​Пока глава Челябинска Наталья Котова обворовывает детей, зажимая квартиры и закидывая бюджетные миллионы себе в карман, а генерал ФСБ Дмитрий Иванов по этому поводу молчит, мы нашли информацию о том, что заместитель Котовой — Владимир Шамне — оказался связан с двумя иностранными компаниями, о которых в своей официальной биографии на сайте администрации решил умолчать. В общем, как модно нынче говорить, — иноагент.
 
Согласно официальной биографии Шамне, в 2009-2014 годах он работал директором челябинского филиала ООО «Мечел-Сервис», входящего в Группу компаний «Мечел» олигарха Игоря Зюзина. А вот согласно неофициальной биографии, детали которой мы раскрыли, этот товарищ с 15 июля 2010 года работал топ-менеджером в чешской компании FEMAX a.s. (регистрационный номер IČO: 25364421; адрес регистрации: Slovenská 1085 / 1a, Přívoz, 702 00 Ostrava). Это акционерное общество было создано 3 февраля 1997 года, а 20 ноября 2019 года компания была переименована в SIDIROU EPEN a.s.
 
Компания, в которой нынешний заместитель Котовой являлся членом правления, — довольно крупная. Уставный капитал FEMAX a.s., когда там работал Шамне, составлял 71 600 000 чешских крон (228 млн рублей).
 
В этой компании Владимир Валентинович проработал до 25 июля 2011-го. И вы думаете иностранные приключения господина Шамне на этом закончились? Как бы не так.
 
Практически одновременно, с 27 июля 2010 года, этот товарищ становится членом совета директоров другой чешской компании — Mechel Service Czech Republic s.r.o., созданной 1 апреля того же года (регистрационный номер IČO: 24658529; адрес регистрации: Průmyslová 461, Pardubičky, 530 03 Pardubice).
 
Мы даже нашли декларацию с личной подписью пана Шамне — кто хочет, может сравнить.
 
Работая в этой компании, будущий заместитель мэра Челябинска фактически трудился ещё на две иностранные компании, которые являлись её собственниками. Первый учредитель — компания из Нидерландов Mechel Service Global B.V. (регистрационный номер 34330052) с долей бизнеса в размере 99%. Зарегистрирована она в Нидерландах, на Parkstraat 20-3 hg, 2514JK, Gravenhage. Боссом был Андрей Пономарёв.
 
А второй иностранный учредитель — компания из Германии HBL Holding GmbH (регистрационный номер HRB 2862), работающая под руководством Александра Тригубко. Эта компания зарегистрирована в Германии по адресу: 59071 Hamm, Uentrop, Auf den Kaempen 20.
 
В Mechel Service Czech Republic s.r.o. нынешний подручный Натальи Котовой проработал до 22 октября 2012 года. То есть пан Шамне посвятил Чешской республике почти 2,5 года своей жизни. И его можно смело назвать в духе времени иноагентом.
 
В то время как Владимир Путин и вся Администрация президента работает на то, чтобы ограничить проникновение граждан, связанных с заграницей, в экономику, политику и государственные структуры РФ, глава Челябинска не заморачивается и берёт таких людей на руководящие должности южноуральской столицы.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по заявлению конкурсного управляющего ООО УК «Екадом» Натальи Кошевской и признал недействительными сделки в общей сложности на 23,7 млн руб, ранее заключенные с ООО УК «Лазурит». В процессе разбирательств была установлена аффилированность этих компаний, а сделки между ними расценены как вывод денежных средств из УК «Екадом» для невозможности в дальнейшем обращения на них взыскания и погашения требований кредиторов. На сегодняшний день к компании предъявлены требования более чем на 100 млн руб. В числе крупных контрагентов-кредиторов – АО «ЭнергосбыТ Плюс» (размер задолженности – 46,5 млн рублей), ЕМУП «Водоканал» (30,5 млн рублей) и АО «Екатеринбургэнергосбыт» (11 млн рублей). Официальным владельцем УК «Екадом» является Евгений Старокожев, выступавший также учредителем УК «Лазурит». В то же время, бенефициаром обеих компаний называют его отца Виктора Старокожева – «авторитетного» бизнесмена, выходца из знаменитой «уралмашевской» группировки. Семейству принадлежит еще несколько екатеринбургских УК, признанных банкротами – «Юмашев», «Энергия», «Единый город», «ЖКО». Кроме того, продолжают функционировать УК «Народная», «Евразийская», «Лазурит», «Дельта» и «ГЭС», но и к ним предъявляются финансовые претензии со стороны поставщиков энергоресурсов. Так, общая задолженность контролируемых Старокожевыми компаний перед одним только АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет порядка 149 млн руб. Показательно, что накануне банкротства УК «Екадом» Старокожевы предприняли попытка присоединить к ней жилищный фонд других компаний, также находящихся в предбанкротном состоянии, но свердловский областной арбитраж по заявлению кредиторов остановил процесс реструктуризации, расценив его как попытку уклонения от оплаты за потребленную электроэнергию. Также семейство пробовало включить в реестр кредиторов УК «Екадом» требования УК «Лазурит» в размере 1,4 млн руб, но суд отказал в удовлетворении этого требования, аргументировав свое решение отсутствием у заявителя достаточной доказательной базы. Подобного рода аферы вполне в духе Старокожева-старшего: известно, что в 2018 году он стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, связанного с организацией подделки протоколов общих собраний и бюллетеней для голосования по выбору управляющей компании для 111 многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

В рамках расследования уголовных дел и взыскания задолженностей с трех водочных заводов, расположенных на территории Кабардино-Балкарии, ФНС привлекла к субсидиарной ответственности Арсена Ципинова – известного «короля» теневого алкогольного рынка. Объем предъявленных налоговиками требований превышает 19 млрд рублей, причем эта сумма еще не окончательная. Масштабная зачистка алкогольных заводов в КБР, уклоняющихся от уплаты налогов, началась еще в 2015 году. В общей сложности речь идет об 11 предприятиях, ущерб от деятельности которых оценивается в 24 млрд руб: это «Атлантис», «Оникс», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Гермес Ника», «Эверест» и др. Все структуры действовали по одной схеме, ежемесячно занижая в декларациях объемы производства, а, следовательно, и суммы акцизов. На сегодняшний день Ципинов установлен как бенефициар и привлечен к субсидиарной ответственности в рамках банкротных дел ООО «Антарес» (задолженность перед ФНС составляет 5,7 млрд рублей), ЛВЗ «Гермес Ника» (6,9 миллиарда) и ООО «Оникс» (6,7 миллиарда), входивших в группу «Главспирт». Оспорить свою причастность к их деятельности в судах апелляционной и кассационной инстанций коммерсант не смог. Более того, показания в отношении Ципинова дал управляющий отделением Сбербанка по КБР Хамидби Урусбиев, принимавший решения о предоставлении банковских гарантий предприятиям «Главспирта»: по его словам, именно Ципинов представлял в ходе переговоров с банком интересы группы. Он же выступал от лица находящегося в процессе банкротства ООО «Минерал Плюс», требования налоговиков к которому составляют 4,2 млрд руб. Не исключено, впрочем, что будет установлена его связь и с остальными предприятиями, которые могли входить в так называемую «группу «Проект Юг», чей офис располагался на 31 этаже башни «Империя» в «Москва-Сити». Бизнес-партнером Ципинова называют Игоря Шушарева. Ранее компаньоны действовали «под крышей» скандально известного бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, связанного с Аркадием Ротенбергом. Летом 2018 года Чуян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, но успел бежать за границу. Ущерб от контролируемого им рынка теневого алкоголя оценивался ФСБ в 220 млрд руб. Известно, что расположенные в КБР заводы поставляли продукцию холдингу «Статус-групп», а банковские гарантии получали в «ОФК-Банке». В ходе судебных разбирательств было установлено, что действиями и группы, и кредитного учреждения руководил все тот же Чуян.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин без лицензии убил лося, бухой на ладе повез к себе домой, когда его поймали, сказал, что лося нашёл.

Коммунист зафигачил себя сам, ранее он же говорил: «Получается, что мы справедливо возмущаемся варварским убийством жирафа в Дании, а своим, доморощенным живодерам, все сходит с рук».

«Необходимо ужесточить ответственность за преступления, предусмотренные статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». «Сейчас получается, что люди, жестоко убившие редкое животное, снявшие это на видео и выложившие в интернет, рискуют отделаться всего лишь штрафами».

Ждем когда, Рашкин напишет явку с повинной.

@chetvyorka

Пока оренбургский губернатор Денис Паслер и его команда кошмарят бизнес и занимаются приватизацией крупных областных предприятий, регион медленно вымирает, входя в пятерку антилидеров по уровню смертности от коронавируса. Дошло до того, что в ходе селекторного совещания глава федерального Минздрава Михаил Мурашко признал эпидемиологическую ситуацию в области близкой к катастрофе, а действия чиновников, в том числе, вице-губернатора Татьяны Савиновой – недостаточными и обратился в Росздравнадзор с просьбой об организации выездной проверки. Практически одновременно прогремел громкий скандал с массовым отравлением оренбуржцев метанолом, содержавшимся в контрафактном алкоголе, продававшемся под видом известных марок: сообщалось о гибели как минимум 35 человек. Как выяснилось, склад, где разливали «левое» спиртное, принадлежал жене зампрокурора Октябрьского района города Орск Сергея Хворова, оперативно и без всякого шума, отправленному в отставку. Показательно, что сам Паслер предпочитает большую часть времени проводить за пределами региона и в случае любого ЧП банально отсутствует на рабочем месте. Все лето губернатор усиленно лоббировал избрание в Госдуму близкого ему бывшего мэра Оренбурга Владимира Ильиных, оказавшегося в центре громкого скандала с хищением бюджетных средств городских предприятий ЖКХ. В домовладении и по месту работы Ильиных проводились обыски, сам чиновник долгое время не появлялся в области и фактически не участвовал в избирательной кампании. Тем не менее, заняв четвертое место в списке «Единой России», он сумел получить мандат депутата Госдумы, обеспечивший нужную ему неприкосновенность. Параллельно со «спасением» Ильиных, Паслер сумел организовать успешный переход в частные руки АО «Аэропорт «Оренбург»: в результате проведенного конкурса пакет акций общества был продан за 3,2 млрд руб совместному предприятию компаний «Аэропорты Регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко. При этом ущерб от сделки, причиненный региону, эксперты оценивают в 640 млн руб: как выяснилось, после перевода акций на баланс ГУП «Областной имущественный фонд», покупатель и продавец оказались освобождены от уплаты НДС. Теперь губернатор озабочен приватизацией ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (ГУП ОКЭС), на который нацелились структуры все того же Вексельберга. Полная свобода действий олигарха в регионе объясняется просто: до назначения на губернаторский пост Паслер занимал должность гендиректора в принадлежащей Вексельбергу компании «Т-Плюс». Вот только с передачей в частные руки ОЭКС могут возникнуть проблемы: требование отменить касающееся приватизации распоряжение областного Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений уже озвучил прокурор Оренбургской области Руслан Медведев.

Советник генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова по инвестиционным вопросам Сергей Кельбах отправлен под домашний арест. Следствие настаивало на помещении его в СИЗО, но, видимо, вмещались влиятельные покровители – братья Ротенберги, которые плотно опекают как железную дорогу, та и обычные. А Кельбах с 2011 по 2019 год возглавлял компанию «Автодор» для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ. В июле 2019 года против Кельбаха было возбуждено уголовное дело, но он по нему проходил подозреваемым и только на днях его статус поменялся. Сергею Кельбаху вменяют масштабные злоупотребления должностными полномочиями при реализации федеральной целевой программы по строительству первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014–2018 годах. Строительством ЦКАД занимались компании «Автобан», АРКС и «Крокус групп». Учредителями АРКС являются кипрская компания «Спейсхолд Лимитед» и сингапурская «Аркс Групп Холдинг ПТЕ ЛТД». А вот АО «Крокус» принадлежит бизнесмену Арасу Агаларову и у компетентных органов может быть много вопросов к этой фирме. Через АО «Крокус» Сергеем Кельбахом могли выводиться деньги из «Автодора». В начале октября сменщик Сергея Кельбаха на посту главы «Автодора» Вячеслав Петушенко получил почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Награда была вручена за большой вклад в реализацию инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)» и многолетнюю добросовестную работу. А предшественник Петушенко за практически те же самые заслуги отправился под домашний арест. Возможно, что между Сергеем Кельбахом и Аразом Агаларовым существовал сговор, так как проверяющие выяснили, что вместо разрешенных 30% аванса в размере 12,6 млрд руб. «Крокус Интернешнл» получила от «Автодора» 14,6 млрд руб, что составляет 35%. Реально выполненных работ оказалось на 23,4%. Более того, вместо планируемых 1,1 тыс рабочих и 638 машин на объекте во время проверки было зафиксировано 50 рабочих и 30 единиц техники, что вызвало возмущение аудиторов. Также выяснилось, что на трассе некачественно уложен верхний слой дорожного покрытия, а продольная ровность автодороги не соответствует ГОСТу. «Крокус Интернешнл» отделалась обещаниями устранить недостатки по дорожному полотну.

⚡️Один из самых известных оппозиционных каналов в Telegram скоро может стать закрытым.

Первого админа этого канала посадили в тюрьму, а остальных хотят выгнать из страны, но проект «Сканер» продолжает существовать и разносить чиновников. Вы можете поддержать канал просто подписавшись на проект с живым контентом, жесткой сатирой и легким юмором: @munscanner

Органик-бизнесмен и аферист Сергей Бачин снова в седле. Компания «Завидово Парк» стала резидентом единственной в ЦФО особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Губернатор Игорь Руденя называет ее одним из ключевых проектов и ожидает от инвесторов 32 млрд руб. С Бачина получить деньги вряд ли получится. «Завилово Парк» в прошлом году получило убыток 10 млн руб. Доля ее учредителя ООО «Завидово девелопмент» находится под обременением АО «ВЭБ Инфраструктура». Бачину каким-то образом удалось убедить ВЭБ, что на берегу Московского моря в Тверской области может раскинуться «город-сад» в котором будет невероятно высокое качество жизни. ВЭБ повелся и встрял. Выделил Бачину кредит в размере 3,37 млрд руб на проект с громким названием RadissonZavidovo. Город-будущего «Большое Завидово» планировалось построить в 2028 году, но оказалось, что в уже построенный отель RadissonZavidovo не хотят ехать даже туристы. Видимо, Тверская область показалась людям неинтересной даже для разового посещения, ни то что для проживания. Понимая, что больше «высосать» денег из ВЭБа на «город-сад» не получится, Сергей Бачин отдал корпорации 40% акций отеля, что стоит 2,4 млрд руб. В полтора раза меньше стоимости объекта. А ежегодный убыток полупустого отеля может составлять 1 млрд руб. Но это же уже была не проблема Бачина. Похоже, сейчас проект решили реанимировать. Такое впечатление, что глава «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов собрался вместе с Сергеем Бачиным «пилить» деньги. Сотрудничество с Бачиным привело к отставке губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. Он взахлеб рассказывал, что «Ярославское взморье» превзойдет Рижское и вскоре здесь будут проводится фестивали покруче «Юрмалы». И на них будут блистать самые крутые эстрадные звезды. На проект только из федеральной целевой программы на развитие туризма было потрачено 2,1 млрд руб, 285 млн руб были выделены из регионального бюджета на создание инфраструктур проекта. И все эти денежки осваивали фирмы Сергея Бачина. И, наверное, перепадало и Сергею Ястребову. У него обнаружили незадекларированный трехэтажный особняк недалеко от Ярославля, а у его дочери – трехэтажный таунхаус за 37 млн руб. Игорь Руденя мог тоже повестись на соблазн Бачина.

Задержание экс-председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой – удар по мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову. С 2017 по 2019 год он был заместителем председателя правительства Бурятии, до этого в течение 10 лет возглавлял министерство финансов республики. Мэром Улан-Удэ стал в феврале 2019 года. Анастасия Кузовлева занимала свою должность с 2013 по ноябрь 2019 года, то есть, не потеряла ее ни с приходом нового губернатора в 2017 году, ни с приходом нового мэра. Скорее всего, она была под покровительством Игоря Шутенкова. Он ее уволил, когда увидел репортаж о подпольном казино в казенном культурно-спортивном комплексе. Не уволил, а вывел из-под удара силовиков. А сейчас вдруг всплыла история трехлетней давности об участке, который не был возвращен в муниципальную собственность, за что Анастасия Кузовлева могла получить аж 1 млн руб. В сети гуляет ролик, в котором якобы показана вся правда об Игоре Шутенкове. Его обвиняют в организациях мошеннических схем по выводу бюджетных денег, приводят конкретные примеры его деятельности. Если все это правда, то очень удивительно, что мэром Улан-Удэ еще не заинтересовались компетентные органы. Возможно, что решили начать с Анастасии Кузовлевой, был бы повод задержать, а там будут раскручивать, кому, на самом деле, принадлежало подпольное казино. Игоря Шутенкова в свою команду взял губернатор Алексей Цыденов, так что конечной целью может быть он. В рейтинге губернаторов за сентябрь-октябрь Цыденов занял 80-е место из 85, что говорит о его слабых позициях. В январе глава региона прибегнул к крайней мере - отправил правительство Бурятии в отставку. Таким образом Цыденов переложил на него ответственность за свои проколы. А заодно показал себя волевым руководителем перед Кремлем. Да, только там никого не обманешь такими «выкрутасами». За главой Бурятии давно тянется слава слабого управленца, потерявшего контроль в регионе. И в отставку его не отправляют, наверное, только потому, что пока не могут найти замену.

Тут вышел материал про ЖК, который собираются строить в Сочи на оползневом склоне хребта Овсянникова.
Несмотря на красивые заявления властей о моратории на застройку, на территории бывшей турбазы «Юность» на площади в 13 га уже идут работы. Вместо растущих там краснокнижных деревьев, застройщик планирует возвести 17 многоквартирных свечек.
Формально вроде как все против, но реальных телодвижений, чтобы прекратить стройку, никто не предпринимает. В качестве застройщика упоминается некое ООО «СЗ ИСК «Еврострой» из Геленджика.
Чтобы понять, почему мораторий не распространяется на отдельные фирмы, имеет смысл обозначить и персонажей, которые за ними стоят.
Владельцем этого ООО «СЗ ИСК «Еврострой» является Николай Шихиди.
Еще с 90-х он проходил по базам РУБОП, как член организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве.
Из уголовного послужного списка в его активе ст.116 (побои) – в 1998 году избил некоего гр-на Муратова Р.Ю. В 2001-м попал под ст.159 ч. 2 (мошенничество) – продал в Краснодаре не принадлежащий ему Мерседес гр-ну Суфан Ж.Т.
В этом же году он был задержан на джубгском КПМ – Николай Шихиди перегонял находящийся в розыске «БМВ-318».
Из совсем уж экзотических преступлений за ним числится ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) - будущий застройщик оказывал действия сексуального характера в отношении гр-на Андрамонова К.В. Дело было в 2011 году.
Николай Шихиди сформировался как личность в 90-х, и на этом этапе развития заморозился. На встречи и по ресторанам предприниматель ходит в сопровождении трех чеченцев-охранников, куражится в Монте-Карло и Монако.
Со временем, его схемы приоберли куда больший масштаб.
Теперь он регистрирует новые фирмы. Закладывает их под залог все новых кредитов. Сам Шихиди Н.Г. является поручителем перед банковскими учреждениями на общую сумму 1,9 млрд.руб.
Названная выше фирма ООО «СЗ ИСК «Еврострой», через которую он собирается реализовать проект по застройке оползневого хребта в Хосте, также не имеет собственных капиталов и уже заложена в банке «ФК ОТКРЫТИЕ».
Человек живет широко и каждый день у него как последний. Поэтому угрызений совести перед покупателями этих квартир, а также жильцов домов ниже по склону, когда случится оползень, он точно испытывать не будет. Расходы на возмещение ущерба от ЧП из-за сегодняшней халатности чиновников лягут на бюджет.

Группа «ВИС» Игоря Снегурова, которую связывают с «Газпромом» Алексея Миллера, терпит поражение по всем фронтам. Ей грозит разрыв сразу четырех концессионных соглашений. Под угрозой строительство четвертого моста через Обь, зависшее с 2016 года соглашение о строительстве двух мусоросжигающих заводов, деятельность в качестве регоператора по обращению с ТКО компании «Экология-Новосибирск», входящей в «ВИС», концессионное соглашение о строительство 7 поликлиник. Недавно контракт на строительство инфекционной поликлиники также получила компания, связанная с «ВИС». В феврале стало известно, что стоимость строительства поликлиник подорожала в полтора раза с 6 млрд руб до 9,7 млрд руб. В марте смета строительства моста увеличилась на 6,5 млрд руб якобы из-за ошибок в расчетах. Общая стоимость проекта – 43,5 млрд руб. Неделю назад появилась информация, что сроки строительства поликлиник могут быть сорваны. Эти финансовые «качели» надоели заксобранию Новосибирской области, и оно ограничило максимальные траты бюджета на проекты по концессионным соглашениям регионального правительства. В первую очередь это касается группы «ВИС». Фактически Новосибирская область восстала против группы и ее проектов, так как за изменения закона об инвестиционном фонде региона проголосовали все депутаты регионального парламента, избранные жителями области. Последней каплей для заксобрания, по-видимому, стало то, что муниципальное учреждение «Метро Мир» приняло деформированный коллектор на строительстве четвертого моста, хотя ранее обещало это не делать. В июле разгорелся скандал после того, как стало известно, что группа «ВИС» использует турецкие трубы при строительстве нового ливневого коллектора вместо немецких. Экономия могла составить 500 млн руб. Группа пыталась сэкономить после того, как увеличила цену строительства моста на 6,5 млрд руб. Естественно возникло подозрение, что деньги могли быть украдены. Причиной просадки коллектора могли стать именно трубы и это только добавило масла в огонь недовольства депутатов закособрания Новосибирской области группой «ВИС». 17 сентября в группе «ВИС» сменился гендиректор. Им стал Дмитрий Доев, старый партнер Игоря Снегурова. Ранее Доев возглавлял структуры «Газпрома». В день смены гендиректора на сайте «Руспрофайл» из состава учредителей «ВИС» пропали Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов. Снегуров и Доев до 2021 года вместе были акционерами «Севзапинвестпромбанка», который был зарегистрирован в Санкт-Петербурге. В 2005 году в банк нагрянули сотрудники ФСБ. Кредитное учреждение заподозрили в незаконной банковской деятельности и отмывании огромных денежных средств. Банк вместе с другими компаниями мог выполнять роль финансовой прачечной, в которой отмывались и деньги «Газпрома».

ВТБ готовится к поглощению «Почта банка». Об этом свидетельствует его отстающая динамика по розничному портфелю на фоне общего роста кредитного рынка. А у ВТБ как раз все хорошо. В начале сентября банк заявлял о своем намерении увеличить розничный кредитный портфель на четверть. Сделано это может быть за счет клиентов «Почта банка». После своего заявления ВТБ в конце сентября получил контроль над «Почта банком», купив у его главы Дмитрия Руденко 2 акции. У ВТБ стало более 50%, а у «Почта банка» начались проблемы. С начала года банк потерял 31 млрд руб своих активов, 4 млрд руб прибыли (65%), 12,4 млрд руб основного капитала. Кредитный портфель снизился на 30,6 млрд руб, кредиты физическим лицам на 31,5 млрд руб, вклады физических лиц – на 17,8 млрд руб. ВТБ по всем показателям находится в плюсе. В феврале «Почта банк» возглавил список самых убыточных российских банков. Прошло полгода, а в банк опять попал в аутсайдеры по показателям кредитного портфеля. На банковском рынке существует большое количество примеров «пылесос-банков», которые резко наращивали клиентскую базу. «Пылесосили» «Траст» и «Открытие», оба рухнули. В свое время тем же занимался Московский кредитный банк (МКБ), который пока еще держится на плаву благодаря «Роснефти» Игоря Сечина. Признаками «пылесос-банка» являются – агрессивная реклама, которая позволяет привлечь большое количество клиентов и низкая ставка. В качестве рекламного лица банка «Траст» использовал образ киноактера Брюса Уиллиса, «Почта банк» ограничился Сергеем Гармашем, на которого теперь льются гневные потки негодования в отзывах о работе банка, который, по-видимому, при помощи рекламы просто «разводит» вкладчиков. Однако, как видно по финансовым показателям «Почта банка», реклама в этом году не принесла желаемого эффекта. Банк стремительно катится вниз. А акционер ВТБ не только не помогает, а может и усугублять финансовую ситуацию в «Почта банке», преследуя свои цели – увеличение розничного портфеля. Объединение банков вполне может произойти на фоне укрупнения активов, которое наблюдается на рынке. В банковской сфере это особенно актуально, так как позволяет уменьшить количество органов управления в объединенном банке.

Гражданин Убекистана Эдуард Берман получает узбекский паспорт СТ0095041. Пишет активы на сына, выросшего в Калифорнии американца Ричарда Бермана. Мутит бизнес с жившим в США шведом Владом Дорониным. Тому выдавали паспорта 98775270 и 12683272 посольства Швеции в Париже и Лондоне. Узбекский уголовник Павел Тё, Берман, Доронин дарят заму начальника УФСБ Москвы пентхаус за миллион долларов. Офицер знает дарителей. Сечёт про инопаспорта, бабло на Западе, отношения с НАТО. Но пентхаус берёт. Вопрос: это ещё взятка или уже госизмена?

Совершенно проходная история об одном отчете о подозрительной банковской операции, может стать невероятно интересной, если разбираться в ней детально. Отчет о подозрительных банковских операциях (Suspicious Activity report) направленный аналитиком Bank of America в 2014 году в американский финансовый регулятор (FinCEN US Treasury) никого не заинтересовала. Сообщение о подозрительной сделке касалось известной рекрутинговой компании TopTal LLC (Top Talent), которая работает на рынке рекрутинга IT-специалистов, в том числе в России. В банке отметили, что среди необычных действий TopTal, были три перевода «небольших круглых долларовых сумм». Получателем этих платежей выступил Филипп Чеглаков, директор компании ООО «Распределенные цифровые облака» (ООО "РЦО").

Сотрудники банка в обращении регулятору указывали: «Непонятно, почему наш клиент (TopTal) платит то, что кажется "подарками" генеральному директору российской компании, и почему электронные платежи не содержат четкой цели платежа или какой-либо информации об адресе получателя или банка получателя».

Позже в 2017 году стало известно что Филипп Чеглаков связан с российскими и немецкими политически значимыми лицами. Чеглаков стал генеральным директором другой компании под названием «МТВ», которая принадлежала Матиасу Варнигу, бывшему сотруднику разведки Штази и близкому соратнику Владимира Путина. Томасу Мартину Хенделю, бывшему главе Российского энергетического агентства Германии (RUDEA), и Василию Цуприку, бывшему военному следователю и топ-менеджеру госкорпорации «Ростех». Название холдинга состоит из аббревиатуры первых букв имен владельцев (Матиас, Томас, Василий).

Ян Марсалек и его агенты

Версия о сотрудничестве бывшего топ-менеджера Wirecard с российскими спецслужбами обрастает новыми подробностями

Главный операционный директор компании Wirecard Ян Марсалек больше года находится в бегах после обвинений в миллиардных хищениях. Скорее всего, он скрывается в России под защитой спецслужб. Правоохранительные органы Германии и Австрии продолжают расследовать сложную схему преступлений, в которой замешаны Марсалек и еще несколько десятков лиц, включая сотрудников разведки.

Центру «Досье» и немецкому изданию Süddeutsche Zeitung удалось получить материалы австрийского расследования в отношении очередного экс-сотрудника разведки Австрии Эгисто О. (прокуратура не раскрывает полное имя из-за продолжающегося расследования), которого подозревают в передаче конфиденциальной информации Яну Марселку и разглашении гостайны.

Из документов следует, что 24 января 2021 года Эгисто О., бывший влиятельный следователь Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом, был задержан в своем доме в Вене. Во время задержания он разбил свой телефон, чтобы не дать полицейским получить доступ к его содержимому. По словам самого Эгисто О., он оказывал сопротивление полицейским, поскольку считал, что к нему ворвались грабители. Но австрийские правоохранители подозревают, что у него были гораздо более веские причины.

Эгисто О. подозревают в передаче конфиденциальной информации российским спецслужбам, в том числе документов немецких органов безопасности под грифом «секретно». Во время обыска дома Эгисто О. в Каринтии в январе прошлого года австрийские следователи также обнаружили множество секретных документов дружественных спецслужб. Например, секретные отчеты британских органов безопасности о терроризме и исламских экстремистах и конфиденциальные документы от спецслужб Канады и США.

Следователи считают, что Эгисто О. мог предоставить Марсалеку секретную информацию, включая формулу «Новичка» — яда, использовавшегося для покушения на полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее издание Financial Times сообщало, что Марсалек на встрече с трейдерами в Лондоне хвастался доступом к секретным документам, содержащим, в частности, формулу «Новичка».

По версии следствия, секретные документы о любимом боевом яде российских спецслужб Эгисто О. получил от Йоханнеса Петерлика, который был генеральным секретарем Министерства иностранных дел до 2020 года. Петерлик получил документ особо охраняемый документ ОЗХО в начале октября 2018 года. Два дня спустя, 5 октября, он встретился с Эгисто О. На его мобильном телефоне следователи обнаружили видеозаписи секретного досье ОЗХО, датированные тем же днем. Из-за этих подозрений Петерлик был отстранен от должности на прошлой неделе.

Из австрийских документов также следует, что Эгисто О. мог быть причастен к побегу Марсалека летом 2020 года. Эгисто дружил с Мартином Вайсом — бывшим руководителем отдела Службы внутренней разведки, координирующего операции по контрразведке, борьбе с терроризмом и незаконной торговлей оружием. После ухода из австрийской разведки Вайс стал работать на Яна Марсалека и считался его доверенным лицом. Как ранее удалось узнать «Досье» и Süddeutsche Zeitung, он стал одним из последних, кто видел Марсалека перед побегом. Источники SZ утверждают, что Вайс организовал для Марсалека частный самолет в Минск.

По данным австрийских следователей, Эгисто О. помогал бывшему члену правления Wirecard и в других делах — с подачи своего друга Вайса. Через Вайса Марсалек якобы передал Эгисто около 25 имен: тот проверял их по внутренним базам австрийской разведки. Среди них были партнеры Wirecard AG по игорному онлайн-бизнесу — предположительно, Марсалек хотел проверить их платежеспособность. Но в некоторых случаях он пытался узнать, имели ли эти люди связи с другими спецслужбами.

Хотя Эгисто О. во время допроса сообщил, что с ноября 2017 года не имеет доступа к базам Управления по защите Конституции, следователи полагают, что он получал данные через доверенное лицо в Федеральном ведомстве по охране конституции.

«Тинькофф Банк» цинично выставляет клиентов на деньги.

ООО «ЧОО «Зенит ВВ» разместило на счету банка несколько миллионов рублей, счет банк зачем-то закрыл, о чем уведомил клиента в чате поддержки.

Банк попросили перевести оставшиеся миллионы в другое кредитное учреждение, на основании платежного поручения, которое банком не было исполнено.

Далее клиент уже направил в адрес банка претензию с требованием исполнить платёжное поручение, на что «Тинькофф Банк» отправил произвольную сумму по требованию клиента на счет в другом банке, но оставил у себя на счете еще около 5 миллионов рублей.
Сейчас этот кейс сейчас рассматривает суд.

Недавно «Тинькофф Банк» попал в ещё одну некрасивую ситуацию, пиарщики банка оказались готовы его продвигать любыми методами, в том числе через тг-каналы с гомофонной риторикой, а также заигрывающие с экстремизмом.
@ruarbitr

Спекулянт от Capital Group будет застраивать подмосковье

Компания ООО "Прайм Недвижимость" Андрея Бокши выиграла торги по продаже 61 гектара земли у деревни Голиково в Солнечногорском округе Подмосковья. Бошкин - – бывший партнер совладельца Capital Group Павла Те и гендиректора "Россетей" Андрея Рюмина.

Земля была приобретена в рамках торгов по банкротству ООО "Новосходненское М". Компания Бокши предложила за участок 600 млн рублей. А есть ли у “Прайм Недвижимость” такие деньги? Судя по по бухучету - нет. Однако, если по нему судить, то у компании вообще ничего нет. Там везде проставлены нули. В организации людям даже видимость честной компании создавать лень.

Деньги у Бокши появились в результате совместной работы с Рюминым и Тё, которые дружно выводили деньги из своих многочисленных организаций. Однако почему всем этим не заинтересовалась налоговая - непонятно.

Директор госагентства ТАСС Сергей Михайлов прильнул к англичанке Марии Трапезниковой. Сергей ездит с номерами ФСО. Агитирует за борьбу с импортом, патриотизм и миллиарды госбабла ТАССу. А Мария обожает лякросс. На фото команда из графства Уилтшир, где мисс Trapeznikova. Михайлов зовёт британку "дочерью". Но по календарю девочка из Марлборо зачата другим дядей. Иноагентизм в семье ТАСС не только с Марией. Сынков чинуши Михайлова тоже проверяйте на документы стран НАТО.

ООО «Юго-Западная лаборатория» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском о запрете использования Кособродским нефтебитумным заводом (КНЗ) широкого спектра оборудования, необходимого для дальнейшей деятельности нефтеперерабатывающего предприятия и нефтебазы. В 2020 году в процессе торгов КНЗ выкупил имущественный комплекс обанкротившихся Каргапольского завода нефрасов и ООО «Кособродская нефтебаза»: несмотря на начальную стоимость активов 980 млн рублей, они были приобретены всего за 250 миллионов. Позже оборудование было арестовано в рамках обеспечительных мер по иску представителей Каргапольского завода нефрасов, но истец уверен, что оно продолжает эксплуатироваться. В свою очередь, новые собственники говорят об использовании только нефтебазы, в то время как завод они якобы не могут запустить в связи с отсутствием лицензии. Официальными владельцами КНЗ являются Ольга Тернавская (ее называют родственницей белорусского мультимиллионера Анатолия Тернавского), а также Светлана и Сергей Муратовы. Сам Сергей Муратов – член Совета Федерации от Курганской области – утверждает, что не имеет никакого отношения к деятельности предприятия. К тому же завод нуждается в лабораторном и насосном оборудовании, которое не было включено в лот: его выставили на торги отдельно, оценив в 16 млн руб. Планы владельцев КНЗ на его приобретение по минимальной цене нарушило появление на торгах «Юго-Западной лаборатории» (официальный владелец – Ольга Помозова), выкупившей оборудование за 2,7 млн руб. Забрать его покупатель не смог: находившееся на территории КНЗ имущество исчезло, а вскоре было обнаружено с измененными инвентарными номерами. Часть оборудования вообще не удалось отыскать, вследствие чего было возбуждено уголовное дело. По словам директора предприятия Юрия Авдалова, оно составляет единый имущественный комплекс, было ошибочно включено в лоты и его принадлежность является предметом судебных разбирательств. В свою очередь, представители «Юго-Западной лаборатории» считают, что сенатор Муратов непосредственно влияет на связанные с КНЗ процессы. В частности, его вмешательством объясняется решение суда первой инстанции об отказе в принятии обеспечительных мер на проведение каких-либо действий с частью оборудования (в том числе насосами) на основании отсутствия данных об инвентарных номерах.

Представители челябинского «Объединения общественных инспекций по охране окружающей среды» направили в адрес главы Магнитогорска Сергея Бердникова обращение с просьбой предоставить им детальную информацию об оборудовании, установленном на мусоросортировочном комплексе (МСК) АО «Ситиматик», а также провести проверку соблюдения условий концессионного соглашения на предмет соответствия техники ранее заявленным параметрам. Сомнения у общественников вызывает возможное нарушение оговоренной в соглашении мощности комплекса (200 тыс. тонн ТКО в год) фактической: на фотографиях с объекта запечатлена только одна сортировочная линия, обеспечивающая ежегодную обработку не более 100 тысяч тонн отходов. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты: работы одной линии при объеме 200 тыс тонн ТКО в год недостаточно, а предлагаемые разными производителями мусоросортировочные комплексы нужной мощности состоят из двух сортировочных линий. В руководстве «Ситиматика», в свою очередь, подтверждают, что на объекте установлена всего одна линия производства фирмы «Хусманн», а также шредер для переработки крупногабаритного мусора и строительных отходов, что якобы позволяет обрабатывать оговоренные объемы. Концессионное соглашение по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Магнитогорске было заключено еще в 2015 году. Сегодня представители муниципалитета и областного Минэкологии уверяют, что объекты будут завершены к январю 2022 года. Обеспечить 80%-ю загрузку нового МСК обязались региональные власти; недостающие объемы (так называемые «выпадающие доходы») предполагается компенсировать напрямую из бюджета Челябинской области. При этом участники рынка изначально отмечали завышение параметров МСК: по данным регоператора «ЦКС», в магнитогорском кластере образуется порядка 139,7 тыс тонн отходов, часть которых направляется для обработки на полигон в Локомотивном. Бенефициаром АО «Ситиматик» является бизнесмен Сергей Котляренко, а структуры компании получили статус регоператоров по обращению с ТКО в Волгоградской, Нижегородской, Мурманской и Саратовской областях. Кроме того, предприятие реализует ряд «мусорных» проектов в рамках концессионных соглашений в Нижегородской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Чувашской Республике и ХМАО.

На месте обанкротившегося Томского завода измерительной аппаратуры к 2023 году будут возведены три многоэтажных жилых дома. Разрешение на строительство в минувшем сентябре получило ООО «Специализированный застройщик «Вира». Площадь застраиваемого участка составляет 3,4 гектара; сам комплекс должен включать порядка 400 квартир, в которых будут проживать не более 1 тыс. человек. Компания «Вира» была зарегистрирована в августе 2018 года, незадолго до приобретения ей заводской территории. Одним из ее владельцев выступает Ринат Аминов, получивший известность после громкого скандала, связанного с арестом мэра Томска Ивана Кляйна, обвиненного в превышении полномочий. Причиной ареста стало незаконное расширение санитарно-защитной зоны вокруг пивного завода, одним из акционеров которого являлся Кляйн. Потерпевшим оказался Аминов, намеревавшийся пустить под жилую застройку прилегающую к заводу территорию, но не нашедший с мэрией общего языка. Ранее бизнесмен отметился как специалист по покупке «за мелкий прайс» крупных предприятий, находящихся в процессе банкротства. Так, он выкупил на торгах территорию обанкротившегося в 2013 году Радиотехнического завода, включающую четыре пустых земельных участка, а также котельную, тепломагистрали, водопроводную сеть и заводской корпус № 1. Приобретение обошлось Аминову в 30 млн руб, хотя изначально стоимость имущественного комплекса оценивалась в 195 миллионов. Позже при разборе корпусов предприятия произошло ЧП: под сорвавшейся с крыши бетонной плитой погиб рабочий. Но трагический инцидент остался для застройщика без каких-либо последствий. Также за бесценок Аминов сумел скупить значительную часть активов и земли признанного банкротом Томского продовольственного объединения «Контур»: при стоимости имущества 486,7 млн рублей, помещения завода площадью 48,9 тыс кв метров достались ему за 5,6 миллиона, а земельный участок (7,3 тыс кв метров) и производственные помещения (5,8 тыс кв метров) – за 6,7 млн руб. Поучаствовал коммерсант и в банкротстве ОАО «Ролтом» («Томский подшипник» или ГПЗ-5) сопровождавшемся массовыми протестными акциями бывших акционеров-работников предприятия. Тогда Аминов в ультимативном порядке требовал у директора «Ролтома» Анатолия Симаковича переоформить на аффилированных лиц гаражный бокс, расположенный на земельном участке, переданном в мэрию Томска. Кроме того, он открыто угрожал председателю совета ветеранов Угрюмову, заявление которого в итоге не было принято к рассмотрению томскими силовыми структурами.