Компромат ГРУПП
134K subscribers
3.38K photos
1.14K videos
77 files
28.5K links
Актуальные новости, касающиеся или направленные на документирование фактов преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах, шоу-бизнесе

Наш сайт: https://compromat.group

Анонимная связь без посредников:
📧 [email protected]

🤖 @criminalrubot
加入频道
Иск ООО «Монополит капиталстрой» к ООО «Специализированный застройщик «ДМ Апартментс» на сумму более 258 млн рублей может стать первым шагом к банкротству начинающей разваливаться группе компаний «Самолет». «ДМ Апартментс» через ООО «Самолет две столицы» входит в состав «ГК «Самолёт», которой, утверждают СМИ, владеет брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим.
 
Ситуацию можно было спасти, реализовав строительство многофункционального комплекса на Варшавке, рядом с Даниловской мануфактурой и Новоданиловской набережной. Но столичный Архсовет Москвы проект компании ADM Architects отклонил.
 
Активов «ДМ Апартментс» рассчитаться с долгом не хватит. В 2021 году прибыль составила 5,5 млн рублей, стоимость оценивается примерно в 69 млн рублей. При определенном развитии событий не исключено, что к субсидиарной ответственности свой «дочки» могут привлечь «Самолёт две столицы». «ГК «Самолёт», отчитавшись за первую половину 2022 года, показал увеличение прибыли более, чем на 60%.
Что может быть лучшим подарком на День рождения для депутата из «Единой России», у которого есть всё — яхты, виллы, миллиарды?.. Конечно же, информация о его иностранных счетах!
 
Вот такой особенный подарок мы подготовили для нашего друга и золотопромышленника Константина Струкова, который любит всех кидать. После того, как продажный прокурор Челябинской области Карен Габриелян даже ничего не промямлил по результатам нашего большого расследования о черногорских дачах, яхтах, отеле депутата Струкова, мы решили подкинуть дровишек в эту тему — и продолжить выставлять информацию об этом единороссе.
 
Для этого мы снова отправились в вояж в Черногорию, где, во-первых, зафиксировали передачу активов от Константина Ивановича его официальной жене — Струковой Людмиле Евгеньевне (впервые за 15 лет). А во-вторых, раздобыли информацию о его действующем иностранном счёте в этой недружественной стране.
 
Для внутренних переводов внутри Черногории российский парламентарий имеет расчётный счёт № 520-0360000020709-71, открытый в Hipotekarna Banka («Ипотечный банк»).
 
А для международных платежей необходимо применять следующие реквизиты:
 
Получатель: Strukov Konstantin
IBAN — ME25520036000002070971
BIC: HBBAMEPG
HIPOTEKARNA BANKA AD
JOSIPA BROZA TITA, 67 ROKSPED
PODGORICA, MONTENEGRO
 
Чтобы доказать, что этот счёт у Струкова рабочий, мы провели две транзакции по 10 евро. Первая десятка улетела внутри Hipotekarna Banka — счёт открытый, деньги дошли.
 
Второй платёж мы специально сделали международным. Его отправили наши юристы с Кипра из Hellenic Bank («Греческий банк»). Деньги также успешно доставлены получателю.
 
В общем, Константин Иванович, с вас двадцатка плюс комиссии. Верните деньги)))
 
И в завершение: этот счёт был открыт в 2017 году, когда Владимир Путин ужесточил законодательство относительно использования иностранных финансовых инструментов. То есть президент запрещает — а Струков идёт и внаглую открывает.
 
Подробности, квитанции, платёжки, новые свидетельства о праве собственности — в нашем материале.
 
С Днём рождения, друг! До новых встреч.
Богатейший депутат Тверской области долгие годы занимался обналичиванием денег украинских спецслужб через фирмы «Сургутнефтегаза»

Бывший топ-менеджер «Тверьнефтепродукта» (дочка «Сургутнефтегаза») Александр Клиновский лишился своей должности в 2021 году, после почти 20 лет работы. В СМИ было объявлено, что Клиновский решил посвятить себя служению народу, уйдя в Заксобрание Тверской области. Однако настоящей причиной увольнения стал крупный коррупционный скандал из-за растраты 3,2 млрд бюджетных рублей «Росрезерва» через «Тверьнефтепродукт». Затем последовал еще один скандал. В рамках дела о банкротстве компании «Терминал Сервис» выяснилось, что все годы работы в «Тверьнефтепродукте» Клиновский использовал автозаправки «Сургутнефтегаза» для обнала, легализации похищенных средств кредиторов и собственного обогащения.

После раскрытой операции ЦИПсО Украины, которая проводилась на прошлой неделе руками журналистов Караулова и Маркова под заголовками «Сургутнефтегаз может обанкротиться, а автомобилисты остаться без бензина», выяснились новые подробности. Оказывается, Клиновский тесно связан с украинским истеблишментом через близких Клиновскому граждан Украины Дмитрия Чверткина и Александра Шевчука. С их поддержкой за несколько лет оперативной работы через «Терминал Сервис» прошло более 600 миллионов рублей от украинской компании «ОКДЦ». Деньги были обналичены через автозаправки «Тверьнефтепродукт» и осели в карманах местных чиновников и менеджеров «Сургутнефтегаза».

Работа не прошла даром. Нынешний глава «Тверьнефтепродукта» Рубен Латыпов, который, казалось бы, был обязан освободить «Тверьнефтепродукт» от долгов, возложив их на Клиновского, продолжает действовать по команде бывшего руководителя. На защиту интересов «Сургутнефтегаз» были наняты «адвокаты Чубайса» Кира Корума и юристы из «Аснис и Партнеры», имеющие обширный опыт по растрате бюджетных средств через Роснано. Как в старом анекдоте, вместо одного хода по перекладыванию долгов «Тверьнефтепродукт» на Клиновского, Кира Корума с целой группой юридических фирм осваивает бюджеты через создание видимости бурной деятельности и организацию медиа-атак, преследующих цель создать социальную напряженность и посеять панику в России.

Одним из кредиторов, пострадавших от хищений «Терминал Сервис», оказалось ООО «РКК Капитал», принадлежащее известному российскому военному – полковнику ГРУ ВС РФ, ветерану афганской войны Курмаеву Мусе Булатовичу. Вместо того, чтобы вернуть похищенное кредиторам представители «Тверьнефтепродукт» вылили ушат грязи на него, обвинив в работе на британскую разведку.

Интересно у нас получается. Российские чиновники могут десятилетиями выкачивать российские ресурсы и быть по уши завязанными с иностранными спецслужбами, но оставаться на своих должностях. В то же время государство не защищает российских военных, позволяя подобным чиновникам обирать их и поливать публично грязью.
Счётная палата России проведёт проверку использования средств, потраченных на программу Минобрнауки «Приоритет-2030». Курирует программу и распределяет деньги вузам федеральное учреждение «Социоцентр». Его возглавляет родная сестра заместителя министра образования Ирина Жукова. Средства из программы могли выводиться в офшоры через фирмы-однодневки. Подобная схема, видимо, была опробована на дочерних структурах Тюменского университета, ректор которого Валерий Фальков, стал министром образования.

С собой с Урала Фальков привез Елену Дружинину, бывшую пиарщицу и «Мисс ТюмГу», которая уже в статусе замминистра стала заниматься «взаимодействием со средствами массовой информации, популяризацией российской науки, продвижением российского образования за рубежом, молодежной политикой и трудоустройством студентов». Ради этого назначения пришлось уволить 55-летнюю Марину Боровскую, курировавшую эти направления.

Дружинина по профессии переводчик. Работала в СМИ. Вернулась в альма-матер простым делопроизводителем, через год стала помощником проректора ТюмГУ Фалькова. Под его началом получила и юридическое образование в Институте государства и права при ТюмГУ, которым также руководил Фальков. В минобре при Фалькове вообще сменились все заместители. Еще одним выходцем из Тюмени и тоже вице-министром стал Андрей Омельчук. Кадрами в ведомстве стал заведовать чиновник из аппарата Госдумы Петр Кучеренко, по совместительству супруг заслуженной артистки России Дианы Гурцкая.

После опубликованной информации об интересе Счётной палаты к министерству Фалькова и Дружинину заметили вместе на курорте «Алтай Виладж».
АО «Терминал Астафьева» намерено расширить перевалочный трафик своего морского терминала в бухте Находка. С «РЖД Бизнес Актив» заключен договор о совместном развитии контейнерных перевозок - железнодорожники привлекут грузы и обеспечат наземную логистику, дальневосточная компания предоставит морской транспорт.

«Терминал Астафьева» вырос из обанкроченной во времена неоднозначного губернатора Сергея Дарькина Находкинской жестянобаночной фабрики. Ее купил Руслан Кондратов сын генерала ФСБ Виктора Кондратова, вместе с зятем генерала Дмитрием Дремлюгой. Позже предприятие переименовали в АО «Терминал Астафьева» и начали поставку угля в Китай. В 2021 году, перегрузив 4,36 млн тонн твердого топлива, фирма выручила 3 млрд рублей. При этом на проблемы с экологией, ведь работы производятся открытым способом, чиновники Находки закрывают глаза.

Сегодняшний экономический успех бизнеса Кондратовых вырос из криминальных 90-х. Тогда семья завладела и крупным рыболовным предприятием в ОАО «Дальневосточная база флота по добыче и обработке морепродуктов». Вокруг этой компании были громкие дела по незаконной продаже судов, гибели замглавреда газеты «Конкурент» Сергея Чечуго, покушением на соучредителя базы Валентина Пака. Руслан Кондратов в 2006 году даже был избран депутатом Госдумы. Пока с головой не ушел в прибыльнейший и развивающийся с помощью государственных РЖД бизнес.
УФНС России по республике Северная Осетия — Алания пока безуспешно через суд пытается взыскать в бюджет страны 2 миллиарда рублей у ООО «Ресурс». Это компания депутата Роберта Кочиева должна еще 1,6 млрд разным кредиторам. Видимо, не без помощи главы Верховного суда Осетии Бека Магометова удается оттягивать дело. Уже сменен конкурсный управляющий на другого с определенной «историей успеха».

Прежний конкурсный управляющий – Евгения Уткова, по собственному желанию ушла с должности. Избрать нового вправе только собрание кредиторов, которое выбрало «Межрегиональную Северо-Кавказскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих «Содружество».

За нее проголосовали УФНС России по РСО-Алания (64,309% голосов) и ООО «Трейд-Агро» (0,025% голосов). Однако Арбитражный суд РСО-Алания утвердил конкурсным управляющим Ивана Стасюка, представляющего Союз арбитражных управляющих «Созидание» и связанного с давним бизнес-партнером Роберта Кочиева Иваном Сбитневым. Это профессиональный юрист, специализирующийся на делах о банкротстве. Они занимались, например, делами курского аграрного холдинга «Глобал-Эко» с долгом в 3 миллиардов рублей.

Таким образом, в деле ООО «Ресурс» пока перевес на стороне группировки до сих пор действующего депутата Кочиева, которая взяла под свой контроль процедуру банкротства. Налоговая инспекция Осетии пока находится в роли спарринг-партнера, подав, правда, апелляционную жалобу в Арбитражный суд.
В Самаре дети крупных бизнесменов и чиновников продают часть острова на Волге за 1 млрд рублей. На острове Поджабный под Самарой до 60-х годов располагался поселок Проран, где жили около 3,5 тыс человек. Из-за весенних подтоплений остров стал рекреационной зоной отдыха - до 2010 года на нем действовали около 40 баз отдыха, с возможностью принятия 50 тыс человек одновременно. Флоры и фауны острова были занесены в Красную книгу.

Несмотря на ограничения, которые несет статус рекреационной зоны, остров был продан по хитрой схеме в 2010 году. ООО «Эра» сначала арендовало остров (40,09 га) на 5 лет у самарских властей для строительства базы отдыха, построило 6 летних домиков, оформило их в собственность компании и расторгло договор аренды. Потом «Эра» потребовала у министерства имущественных отношений Самарской области передать ей ранее арендованный участок в собственность, ссылаясь на то, что построенные дома не могут быть отделимы от земли. А целый остров нужен потому, что там база отдыха, обосновывала компания. «Эра» пообещала создать на острове функциональные зоны, детские площадки, велосипедные дорожки и т.д. Самарцы пытались добиться придания острову статуса природного парка – это могло помешать продаже, и безуспешно боролись за сохранение острова.

В итоге через суд «Эра» выкупила остров за 46,5 млн рублей. Сейчас собственники решили продать часть острова по цене, намного превышающей сумму покупки и готовы расстаться с 10 га за 1 млрд рублей. Собственники острова – дети известных лиц в Самаре. Сначала одним из учредителей был сын Александра Ефанова (судьи, Председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда), Иван. Сегодня Иван - глава департамента цифровизации (проектного офиса) администрации губернатора Самарской области. Сейчас собственники «Эры» - Вера Казачева (38,8%), Михаил Афанасьев (38,2%) и Максим Купцов (23%).

Отец Михаила Афанасьева, Анатолий - управляющий директор ООО УКХ «Волгопромгаз». Во время спора по острову он был замглавы Самары. Отец Максима Купцова, Владимир - видный региональный строитель, бывший руководитель ГК «Уран». В 2011 году он был депутатом Самарской губернской думы, в 2016 возглавил самарское отделение государственной корпорации «Ростех», в 2019 году – стал главным федеральным инспектором по Самарской области. Вера Казачева – предпринимательница, владеет учебным центром «Безопасность», соучредитель «Самарского межотраслевого института»; также ей принадлежит доля 50% в ООО «Хорс», где вторая половина – у Валентины Афанасьевой, а ранее в учредителях были другие собственники острова Максим Купцов, Иван Ефанов, Анатолий Афанасьев.
Московская СК «Дель-Мар» (владелец – Александр Гонашвили) сорвала сроки достройки проблемных домов в Челябинске. «Дель-Мар» - генподрядчик по строительству домов в Копейске и Челябинске компаниями Александра Сребрянского, обвиненного в мошенничестве в крупном размере с деньгами дольщиков. Основные работы по контрактам стоимостью 870 млн рублей «Дель-Мар» отдала субподрядчикам, своей базы у компании в регионе нет. Работы на объектах приостановлены. Дель-Мар поясняет - нужны корректировка проекта, согласование с субподрядчиками, и не хватает оборотных средств.

После сдачи дома №6 в челябинском ЖК «Радуга» «Дель-Мар» до сих пор не получила порядка 100 из 147 млн рублей - из-за допущенных нарушений при строительстве. Компания считает это затягиванием со стороны нанятого Фондом защиты прав дольщиков строительного надзора ООО «ТЗФ. В компании надеются на пересмотр авансирования от региона, так как проекты значительно удорожали с марта этого года. В «Дель-Маре» говорят об убытках в 20-25 млн рублей и собираются через суды требовать возврата ущерба. При этом здесь уверены, что с новым субподрядчиком удастся достроить дома не позже мая 2023 года.

«Дель-Мар» получила контракты на достройку 4 домов общей стоимостью порядка 870 млн рублей. В рамках тендера она стала победителем также контракта на достройку дома 4.2 в ЖК «Радуга», оцененного более 180 млн рублей, но контракт заключен не был. Права на достройку объекта получило челябинское ООО «Строймеханизация». «Дель-Мар» подала жалобу в УФАС и требует возврата понесенных затрат в торгах – около 5 млн рублей. От участия в новых торгах челябинского фонда «Дель-Мар» теперь воздержится – из-за получения негативного опыта.

В Фонде защиты прав дольщиков жалоб граждан отвергают претензии «Дель-Мара», и требуют от компании привлечь дополнительные резервы для достройки объектов. Всего Челябинский регион в 2022 году провел торги на достройку 12 домов, и еще один объект выставлен на тендер. По трем домам документация находится на стадии прохождения госэкспертизы, по завершении которой также начнутся процедуры выбора подрядчиков. Строительство всех проблемных домов дольщиков Южного Урала планируют закончить к концу 2023 года.
Фирмы по утилизации медотходов безнаказанно травят население Кургана и еще многих городов России, действуя по принципу франшизы. Предприниматели пользуются мораторием на проверки и отсутствием регулирующих норм. Ранее в Кургане нагло действовала фирма ЦУМО, сейчас прямо в городе несколько лет сжигает биоотходы и медицинский мусор «Утилит-Сервис». Компания не соблюдает даже базовые требования законодательства, игнорирует требования прокуратуры и Роспотребнадзора. Экологи «Зеленого фронта» выяснили, что курганский «Утилит-Сервис» - одна из множества связанных по типу франшизы контор, управляются они из единого центра в Бийске Алтайского края. Из-за моратория госорганы не могут проверить материнскую фирму.

Глава курганского «Утилит-Сервиса» - Алексей Камшилов. В равных долях он и Денис Ашихин - учредители. Дельцы владеют также фирмой «Утилитсервис», с которой в конце 2020 года произошел сильный конфликт с Россельхознадзором, обнаружившем свалки трупов животных прямо в поле. «Утилит-Сервис» регулярно заключает контракты с областными медучреждениями на утилизацию медотходов классов «Б» (эпидотходы с потенциалом инфицирования), «В» (чрезвычайно опасные эпидотходы) и «Г» (токсикологически опасные эпидотходы), и сжигает их без всякого фильтрующего оборудования, или может просто выбросить на свалку или в поле. Фирма получает регулярные предписания об устранении нарушений контролирующих ведомств.

На Камшилова в конце 2020 года возбудили дело по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора» и оштрафовали. Это не сказалось на работе фирмы. В мае 2022 года решением Курганского суда компанию обязали провести инвентаризацию вредных выбросов и их источников, и поставить инсинератор на учет – фирма пока времени не нашла, но палить отходы продолжает. Подобных фирм курганскому «Утилит-Сервису» очень много, они действуют практически во всех городах России. Свою связь с клонами и центром в Бийске они отрицают. Однако на сайтах контор, как правило, указаны разрешительные документы, выданные материнской фирме с Алтая, и упоминается о готовности «помочь пройти проверку». Работают они как под копирку, нагло и ничего не боясь.

Многие конторы отвечают на вопрос о том, куда везут отходы, говорят, что в Бийск – несмотря на тысячи километров между городами. По оценкам экологов, основная причина наглости утилизаторов – в моратории на проверки. Кроме того, сектор медотходов практически неподконтролен госрегулированию, любая фирма с улицы без оборудования, опыта и знаний может заняться утилизацией и прятать медотходы, где захочет. Попытки вернуть обращение с медотходами в федеральное законодательство встречают серьезное сопротивление лоббистов.
В Челябинске власти готовы срочно освоить миллиарды. В преддверии скорой отставки губернатор Челябинской области Алексей Текслер ускоряет освоение федеральных средств. Так, он согласовал опережающее финансирование катка для хоккеистов «Трактора». Объект до конца 2022 года должен был быть введен в эксплуатацию рядом с одноименной ледовой ареной профессионального клуба. Однако уровень строительной готовности объекта не позволяет говорить о том, что сроки сдачи будут достигнуты.

Несмотря на это, Текслер подписал распоряжение, по которому объем авансирования должен быть увеличен до 90%, подрядчику уже перечислено 340 млн рублей, большая часть суммы – из федерального бюджета. Вторым проектом освоения бюджетов группой Текслера называют получение кредита в размере 50 млрд рублей на создание транспортной инфраструктуры метротрамвая. Кредит регион получит не раньше 2024 года и отдавать его нужно будет за счет местного бюджета.

Скорость, с которой команда губернатора включается в проект, говорит о коррупционной составляющей, ведь отвечать за него будет следующий губернатор. Многие считают, что метротрам Челябинску не особенно нужен, а отчитываться за средства придется. Пассажиропотока для окупаемости проекта нет, население города сокращается. Кроме того, для реального развития проекта региону придется вложиться из средств области.

В команде Текслера говорят, что проект метротрама поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин – в 2021 году он инициировал это решение с Текслером. Пока же в преддверии поступления федеральных средств на проект метротрама, деньги на проектирование расходуют из челябинского бюджета.
До конца текущего года свердловский филиал АО «Энергосбыт Плюс» (входит в структуру ПАО «Т Плюс») должен приступить к реализации масштабной инвестпрограммы стоимостью почти 1 млрд рублей. Такова цена приобретения и установки в обслуживаемых компанией многоквартирных домах «умных» счетчиков, в автоматическом режиме передающих информацию о потреблении энергии в снабжающие организации. В 2022 - 2024 гг. необходимо установить в общей сложности 58 тыс. приборов учета, из них 7 тыс. – уже в этом году.

Установка счетчиков нового типа регламентирована действующим федеральным законодательством и невыполнение программы грозит предприятию солидными штрафами. Основным источником финансирования должна стать прибыль от реализованной по действующим тарифам электроэнергии, вот только по итогам 2021 года чистая прибыль АО «Энергосбыт Плюс» во всех 14 регионах присутствия составила 2,1 млрд рублей. В самой компании заявляют, что в 2022 году источником финансирования инвестпрограммы стали заемные средства, объем которых составил 136 миллионов.

Каким образом будет осуществляться дальнейший поиск финансов – пока можно только предполагать, тем более, что закон требует от гарантирующего поставщика собственных вложений, а добавить инвестиционную составляющую к цене на электроэнергию невозможно по причине жесткого контроля роста тарифов. По мнению экспертов, дополнительным фактором риска являются возможный рост курса валюты и, как следствие, удорожание импортного оборудования. Известно, что по сравнению с 2021 годом стоимость «умных» счетчиков уже выросла в среднем на 80%.

Тем не менее, в федеральном центре уверены: гарантирующие поставщики смогут «отбить» понесенные затраты за счет экономического эффекта в виде снижения коммерческих потерь. Так, по подсчетам Минэнерго, сокращение потерь на электросетях должно составить порядка 20%, что, в свою очередь, позволит ежегодно экономить до 80 млрд рублей. В ведомстве ожидают снижения операционных затрат, таких как расходы на биллинг, отключение неплательщиков, поиск и устранение причин технологических нарушений и т.д. Предполагается, что окупаемость проектов за счет повышения эффективности составит порядка 4-5 лет.
Глава Пыть-Яха Александр Морозов сообщил о готовности взять на себя ответственность за срыв проекта запуска городских водоочистных сооружений (ВОС-3), очередным сроком сдачи которых называют 1 ноября 2022 года. Заявление прозвучало в ходе визита на строительную площадку объекта экспертов регионального штаба ОНФ в Югре, вот только в чем выразится ответственность Морозов не уточнил. Между тем, по мнению участников мониторинга, утверждения чиновников о готовности ВОС-3 на 95% не соответствует действительности: предстоит выполнить еще целый ряд работ, в том числе, монтаж и пуско-наладку оборудования в соответствии с технологическими регламентами.

В минувшем июле, в ходе заседания регионального штаба по вопросам капитального строительства, Морозов заверил губернатора Наталью Комарову, что пуско-наладка оборудования будет завершена к 1 сентября. Позже в УКС Пыть-Яха неисполнение обязательств объясняли сложностью и длительностью процесса работ. В то же время знакомые с ситуацией источники сообщают: муниципалитетом до сих пор не решен вопрос газо-, энерго- и теплоснабжения объекта, без чего запуск оборудования невозможен.

В свою очередь, руководство компании-подрядчика «Атомстройпроект» усиленно пытается сложить с себя ответственность за отсутствие надлежащим образом оформленной рабочей документации. Ситуация осложняется конфликтом между УКС, «Атомстройпроектом» и бывшим генподрядчиком проекта ООО «Универсал СК»: ранее арбитраж ХМАО признал незаконным одностороннее расторжение контракта заказчиком и сегодня судебные разбирательства продолжаются в апелляции.

Проблемы выявлены и на другом объекте – ВОС-1, в прошлом году сданном в эксплуатацию после проведения реконструкции. В ходе проверки эксперты выявили здесь 17 нарушений требований действующего законодательства, включая несоблюдение санитарно-охранной зоны скважин, вблизи которых оказалась расположена площадка для накопления отходов. Кроме того, анализ показал: очистка воды, подаваемой населению, производится не в полном объеме. Аналогичная проблема наблюдается также в Нефтеюганске, где нормативная изношенность инженерных сетей превышает 70%. Известно, что выделение финансов на объекты как в Пыть-Яхе, так и в Нефтеюганске, лоббировал руководитель Департамента ЖКХ ХМАО Илья Ким, который также мог содействовать привлечению к работе нужного подрядчика. Явные провалы не мешают Киму отчитывается в региональном правительстве об «успехах», достигнутых в ходе реализации нацпроекта «Чистая вода».
💰Тема сомнительной приватизации рекреационных земель на самарском острове Поджабный, которые собственники продают теперь за миллиард, не сходит с повестки.

‼️Между тем, журналисты до сих пор не знают самых главных деталей, доказывающих: речь идёт о беспрецедентной по масштабу и цинизму коррупционной схеме, за которой я вижу широкую спину председателя 6-го кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова, возглавлявшего на момент отписываемых событий 11-й арбитражный апелляционный суд (2005-2017).
Именно члены семьи председателя суда и стали основными выгодоприобретателями в результате сомнительных решений, принятых в этом же суде.

📢В самое ближайшее время все эти материалы будут мной непременно обнародованы!
Ювелирная группа «Sokolov» (контролируется семейством бизнесмена Алексея Соколова) намерена выпустить первый облигационный займ: ей требуется 5 млрд рублей на расширение розничной сети с 400 до 1 тыс. торговых точек. Между тем, в прошлом году Сбербанк открыл группе кредитную линию в размере 3 млрд рублей, которые планировалось направить, в том числе, на открытие фирменных магазинов в регионах. По всей видимости, эти планы оказались не реализованными, а полученные средства могли осесть на заграничных счетах Соколовых: ранее ООО «Ювелит» (основное юрлицо холдинга) принадлежало кипрскому офшору «ГРАТТА ЛТД» и швейцарской компании «ВЕЛВАРТ ХОЛДИНГ АГ». На сегодняшний день ООО ликвидировано, а информация об учредителях его правопреемника АО «Ювелит» в открытых источниках отсутствует.

Ювелирный бизнес Алексей Соколов начинал еще в 1990-х, создав к 2005 году Красносельский ювелирный завод «Диамант» (ООО «КЮЗ «Диамант»), оформленный на супругу предпринимателя Елену Соколову. Несмотря на то, что завод стал крупнейшим профильным предприятием в России, к 2019 году он был ликвидирован с убытками в размере 760 млн рублей и стоимостью активов «минус» 1,1 миллиарда. Банкротство могло носить управляемый характер и быть организованным для решения налоговых проблем. В итоге имущество предприятия перешло к ООО «Ювелит», а торговой деятельностью стало заниматься ООО «Лакса Трейдинг», вскоре ликвидированное путем преобразования в одноименное АО.

Основным владельцем ООО «Лакса Трейдинг» также являлась швейцарская «ВЕЛВАРТ ХОЛДИНГ АГ». По итогам 2019 года при выручке в 11 млрд рублей убытки предприятия составили 103 миллиона. Уже после преобразования, в АО прошла прокурорская проверка, в ходе которой компания не смогла представить документы, подтверждающие безопасность ряда товаров для детей и была оштрафована. Ранее, в 2018 году СМИ Костромской области сообщали о масштабной проверке завода «Sokolov», в которой принимали участие сотрудники Следкома. Предполагалось, что причиной интереса силовиков могли стать налоговые махинации.

Громкими скандалами сопровождаются взаимоотношения владельцев группы с трудовым коллективом, где регулярно проводятся сокращения, а сотрудникам в ультимативной форме рекомендуют писать заявления об увольнении «по собственному желанию». На этом фоне показательным стало сотрудничество Соколовых с Натальей Брянцевой – основателем и креативным директором марки «Avgvst Jewelry». По ее словам, Артем Соколов (сын Алексея Соколова, сегодня управляющий ювелирным бизнесом) начал банально переманить в свою компанию квалифицированных сотрудников нового делового партнера, что расценивается как грубое нарушение профессиональной этики.
Биография сорокалетнего Ильнара Мирсияпова, в декабре занявшего пост замглавы секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова, на первый взгляд может служить опровержением общепринятого мнения об отсутствии в России «социальных лифтов». В самом деле, став сразу после окончания МГИМО сотрудником «Транснефти», Мирсияпов в дальнейшем занимал руководящие посты в «Росатоме» и «Интер РАО ЕЭС», получив в итоге должность в федеральном правительстве.

Но говорить о том, что карьерным взлетом он обязан исключительно собственным управленческим талантам, значило бы выдавать желаемое за действительное: топ-менеджер пользовался поддержкой не только руководителя «Интер РАО» Бориса Ковальчука, но и Сергея Кириенко – влиятельно замглавы Администрации президента, много лет возглавлявшего «Росатом». Связи с высокопоставленными кремлевскими чиновниками в свое время помогли Мирсияпову избежать внимания силовиков. Известно, что он был уволен из «Интер РАО» вскоре после громкого «шпионского скандала», произошедшего летом 2018 года: тогда член правления холдинга Карина Цуркан была арестована, а позже осуждена, за передачу секретных сведений спецслужбам Молдавии.

Что касается Мирсияпова, то причиной его отставки стали компрометирующие аудиозаписи, оказавшиеся в распоряжении руководства «Интер РАО». Вот только после непродолжительного пребывания «в тени» и работы в «Промсвязьбанке», бывший подчиненный Кириенко и Ковальчука снова пошел на повышение, став сначала помощником Белоусова, а затем замглавы его секретариата.

Вскоре Мирсияпов инициировал «зачистку» Интернета от негативной информации о себе, в том числе, публикаций о связях с Цуркан, а также о принадлежащей его семейству дорогостоящей недвижимости, стоимость которой явно не соответствует официально декларируемым доходам. При этом часть активов госчиновник уже не считает нужным скрывать.
Следственный комитет начал проверку по факту хищения средств, выделенных на программу «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации». В случае доказательства завышения цены на поставляемое оборудование компанией «КРОК Инкорпорейтед», ущерб может составить около 1,5 млрд рублей. Подряд выиграло СП двух компаний «КРОК Инкорпорейтед» и «ФОРС - Девелопмент Центр». Глава «КРОК Инкорпорейтед» - Борис Бобровников. С 2002 по 2021 год он с братом Иваном числились в списке бенефициаров компании. После того, как Бобровниковы вышли из учредителей, дочерняя структура Роснефти «Реестр-РН» стала держателем реестра акционеров. А успехи получения госзаказов не обошлись без поддержки Сечина.

«КРОК» участвовала в 2086 госконтрактах на сумму более 55 млрд рублей. Сейчас ее крупнейший заказчик – «Транснефть». Сроки исполнения обязательств для «Транснефти» серьезно нарушены, но компания особо не судится с «КРОКом». «КРОК» несколько раз засветилась в поставках по завышенным ценам. В 2013 году компания в 4 раза завысила стоимость серверов IBM для Сбербанка, ущерб составил сотни миллионов долларов. Тогда же возбудили дело по неуплате таможенных пошлин. В 2016 «КРОК» стал участником дела ФАС как один из поставщиков техники для ГАС «Выборы». «КРОК» заподозрили в картельном сговоре с ещё пятью компаниями - ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ООО «Супервэйв групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания Аквариус». Также «КРОК» поучаствовал в поставке Центризбиркому урн для голосования по завышенным ценам.

«ФОРС - Девелопмент Центр», или, предположительно «ФОРС - Центр Разработки» Алексея Голосова. Компания - крупный поставщик, участвует в госконтрактах. Голосов также владелец «Форс Дистрибуции», с единственным заказчиком «Сбербанком»; и «Ай-Форс», заработавшей на госзаказах более 277 млн рублей. Голосов работал и во «Флексофт», выполнявшей заказы на ПО от ВТБ и «Сибсоцбанка» (принадлежит минэкономразвития Алтайского края). Есть у Голосова и подконтрольные компании для возможного вывода денег – «ФБСИ Груп» и «Ай-Форс Интернешнл».

Глава ВТБ Костин может участвовать в госконтрактах «ФОРСа» - закрытое АО «ВТБ Регистратор» является держателем реестра акционеров «Флексофта», а гендиректор фирмы Аркадий Лобас входит в Ассоциацию банков России. «ФОРС - Центр Разработки» в основном выступает ответчиком по делам о неисполнении обязательств по договорам подряда и нарушении трудового законодательства. Однако два исполнительных производства были отклонены в связи с невозможностью установить местонахождение должника, т.е главу крупной корпорации, с которой заключаются госконтракты на миллионы рублей.
Следователи Бердска (Новосибирская область) возбудили уголовное дело о мошенничестве с землёй в курортной зоне, совершенное около десяти лет назад. Ущерб составил четыре миллиона рублей. Речь идёт о федеральной земле в Бердском заливе, в 16 квартале Бердского лесничества. В 2014 году был куплен земельный участок площадью почти 50 тыс. кв м и стоимостью около пяти миллионов рублей. Эта земля принадлежит государству, но на ней якобы находилось пять объектов ООО «Садовод», принадлежащего девелоперу Евгению Грибову. Однако, как установила прокуратура, фактически на земельном участке какие-либо объекты недвижимости отсутствовали, и земельный участок приобретён юрлицом незаконно.

Участки в 16-м квартале Бердского лесничества арендовали ООО «Садовод» и ООО «ПластТрейд». «Пласт-Трейд» сейчас ликвидирована. Грибов получил один участок незаконно, другие он купил. Через суд он требовал исключить землю из границ Бердского муниципального лесничества, поскольку это не даёт ему прав использовать участки в предпринимательских целях. Суд отказал Грибову, ведь на участках растёт лес. В августе 2022 года стало известно об очередной махинации Грибова.

Там же, в 16 квартале Бердского лесничества, он украл у государства ещё кусок земли по старой схеме. Оформил право собственности на объекты, стоящие на 159 тыс. кв м. Владельцем стала ООО «ПластТрейд». А потом потребовал участок, на котором якобы находятся объекты, на которые у него право собственности. Но, как и в прошлый раз, - здания невидимые, Грибову не удалось доказать наличие объектов.

Грибов уже обвинялся по делу о мошенничестве. В 2017 году его признали виновным по делу о присвоении помещений завода «Электроагрегат», за что он получил три года колонии общего режима, со штрафом в 400 000 рублей. Сейчас Грибов - председатель совета директоров ГК «Новоград», с участием мэрии ГК инициировала строительство комплекса «Снежная миля» в Новосибирске в 2014 году. Работы не велись, а инвестиции оценивались в 6,5 миллиардов рублей. В 2022 году, несмотря на все прошлые ошибки Грибова, мэрия Новосибирска вновь выдала разрешение на строительство комплекса компании АО «Новоград».
Суд по уголовному делу против бывшего министра Самарской области и экс-проректора МГУ Алексея Гришина состоится 14 сентября. Перед процессом он дал интервью «Комсомольской правде», где рассказал, что сожалеет о дружбе с сыном экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина, Алексеем. Уголовное дело заведено по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц.

По материалам дела, задержанный в августе 2020 года Гришин причастен к хищению из бюджета республики 271 млн рублей. Вместе с Алексеем Меркушкиным они владели «Мордовпромстройбанком». Финансовое учреждение получило за 54 млн рублей в собственность выставочный комплекс «МордовЭкспоЦентр» и продали его республиканскому правительству за 271 млн рублей. Алексей Меркушкин в это время был зампредом правительства.

В СИЗО Гришин, занимавший пост проректора МГУ, дал признательные показания, возместил причиненный ущерб, сдал подельников, и находится под домашним арестом. Его отец Виктор Гришин, «правая рука» Николая Меркушкина, ушел с поста ректора Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Дочь Татьяна Гришина, по делу «Мордовпромстройбанка» где она являлась председателем правления, получила 4,5 года колонии. Гришина вину признала полностью и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Еще одно уголовное дело с участием Алексея Гришина будет рассмотрено в Саранске – по факту преднамеренного банкротства крупного мордовского застройщика ООО «СДС-Управление-строительства». Ущерб кредиторам, по данным СУ СК, составляет порядка 183 млн рублей. Алексей Меркушкин с мая 2021 года находится в СИЗО. Арестован при попытке улететь в Минск. Кроме аналогичных обвинений Гришину, ему инкриминируют дачу взятки управляющему отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ в Мордовии Александру Теренькину, за принятие нарушений в Мордовпромстройбанке.
Тысячи жителей Томской области выступили против завода «Сибагро» (владелец – миллиардер Андрей Тютюшев) по переработке животных отходов и производству кормов в деревне Кандинка. Граждане написали письмо врио губернатора Владимиру Мазуру, потребовав перенести завод в другое место – подальше от санатория «Синий Утес». Кроме того, завод вообще нельзя строить в выбранном месте – там находится зона затопления.

Инициатива встретила ожесточенное сопротивление, в телегам-каналах, связанных с Тютюшевым, устроили настоящую травлю граждан. После скандала в СМИ Тютюшев пошел на попятную. Он заявил, что его неправильно поняли, и согласился перенести строительство завода – в надежде на финансирование не особо прибыльного проекта в 2 млрд рублей. Ранее Тютюшев заявлял, что большой утильзавод будет перерабатывать все отходы с Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей и отходы животноводства с Томской области.
В Усолье-Сибирском (Иркутская область) создают экотехнопарк «Восток», строительство которого планируется завершить в 2024 году. Предполагается, что здесь будет осуществляться обезвреживание и переработка ртутьсодержащих отходов. Существуют проекты аналогичных экотехнопарков в Томской, Курганской, Кировской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии. Непосредственное участие в их создании примет корпорация «Росатом», наблюдательный совет которой возглавляет Сергей Кириенко.

Против создания «Востока» активно выступает местная общественность, летом прошлого года намеревавшаяся в судебном порядке добиваться отмены процедуры публичных слушаний и проведения референдума на предмет выяснения отношения горожан к предприятию по переработке опасных отходов. Кроме того, площадка расположена вблизи жилых домов и в нескольких километрах от мясомолочных перерабатывающих предприятий. Против строительства было собрано более 7 тыс. подписей местных жителей. В свою очередь, в реализующем проект ФГУП «Федеральном экологическом операторе» (ФЭО, входит в структуру «Росатома»), заявляют о соблюдении всех законодательных требований при проведении общественных обсуждений и обещают устранить возможную экологическую опасность.

Между тем, еще в июле прошлого года было проведено совещание, посвященное очистительным работам в Усолье-Сибирском, в котором приняли участие представители структуры «Росатома» и дирекции полигона «Красный Бор». Последние открыто высказывали свое недовольство непрофессионализмом ФЭО и связанных с ним подрядных организаций. Многочисленные замечания вызвали отчеты о ликвидации шламонакопителя, откачке эпихлоргидрина, инвентаризации объемов накопленных отходов и т.д. Более того, по оценкам экспертов, степень загрязнения окружающей среды после демонтажа цеха ртутного электролиза может оказаться выше, чем была ранее. Остатки цеха и загрязненные грунты планируется захоронить в ртутных могильниках на территории Краснодарского края, что при отсутствии герметичных вагонов у РЖД представляет собой прямую угрозу экологической безопасности.

С планами Кириенко и «Росатома» связывают также бывшего вице-премьера, председателя ВЭБ Игоря Шувалова. Известно, например, о намерении подконтрольного госкорпорации ООО «Русатом Гринвэй» построить завод по переработке использованных аккумуляторов в Нижегородской области. Правопредшественником этой структуры является одноименное АО, директором которого являлась Надежда Гаврилова, до марта 2020 года руководившая компанией «Ситиматик - Нижний Новгород», входящей в структуру группы «Ситиматик» Сергея Котляренко, управляющего активами семейства Шуваловых и считающегося «кошельком» главы ВЭБ. Стоимость нижегородского проекта превышает 5 млрд рублей, а реализовать его должны на базе индустриального парка «Ока-Полимер».
В Тюмени на грани срыва находится целый ряд крупных строительных объектов, в числе которых – ЖК «Москва», возводимый компанией «Сибстройсервис», подконтрольной братьям Василию и Павлу Юрочкиным. К такому выводу пришли специалисты Главного управления строительства (ГУС) региона, изучившие ход выполнения работ на городских стройплощадках. В итоге застройщику всего лишь вынесли предостережение, напомнив, что введение в эксплуатацию трех объектов комплекса намечено на IV квартал текущего года. Сроки сдачи ЖК неоднократно переносились и по мнению участников рынка получить ключи от квартир дольщики смогут не раньше июня 2023 года.

К проблемным объектам относятся также ЖК «Славутич» (застройщик – компания «Тюменьэнергострой») и элитный ЖК «Ammonite» (застройщик – фирма «Транспромжилстрой-2005»), где 3 и 4 очереди будут сданы только к концу 2024 года. Тем не менее, ГУС не вносит их в реестр долгостроев, а эксперты говорят о возможных протестах участников долевого строительства, что чревато социальной напряженностью в регионе. Причинами срыва сроков называют недостаток финансов, длительность подключения зданий к коммуникациям, перебои с поставками материалов и оборудования.

Тем не менее, те же владельцы «Сибстройсервиса», вопреки ранее появлявшейся информации, не намерены уходить с рынка. Более того, в минувшем августе Павел Юрочкин стал совладельцем недавно созданной компании «Сила Девелопмент Юг», специализирующейся на возведении недвижимости. Кроме того, ему принадлежит 20% строительного ООО «Сила Девелопмент», в число учредителей которой входит фирма «Ньютон», чьим бенефициаром является депутат областной думы, бизнесмен Владимир Пискайкин. Такое партнерство открывает перед Юрочкиными новые перспективы, тем более, что серьезных санкций за проваленные проекты со стороны ГУС ожидать не приходится.

В Тюмени есть и примеры досрочной сдачи застройщиками жилых объектов. Например, в текущем году компания «Меридиан» на девять месяцев раньше заявленного срока ввела в эксплуатацию семь домов комфорт-класса в ЖК «Первая Линия. Пляж» и «Первая Линия. Гавань», а фирма «Страна Девелопмент» с опережением на полгода сдала ЖК «Колумб».