​Пытаясь «приподнять» свой с грохотом провалившийся в последние месяцы авторитет, ректор ЮГО-Западного государственного университета Сергей Емельянов пригласил в вуз скандально известного адвоката Павла Астахова. Данное событие широко освещалось 46ТВ, ТК «СЕЙМ» и телекомпанией «ТАКТ». Емельянов лично провел экскурсию по лабораториям вуза, посвятив Астахова в «новейшие» разработки вузовского НИИ, после чего известный адвокат принялся с восхищением и гордостью за отечественную науку рекламировать разработки ЮЗГУ для СВО. Вот только ректор забыл рассказать высокому гостю, что эти разработки вместо безвозмездной передачи нашим солдатам, Емельянов продал через аффилированные в отношении ЮЗГУ фирмы под чуткой координацией структурных подразделений университета своей любовницы Екатерины Пахомовой, чем, думаем, сильно смазал бы восторг долгожданного гостя.

Впрочем, стоит напомнить, что Астахов был успешным и известным адвокатом в дааалеком прошлом. Он брался за громкие финансовые дела, либо непростые истории с политической подоплекой. Например, в 1995 году он был адвокатом основателя финансовой пирамиды «Властилина» Валентины Соловьевой, обманувшей вкладчиков на сумму в несколько сот миллиардов рублей. А в 2001 году Астахов защищал главу холдинга «Медиа-Мост» Владимира Гусинского, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Благодаря Астахову олигарх избежал уголовной ответственности, добился освобождения под подписку о невыезде и покинул страну. Возникает логичный вопрос, к чему готовится господин Емельянов? Может и квартирка в Болгарии пригодится?

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Холдинг «Венталл» стал владельцем компании «Новые строительные технологии», возводящей завод металлоконструкций в Ярославской области. Актив обошелся холдингу в 1 млрд рублей, кроме того, в новое предприятие планируется инвестировать еще порядка 500 миллионов. Через закрытые паевые инвестиционные фонды «Азимут» и «Арбатский», а также компанию «Корпоративный центр», холдинг, приносящий миллиардную выручку, контролирует Алексей Митюшов – бывший топ-менеджер «Газпрома», занимавший пост гендиректора «Газпром энерго».

Митюшов поддерживает давние дружеские связи с Кириллом Селезневым, более 15 лет возглавлявшим «Газпром Межрегионгаз» и считавшимся вторым человеком по степени влияния в газовой корпорации после Алексея Миллера. После ухода из структур «Газпрома», при помощи Селезнева, Митюшов установил контроль над крупными компаниями-подрядчиками «Нефтехимстрой» и «Салаватнефтехимстрой», чья выручка, благодаря газпромовским контрактам, за пять лет превысила 150 млрд рублей. В число деловых партнеров Митюшова входил олигарх Геннадий Тимченко: им принадлежала компания «Стройтранснефтегаз», в 2020 году проданная «Газстройпрому» – «дочке» газового монополиста, консолидировавшей профильные активы.

Кроме того, бизнесмену принадлежит более 48 % акций банка «Финсервис», одним из совладельцев которого является Наталия Коноваленко – экс-заместитель гендиректора «Газпром Межрегионгаза» по экономике и финансам. Сотрудничество структур Митюшова с «Газпромом» прекратилось в 2019 году, когда после громкого ареста сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в отставку ушел Кирилл Селезнев. Имя Арашукова-старшего неоднократно фигурировало в коррупционных скандалах, что не мешало ему занимать пост советника Селезнева. Но, несмотря на уход из «Газпром Межрегионгаза», Селезнев продолжил работу в одной из структур «Газпрома», а финансы от газовых контрактов сегодня могут инвестироваться в очередные сделки холдинга Митюшова.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Саратовский губернатор Роман Бусаргин утвердил перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта создания так называемого «Столыпинского индустриального парка». Несмотря на то, что сам проект еще не прошел госэкспертизу, федеральный коммерческий кредит в размере 830 млн рублей чиновники уже успели распределить. В частности, почти 300 млн предполагается потратить на очистные сооружения для стоков: 87,4 млн – в текущем году и еще свыше 204 млн рублей – в следующем. Сама канализация обойдется в 17,3 млн. Строительство котельной оценивается в 52 млн рублей, из них до конца года будет потрачено 10,4 млн.

Отдельный пункт расходов – внутриплощадочные и внешнеплощадочные сети, представляющие собой системы водо-, газо- и теплоснабжения. Затраты на них составляют 244,7 млн рублей – на внутренние коммуникации и 228,8 млн – на внешние. Начало работ по коммуникациям намечено на 2023 год, завершить их планируется в 2024-м. При этом проведение инженерных изысканий и подготовку ПСД для прокладки водопроводно-канализационных сетей до будущего объекта управляющая компания, ООО УК «СИП», заказала только 28 сентября, без проведения конкурса, заплатив за них 2,6 млн рублей.

Документацию на сам «объект капстроительства «Столыпинский индустриальный парк» заказали в минувшем марте за 51,5 млн. Что она представляет собой – осталось неизвестным, подробностей в УК не раскрывают, но сигнал к «освоению» бюджетных средств был дан. На этом фоне много вопросов вызывает строительство котельной, о которой первоначально вообще речи не шло, так как проект должен был представлять собой площадку формата гринфилд. Подразумевалось, что инвестору будет выделяться участок под строительство, без отопления, но с водоснабжением, газификацией и электроэнергией. Не исключено, что речь идет об отоплении в будущем административного здания самой УК.

Несмотря на отсутствие госэкспертизы, на площадке будущего промпарка уже появились рабочие и строительная техника: якобы для возведения электроподстанции. Жители близлежащих домов вызвали к месту проведения несанкционированных работ полицию, после чего экскаватор и грузовая «ГАЗель» покинули территорию объекта. Учитывая, что создание промпарка уже вызвало протесты граждан, власти обещают организовать при «Столыпинском» рекреационную зону, летний кинотеатр, а также детские и спортивные площадки, причем с объектами благоустройства должны будут определиться сами саратовцы путем голосования.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Украинский миллиардер Эдуард Шифрин, до недавнего времени имевший российский паспорт, объявлен МВД России в розыск. Официальной информации о том, по какой именно статье возбудили в отношении него уголовное дело, нет. Но по некоторым данным, его заподозрили в финансовых махинациях на 11 миллионов долларов. Сообщается, что он развел на деньги российских функционеров. О ком конкретно идет речь, не уточняется. Говорится лишь, что он под видом отмывания денег отечественных чиновников и выводом их в офшоры, просто переводил средства на свои конторы.

Разыскивают Шифрина и на Кипре. Островитянские правоохранители обвиняют олигарха в мошеннических схемах с продажей принадлежавшего ему после приватизации 90-х предприятия «Запорожсталь». Активы ушли его земляку и санированному СБУ миллиардеру Ринату Ахметову. Среди потерпевшей стороны оказался и российских ВЭБ, который кредитовал Ахметова для покупки шифринских акций. Якобы Шифрин пытался развести покупателя и кредитора. Чем в итоге закончилась эта история, также не известно. Зато Шифрин написал в Генпрокуратуру РФ письмо, где сдал всех лиц, которым он якобы давал взятки в России. Еще и прокурору умудрился угрожать.  

Помимо украинской «Запорожстали» Шифрин был совладельцем российского холдинга Midland Group. Группа компаний занимались несколькими направлениями. Здесь и металлообработка, и сельское хозяйство, и недвижимость, и даже судоходство. Благодаря этим активам миллиардер на протяжении нескольких лет попадал в списки самых богатых людей мира по версии Forbes. Например, в 2010 году его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов. Тогда его финансовые аналитики разместили на 773-й строчке. Также совместно с канадским бизнесменом Александром Шнайдером он еще в 2009 году приобрел несколько кораблей. Была доля и в компании Trump Tower Toronto. Даже планировал построить в Московской области несколько торговых центров. Но по каким-то причинам планы эти отменились.

В 2011 году Шифрин продал свои активы Midland Group. И на некоторое время выпал из рейтинга Forbes. Но в 2016 году он попал туда с активами на 250 миллионов долларов. Сейчас его состояние оценивают минимум в миллиард долларов. Он финансировал фильм Федора Бондарчука «Обитаемый» остров – 12 миллионов долларов – треть от общего бюджета картины. Шифрин являлся замглавы Еврейской конфедерации в Украине и занимал такую же должность во Всемирном еврейской конгрессе. Открыто заявлял о помощи киевским евреям и украинцам. В 2016 году по указу президента России получил вместе с дочерью Софией Розой получил гражданство РФ. Но после начала СВО осудил действия российской армии и отказался от российского паспорта. По некоторым данным, живет с 2020 года в Израиле, но может скрываться в где-то в Европе или на островным территориях. У узких кругах его еще называют «кошельком» Зеленского. Так что у российских правоохранителей есть поле для деятельности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Подконтрольный Роману Абрамовичу холдинг «Evraz» отказался от публикации финансовой отчетности за первое полугодие текущего года, объяснив принятое решение отсутствием аудитора. Тем не менее, промежуточные результаты были подготовлены руководством и рассмотрены советом директоров холдинга. Ранее по той же причине «Evraz» не стал обнародовать показатели за прошлый год: якобы на многочисленные запросы в британские аудиторские компании ни одна не ответила согласием из-за экономических санкций, введенных в отношении Абрамовича в марте 2022 года (сам «Evraz» включили в санкционный список Великобритании в мае).

Между тем, помимо России, «Evraz» владеет активами в Казахстане, Чехии, США и Канаде. После введения санкций перед руководством холдинга встал вопрос продажи американских предприятий, включая мощности «Oregon Steel» и канадского подразделения по производству листового железа и труб сталелитейной компании «IPSCO». Общая стоимость реализуемых активов оценивалась в 700 млн долларов, но сделка должна была получить одобрение британского регулятора OFSI и в итоге покупателей не нашлось. А в минувшем феврале OFSI продлил североамериканскому дивизиону холдинга лицензию на продолжение бизнеса.

Крупнейшими российскими предприятиями «Evraz» являются «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЗСМК), «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) и «Качканарский горно-обогатительный комбинат» (КГОК). Учитывая отсутствие официальной информации, об их реальном финансовом положении можно судить, например, по отказу совета директоров от выплаты дивидендов акционерам. Между тем, в 2023 году руководство КГОК заявляло о планах направить 1,2 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на экологию до 2030 года. Завод ЗСМК в Новокузнецке запланировал аналогичные расходы в размере более 9 млрд, а НТМК должен был инвестировать 4 млрд рублей в модернизацию производства до 2024 года.

Сама схема собственности структур холдинга отличается крайней непрозрачностью. Так, КГОК официально принадлежит ЗСМК, а тот, в свою очередь НТМК. Владельцем последнего выступают офшорные компании «Mastercroft SARL» из Люксембурга и зарегистрированная на Кипре «Steeltrade Ltd». Учитывая отсутствие актуальной информации, за последнее время схема могла претерпеть определенные изменения. Тем более, что западные санкции позволили Абрамовичу отказаться от публикации не только финансовой отчетности, но и сведений о форме собственности входящих в «Evraz» предприятий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В России за полтора года более 260 депутатов лишились полномочий по антикоррупционным основаниям

Аналитика от команды "Муниципального контроля".

С 2018 года на сайте gossluzhba.gov.ru ведется реестр лиц, уволенных с государственной службы за нарушения федерального законодательства. В нём можно найти бывших полицейских, пограничников, чиновников и, конечно, народных избранников. Активисты “Муниципального контроля” обратили внимание, что в 95% случаев депутаты теряли мандаты за нарушение антикоррупционного законодательства, выразившееся в непредставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Вторым по частоте стало нарушение ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”.

Ранее в СМИ появлялась информация о лишении мандатов независимых депутатов за несущественные нарушения упомянутого законодательства. Однако в реестре эти фамилии не фигурируют. Таким образом, можно сделать вывод, что публичный список не является полным.

Активисты обратили внимание и на случай массового лишения полномочий народных представителей. Например, тихо и незаметно Буйнакский районный суд Республики Дагестан признал незаконным бездействие более 50 депутатов Собрания депутатов МР «Буйнакский район» и досрочно прекратил их полномочия. Причина — непредставление сведений о доходах, расходах и имуществе за 2020 и 2021 годы. Получается, что так называемые слуги народа годами не отчитывались перед своими избирателями. Что же они так старательно скрывали?

Специально для наших читателей “Муниципальный контроль” публикует список депутатов из реестра, которые лишились своих мандатов.

Если вы знаете о случаях коррупции в вашем районе или городе, напишите об этом в наш телеграм-бот: @MunControlBot

Тольяттинская судья Ирина Онучина может лишиться фемидовского статуса, если в ее действиях в деле о незаконной миграции будут найдены коррупционные следы. Проверить хранительницу правосудия председателя Верховного суда РФ и Генеральную прокуратуру попросил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Парламентарий уверен, что решение Онучиной о прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности по легализации более 7 тысяч мигрантов, необоснованно. Надзорное ведомство уже направило апелляцию на вердикт судьи Центрального райсуда Тольятти. Прокуратура пытается доказать, что Онучина неверно квалифицировала деяния участников преступной группы.

В состав ОПС входили братья-таджики Мухаамед и Наимджон Кабиловы, их землячка Фируза Шералиева и экс-сотрудник паспортно-визовой службы Никита Грабовский. Эта компания за пять лет – с 2016 по 2020 годы – незаконно зарегистрировала на территории России свыше семи тысяч гостей из Средней Азии. Иностранцев оформляли как в самом Тольятти, так и в окрестных населенных пунктах. За 20 тысяч рублей мигранты получали годовой «абонемент» на проживание в РФ. А за 60 тысяч можно было и вид на жительство заполучить. В миграционный отдел гороского УМВД подавались фиктивные трудовые договоры и документы на аренду жилья.

Уголовное дело поступило в суд два года назад. Этим летом Онучина закрыла его, так почему-то сочла, что сроки давности истекли. Также отмечается, что в ходе судебных разбирательств произошла переквалификация обвинения. Если сначала бала статья об организации незаконной миграции в составе преступной группы, то затем статью смягчили до фиктивной постановки на учет иностранцев. Действия Онучиной в свете активной работы ведомств и парламентариев в плане ужесточения и пересмотра законодательства, выглядят, мягко говоря, странными. Хотя и вполне могут быть объяснимы, если вскроется, что на этом она неплохо подзаработала. Генпрокуратура также проверит на честность и своих тольяттинских подчиненных.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Новый спортобъект в городе Калаче Воронежской области должны были сдать еще полтора месяца назад. Его полная стоимость – 67 млн 650 тыс. рублей. 99 процентов средств выделено из федерального бюджета.

На сегодняшний день спорткомплекс не готов даже наполовину. Тепловой контур не закрыт, и ранее выполненные работы могут прийти в негодность. По данным портала госзакупок, стоимость исполненных работ составляет всего 33,4 млн рублей. Но это не помешало заказчику, управлению по физической культуре и спорту администрации Калачеевского района, выплатить подрядчику за то, чего нет, 50,7 млн рублей.

«Народный фронт» изучил документацию контракта и не увидел даже намека на претензионную работу со стороны муниципалитета. О полном отсутствии контроля говорит и тот факт, что в момент рейда на стройплощадке не было ни одного рабочего!

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В России распространяется новый вид «инфоцыганста»: продажа красного пластыря – трансдермального патча. Этот «уникальный» «лечебный» препарат якобы помогает не только при бессоннице или депрессии, но даже при наличии сердечнососудистых заболеваний. Одним из главных сетевых пропагандистов нового «чудодейственного» средства является 20-летний уроженец Челябинска Александр Буров, называющий себя «партнером» компании «SMARTPRODUCT». Вот только от ответов на вопросы о том, доказана ли эффективность патчей научными исследованиями, Буров старательно уклоняется, ссылаясь при этом на сайт «SMARTPRODUCT», где, по его словам, можно ознакомиться со всей интересующей информацией.

Стоимость самого дешевого набора пластырей составляет порядка 2,2 тыс. рублей. При этом состав написан на английском языке, что затрудняет ознакомление с ним российского потребителя. Среди постоянных покупателей патча на сайте компании указана Татьяна Гатаулина из Казани, активно продвигающая препарат в соцсетях. Она, как и ее «коллега» Альфия Салахутдинова, избегают общения с критически настроенными журналистами. Деньги от продажи патчей перечисляются на счет московской компании «Форте» (совладельцы – Виктория Ракита и Наталья Ярославцева, гендиректор – Татьяна Дмитриева). По итогам прошлого года, на балансе «Форте» числилось 105 млн рублей, а чистая прибыль компании составила 6,7 млн.

В качестве индивидуального предпринимателя, Наталья Ярославцева активно продвигала бренды «WWP Capital» и «Switips», имеющие признаки финансовых пирамид. Эти структуры, называвшие себя «сервисами кешбэка», предлагали пользователям приобретать их услуги, позволявшие зарабатывать на привлечении покупателем новых клиентов. Что касается продукции «SMARTPRODUCT», то профессиональные медики высказывают сомнения в эффективности патчей как средства лечения широкого спектра заболеваний, а их применение рекомендуют обсуждать с лечащим врачом. Некоторые даже сравнивают эффект патча с эффектом «антипохмельных» пластырей с китайских сайтов, предупреждая о возможном появлении побочных эффектов в виде аллергических реакций.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

«Дочки» АО «Газстройпром» судятся между собой: ООО «ГСП Ремонт» против ПАО «Газпром автоматизация»

В октябре в картотеке арбитражных дел было зарегистрировано 3 иска ПАО «Газпром автоматизация» против ООО «ГСП Ремонт». Сумма исковых требований в заявлении №19199 от 13.10.2023 г., составляет 87748604,67 рублей. В отношении самого ПАО «Газпром автоматизация» принято к производству заявление о признании его несостоятельным, следующее заседание назначено на 07.11.2023 г.

Напомним, что после выкупа ПАО «Газпром автоматизация» у структур, связанных с олигархом Авшолумом Юнаевым, АО «Газстройпром», новый строительный холдинг пришедший на смену ООО «Газпром центрремонт», начал реструктуризацию полученных активов. Так, дочерняя структура ПАО «Газпром автоматизация» – ООО «Сервисгазавтоматика», сначала сменила учредителя, им стал непосредственно АО «Газстройпром», а затем и название – ООО «ГСП Ремонт», в данную структуру были объединены сервисные подразделения холдинга.

За текущий год ПАО «Газпром автоматизация» стало участником 39 арбитражей, а состояние дел ее бывшей «дочки» еще хуже, ООО «ГСП Ремонт» является стороной 108 арбитражных дел, главным образом в качестве ответчика, занимая лидирующие позиции по судебным тяжбам среди компаний ПАО «Газпром».

Обе компании возглавляют старые коллеги и друзья, Николай Бобриков и Евгений Никишенков, они вместе получили карьерный старт при скандально известном Юрии Раушкине, Евгений Никишенков в свою очередь являлся заместителем и ближайшим помощников Николая Бобрикова.

Суть схемы круговорота финансирования инвестпрограммы ПАО «Газпром» проста, любую стройку прогоняют через цепочку внутрикорпоративных фирм-посредников, снимают сливки компании олигархов или фирмы, лоббируемые руководством компании, а в самом низу пирамиды стоят непосредственные исполнители работ или поставщики, часто не связанные с группой компаний ПАО «Газпром».

Эта схема использовалась давно и успешно, как внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт», так и сейчас в АО «Газстройпром», то есть принципиально ничего не изменилось.

Решения арбитражных судов по задолженностям между предприятиями группы компаний ПАО «Газпром», необходимы в том числе для того, чтобы в случае контролируемого банкротства одного из зависимых обществ, обеспечить развитие бакротного дела в нужном русле и исключить или уменьшить роль независимых кредиторов, такая ситуация в частности была при банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

На получении взятки попался высокопоставленный сотрудник первого отдела полиции Управления МВД  России по городу Ставрополю Давид Давитян. Вместе с подчиненным оперуполномоченным подразделения Карапетом Ашиговым он требовал у одного из местных предпринимателей Александра Верисокина полмиллиона рублей. В такую сумму офицеры оценили вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена.

Последний, напомним, проходил по делу о мошенничестве. Мужчину, который недавно по собственной инициативе ликвидировал ИП, обвиняли в невозврате взятого в микрофинансовой организации под сумасшедшие 95 процентов годовых краткосрочного кредита. Основываясь на результатах проведенной два года назад проверки, первая судебная инстанция встала на сторону заемщика. Тогда господину Верисокину удалось доказать, что средства он кредитору вернул наличными деньгами.

Однако летом текущего года бывший индивидуальный предприниматель снова стал объектом проверки правоохранителей. Материалом занимались как раз Давитян и Ашигов, которые решили заработать. В качестве посредника преступления недобросовестные полицейские привлекли адвоката Владимира Ромащенко. В дело вмешались сотрудники отдела собственной безопасности полиции Ставрополья и краевого Управления Федеральной службы безопасности. Получение взятки прошло уже в рамках оперативных мероприятий. Итогом совместной операции силовиков стала служебная проверка незаконных действий Давида Давитяна и его коллеги Александра Верисокина. Ее результаты переданы следователям.

Ставропольские правоохранители периодически становятся фигурантами громких уголовных дел. Например, летом прошлого года под следствие попали сразу 11 полицейских. Стражи порядка поставили на поток вымогательства и взятки. Они «разводили» на деньги наркоманов. Схема была такой: силовики следили за такими людьми, дожидались, пока те достанут запрещенку из закладки, а затем брали их на месте. Чтобы не привлекать тех к уголовной ответственности, полицейские предлагали решить вопрос за определенную сумму. Во главе преступной групп и ее организатором был командир батальона патрульно-постовой службы Николай Дмитриенко.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Арбитражном суде Самарской области продолжается рассмотрение дела по заявлению ЗАО «Лада-Флект» (учредитель и гендиректор – Игорь Старобинский), оспаривающего ряд постановлений судебных приставов о привлечении к административной ответственности в виде штрафа и приостановлении исполнительных производств. Это не единственные разбирательства с участием «Лада-Флект»: еще в сентябре начался процесс, в рамках которого компания добивается отмены четырех «штрафных» постановлений судебного пристава-исполнителя. Истец просит суд «обязать ОСП Автозаводского р-на №1 г. Тольятти обеспечить полноту исследования событий с учетом изложенных фактов», а в качестве заинтересованного лица привлечь к разбирательствам зарегистрированное в Энгельсе ООО «НПП «Полипластик».

НПП «Полипластик» является налоговым резидентом Москвы. Его учредителем выступает ООО «Группа Полипластик», чьей управляющей организацией является ООО «УК Полипластик». Совладельцы «Группы Полипластик» – Валентин Буяновский, Андрей Меньшов и Мирон Гориловский. Последний считается не только бенефициаром бизнеса, но и человеком, связанным с инвесткомпанией А1, входящей в «Альфа-Групп» олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

В исполнительных производствах речь идет о демонтаже самовольно возведенных строений. Основанием стало судебное решение, вынесенное в пользу НПП «Полипластик» и обязавшее ЗАО «Лада-Флект» устранить препятствия для пользования автомобильной дорогой общего пользования, снести ограждения и восстановить железнодорожные переезды. Кроме того, НПП «Полипластик» удалось добиться в арбитраже признания недействительными договоров аренды трех земельных участков, где расположена дорога, между администрацией Тольятти и ЗАО «Лада-Флект», и возвращения земель муниципалитету.

Учитывая лоббистские возможности бенефициаров «Полипластика», в сети появляются сообщения о возможной рейдерской атаке и недружественном поглощении ЗАО «Лада-Флект». Это предприятие было образовано еще в середине 90-х по инициативе бывшего руководства «АвтоВАЗа» и располагается на территории промзоны автомобильного гиганта. Долгое время фирме покровительствовали власти Тольятти, но в 2008 году контроль над «АвтоВАЗом» перешел к «Ростеху», а мэром города стал Анатолий Пушков, продвигавший интересы госкорпорации. После этого бенефициары «Лада-Флект» стали дистанцироваться от компании, ответственность за которую легла на гендиректора Игоря Старобинского, ставшего в декабре 2021 года ее единственным собственником.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего владельца банкротного банка «Югра» Алексея Хотина. Решение принято в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате и хищении более чем 23 млрд рублей кредитной организации. Под арестом Хотин пробудет следующие три месяца.

Уголовное дело в отношении экс-владельца и других топ-менеджеров банка «Югра» возбудили в 2019 году. Изначально им вменялась растрата только 7,5 млрд рублей, однако позднее сумма выросла до 23 млрд. В настоящее время под арестом также находится президент банка Алексей Нефедов. Решение об ужесточении меры пресечения в июле текущего года также принимал Замоскворецкий райсуд Москвы. До этого все фигуранты дела находились под ограничением определенных действий. Говоря о Нефедове, в суде поясняли, что решение связано с попыткой подозреваемого воспрепятствовать делопроизводству.

Центробанк лишил лицензии банк «Югра» в 2017 году. Поводом тогда назывались размещение привлеченных денежных средств в активах неудовлетворительного качества и признание более чем четверти всех кредитов организации (порядка 77 млрд рублей) проблемными и безнадежными. В 2018 году банк признали банкротом, функции временной администрации передали АСВ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Дело об особо крупном мошенничестве с деньгами регионального банка «Ассоциация» слушает Московский районный суд Нижнего Новгорода. В списке обвиняемых значатся бывший главный казначей кредитного учреждения Владимир Макаревич, соучредители столичной компании «Волга капитал», занимающейся инвестициями, Станислав Машагин и Павел Увяткин. Фигурантам вменяется хищение почти 2 миллиардов рублей. Преступление вскрылось в ходе расследования другого дела о фальсификации финансовых отчетных документов.

Напомним, события начали развиваться несколько лет назад, когда обнаружилось отсутствие на счетах банка положенных резервных средств, на что регулятор отреагировал отзывом лицензии. По заявлению бенефициара «Ассоциации» Михаила Гапонова, который, кстати, заявлял о намерении рассчитаться с кредиторами и клиентами, правоохранительные органы приступили к проверке. Ее результаты и вывели на господина Макаревича. Согласно материалам дела, он не только сознательно искажал данные по операциям в системе SWIFT, но и переводил деньги в офшоры под контроль своих подельников Машагина и Увяткина. Следствию удалось установить вывод свыше 4 миллионов в иностранных валютах.

Отметим, что соучредители обанкроченной фирмы «Волга-капитал» своей вины не отрицают. Раскаявшихся в содеянном господ суд даже отпустил на время следствия под домашний арест. Кроме того, Станислав Машагин, видимо надеясь на снисхождение, согласился возместить половину причиненного ущерба. Владимир Макаревич, в свою очередь, признался лишь в фальсификации. Стоит упомянуть, что среди акционеров проблемного банка были и некоторые предприятия военно-промышленного комплекса страны. Это и заводы имени Петровского и Свердлова, Нижегородский машиностроительный, авиазавод «Сокол».  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь