Холдинг Михаила Гуцериева «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) дочерней структуры – лизинговой компании «Европлан». В декабре 2015 года ценные бумаги «Европлана» (25% минус 1 акция) уже предлагались инвесторам, но уже через год они были выкуплены обратно в рамках консолидации активов группы. Однако сегодня финансовое состояние олигарха далеко от идеального, а его долги оцениваются в $15 млрд. Ранее «Сафмар» совершил две нефинансовые сделки, сначала выкупив у своего мажоритарного акционера Саида Гуцериева 10% акций «М.Видео» стоимостью около 13 млрд руб, а затем приобретя 7,8% голосующих акций компании «РуссНефть» – одного из главных активов семейства Гуцериевых. При этом для заключения первой сделки были привлечены земные средства ВТБ. Сегодня «РуссНефть» несет убытки: в 2020 году они составили 15 млрд руб при выручке 132 миллиарда. Между тем, компания осуществляет поставки нефти в соседнюю Белоруссию, где Россия готовится в скором времени начать закупать бензин. Проработкой вопроса сегодня занимается Минэнерго по поручению вице-премьера Александра Новака, а сама инициатива полностью укладывается в русло коммерческих интересов Гуцериева. Российский олигарх известен своей дружбой с белорусским лидером Александром Лукашенко и в прошлом году, на фоне очередного российско-белорусского «нефтяного» противостояния, его «РуссНефть» увеличила поставки топлива в соседнюю республику, существенно осложнив переговоры Москвы и Минска. Позиция бизнесмена объясняется наличием у семейства многочисленных белорусских активов, таких, как «Паритетбанк», выкупленный офшорной компанией Саида Гуцериева «Beristore Holdings Limited». Гуцериевы также могут стоять за сделкой по покупке кипрским офшором «Sarenoti» нефтяной компания «Нобель Ойл», операторские услуги которой оказывает принадлежащая олигарху «Нефтиса». Переводя бизнес в офшоры, Гуцериев сворачивает активность части своих российских структур: на днях ФАС согласовала покупку инвесткомпанией «Ленинградское адажио» Сергея Сударикова крупнейшего частного пенсионного фонда (НПФ) «Сафмар».

Алексей Тайчер может стать фигурантом уголовного дела о хищении вагонов у компании «Трансфин-М».

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics.

Оба обвиняются в хищении вагонов у «Трансфин-М» на 2,8 млрд рублей накануне её продажи бывшему советнику главы РЖД Алексею Тайчеру, при этом Тайчер мог быть бенефициаром схемы с хищением вагонов.

Тайчер занимал не только пост советника главы «РЖД», он также входил в составы советов директоров ряда структур железнодорожного ведомства.

Именно по этому ФАС не хотела согласовывать сделку по продаже «Трансфин-М», пока Тайчер не покинет занимаемые должности.

Алексей Тайчер не первый раз попадает полукриминальные истории, через свою фирму «Инкор Инвест», которой он владеет с Денисом Шафраником (сын экс-главы Минэнерго), Тайчер получил госконтрактов на сумму 290  млн. рублей от «Технического центра Департамента культуры г.Москвы».

Трансфер госконтрактов обеспечил Роман Богомолец бывший руководитель контрактной службы Департамента культуры.

Богомолец улетел со своей должности пробкой, чудом не сел, у него обнаружили 150 счетов в различных банках.

Счета Богомолец открывал только в тех банках, где обслуживались исполнители госконтрактов Департамента культуры, которым он же помогал получить победу в  тендерах.

Так, что для Тайчера использовать служебное положение и госбюджет для личного обогащения вполне себе рядовая история.
@ruarbitr

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту незаконной продажи земли в Среднеуральске. До этого в феврале силовики проводили обыски в мэрии города. Тогда по итогам обысков были возбуждены уголовные дела по статьям мошенничество» и «служебный подлог». За этим последовали увольнения местных чиновников – ушла начальник юротдела Ольга Колесникова. У правоохранителей есть вопросы и к врио начальника управления муниципальным имуществом Ирине Федосеевой. Еще раньше в отставку ушел экс-глава города Андрей Зашляпин. Прокуратура увидела в его деятельности коррупционную составляющую. Место Зашляпина занял бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик. Эксперты оценили это назначение для него не иначе, как понижение. Однако господин Ковальчик наверняка весьма комфортно устроился в центре притяжения уголовных дел – прежде он и сам неоднократно оказывался в центре внимания правоохранителей. За спиной Ковальчика остросюжетная история с «Водоканалом», в котором он руководил с 2010 по 2018 гг. С 2014 по 2016 годы чиновник назаключал подрядов на 80 млн руб с неким ООО «Научно-производственный торговый дом «Чистый город», работы касались вывоза отходов. «Чистый город» плохо справлялся с обязанностями и поэтому обратился за помощью к «Уральской строительной компании», ну а те начали потихоньку сливать отходы недалеко от деревень и сел, нанеся тем самым ущерб экологии на 287 млн руб. Виновникам дали условные, а Ковальчик смог выйти сухим. В 2013 году Ковальчик был арестован и заключен под стражу по подозрению в мошенничестве с бюджетными деньгами, предназначенными для городской инфраструктуры города. Но, вот удача, в 2015 году Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью его оправдал. Ковальчик вернулся в строй свердловских чиновников и уже в декабре 2017-го победил в открытом конкурсе на замещение должности министра экономики Свердловской области. С начала 2019 года работал в должности первого заместителя главы Екатеринбурга. В том же году стало известно, что на него вновь возбудили дело – все из-за времен «Водоканала», но уже по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Не исключено, что Ковальчика увели из Екатеринбурга, чтобы отвести внимание силовиков. Однако, с другой стороны, в Среднеуральске у новоиспеченного мэра тоже может быть своя роль. Дело в том, что сейчас чиновник может встать «на пороге криминального передела». По всей видимости, именно Ковальчику придется встать между двух огней.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев усиленно скрывает от своих избирателей наличие особняка, расположенного в поселке Водопадный Аксайского района, на берегу так называемого «Ростовского моря». Стоимость домовладения, окруженного лесом и имеющего, вопреки законодательным нормам, отдельный выход к водохранилищу, оценивается в 30 млн руб. Земельный участок, на котором находится особняк, официально принадлежит матери губернатора Екатерине Голубевой, а до этого он находился в собственности бывшего архиепископа Ярославского и Ростовского Пантелеимона (в миру Анатолия Долганова). Сын главы региона Алексей Голубев является известным бизнесменом, зарабатывающим на виноделии, розливе воды, управлении недвижимостью и девелопменте. Общая стоимость принадлежащих ему объектов оценивается в 1 млрд руб. Одним из бизнес-партнеров Голубева-младшего является Евгений Узденов – сын бывшего гендиректора компании «Межрегионгаз Ростов» Али Узденова. Последний ушел из структур «Газпрома» в 2016 году и, обосновавшись под «крышей» АФК «Система», занялся «привлечением инвестиций» в регион через Агропромышленный холдинг «Степь», входящем в АФК. Сам Узденов проживает на хуторе Старозолотовском в Константиновском районе, вошедшем в федерацию самых красивых деревень мира. Несмотря на то, что население хутора составляет всего 50 человек, прокладка дорог к «райскому месту» обошлась бюджету в 5 млн руб. В регионе Узденов представляет интересы владельца «Системы» Владимира Евтушенкова, также активно развивающего сельскохозяйственный бизнес на Кубани, Ставрополье и в Карачаево-Черкессии. Большим влиянием на Дону пользуется Иван Саввиди – друг губернатора Голубева и владелец холдинга «Агроком», признанный самым богатым человеком Ростовской области. В «империю» Саввиди входят завод минеральной воды «Аква-Дон», тепличный комплекс «21 век», предприятие, специализирующееся на выращивании осетровых «Донской осетр» и другие структуры, вплоть до заводов по производству пищевой упаковки и тротуарной плитки. Правда, недовольство всех вышеперечисленных VIP-персон вызывает активизация в регионе бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева: его «Агрокомплекс имени Н. Ткачева» владеет здесь крупными сельхозугодьями, хозяйством «Прогресс-агро», а ткже намеревается организовать молочное производство, инвестиции в которое оцениваются в 3,5 млрд руб.

Посты депутата Госдумы Леонида Слуцкого регулярно выставляются на одной из платформ накрутки лайков и репостов. Речь идет о платформе Bosslike.ru. Цены за посты Слуцкого — одни из самых высоких на данной бирже. Лайк или репост в Facebook и Twitter обходится заказчику в полтора-два рубля. С середины марта на ней появлялись все посты депутата. Так, апрельскую запись Слуцкого в Facebook о ситуации на российско-украинской границе выставили на эту платформу в течение получаса после публикации. Пост в твиттере «Снова обвинять других, смотря как в зеркало? Не Россия отдаляется от ЕС, Брюссель раз за разом провоцирует конфронтацию» собрал 170 лайков. Все 78 доступных аккаунтов, лайкнувших этот твит, кроме одного, были с платформы Bosslike.

Петербургские чиновники вновь перепутали казенный карман со своим личным. Только в этот раз замахнулись не на какие-то «завышенные цены по госконтрактам», а на целые городские предприятия. С начало недели, глава Роспотребнадзора СПб Наталья Башкетова и глава Фрунзенского района Константин Серов в духе настоящего ОПГ пытаются прибрать к своим ручонкам городские комбинаты школьного питание. Уважаемый в узких кругах господин Серов почти 10 лет зарабатывал на питании детей в школах и садах, организовав целую сеть аффилированных компаний. Контракты выдает район, подчиненные сотрудники районной администраций выдают закупку другим подчиненным Серова по комбинатам питания, количество-качество контролирует заказчик – как результат все отчеты выполненных работ всегда идеальны, а цены максимальны. Отработанная схема перестала работать после введения новшеств в системе госзаказов, когда районную администрацию «отрезали» от контрактов, а в конкурентной среде Серов неожиданно остался практически без заказов. С начала недели, доблестные сотрудники контрольно-надзорных органов исправно выполняют волю серого повара – вчера университетские друзья из академии МВД пришли якобы с проверкой экономической деятельностью, а сотрудники РПН негласно показывали пальцем куда смотреть, сегодня – роспотреб с «внезапной» проверкой заглядывает в школы и другие производственные площадки, чтобы найти хоть где-нибудь нарушения с хорошим кадром для «Фонтанки». Завтра, наверное – поедут договариваться с лабораториями об обнаружении в образцах еды чего-нибудь такого, чего там быть не должно. Пройдет еще неделя и по проплаченным документам и из таких же СМИ мы узнаем, что оказывается в городе оказывается работал чуть ли не филиал ада, которые доблестные сотрудники обнаружили и пресекли, а социально ответственный бизнес будет готов «поднапрячься», но расширить свои производства, чтобы детишки не голодали. Чего не сделаешь ради родного города. При этом и сейчас, школьники есть не перестали, объемы и сроки поставок никто не отменял, новых сотрудников на административную часть не нанимали, а проверки городских комбинатов явно не закончатся так быстро. Вот такой блокбастер из 90-ых готовы организовать чиновники Петербурга ради сохранения своего статуса на рынке.

Глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко задержан силовиками по подозрению в участии в преступном сообществе. По версии следствия, он мог входить в криминальную группу, в течении последних 20 лет контролировавшую незаконные рынки на территории района и занимавшуюся отмыванием денежных средств. Причиненный ущерб превышает 600 млн руб. Организатором ОПГ следствие называет бизнесмена Карима Бабаева – владельца ряда незаконных рынков, успевшего скрыться от правоохранителей. Торговые объекты базировались на землях из районного Фонда перераспределения и оформлялись как обычные земельные участки, но региональные чиновники банально не проводили здесь проверок. Это объясняют тем, что Бабаев считается деловым партнером Али Узденова – вице-президента АФК «Система», контролирующего рынки на территории Аксайского района. Борзенко входил в близкое окружение ростовского губернатора Василия Голубева, чем объясняется его непотопляемость, несмотря на фактическое отсутствие показателей в работе и многочисленные нарушения. С главой региона тесно связан и Узденов, в 2012-2016 гг. возглавлявший компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». Сегодня предприятиями руководит его протеже, депутат областного Заксобрания Владимир Ревенко. В разное время семейство Узденовых уже оказывалось в центре ряда громких скандалов. Например, сам бизнесмен выступал поручителем по кредиту в размере 173 млн руб, полученном убыточной кондитерской фабрикой «Мишкино» от «Азово-Донской компании». В ходе судебных разбирательств он заявил, что не был в курсе долгов предприятия и вообще считал должника и кредитора аффилированными структурами. Сын предпринимателя Евгений Узденов являлся владельцем компании «ДРСУ Юга», убытки которой в 2019 году составили 262 млн руб, несмотря на объем госконтрактов в 776 миллионов. Фирму подозревали в выводе финансов от полученных подрядов. Общий бизнес до недавнего времени связывал семейства Узденова и Голубева. Тот же Евгений был компаньоном сына губернатора Алексея Голубева: вместе они владели убыточным ООО «Листопадовские источники», однако в прошлом году Узденов-младший вышел из числа учредителей предприятия.

Бенефициары кубанских чиновников
Символ кубанской коррупции уже стали лизинговые авто. По машине чиновника проще всего узнать его истинного бенефициара.
Недавно мы публиковали расследование о том, кто реально оплачивал покупку автомобилей чиновников краевой администрации и ЗСК. Тогда выяснилось, что покупателем люксовых машин помощников первого вице-губернатора Алексеенко стал Карен Казарян и его строительная компания «ССК».
Мы продолжили эту работу и пробили автомобиль с госномером К589КК93, на котором ездит вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев. Вот результат:
Автомобиль Тойота Ленд Крузер 200, год выпуска 2017, страна вывоза - Королевство Швеция, VIN JTMCV02J604224242, цвет черный.
Лизинго­датель: АО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОПЛАН. 28.07.2017 — 18.08.2020 (3 года 21 день) собственником этой машины числилось ООО СОЮЗСТРОЙСЕРВИС (ИНН 2310164394), а с 18.08.2020 — по настоящее время Ш* Сергей Витальевич.
Вы будете смеяться, но эта фирма тоже принадлежит семейному клану Казарянов. Собственником ООО «Союзсервис» является Мисак Казарян. Правда после его попытки бегства и задержания сотрудниками ФСБ в Москве, 9 марта 2021 года эта фирма была оперативно переоформлена на некую Оксузьян Ирину Андреевну.
Кто такой Ш* Сергей Витальевич, кем он приходится вице-мэру, курирующему городское хозяйство Краснодара, Андрею Дорошеву, мы постараемся выяснить и сообщить дополнительно.
О том, чем оплачивает Мисак Казарян лояльность следователей СК, мы уже рассказывали.

В настоящий момент в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 11801460026001175, которое было возбуждено еще в 2018 году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Дело завели по факту хищения мошенническим путем денежных средств дольщиков ООО «Карасино». Сумма ущерба – около 30 млн руб. В рамках данного дела задержан Валерий Коротков (и это только один эпизод из его многочисленных махинаций в России), человек с двойным гражданством (российским и британским), с серьезными связями с государственными деятелями России, Украины и Великобритании. Другой фигурант по данному делу, родственник Короткова – гражданин России Алексей Евстратов – взяли под стражу. Полученные за квартиры деньги по фиктивным основаниям выводились на счета фирм, подконтрольных Валерию Короткову: ООО «Карасино» на средства граждан приобрело у Aluxes Holding Limited, владельцем которой является Коротков, а номинальным директором – Евстратов, векселя на сумму на сумму 29 063 550,00 руб. Средства за векселя были перечислены не на счет эмитента (Aluxes Holding Limited), а направлены на счета ООО «Агростройсервис» за Aluxes Holding Limited по договорам, заключенным между Aluxes Holding Limited и ООО «Агростройсервис». В период с 03.11.2009 г по 02.03.2017 г учредителем ООО «Агростройсервис» (100%) являлся все тот же Валерий Коротков. Коротков успел «наследить» и в Великобритании. Там, в Высокий суд Лондона, на него подала иск группа инвесторов, вложившихся в криптовалюту Gram, которая планировалась выпускаться мессенджером Telegram. По словам пострадавших, Коротков с его кипрской компанией Aluxes Holding Limited выступал посредником в сделке между Telegram Group Inc и инвесторами, намеривающимися приобрести токены на 15 млн. Коротков со своим бизнес-партнером Виктором Иванчиком, через компании, в которых Валерий Михайлович является учредителем или конечным бенефициаром (ООО ФИРМА «АСТАРТА-КИЕВ», ПАО «Жданiвське», ПАО «Каньйон», прочие аффилированные структуры), финансировал Бандформирование «Правый сектор» и закарпатское Всеукраинское объединение «Свобода» (радикально-националистическая политическая партия). Эти компании взаимодействуют также с украинской кондитерской корпорацией Roshen, которая принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Отсюда Коротков и знаком с бывшим лидером «Правого сектора», руководителем украинской праворадикальной националистической организации «Тризуб» Дмитрием Ярошем, через которого Коротков решал вопросы по постройке бизнес-центра в центре Киева. Как дальше будет развиваться эта история, отделается ли Коротков легким испугом или все-таки, наконец, ответит за все свои махинация – следим за развитием событий.

Полный тезка сына сенатора Елены Мизулиной владеет квартирой в Москвее. Она расположена в самом центре столицы, площадь составляет 212 кв м, а кадастровая стоимость — 86,5 млн руб. Николай Мизулин — выпускник факультета международного права Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Известно, что работает он за рубежом. В 2013 году журналист Елена Костюченко рассказала, что фирма Mayer Brаwn, партнером которой является Николай Мизулин, спонсирует ЛГБТ-организации. Компания занимает топовую позицию в ЛГБТ-рейтинге и является «лучшим местом для трудоустройства ЛГБТ-юристов». При этом сама Елена Мизулина является автором нескольких законодательных проектов, направленных против пропаганды гомосексуализма, и выступает за изъятие детей из однополых семей. Комментируя факт проживания своего сына за рубежом, Мизулина заявила: «так вышло», что ее сын окончил МГИМО, Оксфорд, институт в Берне. Вместе с тем он якобы бывает в России почти каждую неделю и защищает интересы «многих российских предпринимателей». К шикарной квартире может иметь отношение и дочь Елены Мизулиной Екатерина, возглавляющая «Лигу безопасного интернета». На этой неделе организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД с просьбой проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. По мнению «Лиги безопасного интернета», программа «может оказать деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних». В должности руководителя «Лиги» Мизулина-младшая требовала ограничить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. В августе 2020 года она же предложила штрафовать соцсети на 1,5% годового дохода за «деструктивный контент» и пропаганду суицида. Несмотря на «заботу о нравственности», Мизулиной-младшей не чужда любовь к роскоши. В распоряжении Sobesednik.ru имеются данные ГИБДД, из которых следует, что девушка являлась владельцем Volvo S40. Он был выбран журналом Forbes как автомобиль класса люкс, для богатых молодых водителей. В адресных данных собственницы авто указана все та же квартира в Погорельском переулке Москвы за 100 млн руб. Похоже, что для сенатора Елены Мизулиной и ее детей двойные стандарты – норма.

​Как превратить дипломатическое учреждение в Париже в пьяный русский балаган? Об этом вам расскажет его глава – торгпред России во Франции Михаил Макаров и его подружка – любительница бордо по цене 1600 евро за бутылку Екатерина Солоцинская. Та самая Солоцинская, которую, как вещал умерший «Футляр от виолончели», изнасиловал в 14 лет рупор Кремля Дмитрий Песков. Но, судя по оргиям этой дамочки, скорее всего всё было наоборот )))
 
Теперь Солоцинская, разведясь с кремлёвским педофилом и получив от него квартиру в центре Парижа за 1,7 млн евро, ведёт в этом Париже разгульную жизнь – по-гусарски, едрит компот! Об этом свидетельствуют видео из Торгового представительства РФ в Париже, где мадам Солоцинская бухая ну просто в говно. Как и её окружение, включая парочку геев и самого торгпреда Макарова. Сколько же там было выжрато бутылок её любимого бордо за 1600 евро – страшно предположить.

Фамилия челябинского бизнесмена Олега Колесникова регулярно звучит в СМИ в контексте громких уголовных дел. Но это не мешает ему готовиться к выборам в новый созыв Госдумы. В случае успеха владелец ТРК «Тарелка» станет депутатом в четвёртый раз подряд.В феврале этого года, вопреки прогнозам, глава региона Алексей Текслер утвердил Олега Колесникова в качестве кандидата в Златоусте. А далее в уральской прессе появилась серия статей, которые слишком похожи на попытку оправдать позицию Текслера. Вот, например, политолог Александр Мельников назвал решение губернатора «абсолютно прагматичным», поскольку возможность получить мандат дана Олегу Колесникову «в обмен на серьёзные ресурсные вложения в региональные проекты». Под ними подразумеваются намерения Колесникова реализовать коммерческий проект - построить аквапарк в Челябинске и благоустроить территорию вокруг своего торгового центра в Златоусте. По словам самого Олега Колесникова, строительство аквапарка в Челябинске начнётся уже этой весной. В течение трёх с половиной лет на северо-западе города планируется возвести целый комплекс объектов. Сумма инвестиций – около 4 млрд руб, из которых примерно половина – стоимость аквапарка. Если проанализировать деятельность Колесникова, что можно сделать вывод, что его предыдущие затеи часто заканчивались гигантскими долгами, конфликтами с налоговой или банкротствами и уголовными делами. В начале года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ подтвердила многомиллионные претензии ФНС к ЗАО «Уралбройлер». Предприятие входит в группу компаний «Здоровая ферма», бенефициаром которой ранее являлся депутат Госдумы Олег Колесников. Ранее в прессе появилась информация об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения бюджетных средств через незаконное возмещение НДС в «Уралбройлере» и ООО «Уральская мясная компания» (также входит в ГК «Здоровая ферма»). Кроме того, в Челябинской области продолжается расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества, связанного с сетью аптек «Классика». Этот бизнес одно время также курировала семья Колесниковых. Одним из фигурантов уголовного дела о манипуляциях с налогами в ГК «Здоровая ферма» был Сергей Цеплухов – помощник депутата Колесникова. В 2015 году Цеплухова арестовали вместе с ещё несколькими топ-менеджерами «Здоровой фермы». Позднее его перевели из СИЗО под домашний арест после того, как помощник депутата дал показания на своего шефа. А вскоре Сергея Цеплухова нашли мёртвым в собственном доме – то ли повесился, то ли отравился. Несмотря на свое скандальное и имеющее признаки криминала прошлое Олег Колесников вновь зарегистрирован в качестве кандидата на праймериз «Единой России». Внутрипартийное голосование за кандидатов в Госдуму пройдёт с 24 по 30 мая. И это значит, что на примере Челябинской области мы сможем увидеть насколько соответствуют реальности слова руководства единороссов о грядущем обновлении партии и чистке криминала.

Segezha Group, входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова выходит на IPO, возможно, уже в самое ближайшее время. Председатель совета директор компании Али Узденов расхваливает свой холдинг, как кулик свое болото. С1998 по 2001 годы Али Узденов работал директором ростовского филиала ООО АНК «Башнефть», а с 2007 года был назначен директором компаний ООО «Ростоврегионгаз» («Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»), ОАО «Новочеркасскгоргаз», ОАО «Ростовгоргаз», ОАО «Ростовоблгаз» (ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»). В октябре 2009 года вернулся в ОАО АНК «Башнефть», где был назначен сначала вице-президентом по коммерции, затем — первым вице-президентом по переработке и коммерции в ОАО АНК «Башнефть», но в 2012 году прекратил деятельность в этой компании. Составляющие благосостояния Узденова – нефть и газ. С 2016 года Узденов полностью посвятил себя работе в АФК «Система», где, как он сам говорил, получил значительно большую, по сравнением с «Газпромом», свободу действий и возможность больше сделать для своей семьи. В акционерной финансовой корпорации Узденов является управляющим партнером, председателем Совета директоров лесопромышленного холдинга Segezha Group и председателем Совета директоров агрохолдинга «Степь». Был в биографии Али Муссаевича неприятный момент, когда его, как поручителя, хотели через суд привлечь к выплате кредита в сумме свыше 170 млн руб, полученного расположенной в Ростовской области кондитерской фабрикой «Мишкино» от одного из контрагентов. Узденову пришлось не только рассказывать, что не знал он, поручаясь за фабрику, о ее длительной (4 года) работе в убыток и нахождении в миллиардных долгах, но и утверждать, что займодавец и должник являются аффилированными структурами. Лишние заботы доставляет Али Узденову и его сын Евгений Узденов. Молодой человек будучи собственником ООО «ДРСУ Юга» получил от властей Ростовской области контрактов на 412 млн руб, но условия некоторых договоров исполнены не были. Реконструкция улицы Станиславского в центре Ростова-на-Дону завершилась в 2019 году, тогда как задумана была к Чемпионату мира по футболу 2018 года. А контракт на 267 млн руб на строительство нового кладбища ввиду, опять же, срыва сроков, был расторгнут по инициативе госзаказчика с формулировкой «по соглашению сторон». При этом расторжение договора не помешало компании освоить 260 млн руб безо всяких для себя последствий и санкций. Несмотря на то, что Али Узденов, безусловно, предприниматель авторитетный, инвесторы будут принимать решение самостоятельно. И никакие рассказы Узденова об инвестиционной привлекательности холдинга не помогут.

Бывший депутат ивановской облдумы, бизнесмен Телман Фероян продолжает наращивать свои московские активы: аффилированная с бизнесменом компания «ДСУ-1» выкупила торговый центр «На Беговой», заплатив за него более 1 млрд руб. Фероян известен как человек, некогда входивший в ближайшее окружение бывшего ивановского губернатора Михаила Меня, в минувшем декабре ставшего фигурном уголовного дела о хищении 700 млн руб. При поддержке Меня связанные с Ферояном строительные предприятия стали получать многомиллионные госконтракты, а сам бизнесмен получил прозвище «дорожного короля». Будучи депутатом Фероян не скрывал имеющихся у него связей с криминалом, официально трудоустроив в одну из своих компаний «смотрящего» за областью Алексея Маркова. В столице у Ферояна уже появился потенциальной конкурент в лице бизнесмена Артема Дюмина, также претендовавшего на покупку ТЦ «На Беговой». Дюмин является братом тульского губернатора Алексея Дюмина и деловым партнером скандально известного олигарха Года Нисанова, вместе с которым он принимал участие в «дележе наследства» покойного совладельца спорткомплекса «Олимпийский» Дмитрия Шумкова. В свою очередь, Нисанов недавно снова оказался в центре внимания: его связывают с заказным убийством «вора в законе» Али Гейдарова, решившего установить контроль над финансовыми потоками торгового комплекса «Фуд Сити».

http://renome.info/moskovskie-hitrospleteniya-feroyana/

​​Как мы рассказывали, Банкир Хотин с помощью одного из своих офшоров пытается выбить бизнес-центр из под залога Банка «Траст».

Офшорные схемы Алексею Хотину, с помощью которых он вывел десятки, если не сотни миллионов долларов, помогают строить владелец юрфирмы «Brazhnikov & Partners Ltd» Петр Бражников, а также его коллеги Мария Клеридес и Галина Чупрова.

Алексей Хотин держит связь с Бражниковым через своих доверенных лиц Владимира Константинова и Наталью Рахову.

Бражников подбирает для Хотина номинальных директоров, регистрирует новые офшоры-помойки, организует структуры сделок, а также разрабатывает схемы по сливу бюджета вкладчиков банка Югра в карман Хотина, имея при этом не кислый %.

В частности, именно через Константинову и Рахову Бражников получил от Хотина задание создать офшор «Onafir Technolgy Investment Ltd», на который было приобретено 7.4348% акций Банка «Открытие» за 10 млрд. рублей.

За время плотного сотрудничества Бражников выстроил для Хотина целую систему офшоров, каждый из которых задействован либо в цепочке сделок по выводу активов «Югры», либо выступает формальным бенефициаром недвижимости и нефтяных предприятий Хотина.

Именно с помощь схематоза, разработанного «Brazhnikov & Partners Ltd», Хотину периодически удается отбиваться от кредиторов и интереса правоохранительных органов к его псевдо банковской деятельности.

В настоящее время ниточка владения офшорной империей Хотина может привести кредиторов и правоохранителей к организатору всей схемы – Петру Бражникову.

Ранее Бражников вел офшорные дела для «Лукойла».
@ruarbitr

В Генпрокуратуру поступило заявление стекольного завода «Символ» во Владимирской области с просьбой проверить законность действий компании «ТК Сибирь-Ойл» Эдуарда Тарана. На заводе говорят, что представители структур, имеющие отношение к компании «РАТМ Холдинг», принадлежащих одиозному бизнесмену, вместе с судебными приставами предпринимают попытки расторгнуть договор «Экспо Гласс», который сейчас арендует помещения завода. Делается это, как убеждены заявители в прокуратуру, чтобы передать все имущество компании другой конторе – «Новое стекло», принадлежащей Эдуарду Тарану. Судебных приставов могли ввести в заблуждение, сообщив, что «Сибирь ойл» и другие структуры «РАТМ Холдинга» являются залоговыми кредиторами имущества завода. Бизнес-деятельность Тарана простирается на несколько регионов страны. Имя скандального предпринимателя уже на слуху в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, где в его сторону уже звучали упреки в недружественных поглощениях ряда предприятий. Методы у Тарана знающие люди называют не иначе, как «рейдерскими». Они у предпринимателя в арсенале уже много лет. Вспомнить, например, как в 2006 году его люди совершили штурм Ангарского цементного завода. Один за другим «братки» захватывали КПП предприятия, после чего вломились уже в само здание и изъяли документацию. Таких налетов случилось несколько. Тарана называют «цементным королём» после того, как его компании получили контроль над ОАО «Искитцемент» – одним из лидеров по производству цемента в Сибири и на Дальнем Востоке. Тогда часть собственности предприятия была продана, а часть находилась в аренду, деньги от чего должны были идти ООО «РАТМ-Девелопмент». «Искитцемент» же щедро раздавал кредиты входящим в «РАТМ Холдинг» конторам. И это притом, что государство владело блокирующим пакетом. Кажется, не очень-то выгодный для бюджета союз. В итоге, по слухам, получить контроль над 80% цементного рынка Новосибирской области Тарану удалось по-тихому. А вот далее он уже, судя по всему, «развернулся» на полную, ведь деятельность его сопровождают громкие скандалы. Поразительно, что на фоне вышеупомянутых историй Эдуард Таран пытается представить самого себя жертвой «черных рейдеров». Создал Всероссийскую антирейдерскую лигу и пустился по стране с лекциями о том, как же бороться с рейдерами.

Бывший депутат Ивановской облдумы Телман Фероян стал новым собственником столичного торгового центра «На Беговой». Ранее объект принадлежал бывшему совладельцу девелоперской компании «Дон-строй» Максиму Блажко, который продал его в два раза дороже чем покупал: сделка оценивается в 1 млрд руб. Это уже не первый московский актив, приобретенный Ферояном: до этого он выкупил торговый центр «Солнцево парк» рядом с одноименным ЖК на юго-западе столицы. Бизнесмен считается человеком из близкого окружения бывшего ивановского губернатора Михаила Меня, подозреваемого в хищении 700 млн руб из Регионального фонда поддержки предпринимательства и сегодня находящегося под домашним арестом. Именно при Мене бизнес Ферояна стал интенсивно развиваться, а вскоре после его задержания следственные действия проводились и в домовладении предпринимателя, но официальная версия была связана с неуплатой налогов. Несмотря на то, что де-юре Фероян выступает учредителем всего двух общественных организаций – «Езидского Конгресса» и ивановского регионального отделения «Деловой России» – под его контролем находится целый ряд крупных коммерческих структур, специализирующихся на строительстве и получающих крупные господряды. Так, свои интересы Фероян продвигает через семейство гендиректора АО «Дсу-1» Миши Бакояна. Его сын Афанди Бакоян является владельцем компании «Стройконтрольбизнес», портфель контрактов которой превышает 67 млн руб, из них 15,8 миллиона – это подряды Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, являющегося постоянным заказчиком «Дсу-1». Ферояна называют также бенефициаром АО «Дормострой», имеющего госконтракты на 2,9 млрд руб. Между тем семейство бизнесмена неоднократно оказывалось в поле зрения силовиков. В частности, сам бывший депутат признавался в передаче взятки бывшему и.о. директора «Ивавтодор» Валерию Цою, позже оказавшемуся под следствием, а также экс-главе региона Владимиру Тихонову. Сын бизнесмена Мамо Фероян был осужден за избиение полицейского, причем инцидент произошел в тот момент, когда Фероян-старший готовился к переизбранию в облдуму и в итоге стоил ему депутатского мандата.