Решением Киевского районного суда Симферополя взяты под стражу бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства республики Михаил Храмов, обвиняемые в хищении свыше 57 млн руб, выделенных на строительство дополнительного пятикилометрового симферопольского водовода. Оба ушли в отставку всего за несколько дней до ареста. Еще одним фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве стал директор ООО «Мастер-юг» Роман Журавлев, задержанный сотрудниками МВД и ФСБ одновременно с бывшими высокопоставленными чиновниками. В суде Кабанов заявил, что мог допустить «ошибки в ценообразовании», при этом отказавшись признать себя виновным в многомиллионных хищениях. По имеющейся информации, всех фигурантов расследования могут в ближайшее время этапировать в Москву для предъявления новых обвинений, в том числе, связанных с деятельностью одной из крупнейших крымских девелоперских компаний «Интерстрой», которой Кабанов руководил до назначения в правительство. В частности, представители компании «Крымстрой-мастер» открыто обвиняли бывшего вице-премьера в участии в незаконной продаже квартир в присвоенном «Интерстроем» севастопольском элитном ЖК «Омега-2», осуществлявшейся при покровительстве экс-главы федерального Минстроя Михаила Меня. Вопросы силовиков также могут быть связаны с коррупционной составляющей, имевшей место в ходе возведения водозабора Бештерек-Зуйский стоимостью 1,7 млрд руб, строительством которого занималось московское ООО «Современные системы реновации». В ходе подготовки к прошедшим парламентским выборам, Кабанов заявлял о своем намерении баллотироваться в Госдуму, выиграл праймериз «Единой России» в Евпатории и даже начал агитационную кампанию, однако вскоре снял свою кандидатуру, объяснив это желанием «довести до конца работу в правительстве Крыма». Неожиданный самоотвод вице-премьера связывали с давлением со стороны силовиков, в итоге не допустивших получения Кабановым депутатской неприкосновенности. Известно, что отец арестованного чиновника Константин Кабанов является крупным бизнесменом и деловым партнером Олега Константинова – сына спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова. Официально Кабанов-старший владеет 19 коммерческими структурами, часть из которых ранее находилась под контролем бывшего крымского вице-премьера.

Лжеинвестор из «Da Vinci Capital» Олег Железко оказался партнером Аркадия Добкина, председателя совета директором «EPAM Systems», который финансировал протесты в Белоруссии. Сотрудник «EPAM Systems» Андрей Зельцер убил офицера КГБ Белоруссии при штурме его квартиры. «EPAM Systems» предоставляет аутсорсинговые услуги по разработке программного обеспечения, инвестицией в эту компанию «Da Vinci Capital» хвалится на своем сайте. Финансирование протестов в Белоруссии, открывает новую страницу проблем, как для самой «Da Vinci Capital», в том числе на западе, так и для её партнеров, среди которых «Gett», «Softline», «DataArt» и многие другие компании. В ближайшее время правительство Белоруссии может принять меры по установлению дополнительных опций контроля для лиц, аффилированных с Олегом Железко, «Da Vinci Capital» и контрагентами компании, так как финансирование протестов явно выходит за рамки портфельных инвестиций и угрожает безопасности союзного государства. При этом, если понимать всю концепцию безопасности Белоруссии, это может повлечь возбуждении уголовных дел и проведение следственных действий. На фоне этого знаменитая история поставок крымского зерна в обход санкций является детским лепетом и тут Железко просто так не отделается, тем более, что его команда имеет большой мошеннический бэкграунд.

10 ноября в Московском арбитражном суде состоится очередное заседание по делу о банкротстве бизнесмена Виталия Черномырдина – старшего сына покойного премьера Виктора Черномырдина и одного из основателей и руководителей компании «Стройтрансгаз», в свое время бывшей крупным подрядчиком «Газпрома», но потерявшей контракты после утверждения в должности Алексея Миллера. На сегодняшний день долги Виталия Черномырдина оцениваются в 2 млрд руб. Начало банкротству в 2016 году положил иск банка ВТБ; позже в реестр кредиторов были включены требования «Газпромбанка», группы «Еврометалл-инвест», а также компании «Северсталь», долг перед которой первоначально составлял 18 миллиардов и образовался после выкупа обязательств принадлежавшего семейству Черномырдиных Яковлевского рудника. Позже «Северсталь» отказалась от ранее озвученных претензий, вследствие чего крупнейшим кредитором стал «Еврометалл-инвест», чьи требования составляют 1,1 млрд руб. Весной 2018-го Черномырдин был признан банкротом, а суд запустил процедуру реализации его имущества, сопровождавшуюся отменой ряда сделок с недвижимостью. В частности, арбитраж признал незаконными договоры дарения двух зданий и земельного участка стоимостью 75,2 млн руб в поселке Горки-10, владельцем которых стала дочь обанкротившегося бизнесмена Мария Черномырдина. Также суд обязал вернуть в конкурсную массу автомобиль Lexus LS600H, проданный Черномырдиным своему сыну Андрею за 249 тыс руб при рыночной стоимости в 870 тыс. Другое авто - Bentley Continental Flying Spur было продано некоему Виктору Яровенко за 240 тыс руб при реальной стоимости 2,4 миллиона. После изъятия, при попытке продажи выяснилось, что у машины отсутствуют не только документы, но и значительная часть комплектующих, включая двигатель и коробку передач. Тем не менее, семейство все еще владеет рядом дорогостоящих активов. Например, в собственности Андрея Черномырдина находится элитная квартира площадью почти 200 кв метров, расположенная в районе Теплый Стан, на ул. Островитянова, д. 10/1. Ему же принадлежит земельный участок площадью 87 гектаров в подмосковном поселении Воскресенское. Еще две квартиры в 250 и 128,5 кв метров, расположенные по ул. Новочеремушкинской, зарегистрированы на супругу бизнесмена Светлану Черномырдину. На нее же оформлен настоящий автопарк, в который входят BMW X5 и X3, Jeep Cherokee, Suzuki Vitara и Lexus LS430. В собственности самого Виталия Черномырдина находятся Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, а также ряд ретро-автомобилей, доставшихся ему в наследство от отца: Cadillac 1937 года, американский джип времен Второй мировой войны Willys MB, советские авто ЗИС-110, ГАЗ М-1, ГАЗ М-20 и «Москвич-401».

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение в хищении денежных средств банка «Таурус», признанного банкротом еще в 2015 году, Олегу Белоусову, ранее уже объявленному в международный розыск за участие в выводе активов другого кредитного учреждения – «Промсбербанка». На этот раз бывший банкир, известный также как любитель автогонок на элитных спорткарах, обвиняется в растрате и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Новый виток в многолетнем расследовании связывают со сменой руководителя следственной бригады: старший следователь по особо важным делам Максим Бакун (отметившийся в резонансных делах Baring Vostok, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и др), передал материалы следователю ГСУ СКР Кириллу Кутепову, за успешную работу переведенному в столицу из СУ СКР по Челябинской области. После краха «Таурус» остался должен вкладчикам более 4,6 млрд руб. Белоусову, к моменту банкротства уже не занимавшему в банке официальных руководящих должностей, инкриминируется причастность к попытке хищения 505 миллионов. По версии следствия, при его непосредственном участии по фиктивным документам были открыты порядка 400 вкладов физлиц, около 1,4 млн руб каждый, с расчетом на дальнейшее получение страхового возмещения от «Агентства по страхованию вкладов». Также были возбуждены уголовные дела по фактам выдачи «Таурусом» заведомо невозвратных кредитов (в общей сложности более чем на 1 млрд руб) и хищения средств под видом покупки земельных участков в Калужской области, для чего ряд фирм получили займы в целом на 235 миллионов (сделка так и не состоялась, а деньги оказались похищены). Ранее по делу «Тауруса» уже были осуждены бывший председатель правления банка Андрей Подгорнов и бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, считавшийся «теневым владельцем» учреждения. По имеющейся информации, в ближайшее время обвинения могут быть предъявлены находящимся в СИЗО Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину - фигурантов дела «Промсбербанка», в отношении которых также выдвигается обвинение в соучастии в хищении 10 млрд руб из разорившегося банка «Город». По делу «Промсбербанка» уже были вынесены обвинительные приговоры в отношении бывшего предправления Бориса Фомина и одного из акционеров Ивана Мязина. Этих двоих, так же, как и Белоусова, в свое время подозревали в сотрудничестве с обвиняемым в коррупции экс-замначальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрием Фроловым, процесс над которым начался в Московском гарнизонном военном суде.

Команды аферистов пытаются раздербанить завод «Щелково Агрохим». Директор и основной владелец завода Салис Каракотов обложился покупными судебными решениями и заказным уголовным делом, чтобы выдавить минориатриев завода в лице бывшего коммерческого директора компании Эльмиры Ираидовой. Ираидова приобрела пакет акций предприятия у главного бухгалтера Людмилы Приходько, но потом его решила продать, нашла покупателя, однако для начала предложила акции Салису Каракотову, которого не устроила цена. Карактов купил нужное определение суда о запрете Ираидовой голосовать пакетом акций «Щелково Агрохим», зарядил уголовное дело против Ириаидовой и мошенническим способом провел собрание акционеров, внес изменения в устав и теперь Ираидова без согласия Каракотова вообще не может продать акции. Также Каракотов заставлял Ираидову взять на себя поручительство по кредиту на 1,5 млрд руб, чтобы обналичить деньги на личные нужды, на днях он слил в СМИ еще одну историю, как он на основании покупного решения суда оспорил сделку продажи акций «Щелково Агрохим» от Приходько к Ираидовой. Причем в судебном процессе Каракотов попросил представлять «Щелково Агрохим» Наталью Весельницкую из конторы «Камертон Консалтинг», она известна тем, что активно использует куоррумпированные процессы, для достижения своих интересов. Весельницкая отмазывала от правосудия США сына бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва, Дениса Кацыва, выкупала информацию в Генпрокуратуре, через своего супруга бывшего зампрокурора Подмосковья Александра Митусова. В настоящее время Каракотов прессует Ираидову с помощью шантажа и уголовного дела, это ответ на вымогательство Ираидовой 3 млрд руб за свой пакет акций, который она хотела втюхать Карактову, а в случае несогласия обещала продать акции одному из олигархов, заметному игроку на рынке поглощений. Для корпоративного шантажа Каракотова, Ираидова наняла некоего Эдуарда Федосова, который заявляет о себе, что имеет обширные связи с правоохранительными органами и является бывшим директором «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации», он в свою очередь привлек для этих целей адвокатов Свердловской областной экономической коллегии. Обложившись юрподдержкой аферистов, Ираидова похитила финансово-хозяйственную и иную документацию компании за последние 10 лет. В настоящее время Ириаидова пытается давить на Каракотова и оспорить решения собраний акционеров «Щелково Агрохим», которые ему удалось протащить и истребовать корпоративные документы компании в судебном порядке. Тем не менее, купленное Каракотовым уголовное дело, даёт свои плоды и гринмейлер Ираидова вместе со своими подельниками юристами, которые помогают ей с помощью поддельных документов вести корпоративную войну, может лишиться свободы. «Компромат ГРУПП» будет следить за баталией мошенников, где зарабатывают коррумпированные судьи, правоохранители и юристы потерявшие ориентиры.

​Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» ищет юристов для обналичивания государственных средств и коррумпирования судейского состава. Информация об этом размещена в единой информационной системе в сфере закупок под видом поиска юристов для работы с проблемными задолженностями. Учитывая, что «ВЭБ.РФ» в штате имеет собственных юристов, а также принимая во внимание установленные требования к участникам торгов, другого вывода об истинных целях этих торгов быть не может. Так в качестве одного из требований указано наличие в штате участника закупки сотрудников, имеющих опыт оказания юридических услуг по праву каждой из следующих стран: Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Европейские государства, государства Карибского бассейна, с приложением подтверждающих документов. Также участнику необходимо находиться в «Tier 1-4» или в «Band 1-4» в международном рейтинге «Legal 500» или «Chambers and Partners». Таким образом, эти и все остальные заявленные требования сильно сужают круг компаний, имеющих возможность выиграть на данных торгах, и в ходе анализа данных требований идеальным вариантом видится Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры». Подтверждением данного вывода о проведении торгов под конкретного заранее установленного победителя свидетельствует и тот факт, что не указано на какую именно проблемную задолженность ведется поиск юристов, но при этом установлено, что цена оказания услуг включает в себя и все накладные расходы. Объемы и срок оказания услуг определяется в каждом случае техническим заданием заказчика. Соответственно на торги выставлен кот в мешке, какие именно задания с каким объемом накладных расходов придется выполнять честному стороннему участнику не может быть известно ни до проведения торгов, ни во время заключения договора, а станет сюрпризом только после получения технического задания. Учитывая последние крупные проигрыши «ВЭБ.РФ» в суде, не сложно догадаться в каком именно судебном процессе должен решить вопрос победитель торгов.

Госбанк «ВТБ» нанимает тайных покупателей за 3.1 млн. рублей.

Тайный покупатель под видом обычного клиента должен обращаться за консультацией по приобретению объекта недвижимости или автомобиля (непрофильного актива) по определенному сценарию и легенде.

Банку необходимо провести 765 проверок в разных регионах, все разговоры будут записаны, объекты сфотографированы, общение с консультантом во время осмотра объектов также будет записано на диктофон.

Арбитр уверен, это все «фабрика «напрасный труд» карманные реализаторы непрофильных активов «ВТБ», например, Юлия Иванова, сливают объекты на миллиарды рублей без какого-либо контроля качества и подсчета прибыли.
@ruarbitr

Заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК» Марк Джитвэй переведен под домашний арест после внесения залога в размере $80 млн. В США бизнесмену предъявлено обвинение в сокрытии активов с целью неуплаты налогов и ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, однако по словам самого Джитвэя, он решил все вопросы «с помощью добровольной программы». В «НОВАТЭКе» заявляют, что не имеют отношения к процессу, тем не менее обещая следить за развитием ситуации и оказывать фигуранту дела необходимую поддержку. В компании подчеркивают: с 2014 года Джитвэй не принимал участия в ее финансовой деятельности. Дистанцирование топ-менеджера связано с включением «НОВАТЭКа» в санкционный список США, при этом он мог продолжать вести переговоры с деловыми партнерами и даже участвовать в реализации схем, позволявших компании обходить западные санкции. Арест Джитвэя совпал с очередным витком противостояния между Леонидом Михельсоном и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Последний неоднократно высказывал недовольство льготами и преференциями на поставки сжиженного природного газа, получаемыми «НОВАТЭКом» и его проектом «Ямал СПГ». Более того, в «Газпроме» Михельсона обвиняли в подрыве экономической и энергетической безопасности РФ. Сегодня газовые гиганты должны совместно выполнять поручение премьера Михаила Мишустина по газификации Камчатского края, однако этот проект оказался сорван, в том числе, по причине отказа «НОВАТЭКа» от поставок газа в связи с его низкой стоимостью в регионе.

Для получения средств на новую компанию Units, которая займется модульным строительством, группа «ПИК» решила провести SPO, чего не делала в течение 8 лет. Сейчас формируется книга заявок для потенциальных инвесторов компании. Им могут предложить 4% акций, стоимость которых составит 36 млрд руб. Акционерами «ПИК» являются Сергей Гордеев (59,3%) и ВТБ (23%). Возможно, между ними пробежала «кошка», потому как государственный банк мог без проблем дать денег Гордееву на новый якобы прорывной проект. У Сергея Гордеева большие планы на Units, он хочет выделить это направление в отдельную компанию, которая выйдет на IPO 2023 – 2024 гг. Вряд ли в ее акционерах будет ВТБ, поэтому Сергей Гордеев и хочет обойтись без банковского финансирования. Однако причина может быть не только в этом. ГК «ПИК» может работать по принципу строительной пирамиды, когда одни активы закладываются в банки для приобретения других. Сергею Гордееву могли отказать в новом кредите. Еще летом 2019 года РБК сообщало, что долги ГК «ПИК» в первом полугодии выросли в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне роста чистой прибыли почти в 5 раз. То есть, финансовые успехи ГК «ПИК» обеспечиваются за счет роста ее долга, поэтому выглядят довольно сомнительно. По такому же принципу, как и Units, Сергей Гордеев готов развивать еще одно направление компании – Kvarta, объединяющее компании «ПИК Аренда», «ПИК Брокер» и «ПИК Ремонт». ООО «ПИК Аренда» принадлежит кипрскому офшору «Венелиор холдингс лимитед», при выручке в 2020 году 97 млн руб компания получила убыток 281 млн руб. Доли учредителей ООО «ПИК Брокер», среди которых ООО «ПИК - Инновации», находятся под обременением «Альфа-банка» с 2019 года. При выручке 1,6 млрд руб она получила убыток 237 млн руб. ООО «ПИК-Ремонт» также финансово безнадежно, как и первые две компании. При выручке 69 млн руб получило убыток 78 млн руб. Даже странно, что на эти компании до сих пор не обратили внимание компетентные органы. Отрицательная прибыль может быть свидетельством уклонении от налогов. Все это направление группы «ПИК» в долгах, как в шелках. Инвестировать в такие компании никто не будет и Сергей Гордеев это прекрасно понимает. Но не скажешь же инвесторам – дайте денег на туфту, поэтому и приходится красиво расписывать свои планы.

Бизнесмен Петр Кондрашев и его семья могут потерять 1 млрд руб из-за действий конкурсного управляющего Экопромбанка – госкорпорации АСВ. Оно считает Кондрашева бенефициаром банка и требует исключить из реестра кредиторов требований бизнесмена Петра Кондрашева в сумме 424,16 млн руб, Ларисы Поповцевой на сумму более 206 млн руб, а также требований ООО «Минерал Груп» на сумму более 436 млн руб из третьей очереди. АСВ признает их требования обоснованными, но подлежащими удовлетворению после закрытия требований всех кредиторов. На хитрого Кондрашева в этом случае денег точно не хватит. «Экопромбанк» был признан банкротом еще в сентябре 2014 года и с тех пор Кондрашев хочет развести АСВ на деньги. Лариса Поповцева является дочерью Петра Кондрашева, ООО «Мннерал Груп» управляет непрофильными активами бизнесмена. В январе Петр Кондрашев перестал быть контролирующим акционером Соликамского магниевого завода (СМЗ). История тоже очень мутная. ФАС добилась признания недействительными сделок, в рамках которых господин Кондрашев с партнерами приобрели контрольный пакет СМЗ. Создалась парадоксальная ситуация, когда Кондрашев и Ко остались владельцами акций, но не могут принимать участие в управлении. Петр Кондрашев начал работать на Соликамском калийным комбинате горным мастером еще в 1972 году. В 1990 году стал генеральным директором объединения «Сильвинит», производящем калийные удобрения, а после его приватизации - одним из основных акционеров. В 2011 году продал свой пакет структурам, которые возглавляли партнеры Сулеймана Керимова. Перед этим он в 2010 году купил «Уралкалий» у Дмитрия Рыболовлева. Удивительно, почему Петру Кондрашову не оказал помощь вице-премьер Юрий Трутнев. Они оба являются соучредителями Пермского местного общественного фонда поддержки и развития Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского «Жемчужина Урала». Ранее Юрий Трутнев был мэром Перми и губернатором Пермского края. Наверное, до сих пор имеет свои интересы в регионе. Кондрашову также принадлежит ООО Диагностический Центр «МРТ». ООО «Минерал груп» на 100% владеет швейцарская компания «Зимал». За ней может прятаться Петр Кондрашев.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), принадлежащая олигарху Искандеру Махмудову объявила тендер на фантастическую сумму – 395 млрд руб. За эти деньги будет закуплено более 1000 вагонов электропоездов и сервисных услуг для них. Источники грандиозной сделки не раскрываются. Оно и понятно, потому как прошлый год АО «ЦППК» при выручке 41 млрд руб закончила с убытком 7,8 млрд руб. Возможно, что через компанию выводились деньги. В феврале 2020 года АО «ЦППК» заключила контракт с ГУП «Московский метрополитен» на сумму 17,3 млрд руб за оказание услуг по обеспечению транспортного обслуживания населения на МК МЖД. Эти деньги и могли быть выведены. А поспособствовать этому мог глава Департамента транспорта г. Москвы Максим Ликсутов, возглавляющий его с 2012 года. С 2003 по 2011 год он был членом совета директоров «Трансмашхолдинга» Махмудова и Бокарева. Главным производителем электричек в России является Демиховский машиностроительный завод, который входит в «Трансмашхолдинг», а электропоезда производит Тверской вагоностроительный завод, также входящий в «Трансмашхолдинг». Получается, что Махмудов и Бокарев объявили тендер на покупку электрпоездов у самих себя. Тогда с источником финансирования все ясно. Часть подвижного состава нужна для работы на новых Московских центральных диаметрах. Структуры мэрии Москвы и выступят заказчиком. Ай да, Ликсутов, молодец какой. Максим Ликсутов в 2011 году отказался от гражданства Эстонии. И, по-видимому, переписал все свои активы на жену, с которой развелся. В 2013 году она стала самой богатой женщиной Эстонии. А Максим Ликсутов в 2011 -2013 гг, будучи уже чиновником, входил в рейтинг журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние в 2013 году - $650 млн. Ликсутов - яркий пример бизнесмена, который, возможно, для лоббирования интересов своих партнеров, стал чиновником. И это, наверное, помогает Искандеру Махмудову регулярно получать госзаказы от мэрии Москвы. Максим Ликсутов не в первый раз действует в интересах Махмудова. В мае 2018 году СМИ писали, что контракт стоимостью 17,5 млрд руб на обслуживание интеллектуально транспортной системы (ИТС) Москвы может получить фирма «Максима Телеком», бенефициаром которой является эстонский гражданин Умо Валднер. До 2011 года Максим Ликсутов являлся гражданином Эстонии и занимался перевалкой угля в эстонских портах в интересах Искандера Махмудова.

Новая напасть на компанию «Мираторг», которой владеют якобы родственники супруги экс-премьера Дмитрия Медведева братья Линники. По данным Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория выявила генетический материал вируса АЧС в 30 пробах патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО «Мираторг-Белгород» площадка «Бродок-2» (Белгородская область, Корочанский район). В 2017 году из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) «Мираторгу» пришлось уничтожить 24 тыс свиней, ущерб тогда составил 300 млн руб. В холдинге уверяют, что ситуация находится под контролем, а предприятия работают в обычном режиме. На их месте любой бы говорил то же самое. Поражает другое – вспышка АЧС произошла в крупном российском холдинге, который является лидером по производству свинины. Получается, что даже крупные производители не застрахованы от АЧС, что ж тогда говорить о фермерских хозяйствах. Может быть и другая причина – проблемы, которые появились у «Мираторга» в этом году, начинают разваливать компанию изнутри. У супруги Дмитрия Медведева девичья фамилия тоже была Линник. И у компании «Мираторг» до отставки Медведева все было хорошо – она получали субсидии, брала кредиты в государственных банках. Создала финансовую пирамиду, периодически закладывая в них свои структуры. Строила свинокомплексы, не имея на то разрешения и несмотря на протесты рядом живущих россиян. Все внезапно изменилось с уходом со поста премьер-министра Дмитрия Медведева. В феврале беогородские власти решили взыскать с компании «Мираторг» 74 млн руб за ущерб экологии. В апреле стало известно, что совместная сеть известного ресторатора Новикова и братьев Линников закончила год с убытком 4,4 млн руб. Бургерные расположены в Москве и Подмосковье и остается надеяться, что в них не попадет зараженное мясо от «Мираторга». В июне на заводе «Мираторга» в Калининграде произошел пожар, но его удалось быстро локализовать. В том же регионе была обнаружена незаконная свалка мертвых свиней и было подозрение, что туши могли принадлежать «Мираторгу». И вот вспышка АЧС в Белгородской области. Наверное, всего этого могло и не быть, если бы братья Линники не открещивались от родства с Дмитрием Медведевым.

15 сентября золотодобытчик, владелец компании «ЮГК» Константин Струков сменил свою дочь Евгению Кузнецову в качестве бенефициара 29,19% акций компании в золотодобытчике Petropavlovsk, а через две недели завил, что готов продать компанию. Это и раньше было понятно, потому как не потянул бы Струков компания, входящую в ТОП-5 золотодобытчиков России. Только на реконструкцию Албынской золотоизвлекательной фабрики надо 11 млрд руб. Таких денег у него нет. В принципе свою роль Константин Струков выполнил – отобрал компанию у ее владельца Павла Масловского. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Стоимость пакета Струкова оценивается в $250-280 млн. Пока конкретных переговоров не ведется, но это может быть отговоркой. Скорее всего, покупатель был известен еще до прихода Константина Струкова в Petropavlovsk. «Южуралзолото», которой владеет семья Струкова стал акционером компании в феврале 2020 года, купив у Романа Троценко 22,37% акций, а также облигации, которые можно было конвертировать еще в 5,97% акций. Тогда Константи Струков заявлял о большом потенциале компании. Но потом в компании начался затяжной корпоративный конфликт, который мог спровоцировать сам Струков. На годовом собрании акционеров основатель компании Павел Масловский и еще несколько директоров не вошли в совет директоров компании. Против проголосовали «Южуралзолото», компании Everest и Slevin, а также Владислав Свиблов. На тот момент они контролировали 39,08% Petropavlovsk. После этого Константин Струков заговорил о низком качестве менеджмента в компании Petropavlovsk. В феврале Масловскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В июне свою долю 2,9% за $47 млн семье Струкова продал фон Bonum Capital Мурата Алиева. Это очень важный момент, потому что только осле этой сделки семья Струкова получила блокирующий пакет. Фонд связывают с Сулейманом Керимовым, владельце золотодобывающей компании «Полюс». В конце прошлого года руководителем Petropavlovsk стал Денис Александров, который до этого работал в Highland Gold Владислава Свиблова, но в июле он не прошел в состав совета директоров. Против него выступили и структуры «Южуралзолото». Александров сейчас возглавляет все рудники компании, но новый владелец может его убрать в любой момент.

В конце октября в Арбитражном суде Московской области пройдет заседание, на котором будет рассмотрен отчет арбитражного управляющего ООО «Строительная компания «Строй Групп» по результатам процедуры наблюдения. С иском о банкротстве «Строй Групп» в суд обратился Сбербанк, требования которого составляют 1,6 млрд руб. В залог кредитному учреждению переданы имущественные права на выполнение ряда работ для новосибирской Авиационной холдинговой компании «Сухой». О своих претензиях также заявили ПАО «Корпорация «Иркут» (421,7 млн), «Промсвязьбанк» (357 млн), АО «Авиастар-СП» (173,4 млн) и др. Кроме того, суду предстоит рассмотреть заявление АО «Компания «Сухой» о включении в реестр кредиторов задолженности в размере 2,6 млрд руб. Требования более чем на 1 миллиард химкинскому предприятию предъявляет входящий в структуру «Ростеха» НПК «Уралвагонзавод», с которым «Строй Групп» заключила ряд крупных контрактов в 2017 году. Начало масштабного сотрудничества связывали с переходом завода под контроль госкорпорации и назначением на пост его гендиректора Александра Потапова. Закончилось все чередой судебных разбирательств. Разногласия, например, возникли в процессе исполнения контракта на «Строительство центрального гальванического цеха 690БИС», проект которого реализовывался в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 гг». Как позже установило следствие, в ходе ее выполнения имело место хищение порядка 3 млрд руб путем заключения фиктивных контрактов и вывода бюджетных средств на счета аффилированных юридических лиц. В итоге гендиректор «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Новым подрядчиком правительства Санкт-Петербурга, которому предстоит «осваивать» средства, выделенные на строительство питерского метрополитена, стала компания «Метрострой Северной столицы»: ее совладельцами выступают Смольный и ВТБ, а первые контракты были подписаны еще в июне в рамках Петербургского экономического форума. Уже объявлено о строительстве до 2024 года семи новых подземных станций, в которое ВТБ инвестирует до 10 млрд руб. Кроме того, губернатор Александр Беглов обратился к руководству Фонда национального благосостояния с просьбой о выделении 130 миллиардов на покупку 950 новых вагонов. Вот только эксперты отмечают: у подрядчика отсутствует опыт освоения подвижных грунтов. Эту проблему питерские власти решают путем привлечения к сотрудничеству специалистов ОАО «Метрострой» - компании, десятилетиями бывшей деловым партнером Смольного, который сегодня усиленно добивается ее банкротства с целью установления полного контроля над питерским метростроением с его многомиллиардными контрактами. В частности, экс-гендиректор «Метростроя» Николай Александров и его отец и предшественник Вадим Александров находятся в СИЗО по обвинению в растрате. Недавним решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти было арестовано принадлежащее им имущество стоимостью порядка 7 млрд руб. В течение как минимум последних десяти лет власти северной столицы обвиняли «Метрострой» в срыве сроков сдачи профильных объектов; в компании, в свою очередь, говорили о задолженности заказчика по контрактам и вытекающих отсюда задержках выплат заработной платы сотрудникам. Ситуация обострилась в 2019 году, когда оказались затоплены две станции питерского метро - «Дунайская» и «Новокрестовская», с тех пор прозванные «дырявыми». Причиной называли непрофессиональную работу с гидроизоляцией. В итоге Смольный расторг все контракты, ранее заключенные с «Метростроем». В декабре 2019-го рабочие предприятия объявили голодовку в связи с многомесячными задержками зарплаты, в которых руководство опять-таки обвинило городское правительство, задолжавшее за возведение стадиона на Крестовском острове. Следствием конфликта стал срыв строительства подземных станций «Юго-Западная» и «Путиловская», которое планировалось завершить до 2022 года. Сегодня Смольный усиленно лоббирует включение возведения новых станций метрополитена, стоимость которых оценивается в 70 млрд руб, в общероссийскую программу транспортного развития регионов, но одобрение Москвы пока не получено.

Шестую строчку в рейтинге богатейших российских госслужащих по версии «Forbes» занимает сенатор Александр Некрасов, представляющий в Совете Федерации Архангельскую область: официально задекларированный доход его семейства составил 2,9 млрд руб, из которых 2,86 миллиарда заработала супруга политика Елена Некрасова. Истоки благосостояния кроются в строительном бизнесе, которым Некрасов занялся еще в 90-х, перебравшись из Северодвинска в Санкт-Петербург. В итоге он стал совладельцем крупного девелоперского холдинга «Лидер Групп», параллельно успешно выстраивая политическую карьеру. В 2011 году Некрасов избирается депутатом Госдумы от КПРФ, причем в Челябинской области, где его выдвижение вызвало бурные протесты среди местных коммунистов, которым новоявленный кандидат был совершенно не знаком. Пройдя в парламент, народный избранник переоформляет активы на жену и стремительно богатеет: уже в 2015 году его состояние оценивалось в 5,5 млрд руб, хотя официальным кормильцем семьи числится супруга. Показательно, что к этому времени парламентарий обзавелся даже собственным вертолетом. В 2016-м Некрасов переизбирается в Госдуму от все той же КПРФ, но на этот раз от Ярославской, Костромской и Ивановской областей. В 2018 году его семейные доходы составили 27,5 миллиардов. Тогда же он вошел в десятку самых неэффективных депутатов, редко выступающих с законодательными инициативами. Прошлой осенью коммунист Некрасов пошел на повышение в Совфед. Что касается Елены Некрасовой, то она старается не светиться в СМИ и не дает интервью. При этом является официальным собственником порядка 30 коммерческих структур, преимущественно вязанных с девелопментом. Часть из них, правда, сегодня находятся в состоянии банкротства или ликвидации. Это связывают с произошедшим в 2017 году разделом «Лидер Групп», в результате которого владельцем московского подразделения стал Роман Лябихов, а петербургские активы остались за Некрасовыми. Вскоре Агентство ипотечного жилищного кредитования сумело добиться введения процедуры наблюдения в отношении компании «Абсолют» - дочерней структуры холдинга, задолжавшей АИЖК более 320 млн руб по расторгнутому договору аренды земли в Ватутинках. Должником оказалась также принадлежащая Некрасовым компания «Титан», вследствие чего суммарный долг вскоре превысил 800 миллионов, а оба предприятия оказались банкротами. Кроме того, более 1 млрд руб компании «Лидер Групп» задолжали «Дом. РФ»: два года назад корпорация даже требовала привлечь депутата, его супругу и топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по долгам «Абсолюта», составлявшим 804 миллиона и образовавшихся вследствие прекращения осуществления арендных платежей. Кто помог Некрасову в решении финансовых проблем осталось неизвестным, однако происходящее нисколько не мешает ему спокойно заседать в парламенте, а его родственникам продолжать заниматься бизнесом.

Аферист и мошенник Дмитрий Тесис, сидящий на подрядах госбанка «ВТБ», имеет прекрасные родственные связи. Его брат Яков Тесис работал в группе «Ренова» Виктора Вексельберга, он ездил втюхивать втридорого акции «Толяттиазота» отцу и сыну Махлаям в Лондон. Но в последствии был перекуплен олигархом Дмитрием Мазепиным, отцом гонщика-неудачника Никиты Мазепина. В итоге Мазепин акции оформил на свою компанию «Уралхим» и теперь кошмарит Махлаев и «Тольяттиазот» через заказные уголовные дела и покупные решения судов. Сейчас Яков Тесис чинно владеет «Издательством «Искусство», которому Минкульт заплатил более 4 млн руб на размещение различных материалов в журнале «Искусство», Яков прикупил себе Bentley Continental GT c номерами Х210ОК777. Как мы сообщали ранее, Дмитрий Тесис оформил своего сына Станислава Тесиса руководителем проектов в дочку госбанка «ВТБ», «ВТБ ДЦ» при этом через своих структуры, в том числе ЗАО «Сотби» качает из банка десятки миллионов рублей. На Станислава Тесиса оформлена BMW 420 XDrive с номерами Р268ЕК777. Тут подобралась целая семейка аферистов.

На данный момент ожидается положительное решение по возбуждению уголовного дела по статье 142.1 УК «Фасильфикации итогов голосования» на «неустановленную группу лиц» по ситуации в Петербурге. В таком случае в город прибудет группа из центрального аппарата СК РФ, которые будут по крупинкам разбирать каждое сообщение о нарушении. Основная цель – доказать причастность Бельского к ряду выявленных фасильфикаций. Не смотря на огромный объем информации и отсутствие документальных подтверждений ряда указаний, золотой жилой для следователей выступят рядовые сотрудники УИКов и ТИКов. Множество запечатленных на видео съемку случаев, имеющих признаки уголовных преступлений, а также наблюдатели и члены с совещательным голосом в качестве свидетелей. В городе порядка 1000 УИКов, где имеются основания для возбуждения уголовных дел по 141, 142, 142.1 УК РФ. Навряд ли члены комиссий будут так же дерзки и уверены при общении со следователями, как позволяли себе на протяжении трех суток выборов. Угроза реального срока перечеркивает любую боязнь потерять работу или ожиданий сверхдоходов. Скорее всего все посыпаться как домино и каждый председатель или секретарь УИКа сдаст своего «куратора» в ТИКе с потрохами, члены ТИКа – сотрудников администраций или СПбГИКа, а те в свою очередь партийцев или вице-губернатора с местными силовиками. Не стоит забывать, что планируется трансформация федерального избирательного законодательства, а значит грядущая судебная практика Петербурга станет основой для новой нормативной базы. Таким образом мы становимся свидетелями, когда доведенный до предела конфликт способствует развитию и совершенствованию всей системы, спасибо Смольному за оказанную услугу.

Нравы Мосгостройнадзора-2

Игорь Войстратенко: «любит посещать закрытые заведения с детьми …»

Мы уже писали про странные увлечения главы Мосгостройнадзора Игоря Войстратенко. Напомним, что ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы (УВД по ЗАО) запустило проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ на основании письма, которое разослал в конце августа первый заместитель председателя Комитета государственного строительного надзора г. Москвы Альберт Плужников по более чем сотне адресатов в различные органы власти Москвы и федерального центра. Выяснилось, что заслуженный строитель РФ, глава Мосгостройнадзора Игорь Войстратенко оказался человеком с очень странными увлечениями для своей должности. А именно, как пишет его первый зам в своём письме (орфография и пунктуация сохранена), «Игорь Михайлович сначала предлагал за денежное вознаграждение закрывать глаза на ряд коррупционных проявлений», а потом «после первой успешной сделки он пригласил меня отметить это дело к себе домой. Когда мы прибыли к нему в загородный дом, мы начали выпивать много спиртного, а потом когда дошли до кондиции он мне подсыпал какое то вещество после чего я пребывал в каком то странном состоянии я не мог ничего сделать но был в сознании он воспользовался моим беспомощным состоянием перевернул меня на живот а потом приблизительно 1,5 часа совершал надо мной действия сексуального характера…» Однако, это еще не всё. Бог с ними, с Игорем и Альбертом. Взрослые люди, могут заниматься на даче чем хотят. Но в письме, которое разослал зам главы стройведомства было финальное обращение о том, что «Войстратенко И.М. любит посещать закрытые заведения которые специализируются на предоставлении интим услуг с детьми до 14 лет». А это уже статьи «Развратные действия в отношении несовершеннолетних», в зависимости от тяжести содеянного 131-135 УК РФ. По сравнению со всем этим текущее уголовное дело №11902450031000046 по ст. 286 УК от 04.04.19 году в отношении сотрудников Мосгорстройнадзора для Игоря Войстратенко может показаться цветочками. Команда Войстратенко зная о нарушениях, освободила несколько компаний (за мзду малую) от административной ответственности. Правда уголовное дело начало пачковаться - из него 18.08.20 году уже выделили в отдельное производство второе дело. Теперь на очереди третье дело.

Скандал вокруг ареста Сачкова по подозрению в госизмене приобретает все большие масштабы. Выясняется, что в сферу его деятельности входила не только солнцевская группировка, но и действующие высокопоставленные сотрудники ФСБ. В частности, в бумагах главы IB Group обнаружена переписка с Деминым, АПС Роскосмоса, заместителем генерального директора по безопасности, генерал-лейтенантом ФСБ. Демин, к примеру, благодарит «уважаемого Илью Константиновича» «за значимый вклад в укрепление информационной безопасности организаций Госкорпорации «Роскосмос» и выражает готовность «к продолжению и развитию взаимовыгодного сотрудничества». Видимо, этот вклад и «взаимовыгодное сотрудничество» стали причиной того, что чуть позже в высшие руководящие сферы ГК Роскосмос беспрепятственно проник другой (обвиняемый) шпион — Сафронов. Во всяком случае, Демин дал руководству госкорпорации наилучшие характеристики по его кандидатуре, несмотря на то, что «большая проверка», запущенная соответствующим подразделением ФСБ, выявила ряд подозрительных контактов Сафронова с установленными разведчиками и обмен через конспиративные каналы двусмысленной информацией. Следователи ФСБ уже запросили в Роскосмосе массив документов по деятельности Демина, который в 2016 по рекомендации Ростеха был прикреплен от ФСБ в госкорпорацию после службы на Дальнем Востоке в качестве начальника УФСБ по Хабаровскому краю (2008-2016). И в этом качестве курировал «контрразведывательное обеспечение» ряда объектов Ростеха, взаимодействуя в плотном контакте с оргпреступной группировкой «Общак» из Комсомольска-на-Амуре, контролировавшей в том числе и предприятия оборонки. Эксперты организационно-аналитического управления МВД отмечают, что только благодаря помощи представителей некоторых спецслужб «общаковские» разгромили хабаровских конкурентов из группировки «крабовских» в обмен на отказ от требований к предприятиям Ростеха. А сам Демин тогда существенно укрепил свое благосостояние, что вызвало вопросы оргинспекторских подразделений ФСБ. Видимо, не будут обойдены вниманием и связи Демина с кланом Арашуковых, лидеров которого, Рауля и Рауфа, судят за организацию преступного сообщества и масштабные хищения в Ставропольском крае и других северокавказских регионах. Происходило это при попустительстве и сына заместителя гендиректора Роскосмоса - Анатолия Демина, заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю. Он зафиксирован как ближайший контакт и «крыша» клана Арашуковых и осуществлял связь Арашуковых с отцом, который, используя свои возможности в ЦА ФСБ, препятствовал проведению ОРМ в отношении Арашуковых и некоторых ныне арестованных руководителей краевого правительства. (Марков, Когарлыцкий, Золотарев). И делал это настолько неприкрыто и с нарушениями законности, что председатель СК РФ Бастрыкин распорядился провести персональную проверку Дёмина-младшего, направив одновременно соответствующие представление в ФСБ с просьбой дать правовую оценку деятельности Демина-старшего. Наработки двух мощнейших правоохранительных структур могут серьезно изменить кадровый ландшафт в «силовой башне» в пользу Совбеза, СВР и СК.

Спустя два месяца после масштабного разлива нефти на новороссийском терминале КТК начали наступать отложенные последствия. Спортсмены - «моржи», рискнувшие совершить заплыв в акватории Кабардинки недалеко от Новороссийска, вышли на берег, «обернутые» в пленку из странной черно-мазутной субстанции. В ней эксперты по проверке качества нефти без труда, очевидно, вычислили бы характерные признаки смеси, которую переваливал КТК через свой терминал. Иного ожидать было трудно. Поначалу активно взявшиеся за расследование по всем признакам природоохранной катастрофы представители контролирующих органов, со временем растеряли пыл. И предполагаемые виновники разлива нефти, пренебрегшие экологической безопасностью ради коммерческой интриги в пользу основного акционера КТК –Транснефти, оказались вне зоны действия закона. Тем временем 80 кв километров загрязненной нефтью акватории постепенно расползаются, захватывая все новые площади прибрежных курортных вод. По данным экологов местные власти под давлением руководства КТК и функционеров «джи-ар» из Транснефти пытались локализовать утечки информации о масштабах катастрофы. Были закрыты пляжи в ряде поселков и городов под предлогом ротавирусной инфекции. В Витязево, рядом с которым обнаружили нефтяное пятно, зафиксировали сверхъестественный выброс медуз. Информационная блокада почти удалась, разъехались словоохотливые и дотошные курортники, которые первыми выложили кадры нефтяных пляжей. И тут моржи, искупавшиеся в углеводородных разливах, актуализировали запрос на
беспристрастное и объективное расследование экологической потравы. «Неудача» для КТК может стать весьма удачным поводом для вновь избранных депутатов Госдумы, и , в частности, для бывшего минприроды Кобылкина, номинированного на пост главы комитета по экологии и охраны окружающей среды, начать свою деятельность с громкого и общественно полезного дела. Тем более, что Токарев, глава Транснефти, в свое время приложил немало усилий, чтобы сместить Дмитрия Николаевича с поста министра, кулуарно обвиняя его в излишних симпатиях к одной из крупнейших нефтяных компаний.

https://lenta.ru/news/2021/09/30/ktkeco/