Через «East-West United bank SA» (EWUB), который принадлежит АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова, были выведены миллиарды евро, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. Для этого в EWUB открывались корреспондентские счета, на которые переводились гигантские суммы. Когда у украинского банка начинались проблемы, деньги списывались на аффилированные с руководством оффшорные компании. Через EWUB из Украины было выведено 227 миллионов долларов.

В Тольятти сын предпринимателя и местного «авторитета» Владимира Сафронова (известного как Сафрон) - Никита Сафронов задержан с партией синтетических наркотиков. Сам бизнесмен сейчас находится под следствием по статье «Мошенничество в особо крупном размере» вместе с другим предпринимателем Игорем Романовым, известным в криминальных кругах по кличке Космос. Два года назад Сафрон пережил покушение на свою жизнь. Афера связана с деятельностью компании «Автоградтранс», которая занимается ремонтными работами по муниципальным контрактам. Бывший директор компании Сергей Ожегов, которого называют человеком близким к тольяттинскому криминальному «авторитету» Неверу, сейчас отбывает срок в колонии. Однако не за мошенничество, а за пособничество в убийстве полицейского одного из «убойных» отделов УВД города Тольятти Дмитрия Кручинкина.

Участники контрабанды через Бишкекский аэропорт «Манас» являлись до недавнего времени акционерами Росинбанка (Киргизия). Основным владельцем которого был некий Гудков (не путать с оппозиционером). Его по запросу России в Интерпол задерживали в Монако, а его племянник Гойхман сейчас находится в СИЗО в Бишкеке. Их обвиняют в отмывании денег. Контрабанда без чёрной наличности невозможна!! Силовики активно занимаются зачисткой контрабандного канала перед весенним визитом президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан.

https://compromat.group/main/criminal/10943-kontrabanda-v-aeroportu-manas-smenila-kryshu.html

​​Пишут, что жена губернатора Московской области Андрея Воробьева - Екатерина Богдасарова, обладательница квартиры за 400 млн. рублей в столичном ЖК Knightsbridge Private Park по соседству с сыном Кожемяко, стала счастливой обладательницей элитного электрокара Tesla Model X за 14 млн рублей, государственный номер Е178ее190 (на фото). При этом сообщалось ранее, что бизнеса у супруги губернатора нет

​​В подмосковной Барвихе 45-летняя Ольга Савельева, которая приходится женой сенатору Савельеву от Тульской области, с размахом отметила юбилей. Дмитрий Савельев является членом Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. Вечеринка прошла в банкетном зале класса «люкс» Barvikha luxury village и называлась «Цвет настроения красный». Именинница меняла наряды, появившись в пяти разных платьях алой расцветки за вечер. Во время вечеринки на сцене демонстрировали видеоролики с супругой Савельева в главной роли. А сама она явилась к гостям эффектно выйдя из огненного колеса. В качестве ведущего супружеская пара наняла актера Вячеслава Манучарова, а за угощения отвечал модный столичный ресторатор Аркадий Новиков. Гостей развлекали поп-звезды российской эстрады — Светлана Лобода (выступление обходится в 3,7 миллиона рублей), Дима Билан (не менее 2,2 миллионов рублей) и Иван Дорн ( от 1.5 до 3 миллионов рублей). Согласно декларации, доходы Дмитрия Савельева в 2017 году превысили 167 млн рублей. Он задекларировал два земельных участка площадью 13 тысяч и 1,5 тысячи квадратных метров и шесть помещений общей площадью 2461 квадратный метр, а также жилой дом в Англии площадью 489 квадратных метров.

Майис Мамедов — одна из самых значимых фигур в новосибирском бизнесе. Преуспевающий застройщик и депутат регионального Заксобрания владеет целым рядом компаний, занимающих лидирующее положение на областном строительном рынке. Однако свою бизнес-империю парламентарий строит, регулярно нарушая и налоговое, и трудовое законодательство, что не мешает ему получать миллионы из бюджета в виде дотаций и льгот. Новосибирскому активисту, раскрывшему преступную схему, теперь придется отвечать за неуместное любопытство. Уголовное дело по обвинению в клевете — такова плата за попытку заставить миллионера-единоросса соблюдать закон.

Балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала новые подробности своих отношений с задержанным сенатором от Карачаево-Черкессии Рауфом Арашуковым.  Ранее она обвиняла его в домогательствах, а теперь поведала, что не раз отказывала ему в совместных походах в баню и интимной близости, что вызвало его недовольство как «обиженного мужчины». Случаи домагательств имели место в родовом ауле Арашуковых Хабезе, где на принадлежащей семье сенатора базе отдыха «Адиюх Пэлас» любит отдыхать  глава следственного комитета Александр Бастрыкин. 

Андрей Клепач, главный экономист ВЭБ, дал интервью ТАСС, в котором подверг сомнению показатели российской экономики, представленные Росстатом. Через 4 дня интервью было удалено, а выводы в нем признаны ошибочными. Росстат под руководством главы Минэкономразвития Максима Орешкина будет дальше обманывать россиян.

​​Во время проживания в Америке до 2015 года супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка предоставляла недостоверную информацию Налоговому управлению (IRS) — службе, обеспечивающей соблюдение налогового законодательства в США. Будучи американским резидентом, она была обязана заполнять ежегодные декларации, включая сведения обо всех доходах, в том числе о заработке за рубежом. Несмотря на официальное расторжение брака с фигуристом Александром Жулиным еще в июле 2010 года, они продолжали получать налоговые льготы в качестве супругов до 2013 года, тем самым она нарушала американский закон, скрывая три счета в банке Banque Internationale à Luxembourg в Цюрихе, открытых в 2014 году. Жулин и Навка не выплатили ипотечный кредит за дом в штате Нью-Джерси. В 2009 году они задекларировали продажу дома, при этом оставаясь его собственниками на протяжении еще десяти лет.

Сообщается, что бизнесмен Илья Трабер получил 10% долей в крупной сети «Мосхозторг». Помимо него совладельцами ООО «МХТ», управляющего сетью, значатся Илья Полячков (39,5%) и Вероника Кирьянова (50,5%). До появления Трабера у Полячкова было 49,5% акций. Илья Трабер — петербургский бизнесмен, начинавший в 1990-е с антикварного бизнеса, а позже занявшийся проектом по строительству в городе нефтеналивного комбината, а также недвижимостью и логистикой. В 90-е Трабер контактировал с администрацией Санкт-Петербурга, в которой за работу с инвесторами тогда отвечал Владимир Путин. В испанских СМИ Трабер упоминался как человек, разыскиваемый по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.

Наряду с уже отстраненным от должности главой Следственного управления Следственного комитета России по КЧР Казбеком Булатовым называется не только Тимур Бетуганов, но и замминистра внутренних дел по КЧР, начальник полиции Ансар Боташев, отец которого — глава Урупского района КЧР Азрет-Али Боташев. Около 80 процентов пахотных земель Урупского района, который возглавляет Баташев - страший, принадлежит ему самому и его родственникам. Такая концентрация собственности в руках одного семейного клана произошла потому, что местные аграрии были вынуждены за копейки продавать свои земельные наделы Боташевым, причем в ход могли идти угрозы и шантаж. Клан Боташевых устанавливает свои правила игры не только на уровне отдельно взятого района КЧР. Сын Азрета-Али — Анзор Боташев — является министром сельского хозяйства Карачаево-Черкессии. С его участием в республике якобы начали реализовывать нехитрые схемы «приватизации» государственных дотаций на сельское хозяйство. Большинство конкурсов на дотации выигрывали многие подставные «фермеры» из Хабезского района, который известен как вотчина клана Арашуковых.

Италия выдала российского бизнесмена Илью Шермана, обвиняемого в хищении земель в Одинцовском районе Подмосковья на 570 млн рублей. С этой целью создал видимость приобретения недвижимости на указанных землях и использования участков целиком — тем самым он фиктивно получил исключительное право на приобретение земельных участков.

Известная московская строительная компания «ФЛАН-М» пачками получает контракты от мэрии Москвы. При этом качество этих работа оставляет желать лучшего, как и отношение компании к своим подрядчикам и сотрудникам. «Серый кардинал» мэрии – Анастасия Ракова лично лоббирует интересы «ФЛАН-М». Умелые «игры» с бюджетными заказами позволяют чиновникам положить в карман крупные суммы.

​​Депутат Госдумы Алексей Чепа является владельцем сразу 14-ти квартир в элитном жилом комплексе «Остоженка Парк Палас». Огромный дом расположен в Хилковом переулке, находящемся между Остоженкой и Пречистенской набережной в так называемой «Золотой миле» с самой дорогой недвижимостью в Москве. Два объекта недвижимости не были указаны в декларации, как и средства для их покупки. 13 квартир были приобретены в 2011 году, когда Чепа впервые стал депутатом Госдумы от «Справедливой России». Общая площадь недвижимости составила 3640,7 кв. метров и, по оценке за 2011 год, обошлась депутату примерно в 2,7 млрд рублей. При этом, судя по указанным в декларациях за 2010 и 2011 годах доходах Чепы и его супруги, средств было недостаточно для покупки элитной недвижимости. В последствии депутат неоднократно покупал и продавал квартир в ЖК «Остоженка Парк Палас», но две купленные им квартиры общей площадью 342,2 кв. метров отсутствуют в декларациях за 2011–2013 годы.

Исполнительный директор компании «Газпром газораспределение Элиста» Али Сидаков, друг сенатора Арашукова и член «клана Арашуковых», ушёл в отставку. Официально компания об этом не сообщала, однако в списке руководства на её сайте исполнительным директором значится Михаил Голохвастов. Когда именно Сидаков ушёл в отставку — точно не ясно. Последняя новость с упоминанием его как исполнительного директора опубликована в конце декабря 2018 года. Как и семья Арашуковых, Сидаков — выходец из карачаево-черкесского аула Хабез. Бывший глава калмыцкой «дочки» «Газпрома» — родственник жены отца сенатора, также арестованного Рауля Арашукова, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза».

Бывшая подруга рэпера Тимати, модель усовершенствовшая внешность с помощью пластических хирургов, которая ранее работала в компаниях, занимающихся оказанием эскорт услуг - Алена Шишкова закрутила роман с 23-летним чеченским мажором Мансуром Джамбековым, более известным под ником Мансур Верона, по названию столичного ресторана La Verona, владельцем которого является (о данном бизнесе рассказывал изданию КП). Однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», у Джамбекова никакого бизнеса нет, в том числе автомойки, которую он демонстрировал телеканалу «Россия 24». Зато на 23-летнего парня оформлен Rolls-Royce Ghost стоимостью более 20 миллионов рублей. Мансур — резидент популярного в «Инстаграме» сообщества Rich Russian Kids, которое публикует фото и видео роскошной жизни золотой молодёжи России. В настоящее время молодой человек учится в магистратуре РАНХиГС по специальности «менеджмент».

Владелец группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков, является зятем бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, «захватил» Итакинское месторождение, принадлежащие «Ксеньевскому прииску». Олигарх Янчуков осуществлял «захват» под прикрытием главы «Ростех» Сергея Чемезова, который вместе с Янчуковым в 2015 г. создал совместное предприятие — Могочинскую горнорудную компанию.

Экс-совладелец Промсвязьбанка и некогда самый богатый сенатор России Виктор Пичугов в декабре 2018 года получил гражданство Кипра по программе для инвесторов — схеме, осуждаемой Евросозом за отсутствие прозрачности и контроля. Гражданином Кипра Пичугов стал при помощи структур, связанных с семьей президента страны Никоса Анастасиадиса. Промсвязьбанк купил в Лимассоле четырехэтажное здание у девелоперской фирмы Imperio Properties, одним из совладельцев которой являлся Ианнис Мизирлис, зять президента Анастасиадеса. Когда Imperio Properties в 2012 году завершила строительство здания, получившего название Ino. Promsvyazbank Tower, Ианнис и его брат Антонис Мизирлис были директорами фирмы. Эта сделка и указывает на коррупционную составляющую в предоставлении гражданства бывшему акционеру Промсвязьбанка Пичугову.

Компания «РТ-Инвест Транспортные системы», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, выиграла конкурс на внедрение в Индии системы, аналогичной «Платону». РТИТС уже приступила к внедрению на трассе Нью-Дели — Мумбаи системы взимания платы на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС. Доработка и адаптация «Платона» может обойтись примерно в 10−15% от стоимости разработки, то есть в 2,9−4,4 млрд рублей, а затем будет приносить не менее $2−3 млрд в год. В России за свои услуги оператор «Платона» получает в России не менее 10,6 млрд рублей в год.

Пишут, что Минэкономики, Минпромторг и Минкомсвязи переедут в «Москва-Сити» на Пресненской набережной Башня №2 IQ-квартала. Кабинеты министров Максима Орешкина, Дениса Мантурова и Константина Носкова будут располагаться на 40-м этаже высотки, куда они будут подниматься на персональном лифте. Кабинеты у министров обставлены мебелью итальянской фирмы Mariani. Цена одного только дивана Kristall Mariani – 9 тыс. евро (около 675 тыс. руб.)., а мягкое кресло Kyo Lounge стоит «всего» 223 тыс. руб. В новом правительственном комплексе есть зимний сад, где растут фикусы, папоротники, бананы и мандарины. Договор на обеспечение безопасности здания в «Москва-Сити» с ФГУП «Охрана» Росгвардии был заключен Минэкономразвития. Его стоимость – более 100 млн руб. Услуги по обслуживанию помещений (уборка, система вентиляции, услуги флориста и т.п.) обойдутся в 237 млн руб. в год.