⛓🏭Дело бывшего генерального директора ГК «Мерлион» привлекло внимание федерального телевидения: 22 апреля на «Первом канале» в программе «Человек и закон» вышел сюжет «Сжечь заживо. Прямые угрозы семье», главным героем которого стал Вячеслав Симоненко.

Сюжет в деталях описывает события, о которых мы писали ранее. Напомним хронологию:

• Вячеслав Симоненко работал в компании ГК «Мерлион» 17 лет, 7 из которых занимал должность генерального директора;

• по словам Симоненко, акционеры решили обмануть его на $4,5 млн. Узнав об этом-Симоненко пообещал обратиться к правоохранителям, рассказав о серых схемах Левина и собственников Группы (Олег Карчев,Вячеслав Мангутов,Алексей Абрамов).После неоднократных угроз через пару месяцев в 2015 году на Симоненко и членов его семьи было совершено покушение: двое неизвестных в ночное время суток пока все спали бросили бутылки с зажигательной смесью в его дом. Чудом удалось обойтись без жертв, но материалы, которые должны были лечь в основу уголовного дела (например, осколки бутылок), исчезли;

• в 2019 состоялась очередная неудачная попытка покушения – нападение с огнестрельным оружием двух неизвестных. Началось расследование, два дела о покушении объединили;

• изначально делом Симоненко занимались следователи из СК Московской области. Однако затем оказалось, что на них оказывается давление полковником Александром Сарафановым. Симоненко написал обращение Бастрыкину и уведомил его о пристрастности следствия. После служебной проверки Сарафанова уволили, а дело передали в Москву. Делу наконец был дан ход: обнаруженный киллер дал подробные показания и заявил, что выполнял указ Левина. Его и троих акционеров арестовали;

• затем с Симоненко связался человек, назвавший себя адвокатом. В ходе беседы, запись которой имеется у Симоненко, оказалось, что он представлял интересы Левина и его партнеров. «Адвокат» заявил Симоненко, что вопрос его подопечных уже «решен» и скоро они выйдут на свободу;

• вскоре всем обвиняемым действительно смягчили меры пресечения. А когда впоследствии Мосгорсуд не выпустил Абрамова и Мангутова из СИЗО,то это сделал 01 апреля 2021 года своим решением Владимир Меньшов (сотрудник СК Москвы) и даже развез их по домам на собственной машине, а уже на следующий день, 2 апреля, был уволен;

• вскоре послабления коснулись и Левина, на которого, напоминаем, есть прямые показания киллера (который прошёл полиграф в Главном управлении криминалистики СК России): в августе 2021 года он был переведен на домашний арест, а в январе 2022 года и вовсе вышел под подписку о невыезде;

• в это же время за дело взялся новый следователь Максим Майборода. На первой встрече со следователем, которая состоялась в январе 2022 года, Симоненко заставили дать подписку о неразглашении. Адвокат Шота Горгадзе уверен: подписка о неразглашении нужна для того, чтобы избежать повышенного внимания к делу и коррумпированные правоохранители могли втайне от всех заниматься беспределом.

За время после покушений Симоненко написал более 100 жалоб и неоднократно выходил с пикетами к зданиям органов государственной власти, требуя защиты и объективного расследования. На примере истории Симоненко в Совете Федерации прошла сессия, посвящённая изменениям в уголовное законодательство о пытках и ином жестоком обращении с человеком, где основным спикером выступил Кирилл Качур (адвокат Вячеслава Симоненко).

Однако, несмотря на это, уголовное дело в отношении лиц, организовавших покушение на Симоненко прекращено, а сам он попал в СИЗО и из потерпевшего превратился в обвиняемого, а преступники из списка Forbes и прикрывавшие их за взятки правоохранители из 6-ой службы УСБ ФСБ и ЦА СК России, остались безнаказанными.

Неформальный альянс петербургских силовиков с налоговыми органами позволяет успешно реализовывать схемы по масштабной «работе» с незаконными обнальными структурами – от повышения раскрываемости до банального «крышевания». Примером может служить бывший начальник питерского УБЭП Алексей Бриллиантов, курировавший налоговый блок и успешно осуществлявший махинации с возмещением НДС. Вот только существовавший во время руководства питерским Главком Сергея Умнова финансовый «баланс» остался в прошлом с появлением в северной столице московско-рязанского генерала Юрия Плугина.

В итоге надзирающие и правоохранительные органы стали закручивать гайки, что привело к серьезным потерям среди обнальщиков, а старые «крыши» перестали считаться надежными. На этой волне под раздачу попал и легальный бизнес. Примером может служить громкое уголовное дело в отношении официального дилера компании «Мерседес», фигурантами которого летом 2020 года стали президент автосалона «Авангард», бывший хоккеист Максим Сушинский и его деловой партнер Олег Миронов. По версии следствия, наличность от продажи автомобилей проводилась по безналу и за процент передавалась обнальщикам. В итоге, правда, обвинения оказались сняты, но ненадолго: уже в декабре 2020-го постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Миронова было отменено, но с тех пор никаких подробностей о ходе расследования не сообщалось.

Как правило, угроза «уголовкой» за незаконную банковскую деятельность, с неизменными ночными задержаниями и многочасовыми допросами, в большинстве случаев оказывается действенной: потенциальный фигурант соглашается на сотрудничество и переквалифицируется в свидетеля, добровольно явившегося для дачи показаний. Особо примечательно в этом плане УМВД Адмиралтейского района, где лихо начинают расследования «обнала», но в суд, начиная с 2019 года, было передано всего четыре дела. При этом, соблюдая территориальную подследственность, местом совершения преступления указывают юридический адрес лишь одной из десятков обнальных контор.

Впрочем, если дела и возбуждаются, то их фигурантами зачастую становятся второстепенные лица, вроде наемных бухгалтеров. Что касается организаторов «теневого» бизнеса, то они редко отправляются в СИЗО, предпочитая заплатить «отступные», что неизменно ведет к росту личного благосостояния полковников из УБЭПа.

Семья Д.В. Доева осваивает Лондон

12.04.2022 г. супруга Д.В. Доева – Анна Аркадьевна Беркович, зарегистрировала в Великобритании на свое имя юридическое лицо: ALIBRA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL LIMITED (Company Number 14042205). Организация зарегистрирована по адресу: 4-6 STAPLE INN, LONDON, ENGLAND, WC1V 7QH. По данному адресу находится юридическая фирма CIS LONDON & PARTNERS LLP, которая специализируется на обслуживании клиентов из стран СНГ.

В сертификате регистрации юридического лица указано, что А.А. Беркович является гражданкой Кипра и резидентом Швейцарии.

Сын Д.В. Доева – Михаил, уже давно представляет интересы семьи в Англии, являясь директором NEKTON SERVICES (UK) LIMITED и ATREIDES CONSULTANCY LTD, первое связано с Gerard Lopez, с которым имелись совместные проекты у ООО «ПФ «ВИС».

Напомним, что весной 2020 года А.А. Беркович, продала бизнес-партнеру Д.В. Доева – А.Д. Карабанову, принадлежащий ей образовательный бизнес (Федеральную сеть школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL). В ряде структур ALIBRA SCHOOL директором является Марат Викторович Демидов, который являлся заместителем генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по общим вопросам, и по поручению Д.В. Доева организовывал мошеннические схемы и участвовал в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз».

Дольщики ЖК «Дом на Ленина» в Уфе записали видеообращение к главе региона Радию Хабирову и руководству республиканского Минстроя с просьбой о скорейшем окончании строительства объекта, срок сдачи в эксплуатацию которого откладывается уже на протяжении четырех лет. Ранее обязательства завершить возведение этого и ряда других долгостроев брала на себя группа «Садовое кольцо» (основатель – депутат Госдумы Сергей Колунов). Сегодня ее представители перекладывают ответственность за срыв проектов на находящегося в СИЗО руководителя компании «Госстрой» Кирилла Бадикова, якобы в одностороннем порядке расторгнувшего контракты, в соответствии с которыми он продолжал считаться застройщиком, а «Садовое кольцо» брало на себя функции инвестора.

«Садовое кольцо» считается структурой, близкой к Радию Хабирову: ее головной офис зарегистрирован в подмосковном Красногорске, которым ранее руководил действующий глава Башкирии. Отказ от окончания строительства жилых объектов «Госстроя» стал своеобразным ультиматумом власти, с целью добиться получения в качестве компенсации земельных участков. Аналогичный сценарий уже был разыгран весной прошлого года, что фактически признал в одном из интервью управляющий партнер группы в регионе Михаил Фельдман, при этом оценивший финансовую нагрузку на компанию в 500 млн рублей. Тогда шантаж удался и «Садовому кольцу» удалось получить желаемый участок.

При этом большая часть объектов, доставшихся красногорскому застройщику, находится в высокой степени готовности. Тому же «Дому на Ленина» необходимы отделка фасада, остекление, гидроизоляция фундамента и еще ряд работ, не нуждающихся в колоссальных затратах. Тем не менее, чиновники упорно отказываются передать его для завершения другой компании, а в качестве альтернативы предлагают обманутым дольщикам получить денежные компенсации. Замминистра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов прямо заявил, что власть прикладывает максимум усилий к тому, чтобы сделать «Садовое кольцо» официальным застройщиком этого и ряда других объектов.

Между тем, руководитель регионального Следкома Денис Чернятьев недавно сообщил, что уголовное дело Бадикова не является препятствием для завершения строительства объектов «Госстроя». Расследование связано с ЖК «Московский», деньги на возведение которого, по версии следствия, оказались выведены через подставные фирмы. Сам бизнесмен утверждает, что для завершения всех долгостроев необходимо 2,8 млрд рублей; он называет озвученную силовиками цифру в 3,5 миллиарда искусственно «накрученной» и способствующей получению «Садовым кольцом» компенсационных участков в рамках программы «Масштабный инвестиционный проект».

Александр Удодов, экс-супруг сестры Михаила Мишустина распрощался с рядом своих активов, включая букмекерские конторы.

Доля в ООО «Пин-Ап. Ру» (букмекерская компания, также владеет еще одной букмекерской фирмой «Фонбет») перешла к 
АО «Клир-Центр» (создано две недели назад).

Компания «Фонбет» в разгар пандемии образом попала в список системообразующих предприятий.

Доля в ООО «Букмекерская контора «Фаворит» (при регистрации указана почта «Столото») перешла к 
АО «Трипл Ви» (создано две недели назад).

«Столото» - распространитель гослотерей, принадлежащий Армену Саркисяну, эта структура была замечена в сомнительном розыгрыше 1 млрд. рублей.

Складывается ощущение, что сделки прошли формально и контроль за букмекерами сохранился у Александра Удодова.

Также Александр Удодов продал долю в 
ООО «Солярис Промо Продакшн» (занимается продюссированием фильмов и сериалов), она была приобретена Дмитрием Дзюбой, владельцем компании «Евразийский трубопроводный консорциум», которая на контрактах «Транснефти» заработала 23 млрд. рублей.

Основным собственником ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» является Александр Карманов, он вместе с владельцем «Трубной металлургической компании» Дмитрием Пумпянским отметился в скандале с выводом средства пользу Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарабаева.

Александр Удодов значился членом правления «Евразийского трубопроводного консорциума».
@ruarbitr

Британская компания «British American Tobacco» передала права на управление своими российскими активами группе «СНС» – второму по величине табачному дистрибьютору в РФ. В переделе отечественного табачного рынка могут быть заинтересованы влиятельные представители западного бизнеса. В частности, до конца марта владельцем головной структуры «СНС-Холдинга» являлся кипрский офшор «ГК СНС ЛИМИТЕД». Его директор Пампина Вотси получила сомнительную известность участием в рейдерских захватах российских предприятий и лоббированием коммерческих интересов экс-президента США Дональда Трампа.

Структуры «СНС» регулярно получают подряды на поставку продукции в СИЗО и колонии, где сигареты играют роль своеобразной «валюты». В 2015 году большая часть «дочерних» компаний холдинга оказалась ликвидирована вследствие присоединения к ООО «СНС Сергиев Посад», чья выручка сразу же взлетела с нуля до 52 млрд рублей за счет «вливания» капиталов ликвидированных фирм. Спустя два года «СНС Сергиев Посад» благополучно ушла в небытие, а ее миллиарды могли быть переведены на офшорные счета.

После недавней смены собственников владельцами «материнской» компании в равных долях стали Андрей Соболев и Михаил Сметанников, которых участники рынка считают всего лишь номиналами, в то время как реально делами группы руководит Пампина Вотси. Ранее она была связана с офшором «КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», входившим в число соучредителей строительной группы «Эксперт», руководитель которой Андрей Розов вел переговоры о строительстве в Москве объекта с недвусмысленным названием «Trump Tower».

В России Вотси входит в советы директоров «Трансаэро» и «Дикси групп». Кроме того, в бытность директором зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Red Bell» она принимала непосредственное участие в заключении сделки по передаче этой структуре акций нефтегазовой «Timan oil & gas» (TOG) в обход их реального владельца. Громкий скандал вылился в судебные разбирательства и обращение, на имя бывшего в то время вице-премьером Игоря Сечина.

В 2000-х успешным оказался рейдерский захват «Куриловского авторемонтного завода» (КАРЗ), в котором фигурировало ЗАО «Кортес», находившееся под управлением очередного офшора, возглавляемого Вотси. Схема заключалась в частичной скупке акций КАРЗ с их последующей продажей и обращении в суд с иском о взыскать суммы, в разы превышающей стоимость ценных бумаг. При этом заявлялось, что подпись Вотси на документах, разрешающих продажу, оказалась поддельной, что было опровергнуто проведенной экспертизой. В процессе судебных разбирательств директор предприятия оказался в СИЗО, завод достался офшору и вскоре был ликвидирован в связи с отсутствием средств для продолжения дальнейшей деятельности.

Причиной гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) в Бурятии, отравившихся сероводородом, названа халатность со стороны лиц, ответственных за технологическую и экологическую безопасность на предприятии. Гендиректор Лилия Деева обещает, что в отношении всех виновным будут приняты «строгие меры взыскания».

Кроме того, она сообщила о предстоящей модернизации ЦКК. На сегодняшний день единственным фигурантом уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более лиц и эксплуатации сооружений, повлекшем загрязнение воздуха и смерть людей, является отправленный по решению суда под домашний арест директор по производству Федор Лaнкoвич. О планах масштабной реконструкции комбината и реализации экологических проектов сообщалось еще в 2019 году. Вот только с тех пор вопросы не только технической, но и экологической безопасности были пущены на самотек.

Известно, что на следующий день после трагедии, уровень содержания сероводорода в воздухе на территории комплекса очистных сооружений ЦКК почти в тысячу раз превышал предельно допустимую норму. На стационарных постах в близлежащих населенных пунктах зафиксировали десятикратное превышение сероводорода. За последние несколько лет, по итогам проверок надзорных инстанций, ЦКК неоднократно штрафовали за нарушения экологического законодательства. Причина такого положения вещей кроется в позиции владельца комбината, которым через ООО «Байл» является бизнесмен Евгения Пруидзе.

Также он занимает должность гендиректора «Байкальской лесной компании» (ЗАО «БЛК»), в адрес которой звучали обвинения в хищнической вырубке леса с целью последующей продажи в Китай. Через «фирму-близнеца» ООО «БЛК» Пруидзе связан с лесопромышленным холдингом «Segezha Group», подконтрольным владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. До недавнего времени «клон» «БЛК» был аффилирован с многочисленными офшорами, через которые средства от продажи леса могли выводиться на Багамские острова, Кипр и в Лихтенштейн.

Итальянская нефтегазовая компания Eni готовится открыть рублевый счет в Газпромбанке.

По решению президента Владимира Путина «недружественные страны» должны платить за российский газ рублями, а спецсчета для таких операций открывать в Газпромбанке.

Предприятие «Оргтрубопроводсервис» (дочерняя структура АО «Газпром оргэнергогаз», входившего в структуру холдинга «Газпром центрремонт») находится в предбанкротном состоянии: о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о его несостоятельности официально заявило руководство одного из кредиторов – Навлинского завода «Промсвязь». Гендиректором «Оргтрубопроводсервиса» с декабря 2020 года является Андрей Говердовский – бывший заместитель Дмитрия Доева по корпоративной защите в АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт».

В августе 2008 года Говердовский стал участником громкого скандала: он и его друг Сергей Андреев были задержаны в столичном кафе «Городская чайная «Мистер Ти» при попытке передачи взятки в размере 25 тыс. долларов начальнику одного из отделов управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР. Взятку связывали с рейдерским захватом Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Газавтоматика» после назначения Юрия Раушкина на должность гендиректора ОАО «Газавтоматика».

В 2021 году «Газпром оргэнергогаз» семь раз обращался в Арбитражный суд Москвы с исками к «Оргтрубопроводсервису» на предмет взыскания задолженностей по договорам аренды имущества, услуг и дивидендов. Общий объем требований превышал 318 млн рублей. При этом сам «Оргтрубопроводсервис» выступал кредитором ООО «Югорскремстройгаз», в умышленном банкротстве которого участвовал Дмитрий Доев.

Сегодня отработанная схема банкротства применяется в отношении очередного предприятия. Хозяйственная модель, принятая в холдинге «Газпром центрремонт», хорошо известна: она заключается в создании «центра прибыли» и «центров убытков». Последними, в частности, являлись обанкроченные компании «Югорскремстройгаз» и «Энергогаз», теперь их путем уверенно следует «Оргтрубопроводсервис».

​Сбежавший летом 2020 года из Германии Ян Марсалек, член совета директоров Wirecard AG, как выяснил Handelsblatt, обитал в элитном дачном комплексе Раздоры 2 (Рублево-Успенское направление), на улице Береговая, под охраной представителей ФСБ. И даже позволял себе прогулки в Москву.

СМИ и соцсети обсуждают отъезд за границу петербургского миллиардера, совладельца компании «Евроинвест» Андрея Березина. Официальных причин не озвучивается, однако по имеющейся информации отъезд больше напоминал бегство, так как мог быть связан с новым этапом в расследовании уголовного дела о выводе из России 25 млн долларов, в рамках которого в феврале 2019 года в офисах «Евроинвеста» и других аффилированных с бизнесменом фирм прошли масштабные обыски.

Впрочем, сам Березин, считающийся человеком из близкого окружения главы Ленобласти Александра Дрозденко и получивший прозвище губернаторского «кошелька», упорно отрицает какую-либо свою связь с уголовным делом. Более того, миллиардер прикладывает максимум усилий к тому, чтобы «зачистить» интернет от компрометирующих его публикаций. Среди прочего речь идет о его участии в земельных махинациях, осуществлявшихся при покровительстве Дрозденко.

В результате перешедшие в собственность Березина сельскохозяйственные участки перепродавались с колоссальной наценкой. Примером может служить история с территорией, на которой планировалось возведение транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Активизация силовиков и обыски последовали вскоре после появления сообщений о намерении правительства Ленобласти выкупить у бизнесмена за 2 миллиарда участок под строительство станции метрополитена в Кудрово, кадастровая стоимость которого составляла порядка 32 тыс. рублей.

Проблемы Березина связывают с «отсутствием взаимопонимания» с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чьи размеры «откатов» показались миллиардеру чрезмерно высокими. Между тем, бизнес Березина завязан на офшоры, а среди подконтрольных ему коммерческих структур имеются фирмы, декларирующие многомиллионные убытки. Убыточной является, в том числе, его основной актив – компания «Евроинвест». Что касается финансовых махинаций, то через офшорные структуры могли выводиться не только деньги, «заработанные» на земельных аферах, но и средства от госконтрактов, полученные подконтрольным Березину ПАО «Светлана» и его многочисленными «дочками».

В шедеврально идиотскую «Народную азбуку патриота» от команды самарского губернатора Дмитрия Азарова к шапке-ушанке, березке и хохломе впору добавить страничку для буквы «О» - «Обнал».

Похоже, что молодой технократ решил, что ему мало проблем и вписался за обнальную ОПС Юшина, которую крышует экс-сотрудник самарского УФСБ Алексей Сикритов, сын налоговика. Площадка ОПС Юшина включала около 500 юрлиц. Шальные деньги текли рекой, парни жили ярко и в итоге залетели: первые длинные сроки выхватили за вымогательство и сверху получили за обнал. Дело получилось шумное, масштабное и трудное. Следователи, конечно, дико накосячили (ну нет у нас для вас другой полиции!), но таки сложили букет уголовных дел и запихнули его в суд.

В суде Юшин и сотоварищи заняли агрессивную и шумную позицию. Судья молодец, держалась, на логику и доводы не велась. Следовала духу, а не букве закона и засилила обвинительный приговор. А что ей ещё было делать? Честно признаем, что доказательная база по делу ОПС Юшина была далека от идеальна. Чего греха таить, самарская экспертиза - ещё более специфическое явление, чем следствие и правосудие.

Например, популярный у полиции фрик-эксперт Антон Калмыков (дела полковника ГРУ Владимира Квачкова, полицейского Дмитрия Сазонова, судьи Михаила Бурцева и др.), абсолютно уверен, что вместо Ленина нам подложили труп лидера Социалистической рабочей партии США Даниеля Де Леона. Поэтому если следствие скажет Калмыкову, что Ленин - гриб, то Калмыков докажет и это. Так или иначе, подлог не стал помехой правосудию.

В унисон адвокатам про подложную экспертизу много писали телеграм-дивы, которым внезапно стала подвывать «Российская газета», чем вызвала некоторое даже изумление пикейных жилетов. Спешим сообщить нашим анонимным коллегам, что обнальщиков и губернатор Азарова общий пиарщик — это продавец независимых рейтингов Дмитрий не зайчик Орлов, который и подогнал «Российскую газету» в защиту ОПС Юшина. Продукты бурной жизнедеятельности Орлова – рейтинги, глупости, панегирики  и пафосные оды в «Российской газете».

Лапидарный пиар финансируется Дмитрием Азаровым через сеть НКО, которые учреждены губернаторской политручкой Ириной Кочуевой (16 НКО) и советником губернатора Виктором Кузнецовым (10 НКО). Платит за нелегальный пиар Дмитрия Азарова Департамент управления делами губернатора, дорожные подрядчики, строители метро, жулики из окружения Анатолия Чубайса и … ОПС Александр Юшина.

Если конкретно, то речь про ООО «ВМ ГРУПП» (ИНН 6316187540, 44 гос.контракта на 2,6 млрд.руб.), владельцем которой до недавнего времени был Никита Юшин, брат и деловой партнёр обнальщика. Деньги по договору пожертвования № ОПК-2021-83 от 09.06.2021 текут рекой к члену совета экспертов Рогов Дмитрию Орлову, а от него иду платежи за PR-поддержку ОПС Юшина в официальном печатном органе правительства РФ. И, кстати, платит Дмитрию азаровская карманная азаровская НКОшка, которая осчастливила самарских школьников Народной азбукой скорей идиота, чем патриота.

Краснодарские СМИ, находящиеся на прикорме у краевой администрации, не брезгуют деньгами беглых олигархов, финансирующих антироссийских активистов на Украине. Сбежавший в Австрию, после уголовных дел о мошенничестве, предприниматель Ярчук пытается вывести оставшиеся в России активы. Делает это с помощью адвоката экс-президента Украины Петра Порошенко - Ильи Новикова и его партнерской юридической конторы «Дювернуа Лигал».
 
Как стало известно, директор краснодарского филиала ИД «Комсомольская правда» Павел Катаргин под видом редакционной статьи распорядился опубликовать материал в поддержку Ярчука. Представителю беглого олигарха «лояльность» издания обошлась всего в 180 тыс.руб. Для сравнения, бюджету Краснодарского края эта же услуга обходится в 14млн. руб. в год.

Челябинский мусорный регоператор «ЦКС» заключил контракт на перевозку 11,6 тыс. тонн отходов с мусоросортировочного комплекса в Копейске для дальнейшего захоронения на полигоне ТКО в Полетаево с аффилированным ООО «Сириус». Стоимость работ оценена сторонами в 18,4 млн рублей. С марта прошлого года владельцем и руководителем «Сириуса» значится Дмитрий Ирлица, до этого компания принадлежала Александру Леонову, в собственности которого сегодня находится 25% «ЦКС».

Вторым участником конкурса, победителем которого в итоге оказался «Сириус», был ИП Антон Сморгачев, сделавший только один шаг к снижению начальной стоимости контракта и позволивший конкуренту выиграть торги. Ранее они уже выступали «в паре», участвуя в аукционе «ЦКС» на вывоз 221 тыс. тонн мусора с сортировки в Полетаево на одноименный полигон: тогда «Сириус» «уступил» Сморгачеву контракт стоимостью 46 млн рублей. Известно также, что бизнесмену принадлежит компания «Экоспецтранс», специализирующаяся на транспортировке отходов.

Необходимость заключения контракта «ЦКС» с «Сириусом» вызывает много вопросов у экспертов и участников рынка. Дело в том, что при мусоросортировочном комплексе в Копейске существует собственный полигон. Ранее он был исключен региональным Минэкологии из территориальной схемы обращения с ТКО в связи с аннулированием лицензии. Позже суд отменил это решение, а полигон внесли в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Тем не менее, министерство отказалось вносить изменения в терсхему, позволив «ЦКС» с помощью аффилированных структур перевозить отходы по гораздо более длинным, а значит и более дорогостоящим, маршрутам. Это объясняют наличием общих бенефициаров у регоператора и ООО «Полигон ТБО», имеющих тесные связи с областными чиновниками.

В конечном счете все завышенные расходы закладываются в тариф, что неизбежно ведет к его очередному повышению. Вместе с тем, эксперты отмечают наличие существенных экологических рисков в связи с повышением нагрузки на полетаевский полигон: скапливающийся фильтрат уже проникает за территорию объекта, угрожая попаданием в реку Миасс, а затем в Шершневское водохранилище, снабжающее Челябинск питьевой водой. Ситуацию может изменить возможное очередное обращение владельцев Копейского полигона в суд с целью потребовать от Минэкологии изменить схему размещения отходов.

На фоне ужесточения западных экономических санкций, Россия не смогла приостановить судебный процесс в США, инициированный экс-акционерами НК «ЮКОС», что увеличивает их шансы на получение требуемых 50 млрд долларов. На позицию американской Фемиды вряд ли повлияет даже решение Верховного суда Нидерландов, удовлетворившего кассационную жалобу России и отменившего постановление апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года о взыскании указанных средств в пользу бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании. Ожидание этого решения стало причиной приостановки процесса в окружном суде Колумбии. В то же время, эксперты связывают активизацию с арестом золотовалютных резервов России, за счет которых истцы рассчитывают получить многомиллиардную долларовую компенсации.

Во многом итоги американских разбирательств будут зависеть от результатов рассмотрения Мосгорсудом апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение о выплате 35 млн долларов одному из бывших основных акционеров «ЮКОСа» Алексею Голубовичу его экс-супругой Ольгой Миримской. Несмотря на свой формальный уход из компании, Голубович, являвшийся главным «автором» финансовых схем НК, продолжал работать в интересах Михаила Ходорковского вплоть до его ареста. Затем он ударился в бега, но вернувшись в Москву заключил сделку со следствием, при этом дав крайне противоречивые и непоследовательные показания, заодно заявив о «заказном характере дела».

Сегодня, в рамках затянувшегося бракоразводного процесса, Голубович намерен получить с Миримской деньги за никогда ей не принадлежавшие акции нефтяной компании. Таким образом, он пытается скрыть свою заинтересованность в результатах разбирательств о 50 млрд долларов, а также скомпрометировать показания бывшей жены, данные в ходе расследования «дела «ЮКОСа». Основанием для требований Голубовича стали показания некоего неназванного свидетеля о продаже Миримской 4,43% акций НК. Вот только указанный пакет принадлежал самому Алексею Голубовичу, который даже вел переговоры с «ЮКОСом» о выплате ему компенсации и давал инструкции о переводе денег на счета подконтрольных компаний.

Оказавшись в СИЗО по обвинению в даче взятки, Миримская проиграла процесс об акциях в первой инстанции. В свое время ее показания по «делу «ЮКОСа» сыграли определенную роль в судьбе нефтяной компании. Но их можно дезавуировать апелляционным решением о взыскании 35 млн долларов, которое может быть принято Мосгорсудом 28 апреля. А к 11 мая бывшие акционеры НК должны представить свои доводы американскому правосудию, и оно обязательно примет к сведению, что решения по «ЮКОСу» в России принимались, в том числе, на основании объявленными «ложными» показаний Миримской.

Тигран Хачатуров, член правления «Газпромбанка» продал долю в уставном капитале  ООО «Новые энергетические технологии» Михаилу Находкину.

Михаил Находкин значится советником председателя правления «Газпромбанка», его предполагаемым братом является Валентин Находкин, он также был совладельцем фирмы «Новые энергетические технологии».

Кроме того, Валентин Находкин был директором компании «Оутдор Медиа Менеджмент», которая занимается рекламой на билбордах,  она получила контракт от ООО «Газпром Экспо» (аффилировано с «Газпромбанком» ) стоимостью 423 млн. рублей.

Находкин возглавил «Оутдор Медиа Менеджмент» спустя год после получения контракта от ООО «Газпром Экспо», но совпадение выглядит весьма интерсным.

Недавно Тигран Хачатуров попал на полосы тг-каналов в связи с арестом его советника Григория Юсуфова по так называемому делу «Инвестбанка».
@ruabitr

В ХМАО завершено расследование уголовного дела бывшего директора АО «ЮРЭСК» Михаила Козлова, материалы готовы для передачи в суд. Козлов обвиняется в растрате денежных средств предприятия, подконтрольного правительству региона, но источники сообщают, что в его деятельности могут вскрыться и другие криминальные эпизоды. Речь идет о создании схемы вывода финансов из «ЮРЭСК» путем заключения контрактов на закупку электросетевого оборудования. Для этого использовался ряд ООО, зарегистрированных в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде – «Центрщитмонтаж», «Феникс Энерго», «Энроса», «Элпроком НН», «Металлстрой» и др.

Центральной фигурой в схеме называют Александра Маслова – бывшего замдиректора «ЮРЭСК», курировавшего блок капремонта, под руководством которого сметно-договорной отдел мог создавать конкурсную документацию по завышенным сметам на сотни миллионов рублей. Аферисты активно пользовались возможностью заключать контракты с подрядчиками как с единственным поставщиком. Связанные с ними коммерческие структуры подключались, в том числе, к выполнению монтажных работ. Так, под предлогом ликвидации последствий ЧС летом 2020 года удалось привлечь к восстановлению рухнувших высоковольтных опор в Октябрьском районе компанию «Эрколайн», втрое завысив стоимость и «освоив», таким образом, порядка 30 млн рублей.

Руководство «ЮРЭСК» имеет также прямое отношение к корректировке в сторону уменьшения инвестпрограммы предприятия на 2018-2022 гг., первоначальная стоимость которой была утверждена в размере 4,96 млрд рублей. При этом в 2021-2022 гг. ее объемы оказались более чем вдвое ниже уровня амортизационных отчислений. Причиной называют несвоевременное проведение компанией проектно-изыскательских работ, а также мероприятий по согласованию и получению разрешений на их производство. В итоге неисполнение программы превысило 1,4 млрд рублей, что привело к ухудшению общего состояния электросетей в ХМАО.

За десятилетний срок деятельности, «ЮРЭСК» только один год принесло прибыль. Все остальное время компания декларировала убытки, дважды превышавшие 700 млн рублей. Впрочем, по словам источников, отстранение и уголовное преследование Козлова мало отразилось на отлаженной схеме работы с подрядчиками: тесно связанные с бывшим руководителем директор Департамента по управлению госимуществом Юрий Якубенко и глава Департамента ЖКХ и энергетики Илья Ким пролоббировали назначение на его место «своего человека» Алексея Бусурина, в конце прошлого года занявшего пост гендиректора «ЮРЭСК».

​​Знаете, как можно украсть из 20 миллионов рублей — 17? Легко! Это совсем несложно, если ты — троицкий чиновник, который тупо не понимает что для приличия лучше украсть 10%, а остальное всё-таки пустить в дело. Такой чинуша не парится и гребёт всё.
 
Вот вам наглядный пример того, как чиновники из этого небольшого городишки в Челябинской области реально пробили дно коррупции. Для этого они замутили мутный тендер на «выполнение работ по балансировке вентилей системы теплоснабжения» (электронный аукцион № 0169300008219000249 на Госзакупках), выставив начальную цену в 20 136 081 рублей 53 копейки. Сумма для крохотного городишки огромная.
 
Тендер был заточен под конкретного поставщика —  ООО «Русская приборостроительная корпорация "Системы управления"», которое и выиграло его с никаким падением, забрав по максимальной цене. Контракт был заключён с Управлением ЖКХ администрации г. Троицка в лице его начальника Андрея Могильникова.
 
После того, как подписали контракт, чиновники решили, что сумма достаточно приличная, а работы мутные и недоказуемые (проверил давление в системе, подкрутил кран и пошёл к следующему вентилю). И что можно украсть 17 миллионов. Ну и украли.
 
И вот спустя пару лет силовики активизировались по этому направлению. Наши источники сообщают, что ОБЭП в г.Троицке шлёт по данному тендеру огромное количество запросов в администрацию города. По словам наших источников в силовых структурах, реальные затраты на выполнение работ по контракту составили всего 3 млн, а куда делись остальные деньги — управление ЖКХ объяснить никак не может.
 
Нервозность среди чиновников сильно растёт, и Могильников, подписавший этот договор, уже грозится, что если его возьмут за жопу, то он всех сдаст. А возьмут-то, похоже скоро. Наблюдаем.

Компания «Интеррос» (Interros Capital Ltd), которая принадлежит совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, купила у семьи Олега Тинькова 35% в TCS Group, которой принадлежит Тинькофф-банк и «Тинькофф Страхование». Сделка прошла согласование в Банке России.

Сумма сделки не разглашается. «Интерросу» не потребуется выставлять оферту миноритариям TCS Group. Котировки бумаг «Тинькоффа» сразу после новости о покупке доли Тинькова «Интерросом» подорожали на 14,68%.

В планы Тинькова входило продать подконтрольные его семье 35% TCS Group. Акции могли были проданы гораздо дешевле рыночной стоимости, за $300 млн.

Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении иска компании «ЭнергосбыТ Плюс» (подконтрольно ПАО «Т Плюс») к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК, входит в структуру НПРО «Урал» Владислава Шацилло). Истец добивался признания недействительными сделок с виргинским офшором «Amber Glow International Group Limited» в рамках допсоглашения к договорам займа, применении последствий и признании наступившим срока возврата денежных средств и процентов.

В частности, в 2013 году ВГОК выдал офшору займ в размере 159,2 млн рублей со ставкой в 11,2% и сроком возврата в декабре 2018 года. Позже по условиям допсоглашения ставка была снижена до 6%, а срок сдвинут на декабрь 2023-го. Еще один займ в размере 15 млн долларов офшор получил на аналогичных первоначальных условиях, но в итоге ставка оказалась снижена до 5%, а курс валюты для выплат установлен в твердом размере 64,5 рублей за 1 доллар. По мнению экспертов рынка, сделки причинили вред кредитору и представляли собой схему по выводу денежных средств комбината.

Среди прочего, представители АО «ЭнергосбыТ Плюс» в своем заявлении обращали внимание на то, что допсоглашения заключались на невыгодных для ВГОК условиях, заемщиком выступал акционер, то есть, аффилированное лицо, а на дату подписания допсоглашений комбинат имел непогашенную задолженность перед кредиторами. Тем не менее, арбитраж счел эти доводы несостоятельными, сославшись на право юридических лиц на изменение условий сделки, а также указав на неудачную попытку истца взыскать с гендиректора ВГОК 455 млн рублей убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по своевременной оплате потребленной электроэнергии и частичное гашение долгов по договору электроснабжения.

Кроме того, суд принял во внимание безуспешные попытки истца инициировать уголовное преследование должника. Так, свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» пытался обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем по особо важным делам СЧ СУ МУ МВД России «Нижнетагильское», на основании того, что образование задолженности вызвано экономическими факторами. В энергосбытовой компании уже заявили, что будут обжаловать вынесенное судебное решение. Здесь указывают, что только за период с февраля по март текущего года долги ВГОК по договору энергоснабжения составили 161 млн рублей, которые кредитор намерен взыскать в принудительном порядке.

Омбудсмену в сфере МСП Анастасии Татуловой не дают покоя лавры Любови Соболь. Громкое уголовное дело о краже дорогостоящих препаратов для лечения онкобольных показало, насколько полезной оказалась обязательная маркировка товаров для выявления нелегальной продукции. Именно система цифровой маркировки, внедряемая не первый год в стране, помогла установить, что сообщниками преступников выступали крупнейшие государственные медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма. Однако столь полезное начинание до сих пор встречает яростное сопротивление, причем не непосредственно предпринимателей, которые могут сталкиваться при внедрении системы с определенными трудностями, а общественников, на словах выступающих за цивилизованный и прозрачный бизнес, на деле ведущих деструктивную деятельность. Особой активностью на этой ниве, граничащей с государственной диверсией, отличилась общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Тот случай, когда человека выдвинули на общественную работу и теперь никак не могут задвинуть обратно. Высказывания Татуловой, которые вполне можно расценить как экстремистские, в адрес как отдельных представителей власти, так и целых государственных институтов делают ее прямой последовательницей Любови Соболь. Участь последней вполне может настигнуть и омбудсмена.

Буквально на днях, разразившись в своем телеграм-канале очередным постом на тему маркировки, она написала: «Ну, может, поезд вместе с машинистами с рельс сойдет. Всякое бывает». Подобные высказывания четко квалифицируются Уголовным Кодексом РФ. Впрочем, как и большинство призывов омбудсмена игнорировать практически любые инициативы властей, касающиеся регулирования бизнеса. Даже программы, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства, вызывают у Татуловой отторжение: «Льготами для микро- и малого предпринимательства мы убиваем экономику». При этом сама каких-либо конкретных мер по развитию бизнеса не предлагает, ограничиваясь исключительно популистскими заявлениями на тему повышения инвестиционной привлекательности.

Вполне очевидно, что Анастасия Татулова и не ставит целью изменить ситуацию в экономике, реально помочь малому и среднему бизнесу и уж тем более достичь консенсуса между предпринимателями и регуляторами, тратя все усилия на то, чтобы расшатывать обстановку. Постоянно провоцируя своих подписчиков на агрессивные выпады в сторону государства, она не может не осознавать, что выбрала чрезвычайно опасный путь. Особенно в нынешней ситуации, когда любой искусственно спровоцированный социальный взрыв внутри страны на руку реальным врагам государства. Либо она целиком и полностью отдает отчет своим действиям, и здесь впору присмотреться к ней внимательней компетентным органам, либо набирает пиар-очки, например, для очередного похода в Мосгордуму. Попутно же Татулова решает вопросы собственного бизнеса, к которому у так ненавидимых ею надзорных органов возникает все больше вопросов.

Как например, к основной компании омбудсмена – сети кафе «Андерсон», представляющей собой франшизу. В кафе Татуловой Роспотребнадзор, который она записала в личные враги, натравив на ведомство армию своих подписчиков, неоднократно находил в блюдах кишечную палочку. Или к принадлежащим ей ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», а также ООО «Тутгуд», которые уличили в применении схем уклонения от уплаты налогов с привлечением самозанятых и дроблением бизнеса. Серьезные репутационные риски несет и деятельность Татуловой по инвестированию в микрофинансовые организации, такие как ООО «МФК «КарМани» и ООО «МФК «МЦК», которых клиенты прямо обвиняют в мошенничестве. В 2020 году омбудсмен дала взаймы этим структурам в общей сложности 87 млн рублей и теперь получает проценты от этих вложений, исчисляемые миллионами.

Продолжение