Коллеги пишут о новом назначении оборотня из ФСБ Олега Менжинского большим начальником в структуры Ростеха. Однако, если поглубже порыться в теме, то окажется, что это устойчивая тенденция.
В последнее время в Ростехе наблюдается концентрация вороватых и коррумпированных бывших силовиков. Итак перечислим.
Примерно с 2017 г. в «Рособоронэкспорте» работал генерал-майор МВД Константин Пирцхалава. Прославился он тем, что пытался организовать убийство другого генерала и сенатора, отмазывал сына-садиста от следствия, ну и (так, для полноты портрета) при годовом доходе в 5 млн рублей жил в шикарнейшем особняке на Рублёвке. После обнародования этих фактов, Пирцхалаву не уволили, а перепрятали в одну из дочерних структур ОДК где он продолжает получать зарплату по сей день.
Из более свежих назначений. В сентябре 2021 года ответственным за распродажу имущества Ростеха назначили корупционного прокурора мособласти Семёна Якубова. Якубов – марионетка криминального авторитета Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала). В СМИ он засветился, когда «заметал» последствия перестрелки в Москва-Сити, но и без этого его послужной список тянет не на одну статью УК РФ. Напомним, даже респектабельное издание РБК писало про Якубова, что он был отстранён из прокуратуры «по отрицательным мотивам». По слухам, где-то в недрах Ростеха пристроен и брат Якубова, Евгений, бывший замначальника управления «Б» ГУЭБиПК МВД скоропостижно уволенный в запас после проверки УСБ.  
Если этого мало – то вот ещё один пример. Фаяз Шабаев, омерзительнейший оборотень в погонах, бывший начальник одного из главков ФСКН, успевший покуролесить в Татарстане, на Дальнем Востоке, в Чувашии. Широкую огласку получила история, когда Шабаев, пойманный с поличным на взятке, и сев в СИЗО, оговорил главу МВД Республики Коми Виктора Половникова. У Половникова было много недоброжелателей, а фактуры на него не было. А тут как раз Шабаева арестовали по делу о взятке. Шабаев же, и глазом не моргнув, выдал с потрохами Половникова, скорее всего придумав фактуру. И тем самым Шабаев «купил» себе выход на свободу. Но в этом кейсе Ростех переплюнул сам себя. До ареста Шабаев поработал пару лет в структурах холдинга «Технодинамика». А выйдя из-под ареста, пошёл к перешедшему в Ростех Сергею Гапликову, который ранее возглавлял как раз Республику Коми.  
И это только те случаи, которые, что называется «на слуху». По факту таких гнилых бывших «силовиков» в структурах Ростеха гораздо больше. Не понятно одно: зачем Сергей Чемезов, который имеет ресурсы и связи в самых высоких эшелонах власти, ютит в Ростехе таких персонажей, которые бросают тень не только на репутацию госкорпорации, но и на его личную @russianmustard

Зарегистрированное в Тольятти АО «Акрон-Холдинг» подконтрольно бизнесмену Павлу Морозову. В структуру холдинга входят также ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг», фактически базирующиеся в Батайске. По адресу официальной «прописки» в Ростове-на-Дону осуществляется только прием корреспонденции, в то время как сотрудники распределены по разным адресам, чтобы в случае необходимости успеть уничтожить компрометирующие документы. Дело в том, что «Акрон-Холдинг» представляет собой разветвленную криминальную структуру, занимающуюся незаконным возмещением и оптимизацией НДС, а также обналом и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. В общей сложности, в схеме задействованы более 100 обслуживающих холдинг юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах РФ: это ООО «ЛОММЕТ», ООО «Мосмет», ООО «Метсоюз», ООО «Стройкомплект», СПК «Самарская производственная компания», ООО ММК «Марийская металлоломная компания» и др. Так, руководители ООО «ЮгЦветМет» Иван Николаев и Семен Подколзин управляют несколькими обособленными подразделениями по приемке лома, где фиктивно трудоустроен целый штат сотрудников – кассиры, грузчики, дозиметристы, а фактически работают только мастера-приемщики. Они производят расчеты с ломосдатчиками без оформления необходимой документации, наличными денежными средствами и без кассовых аппаратов. В среднем объем фиктивных сделок составляет порядка 2 млн руб в день на один кассовый аппарат, что позволяет дельцам ежедневно снимать от 10 до 20 миллионов по поддельным документам. Учитывая, что паспортные данные сдатчиков металла фиктивные, в накладные вносятся данные знакомых, либо информация с незаконно купленных баз автосалонов, салонов сотовой связи и т.д. Для меньшего привлечения внимания налоговых органов, в накладных пробиваются чеки на суммы, не превышающие 250 тыс руб на человека. Лом цветных металлов продается без НДС фиктивно подконтрольной компании, та, в свою очередь, обращается на завод-переработчик цветных металлов и просит за плату переработать металл в «катанку» или «катод». Далее руководство «ЮгЦветМет» договаривается о реализации продукции, но не напрямую, а через подконтрольные ООО. Прибыль от сделок составляет порядка 40% от оборота по ним (например, оборот ООО «ЛОММЕТ» в 2020 году превысил 9 млрд руб). Подобные махинации налоговики уже выявили в деятельности компании «Акрон-Юг», дело которой рассматривалось в Арбитражном суде Ростовской области.

Коррупционеры и мошенники.

Татьяна Нестеренко, экс-замминистра финансов, зампред правления банка «Открытие».

В статусе замминистра финансов крышевала нелегальные онлайн-казино «Стар бет» и «Bingo Boom», которые оформила на своего зятя Михаила Данилова. Нестеренко в Минфине удалось отжать себе субсидию в размере более 26 млн руб, на нее был куплен участок в Истре, где Нестеренко на деньги олигарха Араза Агаларова она отгрохала коттедж стоимостью сотни миллионов рублей, что похоже на взятку. Через своего зятя Михаила Данилова Нестеренко была партнёром в строительной компании «Синтерра Групп» Геннадия Степаняна. Крестный отцом Михаила Данилова называют Михаила Мишустина, Данилов вместе с Мариной Нестеренко, дочерью Татьяны Нестернко проживает в квартире на Чистых прудах площадью 214 кв метров, которой ранее владел Максим Лалакин, полный теска сына Сергея Лалакина «Лучок», главы Подольской ОПГ.

#коррупционерыимошенники

Анатолий Чубайс кинул держателей облигаций «Росано», до этого успешно слившись с поста директора , теперь «Роснано» почти банкрот.

Чубайсу платили на посту директора «Роснано» 150 млн. рублей в год, воровал он в разы больше, а деньги на адвокатов брал из бюджета.

Вместе с жуликом Рубеном Варданяном, который под видом выигрыша бирже раздавал взятки чиновникам, Чубайс купил бизнес-центр «Романов двор» цена 50 миллионов у.е., оформили его на фирму «Ингео», потом переписали на офшоры.

На ворованные деньги, вместе с партнерами олигархами, Чубайс башляет сотни миллионов рублей в кино своей жены Дуни Смирновой, кучу бабок на фильмы сливает первый канал, в замен она рассказывает в интервью у Собчак, какой замечательный человек воришка - Чубайс.

@chetvyorka

Глава Крыма Сергей Аксенов почти каждый день теряет своих соратников-подельников. Очередным арестованным стал бывший начальник управления единого заказчика администрации города Керчь Сергей Органов. По версии следствия, он брал взятки, чем в Крыму уже никого не удивишь. Осталось только дождаться, когда придут за самим Сергеем Аксеновым. Возможно, что работа силовиков активизировалась с подачи вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует Крым. Зам главы правительства мог поставить цель – избавиться от Аксенова, который потерял контроль в регионе. Потому-то силовики и хватают соратников главы Крыма одного за другим. Органов оставил свою должность в середине ноября. Управление единого заказчика Администрации г. Керчи подчинялось администрации города и выступало заказчиком в господрядах на сумму 2,5 млрд руб. Примечательно, что на 300 млн руб были заключены контракты с компанией «Меандр», которая только на прошлой неделе фигурировала в скандале с арестованным министром культуры Крыма Ариной Новосельской. Основным подрядчиком Управление единого заказчика Администрации г. Керчи является ООО «Луксар», с которым заключено 22 контракта на сумму 722 млн руб. Владеет и руководит компанией Елена Сафонова, которая, скорее всего, является подставным лицом. Это не помешало компании заключить контракты с Управлением ЖКХ Администрации г. Керчи на сумму 391 млн руб и с ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» на 223,3 млн руб. За работу этой организации отвечал недавно арестованный экс- заместитель председателя Совета министров Крыма, большой друг Сергея Аксенова, Евгений Кабанов. На втором месте среди подрядчиков Управление единого заказчика Администрации г. Керчи – АО «Трест№68» с суммой контрактов 621 млн руб. В июле компания попала в реестр недобросовестных поставщиков, хотя общий объем ее заказав впечатляет – 4,7 млрд руб. Руководят и владеют этой конторой, по всей видимости, подставные лица. При выручке 762 млн руб, в 2020 году фирма получила убыток 135 млн руб. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Силовикам только одну Керчь копать-не перекопать. Под раздачу может попасть бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин, который покинул свою должность в июле по состоянию здоровья.

Пока Вы сдаёте однушки в Химках за 25к рублей, бывшая глава Минсельхоза, фигурант дела «Росагролизинг», Елена Скрынник сдает в аренду помещения в Москва-Сити за 94 млн. рублей.

Думали у неё там 533 кв.м. ан нет, есть ещё 1990 кв.м.

Общий счёт на закупках в пользу Скрынник составляет 225 млн. рублей, заказчик ФГБУ «Центр экспертизы и координации информации», это учреждение Минцифры.
@ruarbitr

Главу Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима продолжают подставлять бывшие подчиненные экс-главы фонда Антона Дроздова, который сейчас обосновался в Промсвязьбанке (ПСБ). Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц иркутского областного отделения Пенсионного фонда РФ. По версии следствия, они могли похитить 600 тыс руб. Примечательно, что предприимчивые чиновники умудрились совершить хищения сразу в нескольких округах: Сибирском, Уральском, Дальневосточном и Приволжском. Речь идет о внутреннем бюджете ПФР, а не о пенсионных счетах граждан. ОПФР по Иркутской области с 2008 года возглавляет Надежда Козлова. Ее заместитель Альбина Казанкова на два месяца заключена под стражу по подозрению в мошенничестве. Еще два сотрудника регионального ПФР находятся под подпиской о невыезде. В середине ноября явку с повинной написал задержанный управляющий вологодским ПФР Василий Жидков. Он был заподозрен в превышении должностных полномочий, чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. Жидков помогал выводить крупные суммы из строительной компании, что привело к потере пенсионным фондом 70 млн руб. Управляющий ПФР в Челябинской области Виктор Чернобровин был арестован в июле за взятку в размере 26,7 млн руб. Ранее был задержан замруководителя регионального отделения ПФР Александр Орехов и сотрудник одного из подразделений Рудольф Зайцев, оба могли принимать участие в преступной схеме. Они и дали показания на Чернобровина, против которого в октябре было возбуждено второе уголовное дело. Бывший руководитель ПФР Антон Дроздов руководил им 12 лет и только чудом не загремел на нары. В сентябре его бывший заместитель Алексей Иванов получил 4,5 года колонии за взятку в 4,5 млн руб. Ранее Дроздов характеризовал Иванова как добросовестного работника, а тот прокололся. Иванова арестовали в 2019 году по делу «Техносерв». Бенефициара компании бывшего владельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева обвинили в даче многомиллионных взяток сотрудникам ПФР за помощь в заключении госконтрактов. У Андрея Кигима уже появились свои любимцы. После его прихода на должность контракты на сумму более 180 млн руб были заключены с компанией ООО «Софт Компани». Ранее она напрямую заключала контракты с региональными отделениями ПФР.

Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин наконец-то «захватил» Тольяттиазот (ТоАз), к чему стремился 13 лет. Миноритарию, владеющему 9.97% акций ТоАза, удалось сменить совет директоров компании и назначить на пост гендиректора предприятия одного из своих топ-менеджеров. ФАС разрешила «Уралхиму» консолидировать акции ТоАза, но пока об их покупке речь не идет. 27 ноября прошло внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), в ходе которого акционеры досрочно прекратили полномочия управляющей компании АО «Корпорация «Тольяттиазот» и членов совета директоров. В Решение о проведении ВОСА принял Арбитражный суд Самарской области, который удовлетворил требование «Уралхима» и связанного с ним АО «Химактивинвеста». В суд компаниям пришлось обратиться из-за того, что члены совета директоров отказывались проводить ВОСА под предлогом ухудшения эпидемиологической обстановки. Сменить совет директоров пытались еще в сентябре, но тогда большинство акционеров ТоАз выступило против. С тех пор с ними была проведена «разъяснительная» работа. Адвокат Мария Аграновская, представитель доверительных управляющих более 70% акций ПАО «Тольяттиазот», на ВОСА не смогла попасть. Она назвала ВОСА рейдерским захватом ТоАза со стороны «Уралхима». По ее словам, собрание было проведено 27 ноября вместо 4 декабря потому, что на 30 ноября назначено заседание суда по рассмотрению кассационной жалобы на решение Комсомольского районного суда Тольятти, вынесшего приговор акционеру ТоАз Сергея Махлаю и других обвиняемым в июле 2019 года. Они должны возместить ТоАз и «Уралхиму» ущерб в размере 87,3 млрд руб. Дмитрий Мазепин всегда считается дружественным коммерсантом к Сергею Чемезову, который возглавляет совет директоров «Уралкалия», принадлежащего Мазепину. Ему могли поручить вести какой-нибудь социальный проект, попросить профинансировать некоторые дела в Сирии или Африке, дать деньги КПРФ. Не Сергею же, Чемезову с Геннадием Зюгановым общаться. А Мазепина подослать можно было. Поговаривают, что Дмитрий Мазепин даже с украинским олигархом Игорем Коломойским мог вести переговоры по поводу донбасского бизнеса. В общем, роль у Мазепина была мальчика на побегушках. Но ПАО «Тоаз» - реальная «кормушка» с выручкой 54 млрд руб и прибылью 1,3 млрд руб. Заполучив ее, Мазепин почувствует себя вершителем судеб.

​​Партнер жены депутата Госдумы Виталия Кушнарева заработал на госконтрактах более 2 млрд. рублей, платили ведомственные учреждения Ростовской области, а Кушнарев в свое время был главой Администрации Ростова-на-Дону и советником губернатора региона.

У Оксаны Кушнаревой, жены депутата и Арташеса Арутюнянца (директор ФК «Ростов») была компания УК «Лернако» (ликвидирована), теперь Арутюнянц владеет 
ООО «Лернако».

ООО «Лернако» управляет дочкой «Новый проект», которой выписали 280 госконтрактов стоимостью более 2 млрд. рублей на проектные и строительные работы, основной заказчик Минтранс Ростовской области.

ООО «Южная донская строительная компания» и ее дочка «ЮДСК-Дорстрой» заработали на госконтрактах более 150 млн. рублей, строили дороги и детсады, эти конторы связаны с Арутюнянцом.

Сообщают, что Оксана Кушнарева также является собственницей нескольких торговых объектов, владеет землей под «Морозовским рынком».

История с рынком вообще примечательна, был МУП «Морозовский рынок», далее объект перешел в управление 
ООО «Морозовский торговый комплекс», им рулил брат Виталия Кушнарева, Олег, а потом земля оказалась в собственности у жены Кушнарева.

Наверное, прежние статусы и должности Виталия Кушнарева этому не могли способствовать.

Всю жизнь, будучи чиновником, Виталий Кушнарев в Госдуме не отстает от остальных, носит часы стоимостью под 2 млн. рублей, семейный подряд вышел на новый федеральный уровень.
#бизнесдума
@ruarbitr

Банк «Русский стандарт» в октябре показал худший финансовый результата среди российских банков. Владелец кредитного учреждения Рустам Тарико может продолжать выводить из банка деньги через свои алкогольные компании. В прошлом месяце «Русский стандарт» получил убыток 4,3 млрд руб и потерял 9 млрд руб активов и 4,3 млрд руб, основного капитала. Месяцем ранее у банка была прибыль чуть более 1 млрд руб, активы были в минусе на 5,9 млрд руб. Финансовые результаты за «Русского стандарта» с начала года еще более неутешительные. Активы уменьшились на 26,9 млрд руб, убыток составил 5,4 млрд руб, основной капитал стал меньше на 8,1 млрд руб. Осенью 2017 года компания RussianStandardLtd допустила дефолт по облигациям. Их держатели заблокировали реструктуризацию, которую предлагал Рустам Тарико. По облигационному займу были заложены 49% акций банка «Русский стандарт» на сумму $451 млн. На сегодняшний день вместе с процентами долг инвесторам составляет $850 млн. За все время конфликта Рустам Тарико с инвесторами в ЦБ делают вид, что ничего не происходит. И это на фоне того, что вывод денег из «Русского стандарта» его представители признали в суде. Осенью 2020 года «Российская газета» сообщила, что с 2015 года из банка могло быть выведено 23 млрд руб. Такая цифра была получена после независимой экспертизы, заказанной инвесторами. На самом деле, сумма выведенных средств может быть гораздо больше. С января 2015 года активы банка уменьшились на 173,7 млрд руб, кредитный портфель на 81 млрд руб, средства предприятий и организаций – на 86 млрд руб, что составляет 96,2%. Эти деньги могли быть изъяты из банка фирмами, связанными с Рустамом Тарико и его алкогольным бизнесом. Ярким примером связи Рустама Тарико с влиятельными представителями российской власти является история, которую он рассказывал британскому изданию The Sunday Times в 2007 году. У банкира была проблема с торговлей своей водкой в Татарстане. Решить вопрос удалось при помощи звонка премьер-министру, которым в то время был Михаил Фрадков. Он занимал этот пост с 2004 по 2007 год, после до 2016 года руководил Службой внешней разведки РФ. В коротком телефонном разговоре за разрешение торговать водкой в Татарстане банкир пообещал построить несколько школ. Михаил Фрадков мог быть одним из покровителей Рустама Тарико.

Осетинское лобби - мощнейший инструмент Каздохова в своих притязаниях на кресло главы

В 2019 году 50% своей доли в ООО "Сады Баксана» Альберт Каздохов уступает осетинскому олигарху - миллиардеру Кациеву Сергею Солтановичу (группа компаний «Мегаполис" и совладелец (8%) скандальной Mercury Retail Group)
Уступает в денежном выражении примерно $1,3 млрд

Кациев - бывший военный переводчик в Ливии.
Что подразумевает его связи с КГБ-ФСБ.
Его компаньон Игорь Кесаев соучредитель торговой сети "Диски".

В 2019 на компанию "Красное и белое" был наезд силовиков с налоговиками, после чего компания объединялась с компанией "Дикси".
На 2020 г состояние Кесаева оценивалось в 3.5 млрд $.

В агенстве федеральных расследований Кесаев характеризуется как серый кардинал российского бизнеса.

По одной из версии он связан со спецслужбами.
В пользу этой версии так говорит факт награждения его медалью "За боевое содружество".

По данным ТК компромат Групп, Кесаев купил в Финляндии остров для Николая Патрушева.

Вероятно, имеющий свои интересы в сельском хозяйстве министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отжал доли в яблочном бизнесе у Каздохова и оформил на бизнес-партнёров своего отца.

К слову сказать, Кациев-Кесаев никогда не проявляли интерес к сельском хозяйству.
И доля 50% в "копеечном", по их масштабами, яблочном бизнесе Каздохова, им абсолютно не интересна..
При таких совместных бизнес-контактах с семьей Патрушева, Каздохов имеет высокие шансы сменить на посту своего бывшего подчинённого Казика, действующего главу Казбека Кокова.

Напомним также, что в 2017 году тогдашний Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил Кесаева и Кациева в финансировании террористических организаций и отмывании денежных средств через компанию «Мегаполис».

Государство усиливает контроль за деструктивным контентом в сети Интернет. В первую очередь, речь идет о тех материалах, которые способны нанести вред детям и подросткам. Специальный материал, посвященный проблеме деструктивного контента (порнографии, пропаганды наркотиков, призывов к самоубийству и других вредоносных тем) в Сети, действиям Роскомнадзора по его мониторингу и блокировке, а также психологическому анализу последствий восприятия подростками, опубликован на сайте Lenta. ru

Строительная компания «Мавис» Татьяны Франус достроит в Ленинградской области ЖК «Ленинградская перспектива». Его начали возводить в 2013 году, планировали сдать в эксплуатацию в 2017 году, но в 2018 году гендиректора застройщика «ЛенСпецСтрой» арестовали по делу о мошенничестве, а в 2019 году застройщик обанкротился. Еще летом у «Мавис» возникли проблемы с достройкой комплекса. Для начала работ требовалось одобрение со стороны Министерства строительства, а оно, видимо, хотело от «Мавис» денег. Компания рассчитывала, что за помощь в достройке ей дадут поднять уровень этажей выше установленного – с 12 до 16. Чиновники попросили «Мавис» доказать свою состоятельность как застройщика, показав на счетах 6 млрд руб. Само строительство объекта оценивалось в 7 млрд руб. Тут же «нарисовалась» компания «Высотспецстрой», которая вообще не требовала от правительства никаких преференций. ООО СК «Высотспецстрой», зарегистрирована в Москве, ее владельцем является Сурхо Эльмурзаев, который поставлен для отвода глаз. Гендиректор компании – Александр Меньшов, был учредителем ООО СК «Высотспецстрой» с июля 2017 по март 2018 года. Компания имеет госконтрактов на сумму 4,7 млрд руб, из них с питерским ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» на 3,6 млрд руб. Компания достаточно «мутная», за ней кто-то стоит. Возможно, что управляющий фондом Арзу Фаталиев. Ранее он был учредителем строительных компаний. Фонд выступает заказчиком в госконтрактах на сумму более 144 млрд руб. Основной подрядчик – ООО «Балтинвестстрой» с суммой контрактов более 15 млрд руб. С последним был заключен контракт в сентябре на 3,6 млрд руб, предмет закупки - Выполнение работ по строительству здания государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». Один из учредителей ООО «Балтинвестстрой» Игорь Кроеславский возглавляет Комитет по строительству и странно, что в этом никто не видит конфликта интересов. ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» является дочерней структурой Комитета по строительству. Он имеет госконтрактов с подрядчиками на сумму 200 млрд руб. «Мавису», по-видимому, удалось отбить атаку якобы московской фирмы. Сколько и кому пришлось заплатить, Татьяна Франус, конечно, не расскажет.

На рассмотрение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда приняты взаимные жалобы подконтрольного экс-депутату челябинского Заксобрания Александру Берестову Объединения «Союзпищепром» и Межрайонной ИФНС №24 по региону. Разбирательства связаны с взысканием с предприятия 129,5 млн руб – такие требования были выдвинуты налоговиками после проведения очередной выездной проверки. 28,3 млн руб от общей суммы составляет НДС, 64,8 млн – налог на прибыль и 32,1 млн – пени. Кроме того, «Союзпищепрому» выставлены несколько крупных штрафов. Вопросы у проверяющих вызвало взаимодействие руководства компании с контрагентами. В частности, обязательства по договорам поставки зерна с ООО «Скон», ООО «Марс» и ООО «Зерноопт» выполнялись сельхозпроизводителями, находящимися на специальных налоговых режимах и не являющимися плательщиками НДС. Кроме того, у ряда ООО банально отсутствовали ресурсы, необходимые для выполнения договорных обязательств. В итоге имела место неуплата налога на прибыль в общей сложности на 57,7 млн и НДС в размере 28,3 млн руб. Были установлены также аффилированность ряда предприятий, совершение транзитных операций и факты обнала финансов. Например, в ходе расчетов с «Союзпищепромом» денежные средства ООО «Марс» перечислялись ООО «Метеорит», затем на счета индивидуальных предпринимателей и, наконец, обналичивались физическими лицами при помощи банковских карт. В то же время, согласно расчетным счетам ИП, какие-либо перечисления за поставки зерновых ООО «Метеорит» отсутствовали. Таким образом, ранее Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил часть исковых требований представителей ФНС, признав факт умышленного создания схемы по фиктивному документообороту с «транзитными» организациями, фактически не участвовавшими в сделках. В то же время, ответчику удалось отбиться от обвинений в части применения повышающего коэффициента к ежемесячной норме амортизации по объектам основных средств. В последнее время владелец «Союзпищепрома» Александр Берестов официально отошел от политики, хотя продолжает сохранять определенные рычаги влияния. Например, депутатом челябинского Заксобрания в прошлом году стал Дмитрий Пырсиков – гендиректор подконтрольного бизнесмену ООО «Чебаркульская птица».

Процесс банкротства аффилированной с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компании «Каюм Нефть» оборачивается не в пользу представляющего кредитное учреждение «Агентства по страхованию вкладов»: Арбитражный суд ХМАО-Югры отказал включить в реестр кредиторов заявленные АСВ требования в размере более чем 5 млрд рублей. Официально займы выдавались целому ряду коммерческих структур – компаниям «КапСтрой», «НГДУ Дулисьминское», «СпецСтрой», «ЭнергоТоргИнвест» и «Управление буровых работ - 1» – и зачастую предназначались для возврата авансов, выплаченных «Каюм Нефтью» по договорам подряда. В качестве залога исполнения своих обязательств кредитуемые предприятия предоставляли «Югре» права требования по контрактам с нефтяной компанией. В итоге суд пришел к выводу, что право требования банка к должнику, являющееся по существу обращением взыскания на залог, не нашло подтверждения в материалах дела. В настоящее время «Каюм Нефть» усиленно пытается избежать банкротства, с целью освобождения от долгов перекладывая налоговую задолженность на аффилированные структуры, не связанные с основным бизнесом. Например, часть ее обязательств перед ФНС были погашены ООО «ОСП», позже в судебном порядке добившимся признания правопреемства оставшейся части долга в размере 522 млн рублей. Но вынесенное решение было обжаловано налоговиками, заявившими об отсутствии у «ОСП» активов, необходимых для полного погашения обязательств. В итоге Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вернул дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Неприятности «Каюм-Нефти» доставляет также Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, где заявили, что компания недоплатила в бюджет 147 млн руб – компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Сегодня это требование рассматривается судом апелляционной инстанции. Претензии надзорного ведомства связаны, в том числе, с утилизацией буровых шламов с территории Каюминского и Ламутинского месторождений, которой должны были заниматься структуры, связанные с «Каюм-Нефтью». В итоге шламы размещались рядом с кустовыми площадками, попадая в водоемы, включая реки Конду и Иртыш. Проверку возможного причинения экологического вреда в ближайшее время предстоит провести прокуратуре ХМАО.

Несмотря на заявление главы государства о восстановлении экономики до допандемийного уровня и озвученные им планы обеспечить годовой рост ВВП на 4,2%, правительством Михаила Мишустина до сих пор не выработана общая линия, как добиться озвученных показателей. Таким образом создается почва для аппаратных конфликтов, нередко приводящим к возбуждению уголовных дел коррупционной направленности. Например, длительное время продолжается противостояние близкого к Мишустину вице-премьера Виктории Абрамченко и министра природных ресурсов Александра Козлова. Ранее Абрамченко конфликтовала с бывшим главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, что закончилось его понижением до уровня депутата Госдумы. Главной причиной отсутствия взаимопонимания вице-премьера и действующего министра является разница взглядов на развитие предприятий энергокомплекса, а влияние Абрамченко свидетельствует о том, что для ликвидации очага конфликта премьер готов пожертвовать Козловым. В свою очередь, внешне непоколебимый глава Минпромторга Денис Мантуров может оказаться жертвой силовиков: за последние два года были осуждены либо стали фигурантами уголовных дел не менее восьми представителей его команды. Только в этом году по обвинениям в получении взяток, хищениях и превышении полномочий были задержаны руководитель департамента металлургии и стройматериалов министерства Павел Серватинский, замглавы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ольга Покидышева, бывший директор этого департамента Ольга Колотилова и др. Масштабную проверку Минпромторга анонсировал Генпрокурор Игорь Краснов, рассказавший о срыве ведомством Мантурова сроков реализации мероприятий по импортозамещению в военной сфере. Пошатнулись позиции министра просвещения Сергея Кравцова, не справившегося с введением дистанционной системы образования и получившего разнос от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Жесткая критика звучит в адрес бывшего главы «Аэрофлота», действующего министра транспорта Виталия Савельева: его деятельность вызвала недовольство даже у президента, потребовавшего разобраться с причинами задержки поставок продуктов и материалов в регионы Дальнего Востока. Противоречия отмечены и в социально-экономическом блоке правительства – между главами Минэкономразвития Максимом Решетниковым, Минфина Антоном Силуановым и Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Еще вчера казавшийся кандидатурой «на вылет» Решетников усилил свои позиции, вовремя примкнув к команде первого вице-премьера Андрея Белоусова. Рост протестных настроений в обществе, связанных с неприятием QR-кодов и фактический провал программы вакцинации могут стоить поста министру здравоохранения Михаилу Мурашко либо его непосредственному куратору – зампреду правительства Татьяне Голиковой. На этом фоне незыблемым остается положение только вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего развитие Дальневосточного федерального округа и Арктики: в сохранении им своего поста заинтересованы крупные финансово-промышленные группы, прорабатывающие вопросы расширения северного морского судоходства и создания на побережье Северного Ледовитого океана особой федеральной территории.

Людмила Николаева, супруга главы Якутии Айсена Николаева провела реструктуризацию своего алмазодобывающего холдинга.

У Людмилы Николаевой совместно с рядом физлиц была доля в
ООО «Арктическая горная компания», которое владеет лицензиями на разведку и бурение месторождений Хатыстах и Беенчим, ресурсы месторождений оцениваются в 30 млн. карат.

Недавно все учредители
ООО «Арктическая горная компания» передали свои доли ОАО «Алмар Алмазы Арктики», эта компания зарегистрирована в июле этого года, по сути Николаева вместе с учредителями просто «спряталась» в реестре акционеров ОАО, чтобы не вызывать вопросов о бизнесе семьи Айсена Николаева у широкой общественности.

Следует отметить, что
ОАО «Алмар Алмазы Арктики» руководит Андрей Карху, учредитель
ООО «Анжу», которое также занимается добычей алмазов и контролируется Матвеем Евсеевым, он депутат Законодательного собрания Республики Саха (Якутия).

Евсеев управляет
ООО «Анжу» через фирму «Арктик капитал», которая является бенефициаром госконтракта стоимостью 150 млн. рублей от Комитета имущественный отношений муниципального района «Сунтарский улус», кроме того компания выиграла тендер на разведку и добычу полезных ископаемых на реке Зея.

Ранее Айсен Николаев официально встречался с Матвеем Евсеевым для обсуждения проектов, которые реализует «Арктик Капитал», возможно текущая сделка является частью договорённостей, достигнутых на встрече.

В итоге получаем, что Айсен Николаев, пока прятал жену в реестре акционеров «Алмар Алмазы Арктики», чтобы скрыть аффилированность с алмазодобывающим бизнесом, вошёл в еще больший конфликт интересов из-за связей с «Анжу» и Матвеем Евсеевым из-за преференций властей в пользу последнего.
@ruarbitr

Гражданин Казахстана Кирилл Вариченко – родной брат помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Филиппа Вариченко – оказался владельцем подмосковной вебкам-студии «MagicMike». Один из особняков, где так называемые «модели» оказывали клиентам сексуальные онлайн-услуги, располагался в элитном коттеджном поселке «Аврора» в Мытищинском районе. В пикантной «теме» мог оказаться задействован также Илья Шилькрот – бывший помощник главы федерального Минздрава, на которого официально зарегистрировано трехэтажное домовладение. Сам бывший чиновник свое участие в сомнительном бизнесе отрицает, заявляя, что в коттедже проживают «приличные люди», а студия там могла располагаться при предыдущих жильцах. Сегодня Кирилл Вариченко рассказывает журналистам, что ушел из вебкам-бизнеса и закрыл «MagicMike» в начале 2020 года. Это откровенная ложь, так как одна из его бывших моделей сообщила о работе на студии еще этой весной. До недавнего времени функционировал и сайт «MagicMike», куда девушки продолжали обращаться с целью трудоустройства. Вариченко банально опасается, что его сомнительная деятельность может бросить тень на высокопоставленного родственника. По той же причине он предпочитает представляться «Антоном Морозовым», а не собственным именем. Его брат Филипп Вариченко назначен на должность помощника Рамзана Кадырова в 2016 году, после того, как стал победителем ток-шоу «Команда», в ходе которого глава Чечни выбирал руководителя регионального Агентства по стратегическому развитию. Где Филипп Вариченко работал до этого – не сообщалось, однако его полный тезка фигурировал в должности ивент-менеджера маркетинговой компании «TEMA Technologie Marketing AG» из германского Ахена. Там же, в Ахене, зарегистрирована специализирующаяся на торговле обувью фирма «Stefania Gmbh», владельцем которой является Игорь Вариченко – возможный родственник братьев. В 2016 году Кирилл Вариченко зарегистрировал в Москве компанию «Стефания», от лица которой заключались договоры с вебкам-моделями студии «MagicMike». В 2019 году одна из девушек даже пыталась взыскать со «Стефании» долг по зарплате и моральный ущерб, но не смогла доказать в суде само наличие задолженности. Известно также, что в 2013 году полный тезка Кирилла Вариченко совершил уличное ограбление женщины в Сингапуре, за что был приговорен судом к 15 месяцам тюрьмы. Осужденный Вариченко являлся уроженцем Казахстана, прибывшим в Сингапур из Германии.

Пишут, что Сергей Гордеев, возглавляющий ГК «ПИК», стремится замять дело о банкротстве АО «Эквилибриум» (ранее — «Хорус финанс»), выпустившего облигаций на сумму более 10 млрд рублей, держателем которых является «Траст». По этим ценным бумагам был допущен дефолт и «Траст» начал банкротить «Эквфилибриум».

В этом моменте заявляется компания «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви», аффилированная с упомянутым менеджером ГК «ПИК» Гордеевым. Она покупает эти же облигации (только уже за 1 млрд рублей) у «Траста». Таким образом Гордеев в сговоре с топ-менеджерами «Траста» кинул госбанк на 9 млрд рублей. «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» попросила суд заменить кредитора «Траст» на саму себя, так как именно она является держателем пакета облигаций, но суды отказали в правопреемстве и пришли к выводу, что акционером «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» является «HREF Foundation» (она же акционер ряда фирм). Сам же Гордеев был ранее директором ООО «Павелецкая площадь», выступавшим УК в ООО «ПИК+». По сути суды указали, что «Хорус Реал Эстейт Фанд I Би.Ви» хочет сделать процедуру банкротства АО «Эквилибриум» контролируемой. Но такой ход Гордеева оказался безуспешным.

— При этом сам Гордеев всем заявляет, что якобы продал «Эквилибриум» компании «KLS Eurasia Venture Fund» своего номинала Владимира Кирюши. Схематоз с контролируемым банкротством является для «ПИК» и Гордеева нормой жизни, сейчас банкротится по подобному шаблону еще несколько дочерних компаний ГК «ПИК», — пишет Компромат ГРУПП.

В деятельности ГК «ПИК» ранее уже находили признаки финансовой пирамиды. Эксперты считают, что её подразделения буквально скользят на грани банкротства. Они обратили внимание на проблемы у многих организаций, входящих в группу. Так, «ПИК - Комфорт» - это главный должник по судебным искам, «ПИК. Аренда» принадлежит кипрскому оффшору и убыточна, «ПИК. Ремонт» и вовсе обозначена в базе СПАРК «красным цветом», как компания с высоким риском и тоже приносит только убытки. При этом обогащается за счет кредитов и инвестиций, кажется, только лично владелец «ПИК» Сергей Гордеев.

Ещё о ГК «ПИК» можно почитать здесь.

Почему крупный мошенник Виталий Смагин на протяжении уже нескольких месяцев заказывает в телеграм-каналах «заметки сумасшедшего», дискредитирующие и порочащие честь и репутацию Игоря Пестрикова и других кредиторов Смагина? В этих «публикациях» от Смагина пишут обо всем: от организации вывода денег Керимова и Карапетяна в офшоры до участия кредиторов Смагина в военных действиях на территории Москвы и области. Почему? Потому что все эти люди дали Смагину в долг крупные суммы денег под обещания Смагина вернуть деньги с процентами. Деньги Смагину давали даже на его личные нужды: оплата обучения сына Смагина Артема с 2013 по 2019 год, выкуп дома Смагина, который отбирал у него Локтионов Анатолий Гаврилович в суде общей юрисдикции, давший Смагину ранее в долг €3 млн. Смагин, как переходящий «Приз» - переходит от одного кредитора к другому. Причём каждый предыдущий понимая в какое болото он попал, готов был на любое враньё, лишь бы избавится, пусть даже и с дисконтом, от должника Смагина. Так Каплун Николай Николаевич в 2013 году рекламируя Смагина , как крупного дивелопера с хорошими проектами, продал Смагина за $8 млн Игорю Пестрикову вместе со строительной площадкой на Можайском шоссе. А вот Пестриков уже никому продать должника не смог. К моменту, когда стало ясно, что Смагин мошенник и денег не вернёт, покупателей не нашлось, ввиду широкой известности Смагина, как жулика в среде потенциальных инвесторов. Поэтому кредиторами Смагина было принято решение обратится в Арбитражный суд для взыскания долгов со Смагина в банкротном процессе. В настоящий момент решением Арбитражного суда г. Москвы Виталий Смагин признан банкротом и должником. Сейчас Смагин должен своим кредиторам 7 млрд руб, в том числе своим же адвокатам, а также банкам и коммерческими компаниями. Смагин признан банкротом и в судах США. Это первый случай, когда мошенника из России признали банкротом на территории США! Аресты на его активы наложены, как в России, так и за границей, кроме того, в России суд запретил ему покидать место жительства, а также против него подано 3 заявления о заведении уголовных дел по факту мошенничества, уже ведется следствие. Но наш герой не сдаётся. Например летом этого года Смагин прорвался на приём к Самвелу Карапетяну (Группа «Ташир»). Попасть к нему Смагин смог через помощника Карапетяна - господина Иляева. Пообещав последнему в случае успеха крупную благодарность. Самвелу Саркисычу жулик Смагин пообещал ни много ни мало 50 % ТЦ «Европарк». Другие 50% находятся у Группы «Ташир» в собственности. Смагин просил по сути деньги предлагая различные мошеннические схемы. Естественно, Смагин был выставлен за дверь. Далее Виталий Смагин в свойственной ему манере пишет заявление в СК на Карапетяна за легализацию похищенного, а про кредитора Смагина - Игоря Пестрикова размещает пост в Telegram, что он помогает уводить прибыль Карапетяна и Группы «Ташир» в Офшоры. Видимо таким образом считает, что отомстил обоим. Не ищите логики в поступках Смагина, Вы её не найдёте. Просто при встрече с этим гражданином надо знать, что это мошенник высочайшего уровня и все действия его направлены на то, чтобы завладеть деньгами или имуществом в целях собственной наживы.