Входящие в структуру «X5 Retail Group» Михаила Фридмана торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в своей работе применяют схемы ухода от налогов, в которых используются нидерландская юрисдикция головной структуры, сеть российских фирм-прокладок, а также голландских, кипрских и гибралтарских офшоров. Так, заработанные в России миллиарды переводятся в Нидерланды под видом инвестиций, что освобождало их от налогообложения.

Известно, например, что ЗАО «ТД Перекресток» выкупило у зарегистрированной на Кипре «Speak Global Limited» 83,4% компании «Агроторг». Причем сделано это было не по номинальной стоимости, составлявшей 16,8 млрд рублей, а за 82,5 миллиарда, причем сделка оформлялась по договору 11-процентного займа сроком на 10 лет. Практически сразу же началась передача прав требования по займу от одного офшора к другому, в итоге оказавшись у люксембургской «X5 Capital S.a.r.l.». Проценты, выплачиваемые ей из России, возвращались в виде финансовой помощи и не облагались налогом.

Вот только схему вскрыла ФНС. В итоге первоначальные налоговые доначисления, составившие немногим более 1 млрд рублей, вскоре выросли до 2,4 миллиарда. Представители «X5 Retail Group» пытались оспаривать их в судебном порядке, однако проиграли во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда РФ.

С началом военной спецоперации на Украине Фридман поспешил осудить внешнюю политику российского руководства, что, однако, не помогло ему и его деловому партнеру Петру Авену избежать включения в западные санкционные списки. Оказавшись под санкциями, олигарх вышел из наблюдательного совета «X5 Retail Group». Тем не менее, структуры компании продолжают приносить их бенефициару колоссальную прибыль. Так, в прошлом году чистая прибыль ООО «Агроторг» составила 13,2 млрд рублей, ООО «Агроаспект» – 6,8 миллиарда. Выручка сети «Пятерочка» по итогам трех месяцев текущего года оценивается в 490 миллиардов. При этом низкие цены здесь поддерживаются исключительно в группе социально значимых товаров, в то время как наценка на большую часть продукции составляет 100% и более.

​Глава «Газпрома» Алексей Миллер и его супруга, бывшая секретарша Путина Марина Ентальцева, живут в подмосковном поселке Гринфилд, в усадьбе стоимостью около $240 млн, что, возможно, делает его самым дорогим домом в России.

Проживание Миллера с семьей в роскошной усадьбе в Гринфилде доказывается данными анализа полетов Миллера. Когда он возвращается из командировок в подмосковный аэропорт «Остафьево», где базируется авиация газового монополиста, вертолет компании доставляет Миллера в Гринфилд — для этого там оборудована вертолетная площадка. Во-вторых, судя по финансовой документации, что жена Миллера Ентальцева вносила платеж за дом. Кроме этого, на территории усадьбы находится конюшня. Скачки — страсть Миллера, он владеет несколькими скакунами и возглавляет совет директоров АО «Российские ипподромы».

Сейчас владельцы дворца скрыты, но до 2020 года он принадлежал компании «Владение-В». Она формально контролируется двумя выходцами из российских спецслужб – Сергеем Трегубом из ГРУ и Александром Смирновым из спецподразделения ФСБ «Вымпел». Их компания получала не менее 34 млрд рублей от «Газстройпрома». «Газстройпром» – это мегаподрядчик «Газпрома», который выполняет все важнейшие работы, в том числе строит трубопроводы «Сила Сибири» и «Северный поток».

Это один из самых больших и дорогих частных домов России. Через весь участок проходит аллея, ведущая к главному дому. Перед главным домом — статуи львов и роскошный фонтан. А справа спряталась православная часовня.

Пока столичные чиновники отчитываются об очередных успехах в области восстановления прав обманутых дольщиков, группа бывших пайщиков скандально известного Жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Ваниль» безуспешно пытается добиться справедливости в муниципальных инстанциях. В минувшем мае СМИ сообщили о сдаче в эксплуатацию ЖК «Каширка Like» на Каширском шоссе, квартиры в котором должны получить 11 пайщиков «Ванили».

Остальные ранее согласились на выплату компенсаций либо заселение в ЖК «Новое Медведково». Вот только в мэрии умалчивают о том, что 15 граждан, не соглашающихся на компенсацию в ценах 2011-2012 гг., сегодня столкнулись с перспективой остаться без причитающейся им жилплощади. Уголовное дело по факту многомиллионного мошенничества с деньгами пайщиков было возбуждено в 2013 году, в 2018-м председатель ЖСК «Ваниль» Алексей Герасимов был осужден на пять лет колонии. К этому времени о намерении завершить возведение жилого комплекса на Каширском заявила девелоперская группа «ТЭН», ставшая владельцем строительной компании «Оптимум-Инвест», в собственности которой находился участок под скандальным ЖК.

Застройщику предстояло обеспечить защиту имущественных прав 73 обманутых пайщиков «Ванили», вот только после окончания строительных работ выяснилось: все квартиры в ЖК «Каширка Like» проданы участникам долевого строительства, а оставшимся без жилья пайщикам фактически выдвинули ультиматум о выкупе паев по первоначальной стоимости. Обращения в мэрию не дают результатов и это объясняется связями застройщика с московскими чиновниками.

Известно, в частности, что совладелец группы «ТЭН» Руслан Гутнов был женат на дочери вице-мэра Петра Бирюкова, с которым продолжает поддерживать контакты. Благодаря поддержке влиятельного «бывшего родственника» структуры «ТЭН» продолжают активно «осваивать» строительный рынок столицы несмотря на явную коммерческую нечистоплотность.

Структуре компании «Владение-В» принадлежат также люксовые автомобили, которые возят Миллера, и еще один дворец Алексея Миллера под названием «Миллергоф» площадью 2832 кв.м. После того, как снимки резиденции с воздуха попали в сеть, дворец начали сдавать в аренду. В частности, здесь снималась передача «Холостяк» с Тимати.

Дворец был построен главным (до 2013 года) генеральным подрядчиком «Газпрома», иорданским бизнесменом Зиядом Манасиром. В 2018 году Манасир заявлял, что дворец «Миллергоф» на самом деле принадлежит ему. Манасир — глава и совладелец «Стройгазконсалтинга», одного из основных подрядчиков ПАО «Газпром». Стоимость Миллергофа оценивалась тогда в $70 млн или 350 тысяч пенсий.

Это не единственный объект, построенный Манасиром для Миллера. Ранее компания «Стройгазконсалтинг» олигарха Манасира построила комплекс «Байкалгазпромцентр» в устье Ангары по заказу «Газпром добыча Иркутск».

Объект представляет собой «комплекс строений: административных, хозяйственных, жилых (всего до 10.000 кв. м). Одновременно и база отдыха, и место для деловых встреч».

Зияд Манасир – один из 12 детей офицера армии королевства Иордания. Родился в Аммане, получил образование в СССР. Основной его бизнес связан с контрактами с «Газпромом» через компанию «Стройгазконсалтинг». Совладельцем компании была Ольга Григорьева, дочь друга и бывшего сослуживца Владимира Путина. Семье Манасира принадлежат две квартиры в Капрановом переулке в том же элитном ЖК «Парк Хаус», где поселился и председатель «Газпрома» Алексей Миллер.

Фирма Зияда Манасира «Стройгазконсалтинг» строила сотни объектов для Газпрома: системы магистральных газопроводов, автодороги, спортивно-оздоровительные комплексы, административные здания, скважины. В 2013 году по всей видимости у Манасира и «Газпрома» произошел конфликт, так как подряды «Стройгазконсалтинг» получать перестал.

К 2015 году Манасира заставили полностью продать созданный им «Стройгазконсалтинг». Новыми собственниками стали Газпромбанк и инвестиционный фонд United Capital Partners. В то же время среди собственников крупнейшего подрядчика Газпрома появился сам Миллер, а его зять, 27-летний Александр Кузнецов, никогда раньше не работавший в «Стройгазконсалтинге», стал вице-президентом компании. Сам «Стройгазконсалтинг» позже записали на сеть офшоров, конечными владельцами стаи четыре офшора на Британских Виргинских островах.

Кузнецов — главный человек по закупкам во всем Газпроме с зарплатой в два миллиона рублей в день, коллекцией спорткаров и пентхаусом за 760 миллионов. В 31 год Кузнецова делают главным человеком во всем холдинге, отвечающим за материально-техническое обеспечение. Он отвечает в Газпроме буквально за все поставки: от газовых труб на десятки миллиардов рублей и газоперекачивающих агрегатов до шоколадных изделий для нужд Газпрома. Через «Газпром комплектацию», которой управляет Кузнецов, ежегодно проходят сотни миллиардов рублей. Только на сайте с госзакупками можно обнаружить тендеров больше чем на два триллиона. Всеми этими деньгами распоряжается молодой зять Миллера.

Все дачи, машины, квартиры и даже украденный подрядчик Газпрома «Стройгазконсалтинг», активы на сотни миллиардов рублей, — упираются в сейшельский офшор «Валента». Формальный собственник этого офшора, то есть вообще всего, — 36-летний украинец Вадим Трегуб. Офшор ежегодно выплачивает дивиденды своему акционеру: 1,2 миллиарда рублей в 2019 году, 970 миллионов в 2020 году.

Родного дядю Вадима зовут Сергей Трегуб — это бывший разведчик, дослужился до полковника и ушел в запас. В 2006 году он участвовал в раздербанивании активов ЮКОСа. В рамках конкурсного управления компанией Трегуб стал директором двух дочерних фирм. Компания «Прана», которую представлял Трегуб, получила на торгах бывший офис ЮКОСа.

Журналисты тогда писали, что фирма действует в интересах Газпрома. Водителю Трегуба-старшего — Сергею Фурину — принадлежит четверть активов мегаподрядчика Газпрома — компании «Газстройпром». Кроме того, он штатный сотрудник компании «Гросс Груп Ди», которая управляет активами Алексея Миллера.

Гендиректор предприятия «Россети Тюмень», бывший руководитель «Томской распределительной компании» (ТРК) Олег Петров стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз речь идет о присвоении им средств ТРК в размере более 8 млн рублей. В минувшем апреле в отношении Петрова уже было возбуждено дело о хищении 9 миллионов. Тогда Кировский суд Томска избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Исполнение им обязанностей гендиректора тюменских «Россетей» приостановлено и неизвестно, вернется ли Петров на ранее занимаемую должность, так как в ближайшее время у следствия может возникнуть к нему ряд дополнительных вопросов.

Дело в том, что Олег Петров и его сын Павел занимались финансовыми махинациями, для чего ими была создана компания «Союзбетон», пост директора которой занимает Петров-младший. Семейное предприятие занималось снижением цен на материалы ниже себестоимости и их удержанием, вследствие чего рынок производителей бетона в регионе сократился почти на 70%. При этом в продукцию «Союзбетона» вместо цемента добавлялась зола-унос, снижающая марку растворов и бетонов, а кроме того, запрещенная в жилищном строительстве по причине опасных для здоровья испарений аммиака.

Постоянным клиентом предприятия Петровых выступает компания «ТДСК» – один из крупнейших томских застройщиков, возводящих, в том числе детские сады. В итоге практически в каждом объекте девелопера использовались некачественные и опасные материалы. Определенные работы выполнялись самой ТРК, причем без проведения обязательных конкурсных процедур. В этих случаях порядка 15% прибыли поступало самому Олегу Петрову. Часть полученных средств через подрядные организации перечислялась для обнала «Союзбетону»: на них закупались стройматериалы, которые затем перепродавались частным коммерческим структурам за наличный расчет.

Таким образом, инкриминируемое сегодня Петрову хищение 17 млн рублей у ТРК можно назвать копеечным в сравнении с масштабами многолетних строительных махинаций. Неизвестными пока остаются причины «слива» гендиректора тюменских «Россетей» силовикам. Учитывая, что борьба с коррупцией в ведомстве хромает на обе ноги, нельзя исключать того, что Петров-старший банально не поделился неофициальными «доходами» с вышестоящим руководством.

Арбитражный суд Свердловской области в рамках обеспечительных мер ограничил право Птицефабрики «Рефтинская» распоряжаться акциями «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП). В процессе рассмотрения дела о признании недействительной сделки по продаже «Рефтинской» 51% акций предприятия, на этом настаивали истцы – СКХП, Олег Бессонов и Фатьма Кузьмина. Кроме того, арбитраж отказался установить запрет на голосование этим пакетом на советах акционеров, аргументировав свое решение тем, что заявленная мера не связана напрямую с предметом спора.

Акции комбината «Рефтинская» выкупила у АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» за 250 млн рублей, однако представители предприятия утверждают, что другие заинтересованные лица предлагали за них 262 миллиона. При этом в областном правительстве никаких нарушений в сделке не усматривают, заявляя, что пакет был продан по рыночной цене. Для птицефабрики комбинат стратегически важен, так как дает возможность закупать порядка 40% кормов по сниженным ценам. В свою очередь, представители СКХП уверены, что это может отрицательным образом отразиться на финансовом положении предприятия.

Продукцию комбината закупало также ООО «Нижнетагильская птицефабрика» принадлежащее Татьяне Запорожан. Вместе с акционерами СКХП Виталием Дудиным и Германом Мухориным она входит в число совладельцев компании «Биокон», поставлявшей по госконтрактам зерно для свердловского комбината. Поставщиком выступало также ООО «Невьянск-Хлебопродукт», принадлежащее Дудину и Запорожан. Таким образом, потеря контроля над СКХП негативно воспринимается лицами, аффилированными с «Нижнетагильской птицефабрикой».

Представители «Рефтинской» неоднократно поднимали вопрос проведения независимой аудиторской проверки СКХП, в том числе, сделок со структурами Запорожан, Дудина и Мухорина, но эта инициатива не находит поддержки у других совладельцев. Параллельно с конфликтом имеет место смена акционеров самой птицефабрики. В частности, после проведения допэмиссии, собственником 49% ее уставного капитала стала Промышленная группа «ЮУПК», принадлежащая миллиардеру Рашиду Сардарову. Также отмечен интерес к «Рефтинской» со стороны «Уральской аграрной группы» Андрея Петрова и Ирины Ястребовой.

​Глава Челябинска, её советник, сотрудник ФСБ и криминальный авторитет создали настоящее преступное сообщество (ст. 210 УК РФ) для выкачивания миллионов бюджетных и внебюджетных средств из южноуральской столицы.
 
Главный организатор этого сообщества — экс-советник главы Челябинска Натальи Котовой, продолжающий фактически выполнять эти функции и сейчас — Пётр Конарев (на фото в центре).
 
О том, как этот тип своими руками создал преступную группировку в стенах мэрии южноуральской столицы, мы сейчас и расскажем. Разложим всё по полочкам. А там получилась своеобразная шулерская колода, в которой каждому выделен свой функционал.
 
Ответственность за проталкивание различных «тем» по кабинетам мэрии была возложена на простую колхозную девчонку Наталью Котову (на фото сверху слева), выросшую в селе Теченский Сосновского района и после многих лет муниципальной службы в кабинетах администрации Челябинска превратившуюся в жадную, злобную и завистливую мэршу, плетущую интриги на каждом шагу. Одним из тех, кто помогал селянке забраться на высокий пост, который она заняла в ноябре 2019 года, как раз и оказался Пётр Конарев, сросшийся с криминалом после «работы» решалой при экс-председателе областного суда  — замковладельце Фёдоре Вяткине (Конарев отвечал за сбор денег для судьи и являлся держателем его активов). И неудивительно, что сразу после вступления Котовой на должность главы Челябинска Конарев стал её советником.
 
За силовую крышу стал ответственным близкий друг Конарева, сотрудник УФСБ по Челябинской области, начальник отдела «М» — взяточник Владимир Иконников (на фото сверху справа), под надзором которого находятся все силовики и судьи региона. Этот рычаг один из самых мощных, который позволяет данному сообществу держаться на плаву. Напомним, что Красному домику (где находятся отделы «М», «Н» и «Э») запрещено подходить к администрации Челябинска.
 
А вот на связях с криминальным миром Челябинска остановимся подробнее. Ещё «работая» на судью Вяткина, являвшегося одним из лидеров местного криминалитета, Конарев обзавёлся полезными знакомствами в этой тёмной среде. Позднее он установил плотные связи с криминальным элементом Дмитрием Козловским (на фото внизу слева), известным в определённых кругах как Монгол. Этот персонаж ныне живёт на два региона — Южный Урал и Крым.
 
Монгол — выходец из преступной группировки серьёзного южноуральского авторитета Степана Милованова (кличка Стёпа), разбившегося в 2018 году на трассе Челябинск-Екатеринбург. Пока Стёпа в конце 2000-х отсиживался на Калачёвке (ИК-1, расположенная в посёлке Октябрьский Копейского городского округа), Монгол начал двигаться как самостоятельная криминальная единица. Его основной сферой деятельности стало крышевание мелких коммерсов посёлка Новосинеглазово.
 
Толчок карьере Козловского придала счастливая случайность: в 2017 году он знакомится с чеченским вором в законе Ахмедом Домбаевым (кличка Ахмед Шалинский, на фото снизу справа), который недавно был задержан в Турции и которому в России воровское сообщество предъявило растрату общака.
 
Будущий советник главы Челябинска, увидев колоссальный профит от знакомства Монгола с Ахмедом, максимально сближается с Козловским, превращаясь в его очень близкого друга. В итоге Конарев стал использовать имя Монгола во всех своих шкурняках и отрешивании вопросов с криминалом Челябинска.
 
Именно такое объединение различных сил под одним крылом позволило этой банде подмять практически всю дорожную сферу, благоустройство, озеленение, ларьки, парковки — и поднимать десятки миллионов, набивая свои и так уже полные карманы. В общем, статья 210 УК РФ в чистом виде.

В Челябинской области регоператор «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) планирует проведение двух аукционов на транспортировку ТКО из Уйского и Пластовского муниципальных районов; начальная стоимость каждого составляет более 160 млн рублей. Обозначенный объем вывозимого мусора – 12 тыс. тонн с каждого района, срок действия договора – два года с момента запуска в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса компании «Ситиматик» в Магнитогорске. В соответствии с проектом договора, отходы будут направляться на магнитогорский мусоросортировочный комплекс ООО «Спецкомплекс», а после обработки 80% хвостов подлежат транспортировке на полигон «Ситиматика».

Также «ЦКС» размещена закупка на перевозку ТКО с начальной стоимостью 32 млн рублей. Эксперты рынка подчеркивают, что только на транспортировку отходов из двух муниципалитетов регоператор готов направить сумму, практически равную расходам на вывоз мусора со всего магнитогорского кластера: согласно тарифному решению, на это ежегодно тратится 393 млн рублей. Таким образом, стоимость транспортировки 1 тонны отходов до сортировки составит порядка 13 тыс. рублей, плюс 1,6 тыс. будет стоить отправка хвостов на полигон.

В качестве сравнения приводится контракт на вывоз отходов из Чебаркульского городского округа и района, в соответствии с условиями которого цена тонны мусора составляет немногим более 5,7 тыс. рублей. В Красноармейском и Еманжелинском районах, соответственно, 8,5 и 4,9 тыс. рублей за тонну.

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию объектов «Ситиматика», туда направят основной объем мусорных потоков. В то же время, «Спецкомплекс» будет ежегодно получать всего 12 тыс. тонн ТКО из Пластовского и Уйского районов. При этом ранее в областном Минэкологии вообще пытались исключить «Спецкомплекс» из терсхемы, но предприятие оспорило это решение через региональное Управление ФАС. Следствием сегодняшних действия ЦКС может стать пересмотр действующего тарифа путем включения в него дополнительных расходов на транспортировку, причем у Министерства тарифного регулирования не будет оснований для отказа, так как все маршруты определены терсхемой, утвержденной в Минэкологии.

Зимой 2018 года сотрудники Следственного комитета ЯНАО провели обыски в ДЦ «Уренгой», в ходе которых была незаконно изъята наличность не только самого предприятия, но и петербургских компаний-арендаторов «Топ-Ойл» и «СПБ-Ойл», потерявших, соответственно, 14,4 млн и 14,5 млн рублей. Эти деньги были оформлены в качестве вещдоков по уголовному делу, к которому питерские фирмы не имели никакого отношения.

После длительных разбирательств суд ЯНАО постановил отменить арест денежных средств, и следователь Михаил Патрик должен был исполнить вынесенное решение, но тут в дело вмешался его непосредственный руководитель – начальник отдела расследования особо важных дел Александр Сэротэтто. Он отменил вынесенное подчиненным постановление и питерские бизнесмены в очередной раз не увидели принадлежавших им финансов. Сам Патрик вскоре уволился из Ямальского СК, а в 2019 году Салехардский городской суд установил незаконный характер постановления, вынесенного Сэротэтто, возложив на последнего обязанность устранения допущенных нарушений.

Но и на этот раз деньги к их законным владельцам не вернулись. Более того, в ходе последующих судебных разбирательств заместитель Сэротэтто Эдгар Серопян заявил о фактической невозможности исполнения ранее вынесенного решения и отказался ответить на вопрос о местонахождении изъятых миллионов. В итоге обязанность исправить ситуацию была возложена на все того же Сэротэтто и лично руководителя СК ЯНАО Александра Егорова. Вскоре Сэротэтто покинул регион и его место занял Серопян, которого суд официально ни к чему не обязывал.

После того, как о происходящем узнал глава Следкома Александр Бастрыкин, Егоров оперативно перевел Серопяна сначала в Надым, а затем в окружное Управление. Куда же в итоге делись финансы питерских компаний? Оказывается, согласно протоколу, составленному майором Михаилом Патриком, их поместили для хранения на депозитный счет в «Газпромбанке». Вот только позже, часть денег была снята и размещена в камере хранения. Причем, банк явно выдал не те купюры, которые представляли интерес для следствия в качестве вещдока.

Махинации силовиков оказались роковыми для владельцев «Топ-Ойл» и «СПБ-Ойл»: изъятие денег привело к образованию долговых обязательств перед контрагентами и последующей продаже ими долей в компаниях, а задолженность перед собственными работниками положила начало процедурам банкротства. Сегодня временный управляющий «СПБ-ОЙЛ» Бауржан Куштаев продолжает добиваться от Следкома информации о месте нахождения миллионов и требовать исполнения вступившего в силу судебного решения, отменившего арест наличности.

На фоне сложной экономической ситуации руководство «Альфа-Банка» занялось продвижением нового проекта – созданием «pet-friendly пространств», рабочих мест, куда сотрудники учреждения смогут приходить вместе со своими домашними питомцами, в частности, собаками. Также в банке обсуждается открытие «pet-friendly отделений», где будут обслуживать клиентов с животными.

Гораздо более масштабной выглядит аналогичная инициатива возглавляемой Игорем Шуваловым госкорпорации «ВЭБ.РФ» – проект «VEB-PETS», в рамках которого, помимо организации «pet-friendly дней», планируется сотрудничество с ветеринарными клиниками, благотворительными фондами, а также организация тематических лекций и мастер-классов. Известно, что супруга председателя «ВЭБа» Ольга Шувалова – большая любительница собак, а ее питомцы-корги раньше регулярно участвовали в заграничных выставках. После включения самого госчиновника и его близких родственников в санкционные списки, посещение Европы семейством стало невозможным, а над испанской и британской недвижимостью нависла угроза конфискации.

Теперь Шувалов и его жена смогут организовывать собачьи выставки в России, под «крышей» «ВЭБа» и за бюджетный счет. Так, только в 2023-2024 гг. господдержка корпорации должна составить порядка 190 млрд рублей; еще 120 миллиардов правительство намеревается разместить на субординированных депозитах «ВЭБ.РФ». В интересах самого Шувалова может действовать бизнесмен Сергей Котляренко – управляющий активами бывшего первого вице-премьера, скупающий предприятия в самых разных отраслях, включая энергетику.

В отличие от главы «ВЭБа», вышедшие из совета директоров «Альфа-Банка» Михаил Фридман и Петр Авен не чувствуют себя настолько уверенно: обосновавшись в Лондоне, они столкнулись с проблемой «заморозки» счетов и жесткого ограничения расходов. Исключению олигархов из санкционных списков не помогло даже перечисление благотворительной помощи на Украину в размере 150 млн евро. А пока банкиры жалуются европейским журналистам на невозможность нанять водителей и уборщиц, их бывшие подчиненные в России тратят деньги на организацию «pet-friendly пространств» для сотрудников с собачками.

​​Американские прокуроры проводят арест $5.3 млн на счетах православного олигарха Константина Малофеева.
Речь идет о сумме замороженной в американском Sunflower Bank S.A. Ранее Малофеев был включен в санкционные списки США из-за причастности к событиям на востоке Украины в 2014 году.

​​​​​Управление УБЭПК Главного управления МВД России по г. Москва проводит проверку в отношение судебного пристава МОСП по ИОИП ГУ ФССП, по адресу Электролитный проезд дом 5. Сотрудник службы подозревается в мошенничестве и изготовлении продельного акта о наложение ареста на имущество компаний ООО «Гранд Центр» и получении взятки за пособничество и покравительство в решении корпоративных вопросов.

Из информации полученой от источника стало известно, что в июне 2021 года судебный пристав получил через двух посредников Е. Самоткан и бывшего начальника УФСПП по Свердловской области В. Осьмак денежное вознаграждение для оказания давления на конкурента Сургутской компании «Сибпромстрой», принадлежащей известному в регионе ХМАО Николаю Сторожуку. После фальсификаций акта о наложении ареста, руководство компании обнаружило значительное хищение имущества, по оценкам следствия ущерб составил 35 млн рублей.

Напомним, что это уже не первый эпизод доблестной работы службы. Так в 2021 - 2022 гг. были проведены сомнительные процедуры отмывания денег через исполнительные листы и использование служебного положения для захвата ряда объектов недвижимости перерабатывающих компаний. Посмотрим на развитие событий. Но все говорит о том, что в скором времени мы увидим череду громких посадок в Управление ФСПП по Москве.

Помощник главы государства Игорь Левитин считается одним из самых богатых сотрудником администрации президента: в позапрошлом году он стал лидером по доходам, задекларировав 43 млн рублей. При этом большая часть бизнеса чиновника оформлена на его близких родственников – брата Леонида Левитина и его супругу Неле. Стоимость принадлежащих семейству активов может оцениваться в общей сложности в 300 млн долларов: это транспортные компании, коттеджные поселки, столичные кофейни, торговые центры и т.д.

Так, в 2018 году семейство Левитиных через кипрскую компанию «Quortia Limited» выкупило 10% бизнеса у предпринимателя Андрея Колобова, получив долю в сетях «Шоколадница» и «Кофе Хаузе», партнерских точках «KFC», а также компании «Arena Foods Catering», выступавшей организатором питания на российских стадионах во время чемпионата мира по футболу-2018. В 2020 году стоимость одной только группы «Шоколадница» превышала 5 млрд рублей. Кроме того, совместно с тем же Колобовым, Левитины владеют двумя столичными торговыми центрами – напротив Курского вокзала и на Зубовском бульваре рядом с метро «Парк культуры».

Через «Quortia Limited» Леониду и Неле Левитиным принадлежало 64% холдинговой компании «Пушкин» – владельца фирмы-застройщика, возводившей ЖК «Александровский» в новом микрорайоне города Пушкин под Санкт-Петербургом. Чистые активы холдинга оцениваются почти в 5 млрд рублей. В 2019 году доля Левитиных перешла закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Горизонт». Через этот же фонд Леонид Левитин может контролировать ЖК «Артек» (бывший «Нахабино Парк»), где стоимость участков достигает 12 млн рублей. Застройщиком выступает компания «Фокса», 41% которой до 2019 года принадлежал «Quortia Limited», а затем отошел «Горизонту».

Среди зарубежных активов семейства – три квартиры, нежилое помещение и несколько парковочных мест в центре курортного города Карловы Вары, оформленные на «Quortia Limited» и чешскую фирму «Tratado Invest». Их общая рыночная стоимость может достигать 700 тыс. долларов. Еще один объект недвижимости в Чехии – трехэтажное здание дома престарелых в небольшом городке Ченков. Совместно с совладельцем «Южкузбассугля» Юрием Кушнеровым Левитины инвестируют средства в Черногорию, где компаньоны намереваются построить 5-звездочный отель на земельном участке площадью 3 гектара, расположенном в поселке Режевичи на берегу Адриатики. Стоимость реализации проекта, включающего также ландшафтный парк и 16 вилл с видом на море, составляет 55 млн долларов.

Удивительная история навара из Тамбова. Местный юрист Алена Струкова вместе со своим мужем Михаилом Струковым организовали себе хороший заработок. Алена будучи «профессионалом» в своем деле преуспела в работе по сделкам с земельными паями. Главный ее партнер в «бизнесе» и по жизни Михаил был судим за мошенничество. И так прославился своими делами, что сменил фамилию. Раньше он был Юрьев.

Схем развода у семейной пары несколько. Первая хорошо пошла, когда Алена работала юристом в сельхозкомпании «Агрохимальянс». На нее были возложены обязанности по поиску и покупке земель, прилегающим к угодьям агрофирмы. Юрист Алена не растерялась и начала ваять договоры на покупку земельных участков, где в реквизитах платежа указывала счета заранее отобранных людей, естественно они не являлись собственниками указанных земель. Кто-то из этих лиц входил в ее близкий круг и даже помогал находить следующего физика для перевода денег на карту. Но самое удивительное, что среди людей оказались и те, кто вообще никогда Струкову и ее друзей не встречал. Откуда аферисты взяли их данные - вопрос к правоохранителям!

С людьми, у которых компания якобы приобретала землю, связывался Михаил Струков сразу после перевода денег. Он представлялся службой безопасности «Агрохимальянса» и просил вернуть деньги. Деньги не просто возвращали, а даже снимали наличными, были и такие наивные. Когда агрохолдинг спохватился и схватил Алену за руку, из компании было стащено уже 30 млн. А у крепкой семьи Струковых появился автопарк, две трехкомнатные квартиры, две дачи и новые впечатления от отдыха на дорогих курортах.

Вторая схема менее известна, но по-прежнему рабочая, так как жертвами в ней становятся в основном пенсионеры, которые даже не всегда понимают, что их обули. Девочку Алену рекомендуют ее подруги бабушкам для продажи земельных паев. Отзывчивая Алена Струкова выполняет всю работу по оформлению документов и продает участки по рыночной цене. Только вот если для пенсионеров вырученные с участка деньги составляют 60-70 тыс., то у Алены в кармане остается 400-500. Об этом узнают родственники, когда начинают изучать документы.

Была у подряда Струковых и еще идея для заработка, причем почти безобидного. Они приняли участие в торгах на долгосрочную аренду земли, которую планировали сдавать в аренду фермерам. Только вот специализация не их оказалась и супруги сильно прогадали. Заявленную стоимость 2 тыс рублей в год они подняли на торгах до 240 тыс. Естественно торги выиграли и начали искать других дураков, которые у них будут арендовать 70 соток в 100 км от Тамбова за неприличную сумму. Осознав безуспешность всего мероприятия, Михаил принялся строчить письма с угрозами бывшему работодателю Алены, «Агрохимальянсу». Мол они должны у них взять эту землю в аренду иначе те будут писать на них жалобы во все инстанции. Как говорится в одну реку не войдешь дважды, компания на угрозы не повелась, и супруги остались грызть свой мосол самостоятельно.

Есть еще одна сторона бурной деятельности супругов Струковых. Полиция завела на Алену уголовное дело по заявлению агрофирмы, у которой она стащила 30 млн. Но следствие стоит на месте уже 2 года, Алена продолжает предлагать людям юридические услуги и пользоваться «заработанным». Деньги, которые она украла у агрофирмы, компания взыскивает через суд с тех, кому их перевела. И объективно говоря это действительно дорогая плата за глупость для тех, кто стал случайным получателем и не был с ней в доле. Они тоже пытаются написать заявления в полицию на Струкову, но их зачастую просто не принимают. Получается, что за сытную жизнь семьи тамбовского юриста Алены Струковой и ее ранее судимого мужа, в прямом смысле слова платят кредиты десятки тамбовчан.

Администрация Миасса оспаривает в Арбитражном суде Челябинской области ряд решений регионального Управления ФАС, касающихся закупки квартир в рамках программ переселения из ветхих и аварийных домов нацпроекта «Жилье и городская среда». Торги по приобретению недвижимости мэрия провела в минувшем феврале. На них было выставлено 18 лотов общей стоимостью около 350 млн рублей, предполагающих закупку более 150 квартир. Во всех случаях победителем конкурсных процедур стало ООО «Специализированный застройщик «Монолит-Маг» (учредитель –Кирилл Рогоза), снизившее цену всего на 2-3%.

Заявки остальных участников оказались признаны не соответствующими условиям конкурса, что в итоге привело к многочисленным жалобам в ФАС. Однако ведомство отказалось от их рассмотрения в процессе проведения торгов. Нарушения подтвердились позже, в ходе внеплановой проверки. Среди прочего, внимание антимонопольщиков привлекли допсоглашения с «Монолит-Маг», корректирующие график финансирования контрактов. Если первоначально перечисление денежных средств было предусмотрено четырьмя платежами на основании выставленных счетов, то в итоге первые три транша, составлявшие 95% от общей стоимости, оказались авансовыми. Сделано это было без предоставления подрядчиком обязательной в таком случае финансовой гарантии.

Требований об устранении нарушений по итогам проверки ФАС не выдвинула, объяснив свое решение тем, что контракт уже заключен. Тем не менее, в действиях чиновников было усмотрено нарушение административного законодательства предусматривающее штрафные санкции. Лояльное отношение к компании Кирилла Рогозы участники рынка объясняют связами его отца – известного челябинского бизнесмена Евгения Рогозы, бывшего руководителя Дирекции космодрома «Восточный», в свое время со скандалом уволенного Дмитрием Рогозиным.

Кроме того, Рогоза-младший пользуется поддержкой губернатора Алексея Текслера. Бизнесмен руководит региональным Фондом социального и жилищного строительства, в 2020 году получившим по распоряжению главы региона субсидию в размере 1,95 млрд рублей на возведение новой инфекционной больницы. Тогда для строительства объекта были привлечены около 1,3 тыс. рабочих из Челябинской области и Уфы.