Глава Марий Эл Александр Евстифеев получил от президента еще один шанс на исправление социально-экономической ситуации в регионе. На минувших парламентских выборах «Единая Россия» потерпела в республике фиаско: здесь за партию власти проголосовало 33,4% избирателей, в то время, как 36,3% поддержали КПРФ. Но несмотря на протестное голосование и негативные показатели, Евстифеев охарактеризовал президенту социально-экономическое развитие региона как «положительное», сославшись на рост промышленного производства, объемы строительства и реализации инвестпроектов. При этом он скромно умолчал о 20% населения, зарабатывающего меньше установленного МРОТ, сокращении бюджетных расходов на медицину и социальную помощь населению, а также многом другом. К числу главных анти-достижений работы Евстифеева относится, например, нарушение установки президента на невозможность повышения энерготарифов быстрее уровня инфляции: в прошлом году тарифы в Марий Эл выросли сразу на 32%. Ситуация стала предметом отдельного обсуждения в ходе встречи сенаторов с главой федерального Министерства ЖКХ Владимиром Якушевым, но исправления положения за этим не последовало. Майские указы президента о повышении зарплат работникам бюджетной сферы также не были выполнены, а пытавшихся обратить на это внимание власть предпочла банально прессовать. Так произошло, например, с объявившей голодовку учительницей Екатериной Соколовой, которой пригрозили отнять детей. Имеют место и скандалы коррупционного характера. В частности, за хищение более чем 2,7 млн руб был задержан директор Фонда социально-экономического развития Дмитрий Феофанов, входивший в близкое окружение Евстифеева. На этом фоне представители политической элиты республики позволяют себе циничные заявления, вроде скандального высказывания депутата Владимира Кожанова, в ходе встречи с ветеранами напомнившего, что «всякая власть от бога». Сам глава региона уверен: в Марий Эл «на приличную жизнь можно заработать». При этом руку Евстифеева украшает выполненный из палладия хронометр Vacheron Constantin Quai de L’Ile REF стоимостью 2,6 млн руб, а его семейство владеет тремя квартирами в Чехии.

Ритуальный бизнес годами остается одним из самых криминализированных в России. И при этом наиболее прибыльных. Не удивительно, что сегодня место муниципальных похоронных служб пытаются занять частные ритуальные компании, нередко использующие в своей деятельности откровенно противозаконные методы. В Ростове-на-Дону такой фирмой является Ритуальный Дом «Ангел», одним из совладельцев которого выступает бизнесмен Роман Шкуренко. Наладив тесное неформальное сотрудничество с главврачом ростовской «Городской больницы скорой медицинской помощи», муниципальным депутатом Александром Пономаревым, его замом Василием Фалиным и руководителями подстанций скорой медпомощи, Шкуренко и его компаньоны оперативно получают от них информацию о смерти человека. Более того, с ведома IT-специалистов больницы, коммерсанты имеют доступ к данным автоматизированной системы обработки программ и управления бригадами скорой помощи, отслеживая их в режиме онлайн. Это позволяет агентам «Ангела» появляться в квартирах умерших и усиленно навязывать свои услуги их родственникам еще до прибытия медиков. При этом нередко частные агенты выдают себя за сотрудников муниципальной ритуальной службы. Известно также о случаях манипуляций с паспортами усопших, а также прямых угроз в адрес их близких. Такая деятельность приносит солидные доходы, причем не только самим «черным ритуальщикам»: ежемесячно как минимум 850 тыс руб тратится ими на подкуп сотрудников областной больницы скорой помощи.

Наблюдаем схватку группы мошенников вокруг «Национальной компьютерной корпорации» и компании «Аквариус». Александр Калинин, участник «НКК» с помощью коррумпированных судов и заряженной ФАС хочет отжать компанию у других владельцев – аферистов Леонида Гольденбрерга и Александра Лачкова. «ННК» производит IT – оборудование, одним из собственников компания является группа «Аквариус». Лачков и Гольденберг пытались оспаривать устав «Аквариус», который ограничивал право продажи долей третьим лицам, но отказались от иска. Цель Калинина захватить «ННК», так как Гольденберг и Лачков хотели продать компанию конкуренту, владельцу фирму «Astra Linux» Денису Фролову, а Калинин в свою очередь хочет реализовать преимущественное право и выкупить корпорацию за копейки. Калинин даже успел купить ФАС, которая ввела ограничения на продажу долей в «НКК». Причем ФАС в данном конфликте играет неоднозначную роль, по наводке ведомства Калинин является фигурантом уголовного дела о картельном сговоре при поставках «НКК» оборудования для системы ГАС «Выборы», сейчас Калинин находится под домашним арестом. Калинин хотел отмазаться от уголовной ответственности, привлек для этого вопроса владельца «Агентства кибербезопасности» и участника экспертного совета при комитете Госдумы по информатизации Евгения Лифшица, который обещал за $3 млн решить вопрос. Калинин подумал, что сумму неподъемная и слил Лифшица ФСБ. Незавидным положением Калинина сейчас активно пользуются мошенники Лачков и Гольденберг, они всячески педалируют его уголовное дело и пытаются перехватить контроль над «НКК» через купленные суды. Бороться Лачкову и Гольденбергу есть за что, помимо многомилардных оборотов «НКК», Калинин еще является собственником ООО «Смарт Технолоджис», которое на госпоствках It-оборудования заработало 4,6 млрд руб. Если Калинин не сможет отскочить от уголовной ответственности, Лачков и Гольденберг попытаются раздербанить и эту компанию. А пока, будучи фигурантом уголовного дела, Калинин активно вкладывается в компромат против своих партнеров-оппонентов через СМИ и тг-каналы.

Судимый в РФ Олег Тиньков делает хорошую мину при плохой игре. Денег на расчёты с минюстом в США у него нет, однако карманы полны кэша, по его словам. Откуда бы им взяться? Окружной суд Северной Калифорнии обязал Олега выплатить $506 млн и штраф в 250 тыс налогов. Предпринимателю вменяется мошенничество и подделка налоговой декларации при отказе от гражданства США. Сумма не окончательная, финальное заседание пройдет 29 октября 2021 года. Примечательно, что претензия властей относится к его действиям в 2013 году. Тиньков заявляет об ошибках молодости, но на тот момент ему было 46. Мы теперь гадаем, когда у банкира наступило взросление. Чтобы рассчитаться с долгами, миллиардер не станет продавать акции своей TCS Group, прекрасно осознавая, что это может обвалить стоимость компании на рынке. Поэтому деньги вероятно поступят от вкладчиков. Скорее всего за их счет он планирует погасить все претензии. Возможно, попытка выйти из уголовного дела в США, вообще похоронит банковский бизнес Тинькова в РФ, так как наметилась обеспокоенность клиентов «Тинькофф Банка», сумма компенсации явно не точная, а про достаточность средств Олег врет. Тиньков признал свою вину только после того, как власти согласились не выдвигать никаких дополнительных обвинений. Вероятно считая, что прогнувшись один раз, от него уже не отцепятся - пошел на сделку. Для банкира это не первое уголовное дело. В базе данных нашлось две судимости Тинькова в РФ. Сам он тщательно скрывал данную информацию и вероятно умолчал об этом при получении гражданства США. Если бы это вскрылось, то мировая с американскими властями это лучшее, что смог придумать бизнесмен, чтобы не присесть на подольше. Следует отметить, что вопрос урегулирования претензий в США ещё является дискуссионным и остаются варианты именного уголовного развития событий, так судебный процесс ещё не закончен, в деле есть нюансы, которые Тиньков скрывает, а сумма компенсации не окончательная. А пока банкир занят тем, что пытается создать у процесса ауру решённой проблемы, что далеко не так.

Экс-министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, наверное, все-таки придется отправиться в тюрьму. ФАС выявила сговор в сфере обращения с медицинскими отходами класса «Б» в регионе. Антиконкурентное соглашение было заключено министерством здравоохранения региона с ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница № 20 Ростова-на-Дону», ростовским домом ребенка №4, а также городской больницей Новочеркасска и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», которое занималось утилизацией медицинских отходов. Эта компания и была определена минздравом области в качестве поставщика услуг. Наверное, потому что соглашение о ее создании в 2017 году подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и учредитель компании Александр Дантсенко. О нем нет никаких данных, скорее всего, Голубев подмахнул соглашение с подставным лицом, а служба безопасности главы региона это проморгала. Другой вариант – Василий Голубев знал, кого представляет таинственный Дантсенко. Его могла прислать Татьяна Быковская. В 2019 году по факту сговора против нее и ее заместителя Станислава Беседовского возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий. Компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» имеет госконтрактов на сумму 345,5 млн руб, и несмотря на скандал и уголовные дела, продолжает их получать. При этом заключает договоры с «Городской больницей № 20 Ростова-на-Дону», которая принимала участие в сговоре. Наверное, чиновники Василия Голубева и он сам совсем потеряли чувство самосохранения. 12 августа больница и компания заключили договор на сумму 5,2 млн руб за услугу по вывозу, аппаратному обезвреживанию централизованным способом обеззараженных физическими методами (термическим, микроволновым, радиационным и другими) медицинских отходов класса «В», а также обеззараженных химическим методом медицинских отходов класса «В» (пищевых отходов и выделений больных, а также отходов образующихся при организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах), с дальнейшим размещением обезвреженных медицинских отходов после изменения их внешнего (товарного) вида на полигоне. 28 июня 1,7 млн руб были заплачены за оказание услуги с такой же формулировкой. Голубев напоминает того кота Ваську, которой слушает, да кушает. ФАС еще в 2019 году заподозрила сговор и уже доказала его, а чиновникам Голубева хоть бы хны.

​​ВТБ и ИП Юлия Иванова или причём здесь Фрейд?

Мы точно знаем, что Private Banking ВТБ лучший банк для миллионеров. Некоторых из них мы знаем поименно: Юлия Иванова, Алексей Золотухин…

Мы уже рассказывали о фирмах Юлии Ивановой и о том, как она сорвала куш в 232 млн рублей за фиктивное участие в продаже банковского залога - складского комплекса Тиера. 

И этим же летом ВТБ отчитался о выплатах 13 членам Правления 1,6 млрд рублей. 

Юлия Иванова только за одну сделку получила как 1,5 члена правления за год. Или членам Правления ВТБ не доплачивают, или они ещё не заслужили места Ивановой. А если посчитать сделки Юлии Ивановой за год, то она стоит всего правления ВТБ.

Как учил Фрейд: нашли необоснованно успешную женщину - ищите рядом мужчину, готового на многое ради женщины. Мы нашли его.

Сегодня мы расскажем про Дениса Землякова - генерального директора долгового центра ВТБ (ДЦ ВТБ). По уровню он нечто среднее между Алексеем Золотухиным, подписывающим условия торгов с ИП Ю.Иванова, и зампредом ВТБ Андреем Пучковым.

Одной из фирм Ивановой Юлии была «Вэймарс консалт» (ликвидирована И. Дудкиным в 2018), о которой мы писали тут.

Для понимания причин мутности закупок ВТБ: оказывается, Денис Земляков был партнером юридической консалтинговой компании Вэймарс как минимум до своего прихода в банк ВТБ. 

А с приходом Землякова в ВТБ юрист Иванова Юлия мгновенно начинает участвовать и побеждать в тендерах ДЦ ВТБ своей фирмой «ЮКО Аудит».

Надо лишь оказаться в нужное время в нужном месте рядом с нужным мужчиной.
@ruarbitr

Брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максим Воробьев стал владельцем 10,1% компании «Русагро» Вадима Мошковича после проведения ею SPO. Согласно отчета компании, в 2020 году она занимала первое место в России по производству подсолнечного масла с долей 12% и второе по производству майонеза (с долей 17%). Компания была второй в стране по производству сахара и третьей по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка компании составила 159 млрд руб, чистая прибыль — 5,9 млрд руб. Максим Воробьев, который ранее мог кормить своего братца только рыбой, теперь еще и свинины на подмосковный стол подбросит. Недавно компания «Руагро» заявляла, что хочет увеличить свой земельный банк до 1 млн га. Теперь понятно, за счет какой земли это попробуют сделать. Жителям Подмосковья надо приготовится в строительству свинокомплексов и ужасной вони от них. Кому «повезет», еще неясно. Андрей Воробьев раньше тоже занимался бизнесом. Ему с братом принадлежала компания «Русское море», которая потом была переименована в «Русскую аквакультуру». Она выращивает форель и лосося. В 2002 года Андрей Воробьев пошел в политику, а его место занял Михаил Кенин, который является совладельцем девелоперской компании «Самолет» вместе с Павлом Голубковым, братом депутата Мособлдумы Дмитрием Голубковым, который возглавляет совет директоров «Самолета». С 2012 по 2020 год Дмитрий Голубков рулил компанией «Мособлгаз». Андрей Вороьев занимает пост губернатора тоже с 2012 года, так что и гадать не надо, кто пригласил Голубкова на работу. Максим Воробьев является учредителем одной из структур «Самолет». Наверное, именно поэтому компания с легкостью получает в Подмосковье землю, на которую потом приглашает подрядчика. Естественно, что все вопросы с подмосковной властью решаются на ура. Но Андрей Воробьев к этому никакого отношения не имеет. Он как жена Цезаря – вне подозрений. Потому как по закону бизнесом губернатору заниматься нельзя. А ему и не надо, за него братец Максим бизнес-лямку тянет.

​Судья Арбитражного суда г. Москвы Руслан Абреков скрыл в своей декларации пару авто BMW и квартиру. На должность Руслана Абрекова двинул его отец Тельман Абреков, бывший председатель Крснооктябрьского районного суда г. Волгограда. У Руслана Абрекова в декларации была BMW X3 XDRIVE20d 2014 года, у жены Ирины Абрековой BMW 528i XDRIVE 2009 года. Потом эти машины Абреков сливает и оформляет на мать пенсионерку Абрекову Галину Ивановну BMW X6 XDRIVE 30D 2018 года и BMW 530D XDRIVE также 2018 года, стоимость обеих легко переваливает за 10 млн руб, паркует эти авто сам Абреков или его жена. Видимо по своей забывчивости или занятности Руслан Абреков забыл указать квартиру на 58,5 кв метров в Центре Москвы, которой владеет с 2002 года. В декларации указана квартира в пользовании с 2012 года не подалеку от первой. Как следует из выписок, владеет ей мать пенсионерка Абрекова, которая так щедро «одаривает» сына иномарками.

Акции застройщика «ПИК» падают на фоне кризиса, в котором пребывает компания. Стоимость акций ПИК с большим грохотом рискует удариться об «0». На самом деле падение началось с конца сентября, а сегодняшним днем закрепила положение медвежьего тренда, свалившись еще на 3,5%, итого за неделю потеряв почти 20%. На рынке уже говорят о полном крушении планов Гордеева и реальной возможности потери компании. Все это так или иначе связано с новостями о закредитованности ПИКа, банкротных исках и неудачно проведенного SPO. Несмотря на огромное количество проектов, которые Гордееву подгоняет мэр Собянин, однако устойчивость компании подрывают сомнительные операции ее главы. Дочерние предприятия ПИКа отдаются в залог, на вырученные деньги покупается новая компания, которая также уходит банкам. Все это напоминает финансовую пирамиду, которая рано или поздно должна пойти на дно. Первые признаки падения ПИКа проявились этой весной, когда в арбитражный суд Москвы поступил иск о банкротстве одной из компаний Гордеева «ПИК-Комфорт», занимающейся управлением недвижимостью. Параллельно последовал другой иск о банкротстве другой дочки ГК «ПИК»,
ООО «Пик-Профиль», которая занимается остеклением. Поговаривают, что в банкротстве заинтересован сам Гордеев. Это позволит ему избежать разбирательств с кредиторами и избавиться от ряда убыточных компаний. Поскольку кредитоваться и продолжать работать в долг ПИК уже не может, дальнейшее падение и банкротство станет логичным завершением дел девелопера. По крайней мере, одним сомнительным застройщиком станет меньше.

Только ростовское СУ СК еще не доросло до того, чтобы научиться расследовать такие сложные дела;

5 млн за решение любого подобного вопроса. На кассе первый зам - молодой миллионер и вечный жених Станислав Ковалев.

https://yangx.top/criminalru/28274

Mercury Retail Group, владеющая алкогольными ритейлерами «Красное & Белое» и «Бристоль» проведет IPO на Московской бирже в ближайшие три месяца. Планируется привлечь $1 млрд. По итогам размещения компания надеется получить оценку $20 млрд. Сеть «Красное & Белое» была создана челябинским бизнесменом Сергеем Студенниковым в 2006 году. Сеть «Бристоль» была создана Игорем Кесаевым в 2012 году как конкурент «Красное & Белое». Даже цветовая гамма оформления магазинов была одинакова. Ранее Игорь Кесаев предлагал Студенникову продать свою сеть, но получил жесткий отказ. В 2018 году сеть «Красное & Белое» была признана самой быстрорастущей компанией в России. И Сергей Студенников уже подумывал о переводе центрального офиса из Челябинска в Москву. Но судьба распорядилась иначе. Перед новым 2019 годом в офисы и на склады компании нагрянули сотрудники ФСБ. Якобы искали контрафактную продукцию, которой не оказалось. Но Сергей Студенников правильно понял предупреждение. И уже через месяц «Красное & Белое» объединилось с «Бристолем». Проведение обысков – стандартное начало рейдерского захвата. За этим обычно следует возбуждение уголовного дела по поводу и без повода. А потом доказывай, что ты – не верблюд. Сергей Студенников, видимо, просчитал ситуацию и решил не рисковать. Игорь Кесаев привык добиваться поставленной цели, поэтому Сергею Студенникову надо держать ухо востро. Кесаев ранее уже демонстрировал, что может поглотить даже очень серьезного конкурента. Свою компанию «Меркурий» Игорь Кесаев создал в 1991 году. Предположительно она могла участвовать в нелегальной торговле сигаретами, от которой государство не получало ни копейки. В 1996 году самые крупные контракты с Philip Morris достались компаниям «Меркурий» и «Оптима» Альберта Худояна. В 2003 году «Оптима» стала крупнейшим продавцом сигарет Philip Morris не только в России, но и в мире. Склады компании работали в 80 городах России, продукция поставлялась в 110 тыс торговых точек. В том же году, когда «Оптима» Альберта Худояна достигла пика своего успеха, Игорь Кесаев создал некоммерческий благотворительный фонд «Монолит» для поддержки действующих и отставных сотрудников ФСБ. Конкуренция между Игорем Кесаевым и Альбертом Худояном закончилась внезапно. В 2007 году «Меркурию» удалось договориться о покупке своего конкурента. Может, какое-то умопомрачение нашло на Худояна, опоили его чем-то или загипнотизировали. Доказать это невозможно. А Игорь Кесаев, естественно не расскажет правды о той сделке.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин наконец-то отдуплился и сообщил о том, что в 2020 году прибыль компании упала в 42 раза – с 12,3 млрд руб до 293 млн руб. Данные о финансовом состоянии компаний появляются в апреле, но «Роскосмос» раскрыл их спустя полгода. Наверное, Дмитрий Рогозин оттягивал удовольствие быть оплеванным в СМИ. Естественно, что все свалили на пандемию - незапланированные расходы на оплату нерабочих дней и простой персонала, расходы на средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, дезинфекцию. Не один «Роскосмос» на это тратился, но почему-то у большинство крупных компаний улучшили свои показатели за первую половину 2021 года. А Рогозин удосужился объявить результаты деятельности за 2020 год. Наверное первое полугодие для «Роскосмоса» настолько провальное, что его глава боится озвучить цифры. На днях появилась информация о списке ФСБ по запрещенным к передаче за границу сведениям. Там есть такие пункты - сведения о целевых программах «Роскосмоса», сведения о порядке, сроках и объемах финансирования компании; сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие «Роскосмоса». Это просто бред какой-то. Получается, что о проблемах «Роскосмоса» вообще нельзя писать, потому как какой-то человек пошлет ссылку на материал своему другу за границу и это можно расценивать как передачу сведений. Еще и госизмену могут приписать. Все и так прекрасно понимают, что у «Роскосмоса» одна проблема – Дмитрий Рогозин, который делает все, чтобы угробить космическую отрасль. О его поведении легенды можно слагать. То он топит бедную собаку, которую потом якобы забирает себе, то рассуждает об инопланетянах, которые окружили МКС с дрелями, то грезит о лунной программе, на которую нет денег. И все это на фоне регулярных хищений на космодроме «Восточный», точную сумму которых никто не может назвать и целой россыпи уголовных дел, возбужденных против сотрудников «Роскосмоса». Но ни о чем об этом теперь писать нельзя, потому как может пострадать имидж Дмитрия Рогозина, а это, безусловно сдержит развитие «Роскосмоса». Дмитрий Песков сказал, что список ФСБ не согласовывался с Владимиром Путиным, так как не требует согласования и разъяснения надо получать в самой ФСБ. Круг замкнулся, свободе слова – привет.

160 млрд руб готова потратить ГК «Мединвестгрупп» (МИГ), входящая в «Фармстандарт» Виктора Харитонина, на создание 14 медучреждений, которые будут работать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Кто бы сомневался, что Виктор Харитонин не попробует поживиться за государственный счет. Он дружит семьями с вице-премьером Татьяной Голиковой, которую прозвали «Мадам Арбидол» за продвижение этого бесполезного препарата. Дружба чиновницы и бизнесмена настолько крепка, что пасынок вице-премьера работал в компании Харитонина пока не открыл свою собственную «Нанолек». Пока у МИГ есть всего два реализованных проекта в Московской области – в Подольске и Балашихе. К ним добавятся еще 13 регионов, где появятся современные центры ПЭТ-технолоджи - Сыктывкар, Екатеринбург, Уфа, Тольятти, Грозный, Казань, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород, Омск, Пермь и Новосибирск. Центры будут не только онкологические, а и инфекционные и туберкулезные диспансеры. К финансированию предполагается привлечь партнеров, ноне факт, что это удастся. А вот реализовать проекты в рамках концессий – вполне. Правильно составленные соглашения позволят не только гарантировано вернуть вложения, но и нажиться на здоровье россиян. Смета строительства онкологического центра в Новосибирске – 11-12 млрд руб. В подобный объект в Краснодаре МИГ готов инвестировать 30 млрд руб, в Омске - 4 млрд руб. Неделю назад было принято решение, что «арбидол» не будет даваться больным с легким течением коронавирусной инфекции, так как его эффективность не доказана. Самми врачи говорили, что препарат особо не помогает, но их заставляли предлагать его пациентам бесплатно. Понятное дело, когда Минздрав уже заплатил «Фармстандарту» за пустышку. Государственные деньги можно без зазрения совести разбазаривать в карман Виктора Харитонина. Сумма контрактов на «арбидол» - около 500 млн руб. По мнению экспертов, препарат только тогда признается эффективным, когда он проходит проверку двойным «слепым методом» - тестируют на двух группах больных, одной из которых дают плацебо. Разница в состоянии больных после теста и является доказательством эффективности препарата. «Арбидол» подобный тест не проходил, о чем прекрасно осведомлена «Мадам Арбидол».

В Арбитражном суде Свердловской области началось рассмотрение иска ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга о признании банкротом ООО «Модуль», что может быть чревато отключением электроэнергии тысячам потребителей. Долги компании перед налоговиками составляют порядка 6,5 млн руб. Кроме того, более 124 миллионов «Модуль» задолжал за поставку энергоресурсов свердловскому филиалу АО «ЭнергосбыТ Плюс», где уже заявили о намерении обратиться в суд с иском о несостоятельности должника и включении требований в реестр кредиторов. Долги имеются и перед предприятиями-арендодателями – ООО «Гелиос», АО «Екатеринбургэнергосбыт», АО «Арамильский завод передовых технологий», Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, также обращавшимися в суд с целью их взыскания. Иски о расторжении договоров купли-продажи поступили в арбитраж от ООО «Омега» и АО «ГТ-Энерго». В целом объем кредиторской задолженности «Модуля» составляет 270 млн руб, причем компания отказывается погашать ее даже после вынесения судебных решений. Статус территориальной сетевой организации (ТСО) «Модуль» получил еще в июле 2019 года и с тех пор наращивает активы путем заключения договоров дарения сетей с садовыми некоммерческими товариществами: на сегодняшний день свои сети компании подарили уже свыше 30 НСТ. Вместе с тем, от жителей ряда товариществ («Новокосулино-2», «Авиатор», «Золотой петушок» и др.) поступают жалобы на регулярные перебои с подачей электроснабжения, что может быть чревато энергетическим ЧП в зимний период. К этому может привести, в частности, высокий уровень изношенности сетей, обслуживанию которых в компании не уделяют должного внимания. ООО «Модуль», официально возглавляемое Александром Федосеевым, считается преемником скандально известного АО ТСО «Никола Тесла», в свое время арендовавшего электросети у АО «Екатеринбургэнергосбыт». После того, как компания не смогла защитить тариф в РЭК, а ее долговые обязательства выросли до 10,5 млн руб, в сентябре 2018 года она была признана банкротом. Сегодня бывший владелец и руководитель «Николы Теслы» Юрий Рубежов является техническим директором «Модуля» и решает, в том числе, судебные вопросы предприятия.

Марийский нефтеперерабатывающий завод, ранее входивший в группу «Новый поток» арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве и растрате Дмитрия Мазурова, оспаривает в кассационной инстанции решение УФНС по Республике Марий Эл о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Претензии налоговиков к предприятию превышают 540 млн руб, из которых основной долг составляет 357,4 миллиона, остальное – пени и штрафы. Требования появились после проведения ревизии, в результате которой был поднят вопрос восстановлении НДС, принятого к вычету. До этого Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 безрезультатно пыталась включить эти требования в реестр кредиторов «Марийского НПЗ». Полученный отказ был мотивирован тем, что решение на текущий момент оспаривается в параллельном процессе. Коме того, у налоговых органов возникли претензии и к другому активу, подконтрольному «Новому потоку» – тюменскому «Антипинскому НПЗ». Речь идет о занижении базы по налогу на имущество в общей сложности на 15,6 млрд руб. В итоге предприятию предъявили неуплату налогов на 234,9 миллиона и выставили пени на 30,6 млн руб. Еще 238,7 миллиона налоговых доначислений (плюс пени на 39,2 млн и штраф в 11,9 млн рублей) НПЗ предъявила МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2. Известно, что имущество «Антипинского НПЗ» было реализовано, а его конкурсный управляющий Константин Сичевой по итогам сделки потребовал вознаграждение в размере 5,4 млрд руб. Аналогичный процесс в «Марийском НПЗ» был остановлен по инициативе «Промсвязьбанка»: в кредитном учреждении заявили о необходимости увеличения начальной цены реализуемого имущества с 4,8 млрд до 21,28 млрд руб. Интерес к покупке активов уже высказали компания «Трансойл» и «Московский кредитный банк», выступающий залоговым кредитором предприятия. На сегодняшний день конкурсный управляющий «Марийского НПЗ» пытается оспорить в судебном порядке ряд крупных сделок, в том числе, перечисление $4 млн компании «Edima Trading and Business Services AG» и более 5,3 млрд руб фирме «Shell Trading Russia B.V.».

Председатель Совета директоров лишившегося лицензии банка «Платина» Андрей Грибов направил в Мещанский районный суд Москвы исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к Банку России. В качестве компенсации истец требует взыскать с ответчика 1 млрд руб. Лицензия у «Платины» была отозвана в минувшем сентябре; принятое решение регулятор объяснял, в том числе проведением кредитной организацией «непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». Именно это обвинение Грибов сегодня пытается опровергнуть в судебном порядке. Между тем, речь шла о системе «КиберПлат» (CyberPlat), в определенный момент ставшей лидером на рынке интернет-платежей: в 2005 году ее оборот составил $1 млрд. Сам Грибов объяснял конкурентные преимущества своего детища «удобством, скоростью и защищенностью». Не обходилось и без громких скандалов, причем озвучиваемые обвинения были гораздо более жесткими, чем те, что предъявляются сегодня. В частности, руководству «Платины» приходилось оправдываться за обслуживание «КиберПлат» сайтов с детской порнографией, что объяснялось личной инициативой оперативно уволенных сотрудников платежной системы. Выявить такую «самодеятельность» работникам службы безопасности помогли участвовавшие в контрольных закупках представители «Visa International», воспользовавшиеся удобным случаем для нанесения удара по конкуренту на рынке теневых транзакций. Расследованием этого дела занимался будущий замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, в 2019 году осужденный на 22 года лишения свободы за шпионаж в пользу США. Показательно, что вскоре после потери «Платиной» лицензии, по подозрению в госизмене был арестован проживающий в Сингапуре совладелец и гендиректор IT-компании «Group-IB» Илья Сачков, чье уголовное дело связывают, в том числе, с обвинительным приговором, вынесенным ранее в отношении Михайлова. Еще одним конкурентом Грибова и «КиберПлат» является платежная система «Киви»: недавние обыски в офисах компании объясняют интригами со стороны «Платины». Кроме того, на принадлежащем «КиберПлат» сайте antifruct.ru, посвященном борьбе с распространением наркотиков, содержатся прямые обвинения в адрес «Киви», чьи электронные кошельки активно используются продавцами «дури», а отсутствие должной реакции на это со стороны Центробанка объясняется взятками, получаемыми его менеджерами от наркоторговцев.

Федеральный Минфин, где регулярно заявляют о необходимости ужесточения действующего законодательства с целью возвращения российского бизнеса из офшорных зон, одновременно прикладывает максимум усилий для обеспечения комфортных условий развития в России крупных компаний, имеющих официальную регистрацию в Нидерландах. К таковым относятся, в частности, «Яндекс», «Связной», «X5 Retail Group» и др. Ранее Москва предложила Амстердаму заключить новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), предусматривающее повышение голландским компаниям ставки налога на дивиденды и проценты, выплачиваемые из РФ. В рамках существовавших договоренностей в бюджет Нидерландов ежегодно поступали сотни миллиардов рублей. Отказ голландцев заключить новый вариант СИДН, привел к одностороннему разрыву налогового соглашения российской стороной в минувшем мае. В ответ связанные с Нидерландами бизнесмены, через Российский союз промышленников и предпринимателей, решили добиться льготного налогообложения в РФ, что было поддержано Минфином. Среди тех, кто будет продолжать получать прибыль, находясь под голландской юрисдикцией – тот же «Яндекс» (включая активно использующие труд мигрантов сервисы «Яндекс-такси» и «Яндекс-еда»), принадлежащий имеющему мальтийское гражданство Аркадию Воложу и его компаньонам. Не останется в накладе также «X5 Retail Group», объединяющая торговые сети «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток», принадлежащая владельцу «Альфа-Групп» Михаилу Фридману и его бизнес-партнерам Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. Крупнейшим акционером «X5 Retail Group» является «прописанная» в Нидерландах компания «CTF Holdings S.A.» (47,86%). В Амстердаме зарегистрирован телеком-гигант «VEON», объединяющий сотовые операторы «Вымпелом», «Билайн» и «Киевстар». Также на Нидерланды завязана компания «Связной» («Svyaznoy»), российская розничная сеть которой насчитывает свыше 4 тыс торговых точек.

Полпред по ДФО Юрий Трутнев нанес еще один удар губернатору Приморья Олегу Кожемяко в их тайном противостоянии. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк попался на похоронных деньгах. Он не стеснялся брать взятки и нахватал аж 19,5 млн руб от руководства МУПВ «Некрополь» и посредников. Вот сейчас и станет ясно, насколько предан Олег Гуменюк своему покровителю Олегу Кожемяко. Выяснится, делился ли он своими нетрудовыми «доходами» с главой региона или нет. Если да, то Кожемяко попадет под раздачу силовиков, если нет, то значит крысил деньги от губернатора. В любом случае Олег Гуменюк предстает в неприглядном виде. Он ушел в отставку в мае после того как к чиновнику высказал претензии Юрий Трутнев. Олег Кожемяко грамотно просчитал ситуацию и не стал спасать своего дружка, а поддакнул полпреду, сказав, что работа Гуменюка не устраивает жителей Владивостока. Олег Гуменюк занял свой пост в марте 2019 года и считался членом команды Олега Кожемяко. После избрания Гуменюк заявил, что будет работать честно и не собирается повторять судьбу своих предшественников, трое из которых были осуждены. В 2007 году Ленинский райсуд Владивостока приговорил экс-мэра Владимира Николаева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Юрий Копылов, глава города в 1998 -2004 гг, получил два условных срока также за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. В апреле 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновным в даче взятки экс-мэра Игоря Пушкарева, который возглавлял город в 2008–2017 гг Пушкарева приговорили к 15 годам колонии. В декабре 2019 года прошли обыски в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока и в офисах компаний-подрядчиков. На благоустройства дорог было выделено 1,8 млрд руб. Под прицел силовиков попала ООО «Реновация». В конце января 2020 года прямо на совещании в городской администрации были задержаны ныне уже экс-начальника управления муниципальной собственности администрации города Владивостока Дмитрий Пикула и его заместитель Денис Резанов. После отставки в доме Олега Гуменюка прошли обыски. Однако экс-глава города не среагировал и не стал рвать когти. Наверное, надеялся на заступничество Олега Кожемяко. Как оказалось, зря.

У истоков страховой компании Энергогарант стояли три участника: Анатолий Дьяков, Андрей Зернов и Алексей Матвеев. У Дьякова есть две дочери – Лариса Соколова и Светлана Красникова, у тех в свою очередь по мужу - Геннадий Яковлевич Красников и Сергей Арнольдович Никифоров. Каждый из них присвоил себе целый список регалий, у Красникова из достижений – псевдоблизость к президенту, у Никифирова из сильных черт – целый квартал в центре Москвы. Ко всему прочему, оба имеют обширную сеть связей с правоохранительных органах и по их просьбам возбуждаются уголовные дела. Когда тесть умер, Краснов с Никифоровым решили прибрать долю Андрея Зернова в Энергогаранте себе. Первая их попытка была неудачной. Попытавшись расторгнуть брачный договор Зернова с бывшей женой, где мужу оставалась компания, а жене имущество, они убедили ее побыть какое-то время невменяемой и на основании этого пересмотреть итоги договора. Суд вынес отрицательный вердикт, когда ложь раскрылась. Со второй попытки они решили поиграть с наследными акция Дьякова, а после отобрать и акции Зернова. Но Андрей решил не связываться с показавшими себя невменяемыми Красниковым и Никифоровым и отдал им деньгами стоимость своей доли. Этого подельникам оказалось мало, они заслали налоговую проверку, что привело только к очередным судебным тяжбам и заморозке крупной суммы на счете, хотя и это было благополучно решено в пользу основателя. К тому времени третий участник – Алексей Матвеев обанкротился со своим вторым бизнесом и ему потребовались деньги. Он решил присоединиться к рейдерской компании и отжать свой кусок пирога, сказав алчным мужьям, что Зернов когда-то в устной форме заявил о намерении передать часть акций купленных когда-то им у Матвеева, Дьякову. Нашелся коррумпированный следователь Казымова, которая оперативно возбудила дело по факту мошенничества. Зернов в надежде, что в этот раз от него отвяжутся, расплатился с товарищами и написал им официальный запрос с информацией о том, что готов рассмотреть их расчеты. Вместо этого на него в очередной раз было возбуждено дело по той же статье. На сегодняшний день акции компании по факту никому не принадлежат и висят на балансе компании до получения расчетов от Красникова и Никифорова. Возвращаясь немного назад, выяснилось, что до того, как Дьякова не стало, Зернов передал своему другу 160 млн руб на выкуп допэмиссии акций Энергогаранта. Никифоров после смерти Анатолия, ловко провернул эту схему и оказалось, что никто никому ничего не должен, а у мошенников на балансе отразилась не маленькая сумма. Несмотря на то, что все левые схемы, которыми пользовались Красников и Никифоров вскрыли целую группу недобросовестных сотрудников СК, уголовные дела в отношении них так и не заведены. Возможно, Генеральный прокурор Игорь Краснов, обратит внимание что на его поле завелись крысы. Будем следить за битвой группировок мошенников за страховую компанию.

Олигарх Год Нисанов, владелец «Киевской площади», в тревоге навострил уши, та как в Черногории на прошлой неделе арестовали бывшего хозяина «Черкизона» Тельмана Исамаилова. Нисанов и его партнер Зарах Илиев начинали свой путь на «Черкизоне», который проработал с начала 90-х годов до 2009 года. С 2001 года рынок пытались закрыть трижды. Когда же это удалось, то основная масса его торговцев переехала на рынок «Садовод», принадлежащий Году Нисанову. Этот рынок тоже работал с 90-х годов и был прямым конкурентом «Черкизона». Сергей Собянин заявлял о закрытии «Садовод» еще в 2014 году, но до сих пор этого не произошло. Рынок планирую закрыть в 2022 года, на его месте появится гигантский ТЦ площадью 200 тыс кв метров. После закрытия «Черкизона» в Москве фактически сменился хозяин рынков, так как вместо Тельмана Исмаилова им стал Год Нисанов. Кроме «Садовода» ему принадлежит еще и популярный «Фуд Сити». Некоторые считают, что за уголовным делом Тельмана Исмаилова, которое возбудили в 2017 году стоит именно Год Нисанов. Возможно, что у Тельмана Исмаилова была доля в «Садоводе» и Нисанову надо было убрать ненужного партнера. Не секрет, что олигарх имеет хорошие связи в силовых структурах и мэрии Москвы, поэтому организовать «наезд» на Исмаилова Нисанову было легко. Есть еще одно, что связывает Исмаилова и Нисанова. И тому, и другому приписывают убийство Ровшана Джаниева в 2016 году. Он очень сильно помог Нисанову, чтобы с торговцами на «Фуд Сити» и мел с этого долю. И вот как интересно получается. В 2016 году убивают Джаниева, а в 2017 году возбуждают уголовное дело против Тельмана Исмаилова. Такая последовательность событий наводит на мысль, что рыльце в пуху все-таки может быть у Года Нисанова, а на Тельмана Исмаилова олигарх пытается переложить свою вину. В России Исмаилов обвиняется в нескольких преступлениях, за которые ему грозит пожизненный срок. Спасением может быть получение политического убежища от властей Черногории. Его Исмаилов попросил еще месяц назад, однако, почему-то его арестовали.

Олигарх Аркадий Ротенберг подставил своего друга по татами президента РФ Владимира Путина. Иначе нельзя объяснить присвоение главой государства почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации» главе государственной компании «Автодор» Вячеславу Петушенко. Звание Петушенко получил «за большой вклад в реализацию инвестиционного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)» и многолетнюю добросовестную работу». Петушенко стал главой «Автодора» в феврале 2019 года. Он с 2006 года работал в «Росатводоре», с сентября 2014 года в течение года был заместителем министра транспорта Крыма. После чего получил пост начальника «Центравтомагистрали» (ФКУ «Федеральное управление автодорог «Центральная Россия» Росавтодора»). Петушенко являлся совладельцем компании ЗАО «Стройкомплект», занимающейся производством битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их песков. То есть материалов для строительства дорог. Никакого конфликта интересов здесь никто не наблюдал. Компания заключила с госпредприятиями Санкт-Петербурга контрактов на сумму 2,2 млрд руб. О том, как они выполнялись может свидетельствовать то, что в феврале 2018 года компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков, в 2019 году в ней была введена процедура банкротства. До назначения замминистра строительства в Крым Вячеслав Петушенко возглавлял ФКУ «Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербурга Росавтодора». Так что все заказчики его компании были Петушенко хорошо знакомы. В мае 2018 года Смольный начал поиск подрядчика, который придумает, как законсервировать работы по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры в производственной зоне «Рыбацкое». Проект начали еще в 2013 году, подрядчиком выступила «Стройкомплект». Однако через два года выяснилось, что при проектировании были допущены ошибки и на их устранение потребовалось увеличить смету. Ни много, ни мало – на 300 млн руб. До этого весь проект оценивался в 1,4 млрд руб, что превышало стоимость компании в 7 раз. По мнению заказчика, «Стройкомплект» не выполнила обязательство на 850 млн руб. Между Смольным и подрядчиком началась судебная тяжба, дело дошло до Верховного суда. «Дирекция по строительству транспортного обхода», которую с 2009 по 2014 год возглавлял Вячеслав Петушенко, отвечала за ремонт и содержание Кольцевой автомобильной дороги (КАД). И на ремонт могли идти стройматериалы, изготавливаемые «Стройкомплектом».