Говорят, что дважды в одну реку нельзя войти. Однако если речь идет о море пива, то вполне себе возможно. Особенно, когда речь идет о таком дельце, как Таймураз Боллоев, который может во второй раз приватизировать легендарную компанию «Балтика». В конце прошлого года господин Боллоев выступил инициатором национализации пивзаводов, которые на 100% принадлежат датской компании Carlsberg уже более 10 лет. А когда мы говорим про национализацию, то речь идет о продаже государству акций недружественными партнерами по очень сниженным ценам. И Боллоев уже сейчас, даже когда вопрос еще не решен, уже начал торговаться с Росимуществом, уповая на то, что датчане давненько не проводили модернизацию, не обновляли оборудование. В общем, заранее сбивает цену.

Товарищ Боллоев однажды уже приватизировал «Балтику». Это случилось через год после создания завода в Санкт-Петербурге, в 1992 году. В 1991-м он был назначен директором нового предприятия, а вскоре наступила обогатившая многих приватизация, под которую попала и «Балтика». Доподлинно не известно, сколько успел прихватить себе Боллоев. Однако после того как он покинул компанию в начале нулевых, у него оставалось как минимум 1,5% акций. И этот небольшой «пакетик» ежегодно на дивидендах приносил ему доход свыше миллиона долларов. После пивного бизнеса он занялся швейными делами, создав «БТК групп». И озолотился на госконтрактах по пошиву формы для различных госструктур, среди которых были МВД, РЖД, Минобороны. За несколько лет работы оборот швейной группы составил более 35 миллиардов рублей.

Сейчас активы «Балтики» оцениваются в 17 миллиардов рублей. Естественно, господин Боллоев не готов выложить столько денег. Поэтому и пытается сбить цену. Суды по всему, он пытался договориться и с датчанами, чтобы те продали ему активы по приемлемой для всех цене. Но зарубежные партнеры не хотят так просто расставаться с российским бизнесом, который принес только за 2021 год чистой прибыли более 5 миллиардов рублей при выручке в 82 миллиарда. А в прошлом году показатели по прибыли и вовсе увеличились вдвое, а выручка дошла до 100 миллиардов. Да и уход-то Carlsberg с российского рынка был только на словах. Они до сих пор продолжают получать деньги, хотя и была назначена временная администрация от Росимущества. Кстати, последней датчане всячески пытаются навредить, придумывая все новые поводы для разборок.  

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Бывший директор Соликамского магниевого завода (СМЗ) Артур Уртаев признан виновным в попытке хищения 2,5 млрд рублей и осужден на четыре года колонии общего режима. По версии следствия, он также выдал из заводской кассы необеспеченный займ в размере 250 млн рублей Игорю Пестрикову – одному из акционеров предприятия, сегодня находящемуся в розыске. Ранее Генпрокуратура оспорила в суде прошедшую в 1992 году приватизацию СМЗ, а недавно Росимущество передало акции завода международной компании «Uranium One», находящейся под контролем «Росатома» и включенной в контур управления АО «Техснабэкспорт», работающего на мировом рынке под брендом «TENEX».

Это далеко не единственный пример очередного передела собственности, имевшего место в прошлом году, как под предлогом пересмотра итогов приватизации, так и в связи с уходом из России ряда крупных иностранных компаний. В частности, в собственность государства перешло ставропольское предприятие «Вэлан», работавшее в рамках гособоронзаказа по производству взрывозащищенного электрооборудования и до недавнего времени входившее в структуру скандально известного концерна «Покровский», лишившегося целого ряда крупных активов в результате громкого антикоррупционного процесса.

В декабре Волжский городской суд вернул государству несколько заводов, входящих в группу «УралАТИ», объединяющую ряд предприятий в Татарстане, Волгоградской, Ярославской и Свердловской областях, специализирующихся на выпуске тормозных, фрикционных и уплотнительных материалов. ПАО «УралАТИ» было оформлено на кипрский офшор «Темак ЛТД», зарегистрированный на проживающую в Эмиратах Елизавету Андрееву, получившую российское гражданство только в 2022 году. До этого Андреева носила другое имя – Мария Ефименко. Интересный нюанс: бизнес-леди приходится сестрой Константину Ефименко – бывшему украинскому министру транспорта и связи, возглавляющему совет директоров «Tribo» – крупнейшего восточноевропейского производителя тормозных систем и фрикционных материалов.

Собственника сменил российский сегмент «Леруа Мерлен», 99% которого перешли под контроль зарегистрированной в ОАЭ компании «Scenari Holding LP» (ее бенефициары пока остаются неизвестными). Новым владельцем сети торговых центров «Мега», где также присутствовала «Леруа Мерлен», стала группа «Газпромбанк». Управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» компания «X5 Group» выкупила расположенные в столичном регионе и Калининграде 118 магазинов «Виктория», «Дешево» и «Кэш». Наиболее крупная сделка в секторе ритейла связана с уходом из России испанской компании «Inditex»: принадлежащие ей порядка 200 магазинов сменили вывески, перейдя в собственность группы «Daher» из ОАЭ.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Руководители двух кооперативов Краснодарского края «Возрождение» и «Юг-финанс» осуждены за то, что обокрали более двухсот вкладчиков. Как было установлено во время судебного процесса, кооперативы организовали получение незаконной прибыли за счет организации финансовой пирамиды под видом вкладов, обещавших выплаты до 25%. Клиентами становились в основном пожилые люди, которые в общей сложности потеряли порядка 235 миллионов рублей. Сергей Гуртовой, Вера Диденко и Анастасия Латухина отправятся в колонию на сроки от трех до семи лет.

Осужденные в особо крупном мошенничестве пытались обжаловать вынесенный им приговор, однако суд высшей инстанции оставил приговор без изменений. Гуртовой и Латухина руководили кредитным потребительским кооперативом «Возрождение» в разное время, а Диденко руководила «Юг-финансом». Правоохранители установили, что это единая структура, которую разделили на два юридических лица, чтобы не попасть под контроль Центробанка. Оба КПК оказывали населению финансовые услуги с 2011 по 2019 годы.

В то же время правоохранители не смогли установить личность того, кто организовал саму преступную схему. Это он вовлек в аферу сначала бывшего начальника одного из отделов армавирского филиала банка «Русский стандарт» Гуртового. Тот в свою очередь привлек знакомую Диденко и бывшую коллегу Латухину. Они все организовали: зарегистрировали КПК в налоговой, арендовали офисы, занялись привлечением клиентов и рекламной кампанией, основной целью которой были пожилые люди, плохо разбирающиеся в финансовых делах. Граждан заманивали обещанием от 10 до 25% годовых при размещении денежных средств.

Кроме того, пайщиков убеждали, что высокая доходность вкладов обеспечивается тем, что КПК под высокие проценты выдают займы. Организации даже готовы были дать гарантии сохранности вкладов в полном объеме, так как у кооперативов якобы имелся резервный и компенсационный фонды. Части пайщиков под видом процентов по вкладам действительно выдавались небольшие суммы, но в 2019 году оба КПК прекратили свою деятельность.

Уже в ходе следствия делу было выявлено, что кооперативы работали по принципу финансовой пирамиды – все выплаты обеспечивались новыми вкладчиками. Данные финансовые организации действительно выдавали гражданам займы, но из-за того, что платежеспособность заемщиков не проверяли, они были проблемными. Все полученные средства сотрудники КПК складывали в сейф, откуда их забирал Гуртовой. Документооборот в организациях оказался фиктивным. В конечном итоге «Возрождение» и «Юг-финанс» признали банкротами. Гуртовой и Латухина свою вину отрицают, они даже пытались оспорить экспертизу, признавшую их деятельность финансовой пирамидой. Их приговорили к семи и шести годам соответственно колонии общего режима. Диденко вину признала и лишилась свободы на три года.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В сети появляются сообщения о возможной скорой отставке главы госкорпорации ВЭБ Игоря Шувалова. На этом фоне проводятся аналогии с «Роснано», где после увольнения Анатолия Чубайса вскрылись многомиллиардные задолженности. Так, убытки одного только АО «ВЭБ-Лизинг» – дочерней структуры ВЭБа – по итогам 2022 года составили 4,4 млрд рублей. Между тем, семейство Шувалова контролирует многочисленные коммерческие компании, информация о собственниках которых сегодня усиленно удаляется из Интернета.

Часть активов, ранее оформленных на самого чиновника, затем была перерегистрирована на его супругу Ольгу. После ужесточения западных экономических санкций их «скрыли» за ЗПИФ «Емма», находящимся под управлением ООО «КСП Капитал Управление Активами» бизнесмена Сергея Котляренко, считающегося «кошельком» главы ВЭБ. С июня прошлого года эта же компания управляет ООО «ЛУВ», принадлежавшим Екатерине Игнатовой – жене главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Некоторые из компаний Шувалова были «прописаны» в Одинцово, это «Сова Недвижимость», «Актив-Резерв», «Открытые Активы». Последнюю фирму, специализирующуюся на вложениях в ценные бумаги, ликвидировали в декабре 2023 года, а несколькими месяцами ранее, в марте, была зарегистрирована компания «Актив-резерв», занимающаяся арендой и управлением имуществом. Данные о ее учредителях и руководстве не разглашаются.

Там же, в Одинцово, функционировала британская компания «SOVA REAL ESTATE LLC», бенефициарами которой являлись Ольга Шувалова и Игорь Иванович Шувалов. На эту до сих пор действующую фирму в свое время была оформлена недвижимость семейства, находящаяся в Великобритании. Кроме того известно, что еще в 2012 году активы Шуваловых передали в «слепой траст», зарегистрированный на Британских Виргинских островах, но спустя два года их якобы снова вернули в Россию.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Генеральной прокуратуре не сразу, но удалось добиться проведения расследования уголовного дела, фигурантом которого является теперь уже бывший заместитель руководителя управления делами президента Иван Малюшин. Экс-чиновнику по ходатайству надзорного ведомства также изменили квалификацию инкриминируемого деяния. Новая редакция обвинения в превышении должностных полномочий предполагает более суровое наказание – до 10 лет лишения свободы. После двух неудавшихся попыток следственных органов списать материал, основываясь то на объявленой в честь 70-го юбилея Победы амнистии, то по причине якобы истечения срока давности, процесс все-таки начался в Тверском районном суде Москвы.

Очередное заседание назначено на середину января. Напомним, Ивана Малюшина обвиняют в заключении в ущерб интересам управления делами президента сделки с ООО «Стройгруппсервис». Надо сказать, что эту столичную фирму связывают с иностранным юридическим лицом AME Capital. Подконтрольному американцам ООО и был передан еще десять лет назад в аренду по существенно заниженной стоимости земельный участок в Стремянном переулке, находящийся в собственности Российской Федерации.

В результате федеральная казна за четыре года, пока действовало незаконное соглашение, потеряла почти сто миллионов рублей. Кроме того, появившиеся на арендованных площадях нежилые помещения хозяйственного назначения, в том числе подземная парковка, необоснованно перешли в собственность «Стройгруппсервиса». Отметим, что прокуратура смогла через суд восстановить статус-кво. Также обвиняемый господин Малюшин практически сразу после возбуждения уголовного дела, в 2019 году, возместил финансовый ущерб. Теперь же стороны ждут решения Фемиды в части наказания проштрафившегося бывшего чиновника.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Возмущение общественности, порча имущества, а также ряд уголовных дел стали последствием крупной коммунальной аварии, случившейся в начале января в подмосковном Подольске. Напомним, в результате ЧП на Климовском патронном заводе, где в сильный мороз вышло из строя оборудование частной котельной, почти две сотни многоэтажек продолжительный период оставались без тепла. Полностью последствия серьезного инцидента устранить до сих пор не удалось.

Выводы проведенного по горячим следам представителями завода и следователями разбора полетов, как водится, разошлись. Так, первые настаивают, что причиной аварии явилась поломка частотного преобразователя дымососа водогрейного котла, вызвавшая падение давления в обратном трубопроводе. Проблему ответственные сотрудники якобы решали самостоятельно более суток, но не преуспели, после чего запустили резервное оборудование. По версии правоохранителей, эксплуатация запасного котла привела к гидроудару, который и вызвал многочисленные прорывы и заморозку труб.  

До выяснения всех обстоятельств скандального дела были задержаны профильный заместитель главы местной администрации Роман Рязанцев, генеральный директор предприятия Игорь Кушников и начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» Александр Чиков. Муниципальному чиновнику в вину вменяется совершение должностного преступления, а заводчанам – оказание услуг, которые не отвечают установленным требованиям безопасности. Кроме того, сам объект будет передан в собственность государства. Управлять национализированным активом, вероятно, будет корпорация «Ростех».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Артем Чайка – сын бывшего генпрокурора и действующего полпреда президента в СКФО Юрия Чайки – вернул долю в ООО «Три эс проперти девелопмент», являющемся основным юридическим лицом девелоперской «3S Group». До июня 2020 года он входил в число совладельцев компании, но затем перестал быть таковым. Возвращение Чайки эксперты связывают с ростом строительного рынка после появления господдержки в виде субсидирования ставки по льготной ипотеке. При этом доли учредителей «Три эс проперти девелопмент» (помимо Чайки это также Руслан Сеюков и Александр Китаев) заложены в Сбербанке, с большой долей вероятности участвующем в проектном финансировании строящихся объектов.

Показательно, что еще в сентябре прошлого года совладельцы подписали корпоративный договор, по условиям которого Сеюкову и Китаеву отказано в праве решающего голоса при избрании руководителя и аудиторов. В настоящее время «3S Group» возводит 12 домов в Тульской и Нижегородской областях, причем использует схему долевого участия. ООО «Три эс проперти девелопмент» по итогам 2022 года задекларировало убытки в размере 248 млн рублей и стоимость активов в «минус» 1,1 млрд.

Одновременно убыточная компания активно выдает займы собственным «дочкам», как правило, выступающим застройщиками. Так, ООО «СЗ Талисман ДМК» (возводит ЖК «Талисман на Дмитровском» в Москве) в 2022 году получило в виде займов более 2 млрд рублей. В ноябре прошлого года эта структура была ликвидирована с нулевой выручкой и мизерной прибылью в размере 78 тыс. рублей. Практикуемые в «3S Group» финансовые манипуляции почему-то до сих пор остаются за рамками внимания налогового ведомства. Напомним также, что в июле 2022 года Артем Чайка от лица «Колымской горнорудной компании» подписал с Корпорацией развития Магаданской области инвестиционное соглашение на предмет геологоразведки медных месторождений региона с их последующим промышленным освоением.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Курьезная ситуация сложилась в рамках судебного разбирательства по делу о растрате почти 24 миллиардов рублей Банка «Югра», фигурантами по которому проходят экс-владелец финорганизации Алексей Хотин, бывшие президент и предправления кредитного учреждения Алексей Нефедов и Дмитрий Шиляев соответственно, а также экс-глава московского филиала «Югры» Нина Чернова. Суть курьеза в том, что Агентство по страхованию вкладов отказывается признавать тот факт, что весь нанесенный ущерб был возмещен. А все потому, что тогда юристы из «Юрэнергоконсалта», представляющие в суде интересы АСВ, не получат свой так называемый гонорар успеха – почти 2 миллиарда рублей. Именно 10% от истребованных средств должны были получить адвокаты. Немалая сумма, прямо скажем.

Однако уже существует судебный прецедент, когда в гонораре успеха было отказано, так как налоговики сочли суммы вознаграждения необоснованно завышенными. Фискалы апеллировали тем, что в договорах о сотрудничестве итак все суммы расписаны. Это произошло более 10 лет назад, когда шло разбирательство по делу о крахе банка «Холдинг-Кредит». Тогда юристы также договорились с АСВ о получении 10% от возвращенных в конкурсную массу сумм. Но суд встал на сторону ФНС. Адвокаты бились за гонорар до последней инстанции, дошло даже до Верховного суда. Однако ВС оставил решения нижестоящих инстанций без изменений. Представляем, каковы были лица тех самых юристов. Такими же они могут стать и у тех, что потирают руки сейчас в ожидании почти двух миллиардов рублей.

Напомним, что Хотин и топ-менеджеры, как считает следствие, сговорились в 2014 году, чтобы вывести деньги из «Югры». Для этого были оформлены кредиты на несколько частных компаний. Общий ущерб оценивается в размере 23,6 миллиарда рублей. Сторона же защиты считает, что займы были возвратными, а банк финансировал реальный бизнес, а не фиктивную деятельность. Но пока адвокаты не преуспели в доказывании этой версии. Тем временем те конторы, которые фигурируют в деле, добровольно вернули якобы выведенные средства. Затем они попали под арест по инициативе прокуратуры. А вот АСВ до сих пор не предпринимает попытки вывести их из-под ограничения. Потому что гонорар выплачивается в случае взыскания, а не возмещения по собственной инициативе. В общем, деньги есть, но они пока никому не нужны.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Замгубернатора ХМАО Сергей Черняев сообщил представителям экологической общественности региона о появлении очередных претендентов на участие в ликвидации несанкционированной свалки покрышек на полигоне «Березка» под Нижневартовском. В частности, с 17 октября вывозом отработанных автомобильных шин с целью их дальнейшей утилизации занимается «Уральский вышкомонтажный центр» из Нефтеюганска (ООО «УВЦ», владелец – Инна Радченко). Компания предварительно заручилась поддержкой Управления ФССП по Югре, с которым власти региона заключили соответствующие договоренности.

Кроме того, к работам на объекте планируется привлечь ООО «ВторРесурс», готовое ежегодно вывозить с полигона порядка 12 тыс. тонн отходов. В планы предприятия входит приобретение технологической линии по переработке шин методом измельчения в «чипсу» с ее последующим транспортированием в Челябинск для утилизации высокотехнологичным оборудованием на собственной производственной базе. Ранее «ВторРесурс» был зарегистрирован в Кургане и назывался «Кургантоппром». Его учредителем выступает ООО «ТТ», принадлежащее Александру Саутину, Василию Столярову и Алексею Котовскому.

По словам Черняева, участие в проекте «УВЦ» и «ВторРесурса» не требует дополнительного финансирования из бюджета ХМАО. Между тем, участники рынка и представители общественности высказывают схожее мнение, что привлечение новых подрядчиков может оказаться результатом лоббизма интересов конкретных коммерческих структур. Они обращают внимание на экономическую нецелесообразность вывоза отходов в Челябинск, при наличии возможности из утилизации на месте. Известно, что еще в 2017 году Нижневартовский городской суд обязал арендатора площадки ООО «Березка» освободить территорию от покрышек и выплатить штраф в размере более 243,5 млн рублей.

В течение двух лет судебные приставы не могли обеспечить исполнение вынесенного решения, а с 2019 года на полигоне стали один за другим меняться подрядчики, деятельность которых сопровождалась неоднократными скандалами. Так, соглашение с тобольской компанией «Экос» власти расторгли из-за многочисленных претензий госорганов и экологов; арендное соглашение с фирмой «Неоресурсы» и ее «дочерней» структурой «Неоэкология» оспорила ФАС. Известно также об инициативах компаний «ХИТ утилизации», «ИК Бизнес для бизнеса», «УралСибМет», «Феникс ЭПО», ПАО «Татнефть», «Комтрансавто», но ни одна из них в итоге к утилизации отработанной резины так и не приступила.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Новогодние праздники закончились, а раздача подарков продолжается. Одним из долгожданных стал оправдательный приговор для мажоритария  компании «Вятич» Николая Кулагина и экс-главы ликвидированного несколько лет назад одноименного ООО Руслана Владимирова. Обоих мужчин с 2019 года обвиняли в том, что они незаконно вывели в офшор почти 4 миллиона евро. А произошло это еще в далеком 2014 году. Кстати, тогда на предприятие «Вятич» обратил внимание президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции. Главе государства прорекламировал «Вяткий квас» кировский журналист. И у компании бизнес резко пошел в гору. Появились контракты с крупными торговыми сетями, готовились документы по выходу продукции на индийский рынок.

Однако такое позитивное развитие событий устроило, видимо, не всех. И в 2019 году силовики провели обысковые рейды. И тогда якобы были найдены доказательства того, что Кулагин и Владимиров совершили операции по переводу денег на счета нерезидентов. При этом, по версии следствия, использовались фиктивные документы, которые были предоставлены в банк для оправдания проводимых операций. Тогда господин Кулагин называл эти события не иначе как рейдерским захватом. Он настаивал на том, что кипрский офшор Dapetson Global Assets Limited, куда были переведены деньги в 2014 году, был ликвидирован. Была подана специальная декларация, выплачены дивиденды и уплачены налоги. Все, по словам бизнесмена, было прозрачно.

Но каким-то образом спецдекларация попала в руки силовиков, которые и усмотрели в этом событии противоправные деяния. В том же году, кстати, адвокаты Курагина требовали от следователей СКР возбудит уголовное дело против коллеги из полицейского следствия Кировской области. Юристы были убеждены, что правоохранитель нарушил налоговую тайну. Но никаких движений в этом направлении не было. Да и по самому делу об офшоре начался судебный процесс только весной прошлого года. В итоге прошло боле двух десятков заседаний. Прокуратура настаивала на реальных сроках заключения для Курагина и Владимирова. Первого просили отправить в колонию на 7 лет, второго – на год меньше. В итоге суд оправдал фигурантов, посчитав, что состава преступления не было.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Суд апелляционной инстанции принял на рассмотрение жалобу акционера АО «СВС-Ойл» Сергея Шкарина в рамках спора компании с ИФНС по Тюмени №3. Претензии налоговиков связаны с результатами выездной проверки, в ходе которой вопросы вызвали договоры на поставку труб различных модификаций и прочей продукции, оказания транспортно-экспедиционных услуг и соглашения на консультационные услуги. По мнению проверяющих, указанные в документах контрагенты в действительности не могли выполнять взятых на себя обязательств, в связи с чем «СВС-Ойл» были доначислены НДС в размере 35 млн рублей и налог на прибыль организаций в сумме 29,4 млн.

Основная часть претензий приходится на период, когда компанией руководил Сергей Бусалаев. После него должность директора занимал Сергей Шкарин, а в декабре 2022 года его полномочия были переданы управляющей организации «Овчаров Инвест», учредителем и директором которой является еще один акционер «СВС-Ойл» Виктор Овчаров. При этом от «СВС-Ойл» на счета индивидуального предпринимателя В.В. Овчарова неоднократно переводились крупные суммы: в 2018 году – 29,2 млн, в 2019-м – 69,8 млн, в 2020-м – 105,9 млн рублей. Попытки компании оспорить результаты проверки в суде первой инстанции успехом не увенчались, после чего Шкарин обратился в апелляцию.

Ранее МИФНС №14 по Тюменской области обращалась в суд с заявлением о банкротстве «СВС-Ойл», указав на наличие задолженности в размере 25,7 млн рублей, однако в итоге ситуацию удалось урегулировать. Другие разбирательства связаны с иском Шкарина к «СВС-Ойл», ООО «Югансктрубопроводстрой» (ЮТПС) и Владимиру Симахину. В частности, истец требовал признать недействительной сделку по увеличению уставного капитала «ЮТПС» за счет вклада нового участника Симахина, а также обязать ФНС восстановить в ЕГРЮЛ запись о доле «СВС-Ойл» в уставном капитале «ЮТПС» в размере 100%.

В свою очередь, Виктор Овчаров обратился в суд с заявлением о взыскании с Шкарина 109,8 млн рублей в пользу «СВС-Ойл», причем ему даже удалось добиться принятия обеспечительных мер в виде наложения ареста на принадлежащие ответчику 300 обыкновенных акций компании. Показательно, что ООО «ЮТПС», специализирующееся на строительстве объектов нефтегазовой промышленности и трубопроводного транспорта, участвовало в реализации ряда крупных проектов, таких как строительство газопровода Уренгой - Сургут - Челябинск, а также нефтепроводов Сургут - Полоцк и Холмогоры - Клин. В настоящее время предприятие работает на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз».

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Обстановка в стране и мире внесла значительные коррективы в жизнь рядовых россиян. Усложнилась и чиновничья работа. Общество ждет качественных изменений в отношении властьимущих к исполнению должностных обязанностей. К сожалению, новым трендам на честность и патриотизм удается соответствовать далеко не всем. Например, много претензий у жителей Ленинградской области к команде губернатора Александра Дрозденко. Очередной публичный всплеск недовольства граждан был связан с недавними перебоями в теплоснабжении города Всеволожска. Справедливости ради отметим, проблемы с этим есть и в других регионах. Но уникальность ситуации в пригороде Северной столицы состоит в причинах массовых отключений электроэнергии.

Согласно официальному заявлению главы комитета по ТЭК Ленобласти Сергея Морозова, подавляющее большинство аварий случилось из-за перегрузки сетей. Получается, что их мощности попросту не рассчитаны на количество потребителей, проживающих в многочисленных товариществах и коттеджных поселках, которые в последние годы как грибы после дождя выросли не без участия лиц, приближенных к губернатору. Ряд коррупционных уголовных дел и задержаний, связанных с незаконными схемами выделения земли, взяточничеством, превышением полномочий, уже прокатился по кабинетам чиновников. Под подозрения о причастности к  хищению недвижимости попадал и заместитель Александра Дрозденко Игорь Петров.

Все это не могло не отразиться на устойчивости позиции руководителя области, который, по слухам, и сам замешан в отчуждении территорий, прилегающих к деревне Медный Завод. Еще в 2008 году на нескольких тысячах арендованных компанией «Хонка-Парк» гектаров, руководила которой супруга нынешнего губернатора Ирина, появился элитный поселок. Позже земля оказалась в собственности фирмы. Отметим, что в прошлом году активно пошли разговоры о грядущих перестановках в верхах правительства Ленинградской области. Ускорить принятие кадровых решений вполне может скандал с отсутствием тепла в домах.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Совокупный прирост перекрестного субсидирования в регионах УрФО на 2024 год превысил 2 млрд рублей. Наибольшая динамика отмечена в Челябинской области, где тарифная нагрузка на бизнес выросла на 1,5 млрд, достигнув 9,7 млрд рублей. В Свердловской области рост составил 320 млн – до 15,4 млрд. В объединенных в одну энергозону ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областях перекрестное субсидирование выросло на 200 млн – до 12,9 млрд рублей. Перекрестка предполагает льготный тариф для населения, не покрывающий расходов энергетиков на электроснабжение: разница закладывается в тарифы для прочих потребителей, к которым относятся юрлица и бюджетные учреждения. То есть, электросетевым компаниям за расходы на граждан фактически доплачивает бизнес.

2 января вступило в силу постановление федерального правительства №2281, предусматривающее возможность превышения перекрестного субсидирования только при условии наличия дифтарифов для населения и приравненных к нему категорий потребителей. В противном случае все установленные цены подлежат отмене. По мнению экспертов, руководство большинства регионов формально отнеслось к выполнению этого требования. Тарифы дифференцировали по трем оказавшимся завышенными диапазонам. В Челябинской области стоимость электроэнергии существенно возрастает только при ежемесячном потреблении более 11 тыс. кВт/ч, причем эта величина взята из расчета нагрузки в 15 кВт, подключенной на протяжении месяца 24 часа в сутки.

В Свердловской области при аналогичных диапазонах цена при превышении потребления меняется всего-навсего на 1 копейку. В итоге принятые решения не оказывают влияния на «серую коммерцию». Тем не менее, по мнению участников рынка, за первыми шагами последует отработка нормативной базы с неизбежным «завинчиванием гаек». В настоящее же время регуляторные решения больше напоминают профанацию. На региональные полумеры уже обратили внимание в ФАС, но отменять установленные тарифы антимонопольное ведомство пока не собирается, опасаясь возможных негативных последствий.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Заведовавшая финансовыми вопросами в двух столичных фирмах Елена Фролова отделалась условным сроком за хищение денег работодателей. Присвоившая более одиннадцати миллионов рублей женщина по приговору Пресненского суда Москвы получила три года. Ранее ей было назначено наказание в виде пяти лет условно за аналогичное преступление. Как указано в материалах уголовных дел, бывший главный бухгалтер обществ с ограниченной ответственностью «Эппл Консьерж» и «Эй пи си джи рус» в течение нескольких лет переводила крупные денежные суммы на личный счет под видом перечисления заработной платы.

Средства Елена Фролова тратила на личные нужды или же обналичивала. Махинация вскрылась случайно. Финансовое учреждение, в котором обслуживались юридические лица, заблокировали часть переводов, показавшихся службе безопасности подозрительными. Для разбирательства была организована проверка, которая и показала регулярные нецелевые списания. С результатами аудита потерпевшая сторона обратилась к правоохранителям. Отметим, что свою виновность, несмотря на собранные доказательства, гражданка Фролова признала лишь частично.

На суде женщина заявила, что к хищениям в фирмах, которые предоставляют населению многочисленные услуги, в том числе клининговые, причастен и сам руководитель компаний Кирилл Левадный. Однако подтверждений этим обвинениям найти не удалось. Надо сказать, что за чужой счет Елена Фролова жила не одна. В одном из эпизодов хищений фигурирует также ее супруг. На банковскую карту индивидуального предпринимателя главбух безосновательно перевела порядка полумиллиона рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Юрий Левин, бывший гендиректор АО «Транснефть – Верхняя Волга», при попытке выйти из СИЗО получил дополнительный срок ареста по делу о 60-миллионнных откатах от подрядчиков. И это несмотря на то, что предполагаемые взяткодатели не опознали его на очных ставках, а материалы самого дела возвращались для работы над ошибками. Судебный процесс должен начаться уже в этом месяце. Сам Левин настаивает на своей невиновности и позиционирует себя жертвой оговора своего же зама Ирика Гарипова. В общей сложности Левина обвиняют в семи эпизодах получения взяток от поставщиков и контрагентов компании. Районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство надзора и продлил срок содержания обвиняемого под стражей на три месяца.

Официальная версия произошедшего гласит, что Левин в 2013 - 2021 годах, используя своих подчиненных, вымогал откаты от поставщиков, составлявших 5-10% от цены кадастровых и лесовосстановительных работ. Судя по материалам дела, порядка 30 миллионов рублей наличными за несколько раз передал Александр Козлов, глава ООО «Геоспектр НН». Посредником при этом сначала был Кирилл Сулягин, зам Левина, затем на этой должности его сменил Гарипов. Вознаграждения за своевременное оповещение о закупках компании, победу в тендерах и оплату контрактов передавали также представители еще шести компаний.

Левина задержали в начале декабря 2021 года, когда он получал очередной откат. Тогда же его арестовали и поместили в СИЗО, где он находится и по сей день. Его версия происходящего в том, что оба зама за счет оговора пытаются избежать ответственности и стать по делу лишь свидетелями. По его мнению, Гарипов (обвинен в посредничестве) самостоятельно занимался взяточничеством, а конверт с денежными купюрами подбросил в стол начальнику специально. Судебный процесс по делу должен был начаться минувшей осенью, однако судья нашел противоречивым обвинительное заключение и нашел в нем ошибки. Так дело вернулось надзору на доработку. Следствию пришлось уточнить, в чем был мотив Левина, где и когда он получал деньги, а также устранить противоречия материалов идентичному обвинению Гарипова.

Сотрудники компаний-поставщиков на прошедших очных ставках, заявили, что видят Левина впервые и никогда не передавали ему никаких денег. Его адвокат тщетно пыталась возразить против продления ареста, ведь скрыться за границей он не мог ввиду отсутствия иностранной недвижимости, изъятия загранпаспорта и уже имевшихся должностных ограничений на выезд. Кроме того, все свидетели к этому моменту уже опрошены, а сам подсудимый жалуется на ухудшение здоровья. Суд, тем не менее, меру пресечения не смягчил. В предстоящем процессе ключевым свидетелем выступит Гарипов, который пошел со следствием на сделку. Его дело выделили в отдельное производство, оно еще не рассмотрено.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Сведения об аферах губернатора Алексея Текслера на $187 млн стали исчезать из интернета
 
В начале 2020 года российские СМИ напомнили об интересном уголовном деле, возбуждённом в Казахстане против Алексея Текслера и других членов совета директоров «Полюс Золото» – Евгения Иванова, Германа Пихоя. Уголовное дело возбудило Государственное агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана (финансовая полиция) еще 14 июля 2010 года, но интерес к нему в СМИ всколыхнуло назначение Текслера на губернаторский пост.
 
Дело было возбуждено в отношении акционеров KazakhGold Group Limited, по факту завладения контрольным пакетом акций компании путем мошенничества. Банковские счета компании были заморожены.
 
Суть аферы была такова – Текслер и Ко завладели контрольным пакетом KazakhGold. Для этого акции были приобретены по заведомо заниженной стоимости в $269 млн долларов вместо согласованной с государственным уполномоченным органом Казахстана цены в $456 млн. Тем самым эта группа лиц совершила хищение $187 млн долларов.
 
Первоисточником информации об уголовном деле, возбуждённом в Казахстане в отношении Текслера и Ко, являлся сайт zakon.kz. Издание ссылалось на постановление финпола, где детально расписана суть аферы.
 
По данным финансовой полиции Казахстана, 12 ноября 2008 года министерство энергетики и минеральных ресурсов этой страны разрешило продать 50,1% голосующих акций KazakhGold компании «Полюс Золото» за $210,86 млн. Также разрешили продать именные акции на сумму в $245,08 млн. Должно было выйти $456 млн. Но, как говорится, «что-то пошло не так».
 
В декабре 2008 года генеральный директор компании «Полюс Золото» Евгений Иванов и его заместитель Герман Пихоя, вместо того чтобы внести положенную сумму, расплатились… акциями своей же компании. Вместо денег они внесли 11,2 млн именных акций ОАО «Полюс Золото». При этом топ-менеджеры, по данным финпола, обманули акционеров KazakhGold Асаубаевых, заявив: ну нет у них кэша! Берите бумагами.
 
12 июня 2009 года Иванов, Пихоя и Текслер объявили о покупке 50,1% акций KazakhGold путём обмена каждой акции компании на 0,423 акции «Полюс Золота». Согласно подсчётам финпола, акции «Полюс золота» даже близко не соответствовали тем деньгам, которые должны были внести аферисты. Убыток составил $187 млн.
 
Скандал замяли с помощью денег и реальных бенефециаров аферы (Владимир Потанин, Сулейман Керимов).
 
И вот теперь выяснилось, что текст об афере на сайте казахстанского издания – с цифрами и раскладами – отсутствует: страница удалена.
 
Впрочем, интернет все помнит. Мы отыскали удалённый текст в веб-архиве. Желающие могут почитать.
 
Но почему же первоисточник в Казахстане внезапно «зачистил» статью?
 
Складывается впечатление, что Алексею Текслеру этот текст доставлял определенный дискомфорт. Не исключено также, что у него в планах – продвижение по карьерной лестнице, и компрометирующие материалы ну совсем не в кассу.
 
Но мы напомним про это важное событие в жизни главы Южного Урала. И напомним про еще одно: в 2016 году ФСБ проверила смету при строительстве крымского энергомоста. На проект выделили 47 млрд рублей, однако часть денег была расхищена. По данному делу был задержан топ-менеджер «ФСК ЕЭС» Валерий Гончаров. Но действовал ли он в одиночку – большой вопрос. В то время активно обсуждали, что в хищении подозревался и замминистра энергетики РФ – Алексей Текслер.
 
Видимо, именно такие аферы и помогают семейству Текслеров приобретать элитное жилье на Кипре, за которое почему-то даже коммуналка не платится. Сейчас Текслер, «присевший» на бюджет Челябинской области, подтирает за собой следы в информационном пространстве. Но даже это делает криво...

История с компанией обнальщика, мошенника и рейдера Александра Дзиова обрастает новыми интересными подробностями. Речь идёт об ООО «Родострой».

Место: юридический и фактический адрес организации: г. Москва, ул. Покровка, д. 33. В 2011 основывается «Родострой», где директор и учредитель на 100% Дзиов. В 2012 году Дзиова вместе с главой Рязанской областной налоговой инспекции №1 Колпиковым сажают за обнал и мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В колонии Дзиова посещает мысль, что быть директором или учредителем компаний, с которых налишь бабло по-чёрному, в России очень опасно. Поэтому, на направления связанные с риском лишения свободы, он начинает выставлять подконтрольных лиц. Видимо, искать долго Дзиов не хотел, поэтому в 2014 директором Родостроя становится его вторая супруга Кристина Малая. А в 2015, Дзиов делает её ещё и учредителем на 80%, а затем и вообще на все 100%.

По «счастливой случайности», в 2018 Дзиов выуживает контракт у Минздрава Северной Осетии на проектирование детского противотуберкулезного стационара. Начальная цена контракта составляла 25 млн руб. Дзиов думал, что если замести как следует следы и сменить пару-тройку раз учредителей и ГД с Родостроя, то никто этого не заметит. Поэтому в 2018 в Дзиов назначает директором сперва Сиану Абдулаеву, а затем через какое-то время Александра Галун.

Примерно тоже самое произошло и с учредительством. В 2018 Галун заходит на учредительство на 9,09%, и уже в этот же год забирает у Малой все 100%. Итого, в 2018 году Галун всучили всю ответственность за злодеяния их сообщества. Абдулаева в той игре была лишь прокладкой, чтобы увести след от Малой и самого Дзиова. Во всяком случае, на это надеялся Дзиов.

После всех махинаций со сменами директоров и учредителей, каким-то образом на участие в аукционе была подана всего одна заявка от «Родостроя». И сново «чудо»! Комиссия принимает решение о заключении контракта с единственным участником аукциона. Дзиов и Ко взяли своё, проектирование детского противотуберкулезного стационара не произошло, а деньги исчезли.

Но ответка из Осетии прилетела незамедлительно! Факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на проектирование новых корпусов республиканского противотуберкулезного диспансера выявили полицейские из ГУ МВД России по СКФО.

Следствие установило, что подрядчик знал, что не сможет выполнить условия договора и поэтому внес в акт выполненных работ недостоверные сведения о выполнении условий госконтракта. Директор фирмы перевел деньги на счета различных ЮЛ и ИП под предлогом оплаты выполненных работ. В последующем 25 млн руб были обналичены.

В отношении Галун было возбуждено уголовное дело по ч.7 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (Легализация денежных средств). За что он получил 2 года условно и субсидиарную ответственность в 20 млн.

21 июня 2019 Дзиов вышел из колонии «почти, ну почти исправившимся», да ещё и богаче, как минимум, на 25 млн. Но, тут начинается самое интересное. Оказывается, оперативные сотрудники из Осетии располагали информацией о деятельности Дзиова и его сообщества. 19 октября Дзиова задерживают во Владикавказе и доставляют в местное СИЗО. На решение этого вопроса Дзиов потратил 6 млн руб и подарок в виде квартиры во Владикавказе. Благодаря чему, виновным оказалось всего одно лицо, а не организованное сообщество лиц, в которою кстати входили и другие лица, в том числе и ранее упоминавшийся в наших материалах главбух Татьяна Арчинова.

По словам самого Дзиова, на решение этого и других вопросов в Осетии, ему также пришлось подарить ещё и 100 лифтов от ПАО «КМЗ». А взамен, ему позволили ещё ручного конкурсного Алана Купеева поставить, которого ему предоставил некий Казбек Икаев. Конкурсный отработал великолепно и в 2022 «Родострой» прекратил свою деятельность в связи с его ликвидацией.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь