Объявленного в международный розыск беглого банкира Бориса Минца хотят заочно арестовать. Ранее банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск в Высокий суд Лондона против бывшего владельца O1 Properties Минца и трех его сыновей. Минц в лондонском суде обвинил топ-менеджеров Центробанка Дмитрия Тулина и Василия Поздышева, санаторов банков «Открытие» и «Траст» Михаила Задорнова и Александра Соколова в краже у него $1 млрд. Банкиры уличили Минца в хищении $700 млн, подельником которого был мальтиец Александр Несис. Он помог Минцу заменить качественный залог на низколиквидные облигации O1 Properties. В сделке мошенников с банком «Открытие» участвовал виргинский офшор Coniston Management

​​Лайфак №1. Как искать недвижимость чиновников

В этом посте мы приведем самые доступные и распространенные методы поиска недвижимости.

Арбитражные суды. Нередко информация о недвижимости проскальзывает в решениях арбитражных судов. Например, именно так, мы нашли у дочери Сечина Инги Каримовой 1,7 га земли в Геленджике. https://yangx.top/zhabaigaduka/43

ИНН и ОКТМО. Нередко подсказка о том, где искать недвижимость содержится в индивидуальном номере налогоплательщика интересующего нас человека. Первые две цифры ИНН – это код региона (например, 77 – Москва, 50 – Подмосковье и т.д), последующие две цифры – это код налоговой инспекции. Знание региона и кода налоговой инспекции существенно сужают район поиска.

Теперь поговорим об ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований. ОКТМО присваивается юрлицам и индивидуальным предпринимателям по месту регистрации. Зная ОКТМО, можно сузить поиск вплоть до района. В пример приведем сына Пескова Николая Чоулза. Его ИНН – 773013529344 означается, что сын чиновника зарегистрировался в налоговой инспекции №30 по Москве, код ОКТМО – 45318000000 говорит нам, что Песков-младший обитает в престижном районе Дорогомилово. А дальше путем анализа через все тот же сайт ФНС мы узнаем, что Николай Песков-Чоулз владеет квартирой в доме № 7 на Большой Дорогомиловской улице.

ТСЖ. Стоит поискать интересующего нас человека в списках товариществ собственников жилья. Делается опять же через бесплатный ЕГРЮЛ или платные бизнес-реестры типа «СПАРК-Интерфакс», «Контур.Фокус» или самой доступной «Картотеки». Например, бывший министр обороны Анатолий Сердюков значится председателем правления ТСЖ «Молочный-6». Значит его недвижимость стоит искать именно там.

Соцсети. В поисках недвижимости того или иного человека могут помочь и соцсети. Такое бывает, когда пользователи выкладывают в широкий доступ фото рядом со своими домами или вид из окна. Например, соцсети помогли ФБК найти недвижимость российского телеведущего Сергея Брилев в Британии https://navalny.com/p/6008/. Справедливости ради отметим, что в этом случае большую роль все же сыграла местная телефонная книга.

Лидер импортозамещения - госкорпорация Ростехнологии - подписала госконтракт на транспортное обслуживание своего руководства. Годовая аренда 59 автомобилей обойдется госкорпорации в 400 млн рублей. Сергея Чемезова будет возить новый Mercedes-Maybach S 560 4 Matic, а его сотрудники будут вынуждены довольствоваться обычными Mercedes S 560 4 Matic. В среднем годовая аренда одного автомобиля обойдется Ростеху в 6.7 млн руб. Всё бы ничего, но у Ростеха есть свой автомобильный завод в России.

Новое развитие истории с латвийский банком ABLV, который обеспечивал транзит грязных денег из России в Великобританию и страны ЕС. Выяснилось, что латвийский банк также использовался как хаб для транзита грязных денег из Беларуси в Европейский союз. Генеральная прокуратура Беларуси также ведёт расследование, связанное с отмыванием денег через ABLV. По уголовному делу в Латвии проходят 12 человек, в том числе четверо иностранцев. В рабочую группу по расследованию отмывания грязных денег из Беларуси и России через банк входят спецслужбы 25 стран. Напомню, через ABLV банк прошли $102 млн, похищенных по делу Магнитского. Эти деньги были проведены через 85 банковских счетов в ABLV, открытых на компании прокладки и подставных директоров. Часть денег на счетах, как потом выяснились, принадлежали организаторам схемы отмывания денег - банкиру Дмитрию Клюеву и адвокату Андрею Павлову, которые позже попали под европейские и американские санкции из-за причастности к делу Сергея Магнитского.

Пишут, что карьера нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина могла со скандалом закончиться в 2011 году. Весной того года сотрудники МВД и ФСБ РФ попытались вплотную заняться выявлением схем по незаконному возмещению НДС . В кабинетах ряда руководителей УФНС по Москве провели обыски. Оперативники не скрывали и свой интерес к бизнесмену Александру Удодову - другу и доверенному лицу Михаила Мишустина. Именно Удодов отвечал за все схемы с НДС. Однако, довольно быстро общее расследование раздробили на множество отдельных, которые фактически сошли на нет. 

Президент Владимир Путин своим указом увеличил количество автомобильных спецсигналов для сотрудников своей администрации — с 23 до 25 «мигалок». Для кого именно предназначены спецсигналы, в документе не указано. Однако известно, что автомобили с мигалками полагаются руководству администрации президента, а также помощникам и советникам Владимира Путина. Их число в январе как раз выросло на двоих человек: ещё одним заместителем руководителя администрации стал бывший вице-премьер Дмитрий Козак, а ещё одним помощником президента — экс-министр культуры Владимир Мединский. Несмотря на то, что Мединский получил официальное право пользоваться «маячком» только сейчас, бывший министр уже несколько лет ездит на машине с мигалкой. Чиновник с 2016 года берет в аренду машину с мигалкой у «Транспортного комбината „Россия“», который принадлежит управлению делами президента. После отставки правительства Дмитрия Медведева место в президентской администрации получил ещё один бывший министр — экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин, назначенный помощником президента. Он тоже будет пользоваться служебным автомобилем с мигалкой, однако ему дополнительный спецсигнал не понадобится: он будет пользоваться «маячком», который раньше полагался бывшему помощнику президента Андрею Белоусову, назначенному недавно первым вице-премьером.

Центральный банк подал иск на 195 млрд рублей к топ-менеджерам и собственникам Московского индустриального банка.

Дело NА40-14903/2020
Ответчиками выступают Арсамаков А.А, Арсамаков, А.А., Борисова Т.Н., Катунин В.А.

Дыра в балансе банка по оценкам ЦБ РФ могла составлять до 100 млрд рублей и возникла по причине действий менеджмента и собственников.
Лицензия у банка не была отозвана, он находится в стадии санации.

ЦБ РФ даже обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении средств банка.
@ruarbitr

Любовница депутата #КПРФ #Мосгордумы живёт "на широкую ногу"

Член руков-ва партии-ЦК, зам #Рашкина в московском отделении Павел #Тарасов взял на работу свою сожительницу. Только за ноябрь он выделил ей зп в 35 тр, а также, видимо, перераспределил на неё остатки фонда (более 600 тр) зп.
С ней он, кстати, прекрасно провёл новогодние праздники в Дубаи.
Сообщила "Кремлёвская прачка".

Вы скажете: да не может быть, откуда там такие деньги?

Депутаты от КПРФ очень любят прибедняться, рассказывая о малых зп для своих помощ-ов (особенно отличилась #Енгалычева), но на самом деле мало получают только "тягловые лошадки", кроме них в штате депов находят их любовницы и родственники (например, хотелось бы увидеть список помов Шуваловой итд)

Так вот: ежемесячно депу МГД дают более 400 тр на зп 4 помов. Если зп 35 тр, как у ПТ, то ежемесячный остаток около 300 тр, а с выборов он получился более 600 тр. (вот подарочек!)
Теперь, вероятно, он списывает на любовницу по 300 тр/мес

Хорошо устроились!

Часть2 https://yangx.top/kras0

Ч.2: Про любовницу депутата #КПРФ в МГД

Ранее писали: появилась информация, что член ЦК партии Павел #Тарасов устроил к себе в помощники свою сожительницу и теперь выплачивает ей сотни тысяч в виде премии. Так за ноябрь ей были даны 600 тр, не считая зарплаты. Читать об этом и видео табеля, Дубаи итд тут https://yangx.top/kras0/332

Тарасов, немного помолчав, написал "опровержение", что не он распределяет бюджет на фонд оплаты труда помощников. И все начали кричать: если распределяет не он, то он не мог выписать столько бабла на свою подругу.
Формирует фонд МГД–это правда, но Павел забыл упомянуть, что только оклады расписаны согласно штатному расписанию (по 35 тр на помощника, которых у ПТ, видимо, 3 из возможных 4), а остальные деньги из ежемесячных офиц. выделяемых гос-вом 510 тр ❗❗❗ расписывает САМ депутат в виде премий.

Прачка выложила новое видео, снято около кв, где они проживают:

"И Олеся не Олеся и служебным автомобилем помощница депутата коммуниста Тарасова не пользуется и премий конечно не получала".

АСВ подала заявление об аресте имущества бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, в рамках иска о взыскании с них 141 млрд рублей. Сам банкрот Мусин украл только треть, купил дочерям казанские VIP-апартаменты за 130 млн и отправился под домашний арест

Сегодня в Москве были задержаны несколько бывших крайне высокопоставленных сотрудников ФСБ РФ. Все они были подчиненными бывшего начальника Управления К ФСБ РФ Виктора Воронина и входили в его близкое окружение.

Самарский районный суд, 29 января продлил на три месяца сроки заключения под стражей гендиректора ООО «Петронефтьактив» Владимира Жоголева и экс-гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай, по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Это означает, что расследование затягивается по той причине, если верить утечкам информации из следственных органов, что в показаниях обвиняемых всё чаще всплывают подробности, которые неопровержимо свидетельствуют: «загрязнение», а по существу полномасштабная экономическая катастрофа, заблокировавшая поставки нефти по «Дружбе» в Европу и вызвавшая грандиозный скандал с миллиардными убытками, стала следствием осознанной политики, которую долгие годы проводил президент «Транснефти» - Николай Токарев. В итоге Николай Токарев может оказаться в чрезвычайно уязвимом положении, в ситуации, когда рушатся былые властные столпы, и в правительство приходят люди из совсем чужой команды, а следователи ФСБ игнорируют заслуги бывших сослуживцев. Эксперты «Компромат ГРУПП» полагают, что в связи с новой информацией по делу о грязной нефти в «Дружбе», в ближайшее время стоит ожидать смены руководства «Транснефти», которая, вероятно, случится еще до ежегодного собрания акционеров.

Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья стали обвиняемыми по делу о растрате 30 млрд руб., Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата). После чего Минца и его сыновей объявили в международный розыск. Сегодня же появились мнения о возможном лишении их мальтийского гражданства, которое они купили несколько лет назад. Якобы из-за причастности семьи к отмыванию денег. Про семью Бориса Минца надо понимать, что, помимо мальтийских паспортов, они являются обладателями израильских паспортов. В британском реестре компаний все три сына Бориса Минца - Дмитрий, Игорь и Александр указаны, как граждане Израиля. А из-за Мертвого моря, как известно, выдачи нет. Поэтому лишение Минцев гражданства Мальты, даже, если оно и произойдет, ограничено скажется на мобильности и едва ли приведет к экстрадиции.

Николай Цискаридзе решил атаковать Большой театр и его репертуар. Аккуратно начал с Rtvi. Но говорят, что это подготовительный этап. Впереди большая диффамационная кампания в СМИ и телеграм-каналах. Мишень - директор Большого театра Владимир Урин. В Вагановке Цискаридзе стало тесно, и он решил еще раз побороться за Большой. Благодаря дружбе с «силовиками» Цискаридзе уже удавалось перетряхивать главный театр страны. Но заветное кресло тогда досталось не ему. Да и в истории с покушением на Филина нашли следы клана Цискаридзе.

Бывший премьер Дмитрий Медведев на новом посту зампредседателя Совета безопасности будет получать 618,7 тысячи рублей в месяц. Это только оклад, размеры «денежных поощрений» не раскрываются. Согласно декларации Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн рублей в должности премьера, в предыдущие два года — около 8,6 млн рублей в год. У него были задекларированы квартира на 367,8 м², автомобили «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», арендуемый участок на 4700 м² на 49 лет.

В Самарской области суд вынес очередное решение о приостановке работы крупного химического концерна «Тольяттиазот» (ТоАЗ). Причина заключается в изношенности оборудования и его многолетней эксплуатации без проведения соответствующих экспертиз. Закрытие завода грозит региону массовой безработицей, продолжение работы может закончиться техногенной катастрофой федерального масштаба. Между тем, бывшие владельцы предприятия – Владимир Махлай и его сын Сергей – сумели избежать ответственности за учиненный ими тотальный разгром «Тольяттиазота» и его фактическую передачу под контроль международных авантюристов. Однако точку в расследовании многомиллиардных хищений, совершенных мошенниками, ставить рано: в Самаре начинается суд над участниками «силового крыла» преступной группы, а в столице возбуждено новое уголовное дело о попытке подкупа судей Верховного суда РФ. О тех, кто сегодня находится на скамье подсудимых по громкому делу ТоАЗ, а также об ударившихся в бега – в материале корреспондента «Компромат ГРУПП».

Иван Голунов обратил внимание на видео, где обвиняемый по его делу бывший полицейский Игорь Ляховец выкручивает руку свидетельнице по другому уголовному делу.

Пресненский суд Москвы арестовал бывшего замначальника 8-го отдела Управления К ФСБ РФ Игоря Фролова. Он был ближайшим сподвижником бывшего начальника Управления К ФСБ РФ Виктора Воронина и отвечал в его команде за всю работу с лидерами преступных сообществ, в первую очередь с ворами в законе. Он арестован за неоднократную дачу взяток сотрудникам ГУУР МВД РФ в интересах вора в законе Дмитрия Чантурия (он же Миро Амадян, он же Мирон) на общую сумму в 23.3 млн рублей. За эти деньги в отношении Мирона ГУУР не проводил мероприятий. В последнии годы Игорь Фролов фактически выполнял функции главы  службы безопасности Мирона и ряда других воров в законе.

31 января Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Бориса Минца, владельца холдинга О1 и двух из трех его сыновей, Дмитрия и Александра, управляющих директоров этого холдинга. Ранее объявленные в международный розыск, теперь эти господа могут быть в любой момент задержаны Интерполом и переданы России (если, конечно, не скроются в Израиле), где к ним накопилась масса вопросов не только у следователей, но и у десятков тысяч клиентов нескольких негосударственных пенсионных фондов, которые лишились своих накоплений в результате мошеннических операций этой семейки. Однако этими арестами список подозреваемых в крупном мошенничестве, результатом которого стало хищение средств из нескольких негосударственных пенсионных фондов, разбирательство по делу «Минц и сыновья» не ограничится. В скором времени к подозреваемым, с высокой долей вероятности, присоединится и Александр Несис, известный российский миллиардер, владелец Балтийского завода и нескольких крупных горнодобывающих компаний. По версии следствия, которое документально было подтверждено в Высоком суде Лондона, Несис, обладатель мальтийского гражданства, помог переоформить Борису Минцу качественный залог на низколиквидные облигации O1 Properties через виргинский офшор «Сoniston Management». И Минц, и Несис известны как близкие партнеры Анатолия Чубайса, руководителя «Роснано» и лидера «бенефициаров приватизации». Такой поворот в расследовании может привести к тотальной зачистке в преддверии трансфера власти всех ставленников и соратников Чубайса в экономическом пространстве, что даст власти необходимый запас политической прочности.

​​У нас новости для жителей Подмосковья, а точнее обитателей Ликино-Дулево. Велика вероятность, что полигон ТБО там действительно появится. В середине декабря подмосковные власти поставили на кадастровый учет земельный участок, на котором по плану может быть размещен полигон.

Бывший замначальника 8-го отдела Управления К ФСБ РФ Игорь Фролов, который был сегодня арестован Пресненским судом, дважды встречался с «вором в законе №1» Асланом Усояном (Дед Хасан). Фролов в Управлении К курировал всю работу по линии оргпреступности. Однако, общего языка Усоян и Фролов не нашли. Дед Хасан не скрывал, что ему Фролов не интересен, его уровень общения с ФСБ- генералы. (Что так и было). В результате Игорю Фролову пришлось довольствоваться плотной работой с племянником Деда Хасана «законником» Дмитрием Чантурия (он же Миро Амадян, он же Мирончик). С 2010 года Фролов за очень большую плату стал фактически выполнять функции безопасника Мирона. Также он плотно сотрудничал с «ворами в законе» Роландом Гегечкори (Шляпа), Владимиром Жураковским (Вова Пухлый). Когда в 2013 году Дед Хасан был убит снайпером, Фролов принимал активное участие по борьбе с врагами клана. Список на посадку ему давал Мирончик. Так, по его отмашке был арестован «вор в законе» Джемал Микеладзе (Джемо). Предполагалось, что Джемо имел отношение к устранению Деда Хасана. Фролов, уже в качестве исключительно главы службы безопасности Мирончика, организовал силами МВД РФ аресты «воров в законе» Эдуарда Асатряна (Осетрина-старший) и Сергея Асатряна (Осетрина-младший). У них был конфликт с Чантурией.