Были выявлены вероятные налоговые нарушения при постройке жилой трехэтажной фазенды для главы НОВАТЭК Леонида Михельсона. Претензии предъявлены подрядчику Ямал СПГ — ООО «Велесстрой». С этой компанией связано много скандалов. Государственные органы потребовали от нарушителя сделать доплаты в бюджет. Организация, которая входит в топ-200 крупнейших частных компаний России, в том числе, благодаря крупным контрактам Транснефти и НОВАТЭКа, работав по заказу миллиардера Леонида Михельсона, судя по всему, экономила на отчислениях. Но и сам Ямал СПГ, с которым работало ООО «Велесстрой», уже столкнулся с серией крупных финансовых конфликтов: подрядчики завалили в суды миллиардными исками к компании и еще компания «Веллестрой» известна жутким ЧП: несколько лет назад в вагончике в лютую морозную ночь сгорели 6 сербов-строителей

Три уголовных дела, обыски в трех крупных регионах страны, два из них столичные — вот уже несколько дней сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД Санкт-Петербурга проводят операции по ликвидации самой крупной конторы «обнальщиков» последних лет. Пока речь идет о сумме в 5 миллиардов рублей. Именно на столько обогатились черные банкиры во главе с бывшим полковником ФСБ Сергеем Радзивилюком

27 октября в Краснодаре на улице Яна Полуяна сотрудниками уголовного розыска задержан 32-летний вор «в законе» Шалва Озманов, более известный в криминальной среде как Куся. При нем обнаружен пистолет австрийского производства «Glock 22» калибра 40 мм с 18 патронами. Шалва Озманов был коронован в Армавире в сентябре 2014 года ворами «в законе» Хусейном Слепым, Арой Армавирским и Дато Краснодарским, его родным дядей. Также Куся доводится внучатым племянником вору «в законе» Захарию Калашову, он же Шакро Молодой, которого считают лидером преступного мира России.

В пятницу в подмосковной Балашихе сотрудниками областного угрозыска задержан 56-летний вор «в законе» Александр Окунев, более известный в криминальной среде как Огонек. При личном досмотре у него обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» в крупном размере. Если вину вора «в законе» докажут в суде, у него будет до десяти лет времени подумать над своим поведением

Заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск учредитель агрокомплекса «Кущевский» и «казначей» печально известной «Цапковской» ОПГ Федор Стрельцов. Федора Стрельцова обвиняют в хищении 30 млн рублей у ростовского «Агрохим Авиа» и 16 сельхозучастков площадью 5,2 тыс га у самих Цапков.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев несколько лет не может решить проблемы гуковских шахтеров. Горняки из Гуково сообщили о пропаже более 200 тонн пайкового угля из 910 обещанных тонн. Этот уголь они ждали долго. В Гуково до сих пор топят печи! Событие из ряда вон, если знать, как живет город шахтеров Гуково последние три года, когда медным тазом накрылась воровская компания-работодатель «Кингкоул». Начальники этой компании «забыли» расплатиться с горняками. Но за границу удрать не успели: самый главный начальник, генеральный директор ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев получил 5 лет тюрьмы. Сидит на нарах. Но долг в 374 млн. рублей так и остался за Кингкоул. Предводитель Ростовской области, доблестный губернатор Василий Голубев — но, говорят, все-таки скоро с должности попрут и именно из-за проблемы с Гуково — еще в январе 2017 года обещал решить все проблемы шахтерского городка. Не решил. Теперь вот шахтеров, которые живут за счет пенсий престарелых родителей или в счет копеечных детских пособий, кто-то решил еще и обворовать, и умыкнул часть пайкового угля.

​​Прошлый владельц компании «Гранель» Андрей Назаров «зачищает» любой правдивый контент о его прошлом. В распоряжении редакции оказалась копия приговора Назарову Андрею Геннадьевичу. В нескольких статьях мы будем его публиковать и читатели смогут узнать, как владелец «Гранели» вместе с приятелями избили и изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.

Крах банка «Югра» спланирован ЦБ с целью скрыть хищения. Весь бизнес Алексея Хотина, экс-владельца банка «Югра», находится в залоге у государственных банков. Сейчас «Бизнес лигал компани» предлагает клиентам банка выкупить их вклады по смешной цене. К компании напрямую причастны ЦБ и АСВ.

Заручившись поддержкой президента РФ Владимира Путина, «Р-Фарм» Алексея Репика укрепляет свою монополию на фармацевтическом рынке. Проживающий в Сан-Франциско владелец компании, называющий себя «относительно русским» собирается получить 20 млрд рублей на закупку средств против ВИЧ и гепатита, заняв таким образом весь рынок федеральных закупок.

Показатели Россельхозбанка решено засекретить. Под руководством Дмитрия Патрушева, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, размер кредитного портфеля превысил капитал банка на 1 трлн рублей, только за 2014-2016 гг его убытки составили 200 млрд рублей. Рассматривалась возможность ухода Патрушева в совет директоров РЖД, вместо этого он стал новым министром сельского хозяйства. Дмитрий Медведев докапитализирует оставшийся после ухода в правительство Дмитрия Патрушева с убытками в 200 млрд рублей Россельхозбанк. Таким образом за 3 года новый глава государственного РСХБ Борис Листов и его супруга, «Миссис Франции» Анастасия Горшкова получат 45 млрд на содержание своей мальтийской яхты и дворца в Монако.

Сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, Петр Жуков, стал владельцем 40% в ООО «Фрутти» в ноябре 2018 года. Компания, по собственным данным, выпускает в Москве натуральные смузи и соки по технологии прямого отжима, а также гаспачо под брендом be true. Продукция позиционируется в сегменте здорового питания и поставляется в «Перекресток» (входит в X5 Retail Group), «Азбуку вкуса», «Глобус гурмэ», Starbucks и пр.

Совладелец и гендиректор девелоперской группы компаний «Пересвет-Инвест» Олег Пронин был задержан в одном из столичных аэропортов после прилета в Москву из командировки. Последний подозревается в мошенническом хищении из банка «Пересвет» 330 млн руб., полученных в качестве кредита ООО «Атром». Компания, фактическим руководителем которой следствие считает Олега Пронина, входила в «Пересвет-Инвест». Деньги были переведены в валюту и перечислены на счета кипрского офшора, который был подконтролен тому же Олегу Пронину. Срок погашения банковского кредита истекал два года назад, но деньги так возвращены и не были. Напомним, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы. ЦБ назвал политику кредитного учреждения высокорискованной и сомнительной, введя в нем временную администрацию. В 2017 было принято решение провести санацию «Пересвета», дыру в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.

На новое здание Центрального телеграфа, построенное в 1980-х годах в Никитском переулке в центре Москвы, остался единственный претендент. Торги признаны несостоявшимися, и теперь объект с дисконтом в 10%, то есть за 1,8 млрд руб. может приобрести Capital Group Павла Тё. Примерно такую же сумму девелоперу придется потратить на реконструкцию объекта, где сейчас ставки аренды вдвое ниже рыночных.

Журналистское расследование «Лоботомия по-казански» власти Татарстана, судя по всему, прочитали, поскольку казанского предпринимателя Айрата Амирова на встречу в Казанский Кремль пригласил главный советник отдела по обеспечению Уполномоченного по защите прав предпринимателей Владислав Попов. Разговор шел три часа. Примечательно, что сразу после выхода публикации в Казани вдруг объявили об открытии Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». 39 таких центров уже работают по всей стране. Таким образом, права предпринимателей Татарстана, заявивших о незаконных уголовных преследованиях и посягательствах со стороны государственных органов, отныне будет защищать именно этот центр. Сотрудники центра обещают прийти на помощь в резонансных делах о незаконных уголовных преследованиях, еще обещают помогать бороться с административным давлением и, конечно же, с коррупцией. Эксперты считают, что это знаковое событие для Татарстана. Но если теперь в Казани даже есть свой центр «Бизнес против коррупции», почему власти Татарстана после откровенной «беседы» с бизнесменом Айратом Амировым снова отошли в сторону?

Заместитель главы Ростехнадзора Светлана Радионова попала под прицел силовиков и скоро может уйти из службы. Радионова подозревается в «крышевании» компаний, которые помогают предприятиям подготовиться к проверкам Ростехнадзора, за что она получает от них процент.

В преддверии двухлетней годовщины ареста бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал о своей нынешней жизни и работе. Экс-глава Минэкономразвития, находящийся в исправительной колонии № 1 в Тверской области, написал письмо (авторская орфография и пунктуация из письма сохранены). Алексей Улюкаев отрицает свою вину. Он и его адвокаты настаивают на том, что экс-чиновник стал жертвой «чудовищно жестокой провокации».

Зарубежный след в жизни судьи Пермского Арбитражного суда Натальи Богаткиной прослеживается не только на уровне владения собственности, но и в рассматриваемых ею делах. Буквально в начале ноября в Верховный суд и в Высшую квалификационную коллегию судей на нее поступила очередная жалоба. В довольно обыденном судебном сюжете о взыскании задолженности фигурирует российская компания (ЗАО «Брайф») и зарегистрированная в Великобритании компания LP «MORGAN&CO». Должником, как ни странно, выступает британская компания (дело № А50-29721/2018), и автор жалобы полагает, что судья Наталья Богаткина в данном хозяйственном споре может подыгрывать британской стороне. Приводит факты нарушения объективности судьей при рассмотрении дела.

В начале ноября в правоохранительные органы поступило заявление от временной администрации банка ООО «КБ “Агросоюз”», в котором говорилось, что неизвестные «из числа бывших сотрудников ООО “КБ «Агросоюз»” в период времени с 06:30 по 07:00, находясь в помещении банка ООО “КБ «Агросоюз»”, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская д. 46 стр. 2», унесли из кассы в разной валюте около 1,5 млрд руб. В ходе инспекционной проверки было установлено, что в банке отсутствует сумма сопоставимая с размером капитала. «При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки». 7 ноября ЦБ отозвал лицензию у банка «Агросоюз», контролируемый бухгалтером «тамбовской» ОПГ Ильёй Клигманом.

В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) сменилось руководство. Вместо Михаила Кузнецова, возглавлявшего компанию на протяжение 5 лет, генеральным директором СГК назначен сын Александра Солженицына Степан. Назначение старшего партнера консалтинговой фирмы McKinsey Степана Солженицына на пост гендиректора «Сибирской генерирующей компании» выглядит не очень очевидным решением с точки зрения эффективности решения хозяйственных вопросов. А вот дополнительной страховкой от конфликта с силовиками — вполне. Бенефиициар СГК Андрей Мельниченко готовится к судебным тяжбам с государством?

​​В распоряжении Компромат ГРУПП имеются аудиозаписи разговоров, электронная переписка и документы Натальи Пшеничной - депутат народного совета ДНР, которая занимает свою должность с 4 ноября 2014 года. Отдельно вы можете прочитать отчет о командировке Натальи Пшеничной и состав участников других состоявшихся командировок в органы законодательной власти РФ за октябрь-декабрь 2017 года. Также вы можете ознакомиться с материалами и жалобами, которые приходили в рамках расследования «Временной комиссии ДНР по выявлению фактов ущерба причиненного в рамках противоправной деятельности представителей министерства доходов и сборов ДНР» (архив). Нас же особо заинтересовали аудиозаписи разговоров Натальи Пшеничной. Кстати, с родственниками она очень часто говорит на суржике (смесь украинского и русского языка), негативно отзывается о внутренних процессах в «республике», высмеивает и весьма неоднозначно реагирует на гибель лидеров ДНР. Раскрывает «секреты» о применении РСЗО «Град» из жилых застроек, когда мирное население в Донецке является практически живым щитом для российской армии. Рассказывает друзьям, что в «республике» тяжело оседлать какую-либо прибыльную сферу, так как «все ниши, которые приносят бабки уже заняты».

Арестованный по громкому уголовному делу о хищениях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи бывший начальник 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны Александр Оглоблин умудрился заработать 46,5 млн руб. уже во время пребывания в СИЗО. Такая сумма поступила в виде дивидендов на счет его доверенного лица от АО «Группа компаний «Информтехника»», в покупку акций которой генерал-майор Оглоблин несколько лет назад вложил почти 150 млн руб., полученных в качестве откатов от бывшего руководства АО «Воентелеком».