«Уралвагонзавод» им. Дзержинского» (УВЗ, входит в структуру госкорпорации «Ростех») объявил конкурс на выполнение комплекса работ по реконструкции производства дизельных двигателей в челябинском филиале УВЗ. Стоимость контракта – 126,5 млн рублей, срок окончания работ – 31 ноября текущего года. В 2020 году аналогичный договор уже был подписан с московским АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (РОССТМ), принадлежавшим Валерию Шафферу, Мозофару Шиафетдинову, Валерию Григорьеву и Людмиле Бобылевой и в июне 2021 года перешедшим под контроль (87%) АО «РТИ», входящего в АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Стоимость контракта с РОССТМ составила 398 млн рублей, а работы должны были быть завершены к 31 марта 2021 года, но по данным системы Госзакупок, в настоящее время договор все еще значится неисполненным. Как выяснилось, за пять дней до его истечения, стороны заключили допсоглашение, в соответствии с которым «окончание срока действия контракта не влечет за собой прекращение обязательств» и он будет действовать до полного выполнения его условий, в том числе, по взаиморасчетам. Кроме того, подрядчик должен был предоставить в срок до 31 декабря 2021 года гарантии на сумму невыполненных на тот момент обязательств в размере 124,5 млн рублей.

Четыре года назад УВЗ уже нанимал одну из структур «Системы» для ремонта производства двигателей все на той же челябинской площадке. Тогда стоимость работ оценивалась в 228 миллионов, срок их окончания был обозначен декабрем 2019-го. Вот только в процессе исполнения цена контракта выросла на 22 млн рублей, а стороны были вынуждены вносить существенные корректировки в проектную документацию, перенеся завершение ремонта на ноябрь 2021 года. При этом конфликтные ситуации было решено разбирать не в арбитражном суде, а с привлечением третейского судьи из Арбитражного учреждения при Союзе машиностроителей России.

Сегодня УВЗ намеревается усилить плиты перекрытия, восстановить их защитный слой, сделать огнезащитное покрытие металлоконструкций и провести отделку колонн, стропильных ферм и стен челябинского объекта. По мнению экспертов, это может быть связано с прошлогодними внеплановыми проверками Ростехнадзора, в процессе которых был выявлен ряд грубых нарушений, большей частью связанных с несоответствием выполненных работ требованиям проектной документации.

Ближайшее окружение Сергея Собянина пыталось провернуть аферу на 161,2 млн рублей, инициировав подписание контракта между ГКУ «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы» и ООО «РусСинтез», в соответствии с условиями которого подрядчик брал на себя обязательства по изготовлению Единых платежных документов (ЕПД) и их последующей адресной доставке жителям столицы. Срок действия договора был обозначен с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Вот только вместо сотрудников «РусСинтеза», доставкой ЕПД по почтовым ящикам Войковского района занимались дворники-бюджетники, работающие в ГБУ «Жилищник». Махинации смогла выявить замначальника отдела по работе с юридическими и физическими лицами районного учреждения Ольга Глинская, которой были поручены ежемесячная приемка и распределение порядка 30 тысяч платежных квитанций, изготовленных «РусСинтезом». Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилось и в других столичных округах, где квитанции разносят сотрудники местных «Жилищников».

В ответ на отказ Глинской от подписания актов приемки ЕПД в связи с нарушением условий контракта, в руководстве войковского «Жилищника» ей заявили, что все вопросы решены на уровне правительства Москвы, где с подрядчиками имеются собственные договоренности. При этом главным лоббистом интересов «РусСинтеза» называют заместителя Собянина по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В минувшем феврале Глинская через электронную приемную направила обращение на имя председателя Следкома Александра Бастрыкина, в котором сообщила о нарушении действующего законодательства со стороны высокопоставленных чиновников столичной администрации и фактическом отмывании денежных средств через заключенный многомиллионный контракт. В марте, после передачи материалов дела в Следственное управление по Северному административному округу Москвы, стало известно, что «РусСинтез», ранее заключивший договоры на доставку ЕПД со всеми столичными ГБУ «Жилищник», расторг их в одностороннем порядке.

Новым подрядчиком муниципалитета по изготовлению платежек стало ООО «ББС», однако их доставкой по-прежнему занимаются дворники-бюджетники. Только в апреле руководитель Голубинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по САО Москвы Сергей Курицын уведомил Глинскую об отказе от проведения проверки по ее обращению, по причине отсутствия в нем достаточных данных о преступлении. При этом за истекшие два месяца чиновники успели «подчистить хвосты», расторгнув незаконные контракты. На минувшей неделе Ольга Глинская направила главе Следкома жалобу на полученный ей официальный ответ.

Московский бизнесмен, председатель «Израильско-российского делового совета» Теймураз Хихинашвили, может оказаться не только другом, но и деловым партнером олигарха Игоря Коломойского, принимавшего непосредственное участие в создании украинских националистических батальонов, в том числе, запрещенного в России «Азова». Сегодня для финансирования последнего может использоваться принадлежащая Хихинашвили, специализирующаяся на обработке алмазов компания «New Diamond Technologies», завязанная на люксембургский офшор «MINERAL ASSETS CORPORATION SA» и базирующаяся в Санкт-Петербурге на территории «Сестрорецкого инструментального завода им. Воскова».

Хихинашвили известен в российских бизнес-кругах как президент компании «ПАТЕРО-Девелопмент», а также владелец и управляющий сети столичных торговых центров. В прошлом году скандальную огласку получил инцидент с его дочерью Лимор, протаранившей московский трамвай на своем элитном кроссовере Bentley Bentayga. После разрыва российско-украинских экономических и политических связей, Хихинашвили поддерживает деловые контакты со своим другом Коломойским через близкого к украинскому олигарху бизнесмена Тимура Миндича – совладельца кипрского офшора «Green Family LTD», доля в котором раньше принадлежала действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Во время подготовки к президентским выборам и в ходе избирательной компании именно Миндич отвечал за безопасность будущего главы государства.

Тимур Миндич является бенефициаром российского ООО «Грин фильмс», занимающимся прокатом продукции компании «Студия «Квартал-95», к которой имел непосредственное отношение Зеленский. Студия завязана на кипрский офшор «Eritreano Holdings LTD», зарегистрированный по одному юридическому адресу и имеющий общее руководство с фирмой «Braystars trading limited», в свое время управлявшей ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская», специализировавшемся на аренде и управлении имуществом в Москве. Предприятие являлось дочерней структурой девелоперского холдинга «Seven Sun Development», аффилированного с ООО «СЗ «СМТ Девелопмент», должность гендиректора которого в 2017-2019 гг. занимал отец Теймураза Юрий Хихинашвили.

Связанная с семейством Хихинашвили, а через него с Коломойским «New Diamond Technologies» продолжает функционировать на территории петербургского завода исключительно при попустительстве губернатора Александра Беглова. В свою бытность главой Курортного района он фактически подготовил почву для приватизации и покупки российского предприятия американской «Jensen Group». Кроме того, Беглов поддерживает тесные контакты с Теймуразом Хихинашвили, обсуждая с ним, не только проблемы развития бизнеса, но и помогая принадлежащим коммерсанту компаниям избегать проверок со стороны надзорных органов. В итоге часть прибыли этих коммерческих структур может идти на финансирование вооруженного формирования запрещенного в РФ «Азова».

Подмосковный отель «Яхонты» за половину своей фактической стоимости перешел в собственность Управляющей компании «Яхонты» Отели. Ру», бенефициаром которой называют президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Официально УК оформлена на Вику Дасни, считающуюся номинальным владельцем активов бизнесмена. В частности, она является акционером агропромышленного холдинга «Агроинновация», контролирующего ряд крупных предприятий в Белгородской и Курской областях.

Большинство компаний, владельцем которых выступает сам Гинер официально декларируют многомиллионные, а иногда и миллиардные, убытки и завязаны на кипрские или нидерландские офшоры, что может служить признаками вывода денежных средств за границу. В собственности офшоров ранее находился и отель «Яхонты», также в свое время имевший отношение к коммерческим структурам, связанным с «вором в законе» Асланом Усояном (Дедом Хасаном), при жизни оказывавшим заметное влияние на политику футбольных клубов, в том числе, ЦСКА. Евгения Гинера также называют другом другого известного «вора в законе» - Олега Шишканова (Шишкана), сегодня обвиняемого в участии в похищении и убийстве раменского депутата Татьяны Сидоровой.

Свою карьеру Гинер начинал в Харькове, где входил в ближайшее окружение известных в криминальном мире, а позже вошедших в большую политику Геннадия Кернеса и Василия Салыгина. На момент воссоединения Крыма с Россией, на Украине была сосредоточена большая часть активов Гинера, включая структуры, подконтрольные крупному энергохолдингу «VS Energy», в число совладельцев которого входил также бывший сенатор, действующий депутат Госдумы Александр Бабаков.

Кроме того, будучи акционером Инжиниринговой компании «Технопромэкспорт» Гинер является деловым партнером «Ростеха». Он руководил советом директоров аффилированной с госкорпорацией энергогруппы «ТНС Энерго», но был вынужден уйти с занимаемой должности после возбуждения уголовного дела о хищении более 5,5 млрд рублей.

СКР завершил расследование по делу Гази Исаева, обвиняемом в подельничестве терроризму

СКР завершил расследование громкого уголовного дела экс-начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева.

По версии следствия, полковник состоял в оргпреступном террористическом сообществе северокавказских боевиков и 12 лет назад помог им совершить два теракта в московском метро, в которых погиб 41 человек.

По ее мнению, о завершении расследования можно будет говорить лишь после того, как обвиняемый поговорит со своим предполагаемым подельником, отбывающим сейчас пожизненное заключение.

В марте 2010 года, по версии СКР, офицер подвез на автостанцию в Кизляре террористку-смертницу с уже спрятанной под ее одеждой самодельной бомбой. Оттуда преступница вместе с еще одной смертницей на рейсовом автобусе отправилась в Москву в сопровождении нескольких сообщников-мужчин, а 29 марта женщины подорвали себя на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», погубив в общей сложности 41 человека.

Защита Гази Исаева сейчас знакомится с материалами уголовного дела, но при этом полагает, что следствие еще идет.

Действующий же глава МВД Дагестана Магомед Абдурашидов по поводу Гази Исаева остается при своем:

«Информации о том, что Исаев причастен к вменяемым ему преступлениям, нет и не было. Ход расследования я комментировать не буду. Мы направили наше мнение о нем следствию. Полагаю, что расследование будет объективным. Это был эффективный сотрудник, в том числе благодаря ему удалось пресечь деятельность террористов на севере»

ООО «Логика», принадлежащее экс-министру связи Леониду Рейману, получило госконтракт стоимостью 19 млн. рублей от дочки «ВЭБ» - ООО «НМ-Тех» на подачу артезианской воды.

Парадокс заключается в том, что Рейман в свое время выставил «ВЭБ. РФ» на кредит в 815 млн. евро, он был необходим заводу «Ангстрем», который должен был выпускать микрочипы.

«Ангрстрем» в итоге был обанкрочен «ВЭБом», его имущество было продано тому же ООО «НМ-Тех», но похоже у Реймана осталась труба водоснабжения и он теперь зарабатывает на госкорпорации по мелкому.
@ruarbitr

В июне в Арбитражном суде Челябинской области состоится заседание по иску «Ашинского металлургического завода» (АМЗ) к зарегистрированному в Краматорске «Новокраматорскому машиностроительному заводу» (ЧАО «НКМЗ»), владельцем которого называли украинского бизнесмена Георгия Скударя. Истец требует расторгнуть контракт, подписанный сторонами в 2013 году и взыскать с ответчика 958,3 млн рублей аванса, а также госпошлину в размере 206 тыс. Заявление было направлено еще до начала спецоперации на Украине.

Ранее челябинский арбитраж признал законным решение Хозяйственного суда Донецкой области, постановив выдать НКМЗ исполнительный лист о взыскании с АМЗ задолженности в размере 720 тыс. евро, неустойки в 72 тыс. евро, судебных расходов в размере 309,9 тыс. гривен, а также судебных расходов по оплате госпошлины. Предположительно, речь шла о том же самом контракте от 2013 года.

В последнее время деятельность АМЗ связана не только с многочисленными судебными разбирательствами, но и скандалами криминального характера. В марте на предприятии прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, связанном с махинациями с акциями завода. Автором заявления в силовые структуры называли бывшего заместителя гендиректора АМЗ, депутата челябинского Заксобрания Александра Решетникова.

Недавно областной арбитраж вынес решение в пользу Межрайонной инспекции ФНС №24 по Челябинской области в споре с «Ашинским заводом». Как установили налоговики, полученный в результате эмиссии облигаций 1 млрд рублей был перечислен по договору займа аффилированной компании «Дата-Форум» под 9,85% годовых сроком на 10 лет. В свою очередь, «Дата-Форум» направила эти средства ООО «Ашинская сталь» в виде займа под 10,75% годовых, а это предприятие, опять же по договору займа сроком на 15 лет и под 10,85% перечислило те же средства АМЗ. Полученные финансы завод снова выдал ООО «Дата-Форум», но уже в виде краткосрочного займа под 10,85% годовых.

Изучив «карусельную схему», в ФНС пришли к выводу, что сделки никак не связаны с деятельностью, направленной на получение заводом прибыли. Более того, они привели к убыткам в связи с наращиванием процентной ставки с 9,85% до 10,75%. В итоге доводы представителей АМЗ об отсутствии какого-либо ущерба были отклонены судом.

​Из обращения общественников в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором они просят лишить мандата депутата Александра Бойченко за возможные нарушения антикоррупционного законодательства, стало известно об иностранном участии в капитале ЗАО «Пермская ЦБК».

Выяснилось, что крупная доля в ПЦБК принадлежит компании INVESTERLINGSSELSKABET из Дании. Бизнес-партнёром датчан через компанию «Энергия плюс» является депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

Группа компаний ПЦБК ежегодно попадается на нарушениях экологического законодательства, отравляет реки и воздух в Пермском крае, отказывается выполнять законные требования Росприроднадзора по платежам за вредные выбросы даже через суд.

Ранее стало известно, что крупнейшие экологические и общественные организации вместе с депутатами Законодательного Собрания и Пермской городской Думы обратились в контролирующие органы с просьбой провести полномасштабную проверку предприятия и его очистных сооружений, а также предъявить ПЦБК рассчитанную Росприроднадзором сумму ущерба экологии Пермского края.

⛓🏭Дело бывшего генерального директора ГК «Мерлион» привлекло внимание федерального телевидения: 22 апреля на «Первом канале» в программе «Человек и закон» вышел сюжет «Сжечь заживо. Прямые угрозы семье», главным героем которого стал Вячеслав Симоненко.

Сюжет в деталях описывает события, о которых мы писали ранее. Напомним хронологию:

• Вячеслав Симоненко работал в компании ГК «Мерлион» 17 лет, 7 из которых занимал должность генерального директора;

• по словам Симоненко, акционеры решили обмануть его на $4,5 млн. Узнав об этом-Симоненко пообещал обратиться к правоохранителям, рассказав о серых схемах Левина и собственников Группы (Олег Карчев,Вячеслав Мангутов,Алексей Абрамов).После неоднократных угроз через пару месяцев в 2015 году на Симоненко и членов его семьи было совершено покушение: двое неизвестных в ночное время суток пока все спали бросили бутылки с зажигательной смесью в его дом. Чудом удалось обойтись без жертв, но материалы, которые должны были лечь в основу уголовного дела (например, осколки бутылок), исчезли;

• в 2019 состоялась очередная неудачная попытка покушения – нападение с огнестрельным оружием двух неизвестных. Началось расследование, два дела о покушении объединили;

• изначально делом Симоненко занимались следователи из СК Московской области. Однако затем оказалось, что на них оказывается давление полковником Александром Сарафановым. Симоненко написал обращение Бастрыкину и уведомил его о пристрастности следствия. После служебной проверки Сарафанова уволили, а дело передали в Москву. Делу наконец был дан ход: обнаруженный киллер дал подробные показания и заявил, что выполнял указ Левина. Его и троих акционеров арестовали;

• затем с Симоненко связался человек, назвавший себя адвокатом. В ходе беседы, запись которой имеется у Симоненко, оказалось, что он представлял интересы Левина и его партнеров. «Адвокат» заявил Симоненко, что вопрос его подопечных уже «решен» и скоро они выйдут на свободу;

• вскоре всем обвиняемым действительно смягчили меры пресечения. А когда впоследствии Мосгорсуд не выпустил Абрамова и Мангутова из СИЗО,то это сделал 01 апреля 2021 года своим решением Владимир Меньшов (сотрудник СК Москвы) и даже развез их по домам на собственной машине, а уже на следующий день, 2 апреля, был уволен;

• вскоре послабления коснулись и Левина, на которого, напоминаем, есть прямые показания киллера (который прошёл полиграф в Главном управлении криминалистики СК России): в августе 2021 года он был переведен на домашний арест, а в январе 2022 года и вовсе вышел под подписку о невыезде;

• в это же время за дело взялся новый следователь Максим Майборода. На первой встрече со следователем, которая состоялась в январе 2022 года, Симоненко заставили дать подписку о неразглашении. Адвокат Шота Горгадзе уверен: подписка о неразглашении нужна для того, чтобы избежать повышенного внимания к делу и коррумпированные правоохранители могли втайне от всех заниматься беспределом.

За время после покушений Симоненко написал более 100 жалоб и неоднократно выходил с пикетами к зданиям органов государственной власти, требуя защиты и объективного расследования. На примере истории Симоненко в Совете Федерации прошла сессия, посвящённая изменениям в уголовное законодательство о пытках и ином жестоком обращении с человеком, где основным спикером выступил Кирилл Качур (адвокат Вячеслава Симоненко).

Однако, несмотря на это, уголовное дело в отношении лиц, организовавших покушение на Симоненко прекращено, а сам он попал в СИЗО и из потерпевшего превратился в обвиняемого, а преступники из списка Forbes и прикрывавшие их за взятки правоохранители из 6-ой службы УСБ ФСБ и ЦА СК России, остались безнаказанными.

Неформальный альянс петербургских силовиков с налоговыми органами позволяет успешно реализовывать схемы по масштабной «работе» с незаконными обнальными структурами – от повышения раскрываемости до банального «крышевания». Примером может служить бывший начальник питерского УБЭП Алексей Бриллиантов, курировавший налоговый блок и успешно осуществлявший махинации с возмещением НДС. Вот только существовавший во время руководства питерским Главком Сергея Умнова финансовый «баланс» остался в прошлом с появлением в северной столице московско-рязанского генерала Юрия Плугина.

В итоге надзирающие и правоохранительные органы стали закручивать гайки, что привело к серьезным потерям среди обнальщиков, а старые «крыши» перестали считаться надежными. На этой волне под раздачу попал и легальный бизнес. Примером может служить громкое уголовное дело в отношении официального дилера компании «Мерседес», фигурантами которого летом 2020 года стали президент автосалона «Авангард», бывший хоккеист Максим Сушинский и его деловой партнер Олег Миронов. По версии следствия, наличность от продажи автомобилей проводилась по безналу и за процент передавалась обнальщикам. В итоге, правда, обвинения оказались сняты, но ненадолго: уже в декабре 2020-го постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Миронова было отменено, но с тех пор никаких подробностей о ходе расследования не сообщалось.

Как правило, угроза «уголовкой» за незаконную банковскую деятельность, с неизменными ночными задержаниями и многочасовыми допросами, в большинстве случаев оказывается действенной: потенциальный фигурант соглашается на сотрудничество и переквалифицируется в свидетеля, добровольно явившегося для дачи показаний. Особо примечательно в этом плане УМВД Адмиралтейского района, где лихо начинают расследования «обнала», но в суд, начиная с 2019 года, было передано всего четыре дела. При этом, соблюдая территориальную подследственность, местом совершения преступления указывают юридический адрес лишь одной из десятков обнальных контор.

Впрочем, если дела и возбуждаются, то их фигурантами зачастую становятся второстепенные лица, вроде наемных бухгалтеров. Что касается организаторов «теневого» бизнеса, то они редко отправляются в СИЗО, предпочитая заплатить «отступные», что неизменно ведет к росту личного благосостояния полковников из УБЭПа.

Семья Д.В. Доева осваивает Лондон

12.04.2022 г. супруга Д.В. Доева – Анна Аркадьевна Беркович, зарегистрировала в Великобритании на свое имя юридическое лицо: ALIBRA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL LIMITED (Company Number 14042205). Организация зарегистрирована по адресу: 4-6 STAPLE INN, LONDON, ENGLAND, WC1V 7QH. По данному адресу находится юридическая фирма CIS LONDON & PARTNERS LLP, которая специализируется на обслуживании клиентов из стран СНГ.

В сертификате регистрации юридического лица указано, что А.А. Беркович является гражданкой Кипра и резидентом Швейцарии.

Сын Д.В. Доева – Михаил, уже давно представляет интересы семьи в Англии, являясь директором NEKTON SERVICES (UK) LIMITED и ATREIDES CONSULTANCY LTD, первое связано с Gerard Lopez, с которым имелись совместные проекты у ООО «ПФ «ВИС».

Напомним, что весной 2020 года А.А. Беркович, продала бизнес-партнеру Д.В. Доева – А.Д. Карабанову, принадлежащий ей образовательный бизнес (Федеральную сеть школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL). В ряде структур ALIBRA SCHOOL директором является Марат Викторович Демидов, который являлся заместителем генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по общим вопросам, и по поручению Д.В. Доева организовывал мошеннические схемы и участвовал в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз».

Дольщики ЖК «Дом на Ленина» в Уфе записали видеообращение к главе региона Радию Хабирову и руководству республиканского Минстроя с просьбой о скорейшем окончании строительства объекта, срок сдачи в эксплуатацию которого откладывается уже на протяжении четырех лет. Ранее обязательства завершить возведение этого и ряда других долгостроев брала на себя группа «Садовое кольцо» (основатель – депутат Госдумы Сергей Колунов). Сегодня ее представители перекладывают ответственность за срыв проектов на находящегося в СИЗО руководителя компании «Госстрой» Кирилла Бадикова, якобы в одностороннем порядке расторгнувшего контракты, в соответствии с которыми он продолжал считаться застройщиком, а «Садовое кольцо» брало на себя функции инвестора.

«Садовое кольцо» считается структурой, близкой к Радию Хабирову: ее головной офис зарегистрирован в подмосковном Красногорске, которым ранее руководил действующий глава Башкирии. Отказ от окончания строительства жилых объектов «Госстроя» стал своеобразным ультиматумом власти, с целью добиться получения в качестве компенсации земельных участков. Аналогичный сценарий уже был разыгран весной прошлого года, что фактически признал в одном из интервью управляющий партнер группы в регионе Михаил Фельдман, при этом оценивший финансовую нагрузку на компанию в 500 млн рублей. Тогда шантаж удался и «Садовому кольцу» удалось получить желаемый участок.

При этом большая часть объектов, доставшихся красногорскому застройщику, находится в высокой степени готовности. Тому же «Дому на Ленина» необходимы отделка фасада, остекление, гидроизоляция фундамента и еще ряд работ, не нуждающихся в колоссальных затратах. Тем не менее, чиновники упорно отказываются передать его для завершения другой компании, а в качестве альтернативы предлагают обманутым дольщикам получить денежные компенсации. Замминистра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов прямо заявил, что власть прикладывает максимум усилий к тому, чтобы сделать «Садовое кольцо» официальным застройщиком этого и ряда других объектов.

Между тем, руководитель регионального Следкома Денис Чернятьев недавно сообщил, что уголовное дело Бадикова не является препятствием для завершения строительства объектов «Госстроя». Расследование связано с ЖК «Московский», деньги на возведение которого, по версии следствия, оказались выведены через подставные фирмы. Сам бизнесмен утверждает, что для завершения всех долгостроев необходимо 2,8 млрд рублей; он называет озвученную силовиками цифру в 3,5 миллиарда искусственно «накрученной» и способствующей получению «Садовым кольцом» компенсационных участков в рамках программы «Масштабный инвестиционный проект».

Александр Удодов, экс-супруг сестры Михаила Мишустина распрощался с рядом своих активов, включая букмекерские конторы.

Доля в ООО «Пин-Ап. Ру» (букмекерская компания, также владеет еще одной букмекерской фирмой «Фонбет») перешла к 
АО «Клир-Центр» (создано две недели назад).

Компания «Фонбет» в разгар пандемии образом попала в список системообразующих предприятий.

Доля в ООО «Букмекерская контора «Фаворит» (при регистрации указана почта «Столото») перешла к 
АО «Трипл Ви» (создано две недели назад).

«Столото» - распространитель гослотерей, принадлежащий Армену Саркисяну, эта структура была замечена в сомнительном розыгрыше 1 млрд. рублей.

Складывается ощущение, что сделки прошли формально и контроль за букмекерами сохранился у Александра Удодова.

Также Александр Удодов продал долю в 
ООО «Солярис Промо Продакшн» (занимается продюссированием фильмов и сериалов), она была приобретена Дмитрием Дзюбой, владельцем компании «Евразийский трубопроводный консорциум», которая на контрактах «Транснефти» заработала 23 млрд. рублей.

Основным собственником ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» является Александр Карманов, он вместе с владельцем «Трубной металлургической компании» Дмитрием Пумпянским отметился в скандале с выводом средства пользу Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарабаева.

Александр Удодов значился членом правления «Евразийского трубопроводного консорциума».
@ruarbitr

Британская компания «British American Tobacco» передала права на управление своими российскими активами группе «СНС» – второму по величине табачному дистрибьютору в РФ. В переделе отечественного табачного рынка могут быть заинтересованы влиятельные представители западного бизнеса. В частности, до конца марта владельцем головной структуры «СНС-Холдинга» являлся кипрский офшор «ГК СНС ЛИМИТЕД». Его директор Пампина Вотси получила сомнительную известность участием в рейдерских захватах российских предприятий и лоббированием коммерческих интересов экс-президента США Дональда Трампа.

Структуры «СНС» регулярно получают подряды на поставку продукции в СИЗО и колонии, где сигареты играют роль своеобразной «валюты». В 2015 году большая часть «дочерних» компаний холдинга оказалась ликвидирована вследствие присоединения к ООО «СНС Сергиев Посад», чья выручка сразу же взлетела с нуля до 52 млрд рублей за счет «вливания» капиталов ликвидированных фирм. Спустя два года «СНС Сергиев Посад» благополучно ушла в небытие, а ее миллиарды могли быть переведены на офшорные счета.

После недавней смены собственников владельцами «материнской» компании в равных долях стали Андрей Соболев и Михаил Сметанников, которых участники рынка считают всего лишь номиналами, в то время как реально делами группы руководит Пампина Вотси. Ранее она была связана с офшором «КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», входившим в число соучредителей строительной группы «Эксперт», руководитель которой Андрей Розов вел переговоры о строительстве в Москве объекта с недвусмысленным названием «Trump Tower».

В России Вотси входит в советы директоров «Трансаэро» и «Дикси групп». Кроме того, в бытность директором зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Red Bell» она принимала непосредственное участие в заключении сделки по передаче этой структуре акций нефтегазовой «Timan oil & gas» (TOG) в обход их реального владельца. Громкий скандал вылился в судебные разбирательства и обращение, на имя бывшего в то время вице-премьером Игоря Сечина.

В 2000-х успешным оказался рейдерский захват «Куриловского авторемонтного завода» (КАРЗ), в котором фигурировало ЗАО «Кортес», находившееся под управлением очередного офшора, возглавляемого Вотси. Схема заключалась в частичной скупке акций КАРЗ с их последующей продажей и обращении в суд с иском о взыскать суммы, в разы превышающей стоимость ценных бумаг. При этом заявлялось, что подпись Вотси на документах, разрешающих продажу, оказалась поддельной, что было опровергнуто проведенной экспертизой. В процессе судебных разбирательств директор предприятия оказался в СИЗО, завод достался офшору и вскоре был ликвидирован в связи с отсутствием средств для продолжения дальнейшей деятельности.

Причиной гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) в Бурятии, отравившихся сероводородом, названа халатность со стороны лиц, ответственных за технологическую и экологическую безопасность на предприятии. Гендиректор Лилия Деева обещает, что в отношении всех виновным будут приняты «строгие меры взыскания».

Кроме того, она сообщила о предстоящей модернизации ЦКК. На сегодняшний день единственным фигурантом уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более лиц и эксплуатации сооружений, повлекшем загрязнение воздуха и смерть людей, является отправленный по решению суда под домашний арест директор по производству Федор Лaнкoвич. О планах масштабной реконструкции комбината и реализации экологических проектов сообщалось еще в 2019 году. Вот только с тех пор вопросы не только технической, но и экологической безопасности были пущены на самотек.

Известно, что на следующий день после трагедии, уровень содержания сероводорода в воздухе на территории комплекса очистных сооружений ЦКК почти в тысячу раз превышал предельно допустимую норму. На стационарных постах в близлежащих населенных пунктах зафиксировали десятикратное превышение сероводорода. За последние несколько лет, по итогам проверок надзорных инстанций, ЦКК неоднократно штрафовали за нарушения экологического законодательства. Причина такого положения вещей кроется в позиции владельца комбината, которым через ООО «Байл» является бизнесмен Евгения Пруидзе.

Также он занимает должность гендиректора «Байкальской лесной компании» (ЗАО «БЛК»), в адрес которой звучали обвинения в хищнической вырубке леса с целью последующей продажи в Китай. Через «фирму-близнеца» ООО «БЛК» Пруидзе связан с лесопромышленным холдингом «Segezha Group», подконтрольным владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. До недавнего времени «клон» «БЛК» был аффилирован с многочисленными офшорами, через которые средства от продажи леса могли выводиться на Багамские острова, Кипр и в Лихтенштейн.

Итальянская нефтегазовая компания Eni готовится открыть рублевый счет в Газпромбанке.

По решению президента Владимира Путина «недружественные страны» должны платить за российский газ рублями, а спецсчета для таких операций открывать в Газпромбанке.

Предприятие «Оргтрубопроводсервис» (дочерняя структура АО «Газпром оргэнергогаз», входившего в структуру холдинга «Газпром центрремонт») находится в предбанкротном состоянии: о намерении обратиться в арбитражный суд с иском о его несостоятельности официально заявило руководство одного из кредиторов – Навлинского завода «Промсвязь». Гендиректором «Оргтрубопроводсервиса» с декабря 2020 года является Андрей Говердовский – бывший заместитель Дмитрия Доева по корпоративной защите в АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт».

В августе 2008 года Говердовский стал участником громкого скандала: он и его друг Сергей Андреев были задержаны в столичном кафе «Городская чайная «Мистер Ти» при попытке передачи взятки в размере 25 тыс. долларов начальнику одного из отделов управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР. Взятку связывали с рейдерским захватом Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Газавтоматика» после назначения Юрия Раушкина на должность гендиректора ОАО «Газавтоматика».

В 2021 году «Газпром оргэнергогаз» семь раз обращался в Арбитражный суд Москвы с исками к «Оргтрубопроводсервису» на предмет взыскания задолженностей по договорам аренды имущества, услуг и дивидендов. Общий объем требований превышал 318 млн рублей. При этом сам «Оргтрубопроводсервис» выступал кредитором ООО «Югорскремстройгаз», в умышленном банкротстве которого участвовал Дмитрий Доев.

Сегодня отработанная схема банкротства применяется в отношении очередного предприятия. Хозяйственная модель, принятая в холдинге «Газпром центрремонт», хорошо известна: она заключается в создании «центра прибыли» и «центров убытков». Последними, в частности, являлись обанкроченные компании «Югорскремстройгаз» и «Энергогаз», теперь их путем уверенно следует «Оргтрубопроводсервис».

​Сбежавший летом 2020 года из Германии Ян Марсалек, член совета директоров Wirecard AG, как выяснил Handelsblatt, обитал в элитном дачном комплексе Раздоры 2 (Рублево-Успенское направление), на улице Береговая, под охраной представителей ФСБ. И даже позволял себе прогулки в Москву.

СМИ и соцсети обсуждают отъезд за границу петербургского миллиардера, совладельца компании «Евроинвест» Андрея Березина. Официальных причин не озвучивается, однако по имеющейся информации отъезд больше напоминал бегство, так как мог быть связан с новым этапом в расследовании уголовного дела о выводе из России 25 млн долларов, в рамках которого в феврале 2019 года в офисах «Евроинвеста» и других аффилированных с бизнесменом фирм прошли масштабные обыски.

Впрочем, сам Березин, считающийся человеком из близкого окружения главы Ленобласти Александра Дрозденко и получивший прозвище губернаторского «кошелька», упорно отрицает какую-либо свою связь с уголовным делом. Более того, миллиардер прикладывает максимум усилий к тому, чтобы «зачистить» интернет от компрометирующих его публикаций. Среди прочего речь идет о его участии в земельных махинациях, осуществлявшихся при покровительстве Дрозденко.

В результате перешедшие в собственность Березина сельскохозяйственные участки перепродавались с колоссальной наценкой. Примером может служить история с территорией, на которой планировалось возведение транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Активизация силовиков и обыски последовали вскоре после появления сообщений о намерении правительства Ленобласти выкупить у бизнесмена за 2 миллиарда участок под строительство станции метрополитена в Кудрово, кадастровая стоимость которого составляла порядка 32 тыс. рублей.

Проблемы Березина связывают с «отсутствием взаимопонимания» с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым, чьи размеры «откатов» показались миллиардеру чрезмерно высокими. Между тем, бизнес Березина завязан на офшоры, а среди подконтрольных ему коммерческих структур имеются фирмы, декларирующие многомиллионные убытки. Убыточной является, в том числе, его основной актив – компания «Евроинвест». Что касается финансовых махинаций, то через офшорные структуры могли выводиться не только деньги, «заработанные» на земельных аферах, но и средства от госконтрактов, полученные подконтрольным Березину ПАО «Светлана» и его многочисленными «дочками».