В ближайшее время решится судьба оренбургского завода John Deere, прекратившего работу в связи с санкциями. Его планирует выкупить холдинговая структура Koblik Group. Это целый семейный бизнес столичного коммерсанта Егора Коблика. И представлять они могут не только свои интересы, находясь в тесной связи со структурами Алексея Гордеева, бывшего губернатора Воронежской области. Совместно с «Русскими машинами» контролируется официальный дилер сельхозтехники AGCO-RM. А в Воронежской области Егор Коблик успешно партнерствовал с сыном Гордеева Никитой в рязанском холдинге «ОкаАгро». Коблики также могут держать активы еще одного известного (скандально) воронежца – Григория Чуйко. Ему приписывали владение зарубежными активами в то время, пока он служил депутатом облдумы. После того, как он перестал им быть в 2020 году пропал с радаров. А потом пошли слухи, что Чуйко уехал из страны.

В 2018 году жена Чуйко Ирина продала Кобликам «Воронежсельмаш», производящий оборудование для переработки, сушки и хранения зерна. Это был главный актив бывшего депутата. Во главе завода он встал еще в 2002 году, а потом как-то вдруг стал контролирующем владельцем. Решив стать депутатом в 2015 году, все свое бизнес-добро и имущество благополучно переписал на жену. Она даже попала в список Forbes, поскольку в 2017 году умудрилась заработать более 530 миллионов рублей, хотя числится всего лишь ИП. Активы завода «Воронежсельмаш» семья Чуйко не перестала использовать для своего обогащения. Ирина сдавала в аренду помещения бизнес-центра «Этажи». До нее этими помещениями владела «дочка» предприятия «Вертикаль». Когда эта информация появилась в открытом доступе, структуру компании реорганизовали, чтобы не иметь никакого отношения к заводу.

В 2020 году доходы супругов Чуйко резко упали. Источники связывают это с продажей завода Коблику, который может с пользой для себя «присматривать» за их активом. Завод одних госконтрактов получил на 56 миллионов рублей. Заказчиками выступали и воронежские структуры в том числе. Может, связи с Гордеевыми помогли? А это уже конфликт интересов получается. А тут еще и судебная тяжба. Одна из структур завода пыталась взыскать более 26 миллионов рублей с сахалинской государственной птицефабрики Островная. Эти деньги якобы не доплатили за разработку проектной документации на элеватор. Так что Коблики прекрасно присматривают за заводом, пока Чуйко, по слухам, осел в «дружественной» Великобритании. Там его полный тезка до 2015 года владел 4 CAPITAL LIMITED. Теперь структура принадлежит Дмитрию Мешкову – давнему бизнес-партнеру Чуйко. Вот такой номинал имеется у бывшего воронежского депутата.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Народный фронт, специально для Компромат ГРУПП

Не чихай – провалишься: торчащие провода, овраги и ямы за 158 млн рублей в ХМАО.

В городе Мегион построили всесезонный парк. Описание проекта вдохновляло: игровые площадки, романтичные пирсы, зона барбекю, велодорожки.

В ноябре «Мега-Парк» сдали. Без единого замечания. Народный фронт решил посмотреть на этот замечательный проект поближе.

Увидели, как провода от уличного освещения, торчащие из земли, буквально тонут в воде. Как ржавеют и уже разваливаются детские площадки. Как никем не закреплённые пешеходные конструкции просто плавают в лужах. А ливневка, которую можно заметить, если очень присмотреться, несёт стоки прямо в расположенный поблизости водоём.

Народный фронт обратился в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Холдинг «Полиметалл» (бенефициар – бизнесмен Александр Несис, гендиректор – его брат Виталий Несис) готовится к строительству нового горнодобывающего предприятия в Свердловской области, в 18 километрах от юго-западной границы города Карпинск: в настоящее время компанией «Полиметаллы Северного Урала» (ПСУ) анонсировано проведение общественного обсуждения оценки воздействия на окружающую среду проекта комплексного освоения месторождения Галкинское. Встреча с жителями запланирована на 31 мая.

Официальным владельцем ПСУ выступает находящийся в процессе ликвидации «ПСУ-Холдинг». При этом из опубликованной «Polymetal International plc» отчетности о финансовых результатах работы в 2022 году следует, что компания за 27 млн долларов выкупила 100% уставного капитала «ПСУ-Холдинга», которому принадлежит лицензия на золотосульфидное месторождение Галкинское. Официально сделка обозначена как об «объединении бизнесов», так как приобретаемое предприятие «не обладает существенными бизнес-процессами, необходимыми для создания прибыли».

Ранее «Полиметалл» презентовал проект возведения фабрики по переработке полиметаллических руд в Краснотурьинске, в котором говорилось о добыче сырья на Галкинском месторождении с последующей транспортировкой к новым мощностям обогащения. Похожая схема добычи руды использовалась под Верхней Пышмой, где расположен карьер «Анна», получивший скандальную известность после того, как у жителей близлежащей деревни Верхотурка из скважин исчезла питьевая вода. Разведкой месторождения занималась компания «Золото Северного Урала», позже передавшая его «Среднеуральскому поисковому бюро» (СУПБ, действующий гендиректор – Евгений Шоломов), владельцем которого значился сначала «ВМК-Холдинг», а затем его правопреемник «Аурум-Холдинг».

Первоначально представители «Полиметалла» принимали участие во встречах с жителями Верхотурки, но после ухудшения экологической ситуации они предпочли дистанцироваться, перерегистрировав актив на новое юрлицо. Кроме того, СУПБ уличили в сливе карьерных вод в лес рядом с выработкой, вследствие чего территория вокруг карьера и населенного пункта оказалась заболочена. Компанию привлекли к административной ответственности за нарушения экологического законодательства, причем по оценкам Росприроднадзора размер ущерба, нанесенного окружающей среде, составил почти 56 млн рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

На днях столичный арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов к бывшему председателю правления банка «БФГ-Кредит». Теперь Денис Пуресев в рамках субсидиарной ответственности выплатит порядка 44 миллиардов рублей. Так закончилось расследование уголовного дела об особо крупной растрате. В нем фигурировал не только Пуресев, но и Юрий Глоцер, президент группы «БФГ», Евгений Манфцир, председатель совета директоров «БФГ-Кредит», Павел Дойнов, нынешний предправления, Михаил Дорогинин, член правления. Все они участвовали в выводе банковских активов. Причем, по известной многим схеме. Пуресев зарегистрировал Bonefida Ventures ltd в офшорной зоне Белиза. А через некоторое время к схеме подключили кипрский FBME Bank, где в начале 2011 года «БФГ-Кредит» открыл счет с 8 миллионами долларов. Сразу после поступления деньги кредитовали Bonefida Ventures ltd. Следствие считает, что кредит заранее был невозвратным.

Чтобы замести следы, Пуресев и Дойнов несколько раз пролонгировали сроки погашения долга в период с 2012 по 2014 годы. Далее в течение двух лет из «БФГ-Кредит» путем выдачи кредитов фирмам-однодневкам вывели еще 13 миллиардов рублей. Их получили полсотни компаний. На выведенные миллиарды мошенники купили недвижимость в России и за рубежом, а также различные предметы роскоши и автомобили. В 2016 году «БФГ-Кредит» попал под санкции Центробанка и через пару месяцев обанкротился. Управляющим в конкурсном производстве, открытом в отношении банка, назначили АСВ. Оно подало иск об аресте имущества уже находящихся под следствием зампредправления банка и членов правления почти по 42 миллиардов рублей с каждого. Вышестоящий суд это решение отменил, зато остался в силе арест, наложенный на имущество троих вышестоящих бывших руководителей «БФГ-Кредит».

Летом 2020 года начались аресты всех фигурантов. В ходе последовавших за расследованием судебных заседаний, субсидиарную ответственность по 41,6 миллиардов рублей взыскали сразу с четверых: Глоцера, Мафцира, Дойнова и Дорогинина. Суд не сразу, но все же привлек к финансовой ответственности и других причастных, в том числе главбуха Наталью Ткачук. А в начале этой весны еще и Дениса Пуресева, который выплатит больше всех – 43,8 миллиарда рублей. К слову, супруга Пуресева Кира пыталась вызволить мужа из-под стражи. Помочь ей в этом решил некий Федоров. За решение вопроса о смягчении меры пресечения ее супругу данный гражданин запросил 30 миллионов рублей. Пуресева заподозрила обман и обратилась к силовикам. В итоге «решальщика» Федорова задержали с поличным при передаче аванса.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Полиция ХМАО проводит проверку чиновников Пыть-Яха на предмет нарушения федерального законодательства при заключении контракта с АНО «Шанс» (директор – Александр Горынцев) на выполнение работ по обращению с безнадзорными животными. По предварительным данным, при заключении партнерских отношений с мэрией, у «Шанса» отсутствовал документ, предоставляющий право на осуществление ветеринарной деятельности. Глава Пыть-Яха Александр Морозов уже получил представление прокуратуры.

Посетившие подконтрольный АНО приют эксперты ОНФ отметили его критическое состояние. Также у представителей общественности возникли вопросы, касающиеся целевого использования 1,2 млн рублей, выделенных «Шансу» на отлов бродячих собак. Эта проблема в муниципалитете до сих пор не решена, а в судах находится шесть исков от граждан, покусанных бездомными животными. Кроме того, зоозащитники высказывают подозрения в законности нахождения в аренде АНО земельного участка под размещение приюта.

Похожие проблемы возникли и у мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина, которого жители уличили в предоставлении недостоверной информации о строительства приюта для животных. В конце апреля глава города сообщил о начале завершающего этапа работ по возведению объекта, в то время как выехавшие на место общественники обнаружили на участке только заполненный водой котлован. На реализацию проекта, включающего КПП, вольеры, площадки для выгула, карантинную зону и ветеринарную клинику, планировалось выделить 350 млн рублей, но он не прошел согласования контрольными органами и представителями общественности, выявившими завышение стоимости как минимум на 150 млн.

Активисты неоднократно обращали внимание на формальный подход властей Югры к исполнению закона об обращении с бездомными животными, инициатором принятия которого стал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Учитывая, что на его реализацию в регионе ежегодно выделяются десятки миллионов рублей, общественники требуют проверки расходования бюджетных инвестиций. Сам Бурматов в качестве примера нецелевого освоения финансов приводит Челябинскую область, где на эти цели власти выделили 330 млн рублей, а борьба с бродячими собаками в итоге вылилась в их отстрел вооруженными людьми.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Народный фронт, специально для Компромат ГРУПП

В Голышманово нечистоты «вымывают» сирот из их квартир. Власти предлагают людям ремонтировать муниципальное жильё за свой счёт

Постоянные затопления и плесень – полноценные жители дома № 140 на улице Ленина в Голышманово Тюменской области. В 2018 году там получили квартиры сироты. Но радость от новоселья была недолгой. Последние 1,5 года жители борются с затоплениями – нечистоты из подвала через душевые и унитазы заливают квартиры.

Один из тех, кто в 2018 году получил там квартиру, Арстанов Дмитрий. Он инвалид второй группы по зрению. Сейчас полученное им жильё, по сути, непригодно для проживания. Проживать там мужчина не может.

Все 24 квартиры в доме находятся в государственной собственности. Но администрация считает, что проводить ремонт должны жильцы. Чиновники предлагают им самостоятельно найти подрядчика и заключить с ним договор.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Весьма мягкий приговор вынес столичный суд участникам ОПС, занимавшимся обналом. Уроженцы Дагестана Мурад Кульчиев и Элина Байрамова даже поблагодарили судью за проявленное к ним милосердие. Оба отрицали свою вину, однако суд решил признать их виновными в незаконной банковской деятельности и лишить Кульчиева свободы на 7,5 лет, а Байрамову на год меньше и то условно с пятилетним испытательным сроком. Прокуратура для них запрашивала 13 и 12 лет лишения свободы соответственно, а также по полтора миллиона штрафа с каждого. Материалы этих фигурантов были выделены в отдельное производство. Остальные 13 «обнальщиков» получили свои сроки еще весной 2019 года. Были в их числе и организаторы преступного сообщества: все уроженцы Чечни и Дагестана. Именно в эти республики мошенники переводили деньги из Москвы по фиктивным договорам. Там они обналичивались и доставлялись обратно в Белокаменную.

В этой схеме были задействованы порядка сорока подконтрольных преступникам фирм. За период с 2014 по 2016 годы они смогли обналичить порядка 24 миллиардов рублей. Участники ОПС получили комиссионные, которые использовали в личных целях. Они составили не менее 240 миллионов рублей. Двух инкассаторов, доставлявших наличность в Москву, следствие ищет до сих пор. Мурада Кульчиева правоохранители несколько лет разыскивали, и нашли только в 2019 году, отправив в следственный изолятор. Байрамова явилась сама, узнав о его аресте. В отношении нее применили лишь запрет определенных действий, учтя добровольную явку. В суде адвокаты фигурантов пытались доказать, что правоохранители неверно квалифицировали их действия. Также адвокаты считали, что подсудность дела – Чечня, поскольку именно туда последний раз переводились деньги.

Защитники провели собственное расследование и пришли к выводу, что на счетах фирм, подконтрольных Кульчиеву, было сосредоточено порядка 500 миллионов рублей, но никак не 24 миллиарда. И потом, обвинение якобы не доказало, что деньги предназначались не для поставки товаров, а для обналичивания. Более того, никто из тех, кто предположительно пользовался услугами Кульчиева и Байрамовой, не дал против них показаний. Их даже не допросили. В завершении защитники заявили, что их доверители вообще не скрывались, а все время проживали по месту регистрации. Почему оперативники застали Кульчиева дома спустя лишь два года после начала расследования, привело их в недоумение. Уже осужденные Кульчиев и Байрамова, вину хоть и не признали, но мягким приговорами остались довольны, и обжаловать их не намерены.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Дочь вице-премьера Марата Хуснуллина Алина Киреева (замужем за сыном главы Новороссийского морского торгового порта Евгением Киреевым) активно участвует в строительстве «семейной бизнес-империи». Известно, что еще в 2020 году ей принадлежали доля в АО «Гостиница «Чистополь», а также «прописанная» на Британских Виргинских островах офшорная компания, на которую была зарегистрирована недвижимость общей стоимостью около 1,5 млн евро. Между тем, не последнюю роль в росте благосостояния супругов сыграл отец мужа Алины Сергей Киреев – профессиональный спортсмен-борец, в 90-х считавшийся человеком, близким к криминальному авторитету Юрию Эспиряну, убитому в 2020 году.

Это знакомство могло помочь Кирееву-старшему стать сотрудником компании «Евразия-Бункер», зарабатывавшей, в том числе, на выводе на счета кипрских офшоров прибыли от бункеровки судов. Тогда же спортсмен установил дружеские контакты с сотрудником УФСБ по Краснодарскому краю в Новороссийске Кириллом Грицаем, который, перейдя на работу в мурманское управление, в свою очередь познакомил его с бывшим в то время вице-президентом «Транснефти» Михаилом Арустамовым. В итоге Киреев сначала возглавлял ряд «дочерних» структур нефтяной компании (ЗАО «Транснефть-Сервис», ООО «Транснефть-Сервис», ООО «Транснефть-Терминал» и др.), а в 2017 году стал гендиректором ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Произошло это как раз в тот момент, когда «Транснефть» заявила о планах консолидации 50,1% акций НМТП.

В итоге порт, выручка которого по итогам 2021 года превысила 43 млрд рублей, вписался в офшорную схему семейства Хуснуллиных-Киреевых. Сообщалось, что еще в конце 90-х семья самого Сергея Киреева обосновалась на ПМЖ в Фамагусте, а его сын Евгений имеет гражданство Кипра. В свою очередь, Алина является владельцем сети кипрских офшоров «Fortress Group»: в 2016 году, принимая участие в марафонском забеге в Лимассоле, она официально указала себя представителем этой компании. В структуру «Fortress Group» входит порядка 30 офшорных фирм, причем бенефициаром нескольких выступает Евгений Киреев: это касается таких структур, как «Whole Village Food» и «Hematite Holdings Limited», занимающихся девелопментом, но никаких сделок с их участием не зафиксировано.

Еще одна компания «Stamukha Shipping Limited» связана с АО «Флот НМТП», специализирующимся на обслуживании судов новороссийского порта. Известно, что в прошлом году эта офшорная фирма купила морскую прогулочную 30-метровую яхту, которую спустя несколько дней перепродала «Флоту НМТП» (предположительно – для личного пользования кого-то из топ-менеджмента). Кроме того, «Fortress Group» приобрела у Юрия Милюкова агентство недвижимости «SCILares», на которое бывший банкир в свое время мог оформить расположенное в 20 километрах от Парижа поместье, ориентировочной стоимостью свыше 2 млн евро.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

К логическому завершению подходит судебный процесс по уголовному делу экс-зампрокурора Башкирии. Олега Горбунова обвиняют в крупном и особо крупном взяточничестве. Своей вины он не признает. А его бывшие коллеги собираются лишить его свободы на ближайшие 19 лет и оштрафовать на 80 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили осенью 2018 года. Некий местный предприниматель Феим Мухитов сообщил правоохранительным органам, что передавал Олегу Горбунову в 2017 году взятку в размере 10 миллионов рублей от вице-мэра Уфы Александра Филиппова. За это первый зампрокурора республики отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника. Филиппова уголовно преследовали за превышение должностных полномочий при реализации программы расселения ветхого жилья. В 2020 году его полностью оправдали.

В пособничестве Горбунову следствие обвинило и Артура Шаретдинова, начальника одного из отделов республиканского надзора. Еще одного прокурора, но уже районного, Рамиля Гарифуллина правоохранители заподозрили в получении пяти с половиной миллионов рублей от бывшего депутата горсовета Вадима Рамазанова. В посредничестве в передаче взяток обвинили Мухитова и адвоката Рашида Сафеева. Все эпизоды взяточничества объединили в одно производство. Пока шло следствие, ни один из фигурантов вину не признал. В 2021 году дело перевели по подсудности в районный суд столицы для непредвзятого рассмотрения. Гарифуллин тогда решил пожаловаться, что гособвинитель проигнорировал его заявление о предполагаемой им фальсификации материалов дела. Соответствующую проверку провели, но нарушений никаких не выявили. Вышестоящие инстанции жалобу не удовлетворили.

На этапе прения сторон представитель гособвинения запросил весьма немалые сроки наказания для подсудимых. Так, Горбунов, по его мнению, заслужил 19 лет лишения свободы и штраф 80 миллионов рублей. Гарифуллину надзор просит назначить такой же штраф и 18 лет тюремного заключения, Шаретдинову – 9 лет и 24-миллионный штраф. Сафеева обвинение предполагает лишить свободы также на 9 лет и обязать выплатить штраф 15 миллионов рублей. Предприниматели Феим Мухитов и Вадим Рамазанов сотрудничали со следствием, поэтому для них запросили условные сроки: пять и семь лет, а также штраф по 40 миллионов рублей каждому. Олег Горбунов продолжает настаивать, что никаких взяток он не брал.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Еще в 2013 году руководство АО «Сибур Холдинг» (30,6% находятся в собственности миллиардера Леонида Михельсона) заявило о планах создания в Томске завода по производству БОПП-пленки стоимостью более 2,4 млрд рублей. В итоге глава компании «Сибур» Дмитрий Конов и бывший в то время томским губернатором Сергей Жвачкин подписали инвестиционное соглашение, предусматривающее бюджетное возмещение до двух третей суммы фактических затрат, понесенных в ходе реализации проекта. При этом итоговая сумма льгот не должна была превышать сумму налогов, уплаченных предприятиями холдинга в доходную часть бюджета региона.

Кроме того, в июле 2013 года холдинг получил субсидию из областного бюджета в размере 555 млн рублей, а уже в ноябре (то есть, спустя три месяца) завод запустили на площадке предприятия «Томскнефтехим». С учетом налоговых льгот, предоставленные «Сибуру» преференции оценивались более чем в миллиард рублей. Вот только в дальнейшем областные власти предпочли не озвучивать вопрос о том, вернулись ли эти средства в бюджет в виде уплаченных налогов. Более того, в ходе проверок налоговых органов и последующих судебных заседаний вскрылись факты занижения налогооблагаемой базы на сотни миллионов.

В частности, сотрудники ИФНС Москвы установили фиктивность сделок с ООО «Геруко-СБ» на предмет поставок натурального вьетнамского каучука более чем на 600 млн рублей. Как выяснилось, реальной хозяйственной деятельности компания не вела, по адресу регистрации не располагалась, а ее гендиректор Николай Терновский формально исполнял свои должностные обязанности. Фактически же средства выводились на счета предприятий-нерезидентов РФ – «Ньюберг ЛТД», «Парсел Лимитед», «Виктория Проджектс ЛТД» и «Табард Лимитед». В схемах были задействованы также российские фирмы-однодневки – ООО «Декстер», «Версаль», «Технология», «Маргон», «Европромторг» и ОАО «Восток». Вот только, несмотря на наличие доказательной базы, налоговое ведомство раз за разом проигрывало судебные разбирательства структурам «Сибура».

Похожим образом обстоит налоговая ситуация и у принадлежащей Михельсону компании «Новатэк-Пермь», в 2017 году судившейся с Межрайонной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Пермскому краю. Причиной разбирательств стало привлечение к ответственности за непредставление в установленный срок уведомления о контролируемых в целях налогообложения сделках с предприятием «Сибур Химпром» (участвовало в процессе в качестве третьего лица) и, как следствие, штраф в несколько тысяч рублей.

В итоге выяснилось, что «Новатэк-Пермь», компания с годовой выручкой в размере 14-15 млрд рублей, пять лет не платила налогов за счет контролируемых сделок с взаимозависимыми предприятиями, актировав их как убытки. Речь шла о договорах на поставку газа и электроэнергии, оказание услуг по перевозке грузов и т.д. В частности, только в 2014 - 2015 гг. «Сибур Химпром» приобрел у «Новатэк-Пермь» природный сухой отбензиненный горючий газ на сумму более чем 2,5 млрд рублей.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Приговор по резонансному уголовному делу о махинациях на 9 миллиардов рублей при покупке плавучего космодрома «Морской старт» не вынесут. Генеральная прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело следствию. Какие именно нарушения уголовно-процессуального кодекса усмотрел надзор, не оглашается. В деле только один фигурант – Виталий Лопота, руководивший РКК «Энергия» в течение многих лет. За девять лет следствия он так и не признал, что злоупотребил полномочиями. Его защитник настаивает, что возможный ущерб уже компенсировался продажей платформы.

Потерпевшая сторона, РКК «Энергия», предъявила своему бывшему руководителю иск на 9 миллиардов рублей. Ей не понравился механизм финансирования «Морского старта» и приобретение акций в 2010 году, и расчет с кредитующими организациями. Эти расходы не были согласованы и проводились за счет средств, предназначенных для иных целей. Завод экспериментального машиностроения, дочернее предприятие ракетно-космической корпорации, в 2010 - 2012 годах по указанию Лопоты выделило 5,5 миллиарда рублей на льготных условиях структурам «Морского старта» Sea Launch AG, а также компаниям «Энергия Лоджистикс» и «Энергия Оверсис». Концерн при этом сам кредитовался по ставке в 10-15% годовых, а деньги перечислял почти даром, по ставке меньше банковской.

Расследование всех обстоятельств ведется с весны 2014 года. В основу взяты оперативные данные силовиков и результаты финансовой проверки РКК «Энергия». Ее провела межведомственная группа «Роскосмоса». За 9 лет дело набрало 200 томов, а сумма инкриминируемого ущерба выросла с 41 миллиона до 9 миллиардов рублей. Виталий Лопота все это время находится под подпиской о невыезде. Формально расследование возобновилось, однако следственных действий как таковых не ведется. На это жалуется адвокат обвиняемого. По его словам, вместо проведения допросов и очных ставок с участием его доверителя, правоохранители ограничились арестом его счетов. Защитник также не видит никакого ущерба, который бы нанес корпорации Лопота своими действиями. Платформа «Морской старт» была продана «Энергией» новому владельцу, что покрыло возможные убытки.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

«Кубанский Аль Капоне», бывший «ночной хозяин Кубани», «мусорный король», «теневой хозяин» ритуального бизнеса Краснодарского края. Как только не называют медийщики российского олигарха Олега Макаревича. И это далеко не полный список. СМИ систематически разоблачают публично его аферы и схемы. Правоохранители разыскивают его по обвинению в многочисленных финансовых преступлениях. Сам он, конечно, сбежал заграницу, как все мошенники поступают. Только не сидится ему там спокойно: он решил защитить свою честь и достоинство. Ситуация складывается анекдотическая: мошенник в официальном федеральном розыске массово подает иски в суды на независимые СМИ, проводящие и публикующие журналистские расследования его преступлений.

К примеру, он требует, чтобы онлайн-издание «Радио Свобода» удалило неудобную для него статью. Речь в ней велась о рейдерских захватах земель в Краснодарском крае. Местные жители полагают, что за этим стоят представители крупного агробизнеса, а суды их прикрывают. Бизнесмен Макаревич был одной из центральных фигур в публикации. Олигарх посчитал, что общественности предоставлена ложная информация, выставляющая его нарушителем норм российского законодательства. Также его возмутило обнародование персональных данных и изображения, на распространение чего он согласия не давал. Макаревич подал иск с требованием «защиты чести, достоинства, деловой репутации к СМИ» в районный суд столицы. Само собой, в нем ему было отказано, причем безапелляционно.

Если прогуляться по официальному сайту столичных судов, введя запрос «Макаревич О.А.», то список судебных дел, которые инициировал олигарх, перевалит за десяток. Среди ответчиков весьма известные каналы и конкретные журналисты. Например, Телекомпания НТВ, журналисты Р. Кротов и Шура Буртин и другие. Интересно, какую цель преследует Макаревич своими действиями? Уж не запугиванием ли занимается? Намекает медийщикам, что не стоит с ним связываться, дабы не испытать последствий. Скандального олигарха не просто так внесли в «почетный список» федерального розыска. Следствие инкриминирует ему уклонение от уплаты налогов, причем в особо крупном размере – 1,5 миллиарда рублей. И, чтобы избежать ареста, владелец холдинга «ЮМК» давно сбежал из страны.

Следствие считает, что помимо того, что Макаревич налоги не платил, он еще оформлял на третьи лица земли, чтобы уменьшить налоговую базу. Это касается территорий в селе Красносельское, станице Пластуновская, Динском районе, СПК «Красная звезда». Тут бы говорить о криминальной драме, но получается комедийный сериал про беглеца-миллиардера, который, прячась от правосудия и находясь в розыске, заваливает российские суды исками, требуя удалить «фейки», которые посмели написать про него некие негодяи. Продолжение следует однозначно.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Руководство ХМАО готовится к возобновлению переговоров с заместителем гендиректора ПАО «Россети» по экономике и финансам Алексеем Полиновым на предмет приватизации электросетевых активов Югры. В частности, в ходе очередной встречи топ-менеджера с замгубернатора Азатом Ислаевым будет обсуждаться вопрос приобретения компанией «Россети Тюмень» 100% акций принадлежащего региону АО «ЮРЭСК» (с этой целью недавно была инициирована процедура оценки имущества предприятия). Попытки приватизировать «ЮРЭСК» корпорация предпринимает с 2018 года, но в активную стадию процесс так и не перешел.

Согласно последним данным, стоимость актива оценивается в 2 млрд рублей, но сегодня в региональном правительстве неофициально озвучивают предварительную цифру в 10-12 млрд. При этом здесь подчеркивают, что в работе «ЮРЭСК» наблюдаются качественные изменения: актуализирован состав оборудования, приняты тарифные решения, позволяющие значительно сократить объем долговых обязательств, по итогам прошлого года прибыль организации выросла с 93 млн до 234 млн рублей.

Эксперты и участники рынка высказывают сомнения в способности «Россетей» выкупить предприятие по столь высокой цене, хотя в корпорации выражают готовность инвестировать в сделку чистую прибыль компании «Россети Тюмень», а также средства, заложенные в тариф в виде компенсации выпадающих доходов прошлых лет. Вот только этих денег явно недостаточно: в 2022 году прибыль «дочерней» структуры «Россетей» составила 4,9 млрд рублей. К тому же в ходе предстоящих переговоров чиновники могут использовать такой аргумент, как конкуренция: ранее интерес к «ЮРЭСК» проявляла «Корпорация СТС».

На сегодняшний день в ХМАО функционируют пять филиалов «ЮРЭСК» – в Березовском, Белоярском, Кондинском, Советском районах и Нягани. Также компании принадлежат 8 энергосбытовых активов в городах Югры. Напрямую в собственности региона находится 32% предприятия, остальная доля принадлежит подконтрольной правительству «Югорской энергетической компании» («ЮЭК», «Югра-актив»), выделенной в 2016 году из структуры холдинга «ЮТЭК» в процессе его реорганизации.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

«У Шойгу зять ходит, булками трясет, имеется в виду ягодицами, а дочка открывает форты Кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, бл***, потрать»

Евгений Пригожин в интервью критикует министра обороны РФ Сергея Шойгу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Несмотря на отставку Александра Усса, более пяти лет возглавлявшего Красноярский край, скандалы вокруг его отставки только набирают обороты. Недавно арестовали Владимира Егорова, магната из строительной сферы. Возможно, следующий арест не заставит себя ждать. У бывшего губернатора Усса все правоохранительные органы были под пристальным вниманием. Будучи профессором уголовного права, он много лет преподавал его в Сибирском федеральном университете. Практически половина прокуратуры, следствия и судейства училась у него. А еще его советником был генерал Владимир Шаешников, некогда возглавлявший федеральную службу исполнения наказаний. Таким образом и «сидельцы» попали под пристальное внимание Усса. И надо же такому случиться, что с приходом Шаешникова у киллеров, устранивших чуть ли не всех местных авторитетов, вдруг восстановилась память. И тут же Александр Усс поссорился с Анатолием Быковым. Последний в результате отправился в места не столь отдаленные. Вряд ли он это простит, тем более, ему, вероятно, есть о чем рассказать следствию.

Вообще Быков товарищ серьезный. Был бы Робин Гудом, если бы не стал криминальным авторитетом. В 90-е его группировка держала в страхе и бандитов, и тех, кто совал нос не в свои дела. Но активно помогал населению: приютам, детским домам, охотно организовывал ремонты школ, дорог. Разумеется, у него были крепкие связи и в органах, и во власти. Именно Усс, будучи вице-губернатором, как передают источники, помог ему избавиться от конкурентов при приватизации алюминиевого завода. С приходом новой власти в нулевые, коренные красноярские политики стали бороться с «временщиками», которые приехали в Красноярский край сделать карьеру и обогатиться. Главным из них был Александр Лебедь. И в это время проявилась фигура Владимира Егорова, ставленника Усса. Ходят слухи, что получение взятки в 250 тысяч долларов Валерием Суладзе, замгубернатора края, прошло не без его участия.

При поддержке Усса Егоров попал в городской Совет депутатов. Вместе с блоком Быкова они смогли присоединить к городу почти 460 га сельхозугодий села Солонцы. Большая их часть отошла под застройку егоровским структурам. С тех пор, как строительный магнат начал стремительно богатеть, Усс начал делать ставку именно на него. От Быкова же с его не самой подходящей биографией, демонстративно дистанцировался. Возможно, упрятав бывшего авторитета в тюрьму, Усс решил избавиться от весьма опасного и влиятельного врага. Однако вышло все иначе.

Через пару месяцев после ареста Быкова, вслед за ним пошел Сергей Тороп, глава «Церкви последнего завета». Помимо обвинений в уничтожении лесных заповедников, психологическом насилии над паствой, махинациях, всплыли факты, что частная школа этой церкви существовала на бюджетные деньги. Силовики заподозрили взаимовыгодное сотрудничество представителей церкви и министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова, уже арестованного за взяточничество. Не исключено, что Быков поделился с правоохранителями некими подробностями. Однако в 2021 году они потеряли интерес к этим связям, и дело удалось замять. Теперь внезапно арестовали Владимира Егорова. Следствию интересно, куда испарились 300 миллионов рублей, выделенные на строительство школы в селе Иланское, где вырос Усс. Имеются к магнату вопросы и по ряду других строительных объектов, возведенных при губернаторстве Усса. Таким образом, некоторые источники предрекают бывшему главе Красноярского края личное интервью со следователями.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении требований компании «Транснефть-Сибирь», добивавшейся признания отсутствия у сургутского АО «Россети Тюмень» права собственности на объект недвижимости ЛЭП 110кВ (отпайка ВЛ-110 к «Кума»), протяженностью свыше 3,6 тыс. метров. Кроме того, истец требовал отключения ЛЭП для исполнения обязанностей по поддержанию в исправном техническом состоянии воздушных линий электропередачи путем организации текущего ремонта. Для подтверждения своих доводов, представители АО «Транснефть-Сибирь» предоставили суду акт приемки в эксплуатацию законченного объекта «Отпайка ВЛ 110 кВ к «Кума» от 27.10.1969». Кроме того, тот же объект недвижимого имущества ЛЭП 110 кВ был отражен в плане приватизации госпредприятия.

В свою очередь, «Россети Тюмень» акцентировали внимание на регистрации права на ВЛ 110 кВ «Тавда – Сотник» (прежнее наименование ВЛ 110 кВ «Тавда – Шаим») с ответвлением на ПС «Кума» на основании плана приватизации АООТ «Тюменьэнерго» от 12 марта 1993 года. В итоге арбитраж пришел к выводу, что право собственности на один и тот же объект было зарегистрировано за двумя юрлицами, при этом найдя слабые стороны в аргументации «Транснефть-Сибирь».

В частности, представленные истцом документы – план приватизации, техпаспорт, выписка из ЕГРН, инвентарная карточка – содержали внутренние противоречия в идентификационном описании объектов, их протяженности и дате ввода в эксплуатацию, а обслуживание спорной «ВЛ 110 кВ отпайка на ПС «Кума» началось только в 2020 году, то есть, спустя более 50 лет владения имуществом. Подчеркивалось отсутствие у «Транснефть-Сибирь» технической возможности ремонта, проведение которого требовало отключения линии электропередачи, что может осуществить только АО «Россети Тюмень». Но самое главное: «дочка» «Россетей» получила право собственности почти на 10 лет ранее своего оппонента.

По мнению представителей юридического сообщества, случаи регистрации права собственности на один и тот же объект недвижимости за разными юрлицами имеют место и связаны, главным образом, с ошибками, допущенными в ходе приватизации. В данном случае преимущество осталось за предприятием, первым оформившим право собственности на актив.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

В столице за взяточничество силовики задержали двух прокуроров. Это Максим Ковалев, бывший кадровик Генеральной прокуратуры, и Аркадий Швецов, районный прокурор. Ковалев на прежнем месте работы, в управлении служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений, пытался изменить ход одного из уголовных дел через Аркадия Швецова. После ареста бывший кадровик решил не отрицать вину и пошел со следствием на сделку. По этой причине его поместили под домашний арест.

В ходе оперативной разработки силовикам стало известно, что некое лицо, находящееся под следствием, решило с помощью взятки повлиять на избрание в отношении него меры пресечения. Его адвокат, имеющий связи в органах, якобы назвал сумму в один миллион долларов. Однако его подопечный усомнился в возможностях юриста, и контрразведчики узнали обстоятельства их переговоров. Адвоката задержали, и чтобы освободиться от уголовной ответственности, он решил пойти на дальнейшее сотрудничество.

Задержали Максима Ковалева при получении помеченных денег от адвоката. Увольнение из прокуратуры по отрицательным мотивам последовало незамедлительно. В возбужденном уголовном деле Ковалев фигурирует не как получатель особо крупной взятки, а как посредник в ее передаче. Преступление все равно особо тяжкое, предусматривающее нахождение в следственном изоляторе. У Ковалева нашлись обстоятельства, смягчающие его вину. Он дал признательные показания, при том подробные, да и жена его в декрете. По этим причинам суд поместил его под домашний арест. Ковалев рассказал, что 800 тысяч долларов предназначались районному прокурору Швецову, а двести тысяч долларов они собирались поделить с адвокатом. Швецова уже задержали, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение во взяточничестве особо крупного размера. Само расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора все-таки подтвердило факт прорыва дамбы пруда-накопителя и последовавшего за этим разлива опасных отходов с территории золотоизвлекательной фабрики «Курасан», построенной в Челябинской области компанией «Южуралзолото» депутата-миллиардера Константина Струкова. В частности, в пресс-службе ведомства сообщили об обнаружении специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ в природной воде и почвенном покрове вблизи производственной площадки «ЮГК» (АО «Южуралзолото Группа Компаний»). Также выявлены сооружения, предположительно ставшие источником загрязнения окружающей среды.

В настоящее время Роспотребнадзором проводится внеплановая проверка деятельности предприятия, которое по документам не может образовывать отходы, так как работы по строительству шламохранилища планируется завершить только в 2024 году, а на фабрике ведется пусконаладка оборудования. Между тем, о масштабном экологическом ЧП с разливом отходов производства в реку Курасан жители Верхнеуральского района сообщали еще в феврале, причем им удалось сделать видеозапись, на которой сотрудники предприятия пытались ликвидировать видимые последствия инцидента, засыпая породой места разлива. В итоге участники двух проверок, инициированных местной администрацией и магнитогорской природоохранной прокуратурой заявили не только об отсутствии следов ЧП, но и самого пруда-накопителя.

Следы разлива пульпы удалось обнаружить только с третьего раза, и теперь представителям госорганов предстоит рассчитать размер ущерба, причиненного почвам и водным объектам. Нарушения в работе золотоизвлекательной фабрики фиксировались и ранее. Так, летом 2022 года жители района добивались проведения проверки по факту обмеления реки Курасан и ее притоков вследствие нелегального возведения работниками «ЮГК» плотин, отрезавших водоемы от расположенных ниже по течению населенных пунктов, а также бурения скважины для выкачивания воды, необходимой для работы обогатительного оборудования. Тогда местные чиновники заявляли об отсутствии нелегальных сооружений, однако они все-таки были выявлены в ходе совместной проверки сотрудников надзорных ведомств и представителей общественности.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Владельцем одного из крупнейших добытчиков нерки на Камчатке «Витязь-Авто» стал краснодарский бизнесмен, совладелец столичного фитнес-клуба Евгений Свистула. Он завладел 1% рыбной компании, остальные 99% принадлежат его ООО «Восточный актив». Ранее покупателя компании связывали со структурами бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева. В собственности «Витязь-Авто» не только завод, перерабатывающий лососевых, но и участок по добыче нерки. Мощности завода рассчитаны на 120 тонн в сутки готовой продукции. Само предприятие расположено на крупнейшем в мире нерестилище нерки – реке Озерной. В начале этого года бизнес «Витязь-Авто» оценивался в 12 миллиардов рублей.

До середины этого месяца 50% уставного капитала компании принадлежало ее основателю Игорю Редькину, бывшему депутату заксобрания Камчатского края. Его партнерам Игорю Евтушку и Екатерине Пономаревой принадлежало 25%. На весну прошлого года чистая прибыль предприятия составляла более 64 миллионов рублей. В 2021 году Евтушок решил продать свои доли. А у Редькина возникли проблемы с законом. Правоохранители заподозрили его в убийстве человека. Он признался, что стрелял в медведя, но по неосторожности попал в жителя поселка Озерновский. За это его лишили свободы на 9 месяцев. «Витязем-Авто» интересовалась и АФК «Система». У нее уже была одна рыбодобывающая компания на Камчатке, когда представители инвестиционной компании вели переговоры.

Коммерсант Евгений Свистула не занимался рыбным бизнесом. По крайней мере, публично. Ему принадлежит 50% ООО «Геофит», занимающегося деятельностью фитнес-центров. Весной прошлого года компания Свистулы выкупила российские активы PPF Group в аграрной сфере. Так, «Земельный резерв» стал владельцем ста процентов акций воронежского «Рав Агро». Некоторые источники утверждают, что компания Свистулы могла действовать в интересах «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» все того же Александра Ткачева. На самом предприятии подобную связь опровергли. В прошлом году основным владельцем «Земельного резерва» вместо Свистулы стала Мария Лисицина, которую также связывали с семьей Ткачева. Она также опровергла подобные предположения.

На Дальнем Востоке сейчас широко развернула свои проекты Mantera Group. Ее создал Роман Баталов, предположительно зять Ткачева. Компания занимается туризмом и развлечениями, и собирается развить на Сахалине горнолыжный курорт, а на острове Русском – построить курортно-гостиничный комплекс за 32 миллиарда рублей. Роман Баталов прошлой осенью ушел из ООО «Мантера-Групп». Сейчас единственный владелец компании Сергей Улитин. Ранее он совладел ООО «Сочи-Парк курорт», входящим в Mantera Group. В свою очередь, генеральный директор ООО «Мантера-Групп» – Джамбулат Хатуов, в прошлом замглавы Минсельхоза.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Андрей Левченко – сын бывшего иркутского губернатора, действующего депутата Госдумы от КПРФ Сергея Левченко, осужденный в прошлом июле на девять лет лишения свободы – отделался легким испугом и готовится к условно-досрочному освобождению из колонии строгого режима, где провел менее года. Согласно материалам, размещенным на сайте Ангарского городского суда Иркутской области, рассмотрено и удовлетворено соответствующее ходатайство заключенного, с учетом его поведения. При этом на Левченко-младшего накладывается ряд ограничений: ежемесячно проходить регистрацию в специализированном учреждении, не менять постоянного места жительства без уведомления госоргана и не посещать увеселительные заведения с 22 до 7 часов.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано органами прокуратуры. Депутата иркутского Заксобрания Андрея Левченко арестовали в сентябре 2020 года в рамках расследования уголовного дела о картельном сговоре, ему инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере. Как установило следствие, парламентарий являлся бенефициаром компании «Звезда», победившей в конкурсе на ремонт и замену лифтов в многоквартирных домах региона. Контракт был получен благодаря тому, что в 2017 году директор «Звезды» Олег Хомуляк предоставил в областное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок поддельные документы для участия в тендере.

Затем Левченко и Хомуляк заключили с зарубежной компанией договор на поставку лифтового оборудования более чем на 167 млн рублей, предоставив его в Фонд капремонта для получения аванса. Позже аферисты создали еще одну фирму-прокладку, с помощью которой смогли необоснованно завысить стоимость ремонтных работ до 319,6 млн. В итоге областному бюджету был нанесен ущерб, превышающий 185,2 млн рублей. Вскоре после ареста сына губернатор Сергей Левченко ушел в отставку, объяснив принятое им решение «политическим давлением».

В минувшем марте судебная коллегия Иркутского облсуда смягчила приговор Левченко-младшему до 6 лет, таким образом, предоставив ему право на УДО с учетом времени, проведенного в СИЗО и колонии. Об этом ходатайствовала гособвинитель Александра Огородникова, настаивавшая также на сокращении сроков для других фигурантов дела – гендиректора «Звезды» Олега Хомуляка и его заместителя Антона Рябикина. Показательно, что Андрей Левченко сохранял депутатский статус в течение практически всего времени заключения: коллеги из иркутского Заксобрания досрочно лишили его мандата только на прошлой неделе.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Считается, что машина времени невозможна, так как время однонаправленно, всегда движется только вперед и его невозможно повернуть вспять. В Верховном суде РФ готовится грандиозный эксперимент, готовый опровергнуть эту догму. Как известно, процессуальные нормы не предусматривают возможность нарушения хронологического порядка в рассмотрении кассационных жалоб, т.е. жалоба, поданная первой, должна быть рассмотрена раньше поданных впоследствии, иначе, при нарушении хронологического порядка, у одной из сторон появляется преимущество т.к. она может воспользоваться озвученными, но не рассмотренными Судом аргументами, чем нарушается основополагающий принцип состязательности и равноправия сторон в суде.

Сейчас в Верховном Суде РФ находятся на рассмотрении 2 дела: 305-ЭС22-28611 (далее – Первое дело) и 305-ЭС23-8438 (далее – Второе дело). Участниками обоих дел являются АО «Регионотходы» (ИНН 6679055385), А.В. Богданов, О.В. Богданова, И.Н. Козырев и ООО «РУК» (ИНН 6684002004). Предметом спора являются доли в «Региональной утилизирующей компании» (ООО «РУК»), владеющей мусорным полигоном в Ревде, Свердловская область.

По Первому делу жалоба в Верховный Суд РФ была подана 19.12.2022г. и 05.04.2023г. срок ее рассмотрения был продлен. По Второму делу жалоба в Верховный Суд РФ была подана 17.04.2023г. Несмотря разницу в подаче жалоб в четыре месяца, все идет к тому, что оба дела будут переданы на рассмотрение коллегии Верховного Суда РФ, при этом порядок их рассмотрения хронологически поменяется местами. Хронологическая перемена порядка рассмотрения дел Верховным Судом РФ (сначала – Второе дело, затем – Первое дело) является первым (прецедентным) случаем в истории судебной системы Российской Федерации, который однозначно меняет правила игры для всей судебной системы России. Произойдет ли судебное чудо, потечет ли время вспять – увидим в ближайшее время.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь