Остается надеяться, что в результате рассекречивания видеоархива в уголовно-исправительной системе произойдут качественные изменения, а не просто «перестановка слагаемых». В кулуарах давно говорят о конфликте руководителей ФСИН и Минюста, борьбе за статус – в составе министерства или отдельно, а также сам пост руководителя ФСИН.

https://yangx.top/criminalru/28300

Проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 году в Новосибирске под угрозой. Из-за подорожания строительных материалов стоимость строительства ледового дворца спорта (ЛДС) «Сибирь» увеличилась на 2,5 млрд руб, которые будут выделены из областного бюджета. Объект должен быть сдан в октябре следующего года. Чемпионат мира пройдет в январе 2023 года. Изначально строительство объекта оценивалось в 3,5−4 млрд руб. Потом цена выросла до 12 млрд руб. Деньги выделялись из федерального бюджета. Создается впечатление, что строительство сознательно ставится под угрозу срыва сроков, чтобы выбить побольше денег из федерального бюджета. А все валят на пандемию и дорожающие стройматериалы. Генеральный подрядчик строительства - московская компания «Элинальфа», с которой в 2019-2020 гг было заключено два контракта на сумму почти 11 млрд руб. Заказчиком выступало ГКУ НСО «Арена», созданное в 2019 году. «Элинальфа» несмотря на горящие сроки строительства ЛДС в Новосибиске, в этом году заключила ряд крупных контрактов. С 2015 по январь 2021 год компанию возглавлял Андрей Мочалов, которого связывали с депутатом Госдумы легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым. Он, наверняка, хорошо знаком с бывшем главой Минспорта РФ и экс-вице-премьером, курирующим строительство, Виталием Мутко, который сейчас возглавляет «Дом. РФ». «Элинальфа» ранее была подрядчиком ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которая являлась главным распорядителем бюджетных денег в Росспорте. Федеральная целевая программа развития спорта в России в 2006-2015 гг оценивалась в 148,5 млрд руб. В апреле этого года фирма «СК24» заявила, что ей не выплатила деньги компания «Строймонтаж». Ее заподозрили в преднамеренном банкротстве. Долг «Строймонтажа» составлял 40 млн руб, на компанию подали иск в суд, так как выплачивать деньги по доброй воле она не собиралась, а компания «СК24» за свои деньги выплатила налоги, зарплату и расплатилась с поставщиками. Фактически она поработала на государственном объекте бесплатно. Всего к «Строймонтажу» было предъявлен 91 иск от различных компаний. А вот это уже попахивает мошеннической схемой. Головная компания «Элинальфа» наняла подрядчика, который банкротится, не выплачивая деньги субподрядчикам.

Курирующий департамент Минюста по делам НКО замминистра Олег Свириденко сегодня выступает одним из наиболее бескомпромиссных борцов с так называемыми «иностранными агентами» из числа журналистов и правозащитников. Успешным стартом своей карьеры он обязан бывшему зампредседателя Высшего арбитражного суда (ВАС) Эдуарду Ренову: с его подачи Свириденко в начале 2000-х занял пост зампреда столичного арбитража, который возглавил в 2005 году после выхода на пенсию его многолетнего председателя Аллы Большовой. Здесь Свириденко отличился участием в знаменитом «деле ЮКОСа», а точнее в раздербанивании активов компании путем удовлетворения предъявляемых ей колоссальных налоговых претензий. Тогда же он сошелся с Игорем Сечиным и влиятельным семейством Владимира Каланды, курировавшего в Администрации президента кадровые вопросы в судах. Уход Свириденко с занимаемой должности и его последующий перевод в Брянск, на пост главы арбитража Центрального округа, объясняли противостоянием с новым руководителем ВАС Антоном Ивановым, неоднократно отменявшим решения, вынесенные Свириденко в пользу московского мэра Юрия Лужкова по делу о реконструкции гостиницы «Россия». После слияния ВАС с Верховным судом в 2014 году Свириденко назначили руководителем экономической коллегии объединенного ведомства, чему безуспешно противостоял глава ВС Вячеслав Лебедев, видевший на этом посту своего человека. Пролоббировать назначение помог Сечин, в докладе президенту давший негативную характеристику креатуре Лебедева Артуру Абсалямову. Связи с ФСБ помогали Свириденко выкручиваться из самых сложных ситуаций, таких, например, как история с пожаром в архиве московского арбитража, уничтожившим ряд банкротных дел, курируемых будущим замминистра. Известно также о давлении, оказываемом им на подчиненных с целью вынесения нужного решения. Еще в 1999 году главный борец с «иностранными агентами» оформил фиктивный развод со своей супругой Натальей Полуйчик, вместе с которой он продолжал регулярно выезжать за границу, включая Монте-Карло, модные французские курорты и ОАЭ, при этом заявляя, что не ездит дальше Беларуси. На Полуйчик оформлена и дорогостоящая «семейная» недвижимость, включая усадьбу в Бутово с трехэтажным домом, баней и теннисным кортом. Кроме того, в ее собственности находится ряд объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, а также сочинском ЖК «Karat Apartments». Но своевременный развод позволяет Свириденко скрывать не только российские активы. В частности, еще в 2012 году Наталья Полуйчик купила за 775 тыс евро апартаменты на улице des Sables во французском городке Антиб на Лазурном берегу, проданные ей в 2019-м. Кроме того, в числе номинальных держателей активов семейства Свириденко числится бизнесмен Юрий Воликов, в его фирме «МАНФС Зенит-Интер» Полуйчик была официально трудоустроена в 2015-2017 гг. В 2015-м Воликов оказался в центре громкого скандала, связанного с обнаружением кокаина в принадлежащей ему квартире. Тогда, давая показания, он заявил, что передал недвижимость в полное распоряжение своему «заместителю» Наталье Полуйчик. Кроме того, в официально принадлежащем бизнесмену отеле, расположенном в Серебряном бору, проживает мать замминистра Мария Свириденко, на протяжении нескольких лет являвшаяся владельцем площадей в находящемся в собственности Воликова бизнес-центре в Строгино.

Челябинский областной Минздрав без проведения конкурсных процедур заключил два контракта на поставку воздухоразделительных установок общей стоимостью 113 млн руб с екатеринбургским Уральским компрессорным заводом (АО «УКЗ»). Работу с единственным поставщиком в ведомстве объясняют устранением чрезвычайной ситуации в Областной клинической больнице №3, но подробности произошедшего не сообщаются. Вероятно, в итоге челябинские чиновники снова все спишут на борьбу с коронавирусом. Между тем, эксперты говорят об имевшем место нарушении антимонопольного и даже уголовного законодательства, так как обе закупки не отвечают критериям оперативности. Известно, что датой поставки первой установки обозначено 31 октября текущего года, а срок ее монтажа и пуско-наладочных работ составляет 60 рабочих дней. Вторую установку должны доставить в Челябинск только к 30 ноября, а на ее монтаж и запуск отводится еще 4 месяца. Таким образом, речь идет о нарушении стандартных закупочных процедур и создании преимущественного положения для УКЗ. Заявления о необходимости проверки действий чиновников в УФАС, УФСБ и прокуратуру направил руководитель регионального общественного объединения «СТОПкартель» Александр Кулаков. Сомнительные контракты подписывали бывший в то время в статусе «и.о.» замглавы министерства Александр Кузнецов и гендиректор уральского завода Денис Тасаков, в 2011 году осужденный за мошенничество в особо крупном размере в составе группы бывших топ-менеджеров холдинга «Уралинвестэнерго» (УИЭ). Тогда суд признал заместителя гендиректора УИЭ по безопасности Василия Бурагу, гендиректора УКЗ Андрея Рыжикова, гендиректора Южно-Уральского арматурно-изоляторного завода Дениса Тасакова и исполнительного директора ОАО «Уралхиммаш» Владислава Бутина виновными в хищении активов их делового партнера Андрея Ахтямова, чей ущерб оценивался в 250 млн руб. Все фигуранты дела были приговорены к 3,5 - 5,5 годам колонии, но за исключением Василия Бураги, уже отбыли назначенные им сроки заключения в СИЗО, где находились во время следствия. В минувшем сентябре в челябинском Минздраве прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела о поставках компьютерных томографов в областные больницы по завышенным ценам. Следственные действия проводились, в том числе, в рабочем кабинете замминистра Александра Кузнецова. Уголовное дело о халатности и особо крупном мошенничестве возбудили на основании прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что цены двух контрактов на покупку томографов оказались завышены на 46 млн и 47,5 млн руб.

Подконтрольный «Росатому» «Приборостроительный завод» (ПСЗ) из Трехгорного предъявил иск на 247 млн руб МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» (МПОЭ). Речь идет о взыскании многолетней задолженности за поставки теплоэнергии. Ответчик признает наличие долговых обязательств, но обращает внимание на отсутствие свободных средств и тот факт, что его дебиторская задолженность превышает кредиторскую (298 млн и 275 млн рублей соответственно). Убытки предприятия по итогам прошлого года составили 29 млн руб. Главной причиной образования долгов в МПОЭ называют неплатежи со стороны управляющих компаний. В администрации Трехгорного собираемость денежных средств с населения оценивают на уровне 85-93%, называя в числе должников сотрудников того же ПСЗ, чьи имена уже озвучены руководству завода. Вместе с тем, в МПОЭ озабочены взысканием долгов с УК. Так, объем требований к УК «ФЭК-Максимум» превышает 30 млн руб. Одним из крупнейших должников является УК «Гермес»: при том, что компания обслуживает до 30% жилого фонда Трехгорного, ее долги составляют порядка 70 млн рублей. Бенефициарами «Гермеса» называют бывшего замглавы муниципалитета Олега Улитина и близкую администрации Оксану Забродину; сегодня УК официально оформлена на Сергея Ярославцева. Ранее неплатежи компании уже привели к банкротству городского МУП «Лифт», долговые обязательства перед которым составляли 8 миллионов. В отношении самого «Гермеса» в минувшем августе банкротный иск направила межрайонная ИФНС №18 по Челябинской области, ссылающаяся на долг в размере 681 тыс руб. Заявление налоговиков в настоящее время оставлено без движения. По мнению экспертов, в случае банкротства компании, большую часть ее долгов придется «обнулить», а жилой фонд распределить между другими городскими УК, в число которых входит ООО «Домком», также принадлежащее Сергею Ярославцеву. Ситуация с «Гермесом» обсуждалась в ходе заседаний городской думы, но на стороне компании выступила начальник отдела ЖКХ Елена Тихомирова. В то же время, глава Трехгорного Евгений Сычев заявляет о намерении предложить «Росатому» схему реструктуризации долга, так как, по его мнению, госкорпорация не должна быть заинтересована в банкротстве МПОЭ.

Поздравляем наших друзей с Telegram-канала «Жаба и гадюка» с преодолением рубежа в 15 тыс подписчиков. Читаем и ценим вас, желаем дальнейших успехов и развития!

В числе российских «героев» скандального расследования, основанного на данных так называемого «Архива Пандоры» (Pandora Papers), оказались члены семейства главы «Транснефти» Николая Токарева: дочь топ-менеджера Майя Болотова и его уже бывший зять Андрей Болотов еще в 2014 году получили паспорта Кипра. Произошло это спустя всего несколько месяцев после того, как Запад ввел санкции в отношении нефтяной компании. Более того, Болотов оказался офшорным бенефициаром ряда коммерческих структур, являющихся подрядчиками «Транснефти» и получивших подряды на миллиарды рублей. Все это вопреки прямому указанию президента проводить антикоррупционные проверки на предмет конфликта интересов и связей подрядчиков с офшорами. Так, с 2010 года «Транснефть» плотно сотрудничает с московской «Лабораторией неразрушающего контроля» (НКЛаб), а с 2014-го и с ее дочерней структурой – компанией «Промнефтегазавтоматика» (ПНГА). Первая оказывает услуги по проверке качества сварных соединений на магистральных нефтепроводах, вторая занимается поставками электротехнического оборудования и налаживанием систем автоматизации. В течение трех лет объем полученных контрактов составил более 8 млрд руб. Из «Архива Пандоры» следует, что НКЛаб и, соответственно, ПНГА, контролировались кипрской компанией «Milemeadow Trading», номинальным владельцем которой являлась опять же кипрская юридическая фирма «Demetrios A. Demetriades» (DADLAW). В свою очередь, DADLAW являлся держателем доли «Milemeadow Trading» на основании трастового договора с зарегистрированным на Британских Виргинских островах офшором «Belgrove Holdings», бенефициаром которого и выступал Андрей Болотов. На сегодняшний день НКЛаб находится в процессе ликвидации, а ПНГА официально оформлена на Сергея Романова – делового партнера Болотова. Кроме того, вместе с бывшим совладельцем Внешпромбанка Георгием Беджамовым, находящимся в международном розыске за хищение более 100 млрд руб, Болотов в течение нескольких лет совместно владел еще тремя кипрскими офшорами – «Wallpath Trading», «Bridgebed Consultants» и «Kipsera Enterprises». Совладельцем еще одного болотовского офшора «Mango Cherry Investments» выступала сестра Беджамова, экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус, позже осужденная на 8,5 лет колонии. Как следует из документов DADLAW, компании Болотова, Беджамова и Маркус имели отношение к акциям Сахалинского морского пароходства, в совет директоров которого входили все трое компаньонов, а номинальным держателем контрольного пакета акций выступал Внешпромбанк. Как минимум до 2016 года Болотов являлся также деловым партнером бывшего первого вице-президента «Транснефти» Михаила Арустамова: им принадлежал «прописанный» на Британских Виргинских островах офшор «Grabston Investments», через цепочку кипрских фирм контролировавший ряд столичных объектов недвижимости, таких как особняки на «золотой миле» – Остоженка, 17 и Остоженка, 19, офисное пространство ProHub на 13-м этаже башни «Город Столиц» в «Москва-Сити» и офисное здание рядом с метро «Фрунзенская», по ул. Ефремова, 10, строение 2. Общая стоимость этого имущества оценивается как минимум в 3,5 млрд руб.

Инвестиционная и по совместительству рейдерская компания А1 нацелилась на «Ростагрокомплекс», которая после смерти ее основателя Бориса Александрова находится в состоянии корпоративного конфликта. Обычно участие А1 в разборках учредителей заканчивается тем, что одна из сторон или даже обе теряют свой бизнес. Сейчас по 17% в ООО «Ростагрокомплекс» принадлежит Марине Резниковой, Галине Макаровой, Нелли Храпуновой, Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, 15% у Юрия Изачика. Он также был одним из основателей компании, а также ее владельцем, потому как Александров почему-то не имел в ней своей доли. После его смерти ключевые руководители предложили Изачику разделить компанию на всех и тот сначала согласился, но, видимо, жадность победила, и он потребовал вернуть доли, на что остальные акционеры, естественно, не согласились. Бабаченко готов отдать свою долю Изачику. Возможно, именно он нанял компанию А1, жертвами которой станут Резникова, Макарова, Храпунова и Кшенниква. Может быть, кого –то из них А1 удастся перетащить на свою сторону. Делить деньги на двоих или троих лучше, чем на шестерых. Пока А1 предлагает выкупить доли акционеров за равные суммы, вся компания стоит 3,6 млрд руб. Это преподносится как вывод группы из кризиса и разрешение сложного спора в интересах всех сторон. «Ростагрокомплекс», безусловно, лакомый кусок, выручка которого растет ежегодно, в 2020 году она составила 9,7 млрд руб, прибыль – 191 млн руб. Все владельцы ООО Ростагрокомплекс», скорее всего откажутся от предложения А1. Тогда компания попробует купить часть бизнеса, к примеру, у Изачика и Бабаченко, а потом замутит конфликт, в результате которого приобретет доли остальных акционеров по заниженной цене или вообще выдавит их из бизнеса. Подобные трюки компания А1 демонстрировала ни раз. Она захватывает чужой бизнес по дешевке, а потом продает его другому инвестору по рыночной цене. В разное время в компании работали известные рейдеры. С 2010 по 2014 год – Михаил Хабаров, которому недавно продлили срок нахождения под домашним арестом за хищение 800 млн руб у своего бывшего партнера. С 2014 по 2017 год – Александр Винокуров, который мог обуть на бабки самого основателя компании А1 Михаила Фридмана

Глава СКР Александр Бастрыкин отстоял честь мундира – поймал грабителей, которые его опозорили, вынесли из отдела управления СКР по Татарстану 15 млн руб и дело, которое должно было поступить в суд. Грабителями могут оказаться люди, связанные с сотрудниками СКР, потому как вряд ли обычные воры решились бы на такое наглое ограбление. Точное количество подозреваемых не раскрывается в интересах следствия, но их было не менее трех. Мужчины провернули дело в масках, предварительно забрызгав камеры видеонаблюдения краской. В отделе пытались вскрыть сейф, но не смогли это сделать, унесли его с собой. Грабители четко знали, где лежат материалы дела, а также расположение камер. Осталось только выяснить, откуда в сейфе оказались 15 млн руб, и кто мог дать на них наводку. Искать Александру Бастрыкину нужно среди своих, это – очевидно. Он держит дело на личном контроле. Бастрыкина также заинтересовало уголовное дело в отношении бывшего старшего следователя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ по Петербургу Николая Воробьева. 4 октября ему вынесли приговор. В материалах дела всплыла информация о том, что Воробьев мог похитить 10 кг наркотика. Бастрыкин дал команду своим подчиненным проверить представленные в суде доказательства. На удивление по делу о наркоте суд признал за Николаем Воробьевым право на реабилитацию, а осудил на 3,5 года только за мошенничество – получение незаконной компенсации за наем квартиры. В последнее время ведомство Александра Бастрыкина регулярно попадает в скандалы. 23 сентября покончил жизнь самоубийством глава СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. Якобы это произошло после нагоняя от Александра Бастрыкина, который довел подчиненного до самоубийства. Правды никто никогда не узнает, потому что проверку по факту смерти проводит СКР. В сети появилась информация, что Сергей Сарапульцев был в «черном списке» у Александра Бастрыкина, а также мог иметь психическое расстройство, которое никто не выявил. Также сообщалось, что полковник, которые презирал самоубийц, уже делал попытки свести счеты с жизнью. Бастрыкин не встал на защиту доброго имени своего бывшего подчиненного, что говорит о многом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нашел себе и своему другу экс-вице-премьеру Сергею Бидонько «кормушку». Он получил мандат депутата Госдумы, но останется куратором в регионе одного из ключевых социально-политических проектов. Ранее Бидонько был руководителем областной комиссии по решению проблем обманутых дольщиков, теперь этот пост занял сам Евгений Куйвашев, его первым заместителем стал Сергей Бидонько. Он – большой друг губернатора Оренбургской области, а ранее главы правительства Свердловской области Дениса Паслера. Бидонько занимал пост министра строительства. Денис Паслер лично курировал министерство Бидонько. И, безусловно, с его помощью прокручивал свои дела. Достаточно вспомнить газификацию, когда газ проводили только в «нужные» коттеджи. И Бидонько лично участвовал в этом. А прямо перед своим уходом с поста министра в Госдуму в 2016 году Сергей Бидонько подписал разрешение на строительство многоэтажек на территории, предназначенной для индивидуального строительства. Решение вызвало бурю негодования у жителей частного сектора. Так как их дома должны были снести в угоду строительства нового микрорайона. Был и другой скандал, связанный с Сергеем Бидонько. В Первоуральске остановили строительство жилого дома, возводимого в рамках программы «Жилье для российской семьи». Дольщиками строительства были государственные служащие и лица, имеющие льготы. Строительная компания «БЗСК-Строй-инвест», руководимая Александром Фрибусом заплатила за невыполнение контракта 2 млн руб, хотя по банковской гарантии должна была заплатить 20 млн руб. А рекомендовал Фрибуса, как подрядчика, именно Сергей Бидонько. До прихода в министерство Сергей Бидонько был мэром небольшого городка Карпинска, в котором создал целую бизнес-империю. В городе его знакомыми приобретались различные объекты. Во всех случаях использовалась одна и та же схема. Сначала объекты закрывались, а потом продавались своим людям по заниженной цене. Так были проданы кинотеатр «Урал», баня, химчистка, станция скорой помощи, «Дом Молодежи». Например, химчистка при цене в 23 млн руб была продана за 3 млн руб. Странно, но никто Сергею Бидонько на посту мэра таких вопросов не задавал. И из Карпинска он благополучно перекочевал в областную столицу. Под крыло Дениса Паслера, который в должности премьера лоббировал интересы компаний Виктора Вексельберга.

Дружок олигарха Вексельберга владелец холдинга «Кортрос» Вениамин Голубицкий решил развести на деньги губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Кортрос-Пермь» подготовила макет застройки Камской долины в Перми. На правом берегу Камы планируется строительство 2,5 млн кв метров жилья и социальной инфраструктуры. Весь фокус в том, что застройка долины возможна только при условии возведения нового моста через Каму, для чего потребуется федеральное софинансирование. Камская долина является зоной потенциального подтопления, поэтому перед застройкой надо решить и этот вопрос. Этого, скорее всего никто делать не будет. Задача Голубицкого – выбить федеральные деньги на строительство моста, чтобы можно было нормально поживиться. Учредителем АО «Специализированный Застройщик «Кортрос-Пермь» является офшор «Армио трейдинг лимитед», так что приблизительно понятно, куда пойдут федеральные деньги. ООО «Кортрос» принадлежит ООО «Кортрос Холдинг», доля которого находится в залоге у самого Вениамина Голубицкого. В ООО «Кортрос» работает 0 сотрудников, выручки нет, убыток – 23 млн руб. Одним из учредителей ООО «Кортрос Холдинг» является кипрский офшор «Тонстон Инвесментс Лимитед», его доля находится в залоге с 2017 года у компании «Ренова Эссетс ЛТД» с Багамских островов. Нетрудно догадаться, кому она принадлежит. У Голубицкого офшор на офшоре и офшором погоняет. Похоже, о деофшоризации бизнеса, которую требует Владимир Путин, бизнесмен ничего не слышал. Глава «Кортрос» – личность разносторонняя. Он даже стихи между работой успевает писать. А может и прямо на работе этим занимается. Муза она же внезапно может прийти. Голубицкий уже настрочил несколько поэтических сборников. Правда злопыхатели судачат, что не сам. Якобы нанимает бедных, но талантливых. Поговаривают, что «маска» поэта нужна Вениамину Голубицкому для того, чтобы откреститься от своего отнюдь непоэтического прошлого, которое могло быть связано с известной ОПС «Уралмаш». Свое прозвище «Бакс» Вениамин Голубицкий мог получить в далеких 90-х за особую любовь к денежным знакам американского происхождения. Одна и самых известных фирм Голубицкого «Уралконтракт» занималась тем, чем в то время промышляли многие – «оптимизировала» налоги, работала с векселями, отмывала деньги через фирмы-помойки. Дмитрию Махонину надо хорошо подумать, прежде чем связываться с Вениамином Голубицким.

Занимающий должность главы ФСИН с октября 2019 года Александр Калашников может оставить свой пост. Выходцу из ФСБ не удалось переломить положение дел в ведомстве, которое при прежнем руководителе Геннадии Корниенко постоянно сотрясали скандалы. В сети появились видеофайлы, на которых видны издевательства над заключенными в саратовской колонии, в том числе и действия сексуального характера. Резонансное видео стало причиной отставки начальника регионального УФСИН полковника внутренней службы Алексея Федотова. Скандал может привести и к отставке прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, потому как прокуратура знала об истязаниях в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Это бросает тень на генпрокурора Игоря Краснова. И он может воспользоваться возможностью уволить очередного представителя «гнезда» Юрия Чайки. Генеральная прокуратура также начала проверку в учреждениях УФСИН по Саратовской области. По материалам областной прокуратуры уже возбуждены уголовные дела, расследование которых еще не завершено. 4 октября Владимир Путин продлил полномочия Сергея Филипенко еще на 5 лет, а тут такой конфуз. Ведомство Игоря Краснова фактически «подставило» президента РФ. В феврале саратовским следственным управлением СКР было возбуждено уголовное дело по факту насилия в ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Еще в прошлом году несколько заключенных написали жалобы в правоохранительные и надзорные органы об издевательствах в областной туберкулезной больнице. Получается, что руководитель Генпрокуратуры Игорь Краснов с прошлого года знал об истязаниях в ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Наверное, о них был проинформирован и глава СКР Александр Бастрыкин. Заключенные стучались во все инстанции, но их почему-то не слышали, хотя знали, что издевательства над заключенными могли носить массовый характер. Правозащитники заявляют о наличии целого архива файлов, которые записывались якобы на служебные видеорегистраторы сотрудников ФСИН. Это доказывает, что пытки и издевательства происходили с их ведома. Появление в сети видеофайлов может быть «спецоперацией» против Александра Калашникова, бывшего сотрудника ФСБ. Игорь Краснов до прихода на пост генпрокурора служил в СКР под началом Александра Бастрыкина, с 2016 года был его заместителем. Неудивительно, что прокуратура смотрела сквозь пальцы на дело, возбужденное СК в феврале. Краснов занял пост генпрокурора в январе 2020 года. За его назначением мог стоять глава «Роснефти» Игорь Сечин. В преддверии возможного трансфера власти в России между кремлевскими башнями идет борьба за власть. И немаловажно представитель какой башни будет возглавлять ФСИН, поэтому, по большому счету, на проблемы заключенных всем наплевать. Этим и объясняется затягивание расследований в саратовской ОТБ-1.

Анопинский стекольный завод «РАСКО» подвергся рейдерскому захвату со стороны ООО «Экспо Гласс». Три года назад гендиректор «РАСКО» Андрей Евстигнеев, из-за возникших на заводе трудностей, принял решение сдать часть помещения и незначительное количество оборудования компании ООО «Экспо Гласс» Александра Смирнова. Впоследствии оказалось, что арендатор является специалистом по невозвратным кредитам, но причиной спора стало не это, а нежелание арендатора прощаться со свалившимся на него заводом. После подписания договора, кредитная история «Раско» с банком ББР, по договору цессии перешла в ООО «Экспо Гласс». Залогом стало имущество завода и собственность Смирнова, конечной целью которого стало выкуп завода за бесценок. В дальнейшем оказалось, что завод был заложен также «Сбербанку». Вероятно, не без помощи влиятельных друзей, Смирнову удалось этого добиться. Осенью 2019 года «РАСКО» вошло в процедуру банкротства в том числе из-за факта уничтожения имущества арендатором завода. На все движимое и недвижимое имущество собственника был наложен арест. В следующем году Смирнов ликвидировал Воронежский филиал компании, полностью продав все имущество завода вплоть до металлоконструкций. Ущерб от его действий был оценен в 1,5 млрд руб. Несмотря на то, что в марте 2021 года договор аренды был официально расторгнут, Смирнов продолжил работу на заводе, закрыв доступ для собственников предприятия. Только 5 мая Евстегнееву удалось попасть на территорию, однако вскоре прибыли представители УМВД Владимирской области, включая замначальника Игоря Малышева. Представители закона сначала попытались выдворить собственника с его же завода, но ознакомившись со всеми документами, заняли выжидательную позицию. Ждали они как оказалось омон и Александра Смирнова. При помощи силы официальные представители завода покинули территорию. Примечательно, что в тот же день, Арбитражный суд Владимирской области вынес определение о принятии заявления о признании должника банкротом и утвердил временного управляющего для ООО «Экспо Гласс». В исполнительном листе выданный судом утверждено наложение ареста на все имущество компании, которое ей не принадлежит, но оказалось заложено ею дважды. Андрей Евстигнеев пока делает попытки привлечь к ответственности Александра Смирнова и сотрудников УМВД под руководством генерал-майора полиции Василия Кукушкина, действовавших неправомерно в интересах арендатора. Очевидно, что для разрешения этой ситуации и прекращение беспредела, потребуется внимание вышестоящих органов власти. Мы будем следить за развитием событий.

Арбитражный суд ЯНАО привлек к субсидиарной ответственности по долговым обязательствам ООО «Фирма «Макс» из Нового Уренгоя основателя «Корпорации «Роснефтегаз» Олега Ситникова. Ранее по итогам проверки ФНС предъявила Фирме «Макс» претензии более чем на 1 млрд руб, включая начисление НДС более чем на 332 млн, пени на 155 млн, акцизы на дизельное топливо в размере 113,4 млн и т.д. Выяснилось, что лицами, контролировавшими компанию, осуществлялся формальный документооборот с фирмами-однодневками, не ведущими реальной хозяйственной деятельности. Долги Фирмы «Макс» по налогам увеличивались даже после банкротства: ее текущие обязательства перед бюджетом оцениваются в 30 млн руб. Первоначально к субсидиарной ответственности предполагалось привлечь также бывшего гендиректора предприятия Галину Савельеву, однако в итоге было установлено, что управление активами компании осуществлял именно Ситников, лично визировавший все документы. В частности, он отдавал распоряжения бухгалтеру, проводившему банковские операции Фирмы «Макс» и аффилированных с ней коммерческих структур – компаний «Ямалнефть», «Росгазпром», «Севержелдортранс» и др. Под контролем бизнесмена осуществлялся также систематический вывод активов: в 2013-2019 гг в пользу других подконтрольных Ситникову предприятий было выведено порядка 743 млн руб, из них 495,8 млн – за три года, предшествовавшие банкротству Фирмы «Макс». В настоящее время Ситников проходит фигурантом по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере, а его подчиненные активно сотрудничают со следствием и дают показания.

Тверской районный суд Москвы, по ходатайству следственного департамента МВД, вынес решение о заочном аресте бенефициара группы QBF Романа Шпакова: следствие считает его одним из организаторов финансовой пирамиды, участники которой похитили у вкладчиков порядка 7 млрд руб. Кроме того, суд арестовал принадлежащее ему имущество общей стоимостью 1 млрд руб. Под арестом оказались столичная и подмосковная недвижимость (в том числе, расположенный в Зеленограде торговый центр), многочисленные дорогостоящие иномарки, а также паи в нескольких закрытых инвестфондах, оформленные на организации, аффилированные с владельцами QBF. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве Шпаков сегодня предположительно скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах и уже объявлен в международный розыск. Ранее в рамках расследования уголовного дела были взяты под стражу соучредитель ООО «QBF», бывший руководитель кипрского офиса компании Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева, в отношении директора филиальной сети Владимира Пахомова суд ограничился подпиской о невыезде. Денежные средства граждан привлекались аферистами под предлогом инвестирования в перспективные финансовые портфели и обещание дивидендов в размере 20% и более. География деятельности группы охватывала Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую, Тюменскую и Мурманскую области, Татарстан и Башкирию. При этом упор делался на работе с состоятельными клиентами, имеющими доступ к бюджетным средствам: это, по мнению организаторов пирамиды, сводило к минимуму риск обращения жертвы в силовые структуры. Известно, что один из екатеринбургских чиновников перевел в доверительное управление QBF 1 млрд руб. В итоге денежные средства инвесторов выводились на счета кипрской компании «QCCI LTD», гонконгской «Simtelligence» и «White Lake ltd» с Каймановых островов, а затем перечислялись другим аффилированным фирмам-нерезидентам. Часть финансов легализовывалась путем участия в российских девелоперских проектах. К таковым относится, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья, которым занимались компании «М1 Девелопмент» и «Симон Джессо», принадлежавшие Роману Шпакову, в декабре передавшего управление ими аффилированному лицу. В минувшем июле Центробанк аннулировал лицензию QBF, обязав компанию рассчитаться с долгами не позднее 19 января 2022 года.

Совместная попытка свердловских властей и общественности вернуть под контроль муниципалитета незаконно переданные под контроль частных лиц земли Екатеринбурга, пока что терпит неудачу в силу банальной коррумпированности чиновников. Речь идет о 582 земельных участках, общей площадью более 1 млн кв метров, зачастую расположенных в центре города и представляющих собой привлекательный объект для извлечения прибыли, в частности, путем организации нелегальных парковок. Ранее чиновники из областного министерства госимущества (МУГИССО) заинтересовались интернет-проектом «Украденный Екатеринбург», разработанным командой IT-специалиста Дмитрия Кречетова и представляющего собой базу незаконно занятых земельных участков. Одновременно с подключением к проекту МУГИССО был отмечен переход части вошедших в базу городских территорий под контроль екатеринбургского бизнесмена Аркадия Адрианова, якобы использовавшего в личных целях информацию «Украденного Екатеринбурга»: в начале года, принадлежащие ему фирмы «Девиар» и «Титан», заключили с министерством договор аренды 60 участков площадью не менее 100 кв метров каждый. Этому мог способствовать близко знакомый с Андриановым директор департамента рекламы МУГИСО Роман Вахрамеев, курирующий проект совместно с общественниками. В дальнейшем бизнесмен передал часть арендованных территорий в субаренду, что привело к созданию новых нелегальных парковок в Академическом и Верх-Исетском районах города. Согласно другой версии, парковки здесь существовали и раньше, а Адрианов сам столкнулся с серьезными проблемами в лице представителей контролировавших их криминальных структур. В итоге в минувшем сентябре в Академическом районе прошла сходка враждующих сторон с участием порядка 80-90 человек, часть которых была вооружена. Полиция в конфликт предпочла не вмешиваться, но, к счастью, до прямого столкновения не дошло. После этого инцидента мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал указание лишить нелегальные парковки разрешений на использование земли: перед Департаментом архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений поставлена задача проведения порядка 50 аукционов на право заключения договоров аренды скандальных участков и организации официальных автостоянок. При этом высказываются опасения, что преференции в ходе торгов получат бизнесмены, тесно связанные с муниципальными и областными чиновниками. В частности, называется имя все того же Аркадия Адрианова.

Основанная президентом Кипра Никосом Анастасиадисом юридическая компания «Анастасиадис и партнеры» оказалась замешана в международном скандале, связанном с сокрытием активов российского бизнесмена и экс-сенатора Леонида Лебедева. Как следует из скандально известного «Архива Пандоры», компания управляла четырьмя офшорными фирмами, конечными бенефициарами которых выступали структуры, подконтрольные Лебедеву, в том числе офшорами «Doubleday Properties», «Donmark Finance», «Bloomfield Finance». Между тем, еще в 2016 году бизнесмен спешно покинул Россию после проведения проверки принадлежавшего ему предприятия ТГК-2, установившей факты вывода средств через офшорные структуры. Сегодня бывшему сенатору инкриминируется хищение в общей сложности $220 млн. Никос Анастасиадис не скрывает своей роли в создании компании «Анастасиадис и партнеры», но, по его словам, перестал участвовать в ее работе еще в конце 90-х годов. Между тем, именно его юристы консультировали российскую сторону по вопросам законного приобретения кипрского гражданства по схеме так называемых «золотых паспортов», а в 2010 году зарегистрировали управляемые ими офшоры Лебедева в панамской компании «Alcogal». Официальными владельцами фирм выступали номиналы, в число которых входили сотрудники офиса Анастасиадиса в Лимасоле. При этом сам бизнесмен отказался от статуса зарегистрированного агента, сославшись на «повышенный риск» для собственной репутации. В 2015 году «Alcogal» направила финансовому регулятору Виргинских островов отчет о подозрительной деятельности (SAR) офшоров Лебедева, но представители «Анастасиадис и партнеры» категорически отрицают наличие каких-либо нарушений и сам факт получения ими отчета. В компании не комментируют возможную работу в интересах бывшего российского сенатора, подчеркивая только, что всегда действовали в соответствии с законодательством республики Кипр. Между тем, хорошо известно о довольно тесных личных контактах Лебедева и Анастасиадиса: в 2013 году президент Кипра даже одолжил частный самолет российского бизнесмена для полета во Францию с целью встречи с бывшим в то время французским лидером Франсуа Олландом.

Артем Аветисян, доведший до ручки банк «Восточный», наметил себе новую «жертву» - цифровой банк для предпринимателей «Хайс». В рамках допэмиссии 20% в нем получила компания «Финвижн Холдинг» Аветисяна. Банк планирует стать лидером среди финтех-проектов. Привлечь 8 тыс клиентов и 30 тыс активных пользователей за три года. С Аветисяном это вряд ли получится, потому как он приходит не развивать проекты, а захватывать их. В 2016 году Артем Аветисян пробивал создание опорного банка по кредитованию малого и среднего бизнеса. Планировалось объединить банки «Юниаструм», «Восточный Экспресс», «Кредит Европа банк» и «МСП-банк». Наверное, Артем Аветисян хотел присесть на государственные деньги и стать своеобразным посредником между ЦБ и предпринимателями. Однако этот номер у него не прошел. «МСП-банк» входил в корпорацию развития малого и среднего бизнеса (МСП) и не горел желанием объединяться с банком «Юниаструм», потому что и так участвовал в программе кредитования МСП. Владельцы «Кредит Европа банка» также сообщили, что банк будет продолжать самостоятельно работать. И ни о каких слияниях или поглощениях речи быть не может. В результате ЦБ одобрил только сделку по слиянию «Юниаструма» и «Восточного Экспресса». После объединения с банком «Юниаструм» банк «Восточный Экспресс» почему-то не перестал нуждаться в капитале. То есть, цель объединения не была достигнута. Или, возможно, банк сразу начал выполнять «задачи» Артема Аветисяна. Для решения своих проблем банк в апреле 2017 года предложил держателям субординированных бондов конвертировать бумаги в бессрочные. Если бы банк не увеличил капитал, это могло бы вызвать сомнения в способности непрерывно продолжать деятельность. Интересно, что капитал объединенному банку понадобился в связи с созданием резервов под непрофильные активы банка «Юниаструма». В том случае, если те будут уценены. Артем Аветисян изначально решал проблемы «Юниаструма» за счет банка «Восточный Экспресс», который потом стал просто «Восточным». Проблема докапитализации банка так и не была решена. Акционеры Артем Аветисян и фонд Baring Vostok вступили в корпоративный конфликт, в результате которого глава фонда Майкл Калви оказался в СИЗО. Хорошее напоминание для основателя банка «Хайс» Кирилла Парасаки.

Сегодня произошли большие сбои в мобильном приложении «Альфа-Банка», а также прилег сайт. Проблемы наблюдаются в десятках регионах. Аналогичная ситуация у банка была в октябре 2020 года, клиентам банка был недоступен личный кабинет.

Владелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, скрывающийся от российского правосудия в Лондоне и укравший почти $2 млрд из банка, также упоминается в #PandoraPapers. Общаясь с кипрскими юристами Беджамов просит переписать кипрскую компанию со своей сестры Ларисы Маркус (на тот момент находилась в российском СИЗО) на себя и доверенных лиц. Кипрские юристы помогают ему в этом. Главной целью переоформления задним числом Беджамовым компании, видимо, была попытка спрятать следы вывода активов из Внешпромбанка и обезопасить его сестру Маркус от колоссального давления со стороны кредиторов, которое она испытывала находясь в СИЗО. Пример того, как журналистское расследование OCCRP работает на руку российским властям/кредиторам.

Дни нахождения главы Крыма Сергея Аксенова на своем посту могут быт сочтены. В Кремле лихорадочно ищут замену чиновнику, который потерял контроль над регионом. Об этом свидетельствуют недавние обыски в Евпатории. В поле зрения силовиков попали председатель горсовета Олеся Харитоненко и мэр города Роман Тихончук. Речь идет о незаконном выделении земель стоимостью 7 млрд руб. Вряд ли чиновники Аксенова настолько осмелели, чтобы воровать у него под носом на такие суммы и не делиться. Скорее всего, Аксенову дают понять, чтобы он сам написал заявление об отставке. Сейчас Крым курирует вице-премьер Марат Хуснуллин, который планирует в Крыму масштабное строительство. Естественно, что у Хуснуллина есть свой пул подрядчиков, которых надо завести на полуостров, поэтому людей Сергея Аксенова будут продолжать мочить. Силовики держат Евпаторию на жестком контроле. В ноябре 2017 года за мошенничество был отправлен за решетку экс-глава УКСа Анатолий Федорчук и два его подельника Валерий Горлинский и Анатолий Суховильский. Их обвинили в том, что при реконструкции котельной в поселке Заозерное стоимость работ была завышена на 1,5 млн руб. Федорчука подозревали и еще в одном скандале с исчезновением 21 млн руб бюджетных денег при выполнении проектно-изыскательских работ по реконструкции грязелечебницы «Мойнаки». Средства были перечислены по поддельной банковской гарантии ООО «ИнжДорСтрой». В октябре 2018 года силовики пришли с обысками в УКС Евпатории, которое является заказчиком объектов федеральной целевой программы (ФЦП). Накануне был арестован за взятку 5 млн руб вице-губернатор Виталий Нахлупин, который отвечал за расход средств по ФЦП. Вместе с Виталием Нахлупиным на два месяца арестованы экс-заместитель министра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший заместитель председателя комитета конкурентной политики Ярослав Сливка. Прошла выемка документов в Евпатории. В апреле 2019 года силовики взяли главу администрации Евпатории Андрея Филонова за превышение должностных полномочий, что привело к причинению ущерба на 80 млн руб. Вопрос тоже касался земли. В марте этого года экс-мэр был осужден на 6,6 лет лишения свободы в колонии общего режима.