупционных дел в отношении местных чиновников. А если все-таки бюджетники и попадают в поле зрения надзора, то зачастую уходят от ответственности. Волокитили дело и с массовым нападением собак на юных жителей региона. Пока этим вопросом не заинтересовался главный следователь страны Александр Бастрыкин. Активисты указали и на относительно недавние проблемные вопросы, решение которых тормозится благодаря прокуратуре. Это касается ларечных махинаций, хищений бюджетных средств и превышений полномочий в ходе реализации нацпроектов. На зато филипенковский отряд регулярно «душит», а порой даже и «отжимает» в пользу третьих лиц бизнесы. Ждем реакции генпрокурора Игоря Краснова.