«Трансмашхолдинг» и «Локотех-Сервис», подконтрольные одним акционерам, объявили о слиянии активов. Контроль в новой структуре (79,4%) получат компании Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы, а пакет французской Alstom снизится до 20%.
Три пенсионных фонда, входящих в финансовую группу «Будущее» Бориса Минца, подали иск на 8,7 млрд руб. к компании «Прайм финанс». Компания, как сказано в ее документах, финансирует проекты принадлежащей бизнесмену О1 Group.
В 2017 году президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подписали 20-летний контракт на $26 млрд на поставку жидкого этана в Китай. Поставщиком стала американская компания American Ethane. Стартовый капитал American Ethane Company получила от Романа Абрамовича и Александра Абрамова, председателя совета директоров и акционера Evraz Group. А среди инвесторов оказались бывший глава кремлевской администрации Александр Волошин, совладелец Globaltrans Константин Николаев, бывший инвестиционный банкир Андрей Кунатбаев и экс-депутат Госдумы Михаил Юрьев. При этом четверо из совладельцев могут быть определены как политически значимые лица (PEPs), что, согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, создает необходимость в особо тщательном контроле за их финансовыми потоками.
Контракт на строительство самой дорогой трассы Джубга – Сочи вдоль побережья Черного моря могут получить структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам. Предполагается прокладывать «золотую» дорогу на условиях частно-государственного партнерства, но большую часть из 1,5 трлн. рублей выделит государство.
Рассказывали ранее о предложении Виктора Вексельберга обнулить НДС для внутреннероссийских авиаперевозок, совершаемых без транзита в Москве. Таким образом дополнительный доход должны получить принадлежащие попавшему под санкции предпринимателю «Аэропорты регионов», а убытки покроют москвичи, для которых цены на билеты вырастут на 8-10%. Подобным же образом навязывает свою продукцию потребителям принадлежащий Вексельбергу «Энергопром менеджмент» — единственный в стране производитель графитовых электродов. Отсекая иностранных потребителей, монополия ЭПМ получает прибыль за счет российских металлургов.
Сын главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина Дмитрий фиктивно был трудоустроен в одной из компаний братьев Магомедовых. Напомним, что братьев Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в связи с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу следователи оценили в 2,5 млрд руб. Кроме того, Магомеду Магомедову также вменяется незаконный оборот оружия.
Санируемый ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора Азиатско-тихоокеанский банк может быть выставлен в сентябре на продажу. В качестве возможного покупателя рассматривается «Совкомбанк». С ним у главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной особые отношения.
Владимир Дуцев, депутат заксобрания Самарской области, может стать его спикером. Дуцева подозревают в связях с ОПГ. Но врио главы региона Дмитрия Азарова это не смущает. Для того, чтобы избавиться от приставки врио все средства хороши. Дмитрий Азаров ищет новых союзников. Он всегда считался креатурой влиятельного бизнесмена Владимира Аветисяна, владельца «Волгопромгаза», где ранее работал Азаров. Недавно ЦБ отобрал лицензию у «Газбанка» Аветисяна. И, вероятно, это может существенно ударить по финансам предвыборной кампании врио губернатора. Только не получит ли Дмитрий Азаров обратный эффект от союза с Владимиром Дуцевым?
Лондонский суд заморозил $350 млн владельца «Норебо холдинга» Виталия Орлова. С самым богатым рыбопромышленником судится отсидевший 6 лет экс-замглавы Роскомрыболовства Александр Тугушев. Он утверждает, что Орлов был его «номиналом» и украл компанию.
В деле хакерской группы Lurk, одним из лидеров которой был 30-летний екатеринбуржец Константин Козловский появились фамилии лидеров ЛДПР — основателя партии депутата Госдумы Владимира Жириновского, его сына — зампреда Госдумы РФ Игоря Лебедева, а также первого заместителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Вадима Деньгина. Как следует из документа, который предоставил один из адвокатов, участвовавших в защите фигурантов дела, в феврале 2016 года, то есть незадолго до задержания, члены группы Lurk вывели со счетов руководителей ЛДПР крупные суммы денег. Согласно документу, у Жириновского хакеры похитили более 4 млн рублей, у его сына — 99 млн рублей, у Деньгина — почти €1,7 млн. На счетах каких именно банков хранились данные денежные средства, узнать не удалось.
Спецпрокурор Роберт Мюллер допросит встречавшегося с семьей Трампа певца Эмина Агаларова. Это связано с тем, что сын акционера Crocus Group Араса Агаларова и юрист Наталья Весельницкая обещали будущему президенту США компромат на семью Клинтон. Эмин Агаларов присутствовал на встрече сына Дональда Трампа (Трамп-старший был кандидатом в президенты США), с российским юристом Наталией Весельницкой перед выборами в США в 2016 году.
На днях СКР предъявил экс-депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Глущенко, ранее осужденному на длительный срок за организацию убийства парламентария Галины Старовойтовой и вымогательство у петербургских бизнесменов $10 млн, обвинение в окончательной редакции по третьему уголовному делу. На этот раз Глущенко инкриминируется организация убийства на Кипре в 2004 году бизнесмена Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы. Мотивом послужил отказ предпринимателя Шевченко выплачивать бывшему народному избраннику ежемесячную дань за покровительство в $50 тыс.
В Комсомольском районном суде Тольятти завершился допрос миноритарного акционера ПАО «ТОАЗ» Евгения Седыкина, которому принадлежит 0,00019% акций предприятия. Он признан потерпевшим по уголовному делу в отношении экс-руководителей ПАО «ТОАЗ» Владимира и Сергея Махлаев, бывшего гендиректора компании Евгения Королева, а также владельца Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта. Все обвиняемые находятся за пределами России.
Бывшие владельцы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий и Алексей Ананьевы избавляются от компаний, для которых они одновременно были бенефициарами и кредиторами. Если предприятие не удаётся продать, его банкротят по упрощённой процедуре. Похоже, что перешедшему под контроль государства ПСБ достанется не много, но правительство и Центробанк как будто ничего не замечают.
В центре Москвы, на улице Малая Бронная был обнаружен мертвым сын совладельца сети оружейных магазинов «Кольчуга» Николоз Хабутия. Погибшего с огнестрельным ранением головы обнаружила домработница. По предварительным данным, он покончил с собой. Предсмертного сообщения при нем обнаружено не было. Сообщается, что его отец, Михаил Хабутия, сейчас находится на отдыхе во Франции.
Заместитель генеральный директора «Почты России» Николая Подгузова - Алексей Скатин и исполнительный вице-президент «Почты Японии» Сеики Фукуда подписали соглашение об организации транзита международных почтовых отправлений в Восточную и Северную Европу — как-то в Латвию, Литву, Польшу и Финляндию через территорию РФ. По всей видимости, господа японцы не в курсе, как именно работает «Почта России», которая, по мнению некоторых ее клиентов, погрязла в коррупции, мошенничестве и воровстве. Ко всему прочему, скорости доставки почтовых отправлений по-прежнему оставляют желать лучшего. Почта России не зря стала объектом постоянных насмешек и новых анекдотов типа: "Мало кто знает, что Почта России является автором таких изобретений, как сыр с плесенью, уксус и курага". "Если отправить семена «Почтой России», то получить можно дерево".
Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи. Правительство Соединенных Штатов обвиняет владельцев «Агросоюза» в том, что с 2009 года в интересах КНДР они оперировали десятками миллионов долларов. Банк контролирует бухгалтер «тамбовской» ОПГ Илья Клигман. Ранее акционерам были Андрей Шляховой (74%), Наталья Олеговна Садовникова, Мария Львовна Кактурская, Виктор Николаевич Соболев, Николай Львович Лукьянов и Александр Вячеславович Жолаев. Часть этих миноритариев связывали с бывшими владельцами банка — арестованным директором Росграницы Дмитрием Безделовым и его отцом Александром Безделовым.
По обвинению в многомиллионной растрате бюджетных средств взят под стражу бывший руководитель строительной компании «Гранит» Сергей Старцев. Компания отставного полковника Минобороны работала в основном по подрядам Спецстроя России — как на космодроме Восточный, так и в центральных регионах. При ликвидации Спецстроя выполнение заказов по выигранным «Гранитом» тендерам стало предметом проверки военных прокуроров, по результатам которой было возбуждено несколько уголовных дел.
Российский миллиардер Фархад Ахмедов, сколотивший свой капитал на бизнесе в сфере энергетики, согласно принятому судом Лондона два года назад решению, должен был бывшей жене Татьяне Ахмедовой после развода £453 млн. Однако бывший нефтегазовый трейдер не выплатил даже самой мизерной суммы из присужденных его экс-супруге по разводу в Великобритании 41,5% от своего состояния, которое оценивается примерно в 1 млрд фунтов. При этом Ахмедов, при разводе обвинивший бывшую жену в многочисленных изменах, не посещает заседания суда.
Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram, Роскомнадзор действовал по собственной инициативе, следует из возражений надзорного ведомства на административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, который сейчас рассматривает Таганский суд Москвы. Заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.
Бывший управляющий офшорными компаниями банка «Траст» британский подданный Бенедикт Уорсли в начале десятых годов владел рекрутинговой фирмой и не имел никакого опыта работы в финансах. Однако именно ему экс-владельцы банка «Траст» (до санации 2014 года был одним из крупнейших частных банков в России) доверили возглавить сеть офшорных структур для обслуживания плохих долгов кредитного учреждения. Господин Уорсли даже помог экс-владельцам «Траста» Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву перебраться в Великобританию, однако с началом расследования против своих работодателей, начал давать на них показания.