Попавший под санкции Великобритании «Газпромбанк» передал право требования по кредиту, полученному золотодобывающим холдингом «Petropavlovsk», компании «УГМК-Инвест» входящей в структуру «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).

До марта основными акционерами УГМК выступали Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, но после обострения внешнеполитической ситуации они перестали быть контролирующими бенефициарами и вышли из совета директоров группы. Тем не менее, миллиардеры продолжают «держать руку на пульсе», а возвращением долгов «Petropavlovsk’а», часть которых должна быть погашена уже в апреле, займется совладелец и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

В составе акционеров золотодобытчика недавно произошли изменения: в их число вошла группа «Регион» Сергея Сударикова, считающегося человеком из близкого окружения главы «Роснефти» Игоря Сечина. Судариков мог выкупить пакет акций у вице-спикера челябинского Заксобрания, владельца группы «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова, в свое время инициировавшего в «Petropavlovsk’е» внутрикорпоративный конфликт и добившегося отстранения от руководства и уголовного преследования основателя холдинга Павла Масловского.

Теперь Козицыну от лица УГМК предстоит взыскать с «Petropavlovsk’а» более 200 млн долларов по срочному займу и 87 миллионов – по кредитам, выданным «дочерним» структурам холдинга. Что касается Струкова, то у него сегодня достаточно проблем – от многомиллионных претензий налоговых органов до недавнего возбуждения уголовного дела по факту гибели рабочего на одной из шахт ЮГК. Учитывая сообщения о наличии у депутата-бизнесмена активов в Черногории стоимостью порядка 55 млн евро, которые он на протяжении нескольких лет предпочитал не указывать в своей официальной декларации, не исключено, что средства от продажи долей в российских предприятиях он продолжит выводить за границу.

Сделка по приобретению компании «Рольф» автодилером «Ключавто» оказалась «заморожена», официально – по причине снижения показателей продаж и выпуска автомобилей. Фактически же это может быть связано с серией судебных исков к «Ключавто» со стороны фирм, обвиняющих автодилера в невыполнении обязательств по оплате за пользование их имуществом. В настоящее время бенефициаром «Рольфа» выступает Александр Петров – сын основателя компании, экс-депутата Госдумы Сергея Петрова, ставшего фигурантом уголовного дела о выводе средств предприятия за границу. При этом Петров-старший говорил о неких лицах, заинтересованных в установлении контроля над «Рольфом», а также поступавших ему предложениях о продаже компании за половину ее фактической стоимости.

Имена потенциальных покупателей им не назывались, однако показательно, что объем контрактов «Рольфа» с ФСБ составляет порядка 600 млн рублей. Это делает его серьезным конкурентом другого автодилера – «Major», подконтрольного Павлу Абросимову и Михаилу Бахтиарову, которые могут создавать проблемы семейству Петровых. При этом «Major» давно «опекается» чекистами: еще в 2009 году в совет директоров «Мэйджор-Авто» входил сын генерала ФСБ Николая Барышникова, а вице-президентом был начальник СЭБ УФСБ по Москве и Подмосковью полковник Игорь Анисимов. Сегодняшние финансовые показатели «Major» вызывают много вопросов: при выручке в 22 млрд рублей, его прибыль составляет всего-навсего 386 миллионов.

Бахтиаров и Абросимов также имеют отношение к занимающемуся недвижимостью ООО «Солодово Девелопмент», завязанному на кипрский офшор «CASEBRE HOLDINGS LIMITED», официально оформленный на Андреаса Спиридиса и Софию Пайдонос. Ранее Спиридис входил в число основателей ликвидированной на сегодняшний день брокерской компании «ICG Capital», а также через офшор «Ростерра Инвестмент Лимитед» был связан с владельцем российской сети блинных «Теремок» Михаилом Гончаровым. Одним из акционеров «Теремка» являлся Роман Фукс, подозревавшийся в выводе финансов компании из России. По итогам прошлого года убытки «Солодово Девелопмент» составили 1,7 млн рублей.

Сам «Major» «засвечен» в историях криминального характера. Так, в 2009 году компания оказалась замешана в контрабанде автомобилей. Деньги от незаконного бизнеса могли отмываться через аффилированный с офшорами «Автоторгбанк» (АТБ), 85% которого через «Мэйджор Автосервис» принадлежит Абросимову. По имеющейся информации, прибыль от контрактов автодилера «вливается» в АТБ, в том числе, для выдачи кредитов. Учитывая высокий уровень просроченной задолженности, банк может играть роль «прачечной» для вывода денежных средств.

«Уралвагонзавод» им. Дзержинского» (УВЗ, входит в структуру госкорпорации «Ростех») объявил конкурс на выполнение комплекса работ по реконструкции производства дизельных двигателей в челябинском филиале УВЗ. Стоимость контракта – 126,5 млн рублей, срок окончания работ – 31 ноября текущего года. В 2020 году аналогичный договор уже был подписан с московским АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» (РОССТМ), принадлежавшим Валерию Шафферу, Мозофару Шиафетдинову, Валерию Григорьеву и Людмиле Бобылевой и в июне 2021 года перешедшим под контроль (87%) АО «РТИ», входящего в АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Стоимость контракта с РОССТМ составила 398 млн рублей, а работы должны были быть завершены к 31 марта 2021 года, но по данным системы Госзакупок, в настоящее время договор все еще значится неисполненным. Как выяснилось, за пять дней до его истечения, стороны заключили допсоглашение, в соответствии с которым «окончание срока действия контракта не влечет за собой прекращение обязательств» и он будет действовать до полного выполнения его условий, в том числе, по взаиморасчетам. Кроме того, подрядчик должен был предоставить в срок до 31 декабря 2021 года гарантии на сумму невыполненных на тот момент обязательств в размере 124,5 млн рублей.

Четыре года назад УВЗ уже нанимал одну из структур «Системы» для ремонта производства двигателей все на той же челябинской площадке. Тогда стоимость работ оценивалась в 228 миллионов, срок их окончания был обозначен декабрем 2019-го. Вот только в процессе исполнения цена контракта выросла на 22 млн рублей, а стороны были вынуждены вносить существенные корректировки в проектную документацию, перенеся завершение ремонта на ноябрь 2021 года. При этом конфликтные ситуации было решено разбирать не в арбитражном суде, а с привлечением третейского судьи из Арбитражного учреждения при Союзе машиностроителей России.

Сегодня УВЗ намеревается усилить плиты перекрытия, восстановить их защитный слой, сделать огнезащитное покрытие металлоконструкций и провести отделку колонн, стропильных ферм и стен челябинского объекта. По мнению экспертов, это может быть связано с прошлогодними внеплановыми проверками Ростехнадзора, в процессе которых был выявлен ряд грубых нарушений, большей частью связанных с несоответствием выполненных работ требованиям проектной документации.

Ближайшее окружение Сергея Собянина пыталось провернуть аферу на 161,2 млн рублей, инициировав подписание контракта между ГКУ «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы» и ООО «РусСинтез», в соответствии с условиями которого подрядчик брал на себя обязательства по изготовлению Единых платежных документов (ЕПД) и их последующей адресной доставке жителям столицы. Срок действия договора был обозначен с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Вот только вместо сотрудников «РусСинтеза», доставкой ЕПД по почтовым ящикам Войковского района занимались дворники-бюджетники, работающие в ГБУ «Жилищник». Махинации смогла выявить замначальника отдела по работе с юридическими и физическими лицами районного учреждения Ольга Глинская, которой были поручены ежемесячная приемка и распределение порядка 30 тысяч платежных квитанций, изготовленных «РусСинтезом». Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилось и в других столичных округах, где квитанции разносят сотрудники местных «Жилищников».

В ответ на отказ Глинской от подписания актов приемки ЕПД в связи с нарушением условий контракта, в руководстве войковского «Жилищника» ей заявили, что все вопросы решены на уровне правительства Москвы, где с подрядчиками имеются собственные договоренности. При этом главным лоббистом интересов «РусСинтеза» называют заместителя Собянина по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В минувшем феврале Глинская через электронную приемную направила обращение на имя председателя Следкома Александра Бастрыкина, в котором сообщила о нарушении действующего законодательства со стороны высокопоставленных чиновников столичной администрации и фактическом отмывании денежных средств через заключенный многомиллионный контракт. В марте, после передачи материалов дела в Следственное управление по Северному административному округу Москвы, стало известно, что «РусСинтез», ранее заключивший договоры на доставку ЕПД со всеми столичными ГБУ «Жилищник», расторг их в одностороннем порядке.

Новым подрядчиком муниципалитета по изготовлению платежек стало ООО «ББС», однако их доставкой по-прежнему занимаются дворники-бюджетники. Только в апреле руководитель Голубинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по САО Москвы Сергей Курицын уведомил Глинскую об отказе от проведения проверки по ее обращению, по причине отсутствия в нем достаточных данных о преступлении. При этом за истекшие два месяца чиновники успели «подчистить хвосты», расторгнув незаконные контракты. На минувшей неделе Ольга Глинская направила главе Следкома жалобу на полученный ей официальный ответ.

Московский бизнесмен, председатель «Израильско-российского делового совета» Теймураз Хихинашвили, может оказаться не только другом, но и деловым партнером олигарха Игоря Коломойского, принимавшего непосредственное участие в создании украинских националистических батальонов, в том числе, запрещенного в России «Азова». Сегодня для финансирования последнего может использоваться принадлежащая Хихинашвили, специализирующаяся на обработке алмазов компания «New Diamond Technologies», завязанная на люксембургский офшор «MINERAL ASSETS CORPORATION SA» и базирующаяся в Санкт-Петербурге на территории «Сестрорецкого инструментального завода им. Воскова».

Хихинашвили известен в российских бизнес-кругах как президент компании «ПАТЕРО-Девелопмент», а также владелец и управляющий сети столичных торговых центров. В прошлом году скандальную огласку получил инцидент с его дочерью Лимор, протаранившей московский трамвай на своем элитном кроссовере Bentley Bentayga. После разрыва российско-украинских экономических и политических связей, Хихинашвили поддерживает деловые контакты со своим другом Коломойским через близкого к украинскому олигарху бизнесмена Тимура Миндича – совладельца кипрского офшора «Green Family LTD», доля в котором раньше принадлежала действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Во время подготовки к президентским выборам и в ходе избирательной компании именно Миндич отвечал за безопасность будущего главы государства.

Тимур Миндич является бенефициаром российского ООО «Грин фильмс», занимающимся прокатом продукции компании «Студия «Квартал-95», к которой имел непосредственное отношение Зеленский. Студия завязана на кипрский офшор «Eritreano Holdings LTD», зарегистрированный по одному юридическому адресу и имеющий общее руководство с фирмой «Braystars trading limited», в свое время управлявшей ООО «СЗ «МСК Лосиноостровская», специализировавшемся на аренде и управлении имуществом в Москве. Предприятие являлось дочерней структурой девелоперского холдинга «Seven Sun Development», аффилированного с ООО «СЗ «СМТ Девелопмент», должность гендиректора которого в 2017-2019 гг. занимал отец Теймураза Юрий Хихинашвили.

Связанная с семейством Хихинашвили, а через него с Коломойским «New Diamond Technologies» продолжает функционировать на территории петербургского завода исключительно при попустительстве губернатора Александра Беглова. В свою бытность главой Курортного района он фактически подготовил почву для приватизации и покупки российского предприятия американской «Jensen Group». Кроме того, Беглов поддерживает тесные контакты с Теймуразом Хихинашвили, обсуждая с ним, не только проблемы развития бизнеса, но и помогая принадлежащим коммерсанту компаниям избегать проверок со стороны надзорных органов. В итоге часть прибыли этих коммерческих структур может идти на финансирование вооруженного формирования запрещенного в РФ «Азова».

Подмосковный отель «Яхонты» за половину своей фактической стоимости перешел в собственность Управляющей компании «Яхонты» Отели. Ру», бенефициаром которой называют президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Официально УК оформлена на Вику Дасни, считающуюся номинальным владельцем активов бизнесмена. В частности, она является акционером агропромышленного холдинга «Агроинновация», контролирующего ряд крупных предприятий в Белгородской и Курской областях.

Большинство компаний, владельцем которых выступает сам Гинер официально декларируют многомиллионные, а иногда и миллиардные, убытки и завязаны на кипрские или нидерландские офшоры, что может служить признаками вывода денежных средств за границу. В собственности офшоров ранее находился и отель «Яхонты», также в свое время имевший отношение к коммерческим структурам, связанным с «вором в законе» Асланом Усояном (Дедом Хасаном), при жизни оказывавшим заметное влияние на политику футбольных клубов, в том числе, ЦСКА. Евгения Гинера также называют другом другого известного «вора в законе» - Олега Шишканова (Шишкана), сегодня обвиняемого в участии в похищении и убийстве раменского депутата Татьяны Сидоровой.

Свою карьеру Гинер начинал в Харькове, где входил в ближайшее окружение известных в криминальном мире, а позже вошедших в большую политику Геннадия Кернеса и Василия Салыгина. На момент воссоединения Крыма с Россией, на Украине была сосредоточена большая часть активов Гинера, включая структуры, подконтрольные крупному энергохолдингу «VS Energy», в число совладельцев которого входил также бывший сенатор, действующий депутат Госдумы Александр Бабаков.

Кроме того, будучи акционером Инжиниринговой компании «Технопромэкспорт» Гинер является деловым партнером «Ростеха». Он руководил советом директоров аффилированной с госкорпорацией энергогруппы «ТНС Энерго», но был вынужден уйти с занимаемой должности после возбуждения уголовного дела о хищении более 5,5 млрд рублей.

СКР завершил расследование по делу Гази Исаева, обвиняемом в подельничестве терроризму

СКР завершил расследование громкого уголовного дела экс-начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева.

По версии следствия, полковник состоял в оргпреступном террористическом сообществе северокавказских боевиков и 12 лет назад помог им совершить два теракта в московском метро, в которых погиб 41 человек.

По ее мнению, о завершении расследования можно будет говорить лишь после того, как обвиняемый поговорит со своим предполагаемым подельником, отбывающим сейчас пожизненное заключение.

В марте 2010 года, по версии СКР, офицер подвез на автостанцию в Кизляре террористку-смертницу с уже спрятанной под ее одеждой самодельной бомбой. Оттуда преступница вместе с еще одной смертницей на рейсовом автобусе отправилась в Москву в сопровождении нескольких сообщников-мужчин, а 29 марта женщины подорвали себя на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», погубив в общей сложности 41 человека.

Защита Гази Исаева сейчас знакомится с материалами уголовного дела, но при этом полагает, что следствие еще идет.

Действующий же глава МВД Дагестана Магомед Абдурашидов по поводу Гази Исаева остается при своем:

«Информации о том, что Исаев причастен к вменяемым ему преступлениям, нет и не было. Ход расследования я комментировать не буду. Мы направили наше мнение о нем следствию. Полагаю, что расследование будет объективным. Это был эффективный сотрудник, в том числе благодаря ему удалось пресечь деятельность террористов на севере»

ООО «Логика», принадлежащее экс-министру связи Леониду Рейману, получило госконтракт стоимостью 19 млн. рублей от дочки «ВЭБ» - ООО «НМ-Тех» на подачу артезианской воды.

Парадокс заключается в том, что Рейман в свое время выставил «ВЭБ. РФ» на кредит в 815 млн. евро, он был необходим заводу «Ангстрем», который должен был выпускать микрочипы.

«Ангрстрем» в итоге был обанкрочен «ВЭБом», его имущество было продано тому же ООО «НМ-Тех», но похоже у Реймана осталась труба водоснабжения и он теперь зарабатывает на госкорпорации по мелкому.
@ruarbitr

В июне в Арбитражном суде Челябинской области состоится заседание по иску «Ашинского металлургического завода» (АМЗ) к зарегистрированному в Краматорске «Новокраматорскому машиностроительному заводу» (ЧАО «НКМЗ»), владельцем которого называли украинского бизнесмена Георгия Скударя. Истец требует расторгнуть контракт, подписанный сторонами в 2013 году и взыскать с ответчика 958,3 млн рублей аванса, а также госпошлину в размере 206 тыс. Заявление было направлено еще до начала спецоперации на Украине.

Ранее челябинский арбитраж признал законным решение Хозяйственного суда Донецкой области, постановив выдать НКМЗ исполнительный лист о взыскании с АМЗ задолженности в размере 720 тыс. евро, неустойки в 72 тыс. евро, судебных расходов в размере 309,9 тыс. гривен, а также судебных расходов по оплате госпошлины. Предположительно, речь шла о том же самом контракте от 2013 года.

В последнее время деятельность АМЗ связана не только с многочисленными судебными разбирательствами, но и скандалами криминального характера. В марте на предприятии прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве, связанном с махинациями с акциями завода. Автором заявления в силовые структуры называли бывшего заместителя гендиректора АМЗ, депутата челябинского Заксобрания Александра Решетникова.

Недавно областной арбитраж вынес решение в пользу Межрайонной инспекции ФНС №24 по Челябинской области в споре с «Ашинским заводом». Как установили налоговики, полученный в результате эмиссии облигаций 1 млрд рублей был перечислен по договору займа аффилированной компании «Дата-Форум» под 9,85% годовых сроком на 10 лет. В свою очередь, «Дата-Форум» направила эти средства ООО «Ашинская сталь» в виде займа под 10,75% годовых, а это предприятие, опять же по договору займа сроком на 15 лет и под 10,85% перечислило те же средства АМЗ. Полученные финансы завод снова выдал ООО «Дата-Форум», но уже в виде краткосрочного займа под 10,85% годовых.

Изучив «карусельную схему», в ФНС пришли к выводу, что сделки никак не связаны с деятельностью, направленной на получение заводом прибыли. Более того, они привели к убыткам в связи с наращиванием процентной ставки с 9,85% до 10,75%. В итоге доводы представителей АМЗ об отсутствии какого-либо ущерба были отклонены судом.

​Из обращения общественников в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором они просят лишить мандата депутата Александра Бойченко за возможные нарушения антикоррупционного законодательства, стало известно об иностранном участии в капитале ЗАО «Пермская ЦБК».

Выяснилось, что крупная доля в ПЦБК принадлежит компании INVESTERLINGSSELSKABET из Дании. Бизнес-партнёром датчан через компанию «Энергия плюс» является депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.

Группа компаний ПЦБК ежегодно попадается на нарушениях экологического законодательства, отравляет реки и воздух в Пермском крае, отказывается выполнять законные требования Росприроднадзора по платежам за вредные выбросы даже через суд.

Ранее стало известно, что крупнейшие экологические и общественные организации вместе с депутатами Законодательного Собрания и Пермской городской Думы обратились в контролирующие органы с просьбой провести полномасштабную проверку предприятия и его очистных сооружений, а также предъявить ПЦБК рассчитанную Росприроднадзором сумму ущерба экологии Пермского края.

⛓🏭Дело бывшего генерального директора ГК «Мерлион» привлекло внимание федерального телевидения: 22 апреля на «Первом канале» в программе «Человек и закон» вышел сюжет «Сжечь заживо. Прямые угрозы семье», главным героем которого стал Вячеслав Симоненко.

Сюжет в деталях описывает события, о которых мы писали ранее. Напомним хронологию:

• Вячеслав Симоненко работал в компании ГК «Мерлион» 17 лет, 7 из которых занимал должность генерального директора;

• по словам Симоненко, акционеры решили обмануть его на $4,5 млн. Узнав об этом-Симоненко пообещал обратиться к правоохранителям, рассказав о серых схемах Левина и собственников Группы (Олег Карчев,Вячеслав Мангутов,Алексей Абрамов).После неоднократных угроз через пару месяцев в 2015 году на Симоненко и членов его семьи было совершено покушение: двое неизвестных в ночное время суток пока все спали бросили бутылки с зажигательной смесью в его дом. Чудом удалось обойтись без жертв, но материалы, которые должны были лечь в основу уголовного дела (например, осколки бутылок), исчезли;

• в 2019 состоялась очередная неудачная попытка покушения – нападение с огнестрельным оружием двух неизвестных. Началось расследование, два дела о покушении объединили;

• изначально делом Симоненко занимались следователи из СК Московской области. Однако затем оказалось, что на них оказывается давление полковником Александром Сарафановым. Симоненко написал обращение Бастрыкину и уведомил его о пристрастности следствия. После служебной проверки Сарафанова уволили, а дело передали в Москву. Делу наконец был дан ход: обнаруженный киллер дал подробные показания и заявил, что выполнял указ Левина. Его и троих акционеров арестовали;

• затем с Симоненко связался человек, назвавший себя адвокатом. В ходе беседы, запись которой имеется у Симоненко, оказалось, что он представлял интересы Левина и его партнеров. «Адвокат» заявил Симоненко, что вопрос его подопечных уже «решен» и скоро они выйдут на свободу;

• вскоре всем обвиняемым действительно смягчили меры пресечения. А когда впоследствии Мосгорсуд не выпустил Абрамова и Мангутова из СИЗО,то это сделал 01 апреля 2021 года своим решением Владимир Меньшов (сотрудник СК Москвы) и даже развез их по домам на собственной машине, а уже на следующий день, 2 апреля, был уволен;

• вскоре послабления коснулись и Левина, на которого, напоминаем, есть прямые показания киллера (который прошёл полиграф в Главном управлении криминалистики СК России): в августе 2021 года он был переведен на домашний арест, а в январе 2022 года и вовсе вышел под подписку о невыезде;

• в это же время за дело взялся новый следователь Максим Майборода. На первой встрече со следователем, которая состоялась в январе 2022 года, Симоненко заставили дать подписку о неразглашении. Адвокат Шота Горгадзе уверен: подписка о неразглашении нужна для того, чтобы избежать повышенного внимания к делу и коррумпированные правоохранители могли втайне от всех заниматься беспределом.

За время после покушений Симоненко написал более 100 жалоб и неоднократно выходил с пикетами к зданиям органов государственной власти, требуя защиты и объективного расследования. На примере истории Симоненко в Совете Федерации прошла сессия, посвящённая изменениям в уголовное законодательство о пытках и ином жестоком обращении с человеком, где основным спикером выступил Кирилл Качур (адвокат Вячеслава Симоненко).

Однако, несмотря на это, уголовное дело в отношении лиц, организовавших покушение на Симоненко прекращено, а сам он попал в СИЗО и из потерпевшего превратился в обвиняемого, а преступники из списка Forbes и прикрывавшие их за взятки правоохранители из 6-ой службы УСБ ФСБ и ЦА СК России, остались безнаказанными.

Неформальный альянс петербургских силовиков с налоговыми органами позволяет успешно реализовывать схемы по масштабной «работе» с незаконными обнальными структурами – от повышения раскрываемости до банального «крышевания». Примером может служить бывший начальник питерского УБЭП Алексей Бриллиантов, курировавший налоговый блок и успешно осуществлявший махинации с возмещением НДС. Вот только существовавший во время руководства питерским Главком Сергея Умнова финансовый «баланс» остался в прошлом с появлением в северной столице московско-рязанского генерала Юрия Плугина.

В итоге надзирающие и правоохранительные органы стали закручивать гайки, что привело к серьезным потерям среди обнальщиков, а старые «крыши» перестали считаться надежными. На этой волне под раздачу попал и легальный бизнес. Примером может служить громкое уголовное дело в отношении официального дилера компании «Мерседес», фигурантами которого летом 2020 года стали президент автосалона «Авангард», бывший хоккеист Максим Сушинский и его деловой партнер Олег Миронов. По версии следствия, наличность от продажи автомобилей проводилась по безналу и за процент передавалась обнальщикам. В итоге, правда, обвинения оказались сняты, но ненадолго: уже в декабре 2020-го постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Миронова было отменено, но с тех пор никаких подробностей о ходе расследования не сообщалось.

Как правило, угроза «уголовкой» за незаконную банковскую деятельность, с неизменными ночными задержаниями и многочасовыми допросами, в большинстве случаев оказывается действенной: потенциальный фигурант соглашается на сотрудничество и переквалифицируется в свидетеля, добровольно явившегося для дачи показаний. Особо примечательно в этом плане УМВД Адмиралтейского района, где лихо начинают расследования «обнала», но в суд, начиная с 2019 года, было передано всего четыре дела. При этом, соблюдая территориальную подследственность, местом совершения преступления указывают юридический адрес лишь одной из десятков обнальных контор.

Впрочем, если дела и возбуждаются, то их фигурантами зачастую становятся второстепенные лица, вроде наемных бухгалтеров. Что касается организаторов «теневого» бизнеса, то они редко отправляются в СИЗО, предпочитая заплатить «отступные», что неизменно ведет к росту личного благосостояния полковников из УБЭПа.