Тиньков задержан в Лондоне и будет экстрадирован в США. Подтвердили в Миде. Залог не поможет.

Владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков, зачищавший информацию в интернете о воровстве денег у клиентов, выплатил 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США, которое проходит в Великобритании. Американская прокуратура выдала предварительный ордер на арест бизнесмена, обвиняя его в неуплате налогов. Залог, выплаченный Тиньковым, является одной из крупнейших подобных сумм, однако налагает на бизнесмена строгие ограничения. До следующего заседания в суде Вестминстера за ним ведется постоянное наблюдение с помощью электронного браслета. Тинькову запрещено покидать с 19:00 до 7:00 свою квартиру в лондонском районе Кенсингтон. Кроме того, его обязали сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции.

Дарига Назарбаева, вернувшись из Лондона, куда летала для решения проблем с братьями-уголовниками Рыскалиевыми (под их опекой сейчас находится Айсултан Назарбаев) и оставив ситуацию «подвешенной» (переговоры, как нам говорили люди из ее окружения, ничем не закончились), принялась по совету целой команды имиджмейкеров и пиарщиков из ближнего зарубежья (в их числе выходцев из России) подменять своей работой работу всего Правительства РК.

Так, пока казнет следил за постами Айсултана, который находился в апартаментах The Park House фешенебельного района Мэйфер (судя по бессюжетным видео в Facebook, снятых человеком, который не может даже поймать «линию горизонта», он имеет сейчас неограниченный доступ к наркотических веществам), Дарига Назарбаева решила провести ревизию в АПК за последние 10 лет, назвав на Парламентских слушаниях по вопросам АПК в Сенате одну из причин стагнации - «бессмысленные реформы в отрасли».

Иными словами, Дарига Назарбаева хочет подвергнуть ревизии деятельность отца - Нурсултана Назарбаева и его племянника - члена «закрытого клуба латифундистов» Ахметжана Есимова, а также других деятелей, имеющих бизнес-интересы в сфере АПК.

Многие годы сфера АПК рассматривалась как бездонная кормушка: достаточно вспомнить убытки в АО «НУХ КазАгро», которые составили 399 млрд.тенге (миллионы тенге уходили на развитие конкретных агрофирм и хозяйств, но во многих документах подделывались подписи реальных руководителей мелких агрофирм, и государственные средства попросту расхищались) или ситуацию с экс-главой и основателем ТОО «Иволга Холдинг», одним из крупнейших латифундистов Казахстана Василием Розиновым, чей бизнес банально использовали, искусственно накачивая государственными деньгами для дальнейшего их хищения: Сергей Кулагин, Умирзак Шукеев и все тот же Ахметжан Есимов.

Есимов, формально покинув пост министра сельского хозяйства РК в 2008 году, по сей день сохраняет контроль за сферой АПК (неофициально именно через Есимова согласовывается кандидатуры министра сельского хозяйства РК). Дарига Назарбаева по сути разоблачает все «достижения» режима своего отца - Нурсултана Назарбаева. Таким образом, она преследует сразу две цели: 1) как и в случае с таможней, перераспределить средства внутри «шапраштинского клана» в свою пользу; 2) набрать популярность среди народа Казахстана, по сути, публично критикуя и подвергая ревизии курс Елбасы.

Как сообщает подконтрольная Дариге Назарбаевой газета «Караван», она намерена провести большую работу по детальному выявлению причин, тормозящих развитие отрасли, а также окончательно сформулировать рекомендации, которые будут направлены в Правительство. Слухмейкеры в «библиотеке» и Акорде сходятся во мнении, что и недавняя проверка Счетного комитета в отношении нацхолдингов «Самрук-Казына», «КазАгро» и «Байтерек» могла быть инициирована Даригой Назарбаевой.

Новое правительство под руководством Михаила Мишустина в десятки раз сократило планы по финансированию зарубежных фильмов из-за страха «очернения» в них России. Предполагалось, что иностранные специалисты получат в этом году из российского бюджета порядка 2 млрд рублей, теперь эта сумма оценивается в 70 млн рублей.

Сегодня премьер Михаил Мишустин заявил о том, что использование отечественного оборудования будет показателем эффективности региона.

Это оборудование должно быть конкурентоспособно и не уступать иностранным аналогам.

В связи с этим заявлением хочется обратить внимание наших читателей на пост о хищениях на медоборудовании в Курской и Саратовской областях, где иностранное оборудование выдавалось за произведенное в России.

С момента выхода последнего материала на эту тему, нам поступила информация о схожих схемах хищений в Волгоградской, Ростовской и Московской областях, а также в Ставропольском крае и Республике Крым.

Преступное сообщество действует на территории как минимум 7 субъектов Российской Федерации, и считать это по-прежнему местечковой историей не представляется возможным.

О том, что деньги выводятся через сложные схемы за границу, мы уже писали.

Несколько дней назад нами была получена информация о том, что деньги выводятся гражданином Турции, связанным с протурецкими бандформированиями в Сирии.

Получается, что деньгами, украденными из российского бюджета, спонсируются террористы, воюющие против российских солдат в Сирии.

А вольно или невольно способствуют этому чиновники, занимающие ответственные должности в региональных министерствах и губернаторских аппаратах, разберутся, надеемся, компетентные службы.

Это уже не просто коррупция – это госизмена.

С назначением Виктории Абрамченко на пост вице-премьера, курирующего экологию, положение руководителя Росприроднадзора (РПН) Светланы Радионовой, достигло состояния крайней неустойчивости. Многочисленные провалы и катастрофы в природоохранной сфере, аресты за коррупцию ставленников Радионовой, её вопиющая некомпетентность и стремление к обогащению дополнились личной неприязнью Абрамченко по принципу «две блондинки в одном борделе не уживутся». К тому же Абрамченко очень хорошо знает, как «намывать золото» на госслужбе со времен своего руководства Росреестром, помня о правиле «нужно делиться». Видимо, с целью организовать финансовые потоки из Красноярского края, одного из самых мощных промышленных регионов, Радионова совершила свою первую поездку в составе нового правительства в этот сибирский регион, посылая одновременно некий знак подчиненного внимания Абрамченко, которая родилась в Хакассии. Наблюдатели отметили, что Светлана Геннадьевна в своих выступлениях и претензиях к руководителям промышленных предприятий в основном касалась необходимости создавать разноуровневые системы мониторинга окружающей среды, а также проблем старых японских автомобилей, негативно влияющих на экологию. Фактор угольной промышленности, который в наибольшей степени, по мнению экологов, загрязняет край, создавая феномен «чёрного неба», руководитель РПН практически не упоминала. Такая «фигура умолчания» может быть следствием договоренностей с губернатором края Александром Уссом, сын которого Артём владеет крупнейшим Большесырским разрезом с запасами в 168 миллионов тонн угля. ООО «Сибуголь» Усса-младшего ежегодно добывает около 2 миллионов тонн угля, что составляет треть от потребностей края в отоплении. Закупки топлива исправно оплачивает краевой бюджет по максимально возможным ценам. Возможные претензии РПН могут остановить бизнес Артёма Усса, принеся громадные убытки. Судя по хорошему настроению губернатора на итоговом совещании с участием Радионовой, договоренность достигнута. Она могла стоить Уссу около 250 миллионов рублей, если принимать во внимание прецедент с НПЗ, с которых Радионова в бытность одним из руководителей Ростехнадзора взимала именно такую сумму.

⭕️ НОВЫЙ РОСТОВСКИЙ ЗАХАРЧЕНКО / РОЩИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель прокурора Ростовской области Рощин Алексей Сергеевич, 1976 года рождения, отбывавший отпуск с дамами низкого социального статуса на Мальдивах в период сентябрь — октябрь 2019 года потратил на отдых более 12 млн. рублей.

Финансирование поездки с проживанием в люксовых отелях и развлечениями осуществлял представитель армянской преступной шайки Арзуманян Андрей Арсентьевич, который числится в 4 филиале судебного первомайского района.

Новый офис представителя армянской преступной шайки находится на ул. Шолохова в районе Зебры.

Управляет ростовской шайкой начальник Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации Карапетян Юрий Лазаревич.

Благодаря указанным лицам в Ростовской области сфабрикованы сотни уголовных дел против граждан и общества для обогащения и расправы с конкурентами и неудобными гражданами теневого бизнеса других участников шайки.

Одним из его ставленников также был бывший Глава Первомайского района Григорян Артур Манвелович, спешно покинувший свою должность в связи с увольнением (уже бывшего) генерального прокурора Ю. Чайки.

Судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Рощина Виктория Сергеевна, узнав о том, что ее супруг Рощин Алексей Сергеевич коррумпирован армянской преступной шайкой в срочном порядке подала документы на развод и оформляет свой перевод в Ставрополь.

Надеемся, что Генеральный прокурор Игорь Викторович Краснов обратит внимание на критическое положение дел в Ростовской области и примет безотлагательные меры в отношении высокопоставленных лиц, носящих мундир Прокурора, которые наносят вред обществу и государственной безопасности.

Кстати, еще одна история, в которой упоминается Вячеслав Трапезников. Он забрал сотрудника у миллиардера Сергея Гордеева. В эфире рубрика #отставки.

Утрата постигла не кого-нибудь, а Группу компаний «ПИК». Пока не ясно - тяжелая или нет. Уволился Павел Бусыгин, руководитель отдела продаж на Урале. Он проработал в мегазастройщике с апреля 2018 года. Уйти с такого теплого места продажника заставило предложение господина Трапезникова. Сложно оценить, насколько более выгодным в рублях решением является смена крупнейшего в России девелопера на небольшого регионального застройщика с проблемными объектами.

Но вроде и там Группа компаний, и тут – Группа компаний. Правда там – все-таки «ПИК», а тут – «Астон». В общем, еще предстоит подумать над тем, что происходит на рынке уральской недвижимости.

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлёв, получивший 160 тысяч рублей в качестве взятки, попытался съесть документ во время своего задержания. На кадрах видно, что Журавлёв разжевал лист бумаги и подавился, пытаясь его проглотить. Один из силовиков похлопал его по спине.

Если лица, связанные с правительством РФ, решили избавиться от бизнеса, который оказался убыточным, то они продают его госкомпании «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО ГТЛК). И пусть она уже собирает все эти убытки. Ведь у ПАО ГТЛК деньги не заканчиваются никогда, правительство качает в нее бюджетные средства. Так было с ТЛК Южноуральский (Челябинск, Евгений Гиннер), который разворовали еще на стадии строительства, так было с АО Ситалл (убытки продали ГТЛК, а сам завод ушел людям Титова из ЕБРР), с АО Автокран. Теперь ГТЛК пытаются пристроить убыточный бизнес Александра Удодова, который является мужем сестры Михаила Мишустина и кошельком премьер-министра Речь идет о Центре обработки данных – GreenBushDC, который на 55% принадлежит Александру Удодову. 

Осталась незамеченной неудачная попытка «Газпром экспорта» оспорить размытие доли в болгарском газовом монополисте Overgas Inc. в Высоком суде Лондона (решение суда ниже по ссылке - при цитировании упоминание телеграм-канала приветствуется).

До 2016 года "Газпром экспорт" и болгарский олигарх Сашо Дончев поровну владели акциями в компании, владеющей газораспределительной системой Болгарии. С 2016 года доля Газпрома в совместной компании была размыта через допэмиссию акций головной британской компании партнёрства. Допэмиссия была инициирована Дончевым. В "Газпром экспорте" после войны в европейских судах по антимонопольному делу, очевидно посчитали, что болгарская сторона кинула российского газового монополиста.

Сашо Дончев - это один из влиятельных болгарских олигархов с российскими связями. Выпускник РГУНиГ им. Губкина и Высшего института экономики им.Карла Маркса в Софии. Свою газовую империю (Overgas) Дончев начал строить вместе с сыном председателя "Газпрома" Юрием Рэмовичем Вяхиревым в 90-х. В начале нулевых, Вяхирев-младший даже успел поработать в паре с Дончевым, будучи директором "Газпром экспорта". В то время его отец был первым лицом в Газпроме. Вяхирев-старший называл Дончева "студентом".

Утечка данных Wikileaks свидетельствует о том, что американские дипломаты связывали Дончева с болгарской криминальной группой Ильи Павлова (Multigroup). Павлова застрелили в 2003 году, как и еще одного партнера Дончева. При этом, болгарское партнерство Газпрома строилось изначально на деньги Павлова. Именно его структуры профинансировали создание болгарского газового партнерства, кредитом на $19 млн.

Сашо Дончев долгое время дружил с российскими дипломатами. Коллеги из Болгарии обнаружили квартиру в центре Софии, которая была приобретена структурами Overgas за 204 тыс. евро, а затем перешла в собственность жены российского посла в Болгарии, госпожи Исаковой в 2010 году. Болгары считают передачу квартиры корпоративным подарком за помощь в лоббировании проектов с Газпромом российскому послу от болгарской компании Overgaz, которой владеет энергетический олигарх Сашо Дончев.

Дончев не менее пяти раз проверялся на связь с советскими и российскими спецслужбами, но болгарские власти не смогли такую связь подтвердить.

Решение лондонского суда "Газпром экспорт" vs Сашо Дончев

На месте самого старого здания Малой Бронной появилось самое молодое и в двух шагах от Патриарших - новый семиэтажный дом. Строительством дома занималась компания «ЛидЭсейт», которая связана с семьей Алексея Дюмина. В настоящее время большая часть квартир пустует, но одними из первых на Бронную в конце прошлого года въехала семья Кирилла Дмитриева (заместитель председателя Совета по инвестициям при председателе Государственной Думы РФ) и Натальи Поповой (первый заместитель Катерины Тихоновой в фонде «Иннопрактика», ведущая программы «Наука» на канале «Россия»). Еще две квартиры оформила на себя Елена Лихач, супруга депутата-миллиардера Андея Скоча, чья фамилия встречается в деле о даче взяток сотрудникам СКР за освобождение авторитета Итальянца. Самым большим пентхаусом с террасами пользуется экс-охранник президента и тульский губернатор Дюмин.

​​Челябинская судья-беспредельщица Юлия Сиражитдинова, в девичестве Исапова, – близкая родственница судимого гражданина маргинальной наружности, выставляющего в соцсетях свою пропитую рожу с пустыми бутылками. Это её двоюродный брат Рустам Исапов (на фото справа), в 2011 году чуть не угробивший человека в ДТП и осуждённый по ч. 1 ст. 264 Уголовного Кодекса РФ (уголовное дело № 3200986). Как Сиражитдинова при таких обстоятельствах стала судьёй в 2012-м, никому неясно. К тому же Исапов систематически нарушает порядок: катается с тонированными стёклами, превышает скорость, устраивает алкогольные дебоши в общественных местах и другими способами нарушает закон.

А информация об административных нарушениях другого родственника судьи Сиражитдиновой вообще была выпилена из баз МВД. Речь о зяте Сиражитдиновой – Ришате Хакимове, который некоторое время был зарегистрирован по тому же адресу, что и судья. Он нарушает ПДД с 15 лет: несовершеннолетнего мотоциклиста, давившего кур на своём драндулете, неоднократно ловили без прав в разных населённых пунктах, а он плевал на штрафы. Когда Хакимов подрос, он стал нарушать ПДД на автомобилях и даже на тракторе, за что был лишён прав (но ездить не перестал). Сиражитдинова начала удалять информацию о нарушениях непутёвого зятя ещё в то время, когда работала в областной прокуратуре.

Как в судебном кресле оказалась мадам, вышедшая из среды сельской алкашни и гопопы? Да и сама судья Сиражитдинова, уроженка села Аргаяш, недалеко ушла от своих родственников, по пьяни гоняющих на тракторах. Адвокаты с ужасом смотрят на безграмотные решения Сиражитдиновой, которой место за прилавком сельпо, а не в суде.

Всё просто: папа судьи, Исапов Сабит Исраилович, оказался мелкой местной шишкой из администрации Аязгуловского сельсовета. А мать, Исапова Валима Мутфуловна, является депутатом того же муниципалитета. Родители Сиражитдиновой-Исаповой – представители местного башкирского клана – присосались к поселковой власти и пропихнули дочку в судебную систему. Чтобы в ссоре с соседями насчёт огородной грядки или пришибленного трактором барана можно было опереться на «своего человека» в суде.

Но, перефразируя известную фразу: судью можно вывести из деревни, а вот деревню из судьи не выведешь.

При назначении Сиражитдиновой на должность судьи были проигнорированы её низкая квалификация, граничащая с безграмотностью, а также её тесные родственные связи с дегенеративной полукриминальной средой. А фальсификация данных в системе МВД вообще тянет на уголовное преступление. Юлию Сиражитдинову ждут проверки, завершение судебной карьеры и возвращение к родным баранам.

После посещения легендарного форума Intax Private Capital, посвящённого решениям для состоятельных господ и дам в сферах управления, налогообложения, структурирования и преумножения частного капитала, рад поделиться своими впечатлениями (разумеется, у меня крайне субъективный и предвзятый взгляд).

Можно констатировать, что отрасль управления частным капиталом медленно переходит из стадии отрицания в стадию принятия:
а) автоматического обмена финансовой информацией между странами
б) обновлённых антиотмывочных стандартов.

Российский Private banking захвачен госбанками, к которым нет доверия у клиента; «дочками» иностранных финучреждений и «бутиками». Сложилось стойкое ощущение, что российский wealth management и private banking пребывают в затянувшейся депрессии. Состоятельные клиенты уже нашли партнеров, деофшоризация закончилась, редкие IT и финтех стартапы обеспечить отрасль работой не могут. На горизонте 5-10 лет грядёт оккупация рынка private banking роботами. На этот вызов банкиры и консультанты внятно ответить не могут, но сообщают, что «зато робот не может выпить с клиентом вина и поддержать разговор об искусстве».

Неожиданных и ярких решений по выводу из страны капитала мною замечено почти не было. Из интересного, уже упоминавшаяся ранее схема: Россия » Беларусь » Дубай. Старая добрая офшорная схемотехника рушится на глазах. Балтийский канал вывода капитала полностью исчез из повестки (ни одного влиятельного игрока из стран Балтики). Есть немного предложений по выводу капитала через Азию (в основном Гонконг). Страны Балтики представлены корпоративными юристами, работающие на рынке финансовых суррогатов (в основном - крипта). Грустны кипрские аудиторы и консультанты – российский клиент уходит из страны. Хорошо после Brexit чувствуют себя, ориентированные на Русь, частные банки в Люксембурге и Швейцарии. Именно они, как говорят банкиры, получили значительное количество ушедших из Великобритании клиентов.

Перенасыщен рынок продажи гражданств и резидентства. Из нового - гражданство Черногории и Турции, ВНЖ Гибралтара. Про паспорта для политически значимых лиц даже никто не заикается. Рынок продажи дорогой зарубежной недвижимости кастомизируется под клиента. Некоторые продавцы говорят о росте продаж элитной недвижимости за 2019 год в Лондоне, но не говорят, что это китайский покупатель (посмотрим как короновирус поможет продажам в 2020).

В целом, интересное мероприятие для интересующихся офшорными инструментами, частным банкингом и налоговым планированием. Странно, но почти никто на форуме не говорил о коррупционных и отмывочных рисках. Вслух не вспоминали про громкие скандалы, утечки информации, – все то, что подрывает доверие к отрасли. Грешновато!

В сети появилась аудиозапись, сделанная ресторатором Жанной Ким в ее ресторане «Элементс» за час до перестрелки. Ким связалась со своим близким другом, инвестором «Элементс» казахским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Он ей обещает прислать своих бойцов, после чего Ким начинает откровенно хамить гостям, провоцируя их на конфликт.

Имя Владимира Кайшева хорошо известно на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии. Его называют «бизнесменом» несмотря на то, что практически все контролируемые им предприятия официально оформлены на многочисленных родственников. Оформлено действительно много: по информации СМИ, приблизительная стоимость активов может составлять минимум 9-10 млрд рублей. Семейству Кайшевых принадлежат десятки тысяч гектар сельскохозяйственных угодий, агрохолдинг, молочный завод, Пятигорский ипподром, дорогостоящая коммерческая недвижимость в регионе Кавказских Минеральных Вод. Сегодня Владимир Кайшев предпочитает играть роль мецената и общественного деятеля, официально дистанцируясь от бизнеса. Тем не менее, в последнее время появляется все больше сообщений о контролируемых им подпольных игорных заведениях, а также связях с коррумпированной элитой региона, в том числе, представителями клана Арашуковых. О том, как криминальные авторитеты и федеральные политики способствовали становлению и усилению одного из влиятельных на Северном Кавказе греческих кланов – в материале корреспондента «Компромат ГРУПП».

Агейкин А.В.взыскивает 1.2 млрд. рублей с ООО «Кредитное товарищество», подконтрольное бывшему совладельцу ЗАО «КБ «Инкредитбанк» Герману Горбункцову.

Дело NА40-39017/2020
Третьи лицом к участию в деле привлечено ООО «Новоселье».
Агейкин А.В. оспаривает сделку и просит применить последствия её недействительности.

Герман Горбунцов заочно арестован по обвинению в мошенничестве по факту захвата ООО «Гоголь-Моголь», занимавшегося строительном коттеджного посёлка в Тверской области.

Ранее ООО «Гоголь-Моголь» принадлежало убитому владельцу торговой сети «Партия» Александру Минееву.

Доли ООО «Гоголь-Моголь» были незаконно переоформлены на ООО «Новоселье», в последствии переданы ООО «Кредитное товарищество».

Основным активом ООО «Гоголь-Моголь» являются 11 земельных участков и 60 недостроенных коттеджей.

Агейкин А.В. может являться номиналом, действующим в интересах одной из сторон конфликта, и скорее всего пытается получить бывшие активы ООО «Гоголь-Моголь», ныне принадлежащие ООО Кредитное товарищество».
@ruarbitr

«Яндекс» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам. «Яндекс.Такси» оправдывается, что они по закону должны реагировать на запросы силовиков, «оформленные в установленном порядке». При этом известно, что данные передаются банально по электронной почте.