Несогласный с процессуальными решениями столичных правоохранителей адвокат главы АО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко Сергей Касьянов заявил о намерении обжаловать возбуждение в отношении своего клиента уголовного дела. Результатов рассмотрения ходатайств защитника господин Макаренко будет дожидаться под домашним арестом. Достаточно мягкую меру пресечения ранее для него избрал Гагаринский районный суд Москвы. Претензии к бизнесмену, напомним, связаны с невозвратом его компанией Сбербанку кредита почти на 5 миллиардов рублей.

Деньги были перечислены в обмен на уступку права трансляции ряда спортивных мероприятий. Однако заемщик своих обязательств не исполнил. Это обстоятельство и стало поводом для проверки факта возможного крупного мошенничества. Сообщается, что в офисе «Телеспорт Груп» на днях состоялся обыск. Сам бенефициар известного в стране оператора спортивного маркетинга с предъявленными обвинениями не согласен. Причину же начала уголовного преследования Петр Макаренко видит в арбитражных спорах, второй стороной которых являются как раз Сбербанк и входивший в его экосистему онлайн-кинотеатр Okko. 

Верх над последним «Телеспорт Груп» одержало недавно по итогам разбирательства о правах на показ Чемпионата Европы-2024. Судя по всему, черная кошка пробежала между господином Макаренко и кредитором за пару-тройку лет до текущих событий. Ведь еще 2021 году Сбербанк вел переговоры о покупке доли группы. На стадии предпродажного аудита, по слухам, всплыли крупные неисполненные финансовые обязательства акционерного общества, и от идеи отказались. В настоящее время известно еще и о претензиях к «Телеспорт Груп» налоговой службы. Задолженность перед фискальным ведомством  составляет почти 116 миллионов рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В Башкирии набирает обороты скандал, связанный с конфликтом акционеров крупнейшего в республике оператора сотовой связи «Уфанет», центральной фигурой которого стал действующий депутат Горсовета Уфы Артур Хазигалеев. Последний вместе с Маратом Ахметшиным и Маратом Фаттаховым еще в 90-х стоял у истоков будущей инвесткомпании «Трилистник», первоначально называвшейся «Башкирские инвестиции». При этом Хазигалеев отвечал за «силовую сторону» работы компании, владельцы которой скупали у рабочих акции башкирских предприятий. Позже «Трилистник» инвестировал, в том числе, в завод «ОЗНА» в Октябрьском, а также стал владельцем уфимской швейной фабрики «Мир», в итоге «превратившейся» в одноименный торговый центр.

В середине 2000-х Хазигалеев занимал должность директора по инвестиционной политике «Инвесткапиталбанка», входившего в группу «Трилистник». Затем он руководил АО «Открытый мир», а до 2017 года был директором по развитию АО «Мир девелопмент» – «дочерней» структуры «Открытого мира». За это время за бизнесменом закрепилась крайне неоднозначная репутация. В частности, он оказался связан с уфимской управляющей компанией «Управдом», обанкротившейся и не исполнившей обязательств перед жильцами и кредиторами. Также Хазигалееву принадлежала компания «Уфа лифт плюс», отметившаяся скандалами и судебными разбирательствами из-за обслуживания лифтов в жилых домах.

К этому моменту Хазигалеев практически отошел от общего бизнеса со своими многолетними деловыми партнерами, но «Трилистник» был ликвидирован только в 2019 году, после чего бывшие компаньоны сосредоточились на собственных проектах. Тем не менее, они остались совладельцами ряда активов, в том числе складского центра «Сигма» под Уфой, УК «Торговый центр», ХК «Озна» и др. Уйдя в политику, Хазигалеев стал самым богатым муниципальным депутатом: в 2018-2019 гг. он декларировал квартиры в России и Турции, а его доход за эти годы составил, соответственно 204,74 млн и 203,14 млн рублей. На супругу народного избранника Альфию были оформлены около 60 садовых участков, жилой дом, квартира, парковка, автомобили BMW X5, Porsche Macan и водный мотоцикл.

Сыновья бизнесмена Рафаил и Расуль получали образование в Великобритании. Резонансным стал его развод с женой, в результате которого к Альфие Хазигалеевой перешла часть активов бывшего мужа. Начиная с 2023 года экс-супруги, а также их сын Рафаил подали пять исков к «Уфанету», плюс еще один – к его акционерам и менеджменту. В частности, Альфия Хазигалеева добивается предоставления ей оригиналов и заверенных копий документов, а также (совместно с бывшим мужем) требует руководство провайдера внести Рафаила в список кандидатов в члены совета директоров. Широкую известность конфликт получил из-за вмешательства депутата Госдумы Александра Хинштейна, заявившего о необходимости передать «Уфанет» под контроль государства. Свою позицию он объяснил наличием у Фаттахова и Ахметшина иностранного гражданства и их «антироссийскими взглядами». В свою очередь, коммерсанты расценили происходящее как попытку парламентария поддержать одну из сторон, явно подразумевая под этим семейство Хазигалеевых.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Весьма мягкий приговор получил внезапно вернувшийся в Россию бывший гендиректор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М». За то, что он вывел из своей же компании перед продажей более миллиарда рублей, суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения. Это уже второй срок для Дмитрия Зотова. Первый за аналогичное преступление он получил в 2021 году. В 2017-2018 годах «Трансфин-М» готовилась к продаже. Считается, что в этот период Зотов и вывел из компании 1,2 миллиарда путем ряда фиктивных сделок с аффилированными фирмами. Так, через «Железнодорожные активы», «Инвестактив» и «СпецЛогистика» были проданы несколько тысяч вагонов.

Как свидетельствовали представители самого ПАО, этот вопрос выносился на заседание кредитного комитета и совета директоров компании. Только Зотов инициировал прекращение обсуждений. Впоследствии сделка была заключена не с продавцом напрямую, а через нескольких посредников. Договоры с ними были заключены в один и тот же день, а все условия, порядок оплаты и сроки были идентичны. К слову, своих денег у фирм-посредников не было, так что на покупку вагонов пошли деньги «Трансфин-М». Часть похищенных денег использовались «Инвестактивом» для выплаты процентов и аванса при фиктивной покупке еще одной партии в тысячу вагонов. За это в 2021 году Зотов получил 7 лет лишения свободы. В апелляции этот срок удалось снизить до 5,5 лет.

В 2018 году Зотов распорядился передать «Инвестактиву» в лизинг с правом выкупа со льготой тысячу грузовых вагонов за 2,8 миллиарда рублей. Этим правом партнер компании воспользовался в том же году. Как выяснилось, новый собственник вагонов был аффилирован непосредственно с Зотовым. На момент расследования предприниматель находился за границей, и был объявлен в розыск. Летом 2020 года Зотов вернулся в Россию, совершенно не рассчитывая, что его арестуют. Видимо, очень полагался на «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в который был включен. Только бизнесмена задержали прямо в аэропорту, а на следующий день он уже оказался в следственном изоляторе. Омбудсмен Титов все же заступился за Зотова перед президентом, и фигуранта выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Сам он свою вину не признавал до последнего, внезапно изменив свою позицию в суде. Зотов раскаялся и частично погасил нанесенный ущерб.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

КПО «Восток», построенный компанией «ЭкоЛайн» на территории городского округа Егорьевск в Подмосковье, начал функционировать в 2019 году и позиционировался как «крупнейший в Восточной Европе современный комплексе по переработке отходов». Тогда зампред областного правительства Евгений Хромушин заявлял, что предприятие позволит закрыть мусорные полигоны, «мешающие жить» и причиняющие вред окружающей среде. Жалобы начали поступать практически сразу после открытия «Востока»: местные жители говорили о невыносимом зловонии, исходящем от комплекса с «уникальной станцией компостирования пищевых отходов».

Полученную от граждан информацию подтвердил корреспондент ТАСС, посетивший предприятие в 2021 году. В обращении на имя президента, под которым поставили подписи порядка 6 тыс. человек, говорится о вреде, причиняемом здоровью людей свалочными газами, а также многочисленных отписках, получаемых из официальных инстанций. По словам жителей, привезенные мусоровозами отходы банально сваливают в одну кучу, затем выравнивают и трамбуют техникой, после чего скрывают следы путем присыпки тонким слоем ПГС. В итоге проведенные лабораторные испытания выявили трехкратное превышение уровня атмосферного загрязнения в окрестностях «Востока» по диоксиду. Также имеется превышение ПДК по азоту, сероводороду, формальдегидам, фенолу и метилмеркаптану. В 157 раз отмечен уровень превышения свалочного газа.

Авторы коллективного обращения, адресованного президенту, требуют дать правовую оценку экологической обстановке и приостановить работу КПО «для ввоза нового мусора до тех пор, пока не будет произведена сортировка и разбор уже существующего». На сегодняшний день глава Следкома Александр Бастрыкин поставил на личный контроль проверку информации о нарушении экологического законодательства в Подмосковье. Произошло это после того, как в минувшем марте жители деревни Поцелуево в очередной раз зафиксировали превышение ПДК сероводорода.

Беспрепятственное продолжение работы КПО «Восток» эксперты связывают с личностями его бенефициаров. Известно, в частности, что совладельцем компании «ЭкоЛайн» является бизнесмен Глеб Франк – сын бывшего министра транспорта Сергея Франка и зять олигарха Геннадия Тимченко. Деловым партнером Франка в «ЭкоЛайн» был петербургский вице-губернатор Владимир Лавленцев, в настоящее время находящийся под арестом по обвинению в хищении порядка 2,3 млрд рублей, полученных у Геннадия Тимченко по договору займа. Сам миллиардер вошел в мусорный бизнес больше десяти лет назад, когда на подмосковных полигонах ежегодно размещалось порядка 10 млн тонн ТБО. Вот только обещанные современные комплексы, где отходы должны утилизировать с сортировкой на фракции и переработкой на вторсырье, в регионе практически не появились, а полигоны все еще представляют собой гигантские мусорные свалки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В уголовном деле о масштабных хищениях в красноярском АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» определился главный обвиняемый. Им стала Светлана Башкова, возглавлявшая управление коммуникационного менеджмента предприятия, выпускающего космические аппараты навигации, геодезии, телевещания, связи. Правоохранительные органы установили, что пиарщик Башкова в период с 2019 по 2021 годы инициировала 90 контрактов с подконтрольной ей компанией на производство видеороликов. Фактически все работы выполняли сотрудники самого «Решетнева». Но прибыль в 28 миллионов рублей ушла в карман предприимчивой даме.

63-летняя Башкова стояла во главе управления с двумя десятками сотрудников с 2007 по 2023 годы. Она занималась рекламной деятельностью, демонстративно-выставочной и связями со СМИ и общественностью. В 2019 году, несмотря на то, что на предприятии смелись и специалисты, и все необходимое оборудование, Башкова инициировала заключение сделки о производстве видеороликов об АО со сторонней фирмой. Были проведены закупочные процедуры, которые следствие посчитало незаконными. Так, несколько контрактов досталось ООО «Прометей-Медиа», подконтрольному пиарщице. За три года общее число подписанных контрактов дошло до девяти десятков на сумму почти 30 миллионов рублей.

Башкову обвиняют в том, что она сама составляла и предоставляла все отчетности, по которым денежные средства отправлялись на счета подконтрольной ей компании. Такова, по мнению правоохранителей, схема вывода денежных средств АО «Решетнев», которую вскрыли сотрудники службы собственной безопасности. Часть из похищенного Башкова якобы вложила в постройку коттеджа в красноярском Железногорске. Пиарщицу задержали по прописке в собственной квартире, предъявив обвинение в особо крупном мошенничестве. Несмотря на желание гособвинения поместить фигурантку в следственный изолятор, суд решил, что она достойна домашнего ареста, где ей запрещено пользоваться любыми средствами связи и интернетом, а также общение со свидетелями по делу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Череда загадочных смертей топ-менеджеров отечественных нефтяных компаний продолжается. Очередным стал вице-президент Лукойла Виталий Робертус. По предварительным данным, нефтяника обнаружили мертвым в своем рабочем кабинете на Сретенском бульваре. Как следует из сообщений медиа, Робертус покончил с собой, а причиной смерти стала асфиксия. Также по неподтвержденной пока информации, он незадолго до кончины жаловался на плохое самочувствие и просил коллег поделиться лекарствами. А после того как он перестал выходить на связь в течение нескольких часов, к нему зашли в кабинет и обнаружили бездыханное тело.

Это произошло еще месяц назад. Однако сейчас стали известны другие подробности о личности Робертуса. Оказалось, что нефтяник был фигурантом уголовного дела о коррупции. Ему вменяли дачу особо крупной взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России. Размер и детали «сделки» пока не разглашаются. Но известны имена и других фигурантов данного дела. Вместе с Робертусом в материалах значится и глава одного из подразделений Лукойла Алексей Степанов. Его арестовали неделю назад и поместили в СИЗО на два месяца. Трое таможенников, давших добро, отправили под домашний арест. Это Андрей Брехов, Алексей Акимов и Сергей Петрович.

Степанова помимо дачи взятки обвиняют еще и в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны. Кстати, по версии следствия, мзда предназначалась за получение сведений о внешнеэкономической деятельности из Центральной базы данных ЕАИС таможни. О чем именно идет речь и для чего нужны были эти данные представителям Лукойла, не известно. Примечательно, что само уголовное дело в отношении все фигурантов было возбуждено 2 апреля. На следующий день прошли задержания. Не исключено, что господин Робертус мог знать о том, что вскоре станет участником этого разбирательства. Возможно, это как-то повлияло на принятое им роковое решение в марте.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Налоговые доначисления торговой сети «Ашан» за период 2020 - 2021 гг. могут составить более 180 млн рублей. Причины проведения проверки ФНС пока не озвучиваются, но известно, что с соответствующей просьбой в прошлом году в и Минфин обращался депутат Госдумы Андрей Луговой, получивший информацию о возможном использовании ритейлером незаконных схем «налоговой оптимизации».

«Ашан» принадлежит семейству его основателя – француза Жерара Мюлье. Также в семейный холдинг входят фигурировавшие в обращении депутата Лугового сети «Leroy Merlin» и «Decathlon». К европейским структурам «Ассоциации семьи Мюлье» неоднократно предъявлялись претензии, связанные с налоговыми махинациями, а эксперты связывали получение сверхдоходов с «налоговой оптимизацией». Бывший директор по проектам «Ашана» Алексей Жарков рассказывал, что из-за внедренных менеджментом компании коррупционных схем российский сегмент бизнеса ежегодно теряет порядка 80-100 млн евро (около 2-3% оборота).

В 2020 году в российском подразделении холдинга был создан антикоррупционный комитет, а в начале 2021-го своего поста лишился гендиректор «Ашана» Йоханнес Толай, при котором компания демонстрировала снижение финансовых показателей и даже декларировала убытки. Пришедший ему на смену Иван Мартинович сумел на короткое время исправить ситуацию, но в прошлом году было отмечено более чем 90%-е падение прибыли.

Несмотря на отказ французских владельцев «Ашана» «свернуть» бизнес в России после начала СВО, в минувшем марте появились сообщения о возможной предстоящей продаже активов входящей в структуру холдинга компании «Ceetrus», в собственности которой находятся порядка 40 российских галерей и торговых центров. Не исключено, что таким образом бенефициары рассчитывают исправить сложное финансовое положение ритейлера. На этом фоне отмечается рост недовольства покупателей, жалующихся не только на персонал гипермаркетов и неудовлетворительную работу службы доставки, но и на качество продукции, например, испорченное мясо и паразитов в рыбе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В соответствии с законом, подписанным президентом в минувшем марте, ужесточается ряд требований к предприятиям-производителям этилового спирта и алкогольной продукции. В частности, в документе сделан акцент на деловой репутации бенефициаров, акционеров и руководителей компаний: таковыми не смогут выступать лица, связанные с аналогичными структурами, лишившимися лицензии менее, чем за пять лет до этого.

Кроме того, в июле 2025 года в России появится перечень физлиц, которым будет запрещено выступать владельцами, руководить и занимать ответственные должности в компаниях - производителях алкогольной продукции. Несмотря на необходимость наведения порядка на алкогольном рынке с критикой закона выступил депутат Госдумы от КПРФ Роберт Кочиев, назвавший документ «последним гвоздем в гроб отрасли». Особенно возмутило парламентария наличие в нем таких понятий, как «бенефициарный владелец», «аффилированное лицо», а заодно и предстоящее появление «черного списка» лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

Обеспокоенность коммуниста Кочиева понятна, ведь сегодня его имя неразрывно связано с банкротством занимавшейся производством алкогольной продукции компании «Ракурс», по долгам которой к субсидиарной ответственности требуют привлечь самого депутата, его сыновей Рудольфа и Батраза, а также принимавших участие в бизнесе братьев Тамерлана и Тараса Засеевых. Долги «Ракурса» превышают 3 млрд рублей, причем их значительная часть приходится на налоги.

Ранее, в процессе проверок ФНС вскрыла масштабную мошенническую схему, в которой помимо «Ракурса», был задействован целый ряд аффилированных коммерческих структур, таких как компании «Орфей», Торговый дом «Купеческий», «Зернопродукт», «Первая Спиртовая Мануфактура» и т.д. Также с Робертом Кочиевым связывают группу «Исток», часть структур которой сегодня находятся в процессе банкротства. В случае привлечения к субсидиарной ответственности, перед депутатом открывается перспектива уголовного преследования, а его фамилия окажется одной из первых в «черном списке» лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Корпорация «Ренна-холдинг» Андрея Лабутя выводит миллиарды через офшоры под видом пользования собственными товарными знаками. Как удалось выяснить «Компромат ГРУПП», у ЗАО «Ренна-холдинг» есть право на товарные знаки, всего их несколько десятков, самые известные из которых «Коровка из Кореновки», «АМКК», «Руслада», «Фабрика настоящего мороженого» и другие, но так как владельцем ЗАО является кипрский офшор WEDYFY LIMITED, то и денежки за пользование товарными знаками текут бенефициару офшора. Согласно пояснению к балансу ЗАО «Ренна-холдинг» за 2023 год, которое оказалось в распоряжении канала «Компромат ГРУПП», доходы предприятия составили 1 млрд 45 млн рублей, из них почти вся сумма (987 млн рублей) – это доход от предоставления в пользование товарных знаков своим же дочерним компаниям.

По лицензионному договору могут быть переданы права на использование товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, фирменные наименования, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности. Расходы на выплату вознаграждения за пользование такими правами (роялти) относятся к прочим расходам и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ).

На практике популярна налоговая схема с платежами за использование результатов интеллектуальной деятельности, которые выплачиваются в пользу организаций, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением. Такая схема позволяет «оптимизировать» налоговые обязательства за счет превышения ставки налогообложения прибыли у лица, выплачивающего роялти, над ставкой получателя. Кроме того, такая схема позволяет вывести денежные средства в офшор, в данном случае кипрская компания WEDYFY LIMITED.

В 2023 году ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» осуществило в адрес ЗАО «Ренна-Холдинг» несколько платежей за пользование товарными знаками на общую сумму более 360 млн рублей, ООО «Фабрика настоящего мороженого» заплатила сотни миллионов рублей материнской компании за информационно-консультационные услуги и также пользование товарными знаками и так далее по списку.

Решением акционеров общества, а в данном случае акционером общества выступает кипрский офшор, несколькими траншами был осуществлён вывод активов под видом выплаты дивидендов, которые оказались в карманах владельцев холдинга в размере более 1 млрд рублей. Ещё множество дочерних компаний с платежами поменьше дают ЗАО «Ренна-Холдинг» прибыль за пользование товарными знаками в миллиарды рублей. Такие выплаты могут быть направлены на занижение налоговой базы по налогу на прибыль.

Если бы предприятия холдинга сами владели своими товарными знаками, то за несколько лет в российский бюджет могло поступить значительно больше налогов, нежели с использованием указанной схемы. В период, когда вся государственная политика направлена на консолидацию сил и средств, ЗАО «Ренна-Холдинг» продолжает выводить огромные деньги через офшоры. Интересна и ещё одна деталь, которая указана в бухгалтерских документах холдинга, по мнению руководства Андрея Лабутя: «наличие недостатков в правовой системе России приводит к неопределённостям при осуществлении коммерческой деятельности». Однако при всех «рисках» господин Лабуть «мужественно продолжает вести бизнес в России», потому что за спиной «надёжный тыл» в лице кипрского офшора, куда можно оперативно спрятать деньги.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

ИФНС №16 по Свердловской области обратилась в арбитраж с заявлением о банкротстве ООО «Уралстроймонтаж» (учредитель и гендиректор – Алексей Голященко). Объем претензий налогового ведомства не озвучивается, однако известно, что ранее долги предприятия составляли порядка 100 млн рублей. Не исключено, что иск связан со спором, в рамках которого ФНС предъявила компании схему с формальным документооборотом, минимизацию налогов и обнал денежных средств. Кроме того, в настоящее время на рассмотрении суда апелляционной инстанции находится жалоба налогового ведомства по споруна десятки миллионов рублей, в рамках которого были приняты обеспечительные меры.

В ходе этого спора представители «Уралстроймонтажа» ссылались на наличие контракта стоимостью 1,6 млрд рублей, реализуемого в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на реконструкцию автодорог по ул. Октябрьской революции и ул. Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути в Нижнем Тагиле. Говорилось о социальной значимости проекта реконструкции мостового переезда, связывающегодва крупных городских района – Центральный и Тагилстроевский, и его нахождении на личном контроле свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

Особо подчеркивалось, что в 2021 - 2023 гг.компания выполнила работы в общей сложности на 724,4 млн рублей, но после проведения экспертизы в связи с удорожанием, их стоимость будет увеличена до 899,5 млн. Указанные денежные средства являются прямыми убытками подрядчика и их должны выплатить в 2024 году. Таким образом, с учетом обеспечительных мер, «Уралстроймонтаж» планирует восстановить свою платежеспособность.

Однако в новом споре с ФНС ссылки на госконтракт не сыграют аналогичной роли, так как буквально на днях «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила в одностороннем порядке расторгла договорные обязательства. Причиной стало наличие многочисленных претензий к подрядчику. В частности, участники недавнего совещания в правительстве региона обратили внимание на то, что срок исполнения работ по контракту истек 31 марта 2024 года, в то время как их фактически выполненный объем составляет всего 58,48%. По оценкам замглавы города Егора Копысова, неиспользованный остаток денежных средств составил 671,9 млн рублей. Теперь заканчивать строительство предстоит МУП «Тагилдорстрой», с которым будет заключен контракт стоимостью 696,8 млн.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Арбитражному суду Краснодарского края придется вернуться к рассмотрению иска лиц, аффилированных с крупнейшим в стране агроконцерном «Покровский», к ООО «АЗС Дон-Кавказ». Вынесенные ранее как первой, так и второй судебными инстанциями определения отменила кассация, указав при этом на допущенные грубые нарушения норм права. Успешно обжалованное в Арбитраже Северо-Кавказского округа решение апелляционного суда, рассматривавшего дело последним, напомним, касается недвижимости в Геленджике, которая принадлежит несовершеннолетней дочери учредителей ООО «АЗС Дон-Кавказ» Софье Чеховской.

Апартаменты у компании еще более десяти лет назад были выкуплены, а затем подарены девочке ее матерью Натальей. Имуществом с тех пор никто не интересовался, а семейный бизнес процветал. Все изменилось, когда концерну «Покровский», подконтрольному тогда небезызвестным Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову, для поглощения агрокомплекса «Кущевский» потребовалось «затопить» владеющего активом Федора Стрельцова. Показания против него, по задумке разыскиваемых сейчас Коровайко и Чебанова, должен был дать, но не стал этого делать учредитель «АЗС Дон-Кавказ» Михаил Чеховской. Отказ повлек за собой ворох проблем. В частности, спровоцировал, похоже, что по надуманным основаниям, дело о банкротстве ООО.

Инициатором процедуры выступила конкурсная управляющая фирмы «Маяк» Ольга Рябоконь. Позже право предъявлять претензии к компании Чеховских было передано «Ейскому Торговому Дому». Отметим, что оба лица связаны с бывшими бенефициарами концерна «Покровский». В иске сателлиты господ Коровайко и Чебанова, в числе прочего, потребовали признать незаконными сделки по отчуждению имущества ООО «АЗС Дон-Кавказ», речь о тех самых апартаментах, и вернуть недвижимость в конкурсную массу. Арбитражный краевой, а затем и апелляционный суды аппетиты «Ейского Торгового Дома» удовлетворили. Однако кассационная инстанция, несмотря на ранее принятые решения нижестоящих судов, встала на сторону ответчика.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В связи с ростом цен на электроэнергию, более 20 крупных промышленных предприятий в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях рассматривают возможность перехода в ближайшее время на собственную генерацию. В ПАО «Россети Урал» об этом осведомлены, при этом подчеркивают, что после ввода собственных объектов малой генерации потребители, как правило, не отказываются от резерва по основной сети, тем самым создавая сетевой компании существенную финансовую нагрузку. Эксперты подчеркивают, что в таком случае «Россети Урал»продолжают нести обязательства перед контрагентами в рамках заключенных договоров, и обязаны в любой момент обеспечить мощность, под которую построена инфраструктура потребителя.

Таким образом, формально эта мощность никак не оплачивается, но сетевые компании фактически несут затраты, связанные с обслуживаниемоборудования. На сегодняшний день средняя загрузка подстанций «Россетей Урал» с учетом договоров на технологическое присоединение составляет порядка 59%. При этом системная недозагрузка наблюдается на 20 объектах. Так, ПС «Звездная» в Свердловской области загружена на 18%, с учетом зарезервированной мощности – на 87%. ПС «Панельная» в Екатеринбурге фактическизагружена на 14%, с учетом резерва – на 58%. На 5-10% загружены более 160 объектов «Россетей Урал», преимущественно расположенных насельских территориях либо в центрах питания, введенных для монопроизводств, прекративших существование еще в 1990-х.

На фоне текущих проблем, руководство «Россетей» лоббирует переход на работу по принципу «take or pay», подразумевающему оплату услуг по передаче исходя из максимальной подключенной мощности, а не фактического потребления. Схемупредлагается применить в отношении крупных промышленных предприятий и сегодня она находится на рассмотрении федерального Минэнерго. В свою очередь, представители бизнес-сообщества выступают против такого подхода, отказываясь оплачивать фактически не оказанные услуги. По их мнению, схема только подталкивает потребителей к переходу на собственнуюгенерацию.

В руководстве «Ассоциации малой энергетики»подчеркивают, что в сложившихся условиях, когда цена на электроэнергию для крупных потребителей с учетом передачи и высоких цен на оптовом рынке достигает 7-8 рублей за киловатт-час, наиболее приемлемым вариантом становится использование газо-поршневых установок. Собственные источники позволяют снизить стоимость электроэнергии на 15-20%. При этом выход из централизованной сети не должен создатьфинансовых проблем для ПАО «Россети», чья прибыль в 2023 году выросла в шесть раз по сравнению с предыдущим периодом, составив 320,4 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Предполагаемый организатор масштабных хищений в банке «Транспортный» Александр Мазанов заочно арестован на два месяца. Правда, местонахождение экс-бенефициара лишившегося из-за проведения сомнительной денежно-кредитной политики лицензии Центробанка учреждения неизвестно. Поэтому исполнение меры пресечения отложено на неопределенный срок. В случае поимки финансисту по инкриминируемым статьям грозит до 15 лет тюрьмы. Господина Мазанова, напомним, обвиняют в растрате почти 22 миллиардов рублей, а также в попытке дать взятку должностному лицу.

Из материалов, собранных по первому эпизоду, известно, что бывший собственник «Транспортного» вместе с сообщниками похищал вложенные в банк денежные средства путем выдачи подконтрольным фирмам-однодневкам и аффилированным неплатежеспособным физическим лицам займов. В том числе из-за этого свою хозяйственную деятельность учреждение завершило с сорокамиллиардным долгом перед кредиторами. Отметим, что установленные следственными органами другие участники преступной схемы – экс-руководители и топ-менеджеры «Транспортного» – уже выслушали обвинительные приговоры.

Бывшего президента-председателя правления банка Елену Плетневу, ее заместителя Лилию Малютину, советника преправления Александра Сентякова, директора операционного департамента Оксану Авдюкову, главу департамента розничного андеррайтинга Ирину Макарову, а также двух предпринимателей Вячеслава Чикалина и Максима Анохина лишили свободы. Минимальный срок наказания составил шесть с половиной лет, тогда как максимальный – восемь. Чтобы не повторить судьбу подельников, Александр Мазанов пошел на подкуп. Следователям, занимавшимся делом о хищении, банкир предложил почти миллион долларов за непривлечение к уголовной ответственности. Половину взятки бывшие полковник ФСБ Михаил Горбатов и сотрудник МВД России Игорь Абросимов даже успели получить. До второго транша не дошло, помешали правоохранительные органы.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Челябинское УФАС установило факт сговора на торгах по организации питания школьников в Челябинске, участниками которого стали городской комитет по делам образования (председатель – Светлана Портье) и АО «Уральский комбинат питания» (действующий директор – Федор Куравин). Ведомство выявило признакиантиконкурентного соглашения при проведении 18 конкурсов на общую сумму свыше 2 млрд рублей.Контракты на обслуживание 106 школ заключались в феврале-марте 2021 года на трехлетний срок. Преимущества для конкретного подрядчика создавались путем объединения в один лот услуг, оказываемых в нескольких общеобразовательных учреждениях.

В ФАС выяснили, что директора школ принимали решения после соответствующих указаний из комитета по делам образования, полученных через МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» (МКУ «ЦОДОО», директор – Алла Сычева). В частности, руководство лицея № 148 получилописьмо комитета, содержавшее указание, с какими школами ему следует объединиться для проведения совместного конкурса. Чиновники комитета по делам образования и «ЦОДОО» осуществляли подготовку конкурсной документации и корректировку техзаданий. При этом комитет, выступающий главным распорядителембюджетных средств, не является стороной соглашений о проведении совместных закупок.

Большая часть заказчиков определяла начальную стоимость контрактов в соответствии с предложениями четырех поставщиков – «Уральского комбината питания», ООО «Комбинат питания», ООО «Детское общественное питание –ДОП» и ИП Ермаков М.М. Как выяснилось, все они были аффилированы между собой. Так, на момент подготовки закупочной документации,«Комбинатом питания» руководил его учредитель Юрий Егоров, с 8 января 2016-го по 20 октября 2023 года занимавший пост замдиректора по коммерческим вопросам АО «Уральский комбинат питания», а затем входивший в совет директоровэтого предприятия.

Бывший учредитель ООО «Детское общественное питание – ДОП» Игорь Вахитов во время проведения конкурсных процедур входил в совет директоров «Уральского комбината питания», членом которого является и сегодня. В настоящее время единственный владелец и гендиректор «ДОП» – Елена Вахитова. Наконец, ИП из Копейска Максим Ермаков в 2020-2022 гг. оказывал «Уральскому комбинату питания»транспортно-экспедиционные услуги, а также осуществлял поставку продуктов. Показательно, что сам «Уральский комбинат» в 2021 году без конкурса передал часть работ в рамках полученных контрактов субподрядчикам. В частности, «Комбинат питания» кормил учеников школы № 14 и прогимназии № 90, «Детское общественноепитание – ДОП» – учащихся гимназии № 1, школ № 112, 62 и 80, а компания «ТрансХолод» – школы №5 и лицея № 37.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Приморские правоохранители в рамках расследования уголовного дела о махинациях с земельным участком во Владивостоке объявили в международный розыск главного подозреваемого. Андрея Железного, бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Приморья, обвиняют в том, что он незаконно отдал землю в районе Мыса Кунгасный под застройку. Так как фигурант скрылся за границей до возбуждения дела, суд арестовал его заочно. Установлено, что в 2018 году гражданин РФ Бай Личен в качестве директора строительной компании «Примстрой» на пару с Андреем Яцюком получили в собственность участок земли на побережье Кунгасного. Провернули они это путем обмана. Бизнесмены якобы взяли в эксплуатацию гараж, площадью чуть более 70 квадратов. На деле они захватили 7 тысяч «квадратов» земли.

Сама земельная сделка относительно рыночной стоимости была занижена аж в 20 раз. При реальной цене этой площади земли в 36 миллионов рублей, региональный бюджет получил всего лишь1,8 миллиона. Строительная компания собиралась использовать купленную за ничтожную цену землю под стройку многоквартирного дома. Личен смог заключить, опять же в обход закона, соответствующий договор с чиновником из администрации Приморского края. Оба предпринимателя арестованы по обвинению в мошенничестве, в их жилищах были проведены обыски и изъята вся документация, касающаяся уголовного дела.

Андрей Железный осенью 2018 года был назначен исполняющим обязанности директора краевого департамента земельных и имущественных отношений. На данный же момент во главе ведомства стоит Арест Давтян. Как сообщают местные источники, землю на Кунгасном мысе получили и другие застройщики как в аренду, так и в субаренду. Известно, что на участке уже строится ЖК из 16 этажей с паркингом почти на две сотни мест. Соответствующее решение на стройку в конце прошлого лета выдала мэрия Владивостока. В четвертом квартале 2025 года жилой комплекс планируется ввести в эксплуатацию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В начале апреля жители многоквартирного дома, расположенного в Самаре, по ул. Стара-Загора, 222,неожиданно получили платежные квитанции от управляющей компании «Управком Самара», принадлежащей бывшему депутату Промышленного райсовета Александру Троицкому. Рейдерский захват МКД начался после того, как осенью 2023 года со своими обязанностями перестала справляться УК «Компас» и совет МКД принял решение о дальнейшем управлении домом через систему ГИС ЖКХ. На условиях прозрачности работать согласилась УК «Решение», выбор которой одобрили жители и поддержала администрация Кировского района. В Госжилинспекции (ГЖИ) вопросов к документам не возникло и в минувшем декабре сведения о «Решении» как об УК для домапо ул. Стара-Загора, 222, внесли в реестр лицензий.

Разногласия начались после того, как «Решение» подняло вопрос о розыске паспорта дома, аккредитации лифтов и некачественно проведенном капремонте. Тогда-то и появилась инициативная группа жильцов, предлагавшая соседям расписаться в чистом бюллетене. Как выяснилось позже, таким образом проводилось голосование за выбор новой УК, каковой заявила себя «Управком Самара», ранее уже «засветившаяся» в фальсификации документов. В феврале руководитель управления лицензирования ГЖИ Александр Хованов подписал приказ об исключении «Решения» из реестра лицензий и передаче права управления домом компании экс-депутата Троицкого. Не стал препятствием для чиновника и факт отсутствия решения о расторжении договора с прежней УК, фактическипродолжающей работу с МКД.

В ходе последовавших за этим разбирательств в Кировский райсуде Самары об оспаривании сфабрикованного протокола, инициаторы фиктивного собрания сначала не смогли пояснить, как было организовано голосование и ставились липодписи в бюллетенях уполномоченными на толицами, а позже вовсе перестали являться на заседания. Одновременно директор «Решения» Мария Вострикова обратилась в областной арбитраж с заявлением о признаниинедействительным приказа Хованова из-за его противоречий нормам жилищного законодательства. По версии представителей ГЖИ, УК «Решение» якобы получила отказ во внесении в реестр еще в конце декабря так как имелся более ранний протокол «Управком Самары». Вот только этот аргумент опровергается приказом самой инспекции от 29 декабря, подписанным начальником отдела ведения реестра лицензий ГЖИ Кириллом Бодровым.

А пока стороны разбирались в судах, 1 марта крепкие молодые люди сменили таблички «Решения», установили новые замки на помещения общего пользования, а в почтовые ящики жильцов раскидали письма с признаками клеветы в адрес УК и Марии Востриковой. Эти действия напомнили гражданам не только о методах работы в стиле «лихих 90-х», но и о многочисленных скандалах, связанных с именем бывшего депутата Троицкого. Например, о завышенных сборах УК «Управком Самары» средств за текущий ремонт и возможном выводе порядка 200 млн рублей на счета аффилированных подрядчиков с последующим обналом.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Один из крупнейших агрохолдингов страны «Сибагро» продолжает держаться в топе самых скандально известных в своей отрасли. В очередной раз заставляет подпрыгивать владельца компании Андрея Тютюшева новосибирская «дочка» АО «Кудряшовское». На днях суд удовлетворил требования прокуратуры о наложении ареста на активы Общества. А это свинарники, зернохранилища, производственные и административные корпуса, тысячи гектаров земли, где выращивают зерновые культуры, и прочее недвижимое имущество. Этого как раз хватит, чтобы обеспечить погашение ущерба на 3 миллиарда рублей, который был причинен местным лесам, водоемам и почвам.

Это дело тянется еще с 2022 года, когда тогдашнего директора «Кудряшовского» Владимира Гавриленко обвинили сразу по трем экостатьям. Разбирательство продолжается до сих пор. До недавнего времени мегафермер находился под домашним арестом. Первоначально он был помещен в СИЗО в октябре того же года. Защита даже за несколько миллионов пыталась освободить его под залог. Но суд тогда был непреклонен. Однако в 2023 году это все же произошло. В чем же суть такого большого ущерба? Господин Гавриленко просто решил сэкономить и удобрил земли необеззараженным жидким навозом. В итоге погибли лесные насаждения, водные биоресурсы, да и почвам тоже серьезно досталось.

Росприроднадзор провел проверку и зафиксировал все нарушения законодательства. Потом в дело вступила природоохранная прокуратура. Было насчитано ущерба на 3 миллиарда. Адвокаты Гавриленко с самого начала разбирательств настаивали на том, что такой размер не обоснован стороной обвинения. «Кудряшовское» владеет мясокомбинатом, комбикормовым заводом, комплексами на 250 тысяч голов. По некоторым данным, предприятие производит более 90% свинины от общего объема, производимого в Новосибирской области. Интересно, насколько быстро господин Тютюшев утрясет этот вопрос. Ведь нынче не те времена, чтобы бодаться с государством. Так можно легко и под национализацию попасть.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Дагестанские следователи раскрыли громкое убийство ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова, совершенное летом 2011 года. В то время как участь одного из подозреваемых в исполнении преступления уже решается в суде, предполагаемый организатор убийства сейчас находится за границей. Им считается Магомед Гаджиев, бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия», которого Минюст признал иноагентом. Ректора и его племянника ЗалимханаМусаева, работавшего на дядю охранником и водителем, расстреляли прямо у подъезда многоэтажки, где проживал Садиков. Преступники, которых было двое, своих лиц не скрывали.

Максуд Садиков восемь лет возглавлял Институт теологии по его же инициативе и созданный. Для Северного Кавказа это учебное заведение стало первым, где можно было получить наряду со светским и религиозное образование. Сам Садиков в ряду представителей Духовного управления мусульман Дагестана был весьма значимой фигурой. Больше десяти лет заказное убийство числилось в висяках. И только в конце лета 2022 года следствие по делу было возобновлено. Первым фигурантом стал Рамазан Магомедов, работающий в охранном предприятии. Его обвинили непосредственно в совершении убийства и прошлой весной арестовали. Он полностью отрицает свою причастность к инкриминируемому ему преступлению.

Летом 2023 года была установлена причастность к убийству Садикова Магомеда Гаджиева, которого тут же привлекли к делу в качестве обвиняемого в организации преступления. Само дело в отношении бывшего депутата выделили в отдельное производство. Гаджиева объявили в международный розыск. Считается, что Гаджиев и Садиков имели довольно неприязненные личные отношения. Первый решил организовать убийство второго, для чего нанял двух стрелков. Машину ректора преступники поджидали заранее. В итоге в ректора было выпущено 16 пуль, а в его племянника 14. Гаджиев получил статус иноагентав прошлом мае. У Минюста появилась информация, что бывший депутат был готов активно сотрудничать с иностранными источниками и поддерживать позицию Украины в обмен на гражданство европейской страны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В стенах белгородского правительства назревает нарыв, который рискует вскрыться большим скандалом для самого медийного губернатора Вячеслава Гладкова. Министр строительства Оксана Козлитина, спасая свое кресло, не первый, и даже не второй раз активно давит массой на государственное АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК). Казалось бы, два звена одной цепи, и тем не менее…

Все чаще министр пытается отстраниться от участия в решении проблем и уйти от ответственности за «интересные» поручения, вроде доторговок готовых объектов, как это привыкли делать в белгородской Управлении капстроительства. Однако, БИК оказался не столь сговорчив и постоянно требует все поручения перекладывать на бумагу, что выводит министра из равновесия.

В чем же причина?

А в том, что в 2021 году из-за «бумаги» над Оксаной Козлитиной ужа нависло уголовное дало. Тогда она и трое сотрудников регионального управления ФСИН проходили по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Их подозревали в том, что с июля 2019 по сентябрь 2020 года сотрудники ФСИН по заказу департамента строительства и транспорта поставили спортивное оборудование, которое не соответствовало условиям госконтракта и ГОСТа, а Оксана Козлитина приняла оборудование и подписала документ. С тех пор, появилась устойчивая аллергия на подписание каких-либо документов, а все возможные риски ушли к подведам.

Очередной прокол министра - дома для многодетных семей отвратительного качества. Губернатор жестко раскритиковал подрядчика, а областной Минстрой поспешил заявить прокурору и попросил провести проверку. Однако министру ли не знать, что закупка работ по этим домам проводилась через областной Фонд поддержки ИЖС.

Натянутые отношения с подведом давно. В кулуарах говорят, что Козлитина опасается, что ее могут подвинуть именно за счет нынешнего руководителя БИК Павла Деревянко. Для масштабов правительства он фигура мелкая и незначительная, не имеющая достаточно сильного покровительства в лице губернатора. Но как известно, у страха глаза велики. Оттого министр использует любую возможность выдать его из обоймы и поскорее слить. Уже даже нашла кандидата на смену. И не смотря на всю суету, похоже, отставки в белгородском правительстве неизбежны…

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Россия может потерять мировой рынок зерновых. Российские компании, когда участвуют в мировых тендерах на поставку зерна, с прошлого года должны ориентироваться на указанную Минсельхозом минимальную цену. Конкуренты ставят на доллар дешевле – и выигрывают конкурсы. В связи с упущенными объемами экспорта пшеницы (более 4 млн тонн) бюджет России недополучил экспортной пошлины более 19 млрд рублей. В результате отечественные аграрии теряют рынки сбыта, которые завоевывались годами. Страны, зерновой экспорт с которыми резко снизился: Нигерия, Конго, Вьетнам.
…
28 марта минувшего года проходил Турецкий Зерновой Совет, в котором традиционно участвуют российские экспортеры. Но в числе победителей не было ни одной российской компании. Российские предложения, согласно рекомендации Минсельхоза России, были на $10 и более долларов за тонну выше. Причем эти «рекомендованные» «минимальные» цены являются обязательными к исполнению. Иначе могут «неожиданно» начаться проблемы. Так, победившая в июне 2023 г. на тендере GASC компания AGRIC SA (группа компаний Юг Руси), продала партию пшеницы 55000 тонн по цене $229 – при минимально рекомендованных Минсельхозом $240. Тут же компанию предупредили, что груз пшеницы для поставки в Египет не сможет покинуть территорию РФ. Невзирая на возможные потери компании в сумме $500 000 – штраф за неисполнение контракта перед GASC. В итоге экспортеру пришлось поменять происхождение зерна с российского на румынское. Следующей стала компания «Деметра». Она предложила GASC 480 000 тонн пшеницы 4-го класса по цене ниже примерно на $20 от минимально рекомендованной. В итоге 4 судна «Деметры» с зерном не смогли уйти из-за «внезапно» возникших проблем с получением фитосанитарных сертификатов на груз.
…
Причина всего этого проста. Чем выше экспортная цена, устанавливаемая аграрным ведомством, тем выше и экспортная пошлина, которая идет Минсельхозу. В настоящий момент, пошлина рассчитывается исходя из рекомендуемой Минсельхозом цены – $235 на FOB. А рыночная «красная» цена – $195. Рынок, как известно, не терпит пустоты. Не продаст свой хлеб Россия – придут поставки с Украины.
https://www.mk.ru/economics/2024/04/09/rastenievody-poprosili-otpustit-eksportnye-ceny-izza-poteri-vyruchki.html

Стали известны причины массового отравления жителей поселка Смирновский в Верхнеуральском районе Челябинской области. Согласно официальной информации управления Роспотребнадзора, в пробе воды из пожарной машины, подвозившей ее гражданам, отмечено превышение предельно допустимой концентрации(ПДК) цианидов. Превышение в 24 раза зафиксировано в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Существенно завышенными оказались показатели по аммиаку (более чем в 10 раз), ртути (в 92 раза), нитратам (в 3,3 раза), никелю, свинцу, кадмию, меди, фторидам. Содержание в воде отравляющих веществ называют причиной массового падежа животных в Смирновском.

Инцидент с отравлением произошел в минувшем феврале, когда в связи с неисправностью системы водоснабжения в поселке руководство Краснинского сельского поселения распорядилосьподвезти жителям воду на пожарной машине, принадлежащей муниципалитету. До этого спецтехника занималась тушением пожара на территории ПАО «Южуралзолото ГК» (ЮГК, основной владелец – вице-спикер челябинского областного Заксобрания Константин Струков). В итоге в цистерне осталась техническая вода с объекта ЮГК, которую разбавили водой из поселковой скважины. После ее потребления часть жителей жаловалась на недомогание, начался падеж скота. По факту массового отравления быловозбуждено уголовное дело.

Между тем, это не единственный пример того, как промышленные отходы золотодобывающего предприятия оказались за территорией объектов ЗИФ «Курасан». В частности, в начале 2023 года из-за прорыва дамбы нелегальногошламохранилища в русло реки Сухой Курасан разлилась содержавшая тяжелые металлы пульпа.Разлив и попытку сотрудников ЮГК скрыть следы ЧП зафиксировали местные жители, но муниципальные и региональные чиновники долгое время игнорировали адресованные им обращения.Несмотря на то, что факт загрязнения водного объекта был подтвержден Росприроднадзором, размер причиненного окружающей среде ущерба до сих пор не озвучен, а иск о его взыскании в адрес компании Струкова не был направлен.

Кроме того, в конце минувшего марта Советский районный суд Челябинска привлек ЮГК к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Было установлено, что предприятие самовольно захватило пруд на реке Сухой Курасан, допустивзагрязнение водоема. В этом случае размер штрафасоставил всего-навсего 200 тыс. рублей. Сегодня жители Верхнеуральского района всерьез опасаются, что используемые в процессе золотодобычи вредные вещества с поверхностными талыми водами могут оказаться в питьевых источниках вниз по течению Сухого Курасана,берега которого не были полностью очищены от опасных производственных отходов.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь