Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению ходатайство о заключении мирового соглашения между владельцем кондитерской фабрики «Мишкино» Сергеем Рызенко и его кредиторами. Долги бизнесмена составляют порядка 1,5 млрд руб, из них более чем 1,3 миллиарда приходится на московское ООО «ПИР Финанс», ранее выкупившее долговые обязательства у банка «Центр-инвест». «ПИР Финанс» аффилирован с председателем Совета директоров «Альфа-Банка» Петром Авеном и был зарегистрирован в декабре 2020 года – всего за две недели до подписания договора об уступке прав требования к «Мишкино». В случае, если суд удовлетворит заявленное ходатайство, Рызенко удастся избежать личного банкротства, однако ему предстоит исполнить долговые обязательства до конца мая 2024 года. Перешедшие к «ПИР Финанс» договоры поручительства обеспечены залогом в виде принадлежащих предпринимателю земельного участка, недвижимости, автотранспорта и также двух долей в «Мишкино». Подобный расклад явно не устраивает управляющего партнера АФК «Система» Али Узденова: связанное с ним ООО «Ювента» является одним из крупнейших кредиторов кондитерской фабрики и целенаправленно подводит ее под банкротство. Руководитель «Ювенты» Валентина Шамоян в 2015-2017 гг. занимала должность гендиректора ООО «Антар», в число совладельцев которого входил Евгений Узденов – сын Али Узденова. Последний в качестве третьего лица фигурирует в судебных разбирательствах по иску «Азово-Донской компании» о взыскании с «Мишкино» 173 млн руб. Поручителем по этому займу в свое время выступал сам Узденов. «Ювента», долги перед которой оцениваются в 1,7 млрд руб, давно пытается войти в число кредиторов фабрики, однако против этого выступает ФНС: налоговики уверены, что перечисленные под видом займов финансовые средства на самом деле переводились на счета аффилированных лиц. Речь может идти, в том числе, об учредителе «Ювенты» – кипрском офшоре «Пенеус Коммерциал Лимитед». Соответственно, налицо контролируемое банкротство. Самого Узденова крайне не устраивало присутствие в списке кредиторов банка «Центр-инвест»: якобы он мог даже стоять за обысками и информационной атакой на кредитное учреждение, имевшими место в 2019 году. Вот только Узденов вряд ли предполагал, что место «Центр-инвеста» в итоге займут структуры, связанные с Авеном и его «Альфа-Групп».
Финансы Казенного учреждения Удмуртской республики «Управтодор» успешно выводятся через госконтракты, заключаемые с петербургскими компаниями, связанными с экс-руководителем «Удмуртавтодора» Михаилом Хреновым. Глава региона Александр Бречалов меняет руководство «Управтодора» как перчатки: в начале недели и.о. начальника предприятия был назначен Роман Агафонов, до него этот пост занимала Любовь Крысова. В свою очередь, ее предшественница Ирина Шкляр была назначена на должность республиканского замминистра транспорта и дорожного хозяйства. Карьерный рост госпожи Шкляр особенно впечатляет, если учесть, что ранее она в качестве индивидуального предпринимателя занималась ресторанным бизнесом и розничной торговлей в Санкт-Петербурге, откуда и прибыла в Удмуртию «в свите» Бречалова и близкого ему бизнесмена Хренова. С последним связывают питерское ООО «К-Инвест», уже получившее от удмуртского «Автодора» контракт на оценку качества содержания автомобильных дорог в регионе стоимостью 49,8 млн руб и готовящегося получить второй, но уже на гораздо более крупную сумму – 77,4 миллиона. Работа «Удмуртавтодора», которым руководил Хренов, вызывает много вопросов. Сегодня общественность Удмуртии выступает с требованием проведения аудиторской проверки работы предприятия в 2017-2020 гг., которая вполне может закончиться возбуждением уголовного дела. Именно в этот период финансово успешное предприятие превратилось в убыточное, что позволило Бречалову запустить процесс его приватизации. По мнению главы региона, это способствует снижению госдолга республики, который на начало года составил 64,2 млрд руб. «Удмуртавтодор» планируют передать в частные руки «одним пакетом» с ДП «Ижевское», слияние с которым имело место в 2019 году. ДП «Ижевское» возглавлял Александр Асаналиев – еще один выходец из северной столицы, где он руководил Дорожно-испытательным центром «Северо-Запад», а его предшественником на этом посту был никто иной, как все тот же Хренов. Летом 2020 года Асаналиев был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в махинациях, имевших место при ремонте автодороги Якшур-Бодья – Красногорское, ущерб от которых превысил 5,7 млн руб. Вскоре с занимаемой им должности уволился и Хренов. Завершать процесс приватизации «Удмуртавтодора» предстоит очередному ставленнику Бречалова – Андрею Жиренкину. Контроль за дорожной отраслью в регионе осуществляет премьер республиканского правительства Ярослав Семенов, который несет ответственность за назначение на руководящие посты таких кадров, как Хренов, Асаналиев и прочие питерские «друзья» Александра Бречалова, до сих пор активно «осваивающие» бюджетные финансы.
Сергей Чемезов обратился к президенту с инициативой передачи Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в ведение Минпромторга. Также глава «Ростеха» предлагает включить в Совет директоров ГТЛК представителей госкорпорации. Одновременно он активно противодействует слиянию компании с ВЭБ-Лизингом, мотивируя это распространением западных экономических санкций. Владимир Путин поддержал инициативы Чемезова, о чем поставил в курс премьера Михаила Мишустина. Сегодня ГТЛК руководит бывший глава федерального Минтранса Евгений Дитрих, считающийся ставленником не только министра промышленности Дениса Мантурова, но также Чемезова и бывшего замминистра транспорта Виктора Олерского. Предполагается, что переход компании под контроль Минпромторга способствует росту спроса на продукцию российских машиностроительных предприятий. ГТЛК уже специфически отметилась в этом направлении, продвигая на рынке самолеты SSJ 100 компании «Гражданские самолеты Сухого», входящей в структуру «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Слияние ОАК с «Ростехом» активно лоббировал не только сам Чемезов, но и тесно связанный с ним Мантуров. ГТЛК регулярно получает щедрые финансовые вливания из бюджета: только в 2018 году ее докапитализировали на 10 млрд руб, эти средства были направлены на покупку самолетов SSJ 100. Еще столько же было выделено на лизинг вертолетов, которые приобретались у входящей в структуру «Ростеха» компании «Вертолеты России». Рост коммерческих «аппетитов» Чемезова идет в разрез с интересами главы ВЭБ Игоря Шувалова, что наглядно проявилось во время судебного процесса о взыскании с концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) 30 млн руб в пользу госбанка. Кроме того, Шувалов фактически сорвал планы «Ростеха» на передачу производства КТЗ под контроль ООО «Транспортные компоненты», аффилированного с «Трансмашхолдингом» Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. Инициативы Чемезова, касающиеся ГТЛК, поддерживает Олерский. Известно, что ГТЛК работает в судостроительной сфере, где бывший чиновник активно развивает собственный бизнес: в частности, речь идет о приобретении новых судов для крупнейшего российского оператора речных круизов – компании «Водоходъ», одним из бенефициаров которой является экс-замминистра.
Тесно связанный с ростовским губернатором Василием Голубевым глава Кагальницкого района Игорь Грибов сумел избежать уголовного преследования, связанного с покупкой за бюджетный счет 10 квартир для детей-сирот в домах, возведенных с нарушением санитарных и строительных норм. Как установили сотрудники прокуратуры, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта было дано с санкции Грибова без проведения соответствующей проверки. Однако на этом вопросы к главе района оказались исчерпаны, что, якобы, обошлось ему в 5 млн руб. Ранее Грибов уже неоднократно оказывался в центре громких скандалов. В частности, он получил представление надзорного ведомства после обнаружения в Центральной районной больнице трупа, лежащего в одной палате с пациентами. Сначала районные власти и главврач лечебного учреждения Иван Наплеков пытались представить произошедшее как некий фейк, однако после вмешательства в инцидент депутата ростовского заксобрания Евгения Федяева, случившимся заинтересовалась прокуратура. Грибов также лоббирует возведение мусорного полигона площадью 11 гектаров вблизи станицы Кировская. Бенефициаром проекта называют ростовского бизнесмена, бывшего депутата городской думы Новочеркасска Николая Недвигина. С ним связывают, в частности, задействованную в строительстве компанию «Экоград-Н», выступающую кроме того, одним из соучредителей местного отделения партии «Родина», заместителем регионального руководителя которой некоторое время был Недвигин. Сам бизнесмен – личность не менее скандальная, чем глава района Грибов. В частности, в 2016 году он отметился захватом земли под несанкционированную свалку, чем причинил ущерб государству в размере 109,3 млн руб. Следствием стало возбуждение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. После активных протестов местных жителей, летом прошлого года строительство полигона возле Кировской было приостановлено, но уже осенью в генплан сельского поселения оказались внесены нужные изменения, а слушания прошли по написанному главой района сценарию и с нужным ему результатом. Заметим, что жалобы жителей и сомнительная известность отнюдь не помешали губернатору Голубеву способствовать в награждении Грибова орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
Forwarded from Змей Похьелы
Финансово-политическая группа Зубарева в союзе с командой Главы РК закончит эту предвыборную кампанию с весьма ощутимыми потерями во всех сферах. Углубляясь в медийное противостояние со всеми с кем можно в республике, они наткнутся на множество ответных реакций. Ждите, скоро будет еще кучнее https://yangx.top/criminalru/26812
Telegram
Компромат ГРУПП
В апреле этого года Верховный суд Карелии принял прецедентное решение. В Петрозаводске признали незаконным строительство жилого комплекса «Терраса». Землю, на которой идет строительство четырехэтажек «в стиле хюгге», отдавали под спорткомплекс с аквапарком…
Forwarded from Арбитр.
«Сити Инвест Банк», а также его владельцы, включая Леонида Шоршера и Сергея Камзина, выступают ответчиками в деле о привлечении к субсидиарной ответственности, в рамках банкротства производителя кваса компании «Дека».
Кредиторы требуют от «Сити Инвест Банка» и его собственников около 2 млрд. рублей.
Шоршер, Камзин, а также другие бенефициары «Сити Инвест Банка» признаны судом контролирующими лицами в отношении «Дека».
Кроме того, владельцы «Сити Инвест Банка» являются фигурантами уголовного дела возбужденного по факту преднамеренного банкротства «Дека».
В рамках уголовного дела в банке прошли обыски, а Шоршер и Камзин находятся на низком старте, чтобы бежать из страны.
В случае удовлетворения иска, «Сити Инвест Банк» может серьезно пошатнуться.
@ruarbitr
Кредиторы требуют от «Сити Инвест Банка» и его собственников около 2 млрд. рублей.
Шоршер, Камзин, а также другие бенефициары «Сити Инвест Банка» признаны судом контролирующими лицами в отношении «Дека».
Кроме того, владельцы «Сити Инвест Банка» являются фигурантами уголовного дела возбужденного по факту преднамеренного банкротства «Дека».
В рамках уголовного дела в банке прошли обыски, а Шоршер и Камзин находятся на низком старте, чтобы бежать из страны.
В случае удовлетворения иска, «Сити Инвест Банк» может серьезно пошатнуться.
@ruarbitr
Недавнее обещание властей решить вопрос с кредитованием индивидуально-жилищного строительства (ИЖС) вызвало реакцию со стороны компании «Крост» Алексея Добашина. Она объявила о строительстве коттеджного поселка в Химкинском районе Подмосковья и тем самым привлекла к себе внимание. Теперь может угодить в грандиозный скандал. В него попадут и вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство в Правительстве РФ, и мэр Москвы Сергей Собянин, отвечающие за бюджет реновации. В конце мая стало известно, что компания «Крост-Д» попала в тройку главных подрядчиков мэрии Москвы по программе реновации, на которую выделяется почти 900 млрд руб. Из них 384 млрд руб получит ГК «ПИК», 232 млрд руб компания «Крост-Д» и 142 млрд руб ГК «Монарх». Понятно, что такие огромные деньги абы кому не дадут. Интересы ГК «ПИК» могут лоббировать братья Ротенберги. За «Крост» может стоять депутат Госдумы Владимир Ресин, бывший первый заместитель мэра Москвы, которого считают «отцом» реновации. Есть подозрение, что деньги мэрии могут пойти какими-то обходными путями и не фигурировать в карточках госзаказа. С начала года «Крост-Д» заключила 5 контрактов на 350 млрд руб. Выяснить это не представляется возможным. Если контракты на несколько сотен миллиардов и есть, то знать о них никому не положено. Фондом реновации выступал подрядчиком на сумму 3,2 трлн руб. Речь идет об огромных деньгах, которые могут расходоваться бесконтрольно. Это – просто плевок в сторону всех российских предпринимателей, которых призывают вести бизнес честно, а сами непонятно как распоряжаются триллионами бюджетных денег. Стоит ли после этого удивляться, что неизвестна сумма, которую Росгвардия могла заплатить «Кросту» за строительство храма для ведомства в Балашихе? Компания Добашина выступала в роли генподрядчика и благотворителя. Поговаривают что «Крост» на протяжении долгого времени является официальным застройщиком РПЦ, за что Добашин был награжден медалью Сергия Радонежского. Алексей Добашин называет своим учителем депутата Госдумы и советника Сергея Собянина Владимира Ресина, который с 2001 по 2011 гг был первым заместителем мэра Москвы. Ему и обязан своим «невидимым» успехом владелец «Кроста».
Авторитетный телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» по заказу собственников ГК «Мерлион», обвиняемых в особо тяжком преступлении и должностных лиц из ГСУ СК России по городу Москве с некоторыми сотрудниками ФСБ, которые находятся на зарплате у Карчева, стал публиковать абсолютно пустые репосты. К нам в издание обращались представители ГК «Мерлион» и просили за вознаграждение разместить репост фейковой информации, но данный фейк мы публиковать категорически отказались. Теперь расскажем, как Карчев и Ко всё это организовали. Следователь 1-го УРОВД ГСУ СК России по городу Москве Селахов создал по требованию Карчева телеграмм-канал «Путь Апостола», в котором были всего 11 участников, а именно сам Селахов, его помощники, уволенный Меньшов (восстанавливается в «Почту России»), Карчев, Абрамов, Мангутов, Паршиков, Сарафанов и два товарища Селахова. Блогеры стали печатать какие-то глупые статьи и отправлять своим друзьям, чтобы придать фона своей проблеме, но этого оказалось мало. Тогда у товарищей назрел план и они решили за деньги Карчева договориться с рядом Телеграм каналов. Им это удалось и появились репосты их постов. Вроде бы всё неплохо, но вот только это всё видится, как какая-то дешевая защитная реакция, чтобы обелить «заказуху» и коррупцию, всеми способами избежать уголовного наказания. Источник сообщил, что в настоящий момент у Карчева со своими «решальщиками» назревает глубокий конфликт. Десятки миллионов долларов уплачены, а результата всё нет. Дело до сих пор не прекратили, потерпевший Симоненко и его юристы всё еще живы и на свободе, должностные лица из СК СЗАО и УФСБ по Москве и Московской области не в СИЗО, а свидетели даже под давлением всё продолжают говорить ненужную для Карчева правду. Карчев резонно предъявляет «решальщикам» за деньги, но те обещают, что вот-вот, скоро и так далее. Это «скоро» уже идет месяцы. На наш взгляд, вырисовывается неплохая оперативная комбинация. Есть конфликт, уголовное дело попадает объективным следователям и оперативникам, Карчев и его «партнёры» логично по особо тяжкому преступлению попадают в СИЗО и вот она – одна из крупнейших оперативных разработок последнего времени. Карчев рассказывает правду – кому заплатил эти 10-ки миллионов долларов США. Ведь получается его обманули. Вот чего опасаются должностные лица из 1-го УРОВД и их друзья-покровители, поэтому и стараются довести дело до конца. Мы думаем – это было бы намного интересней, чем даже коррупционное дело после стрельбы на Рочдельской. Надеемся, что следователь Селахов всё-таки обманывает и нет у него никаких внеслужебных отношений с заместителем руководителя 6-ой службы УСБ ФСБ России Таракановым М.М.
Многолетнее сотрудничество адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» с Российской Федерацией по представлению государства в международных инстанциях принесло юристам огромную прибыль. Тем не менее, тесные связи с госструктурами и крупные контракты, по всей видимости, не стали достаточно веской причиной для того, чтобы бюро отказалось сотрудничать с бизнесменами, признанными российскими судами преступниками. Последние 10 лет ЕПАиП защищает основного владельца ПАО «Тольяттиазот», Сергея Махлая, являющегося гражданином США. Бизнесмен в 2019 году был заочно приговорён в России к 9 годам заключения за мошенничество по предварительному сговору. В соответствии с решением суда, он и другие владельцы предприятия должны выплатить пострадавшим 87 млрд руб. Бизнесмен и другие лица, участвовавшие в мошеннической схеме, дали понять, что пострадавшие этих денег не получат. Махлай не признаёт решений российских судов, считая их и правоохранительные органы подверженными коррупции. По этому уголовному делу также проходит Александр Попов, который ранее занимал должность председателя Тольяттихимбанка, принадлежавшего Махлаю. Он был арестован и теперь даёт показания в суде. Некоторое время назад представители бюро попытались «отмазать» бизнесменов от уголовного дела. Для этого юристы наведались в США, где находится Махлай, и составили протокол опроса, в котором бизнесмен заявил о своей непричастности к этим преступлениям. В прошлом году Махлай подал на Россию в ЕСПЧ из-за якобы несправедливого преследования со стороны правоохранительных органов. Против России также выступает его сообщник, бизнесмен Эндрю Циви из Швейцарии, который был осуждён с ним за мошеннические действия. Ранее юристы ЕПАиП защищали в РФ интересы афериста Уильяма Браудера. С этой целью была использована организация «Фонд исследования проблем безопасности», её учредителем является Российский торгово-финансовый союз. Во главе последнего стоит Станислав Пугинский – один из руководителей ЕПАиП. Бесспорно, что профессиональным долгом адвоката является защита клиента любыми способами, укладывающимися в рамки закона. В конкретной ситуации всё же стоит понимать, о каких именно клиентах-преступниках идёт речь, и какие способы используют юристы ЕПАиП. Адвокаты бюро, с одной стороны, представляют интересы России в международных судах, а с другой – помогают беглым преступникам бороться с Россией в этих же инстанциях.
В конце мая российское информационное поле наводнили слухи о том, что владелец «Русагро» Вадим Мошкович покинул Российскую Федерацию. Гендиректор и миноритарный акционер «Русагро» Максим Басов назвал сообщение полной ерундой, а также информационным наездом. Вадиму Мошковичу пришлось пойти на крайние меры: он решил отметиться на важном светском мероприятии - гала-вечере эндаумент-фонда Еврейского музея и центра толерантности. Этот визит оказался символическим. На фоне новостей из музея сообщение с экономического форума о том, что наш герой подписал соглашение о сотрудничестве с саратовским губернатором Валерием Радаевым прозвучало уж совсем буднично. Еще в марте Вадим Мошкович начал сетовать на попытки государства регулировать цены на сельхозпродукцию и в целом усомнился в правильности аграрной политики Кремля. В Минсельхозе такого удар в спину не ожидали, и, по некоторой информации, пришли в ярость. После демарша Вадима Мошковича в офис «Русагро» пожаловали «врачи» с налоговой проверкой. Тем более по итогам 2020 года совет директоров «Русагро» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере $139,9 млн, что составляет больше половины от чистой прибыли. Большая часть этой прибыли образовалась в результате роста отпускных цен на продукцию. Оптовые цены на сахар у компании выросли на 78%. Вся история бизнеса Мошковича - это агрессивная экспансия на всех направлениях. Этой стратегии соответствовали и дружеские связи аграрного олигарха. Вначале это были коллеги по импорту водки в страну, затем «банкиры» из группы Сергея Кириленко, с которым Мошкович подружился еще в 1990-е годы. Вся эта команда выполняла функции финансового центра куда для более серьёзных людей. Тех самых, которых всегда интересовала только полная монополия на рынке. Недаром же во многих странах для их определения используют термины «картель» и «синдикат». Со всеми соответствующими последствиями.
В Саратовской области предприниматели рискуют либо обанкротиться, либо лишиться своего имущества, либо вообще стать фигурантами уголовного дела. Есть мнение, что все это происходит с ведома областного прокурора Сергея Филипенко, чье ведомство не вылезает из скандалов. В скором времени пятилетний срок прокурорства Филипенко истекает, и будут ли продлены его полномочия, большой вопрос. Ситуация в регионе начала ухудшаться года 4 назад, после прихода нового областного прокурора Сергея Филипенко. Судя по всему, не без его подачи прокуратура прямо стала вмешиваться в экономику региона, воздействуя на существующие бизнес-процессы и действуя отнюдь не во благо бюджету и жителям. При этом сами прокурорские подчас творят такое, что дух захватывает. Главным скандалом этого года стало уголовное дело прокурора Кировского района Андрея Пригарова, по версии следствия, крышевавшего саратовский кладбищенский бизнес и еще ряд структур. Сумма вменяемых ему взяток превышает 33 млн руб. Саратовские бизнесмены справедливо считают, что нынешний отъем собственности невозможен без активного содействия прокуратуры. Первой ласточкой масштабной деприватизации, захлестнувшей регион, стали земли «Саратовского авиационного завода». Бывший советский гигант авиапрома, выпускавший самолеты ЯК-42, в нулевых был обанкрочен, а его земли и цеха пущены с молотка. Да, процесс банкротства был откровенно «косым», подтверждение этому – ряд уголовных дел, впрочем, так и не доведенных до конца. Через суд изымается земля на набережной Саратова. В 1998 году участок с помпой был продан на проходившем в Москве первом в России земельном аукционе, а теперь, сменив несколько владельцев, видимо, оказался «не у тех». Подан иск о деприватизации кинотеатра «Победа», превращенный нынешними владельцами из почти разрушенного объекта в современный киноцентр. И совсем уж нонсенс – у бизнеса отбирается здание Крытого рынка, куплено в ходе банкротных торгов. Пересмотр земельных сделок привел не только к резкому падению объемов жилищного строительства, но и к появлению сотен обманутых дольщиков. Ярким примером этому может служить дело компаний «Ксиан» и «Стройресурс». Приобретая участок под комплексную застройку в поселке Юбилейный, они вряд ли предполагали, что желание возвести там несколько многоэтажек, детский сад и спортплощадку, вызовет такое неприятие облпрокуратуры. Но сотрудники Филипенко с упорством бульдогов доказывали в суде, что на спорных участках жилью не быть. И это только вершина айсберга. Сейчас наблюдатели гадают, сможет ли Сергей Филипенко, досиживающий последние месяцы своего пятилетнего срока в кресле саратовского облпрокурора, удержаться в нем на второй срок.
Усиление роли государства в российской экономике всегда имеет конкретных бенефициаров. В 2021 году ужесточение регулирования добралось до одной из самых теневых сфер – до экспорта леса. Совсем скоро у нас в стране появится новая крупная компания, призванная монополизировать вывоз необработанной древесины. С идеей создания новой госкомпании, которая будет обладать эксклюзивным правом на экспорт леса из России, в феврале выступил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также предпринимает попытки стать одним из основателей эксклюзивной госкомпании, которая и станет контролировать экспорт необработанного с Дальнего Востока. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заявляет об этом в своих проектах. Одним из выгодоприобретателей новых инициатив правительства может стать Глеб Франк – зять миллиардера Геннадия Тимченко и сын Сергея Франка, бывшего министра транспорта РФ и генерального директора «Совкомфлота». Совладелец и член совета директоров нескольких российских компаний: бывший председатель совета директоров компании «Стройтрансгаз», бывший член совета директоров компании «Русская аквакультура», основной владелец и глава совета директоров «Русской Рыбопромышленной компании». Фактически, зять Тимченко является бенефициаром и совладельцем сорока двух компаний, двадцать шесть из которых зарегистрированы по одному адресу – Владивосток, улица Пушкинская, 87. Из всех этих компаний только три могут похвастать положительными активами, но влиятельный бизнесмен продолжает держаться на плаву. Господин Франк начал подбираться к самой денежной отрасли Дальнего Востока – лесозаготовкам. В конце прошлого года была зарегистрирована новая компания – ООО «Тайга», которая на сто процентов является собственностью компании Франка ООО «Роквелл капитал». Франк собирается развернуться в лесу на полную катушку. Помимо заготовки древесины он намеревается делать шпон, фанеру, бумагу и картон. Вряд ли Глеб Франк упустит ситуацию из рук и позволит допустить монополизацию лесной промышленности без своего участия. Конкуренцию Глебу Франку в борьбе за монополизацию лесной промышленности может составить Владимир Евтушенков, чей холдинг «Система» также связан с лесным бизнесом. Пока что Франк с Евтушенковым не сошлись в противостоянии, поскольку их бизнес разделяют тысячи километров – если Франк имеет интересы на Дальнем Востоке, то Евтушенков вырубает лес в Северо-Западе. Однако если государство решит создать единую компанию-монополиста по экспорту необработанной древесины, её появление не может не привести к усилению крупных игроков на этом перспективном рынке.
Forwarded from Арбитр.
Появились подробности схемы, которую раскручивают в рамках банкротства НПК «Далекс» владельцы «Сити Инвест Банка» Леонид Шоршер и Сергей Камзин.
НПК «Далекс» является поставщиком полупроводников по множественным госконтрактам для сотен предприятий, завязанных на оборонную промышленность.
Шоршер и Камзин, отработавшие метод преднамеренного банкротства на производителе кваса «Дека», и находящиеся из-за этого в секторе внимания правоохранительных органов, теперь пытаются примерить аналогичную схему на НПК «Далекс».
Шоршер и Камзин заявились в дело о банкротстве НПК «Далекс» конторой «Сити Инвест Консалт», которая аффилирована с «Сити Инвест Банком».
В кредиторы эта фирма не попала, но стала активно злоупотреблять процессуальными правами в угоду одному из карманных кредиторов
Шоршера и Камзина - ООО «АвтоМетанСервис».
НПК «Далекс» должно ООО «АвтоМетанСервис». Более 71 млн. рублей.
ООО «АвтоМетанСервис» было учреждено «Интрастбанком», с которым были связаны Шоршер и Камзин.
Кроме того, ООО «АвтоМетанСервис» находится в стадии банкротства, его основной кредитор «Сити Инвест Банк», на предприятии назначен управляющий Борис Шаполваленко, подконтрольный тем же Шоршеру и Камзину.
Самым крупным кредитором НПК «Далекс» является налоговая, в рамках банкротства предприятия сейчас осуществляется процесс по реализации имущества.
ООО «Сити Инвест Консалт» и ООО «АвтоМетанСервис» активно мешают процессу реализации имущества НПК «Далекс» с помощью процессуальных ухищрений.
Компании Шоршера и Камзина пытаются обжаловать действия управляющего НПК «Далекс», судебные акты связанные с отменой обеспечительных мер, приостанавливающих реализацию имущества, а также иные банкротные процедуры.
ООО «Сити Инвест Консалт» и ООО «АвтоМетанСервис» в рамках банкротства НПК «Далекс» действуют синхронно, давно не скрывая своей аффилированности (пример в частной жалобе, которую ООО «Сити Инвест Консалт» подаёт в интересах ООО «АвтоМетанСервис»).
Основная цель Шоршера и Камзина отрейдить активы НПК «Делекс», чтобы потом диктовать условия оборонной промышленности.
@ruarbitr
НПК «Далекс» является поставщиком полупроводников по множественным госконтрактам для сотен предприятий, завязанных на оборонную промышленность.
Шоршер и Камзин, отработавшие метод преднамеренного банкротства на производителе кваса «Дека», и находящиеся из-за этого в секторе внимания правоохранительных органов, теперь пытаются примерить аналогичную схему на НПК «Далекс».
Шоршер и Камзин заявились в дело о банкротстве НПК «Далекс» конторой «Сити Инвест Консалт», которая аффилирована с «Сити Инвест Банком».
В кредиторы эта фирма не попала, но стала активно злоупотреблять процессуальными правами в угоду одному из карманных кредиторов
Шоршера и Камзина - ООО «АвтоМетанСервис».
НПК «Далекс» должно ООО «АвтоМетанСервис». Более 71 млн. рублей.
ООО «АвтоМетанСервис» было учреждено «Интрастбанком», с которым были связаны Шоршер и Камзин.
Кроме того, ООО «АвтоМетанСервис» находится в стадии банкротства, его основной кредитор «Сити Инвест Банк», на предприятии назначен управляющий Борис Шаполваленко, подконтрольный тем же Шоршеру и Камзину.
Самым крупным кредитором НПК «Далекс» является налоговая, в рамках банкротства предприятия сейчас осуществляется процесс по реализации имущества.
ООО «Сити Инвест Консалт» и ООО «АвтоМетанСервис» активно мешают процессу реализации имущества НПК «Далекс» с помощью процессуальных ухищрений.
Компании Шоршера и Камзина пытаются обжаловать действия управляющего НПК «Далекс», судебные акты связанные с отменой обеспечительных мер, приостанавливающих реализацию имущества, а также иные банкротные процедуры.
ООО «Сити Инвест Консалт» и ООО «АвтоМетанСервис» в рамках банкротства НПК «Далекс» действуют синхронно, давно не скрывая своей аффилированности (пример в частной жалобе, которую ООО «Сити Инвест Консалт» подаёт в интересах ООО «АвтоМетанСервис»).
Основная цель Шоршера и Камзина отрейдить активы НПК «Делекс», чтобы потом диктовать условия оборонной промышленности.
@ruarbitr
Одному из крупнейших промышленных предприятий Орловской области заводу «Промцеолит» прекращена подача газа в связи с неоплатой долгов, что привело к остановке производства. В середине мая руководством завода была отменена вторая рабочая смена, а сотрудники получили неполный аванс по зарплате, оставшаяся часть которой должна была быть выплачена 10 июня, что становится невозможным в связи с простоем. Ситуация усугубляется конфликтом акционеров: инвестор предприятия кипрский офшор «TIG Mineral Resources» (его связывают с семейством известного медиамагната Арама Габрелянова) называет «рейдерским захватом» переход управления заводом под контроль промышленной группы «Алсико». Целью ее главы Александра Казаченко считают получение кредитов под «Промцеолит» и его последующее банкротство. К активным действиям Казаченко перешел после трагической гибели в минувшем марте своего давнего компаньона Валерия Багдасарова, чье самоубийство связывали с поручительством по кредитам «Алсико», достигавшим 1 млрд руб. Показательно, что кредитные учреждения, с которыми сотрудничала группа, одно за другим оказываются на грани банкротства. В частности, убыточным оказался «Инвестторгбанк», взятый на санацию «Транскапиталбанком». В хищении 7 млрд руб обвинялся председатель правления банка Владимир Гудков, бежавший за границу и якобы действовавший в сговоре с Казаченко и одним из его топ-менеджеров Сергеем Аистовым. Лишился лицензии и был признан банкротом «Газинвестбанк», выдавший «Алсико» кредит в размере 100 млн руб, из которых в итоге удалось вернуть только 2 миллиона. Вхождение в бизнес группы офшорной «TIG Mineral Resources» объясняли желанием Багдасарова усилить противовес возрастающему влиянию Казаченко. В итоге два ранее входивших в структуру холдинга предприятия - ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит» - оказались отчуждены в пользу самого Багдасарова и его дочери Сабины Даниелян, однако последующие суды признали незаконный характер этих сделок. Самоубийство бывшего компаньона привело к активизации Казаченко, пожелавшего вернуть контроль над оказавшимся в центре скандала орловским заводом.
Российские СМИ и телеграм-каналы облетела новость о задержании начальника отдела проверок Контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Задержание проводилось сотрудниками МВД в столичном кафе при получении чиновником взятки за внесение изменений в Акт ревизионной проверки одного из вузов Санкт-Петербурга. Ранее Шерстобитов руководил ликвидационной комиссии в «Академснабе», отметившись ликвидацией порядка 30 предприятий, преимущественно подконтрольных столичному Департаменту госимущества. В 2016 году его намеревались привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ГУП «Управление перспективных застроек» на сумму почти 29 млн руб: тогда чиновник не обеспечил передачу конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации предприятия, что сделало невозможным выявление активов должника, формирование конкурсной массы и, как следствие, погашение задолженности перед кредиторами. Шерстобитов также отличился сокрытием налогов принадлежавшей ему компании «Лаудатус», занимавшейся розничной торговлей, но взыскать задолженность с него не смогли по причине «невозможности установить местонахождение должника». В Минобрнауки Шерстобитову покровительствует Ольга Шамшина - Директор Контрольно-ревизионного департамента, бывший начальник отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры и член попечительского совета скандально известной «Лиги безопасного интернета». В Генпрокуратуре Шамшина, по запросу депутата Госдумы Александра Агеева, проводила проверку деятельности чиновников Минкультуры на предмет конфликта интересов, что должно было нанести удар по репутации занимавшего в то время министерский пост Владимира Мединского. Проверка, однако, окончилась ничем, а Шамшина заняла руководящую должность в Минобрнауки, где сегодня пользуется поддержкой главы министерства Валерия Фалькова. Задержание Шерстобитова может выйти боком его непосредственной начальнице Шамшиной, которой уже предрекают судьбу замминистра Марины Лукашевич, арестованной в июле прошлого года вместе с чиновником Россотрудничества Михаилом Поповым в рамках расследования уголовного дела о хищении 50 млн руб.
Forwarded from Шоковая Терапия
Пашинян продолжает удивлять "оригинальными" инициативами. И.о. премьера предложил всех кто находится в плену у Азербайджана обменять на своего сына. Также по негласной информации, Никол Воваевич дал поручение составить списки из чиновников, депутатов и пр., чтобы с той же целью предложить их азербайджанцам. То, что ни сын Пашиняна, ни его приспешники Алиеву не нужны от слова совсем - очевидно всем. Видимо, на это и расчет. Удивительно только, что в Армении некоторые продолжают восхищаться подобными популистскими выходками.
Помимо всего, это просто "хороший" сигнал исполняющего обязанности главы правительства в преддверии выборов: "Дорогие избиратели, никак не получается освободить армянских солдат. Давайте просто по очереди будем бывать в плену у Азербайджана, чтобы никому не было обидно". Такими темпами Пашинян скоро предложит пребывание в азербайджанской неволе вахтовым методом: одну неделю - жители одного армянского района, другую неделю - жители другого и так далее в течение всего срока своего пребывания у власти.
Помимо всего, это просто "хороший" сигнал исполняющего обязанности главы правительства в преддверии выборов: "Дорогие избиратели, никак не получается освободить армянских солдат. Давайте просто по очереди будем бывать в плену у Азербайджана, чтобы никому не было обидно". Такими темпами Пашинян скоро предложит пребывание в азербайджанской неволе вахтовым методом: одну неделю - жители одного армянского района, другую неделю - жители другого и так далее в течение всего срока своего пребывания у власти.
Следственный комитет продлил срок расследования уголовного дела совладелицы БКФ-банка и компании «Русский продукт» Ольги Миримской на срок свыше четырех лет. Бизнес-леди обвиняется в даче взятки в размере $550 тыс руководству Пресненского суда Москвы, где рассматривался ее имущественный спор с бывшим мужем Алексеем Голубовичем. Также ей инкриминируется организация незаконного прослушивания телефонных аппаратов юристов, представлявших интересы Голубовича в судебных инстанциях. На сегодняшний день Миримская, получившая гражданство Израиля, оказалась недосягаемой для российских правоохранительных органов. Голубович получил известность в качестве директора по стратегическому развитию компании «Arbat Capital», бенефициаром которой являлся Михаил Ходорковский. Топ-менеджер и его супруга давали показания в рамках громкого «дела ЮКОСа», чем, якобы, очень помогли следствию, фактически выторговав свою свободу. Впоследствии Голубовича подозревали в финансировании либеральной оппозиции, а в 2017 году во время обыска в домовладении Миримской нашли «выхолощенный» автомат Калашникова и символику запрещенного в России украинского «Правого сектора». Появлялась также информация о ее причастности к финансированию украинских националистических формирований. Конфликт бывших супругов связан с разделом имущества, в том числе, долей в банке БКФ, через который проходили финансы структур оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, стало известно, что Миримская переоформляет активы «Русского продукта» на друзей и подчиненных. Например, известный бренд «Московский картофель» перешел под управление бывшего члена совета директоров компании Алексея Пашкина, считающегося одним из доверенных лиц бизнес-леди. Не исключено, что часть активов и прибыли оказались успешно выведены в Израиль. Появлялись сообщения также о возможном выводе активов БКФ-банка: об этом, в частности, говорилось в обращении, направленном в Центробанк кипрским офшором «Netcore Solutions Ltd», выдавшем банку займ в размере $11,15 млн. Однако впоследствии было установлено, что контролирующим акционером офшора является никто иной, как Алексей Голубович.
Депутат Госдумы Иван Демченко успешно лоббирует интересы семейного бизнеса, в частности, холдинга «Новосталь М», гендиректором которого он официально является. На недавнем Петербургском международном экономическом форуме он подписал соглашение с саратовским губернатором Валерием Радаевым о расширении производства «Металлургического завода Балаково», входящего в структуру «Новосталь М». Сам парламентарий неоднократно отрицал занятие коммерческой деятельностью, а официальным владельцем семейных активов называют его сына и полного тезку. Вместе с тем, Демченко считается доверенным лицом спикера Госдумы Вячеслава Володина, в интересах которого депутат может скупать активы в Саратовской области, включая завод в Балаково. Соответственно, соглашение, подписанное в рамках ПМЭФ, также могло быть инициировано Володиным. Спикер уже подключил Демченко в качестве инвестора к реконструкции балаковского аэропорта, однако учитывая, что этот проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства, его участникам предстоит направить в нужное «русло» бюджетное финансирование. Становление коммерческих структур Демченко началось еще в 90-х, чему в немалой степени способствовал «авторитетный» бизнесмен Шалва Гибрадзе («Гия»), до недавнего времени бывший одним из совладельцев холдинга «Новосталь М», в который входят активы, якобы связанные с Володиным.
Гендиректор Концерна «Покровский» Татьяна Мельник обратилась в Следственный комитет с заявлением о ложном доносе, якобы имевшем место в отношении бенефициаров скандально известного агрохолдинга. Топ-менеджер обвиняет в распространении заведомо ложных сведений экс-судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову и ее адвоката Валерия Сопьяненко: как следует из заявления, они рассказывали журналистам о том, что судебные решения, касающиеся активов кущевского семейства Цапков, выносились за взятки. Осужденная на семь лет лишения свободы Мартынова уже написала явку с повинной, заявив, что раньше ей просто не позволяли этого сделать (не уточнив, правда, кто именно). В давлении на бывшую судью подозревают совладельца «Покровского» бизнесмена Андрея Коровайко, который ранее сам написал заявление на Мартынову, признав факт передачи ей денежных средств за принятие нужного ему решения. В настоящее время продолжается расследование громкого уголовного дела, фигурантами которого стали совладелец агрохолдинга Аркадий Чебанов, один из топ-менеджеров Александр Глазырин, бизнесмен Геннадий Родионов, а также адвокаты Генрих Хачатуров, Владислав Бражников и Александр Войналович: их обвиняют в вымогательстве, подкупе и принуждении к даче показаний или отказу от них. Местонахождение Коровайко при этом остается неизвестным, не исключено, что он уже выехал за пределы России. В адрес бенефициаров концерна неоднократно звучали обвинения в рейдерском захвате сельскохозяйственных предприятий в Ростовской области и Краснодарском крае, для чего использовались связи в правоохранительных структурах и судейском корпусе. Кроме того, лоббировать интересы «Покровского» на федеральном уровне может сенатор Ирина Рукавишникова – бывшая жена Коровайко, чей развод называют фиктивным. Показательно, что участием в рейдерском захвате винной компании «Самтрест» отметился ее брат Антон Рукавишников. В разное время в центре внимания владельцев «Покровского» оказались ростовское ФГУП «Электроаппарат» (большую часть долгов которого выкупило принадлежащее самой Рукавишниковой ООО «Барс»), сахарный завод «Павловский», компания «Кубанский сахар», колхозы «Нива», «Дружба», «Исток» и др. Не увенчалась успехом попытка концерна установить контроль над ЗАО «СКВО» – одним из крупнейших ростовских агропромышленных предприятий.
Саратовский депутат и бизнесмен, которого называют лидером ОПГ времен 90-х, стремительно теряет свое влияние. О возможной причастности Курихина к известной ОПГ «Парковские» писали много. Пожалуй, больше остальных отличился саратовский журналист Сергей Вилков, который раздобыл, наверное, максимальное количество относящихся к вопросу документов, среди которых особо следует выделить справку, составленную сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью Дытченко на имя первого заместителя прокурора области Григорьева. Он впоследствии стал прокурором области. Поговаривают, что своего интереса к прошлому депутата и бизнесмена он не забыл. Примечательно, что уже в 2008 году прокурора застрелили. Убийство признали заказным, быстро нашли исполнителей и вроде как заказчика. Да только вот этот якобы заказчик покончил с собой до суда. Как и некоторые другие люди, признанные причастными. После этого расследование не продолжалось. Хотя многие, в том числе и отец убитого прокурора Федор Григорьев (между прочим - генерал-майор внутренней службы, начальник Саратовской высшей школы МВД СССР, ректор Саратовской государственной академии права) считали, что истинные заказчики не установлены, а среди кандидатов на эту роль в народной молве называли, в том числе, Сергея Курихина. Своим для Курихина человеком называют бывшего руководителя института «Саратовгражданпроект». Эта организация была самой крупной в деле разработки проектов (и, соответственно, обсчета стоимости) различных объектов. Схема заработка, которую можно было реализовать при участии «Саратовгражданпроекта», простая: стоимость проекта завышалась, разница оставалась в «кармане» застройщика. Ну а поделить «честно нажитое» - вопрос технический. Причем речь могла идти о внушительных суммах. Например, цена строительства какого-нибудь садика, красная цена которому 60 млн руб (если изучать аналогичные объекты в соседних регионах), вдруг превышала 90 млн. Судя по всему, именно благодаря финансовой подпитке и ресурсной поддержке Курихина, появился один из нынешних лидеров областного отделения КПРФ - Николай Бондаренко. Кстати, еще один депутат областной думы. Причем лепили его не очень осторожно. В первый год депутатства Николай подал едва ли не нулевую декларацию о доходах, что никак не соотносилось с его иномаркой и образом жизни. Сегодня с этим все в порядке: годовой доход только официально составил почти 6 млн руб. Другим «карманным» проектом может стать отделение партии «Новые люди». Пытаясь сохранить влияние, Курихин может совершить какой-то резкий и непродуманный шаг. Тогда явления силовиков придется ждать не так долго.
Силовики, воспользовавшись моментом пока мэр Воронежа Вадим Кстенин отдыхает начали проводить обыски у его сотрудников. Все говорит о том, что к воронежскому градоначальнику у правоохранителей может скоро появиться много вопросов. Предполагается, что силовики изучают причины сильно затянувшейся реконструкции парка «Орленок». Интерес силовиков к «стройке века» вполне объясним – реконструкция тянется аж с 2019 года. Все эти годы власти Воронежа публиковали в лояльных СМИ красивые эскизы того, как будет выглядеть обновленный парк, а также объявляли все новые и новые даты торжественного открытия, но воз, как мы уже знаем, и ныне там. Реконструкцией парка сначала занималось ООО «Воронежтеплоспецстрой», которое принадлежит некоему Борису Панову. Ремонт длился почти год – с мая 2019 по июнь 2020. Однако, не доведя до ума начатое, подрядчик работу забросил. Официальная причина – финансовые затруднения из-за коронавируса. Контракт был расторгнут. Вторым за проблемную стройку взялся Михаил Романенко и его ООО СК «ВСБ» сразу после предыдущего подрядчика. Оставшиеся работы в парке оценили в 128,5 млн руб. Но и эта компания продержалась всего год. В апреле этого года стало известно, что «ВСБ» – без пяти минут банкрот. Фирма «Сплав» подала в арбитражный суд заявление о признании компании Романенко банкротом. Примечательно, что мэр города Вадим Кстенин уже привлекал к себе внимание странными контрактами с нехорошим душком во всех смыслах. В 2019 году скандал развернулся вокруг конкурса на оператора горячего питания городских школ. Победителем на 12 млн руб стали структуры компании «Торговый дом СПП». И все бы ничего, но у этой компании целый шлейф из разбирательств, связанных с некачественными продуктами и массовыми отравлениями. Известно, что Кстенин в свое время был ставленником экс-губернатора, а ныне зампреда ГосДумы Алексея Гордеева, который продолжает влиять на происходящее в регионе. Поговаривают, что Гордеев влиял и на ряд других важных назначений Воронежской области. Так, протеже зампреда называют, помимо Кстенина, замгубернатора Виталия Шабалатова, который, по слухам, занимает роль серого кардинала и по факту играет первую скрипку. Также «командой Гордеева» называли и Левцева, и Вадима Ишутина – бизнесмена в сфере ЖКХ. Поэтому, вероятно, господин Кстенин будет и дальше чувствовать себя уверенно с таким могучим тылом за спиной, несмотря на все скандалы и госконтракты с душком. Стабильность же такого неоднозначного выбора подрядчиков вызывает смутные подозрения в чистоте рук и помыслов градоначальника.