​​Катран под «мидовской» крышей?

В Москве, по адресу ул.Мосфильмовская 72 стр.7 на 3 этаже, на территории посольства Северной Кореи действует вполне себе игорный дом: 80 игральных автоматов, 5 рулеток(!) и 6 игровых столов. Такое себе полноразмерное казино средней руки.
Хозяева не вполне законного бизнеса люди бывалые. О них уже писали СМИ. Тогда правоохранительным органам удалось накрыть сеть подпольных казино в Москве, организатором которой был питерский бизнесмен Антон Баженов. Клиентами криминальной сети катранов «Панорама» были известные столичные артисты, политики, бизнесмены. В конце 2018 года правоохранителям удалось накрыть эту «Панораму» и поймать самого Баженова. http://www.cinform.ru/component/content/article/37-news-incident/33621-v-moskve-zakoncheno-ugolovnoe-delo-krupnejshej-seti-podpolnyx-kazino.html
Однако, по странному стечению обстоятельств Баженов не так давно оказался снова на воле. Нашел себе криминальных партнеров (sic!) на Украине, которые будучи наслышаны о криминальном таланте вложили в новый катран несколько десятков миллионов евро. Ведь в прошлый раз у Баженова все было конфисковано. Главной «фишкой» нового игорного проекта стала локация. Ведь на территории посольства действует юрисдикция страны, которой оно принадлежит.
Вряд ли такой игорный дом почти в центре Москвы мог бы действовать без ведома соответствующих структур российского МИДа. Тем более, что украинские партнеры Баженова , согласно агентурным данным, сами не раз кичились перед своими старшими товарищами в Киеве, что дескать «у них крыша в 1 департаменте Азии русского МИДа». Пикантности истории добавляет то, что эти самые украинские инвесторы, по данным источников, активно финансируют националистов в Киеве. И есть с чего. Подобный катран в условиях запрета игорных домов в России приносит до 300% прибыли и отбиваются вложение буквально за месяц. Правоохранители по понятным причинам попасть на территорию посольства не могут.
Можно понять корейцев, они вольны распоряжаться своей дипломатической собственностью как им угодно, но все таки!

Как мы и писали ранее Слепцов являлся агентом УФСБ по Москве и МО! И с ним произошло ровно то, что столичное управление любит делать со своими агентами, вот такой стиль работы.
https://yangx.top/criminalru/29009

Управлением ФАС по ХМАО-Югре возбуждено дело в отношении АО «Юганскводоканал» (ЮВК): в антимонопольном ведомстве выявили нарушения законодательства, имевшие место в рамках закупочной кампании при проведении капитального ремонта недавно построенной станции обезжелезивания, техническом обследовании централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также еще целого ряда конкурсных процедур. В частности, с июня по октябрь руководство ЮВК, без проведения аукционов, заключило ряд договоров с ООО «СМУ-32» в общей сложности на 73,7 млн руб. Стоимость подряда на капремонт 9 фильтров станции обезжелезивания составила 55 миллионов с 20%-й выплатой аванса подрядчику. Фактически «СМУ-32» является всего лишь фирмой-прокладкой, не имеющей необходимых технических ресурсов, со штатом сотрудников в два человека. Кроме того, на момент подписания контракта у ЮВК отсутствовала проектно-сметная документация, конкурс на разработку которой был проведен спустя месяц после заключения договора на капремонт 6 фильтров станции. В соответствии с условиями, все работы должны были быть завершены к 15 ноября, однако информация об этом в единой системе госзакупок отсутствует. Появление на рынке сомнительного подрядчика связывают с экс-мэром Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым и действующим замглавы города по вопросам ЖКХ Оксаной Чуриковой, по инициативе которых советом директоров «Водоканала» было принято новое положение о контрактной системе, позволяющее производить закупку у единственного поставщика в случае, если работы носят срочный характер в рамках реализации муниципальных программ. Сегодня гендиректор предприятия Андрей Фаустов активно ссылается на этот пункт, для бесконтрольного предоставления подрядов нужным коммерческим структурам. Кроме того, «СМУ-32» стала единственным поставщиком, с которым заключили ряд договоров на капремонт сетей на общую сумму 18,5 млн руб. Срок исполнения этих контрактов составляет 90 дней, а значит, ни о какой срочности речь не идет. На счету Андрея Фаустова уже есть одно обанкроченное предприятие – ООО «Водоканал» в городе Советский. Назначенный его замом Николай Холодков отметился не только личным банкротством и списанием долгов на сумму более 528 млн руб, но и разорением принадлежавшего ему ЗАО «Строймонтаж», в число учредителей которого входил бывший глава Советского района Сергей Удинцев, признанный виновным в превышении должностных полномочий. Его брат Андрей Удинцев сегодня входит в руководство «СМУ-32» и может действовать в интересах депутата думы ХМАО Александра Колодича, пытающегося направить финансовые потоки коммунальной сферы в подконтрольное ему ОАО «РКЦ».

В Нагайбакском районе Челябинской области в очередной раз срывается финансирование окончания строительства очистных сооружений в поселении Фершампенуаз, что приводит к сливу жидких бытовых отходов в реку Гумбейка. Причиной стала незавершенность корректировки проектно-сметной документации, работа над которой сегодня проводится в конструкторско-технологическом бюро «Ленгидросталь» (ранее – ООО «Гидротехника»). Задержка с выбором подрядчика для доработки документации привела к тому, что данные о стоимости объекта не были включены в бюджет 2022 года и теперь его завершение перенесено на 2023 год. Ситуация ухудшается тем, что земельный участок под очистными не отмежеван, а эксплуатирующее объект МУП «УК ЖКХ» находится в процессе банкротства. Бывший гендиректор предприятия Александр Толмачев объясняет такое положение дел отсутствием компенсаций на проведение ремонтных работ при авариях на водопроводных сетях, а также арестом счетов, вследствие чего поступающие средства уходят на погашение уже имеющихся долгов. По словам главы администрации Фершампенуаза Бориса Сагитдинова, недостроенные очистные сооружения были переданы поселку без документов, средств на их содержание не выделяется, а специалисты по эксплуатации отсутствуют. Ранее при проверке УК «ЖКХ» Магнитогорская межрайонная природоохранная прокуратура установила факт сброса в реку неочищенных сточных вод, вследствие чего содержание фосфат-иона оказалось превышено в 7 раз, а аммоний-иона – в 8. Следствием сброса стоков экологи называют образование на воде пленки, перекрывающей доступ кислорода и приводящей к гибели рыбы. На грозящую серьезным экологическим ЧП ситуацию губернатор Алексей Текслер обратил внимание летом прошлого года во время своей избирательной кампании. Тогда он обещал взять ситуацию с завершением реконструкции очистных сооружений под личный контроль, но память у главы региона оказалась короткой. Между тем, жители района столкнулись и с другой проблемой: недостаток финансирования ведет к отказу от содержания муниципалитетами поселковых свалок и образованию несанкционированных мест вывоза мусора.

От реструктуризации долгов компании «Финанс-авиа» – стопроцентной «дочки» авиаперевозчика «ЮТэйр» – пострадали более 1600 частных инвесторов, в свое время вложивших средства в облигации, выпущенные с целью пополнения бюджета и финансового оздоровления предприятия. Срок погашения первой – семилетней – серии облигаций на 4,1 млрд руб наступает уже в 2022 году. Вот только вследствие образования многомиллиардных долгов у самого «ЮТэйр», руководство «Финанс-авиа» решило разыграть следующую хитрую схему. В 2019 году, в ходе общего собрания владельцев ценных бумаг было объявлено о реструктуризации задолженности и предложено ее поэтапное погашение, причем все облигации превращались в прямой долг авиакомпании. Из общей суммы в 13,3 млрд руб, «Финанс-авиа» обещала погасить равными платежами 1,4 миллиарда в период 2020-2022 гг. Погашение оставшихся 11,9 миллиарда планируется произвести в 2054 году, причем владельцы облигаций получат только по 60 руб с каждой вложенной ими тысячи. Альтернатива простая: перевозчик банкротится и тогда никакого финансового возмещения вообще не произойдет. Хотя и так было ясно, что до 2054 года доживут далеко не все держатели ценных бумаг, предложение о реструктуризации поддержали 75% участников общего собрания. Позже стало известно, что «за» проголосовали держатели облигаций из числа аффилированных с «ЮТэйр» компаний, чьи бумаги были предварительно переведены в офшор, а голоса отданы якобы сторонними инвесторами. При этом сам перевозчик ухитрился заработать на ловко проведенной махинации 2,9 млрд руб. После череды непрерывных судебных разбирательств, в минувшем мае Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поручил нижестоящим судам исследовать вопрос о наличии признаков недобросовестности в поведении участников голосования, действовавших в интересах эмитента. Кроме того, инициативная группа инвесторов смогла получить экспертное заключение экономической оценки условий реструктуризации облигаций «Финанс-авиа», признанной экономически несправедливой и невыгодной для миноритарных держателей. На стороне инвесторов выступает также Центробанк, просивший суд при рассмотрении дела учесть их интересы. Тем временем, финансовое положение самой компании «ЮТэйр» близко к предбанкротному: чистые активы перевозчика уже не покрывают общий объем его долгов, а по ряду кредитных договоров до сих пор не произведено ни одного платежа.

Владелец «Модульбанка» и банка «Восточный» Артем Аветисян получил контроль (64% акций) над компанией «Фуд Рев», выпускающей шоколадные батончики и прочую продукцию для сети «ВкусВилл». Ранее «Фуд Рев» приобрела права на бренд Kick Your Energy у подмосковного ООО «Фуд Революшн». В ноябре эти структуры активно судились друг с другом из-за якобы неправомерной передачи оборудования и брендов. Одним из основателей «Фуд Революшн» является Анна Берсенева – член команды «42 Coffee Shop», кофейни на Патриарших с веганскими десертами, разработавшая линейку батончиков Kick. Берсенева занимает пост гендиректора компании, однако ее доля к началу 2018 года сократилась с 73 до 7%. В число совладельцев «Фуд Революшн» до начала декабря входил также Виктор Федоров (брат Артема Федорова – компаньона Берсеневой по «42 Coffee Shop»). В свое время для установления контроля над «Фуд Революшн» Аветисян использовал займ в размере 31 млн руб, выданный компании в 2018 году АО «Вангард» (позже переименовано в «Модуль инвест») – дочерней структурой «Модульбанка». После этого компания перешла в собственность Александры Манаевой – доверенного лица Аветисяна, сегодня официально владеющей 93% предприятия. На стороне банкира сыграл также Виктор Федоров: весной он через суд потребовал предоставления ему всех документов, связанных с деятельностью «Фуд Революшн», после чего и были заключены договоренности о передаче брендов и производственного оборудования «Фуд Рев», но в ноябре подмосковная компания сначала обратилась в суд с заявлением о признании этих договоров недействительными, а затем отказалась от ранее направленного иска, заключив в итоге мировое соглашение. Связь Федорова с банкиром объясняется просто: в 2019-2020 гг он и его брат Артем проходили ответчиками по иску о невыплатах по кредитным договорам с АО «Вангард». Суд постановил взыскать с братьев 4,5 млн руб долга плюс проценты и пени еще на 5 миллионов. Таким образом, будучи должником Аветисяна, Федоров поддерживал исковые требования «Фуд Рев», выступая против «Фуд Революшн», одним из совладельцев которой он в то время являлся. Что касается самого Аветисяна, то ему не в первой участвовать в корпоративных конфликтах с рейдерским душком: в 2018 году он стал одним из участников борьбы за контроль над банком «Восточный», в результате которой его бывший деловой партнер, основатель фонда «Baring Vostok» Майкл Калви стал фигурантом уголовного дела и был осужден на пять лет и шесть месяцев условно.

Отправленный за решетку на 7 лет бывший генеральный директор компании «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, мог стать пешкой в ловких руках Алексея Тайчера, нынешнего владельца компании и Юрия Новожилова - инициатора сделки по продаже компании. Началось все с решения ЦБ по Пенсионным фондам об ограничении инвестиций в один актив, принятого в 2018 году. Фонд «Благосостояние» на 25% принадлежащий РЖД, владел лизинговой компанией «ТрансФин-М», общий объем инвестиций в нее составил более 400 млрд руб, что вынуждало фонд продать актив. Но кому? На помощь пришел Алексей Тайчер, входивший в совет директоров РЖД и «ТФМ-гарант» – 100% дочка «ТрансФин-М». Для осуществления сделки, по условиям ФАС, Тайчеру пришлось покинуть все занимаемые посты в РЖД, чтобы не допустить аффилированности. Исполнительный директор НПФ «Благосостояния» являлся на тот момент Юрий Новожилов, именно он инициировал продажу «ТрансФин-М», а ответственным за это поставил Зотова. Не справившись с задачей, его сменили на нового гендиректора Максима Анищенкова. Дальше в одном из банков был был взят кредит под залог имущества в 55 млрд руб, средства переведены на счет «ТФМ-гарант», в виде займа. В следующем году «ТФМ-гарант» за символичные деньги была выкуплена Алексеем Тайчером (70%) и по 10% досталось Александру Голанду, Максиму Анищенкову и Ивану Благодатских, что привело к тому, что эти четверо оказались владельцами «ТрансФин-М». Деньги, взятые в банке, были частично потрачены на покупку «ТрансФин-М» через компанию «ТФМ-Гарант». А полученная сумма от продажи активов на сумму 15 млрд руб вместо того, чтобы пойти акционерам и пенсионерам НПФ «Благосостояние» отправились прямиком к Тайчеру и еще 3 собственникам. Таким образом сделка состоялась без каких-либо средств со стороны владельцев «ТФМ-гарант» и по факту компания была куплена сама у себя. Но на этом история не заканчивается. В декабре того года Новожилова отправили работать на новое место. Причиной ухода мог стать скандал вокруг Новокузнецкого вагоностроительного завода (НКВЗ). Предприятие было обанкрочено с подачи подконтрольной фонду структуры – компании «ТрансФин-М», дочки НПФ «Благосостояние». Целью банкротства предполагалась дальнейшая распродажа активов завода. Взвалить всю ответственность на Зотова, могло быть принято Тайчером и Новожиловым, при чем по делу, которое в обход Арбитражного суда сразу переквалифицировали на уголовное, при явно сфабрикованных доказательств вины Зотова.

«Аэрофлот», который с декабря прошлого года возглавляет Михаил Полубояринов, может ждать грандиозный скандал после самоубийства руководителя крымского «Аэрофлота» Роберта Валеева. Он оставил посмертную записку, в которой мог назвать виновных в своей смерти. Однако ее содержание следователи держат в тайне. Известно только, что в ней есть имена двух людей, которые с помощью Валеева хотели «попилить» бюджет «Аэрофлота». Роберт Валеев был в плохих отношениях с Михаилом Полубояриновым, который постоянно предъявлял претензии руководителю крымской структуры. Валеев подозревал, что его хотят подставить и уволить за хищение, которое он не совершал. В день, когда произошла трагедия, Роберт Валеев собрался в Москву в командировку на встречу с Полубояриновым, но почему-то передумал. Отключил все камеры и покончил с жизнью. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что не знает деталей происшествия. Теперь дело за следствием, которое, по всей видимости, знает виновных в смерти Валеева. А это означает, что в ближайшее время в «Аэрофлот» нагрянут силовики. Их удивлению не будет предела, когда они выяснят, что компания, являющаяся заказчиком в госконтрактах на сумму 794,8 млрд руб работает непрозрачно, не указывая исполнителей. С бывшего гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, который сейчас занимает пост министра транспорта, вряд ли будет спрос, а вот Михаилу Полубояринову придется давать объяснения. Очень много денег «Аэрофлот» платит за продление договоров. Если не указывается подрядчик, то деньги могут идти через посредника, в карманах которого оседает разница в цене. Естественно, что такую фирму никто афишировать не будет. 30 ноября «Аэрофлот» заплатил 1,9 млрд руб за продление срока действия договора с 31.10.2021 по 26.03.2022 (г. Сочи, г. Геленджик, г. Анапа и г. Краснодар). 26 ноября 609 млн руб ушли неизвестно кому за продление срока действия договора на услуги по поддержке и развитию информационной системы управления ПАО «Аэрофлот» на основе ПОSAP на 2022 год. Возможно, что подобный таинственный подрядчик мог существовать между Крымом и «Аэрофлотом». В предсмертной записке Валеева могут быть указаны представители обоих сторон.

Уголовного дела в отношении бывшего совладельца холдинга «Адамант» миллиардера Бориса Берсона завершено. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Акции «Адаманта» Берсон продал еще весной после обыска в компании. Причиной визита силовиков было ненадлежащее содержание особняка Черкасского, которым владеет Берсон. Здание, имеющее статус памятника культурного наследия, несколько раз горело. По всей видимости, его пытались уничтожить, чтобы построить объект коммерческой недвижимости, на которой специализируется «Адамант». В холдинг «Адамант» входят 22 торгово-развлекательных комплекса, более 20 кафе и ресторанов, отель «Москва» в центре Петербурга и база отдыха «Черные камни» в Карелии. Основным акционером «Адаманта» считается Владимир Голубев по кличке «Бармалей». Его связывали как с авторитетами Ильей Трабером и Геннадием Петровым, так и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Голубев вместе с бизнесменом Романом Троценко, считающимся одним из «кошельков» Игоря Сечина, могли принимать участи в отъеме бизнеса у главы группы «Миракс» Сергея Полонскго. В конфликте был замешан «Федеральный центр социального развития» (ФЦСР), совладельцем которого являлась Марина Сечина. Он после краха «Миракса» и стал достраивать «Кутузовскую милю», один из главных проектов Сергея Полонского. В конце 2016 года рейдерский захват ФЦСР попытались осуществить тогда еще владельцы «Промсвязьбанка» братья Ананьевы. Примерно через год у их банка была отозвана лицензия, а сами братья вынуждены были бежать из России. С Сечиным такие «шутки» не проходят. Голубев, похоже, подобрался к самой вершине российской элиты. Связь Владимира Голубева и Игоря Сечина просматривается и через сделку по продаже в июле 2019 года «Роснефти» активов «Петербургской топливной компании» (ПТК). Ей владели Андрей и Ольга Голубевы. Сумма сделки могла составить 35-40 млрд руб. Под управление «Роснефти» перешли 140 АЗС в Петербурге и соседних регионах, а вот контроль за оптовым звеном Голубевы оставили за собой. Наверное, это можно расценивать, как партнерство с «Роснефтью».

Изящная схема по выводу денег в офшор может использовать АО «Жемчужина», занимающееся строительством комплекса апартаментов и таунхаусов Fellini в Геленджике. АО «Жемчужина» создано в Москве в 2005 году, принадлежит АО «Финансовые системы», которым владеют семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По решению Арбитражного суда Москвы АО «Жемчужина» должно будет вернуть 1,7 млрд руб компании с Виргинских островов его Molior Consultants Limited. В июле 2009 года АО «Жемчужина» получило от кипрского «Дольсемиа Холдингз Лимитед» $20 млн. Деньги должно было вернуть еще в 2014 году, однако сроки выплат несколько раз переносились. Позднее Dolcemia Holdings Limited уступила право требования задолженности с АО «Жемчужина» компании «Н35 Файненшл Лимитед», а та в 2019 году переуступила его Molior Consultants Limited. «Дольсемиа Холдингз Лимитед» является владельцем ООО «Аранда», гендиректор которой – Юрий Федорченко, он же – гендиректор АО «Жемчужина». То есть, компании связаны между собой и передача долга могла быть фикцией, за компанией с Виргинских островов могут тоже стоять семьи Мантурова и Чемезова. Зачем в суде разыгрывали фарс, знают только они. Тамара Мантурова – совладелец ООО «Комплекс Стройматериалы Овражки», которая занимается арендой недвижимости. Доля Мантуровой находится под обременением государственного «Промсвязьбанка». Директор и совладелец ООО «Комплекс Стройматериалы Овражки» Николай Дорошенко – учредитель 18 организаций, ведущих бизнес в различных сферах деятельности на сотни миллионов рублей. У семьи Мантуровых есть гостиничный комплекс в Москве - 5-звездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, расположенный на ул. Малой Дмитровке, а фирма «360 менеджмент», которая управляет активами Мантуровых. Естественно, что их самих в составе учредителей нет. Основной владелец – Алексей Васин, руководитель 6-ти и учредитель 7-ми организаций, в том числе, пансионата «Приморье» в Геленджике и АО «Раушен Хотел Ресорт» в Калининградской области. Васин и Дорошенко могут быть «кошельками» семьи Мантуровых. Недавно «Раушен Хотел Ресорт» Васина презентовала проект Svetlogorsk Golf&Residents («Светлогорск Гольф Резидентс») в Калининграде, инвестиции в который составят более 60 млрд руб. На это могут пойти деньги АО «Жемужина».

Компании ООО «Фирма Малыш», входящей в молочный холдинг «Молвест», судом отказано в запрете строительства двух высоток ЖК «Облака», которые ООО СЗ «Семья» ведет якобы в санитарной зоне молокозавода. Судебные разбирательства — неудачная попытка пропиариться владельца «Молвест» депутата Госдумы Аркадия Пономарева, который осенью этого года был избран в третий созыв подряд. Шансов у Аркадия Пономарева нет не только потому, что застройщик не был уведомлен об ограничениях. Прежде, чем подавать в суд, надо посмотреть, с кем придется иметь дело. Учредители ООО СЗ «Семья» Андрей и Валерий Красавины кажутся обычными бизнесменами. Однако это — вовсе не так. Их доли в ООО СЗ «Семья» находятся в залоге у Сбера, а сама компания является обычной пустышкой, в которой работает 1 сотрудник. На сайте компании ГК «Семья» размещена информация о двух ЖК — «Облака» и «Семья». Гарантом проекта, осуществляющим его 100% финансирование, указан Сбер. Ратуя за права дольщиков ЖК «Облака», Аркадий Пономарев нарушает российский закон, по которому депутату Госдумы запрещено заниматься бизнесом. Народный избранник владеет 50% в ООО «Воронеж Бот», которое занимается строительством прогулочных спортивных судов. В ООО «Росому», производящем удобрения, доля Аркадия Пономарева находится в доверительном управлении у ЗАО «Лизинговая компания «Молинвест», возглавляемого Романом Иванниковым. Запись сделана в 2018 году, в Госдуме Пономарев сидит с 2013 года. До 2016 года Аркадий Пономарев владел ООО «Партенр-МК», сейчас его владелец — один из основных активов депутата ПАО Молочный Комбинат «Воронежский», получивший в 2020 году выручку 23 млрд руб и прибыл 1,1 млрд руб. Данные об учредителях АО «Молвест» отсутствуют. Компания получила выручку 23 млрд руб и прибыль 286 млн руб. Вместе АО «Молвест» и ПАО Молочный Комбинат «Воронежский» владеют ООО «Черноземье-Агроинвест», занимающимся разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Это все тянет на себе всего 1 сотрудник. Выручка у компании — 0, убыток — 37 млн руб, прибыли не было никогда. Возможно, она используется для вывода денег из прибыльных активов Пономарева. Аркадий Пономарев сидит в Госдуме не просто так – мандат обеспечивает депутатскую неприкосновенность. Это уже пригодилось депутату-бизнесмену в мае 2020 года, когда было возбуждено уголовное дело против структуры «Молвеста» компании «Экокорм». Александру Пономареву хоть сейчас есть чего предъявить, поэтому ему надо не судиться с другими, а держаться за свой депутатский мандат двумя руками.

А1 назвала двух претендентов на 49% банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, которые являются залогом по дефолтным облигациям. Акции могут получить «Альфа-банк» или «Газпромбанк» (ГПБ). Появлялась информация, что в нем отрицали свой интерес к «Русскому стандарту», а это значит, что наиболее вероятным претендентом является именно ГПБ. А1, которая в октябре выкупила контрольный пакет дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd, обеспеченных за счет 49% акций банка «Русский стандарт». Это пакет может перейти А1 в результате судебных разбирательств. Заседание суда первой инстанции по иску Ситибанка, который является залоговым кредитором, состоится 18 января. Далее надо будет пройти все инстанции, потому что Тарико, естественно, без боя не сдастся. Прошлый раз этот процесс занял более года. Ситибанк проиграл в двух инстанциях, но после кассационной жалобы суд стал на его сторону. Рустам Тарико, который без зазрения совести выводит из банка деньги, еще не знает, что ему грозит. В любое время против него могут возбудить уголовное дело, чтобы банкир стал сговорчивым. Это, вообще-то, давно надо было сделать, но, по-видимому, у Рустама Тарико может быть хорошая «крыша» в ЦБ. Покровителем банкира считают Сергея Швецова, зам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Швецов был замешан в скандале с зарубежной недвижимостью, которую непонятно на какие деньги купил. Если он «крышует» «Русский стандарт», то все встает на свои места. Новый владелец 49% акций может потребовать провести аудит в банке и тогда все косяки Рустама Тарико выплывут наружу. Поводов для возбуждения уголовного дела будет больше, чем достаточно. У Тарико два бизнеса – банковский и алкогольный, которые тесно связаны между собой. Недавно банкир продал производителя польской водки за $1 млрд, но и не подумал пустить эти деньги на погашение дефолтный облигаций. Долг по ним вместе с процентами составляет более $800 млн. Инвесторам Тарико морочит мозги уже более 4-х лет и, наверное, надеялся, что и дальше все будет сходить с рук. Однако с А1 такие «игры» не проходят.

На рассмотрении Арбитражного суда Тюменской области находится иск регионального Управления ФНС о признании банкротом компании «Сибстрой», принадлежащей бизнесмену Левону Амбаряну. Претензии налоговиков превышают 8,8 млн руб; в общей же сложности по ряду исполнительных производств с предприятия взыскивают 22,7 миллиона. И это явно неокончательная сумма: так недавно арбитраж принял к рассмотрению заявление подконтрольного Галине Гройсман ООО «ТюменьЛогистикХолод» о взыскании с «Сибстроя» более 63,4 млн руб, что в 10 раз превышает чистую прибыль ответчика за 2020 год. Кроме того, владельцу фирмы предстоит выплачивать долги в рамках уже вынесенных судебных решений. Так, в июне Арбитражный суд Хабаровского края постановил взыскать с «Сибстроя» более 8,2 млн руб в пользу ООО «Алмега» - субподрядчика на обустройстве военных городков в хабаровском Князе-Волконском. В конце ноября 9-й Арбитражный апелляционный суд Москвы утвердил ранее вынесенное решение о взыскании с компании Амбаряна убытков в размере свыше 8 млн руб в пользу ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», за дефекты, выявленные в ходе комиссионного осмотра оборудования аэродромной базы в приморском городе Арсеньеве. Отметился «Сибстрой» и в ЯНАО, где получил от окружной Дирекции капстроительства и инвестиций ряд контрактов, действие которых, в большинстве случаев, было прекращено. Одним из самых скандальных объектов стал детский сад в селе Азовы Шурышкарского района, строительство которого началось еще при губернаторе Дмитрии Кобылкине в 2012 году и продолжилось при его преемнике Дмитрии Артюхове, поглощая бюджетные средства в колоссальных объемах: только с «Сибстроем» за период с августа 2017-го по декабрь 2019 года были заключены ряд соглашений в общей сложности более чем на 177 млн руб, исполненные частично либо расторгнутые. Сроки сдачи детсада неоднократно срывались, и он был открыт только в сентябре прошлого года. Не менее проблемным оказалось строительство Центра национальных культур в Яр-Сале стоимостью 379 млн руб, открыть который планировалось еще в 2018 году. В мае 2020 года в рамках исполнения контракта на 172,6 миллиона на площадку зашел «Сибстрой». Центр планируют сдать в эксплуатацию к 31 декабря, однако в связи с арестом счетов подрядчика по заявлению МИФНС №8 по Тюменской области, его открытие вряд ли произойдет в намеченные сроки.

Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств, едва не приведших к аварии самолета A321 авиакомпании «S7», следующего рейсом Магадан-Новосибирск, со 199 пассажирами и семью членами экипажа на борту. Имевшее место обледенение фюзеляжа могло закончиться авиакатастрофой и в «S7» полагают, что противообледенительная обработка воздушного судна была проведена с нарушениями в магаданском аэропорту, то есть, еще до взлета. На сегодняшний день Восточным межрегиональным управлением Следкома возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В то же время, в ходе допросов техники заявили, что смешивали компоненты раствора против обледенения в пропорциях, указанных командиром экипажа Михаилом Кулагиным, принимавшим соответствующее решение исходя из погодных условий и ряда других факторов: 75% горячей воды и 25% жидкости с содержанием гликоля. В итоге после взлета A321 покрылся льдом, в то время как другой лайнер, пропорции раствора обработки которого составляли 50/50, не испытал проблем со взлетом. Кроме того, следователи прорабатывают версию, согласно которой самолет вообще был обработан некондиционным составом на основе автомобильной стеклоомывающей жидкости. Руководитель аэропорта в Магадане Дмитрий Сиволобов категорически отрицает сам факт возможного использования несертифицированных веществ и заявляет, что обработка соответствовала инструкциям, нормам и правилам безопасности полетов. Эксперты отрасли, однако, отмечают, что закупка противообледенительного вещества представляет собой серьезные затраты и обходится в 5-10 раз дороже обыкновенной «незамерзайки». Для борта A321 его объем составляет порядка 200-300 литров и распределение между большим, чем следует, количеством самолетов, вполне могло иметь место. В декабре прошлого года новым собственником магаданского аэропорта стала компания «АБС Магадан» - «дочерняя» структура группы «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт холдинга» Романа Троценко. «АБС Магадан» была зарегистрирована в ноябре прошлого года и специализируется на консультациях по вопросам коммерческой деятельности и управления. Это не помешало администрации губернатора Колымы Сергея Носова заключить с компанией дополнительное инвестиционное соглашение о реконструкции воздушной гавани.

Бывший первый замглавы администрации правительства РФ и экс-замминистра экономического развития Кирилл Андросов отметился участием в проекте строительства нового курорта на Мальдивах совместно с «авторитетным бизнесменом» Евгением Новицким, считающимся одним из «казначеев» солнцевской ОПГ. Как выяснилось, еще в 2015 году бывший в то время президентом Мальдивской республики Абдулла Ямин по коррупционной схеме за $2,5 млн сдал в аренду зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Depezar Services Limited» лагуну в атолле Южного Мале. Совладельцами офшора являлись турецкий строительный магнат Туфан Айтекин Гюльтекин, основатель сети отелей «Rixos» Феттах Таминдже и сингапурский фонд прямых инвестиций «Lang Capital Fund», находившийся под управлением Андросова. В 2017 году фонд продал принадлежавшую ему долю более чем за $4 млн фирме Гюльтекина «Sembol İnşaat». Несмотря на то, что строительство курорта так и не началось, мальдивское правительство до сих пор указывает арендованный атолл в числе проектов, находящихся на стадии реализации. Известно, что местные коррумпированные чиновники сдали в незаконную аренду офшорным фирмам десятки островов, что нанесло бюджету Мальдив ущерб в размере $80 млн. Бывший президент Ямин был отстранен от власти в 2018 году и позже осужден за отмывание денег. Вложения Новицкого в «Lang Capital Fund» превышали $50 млн и согласно одной из версий он мог быть настоящим бенефициаром фонда. О его связях с солнцевской ОПГ стало известно в 1997 году, когда в ходе проходившего в Швейцарии судебного процесса были зачитаны показания сотрудника американского ФБР Роберта Левинсона, из которых следовало, что Новицкий является одним из трех «держателей» криминального «общака». В это время бизнесмен занимал пост президента ОАО АФК «Система». Что касается Андросова, который был хорошо осведомлен о сомнительных связях своего делового партнера, то сегодня он считается одним из наиболее влиятельных представителей российского бизнес-сообщества: в марте прошлого года Андросов принимал участие во встрече с главой государства в резиденции в Ново-Огарево и сидел рядом с премьером Михаилом Мишустиным.

Ленинский районный суд Самары вынес обвинительный приговор сотруднику КРУ АО «Транснефть-Дружба» Роману Якушеву, признав его виновным в коммерческом подкупе и назначив наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Суд установил, что Якушев выступал посредником при получении взятки за непринятие мер по изобличению поступления в нефтепровод «Дружба» на ПСН «Лопатино» нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями (ХОС). На сегодняшний день количество фигурантов резонансного уголовного дела увеличилось до 13 человек, включая семерых сотрудников компании «Транснефть-Дружба» - Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и др. Их действия объясняются желанием скрыть хищение нефти и ее разбавление ХОС. В самой «Транснефти» вину за произошедшее целиком возлагают на бывших работников, сделав из них банальных «стрелочников». Инцидент имел место в апреле 2019 года и привел к поломке оборудования на Мозырском НПЗ с последующей приостановкой белорусской стороной поставок нефтепродуктов на Украину и в ЕС, вылившись в итоге в международный скандал. Тогда объемы некачественной нефти в трубе оценивались примерно в 5 млн тонн. В свою очередь «Транснефть» сложила с себя ответственность, заявив, что узел слива, где произошло загрязнение, был продан еще в 2017 году ООО «Нефтеперевалка» - сомнительной фирме, зарегистрированной в селе Николаевка с пятью сотрудниками в штате и уставным капиталом в 10 тыс руб. Между тем, объемы загрязненной ХОС нефти свидетельствуют о том, что она поступала не только через узел «Нефтеперевалки». Согласно одной из версий, в хищениях была задействована сеть «теневых» коммерческих структур, связанных как с «Транснефтью», так и с самарскими ОПГ. О прямой заинтересованности компании Николая Токарева в сокрытии подлинных причин произошедшего свидетельствуют последующие препятствия к получению проб сырья. Сам Токарев называл произошедшее «диверсией», которая, однако, повторилась на пропускном пункте «Адамова застава», на участке между Белоруссией и Польшей, что привело к приостановке прокачки нефти на Запад польским оператором «Дружбы» PERN. Тогда глава «Транснефти» возложил ответственность на белорусскую сторону, якобы, по вине которой в трубопровод попали десятки тонн дихлорэтана.

Опасная экономия подопечных Виктора Вексельберга;
Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств, едва не приведших к аварии самолета A321 авиакомпании «S7», следующего рейсом Магадан-Новосибирск, со 199 пассажирами и семью членами экипажа на борту. Имевшее место обледенение фюзеляжа могло закончиться авиакатастрофой.
Эксперты отрасли, однако, отмечают, что закупка противообледенительного вещества представляет собой серьезные затраты и обходится в 5-10 раз дороже обыкновенной «незамерзайки». Для борта A321 его объем составляет порядка 200-300 литров и распределение между большим, чем следует, количеством самолетов, вполне могло иметь место.
В декабре прошлого года новым собственником магаданского аэропорта стала компания «АБС Магадан» - «дочерняя» структура группы «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт холдинга» Романа Троценко. «АБС Магадан» была зарегистрирована в ноябре прошлого года и специализируется на консультациях по вопросам коммерческой деятельности и управления.