В Краснодаре прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении имущества банка «Первомайский», который был лишен лицензии в 2018 году. Следственные действия проводились, в том числе, у бывшего председателя правления банка Александра Измайлова. С заявлением о возбуждении дела обратилось Агентство по страхованию вкладов, где уверены, что хищения проводились под видом перечисления денежных средств. Фигурантом стала предприниматель Людмила Дарманова, по версии следствия, присвоившая порядка 182,5 млн руб. Еще одним участником криминальной схемы называют финансового директора банка Романа Гурьянова. «Первомайский» был создан в Краснодаре в 1990 году, его главным бенефициаром стал Александр Измайлов, постепенно выкупавший доли остальных учредителей. Кроме того, бизнесмен являлся владельцем нескольких офшорных компаний («Landerstone LTD», «Powderhouse Limited», «Baraton Alley Corp.», «Gartane Assets Incorporated»), которые впоследствии могли быть использованы для вывода средств вкладчиков. Первый скандал произошел в 2013 году, когда 50 вкладчиков «Первомайского» в Геленджике заявили о пропаже 90 млн руб. Впоследствии выяснилось, что для вывода денег использовались договора об оказании услуг с аффилированными компаниями – бухгалтерскими, клининговыми, девелоперскими. В частности, Александр Измайлов и Людмила Дарманова выступали соучредителями ЖСК «Весна-2». Прикрытие семейному бизнесу по политической линии обеспечивал второй из братьев – Владимир Измайлов. Он был фигурой публичной и даже избирался депутатом регионального парламента от «Справедливой России», а кроме того, входил в губернаторскую комиссию по правам человека и возглавлял краевую федерацию кикбоксинга. В 2010 году Владимир Измайлов был осужден за преднамеренное банкротство компании «Берлей» с целью хищения 300 млн руб, полученных в виде кредитов Сбербанка и банка «Петрокоммерц».

Сегодня выйдет новое расследование телеканала Aljazeera о сомнительных схемах приобретения кипрского гражданства. По всей видимости, фокус расследования будет сосредоточен на посредниках на рынке продажи кипрской недвижимости и гражданства. В частности, в расследовании будет фигурировать известная-компания посредник Giovani Group. Компания, зарабатывающая на продаже кипрских паспортов, принадлежит члену парламента Кипра Джованису Кристакису. Ключевые клиенты компании - это китайцы и россияне.

Департамент экономического развития Воронежской области пытается в судебном порядке расторгнуть контракт об инвестиционном налоговом кредите, подписанный в прошлом году с ООО «Стройсервис». Подписавший документ экс-замглавы Департамента Игорь Кумицкий стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сам контракт также фигурирует в материалах дела. Кумицкого мог «убрать» глава Департамента Данил Кустов, считающийся протеже губернатора Александра Гусева. В то же время, все происходящее наносит удар по имиджу и позициям совладельцев «Стройсервиса» Павла Какалия и Александра Муштаева. Последние находятся в состоянии открытого конфликта с депутатом Госдумы, известным воронежским бизнесменом Сергеем Чижовым: все трое являются соинвесторами компании «Галерея Чижова», откуда депутат пытается выдавить нежелательных «компаньонов». Доходит до того, что арендаторы Чижова отказываются платить деньги за аренду, в результате чего долги выросли до 300 млн руб. Также депутат использует любые рычаги давления на «Стройсервис»: кредитующий «Галерею» Сбербанк обратился с иском о банкротстве компании, а затем аналогичный иск был подан подконтрольной Чижову фирмой «Алтиус инжинеринг и констракшн», которая сама находится в процессе банкротства. В итоге такой «войны» «Стройсервис» несет колоссальные убытки, которые только в прошлом году составили 164 млн руб. Сами Муштаев и Какалий также неоднократно оказывались в центре скандальных ситуаций. Например, в 2013 году воронежская общественность протестовала против строительства ими гостиницы рядом с одним из корпусов Никитинской библиотеки, но это не останавливало коммерсантов, которым оказывал поддержку бывший глава региона Алексей Гордеев. С действующим губернатором таких тесных контактов у них нет. Тем более, что дочка Александра Гусева Екатерина – бизнес-партнер Чижова: они являются совладельцами компании «Ступино СПА».

​​Семья заместителя Куйвашева владеет отелем и виллой в Черногории

Никогда такого не было, и вот опять. Семья заместителя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Олега Чемезова имеет активы в Европе. На бывшую жену чиновника оформлены четыре компании, которые владеют недвижимостью в Черногории. Так, компании Ирины Чемезовой Lokky club Monte принадлежит участком общей площадью в 7,3 тысячи квадратных метров в пригороде городка Жабля, через другую компанию – Xanadu Club – Ирина Чемезова владеет отелем Hotel Xanadu, который представляет собой три гостиничных здания в городке Херцег-Нови ( https://clck.ru/RLh7v ). И там же у Чемезовой находится маленькая вилла.

Чиновники уровня Чемезова и их родственники по закону не имеют право иметь бизнес за границей – это считатется иностранным финансовым инструментом и карается увольнением. Формально зам Куйвашева закон не нарушает, ведь он развелся еще в 2016 году. Однако сам замгубернатора дает поводы думать, что этот развод был фиктивным: у себя в «инстаграме» он продолжает называть Ирину женой и выходить с ней в свет ( https://www.instagram.com/p/B5vpqdFD6H5/ ). В общем, кажется, что кто-то не может определиться: трусы или крестик.

В Холмском морском торговом порту на Сахалине владелец внедорожника перекрыл въезд протестуя против взимания платы с водителей грузовиков в 21 тыс руб за проезд по территории порта. В 2018 году у ХМТП сменились собственники, его крупнейшими акционерами стали АО «Петросах», а также Юрий Фрейдис. С 1 января 2020 года совладельцы подняли тариф на проезд. Вскоре деятельностью администрации ХМТП заинтересовались транспортная прокуратура и ФАС, на часть акций порта был наложен арест, но в итоге проблемы удалось решить. АО «Петросах» руководит Сергей Кононов, а принадлежит оно кипрскому офшору «Нимир Петролеум Петросах Лимитед». В прошлом году убытки компании составили 160 млн руб, так что на офшорных счетах могут оседать финансы как «Петросаха», так и ХМТП. Ранее учредителем АО «Петросах» выступала нефтяная компания «Юралс Энерджи», которой также руководил Кононов. «Юралс Энерджи» связывали с бывшем зятем Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко. Кроме того, Кононов являлся одним из совладельцев «Транснационального банка», который был лишен лицензии в 2015 году, в том числе, за денежные вложения в низкокачественные активы. Не исключено, что часть средств ушла на «поддержку» ликвидированной на сегодняшний день «Юралс Энерджи». В свою очередь, нефтяная компания предоставляла необеспеченные кредиты одному из своих сотрудников Юрию Фрейдису – полному тезке совладельца ХМТП. В результате проведенного расследования выяснилось, что инициатором выдачи займов на $5,1 млн являлся именно Кононов. Коме того, некий Фрейдис в составе группы «решальщиков» был осужден по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. В 2013 году «решалы» оформляли разрешительные документы на незаконные постройки и могли быть связны с бывшим замглавы Росреестра Сергеем Сапельниковым.

͏͏Сергей Лавров - член Совета Безопасности, министр иностранных дел. Высший допуск к гостайне. А внуки граждане Израиля по рождению, ведь рождены от израильтянина. Дочь министра замужем за Александром Винокуровым. Он с помощью Лаврова получил у государства сотни млн $. И как бОльшая часть семьи Лавровых-Винокуровых, имеет два гражданства. Вот их израильские паспорта. Читайте Инфобомбу, дальше будет больше.

Зять Лаврова, Винокуров Александр Семёнович, 12.10.1982. Гражданин Израиля. Номер теудат-зеут 304201023. Фамилия в израильском паспорте וינוקורוב. Имя אלכסנדר.

Брат-израильтянин. Винокуров Моше Семёнович, 19.12.1990. Родился в Израиле. Фамилия וינוקורוב. Имя משה. Теудат-зеут 305522401.

Сестра-израильтянка. Винокурова Лариса Семёновна, 11.06.1998. Гражданка Израиля по рождению. Фамилия וינוקורוב. Имя לאריסה. Теудат-зеут 302238142.

Отец-израильтянин и резидент Монако. Винокуров Семён Леонидович, 27.05.1960. Фамилия וינוקורוב. Имя סימיון. Теудат-зеут 304200926.

Мать-израильтянка. Винокурова (Итигина) Алла Ильинична, 19.01.1963. Фамилия וינוקורוב. Предыдущая фамилия איטיעגין. Имя אלה. Теудат зеут 304200975.

Дедушка-израильтянин. Итигин Илья Исаакович, 05.01.1937. Фамилия איטיגין. Имя איליה. Теудат-зеут 304201080.

Все при оформлении гражданства Израиля регистрировались в городе Нетания. Адрес שלמה המלך 15-80. Там же ещё одна израильтянка. Марина Львовна Ходорковская, 20.04.1954. Фамилия חודורקובסקי. Имя מרינה. Теудат зеут 317876092.

Дочери губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Юлии Ришар принадлежат несколько земельных участков и нежилые помещения в центре Санкт-Петербурга общей стоимостью около 500 млн руб. Все помещения дочери губернатора находятся в исторических зданиях Санкт-Петербурга — на Васильевском острове у берега Невы, на набережной реки Фонтанки и на месте бывшей казармы в Виленском переулке. Ришар сдает эти помещения в аренду дорогим ресторанам. Также Ришар принадлежат два земельных участка общей стоимостью около 355 млн руб. Они находятся рядом с развязкой Кольцевой автодороги — одной из самых загруженных федеральных трасс России. В 2019 году Юлия Ришар работала в Управляющей компании «Мурино», которая была инвестором первого этапа строительства развязки с КАД в Мурине. 60% затрат на проект выделил бюджет Ленинградской области, остальную часть — инвесторы из числа застройщиков этих территорий. УК «Мурино» подконтрольна миллиардеру Андрею Березину, владельцу инвестиционной компании «Евроинвест». В 2018 году она получила от Ленинградской области три разрешения на строительство в Мурине нового жилого комплекса.

Владимир Соловьев оправдывается за свои нападки на Азербайджан перед Годом Ниссановым

На прошлой неделе с помпой отпраздновал свой десятилетний юбилей телеканал «Санкт-Петербург». Присоединяясь к всеобщим поздравлениям, хотелось бы отметить наиболее важные свершения в жизни юбиляров.

Уже долгое время телеканал стабильно получает государственную поддержку. Это и средства из городского бюджета – 1,2 млрд руб в одном только 2020 году, и правительственные гранты – 18 млн руб. Но несмотря на это сотрудникам регулярно задерживают зарплату.

Еще одно важное событие в жизни канала – приобретение новой студии, на которую в прошлом году выделили целых 860 млн руб, и которая по непонятной причине не куплена до сих пор.

Кстати, в следующем году бюджет телеканала «Санкт-Петербург» может разрастись до 2 млрд руб, что, конечно же, тоже является большим достижением и заслуживает отдельных поздравлений. Не говоря уже о том, что, по слухам, в совет директоров скоро может войти Ирина Потехина.

Желаем и дальше продолжать радовать жителей культурной столицы эксклюзивными материалами, оставаясь, по сути, настоящей черной дырой для денег налогоплательщиков, которые уходят не пойми на что.

Глава Республики Коми, бывший руководитель ФМБА России Владимир Уйба несколько лет подряд официально не декларировал как минимум десять объектов недвижимости в Московской и Калужской областях. Речь идёт о квартирах и домах, принадлежащих его супруге Галине Уйбе (в девичестве Казаковой), которая, также владеет животноводческой фермой в Афанасово Калужской области. Согласно рыночной стоимости земли в этих регионах по ЦИАН, общая стоимость всех объектов составляет почти 70 млн руб. Среди них: семь земельных участков, жилой дом, хозстроение и газопровод (75 000 «квадратов»). В 2018 году Казакова начала избавляться от своих активов: все десять объектов недвижимости под Калугой и в Подмосковье она подарила своей бизнес-партнёрше по ферме в деревне Афанасово Светлане Биятовой. Помимо фермы, у них есть совместная компания Starodávné tradice в Чехии.

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов ведь самый хитрый. Новую огромную квартиру за несколько миллионов долларов в клубном доме "Тихвинъ" оформил не на себя. И этот трюк с недвижкой он проворачивает из года в год - в Тюмени, Югре, и за рубежом.

Коммерческая недвижимость в Черногории записана на Ирине Чемезовой, с которой чиновник официально разведен.

https://yangx.top/criminalru/23966

Один из сыновей Владимира Уйбы Станислав в 2007 году (на тот момент 20-летний студент МГИМО) приватизировал квартиру в Москве, принадлежащую подведомственному предприятию «Росатома». Речь, по данным «Важных историй», идёт о квартире на проспекте 60-летия Октября на юго-западе столицы (сейчас она стоит порядка 15 млн рублей). Жильё Уйба при этом получил как ведомственное, хотя и никогда не работал в «Росатоме» — после учёбы он устроился маркетологом в LG, а сейчас работает в Латиноамериканском институте MECHNIKOV. Через неделю после незаконной приватизации он подарил квартиру своей матери, тогдашней супруге Владимира Уйбы Ирине, которая в 2011 году её продала.

Мэрия Москвы решила купить 100 автозаков на общую сумму 491 млн руб. Столичный департамент по конкурентной политике объявил три аукциона стоимостью 191 млн руб, 190,8 млн руб и 109 млн руб. Во всех случаях речь идет об автомобилях, которые предназначены «для оперативно-служебной деятельности МВД». Победители первых двух аукционов должны будут поставить по 35 транспортных средств, победитель третьего — 30. Это весьма крупный заказ: по данным аналитического агентства «Автостат», в августе 2019 года в Москве насчитывалось всего 185 автозаков, в Подмосковье — 35 штук. Аукцион проведут 22 октября, а поставить все автомобили производители должны будут до конца этого года.

​На фоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе активизировались силы, пытающиеся любой ценой сделать Россию участником закавказского противостояния. На соответствующую агитацию тратятся колоссальные средства, в итоге в СМИ и интернете раздаются призывы не только поддержать одну из конфликтующих сторон, но и вступить в гораздо более масштабную конфронтацию, например, с той же Турцией. Одним из пропагандистов будущего российско-турецкого противостояния стала главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симоньян, незадолго до карабахского конфликта обвинявшая руководство Армении в прозападной политической ориентации. Впрочем, Симоньян уже давно известна не только как журналист, но и как коммерсант, использующий доступ к информационным ресурсам и бюджетному финансированию для роста личного благосостояния, в чем также преуспел ее супруг режиссер Тигран Кеосаян. Вместе с тем, сам телеканал неоднократно уличали в распространении фейковой информации и манипуляции фактами, что неизбежно происходит, когда журналистика подменяется хорошо проплаченной пропагандой.

В Russia Today произошли перестановки.

Маргарита Симоньян более не является согласно выписке из ЕГРЮЛ главным редактором АО «Тв-Новости», которому принадлежит Russia Today.

Ранее Маргарита Симоньян могла представлять интересы АО «Тв-Новости» без доверенности также как и генеральный директор Алексей Николов.

Теперь формально право подписи на официальных документах у Маргариты Симоньян утрачено, при этом она может продолжать выполнять функции главного редактора.
@ruarbitr
 

Исполнительный директор банка плохих активов «Траст» Михаил Хабаров задержан в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он похитил 842 млн руб у своего бизнес-партнера по транспортно-логистической компании «Деловые линии», а затем конкурента Александра Богатикова. Противостояние между бизнесменами длится уже не первый год и уже стало предметом судебных разбирательств. В частности, Хабаров и группа А1 добиваются исполнения решения Лондонского третейского суда, признавшего ничтожной сделку по продаже подконтрольной Богатикову «Doglemor Trade». Кроме того, Хабаров намеревается взыскать с бывшего компаньона $58 млн, но это пока невозможно в связи с применением обеспечительных мер к «Деловым линиям». Еще один иск на $25 млн к компании Богатикова подала фирма «Solarstone», которую также связывают с Хабаровым и А1, которая является инвестиционным подразделением «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и известна своей политикой «недружественного поглощения» коммерческих структур. Проблемы у Богатикова начались вскоре после появления в «Деловых линиях» Хабарова. В частности, бизнесмена обвинили в сокрытии налогов на 1,6 млрд руб, объявили в розыск, а затем предложили «замять» дело, заплатив 100 млн руб. После обращения Богатикова в ФСБ, были арестованы сотрудник правоохранительных органов Юрий Тимченко и Сергей Зиновенко из «Деловых линий». Хабаров считается человеком близким Михаилу Фридману, под руководством которого он работал еще в «Инкомбанке», позже продолжив свою карьеру в А1, где официально занимался решением корпоративных конфликтов. Во время работы Хабарова в «Трасте» ему приписывали сотрудничество с Михаилом Гуцериевым, которому топ-менеджер помог «урегулировать вопрос» с триллионным долгом за 135 млрд руб.

Кредиторы сети аптек «Классика», аффилированной с депутатом Госдумы единороссом Олегом Колесниковым, создают объединение с целью побудить народного избранника заключить мировое соглашение и рассчитаться по долгам. В настоящее время сумма требований составляет порядка 170 млн руб, но она будет неуклонно расти с учетом подключения к объединению новых лиц из числа кредиторов. Колесников уже расценил желание взыскать с него долги как попытку давления накануне переизбрания в Госдуму, куда он намерен баллотироваться на второй срок. В 2016 году учредители аптечной сети «Классика» в Челябинске и Екатеринбурге заявили о банкротстве. В итоге пострадавшими оказались 77 контрагентов, на сентябрь 2020 года в реестр требований кредиторов включено около 1,33 млрд руб. Депутат пробовал взять процедуру банкротства под контроль, начав выкупать долги через ООО «Аврора», учредителем которого стал Владимир Переляев, считающийся близким к нему человеком. Компания смогла выкупить долги у «Челябинвестбанка», предварительно взяв кредит в этом же самом учреждении, а в качестве поручителей использовав фирмы, связанные с семейством Колесникова и его бизнес-партнерами. В дальнейшем «Аврора» должна была возглавить список кредитов и принимать основные решения в рамках процедуры банкротства. Депутат неоднократно «светился» в сомнительных историях. Так, в 2018 году его подозревали в реализации схем, связанных с незаконным возвратом НДС подконтрольных предприятий. Речь шла о ЗАО «Уралбройлер», ООО «Уралбройлер» и ООО «Уральская мясная компания». Имя депутата связывали с загадочной гибелью его бывшего помощника бизнесмена Сергея Цеплухова, имевшей место в 2015 году. Цеплухов стал одним из фигурантов уголовного дела о незаконных финансовых операциях на ЗАО «Уралбройлер» и погиб вскоре после выхода из СИЗО, где дал согласие сотрудничать со следствием.

В своем последнем большом интервью ТАСС глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что появляющиеся в СМИ многочисленные критические публикации о работе возглавляемого им ведомства ставят своей целью его дискредитацию и он уже не обращает на них внимания. Рогозин заявил, что заказчик ему известен, но почему-то не назвал его имени. Кроме того, по словам главы «Роскосмоса», он «жестко наводит порядок в отрасли» и намерен бороться с коррупцией. Сегодня суды завалены исками Рогозина, который пытается заставить замолчать журналистов и СМИ, пишущих о масштабных хищениях, имеющих место в космической сфере, и полной неспособности бывшего вице-премьера справиться с ситуацией. На этом фоне его громкие заявления выглядят не более, чем показухой. Лучшим показателем дел в «Роскосмосе» служит недавнее обнаружение утечки воздуха в российском сегменте МКС и попытка устранения ее при помощи скотча. В 2018 году просверленное отверстие обнаружили в космическом корабле «Союз МС-09», о причинах его появления Рогозин отказался сообщать. В 2019 году на контроль качества сборки ракет «Роскосмос» выделил 500 млн руб, но это, видимо, не исправляет ситуацию. На международном уровне российское космическое ведомство не выдерживает конкуренции со стороны набирающей обороты компании «Space X» американского бизнесмена Илона Маска, который уже получил преимущество в области коммерческих запусков. В качестве альтернативы «Роскосмос» может предложить только очередное тридцатипроцентное снижение цен на аналогичную услугу. В то время, как хищения на космодроме «Восточный» оцениваются в сотни миллионов рублей, силовики одного за другим арестовывают высокопоставленных подчиненных Рогозина. Одно из последних громких уголовных дел связно с мошенничеством, имевшим место в РКК «Энергия», бывшего гендиректора которой Владимира Солнцева подозревают в участии в хищении 1 млрд руб.

Задержанный в США Герман Лиллевяли, один из основателей водочного бренда «Довгань», был партнером члена совета директоров АО «Руна Банк» Ларисы Моловой.

Герману Лиллевяли принадлежало ООО «Управляющая компания Столичная финансовая группа» (ныне ликвидировано), 50% в котором владело ООО «Евромаркет», единственным собственником которого является Лариса Молова.

В России Герман Лиллевяли обвиняется в мошенничестве на 1.5 млрд. рублей со средствами инвесторов.

Считается что АО «Руна Банк» подконтролен непосредственно Герману Лиллевяли и похищенные его группировкой средства клиентов выводились именно через этот банк.

От мошенничества Германа Лиллевяли и его партнеров пострадали именно клиенты ООО «Управляющая компания Столичная финансовая группа»
@ruarbitr

Бывший калининградский губернатор Георгий Боос оказался замешан в афере с присвоением квартиры в знаменитом «доме Василия Шукшина», расположенном в Москве, по ул. Бочкова. Ранее недвижимость принадлежала москвичке Ирине Каинсон, умершей при загадочных обстоятельствах в реанимации в августе прошлого года, после смерти которой должна была достаться ее проживающей за границей племяннице Татьяне Потаповой-Каинсон. Однако в итоге выяснилось, что имущество оказалось завещано другим лицам, среди которых оказался и экс-губернатор Боос, вхожий в дом Каинсон и считавшийся даже «другом семьи». Об этом Татьяне Потаповой сообщила открывшая наследственное дело нотариус Дина Орлова, кабинет которой располагается по одному адресу с офисом Бооса. После ухода в отставку в 2010 году он стал учредителем и президентом Международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП», а также возглавил НТС «Светотехника». Сотрудницей корпорации Бооса являлась Ирина Каинсон, которая, якобы, тяжело заболев, фактически попала в зависимость от своего шефа. Последний, наняв для женщины сиделку, мог вынудить ее составить и подписать нужное ему завещание. Вместе с тем, о болезни родственницы Татьяне Потаповой никто не сообщил, более того, в течение определенного времени от нее даже скрывали сам факт смерти. Ключи от квартиры и медицинские документы оказались переданы в «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП». Сегодня племянница намеревается оспорить завещание, составленное в пользу Бооса, которого подозревает в совершении мошеннических действий, а также выяснить обстоятельства болезни и смерти Ирины Каинсон. Среди тех, кто, может пролить свет на ситуацию, Потапова называет нотариуса Дину Орлову, а также дочь бывшего губернатора и сотрудницу его корпорации Екатерину Боос, которая, якобы, представлялась внучкой Ирины Каинсон.