В Челябинской области продолжаются судебные «войны» между налоговиками и «дорожниками». В частности, арбитраж отказал в иске ООО «ЗДРСУ», оспаривавшему решение ИФНС России по Центральному району Челябинска, вынесенное по итогам выездной проверки. Тогда работники налогового ведомства выявили схему формирования формального документооборота и получения необоснованной налоговой выгоды, доначислив предприятию НДС на 26,6 млн рублей, пени по нему в 10,3 млн, налог на прибыль в размере 32,2 млн и пени в 12,9 млн рублей. Также к компании были применены многомиллионные штрафные санкции.

В частности, было установлено, что «ЗДРСУ» покупало щебень, битум, асфальт, бордюры, тротуарную плитку, а также заказывало спецтехнику у одних структур, в то время, как сделки выполнялись иными поставщиками. Сомнительные контрагенты относились к «площадкам», осуществляющим представление формального вычета по НДС и обналичивание денежных средств без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. IP-адреса этих предприятий оказались идентичными, а их расчетные счета – подконтрольны одним и тем же бенефициарам. Перечислявшиеся «проблемным» контрагентам денежные средства затем выводились из безналичного оборота путем переводов на счета ИП или физлиц и в последующем обналичивались.

Кроме того, продолжаются судебные разбирательства между челябинским налоговым ведомством и ООО «Нижавтодорстрой», ставшим вместе с ООО «УралДорСтрой» (ранее – ООО «ТПК ЯКК») участником картельного сговора в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В настоящее время представители компании настаивают в суде на принятии обеспечительных мер, заявляя, что в противном случае предприятию будет причинен значительный ущерб, что сделает невозможными расчеты с контрагентами, выплату зарплат работникам, налоговые платежи и т.д., а также повлечет начисление штрафов, пеней, процентов за пользование чужими денежными средствами.

Пытаются представители ФНС взыскать денежные средства с организаций, аффилированных со скандально известным «Южуралавтобаном», которому были выставлены претензии на сотни миллионов рублей после выявления схемы с неправомерными налоговыми вычетами и утечкой финансов за границу. Затем участником разбирательств стал «партнер» челябинских властей «Южуралмост», получивший громкую известность в ходе судебного процесса ФАС против бывшего главы региона Бориса Дубровского. На сегодняшний день Межрайонная ИФНС России №15 по Челябинской области направила в суд иск о взыскании более 177 млн рублей с находящегося в процессе банкротства ООО «Пластовское ДРСУ» – еще одной коммерческой структуры, связанной с «Южуралавтобаном».

В Волжский районный суд Саратова поступило 15 исковых заявлений городской администрации в отношении собственников жилья на Славянской площади, не согласных с компенсацией в размере 700-800 тыс. рублей за изъятие недвижимости под расширение полос дорожного движения и устройства сквера. Фактическим инициатором проекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее раскритиковавший вид на въезд в Саратов и потребовавший от властей города «покончить с этим позором» в кратчайшие сроки.

В общей сложности на проблемной территории проживают порядка 150 человек и мэр Михаил Исаев заявляет о том, что вскоре они «смогут переехать в новое комфортное жилье», что выглядит издевательством на фоне предстоящих судебных разбирательства. Полному изъятию подлежат в общей сложности более 90 земельных участков (частичному – 11), а также 92 объекта капитального строительства – частные дома по ул. Соколовая, Б. Горная, Рогожина и Чернышевского.

Сами жители говорят о занижении размеров компенсации, составляющей 34 тыс. рублей за кв метр, что делает невозможной покупку полноценного жилья. При этом на выкуп девяти муниципальных квартир власти выделили 27 миллионов, то есть, в среднем по 3 миллиона за жилое помещение, что соответствует реальной рыночной стоимости. После недавней подачи мэрией судебных исков, граждане опасаются принудительного выселения. В то время, как мэр Исаев говорит о необходимости поиска компромисса, «устраивающего всех», его подчиненные предлагают недовольным горожанам оспаривать размеры компенсаций и добиваться повторной оценки недвижимости в судебном порядке.

В минувшем апреле конкурс на оценку выиграло тюменское ООО «Айра Торрес», при изначальной стоимости работ в 440 тыс. рублей снизившее ее до 141,3 тыс. Согласно условиям контракта, срок его исполнения составляет 20 дней, а результатом должны стать 80 оценочных отчетов, выполненных по федеральным стандартам: с обязательным осмотром объектов, их фотофиксацией и определением рыночной стоимости. В итоге один отчет обошелся мэрии всего в 1760 рублей, в то время как цена аналогичных услуг в Саратове достигает 10 тыс.

Похоже, что «Айра Торрес» становится новым «фаворитом» саратовских чиновников: в начале апреля компания выиграла еще один конкурс мэрии – на определение рыночной стоимости годовой арендной платы объектов муниципального нежилого фонда. При этом подрядчик опять-таки резко снизил цену контракта – с 75,4 тыс. до 14,6 тыс. рублей, взявшись исполнить работы в 10-дневный срок. В 2020 году, в подмосковной Балашихе, фирма ухитрилась выполнить за 9,8 тыс. рублей работы, оценивавшиеся в 88 тыс.

Стал известен замысел Владислава Свиблова и его компании Highland Gold при покупке золотобывающих активов канадской Kingross в России, часть из них тут же отошло группе «Полюс».

Ранее Свиблов приобрел у Kinross рудники «Купол» и «Двойное» на Чукотке и месторождение «Чульбаткан» в Хабаровском крае за 340 миллионов долларов и тут же продал «Чульбаткан» группе «Полюс» за 140 миллионов долларов.

Официальной причиной сделки названа необходимость существенных инвестиций в проект, по факту ситуация похожа на банальную перепродажу с целью нивелировать риски по введению санкций в отношении «Полюса» из-за возможного участия в сделке с Kinross финансирования банка «ВТБ».

Сделка с Kiross для Свиблова прошла существенным дисконтом из-за общей обстановки в мире, поэтому на моментальной продаже части активов он мог заработать несколько десятков миллионов долларов.

Причем «Полюс» изначально был нацелен на покупку «Чульбактана» и скорее всего сам процесс выкупа проходил при непосредственной консультации со стороны компании.

Владислав Свиблов является давним партнером Сергея Гордеева из группы «ПИК», часть пакета акций которой находится во владении у «ВТБ».

@chetvyorka

В ходе прошедшего Петербургского международного экономического форума глава государства призвал силовиков пересмотреть основания для заключения под стражу предпринимателей и продления сроков предварительного следствия, а правительству и Верховному суду поручил подготовить соответствующие поправки в действующее законодательство. Между тем, ранее под домашний арест уже были переведены основатель крупного производителя бытовой химии группы «B&B» Александр Балаховский и бывший гендиректор компании «Бест Клин» Александр Савоськин, ставшие жертвами ранее осужденного за мошенничество рейдера Дионисия Золотова, известного также как Дан или Денис Шапиро.

Теперь Мосгорсуду предстоит вынести аналогичное решение в отношении третьего фигуранта дела – Якова Босинзона. Бизнесменам инкриминируется переоформление активов ООО «Бест Клин», включая товарные знаки и оборудование, на венгерскую фирму «BellaBenBalur». Сделано это было в то время, когда выкупивший за 5 млн рублей 30% предприятия Золотов находился под арестом за мошенничество. Сами обвиняемые утверждают, что Золотов-Шапиро сначала инициировал необоснованные проверки бизнеса сотрудниками МВД и Следкома, а затем предложил свою помощь в «решении вопроса» в обмен на выкуп доли. Кроме того, аферист убедил компаньонов в качестве «подстраховки» назначить его гендиректором компании, а активы переоформить на свое доверенное лицо бизнесмена К.Г. Дувидовича.

После ареста Золотова «Бест Клин» обанкротилась, а в отношении Босинзона, Савоськина и Балаховского было выдвинуто обвинение в мошенничестве, незаконном использовании товарных знаков, нарушении патентных прав, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Сам Золотов-Шапиро неоднократно говорил о своей связи с так называемыми «архаровцами» – силовиками, сегодня занимающимися расследованием уголовного дела его бывших компаньонов.

Одни из следователей – Кирилл Архаров ранее засветился в деле предпринимателя из Татарстана Сирина Бадрутдинова, чье уголовное преследование было инициировано Следственным управлением по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве в интересах сенатора Дмитрия Савельева. Последний в 2017 году стал владельцем 70% созданной Бадрутдиновым компании «Спецстройсервис», обвинив ее основателя в присвоении его же собственных активов. В ходе расследования Архаров упорно игнорировал факты вывода финансов предприятия на счета аффилированных с Савельевым юрлиц, что привело к вмешательству со стороны прокуратуры, потребовавшей устранения допущенных нарушений.

В итоге в соответствии с распоряжением первого зампредседателя Следкома Эдуарда Кабурнеева материалы дела были изъяты у Архарова и переданы для дальнейшей работы старшему следователю по особо важным делам ГСУ СК России Юрию Лаврецкому, установившему необоснованность нахождения Бадрутдинова в СИЗО и одобрившему его перевод под домашний арест.

Созданием информационной платформы «Правовая помощь» для Минюста займется компания «Ай-Теко» Шамиля Шакирова и Алексея Ремизова, получившая контракт стоимостью более 174 млн рублей. Ранее «Ай-Теко» неоднократно фигурировала в скандалах коррупционного характера. В частности, широкую огласку получил арест руководителя одного из департаментов компании Игоря Колпакова, вместе с начальником управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ «Информационный город» Олегом Филимоновым и бизнесменом Андреем Шмитько ставшего фигурантом уголовного дела о хищении 397 млн рублей при исполнении очередного контракта.

Несмотря на арест, Колпаков все еще продолжает оставаться деловым партнером «Ай-Теко»: они выступают совладельцами компании «Смартмедиа Лаб», в прошлом году получившей многомиллионный контракт Росстата, что не помешало ей официально задекларировать убытки. В свою очередь, компаньоном Шмитько выступает бывший топ-менеджер АФК «Система» Михаил Черный, ранее руководивший коммерческими структурами, аффилированными с «Ростехом». Ряд компаний, руководителем либо владельцем которых являлся или является Черный, остаются убыточными несмотря на наличие солидной выручки, а в некоторых случаях и госконтрактов.

Финансы этих предприятий могут выводиться в офшоры, с которыми аффилированы, в том числе, структуры, связанные с основателем «Системы» Владимиром Евтушенковым. Кроме того, Колпаков и Шмитько поддерживали тесные контакты с руководившим ГКУ «Информационный город» Андреем Дзенганом, а через него – главой Департамента информационных технологий Москвы Эдуардом Лысенко.

В свое время в число подрядчиков Департамента входила скандально известная фирма «Редсис», бенефициаром которой являлся бывший совладелец «Промсвязьбанка» Алексей Ананьев, ставший фигурантом уголовного дела о взятках чиновникам Пенсионного фонда. Учитывая, что «Инфогород» и Департамент информационных технологий давно обеспечивают «Ай-Теко» подрядами, не исключено, что очередной многомиллионный контракт компания получила при посредничестве Дзенгана и Лысенко.

Андрей Турчак вручил партийный билет «Единой России» сыну зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илье.

Дорожные подрядчики ООО «ДРСУ» и ООО «Уралстрой» обратились с исками о взыскании, соответственно, 26 млн и 43 млн рублей с муниципального «Управления жилищно-коммунального хозяйства» Златоуста. В обоих случаях речь идет о об оплате работ, выполненных в рамках муниципальных контрактов на ремонт дорог. В частности, стоимость контракта с «Уралстроем» составляла 55,55 млн рублей, из которых предприятие получило только 25,4 млн. Договорные обязательства на ремонт ул. 30 Лет Победы оказались расторгнуты по инициативе заказчика: причиной названо несоответствие нормативным требованиям асфальтобетона ЩМА-16.

Депутаты городского собрания подчеркивают: работы на объекте были выполнены в полном объеме. Тем не менее, в итоге подрядчик потерял ряд других контрактов: на ремонт ул. Таганайская (выплачено 11,4 млн из 21 млн рублей), Аносова (2,7 млн из 4,8 млн рублей) и др. В настоящее время «Уралстрой» добивается проведения экспертизы выполненных работ. Похожим образом обстоит ситуация с «ДРСУ». После того, как Управление отказалось принять объекты, в городе оказались формально отремонтированы всего 3 из 16 км дорог, а мэрии пришлось вернуть в областной бюджет значительную часть средств из 230 млн рублей, выделенных в рамках программы проведения дорожного ремонта.

В тоже время эксперты отмечают активное продвижение на дорожном рынке Златоуста нового игрока – зарегистрированного в Трехгорном ООО «Автодорсервис» (учредитель – Анатолий Кузнецов), уже получившего подряд стоимостью 52,9 млн рублей на ремонт участка пути от проспекта Гагарина до района Машзавод. Работы были приняты Управлением без каких-либо замечаний, хотя у горожан возникли претензии к качеству их выполнения: дорога буквально разваливается, а подрядчик вынужден вести ямочный ремонт в рамках гарантийных обязательств.

Лоббистами интересов «Автодорсервиса», начавшего «осваивать» финансы, выделенные Златоусту по распоряжению губернатора Алексея Текслера, участники рынка называют бывшего руководителя «Управления ЖКХ» Андрея Самохвалова и его зама Владимира Горбунова. Самохвалов был вынужден уйти в отставку в минувшем апреле. Произошло это после того, как Горбунов и замначальника МБУ «Благоустройство» Антон Нагаев стали фигурантами уголовного дела о получении миллионной взятки от исполнителя одного из муниципальных контрактов.

После задержания в аэропорту Внуково экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был отправлен в Красноярск где решением суда взят под стражу. По версии следствия, находясь в должности председателя совета директоров компании «КрасноярскТИСИЗ», он заключил договор с КГКУ «Краевое транспортное управление» о корректировке ПСД на строительство красноярского метрополитена, обошедшийся бюджету в 975 млн рублей (хищение которых сегодня инкриминируется бывшему чиновнику).

Как известно, Митволь признал вину, заключил досудебную сделку со следствием и намерен дать показания в отношении других лиц, причастных к совершению коррупционных преступлений. Не исключено, что через основного фигуранта дела следствие выйдет на руководство областного транспортного управления, чью работу курирует лично губернатор Александр Усс. Строительство метро в Красноярске началось еще в конце 1980-х гг. и в последующем неоднократно то «замораживались», то снова возобновлялись. За это время местные чиновники ухитрились «освоить» миллиарды бюджетных рублей.

В 2018 году глава государства в жесткой форме потребовал достроить злополучный объект. Вскоре в местном законопроекте «О развитии метрополитена в Красноярске» были отмечены даты начала строительства – 2019 год, и его окончания – 2023-й. Тогда же был проведен конкурс на поиск подрядчика для корректировки ПСД, исполнителем которого стал «КрасноярскТИСИЗ», причем Митволь обязался выполнить работу в срок до 20 декабря 2019 года. Для этой цели из федерального бюджета были выделены 990 млн рублей, еще 5 млн составили средства региона.

Когда наступил оговоренный срок Митволь заявил, что документация готова и ее сдают в Главгосэкспертизу. Вот только после корректировки глубины залегания станций и решения строить их открытым способом, требуется ... еще одна экспертиза. В августе 2020-го Митволь озвучил новый примерный срок возобновления строительства – конец 2021 года и не ранее. После слов вице-премьера Марата Хуснуллина о возможном запуске метрополитена в 2024 году при условии «слаженной работы», к процессу подключились уже сотрудники красноярского Управления ФСБ.

Как выяснилось в процессе следствия, документация действительно проходила экспертизу в установленном порядке, вот только по инициативе областного руководства регулярно менялись вводные, в том числе, касающиеся глубины залегания тоннелей. Кто именно из чиновников имеется в виду – пока остается неизвестным. При этом в своих показаниях Митволь якобы сообщает о том, как выполнявший подготовку проектной документации для первой линии метро московский Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» Дмитрия Бушуева был вынужден взыскивать положенные ему по договору 431 млн рублей в судебном порядке.

В Самаре о своей отставке сообщил начальник областного ГУ МВД генерал Александр Винников, которого еще зимой называли вероятным преемником руководителя питерского Главка Романа Плугина. Его назначение в Северную столицу ожидалось после мартовского совещания у министра Владимира Колокольцева, но в связи с обострением внешнеполитической ситуации о кадровых перестановках в ведомстве на время забыли. Между тем, кандидатура Винникова устроила бы не только питерских полицейских, но также могла стать компромиссной для представителей местной элиты, включая губернатора Александра Беглова.

В Самаре генерала приняли доброжелательно, в местных СМИ регулярно публиковались письма жителей города с благодарностью за хорошую работу подчиненных. В минувшем марте президентским указом Винникова удостоили Орденом Почета за особые достижения; награду вручал сам глава МВД Колокольцев. В апреле последовало новое награждение: по инициативе губернатора Дмитрия Азарова начальнику областной полиции вручили почетный знак «За труд во благо земли Самарской» и поощрили премией в размере 120 тыс. рублей.

Одной из причин неожиданной отставки называют недавний арест в Самаре Дениса Зубова – сына статс-секретаря главы МВД Игоря Зубова, чьим протеже считается Винников. В то же время, в ведомстве не исключают, что генерал, умеющий «держать нос по ветру», предпочел уйти по собственной инициативе во избежание серьезных проблем, сделав правильный выбор между почетной пенсией и возможным хождением на допросы в недалеком будущем.

Вместе с тем, может иметь место тактическое отступление с целью ослабления внимания представителей так называемого «московско-рязанского клана», которым хочется видеть начальником петербургской полиции кого-то из своих ставленников. Пока же все происходящее как нельзя лучше играет на руку генералу Плугину, который явно не собирается уступать кому бы то ни было занимаемое им кресло.

В разное время в числе владельцев бывших советских госдач в Троице-Лыково, известных как «Сосновки», называли бывшего главу правительства Михаила Касьянова и олигарха Михаила Фридмана. Неофициальной резиденцией премьер-министра до сих пор считается дача «Сосновка-4», находящаяся на балансе ФСО. Что касается самого большого объекта «Сосновка-5», то еще в 2008 году на него претендовала возглавляемая Сергеем Чемезовым корпорация «Российские технологии» (сегодня – «Ростех»). Тогда на рассмотрение кабмина был внесен проект постановления «О составе, порядке, сроках и форме внесения имущественного взноса РФ в госкорпорацию «Ростехнологии».

В 2018 году на территории «Сосновки-5» обосновалась Компания по ремонту остановленных скважин «Русинвестнефть», подконтрольная Виталию Мащицкому – близкому другу Чемезова, считающемуся к тому же одним из его «кошельков». Впрочем, «Русинвестнефть» оказалась всего лишь промежуточным звеном и уже весной 2019 года у бывшей госдачи появился новый владелец – 71-летняя иркутская пенсионерка Наталья Леонидовна Канаш.

Откуда у пожилой женщины средства на покупку подмосковного поместья, где только кадастровая стоимость земельного участка площадью более 10 гектаров превышает 1,3 млрд рублей – неизвестно. А ведь здесь, помимо собственно особняка, расположены еще оранжерея, баня, беседки и хозпостройки. Ситуацию несколько проясняет следующее обстоятельство: в 2012-2013 годах Наталья Канаш занимала должность гендиректора АО «Гранит», входившего в структуру «Ви Холдинга» Виталия Мащицкого и сотрудничавшего с «Ростехом» в рамках проекта по добыче нефрита «Забайкальским горнорудным предприятием». В число основных акционеров последнего входил «Ростех», позже сокративший принадлежавшую ему долю в пользу «Гранита».

Сама Наталья Канаш зарегистрирована в Москве, в квартире площадью немногим более 50 кв метров, расположенной на Большой Грузинской. Там же прописана некая Фаня Мащицкая – предполагаемая родственница Виталия Мащицкого. Известно также, что обе женщины имеют израильское гражданство и официально зарегистрированы в пригороде Тель-Авива по одному адресу с самим Мащицким, его детьми и супругой. По чьей протекции граждане Израиля обосновались по соседству с дачей премьер-министра – можно только предполагать. Какая-либо информация о приватизации «Сосновки-5» и проведении обязательного в таком случае аукциона в открытом доступе отсутствует.

Совет директоров подконтрольной Роману Авдееву и Сергею Сударикову девелоперской компании «Инград» на ближайшем собрании акционеров поднимет вопрос об отказе от дивидендных выплат по итогам прошлого года. Ранее акционеры «Инграда» уже отказались от выплаты нераспределенной прибыли 2019-го и 2020 финансовых годов в размере 1,7 млрд рублей. В прошлом году прибыль девелопера резко сократилась и составила немногим более 245 млн рублей против 5 миллиардов годом ранее.

Также отмечено сокращение прибыли принадлежащего бизнесменам «Московского кредитного банка» (МКБ) за год составившее более 32 млрд рублей. Многомиллионные убытки декларируют аффилированные с «Инградом» компании. Денежные средства могут выводиться на счета многочисленных офшорных структур, на которые завязаны принадлежащие Авдееву и Сударикову Концерн «Россиум» и Группа «Регион».

Кроме того, в прошлом году они заявляли о начале реализации совместного девелоперского проекта со скандально известным владельцем компании «Лираль», гражданином нескольких государств Алексом Секлером, следствием чего мог стать вывод средств из МКБ. В свое время офшорные фирмы активно использовались Судариковым и его «Регионом» для незаконного ввоза на территорию России произведенного в Европе оборудования, которое затем устанавливалось на крымских ТЭЦ. В частности, с этими офшорами были связаны непосредственно занимавшаяся поставками литовская компания «RUN Engineering» и чешская фирма-производитель «Lavimont Brno».

После ряда громких международных скандалов ввоз оборудования пришлось прекратить, но произошло это уже после запуска электростанций в Крыму. Между тем, Судариков известен своими тесными связями с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, «кошельком» которого называют группу «Регион». Однако ни влияние Сечина, ни офшорные фирмы не помогут Сударикову и Авдееву в случае включения их в западные санкционные списки, кода уже внесен контролируемый ими МКБ. Не исключено, что в ближайшее время они возобновят сотрудничество с израильско-канадским гражданином Секлером, который предоставит в распоряжение деловых партнеров офшоры, с которыми связана компания «Лираль».

Крупнейший российский производитель коньяка калининградский завод «Альянс-1892» (марки «Трофейный» и «Старый Кенигсберг»), ранее выпускавший порядка 15% всей коньячной продукции, сократил объемы на 12%, уступив первенство группе «Алвиса» и «Белуга Групп». Часть экспертов связывает это с проблемами экономического характера, в частности, сложностями с закупкой французских дистиллятов. В то же время, настоящей причиной может быть вывод активов предприятия и подготовка его бенефициаров – бизнесменов Александра Николаева и Михаила Мовшевича к отъезду за границу.

Официальным владельцем завода является зарегистрированная в Люксембурге компания «Перегрина Венчерс С.А.Р.Л.», на счета которой может уходить прибыль «Альянса-1892», сократившаяся с 1,8 млрд рублей в 2020 году до 933 млн в 2021-м. Деловым партнером предприятия выступает небезызвестное ПАО «Абрау-Дюрсо», принадлежащее семейству бизнес-омбудсмена Бориса Титова: совместно они учредили ООО «Торговый дом «2А». Не исключено, что Титов помогал Николаеву и Мовшевичу решить вопрос с прекращением уголовного дела о мошенничестве, в рамках расследования которого в феврале 2018 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели на заводе масштабные обыски.

До этого, в 2016 году, «Альянс-1892» стал участником громкого скандала, проиграв в Московском арбитражном суде спор о привлечении к ответственности по итогам налоговой проверки, в результате которой вскрылось наличие целой цепочки офшорных посредников, использовавшихся для импорта французских спиртов. Помимо компании из Люксембурга, в ней были задействованы «прописанная» на Сейшелах фирма «Бауссон» и кипрская «Пуатье».

Также на офшоры было оформлено принадлежавшее компаньонам ООО «Асап ТК» – владелец крупнейшего московского таксопарка, обанкротившийся в 2020 году несмотря на наличие солидной выручки в размере 826 млн рублей и прибыли в 84 млн. При этом компания активно «осваивала» средства, получаемые в виде кредитов «Внешэкономбанка». Скандалом окончилась реализация девелоперского проекта владельцев коньячного завода – возведение совместно с компанией «Glincom» Алексея Осипова комплекса апартаментов «ApartVille» в Москве, на Дмитровском шоссе: объект был сдан с задержками, а в 2017 году в суде рассматривался вопрос о признании его незаконной постройкой.

Депутат Госсовета Мордовии Юрий Левашкин прикладывает максимум усилий для закрытия своего уголовного дела, рассчитывая на помощь другого народного избранника – Рината Раимова. В ноябре прошлого года Левашкин был задержан по подозрению в мошенничестве: будучи председателем республиканской Торгово-промышленной палаты (ТПП), он получал средства на обучение предпринимателей, которое фактически не проводил, предоставляя фиктивную отчетность. Несмотря на отказ признавать вину, депутат был помещен под домашний арест, а затем суд смягчил ему меру пресечения на запрет совершения определенных действий.

К защите Левашкина уже подключилась региональный бизнес-омбудсмен Елена Юрченкова, направляющая запросы и жалобы в прокуратуру. Что касается Раимова, недавно возглавившего комитет Госсовета по экономике, то будучи бизнесменом и входя в ТПП, где также принимал участие в обучающей программе, он может быть прямо заинтересован в сокрытии информации, подтверждающей мошеннические действия как коллеги, так и его собственные. На задержание Левашкина оперативно отреагировали в «Единой России», приостановив его членство в партии власти.

Впрочем, Левашкин не единственный депутат мордовского Госсовета, ставший фигурантом уголовного дела. Месяцем ранее в центре внимания силовиков оказался бывший банкир Владимир Грибанов. Ему инкриминируется дача взятки экс-министру лесного хозяйства Юрию Медянкину за помощь в узаконивании домовладения, незаконно возведенного на берегу заповедного озера Инерка. Минувшей зимой в отношении Грибанова было возбуждено еще одно дело, основанием для которого могли стать признательные показания Медянкина.

Сам Грибанов рассчитывает на поддержку вице-спикера Госсовета Сергея Вдовина, который, как и спикер Владимир Чибиркин, имеет незаконно построенный дом на Инерке. Если на уголовное дело Левашкина в «Единой России» показательно отреагировали, то факт расследования в отношении Грибанова предпочитают замалчивать. Более того, до минувшего мая, когда он стал «героем» публикаций в федеральных СМИ, экс-банкир входил в партийное руководство. В зависимости от того, как будут развиваться события, следующими, к кому у сотрудников силовых ведомств возникнут вопросы, вполне могут стать депутаты Раимов, Вдовин и даже Чибиркин.

На официальном сайте правительства Москвы опубликовано распоряжение о подготовке проекта планировки территории по адресу: проезд Досфлота, вл. 10, подразумевающий строительство в береговой зоне Химкинского водохранилища ЖК с закрытой территорией и спорткомплексом. Официально застройщиком выступает компания «Galaxy Group», финансирование осуществляется банком ВТБ. На объекте уже полным ходом идут строительные работы, причем откровенно нарушаются законодательные нормы, запрещающие возведение объектов ближе чем в 100 метрах от береговой полосы.

Вот только де-юре такой структуры, как «Galaxy Group», не существует. Это объединение небольших строительных фирм, от лица которых выступает некая Юлия Заморова, выступающая учредителем ООО «Локо-Риэлти». Офис продаж ЖК «Досфлота, 10» располагается по адресу: Москва, ул. Свободы, 50 с.3, блок Б, пом. № 10. Здесь же зарегистрировано АО «Специализированный Застройщик «Капитал-Инвест». Эта убыточная фирма через АО «СК-Старт» и ООО «Новый Старт» связана с компанией «Москапстрой», которую в 2017 году правительство Москвы намеревалось выкупить через «Мосинжпроект», в совет директоров которого входил вице-премьер Марат Хуснуллин. Известно, что в 2020 году Генпрокуратура подписала с «Москапстроем» контракт стоимостью 680,8 млн рублей на проведение третьего этапа реконструкции ведомственного санатория «Истра», причем компания выступала единственным поставщиком.

Главой «Galaxy Group» СМИ называют Евгения Штрауха – бывшего сотрудника «Capital Group» околокриминального бизнесмена Павла Тё, человека из близкого окружения Сергея Собянина. Один из своих проектов – ЖК «Альфа-Центавра» – «Galaxy Group» реализовывала совместно с группой «ПИК» скандально известного девелопера Сергея Гордеева, также близкого Собянину. Существует версия, что компания создавалась исключительно с целью вывода денежных средств, как это имело место в случае с ЖК «Бутово парк», для строительства которого было зарегистрировано ООО «СТРАЙП+». На сегодняшний день эта фирма ликвидирована, деньги дольщиков выведены на счета кипрского учредителя «GRUNBAL INVESTMENTS LIMITED», а «Бутово парк» перешел в собственность «ПИК».

С офшорами аффилирован и «Капитал-Инвест». В частности, одним из его учредителей выступает ООО «Векта», совладельцем которого является Александр Минеев. Он же занимает должность гендиректора ООО «Дом Строй Холдинг», принадлежащего кипрской компании «СИ ТИ ДРИМЗ ЛИМИТЕД», на чьи счета могут поступать средства «Капитал-Инвеста» и связанных с ним структур. Кроме того, Минеев числится директором по маркетингу в ООО «Транспортная ремонтная компания» (Трансремком), которую связывают с совладельцем «Локо-Банка» Михаилом Рабиновичем. Единственным учредителем «Трансремкома» является кипрская «КОНСИТЕХ ЛИМИТЕД», при этом портфель госконтрактов предприятия превышает 68 млн рублей, а в число его заказчиков входят структуры РЖД и «Транстелеком».

Федеральный Минсельхоз и тюменский областной Департамент АПК обжаловали в суде апелляционной инстанции ранее вынесенное решение о выплате 111 млн рублей «Свинокомплексу «Тюменский» (входит в группу «Сибагро» томского миллиардера Андрея Тютюшева). Предприятие добивается возмещения убытков в виде невыплаченной субсидии на возмещение части затрат по процентам инвестиционного кредита за период с декабря 2017-го по ноябрь 2019 года. Речь идет об отказе в предоставлении господдержки в рамках реализации проекта строительства нового свинокомплекса в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

Заявка на включение в перечень подлежащих субсидированию инвестпроектов подавалась еще в 2015 году. Кредит «Газпромбанка» должен был составить 5,2 млрд рублей (из общего объема 6,4 млрд): на эти средства предполагалось возвести комплекс мощностью 19 тыс. тонн свинины и 2,5 тыс. тонн субпродуктов в год. Позже размер кредитной линии был скорректирован в сторону уменьшения – до 1,5 млрд рублей при общей стоимости 1,7 млрд. Соответственно, сокращались и мощности будущего производства. Тем не менее, было принято решение оставить за «Тюменским» возможность получения денег. Более того, в 2016-2017 гг. предприятие получило субсидию в размере 89 млн рублей на погашение процентов по кредиту.

Позже свинокомплекс «Тюменский» снова пытался получить господдержку для покрытия процентов, но ему отказали под предлогом отсутствия лимитов федерального финансирования. Тогда в «Сибагро» заявили о нарушении прав инвестора и стали добиваться выплат в судебном порядке. В суде первой инстанции чиновники аргументировали отказ переформатированием производственного комплекса промышленного типа в обычную ферму для выращивания животных. Тем не менее, суд пришел к выводу, что если проект прошел отбор на Комиссии АПК и оказался включен в перечень субсидируемых, то департамент обязан был учитывать расходы на его финансирование при формировании и принятии бюджета, а также обратиться в Минсельхоз РФ для получения межбюджетных трансфертов.

Кроме разбирательств, связанных с отказом в предоставлении господдержки, в арбитраж поступил иск «Тюменского» к Департаменту АПК о признании недействительным письма, разъясняющего правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Представители «Сибагро» настаивают на устранении нарушений прав инвесторов, допущенных Департаментом, путем внесения на рассмотрение областного правительства соответствующего нормативно-правового акта.

В анапском заповеднике «Утриш» продолжается незаконная вырубка деревьев на территории, примыкающей к 4-звездочному отелю «Демократия». Отель принадлежит известному далеко за пределами Анапы клану Димоевых – выходцам из Грузии, в начале 2000-х начавшим активно скупать городские санаторно-курортные учреждения. В 2011 году один из представителей семейства Алексей Димоев стал фигурантом уголовного дела о взятке начальнику управделами Росимущества Отто Сопроненко, предназначавшейся за назначение нужного человека на должность руководителя санатория «Россиянка», из которого планировалось вывести активы более чем на 600 млн рублей.

Избежать уголовной ответственности Димоев мог при помощи «авторитетного» земляка – бывшего в то время депутатом кубанского Заксобрания Сергея Зиринова, известного как «теневой хозяин Анапы». В 2016 году Зиринов был осужден на 22 года колонии за организацию ОПГ, занимавшейся переделом собственности в регионе. В частности, бандитами был убит гендиректор санатория «Малая бухта» Виталий Садовничий, а контроль над здравницей в итоге перешел к Димоевым.

На сегодняшний день курортный бизнес приносит семейству доход в сотни миллионов рублей. Не в последнюю очередь, получаемая прибыль зависит от госконтрактов. В частности, крупнейшим заказчиком таких учреждений, как «Малая бухта» и Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» является Министерство труда и соцразвития Кубани. В минувшем апреля замминистра Елена Новикова стала фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Не исключено, что в процессе расследования в центре внимания силовиков окажутся заключаемые ведомством контракты.

Впрочем, в бизнесе Димоевых уже нашлось место для проштрафившегося чиновника: должность гендиректора принадлежащей им компании «Анапское Взморье», декларирующей миллиардную выручку, занимает скандально известная Анжелика Бузунова – бывший вице-мэр Анапы, фактически провалившая работу Управления ЖКХ и отправленная в отставку сразу после назначения главой города Василия Швеца.

Основатель финансовой компании «Freedom Holding» Тимур Турлов (занимает 36 строчку в российском рейтинге «Forbes» с состоянием 2,4 млрд долларов) сообщил в соцсетях о получении им паспорта Казахстана и отказе от российского гражданства. Свое решение бизнесмен объясняет фактическим проживанием в Казахстане его семейства и нахождением штаб-квартиры «Freedom Holding» в Алма-Ате, хотя компания зарегистрирована на Кипре. Несмотря на то, что у Турлова давно имеется гражданство карибской федерации Сент-Китс и Невис, он не упустил случая сделать казахский паспорт предметом пиара, рассказывая в соцсетях как ему «свободно дышится» в этой стране, куда его холдинг отныне будет инвестировать средства.

В последние годы чистая прибыль «Freedom Holding» составляла порядка 143 млн долларов. При наличии офшорной юрисдикции неизвестно, какая часть этой суммы оставалась в России. Официально компания оказывает услуги в сфере торговли ценными бумагами на биржах, получая процент в виде брокерской комиссии. При этом согласно отчету агентства «Эксперт РА», при наличии 6 тыс. активных клиентов, 95% комиссий она получает от некоего крупного брокера, зарегистрированного в Белизе и, в свою очередь, получающего процент, в том числе, от сделок IPO на американском рынке. Это создает впечатление наличия солидного аффилированного лица, придающего вес менее авторитетной фирме.

С целью привлечения средств вкладчиков, в структуре своего бизнеса Турлов создал инвестиционное подразделение, аккумулирующее финансы клиентов с целью последующих вложений в ценные бумаги. Вот только никаких плюсов российской экономике от инвестиций в американские стартапы нет. Несмотря на отсутствие информации о связях долларового миллиардера с российскими госструктурами, появлялись сообщения, намекающие на его возможные контакты с деловым и политическим истеблишментом США.

В частности, в 2016 году казахстанское подразделение «Фридом Финанс» участвовало в размещении на бирже акций «Актюбинского завода металлоконструкций», принадлежавшего бизнесмену Кайрату Койлыбаеву. Известно о наличии у структур, подконтрольных бывшему президенту США Дональду Трампу, интереса к другому актюбинскому производству – хромовому заводу, еще с советских времен входящему в единую технологическую цепочку с заводом металлоконструкций. Таким образом, продажа акций предоставила возможность американскому бизнесу получить доступ к активам перспективного предприятия, а компании Турлова – заработать на сделке с ценными бумагами.