Регуляторный комплаенс
Контрсанкции

📌Банк России ввел до 1 января 2023 г. мораторий на исключение из списка биржи акций иностранных эмитентов. 👉Таким образом, российские биржи сохранят листинг ценных бумаг иностранных компаний российского происхождения в случае их делистинга на зарубежных площадках

📌Президентом РФ принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого - нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли

❗️Банк России совместно с правительством в недельный срок определит порядок совершения таких операций

📌Власти РФ разрешили физлицам проводить сделки с недвижимостью с нерезидентами из недружественных стран. Такое решение приняла подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций

❇️Не будут действовать ограничения для граждан на покупку и продажу недвижимости иностранным лицам, которые связаны с недружественными странами

❇️Гражданам России разрешено заключать договоры участия в долевом строительстве с нерезидентами из недружественных юрисдикций, а также исполнять обязательства по таким договорам

✅А между тем на подходе большой пакет законов, которые уже приняла Госдума и утвердил Совет Федерации РФ (❗️пока не подписаны Президентом и не вступили в силу):

✔️ о порядке формирования специальных резервных фондов Роскосмоса
✔️ о порядке введения ограничений внешнеэкономической деятельности (❗️будем читать особо внимательно)
✔️ о сокращении сроков передачи данных от банков правоохранителям
✔️ о создании перестраховочного пула на рынке ОСАГО
✔️ об облегчении режима выплаты кредитов с плавающей ставкой
✔️ закон, снижающий административную нагрузку на малый и средний бизнес (предусматривается уменьшение размеров штрафов для юридических лиц социально ориентированных НКО и субъектов малого предпринимательства)
✔️ об обязанности кандидатов на выборные должности декларировать цифровые активы
✔️ закон, направленный на повышение инвестиционной привлекательности специальных административных районов (САР) и стимулирование перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию
✔️ закон, дополняющий полномочия Минпромторга по маркировке товаров
✔️ закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц
✔️ закон об обращении лекарств в условиях санкций
✔️ закон об упрощении импорта товаров на территорию России


О решении Президента по оплате за газ в рублях: https://www.rbc.ru/politics/23/03/2022/623b12619a7947516000dffe?from=from_main_1

Пресс-релиз ЦБ РФ: https://cbr.ru/press/pr/?file=23032022_201847SUP_MEAS23032022_191950.htm

О сделках с недвижимостью нерезидентов из недружественных стран: https://pravo.ru/news/239944/

Приметы времени

❇️ЦБ РФ с 28 марта будет покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене в 5 тыс. рублей за один грамм

❇️В Тульской области создали центр импортозамещения

❇️Американский индексный провайдер S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) рассмотрит изменения с российскими бумагами в своих индексах в июне 2022 года

❇️"Сибур" и китайская нефтегазовая компания Sinopec продолжают совместную реализацию проекта строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК)

⛔️Американская компания Hyatt hotels, управляющая сетями отелей высшего класса, разрывает контракты и прекращает сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park с 26 марта

❇️Онлайн-платформа объявлений "Авито" выделяется из состава компании OLX Group в самостоятельную российскую компанию

⛔️Поставки французской молоди моллюсков для ферм, занимающихся аквакультурами в Севастополе, прекратили из-за санкций

❗️Доля американского доллара в международных расчетах по итогам февраля 2022 года снизилась на 1,07 процентного пункта (п.п.) по сравнению с январем и составила 38,85%, следует из материалов системы межбанковских переводов SWIFT

⛔️Швейцарская компания Geberit, специализирующаяся на производстве сантехники, объявила о прекращении деятельности в России

❇️Южнокорейский производитель продуктов питания и кондитерских изделий Orion подтвердил планы начать работу своего нового завода на территории России в первой половине 2022 года

⛔️Технологическая компания Smiths Group, которая входит в список ста фирм Великобритании с наибольшей капитализацией, приостановила продажи в России

⛔️Операции Национального расчетного депозитария (НРД) в европейском международном центральном депозитарии Clearstream не исполняются в связи с блокировкой счета

❇️Германская компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG (являющаяся подразделением концерна Siemens AG) сообщила, что продолжает свою деятельность в России

⛔️Власти Казахстана отложили подписание соглашения со Сбербанком по цифровой трансформации республики

⛔️Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay

⛔️Международное рейтинговое агентство Moody's намерено отозвать рейтинги российских компаний

#приметывремени

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции

📌Правительство разрешило на полгода замораживать кредитные рейтинги банков для устойчивости финансовой системы в условиях санкций

👉Показатели кредитного рейтинга банков по состоянию на 1 февраля 2022 года будут зафиксированы и останутся неизменными до 1 июля 2022 года

📌Минцифры активно разрабатывает меры поддержки для печатной индустрии в РФ на фоне введенных санкций. ❗️Первые решения по характеру поддержки отрасли будут представлены уже на следующей неделе

📌Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий право ЦБ временно ограничить право на выезд из РФ банкиров, а также руководителей страховых компаний и НПФ в ряде случаев

❗️Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 5 апреля

📌Премьер-министр России подписал постановление о снижении платы за пользование водными объектами для промышленников. Изменения действуют с 01.01.22

👉изменения затронут отечественные компании, работающие в сферах ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, легкой и химической промышленности



https://tass.ru/ekonomika/14182527

ПП об изменении платы за водные ресурсы: http://government.ru/docs/44926/


#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции

Друзья! Благодарю всех кто откликнулся и оставил своё мнение и проголосовал 🙏

вот что получилось (как вы помните - голосовать можно было не за одно направление):

1️⃣83% - санкционный комплаенс
2️⃣20% - персональные данные
2️⃣30% - защита конфиденциальной информации и коммерческой тайны
3️⃣16% - противодействие коррупции
14% - ПОД/ФТ
13% - антимопольнвй комплаенс
11% - ESG
10% - противодействие инсайдерский торговле
6% - этика
5% - экологический комплаенс

1️⃣Лидерство санкционного комплаенс понятно: нужно научиться жить и вести бизнес в новой реальности, пересмотреть цепочки поставок, уйти или (как-то) остаться

2️⃣2-е место у персональных данных также понятно: клиенты - физические лица никуда не делись, нужно продолжать работу по этому направлению
2️⃣Делит это 2-е место также защита конфиденциальной инфо тоже по вполне логичной причине: свои секреты надо продолжать защищать

А вот дальше полное непонимание как будто бы - а что делать ещё ?!

Сейчас кажется что этическое ведение бизнеса как бы отошло на 2-й или 3-й план, но что мы видим в реальности?

Но👇

➡️Безумные скачки цен на различные группы товаров (❗️здравствуй, антимонопольнай комплаенс) с желанием «навариться» в кризис (❗️и где же этика? У многих компаний прекрасные, но судя по всему мертвые кодексы этики).

➡️Более закрытые госзакупки однозначно будут проверяться на предмет соответствия антикоррупционным практикам (и уже даже приняты поправки на предмет расширения полномочий прокуратуры по источникам доходов и расходам госслужащих и членов их семей с глубиной проверки 3! Года) - ❗️так что вряд ли стоит забывать о серьезности последствий коррупционных кейсов.

➡️14 скромных % у ПОД/ФТ похоже лишь потому что многие считают что это направление проблема банков, но чтобы банки не имели вопросов по этому направлению к клиентам - ❗️клиентам неплохо было бы хорошо понимать а что и как с учётом большого количества валютных ограничений

➡️Ну и если все суммировать:

❗️❗️❗️А давайте перестанем развивать направления комплаенс и будем смотреть на комплаенс в комплексе, во всем его многообразии сразу. И развивая - развивать ВСЕ направления, релевантные для компании

👉Время пересматривать мандаты и расширять свои знания во всех направлениях, которыми раньше не занимались

🤝На мой взгляд тогда и только тогда бизнес будет приходить, советоваться и ценить знания и подход комплаенс

#комплаенс

Приметы времени

⛔️Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил, что закроет свои офисы в Москве и Минске

❇️Владелец мессенджера Viber откроет представительство в Тбилиси

❇️Индийское предприятие ONGC Videsh Limited продало партию добываемой на Сахалине российской нефти двум перерабатывающим заводам, принадлежащим компаниям Нindustan Petroleum и Bharat Petroleum. Оба завода оплатят нефть индийскими рупиями

⛔️Пивоваренная компания AB InBev попросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в России

⛔️Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group уходит из России
❇️"Пивоваренная компания "Балтика", являясь дочерней организацией Carlsberg Group в России, продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме на период поиска нового владельца и до момента завершения сделки с ним
⛔️Пивоваренный концерн Heineken намерен передать бизнес в РФ новому владельцу

⛔️Российский зерновой союз не исключил проблем с доступом к зерну у бедных стран

⛔️Дания разрабатывает меры законодательного порядка, предусматривающие запрет на продажу крон и ценных бумаг гражданам России

⛔️Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company приостанавливает инвестиции в России

❇️Sitronics Group готова обеспечить пользователей любых предприятий спутниковыми данными

⛔️Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России

❇️Банк "Санкт-Петербург" начал прием сезонного вклада "Весна" в китайских юанях

⛔️"Почта России" сообщила о приостановке приема писем и посылок в Швецию

⛔️Японский производитель техники Olympus в понедельник объявил о приостановке своих капиталовложений на российском рынке в области научных решений

❇️Ретейлер "Лента" готов принять на работу сотрудников компаний, которые покидают российский рынок из-за санкций

❇️Россия останется членом ОПЕК +, несмотря на геополитический кризис

⛔️Национальный авиаперевозчик Шри-Ланки компания SriLankan Airlines с понедельника приостановила полеты в Москву

❇️Центробанк России и Резервный банк Индии обсудят расчеты в условиях санкций

⛔️Американская корпорация Apple снизила прогноз объема производства смартфонов iPhone SE и наушников AirPods

⛔️Несколько сетевых супермаркетов Канады приняли решение изъять из продажи продовольственные товары, у которых на этикетках есть надпись "Сделано в России"

#приметывремени

Регуляторный комплаенс
Контасанкции
Законопроекты

📌Проект указа президента об ответных визовых мерах, направленных против недружественных стран, разрабатывается в России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ

👉Кого могут коснуться ограничения:
✔️ те, кто причастен к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан
✔️ лица, которые осуществляют необоснованное юридическое преследование наших людей
✔️ те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций Российской Федерации и др.категории в соответствии с N 272-ФЗ

👉Правовая основа для этих ограничений: ФЗ от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ
"О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" (14 марта 2022 года в него были изменения, расширяющие возможные меры на в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства)

📌Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий капитанам морских портов отказывать иностранным судам в заходе в порт, если они нарушили международные нормы рыболовного промысла

📌Банк России рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлению заемщиков, поступивших до 31 мая текущего года

📌Минпромторг РФ получил право выдавать с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года генеральные лицензии на экспорт аффинированной платины и металлов платиновой группы

📌Минцифры РФ предлагает распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности

📌Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на расширение видов деятельности, которые признаются имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и усилением контроля над иностранными инвестициями в рыбодобывающую отрасль

📌Минпромторг РФ разработал проект постановления по отмене ответственности за параллельный импорт продукции "по определенной номенклатуре" (т.е. ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя)

👉В крупнейших маркетплейсах России — Ozon и Wildberries — выступили за полную легализацию параллельного импорта. Аналогичной позиции придерживаются и в Ozon

✅В каком именно виде будут приняты указанные инициативы и какое влияние они окажут на различные сектора экономики и уровень комплаенс-рисков пока неясно.

❗️В целом явно наметился тренд на смягчение отдельных регуляторных норм что безусловно изменит уровень комплаенс-рисков, вместе с тем по другим (где смягчения нет), можно ожидать более пристального внимания регуляторов за их соблюдением, что должно отразиться на корректирующих мероприятиях и точности их исполнения, во избежание повышенного риска штрафов и других негативных последствий по другим комплаенс-рискам

https://tass.ru/politika/14204839

Обновленный 272-ФЗ: http://ivo.garant.ru/#/document/70291034/paragraph/1:0

Рекомендации ЦБ по валютной ипотеке: https://cbr.ru/press/event/?id=12777

О проекте по параллельному импорту: https://iz.ru/1310689/elena-leksina/vse-ottenki-serogo-v-rf-otmeniat-nakazanie-za-parallelnyi-import

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции

Приметы времени

❇️"Торговые сети "О’Keй" и Auchan Retail уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров. Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов

⛔️Польская компания LPP, владеющая брендами одежды Reserved и Cropp, закрыла все свои магазины на территории России

❇️Германский производитель шоколада Ritter Sport продолжит вести бизнес на территории России

❇️Правительство Санкт-Петербурга заключило с правительством Белоруссии и белорусскими организациями шесть новых соглашений о сотрудничестве в экономике, науке и гуманитарной сфере

❇️Российская биотехнологическая компания Biocad ("Биокад", Петербург) планирует открыть филиал в Белоруссии

❇️Вузы и научные институты России создали консорциум для импортозамещения в авиастроении

⛔️Польша отозвала согласие на заключение с РФ соглашения о поддержке и защите инвестиций

⛔️Американская компания Johnson & Johnson решила приостановить поставки своих средств личной гигиены в Россию

⛔️Швейцарский производитель строительных материалов Holcim заявил о намерении покинуть российский рынок

❇️Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать российско-китайский клиринговый центр - специальный банк, независимый от влияния третьих стран

❇️Традиционный китайский парк с элементами инфраструктуры, который сооружают на территории многофункционального комплекса "Парк Хуамин" в Останкинском районе Москвы

❇️Национальная система платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей (СБП) намерена в текущем году распространить на банки и торгово-сервисные предприятия обновленное приложение СБПэй с возможностью бесконтактной оплаты на основе технологии NFC

❇️Ряд датских компаний продолжает оставаться в России, опасаясь национализации своих активов в случае ухода на фоне ситуации на Украине. В России остался производитель обуви Ecco, компания Hartmann, производящей упаковки для яиц, и фирма Rockwool - изготовителя изделий из минеральной ваты

❇️Авиакомпания Emirates Airlines продолжит полеты в РФ до тех пор, пока от властей ОАЭ не поступит распоряжение об обратном

❇️Российский магазин приложений NashStore для Android появится в России, планируемая дата запуска - 9 мая

#приметывремени

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции

📌Премьер-министр РФ подписал распоряжение, освобождающее отечественных станкостроителей от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счет государственных субсидий и бюджетных инвестиций

👉Меры поддержки коснутся производителей металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов

📌Обзор от Pravo.ru в отношении юридических последствий для пользователей и акционеров в связи с признанием Meta* экстремистской организацией

👉Какие вопросы получили разъяснения:
☑️ Можно ли теперь пользоваться Facebook* и Instagram* в России
☑️ Можно ли покупать рекламу в соцсетях?
☑️ Можно ли владеть акциями Meta*?
☑️ Можно ли использовать логотипы Meta*, Facebook* и Instagram*?

📌На сайте Минфина теперь есть разделы по выдаче разрешений по Указам Президента РФ №№ 79, 81 и Постановления правительства 295

👉79 от 28.02.22 – об обязательной продаже валютной выручки в объеме 80%
👉81 от 01.03.22 – об особом порядке совершения сделок с резидентами из недружественных стран
👉295 от 06.03.22 – Правила выдачи разделений на совершение сделок с резидентами из недружественных стран (реализация указа № 81)

➡️В разделе содержатся:
☑️ Форма «Рассмотрение вопросов подкомиссией в целях выдачи разрешения Правительственной комиссией»
☑️ Основания для вынесения вопроса на подкомиссию Правительственной комиссии (читать внимательно❗️)

_______
* Суд признал экстремистской и запретил в России деятельность корпорации по реализации социальных сетей

https://pravo.ru/story/240053/

ПП по поддержке станкостроителей здесь: http://government.ru/news/44966/

Портал Минфина (кто еще не скачал - здесь можно также скачать тексты всех указов и постановление): https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции

📌Друзья, по техническим причинам очередная встреча #подсобка переносится на следующую среду 06.04.22.
👉Напоминаю, что в прошлый раз мы так увлеклись обсуждением результатов опроса https://yangx.top/compliancecraft/599 (кто еще не прошел - самое время) что совершенно не успели поговорить и поиграть немного в рассмотрение жалобы

❗️Планируйте свое расписание👇

✅поиграем и обсудим интересы, право и этику в процессе рассмотрения жалоб и конечно же как #остатьсялюдьми

Ссылка на следующую встречу 06.04.22 в 19:00 (мск)

Тема: ПОДСОБКА (Compliance People Support Point)
Время: 6 апр. 2022 07:00 PM Москва

Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/82069880344?pwd=NWxtQkJqdEtFQzdxcjlPRWFWREdBUT09

Идентификатор конференции: 820 6988 0344
Код доступа: 644975

#подсобка
#комплаенс
#остатьсялюдьми

Приметы времени

❇️EgyptAir рассчитывает возобновить полеты в Москву 6 апреля

⛔️Третья по величине китайская нефтегазовая корпорация CNOOC продаст долю в крупнейшем из своих активов в Северном море, чтобы сосредоточиться на более новых месторождениях нефти и газа и сократить присутствие в западных активах

❇️Акционеры ретейлера Fix Price на внеочередном собрании одобрили перерегистрацию компании на Кипре с Британских Виргинских Островов

⛔️Голландский банк Rabobank и его дочерняя компания DLL, занимающаяся лизингом сельскохозяйственной техники, приступили к прекращению всех видов деятельности в России

❇️Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры с кубинской стороной о возможности использования карт "Мир" на Кубе

⛔️Лоукостер "Победа" переведет весь наземный персонал, включая офисный, на четырехдневную рабочую неделю

⛔️Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента трех энергокомпаний - "Мосэнерго", ОГК-2 и ТГК-1

⛔️Компания "Яндекс.Лавка" рассматривает возможность прекращения бизнеса под брендом Yango Deli во Франции, а также перепродажи более успешного подразделения в Великобритании

❇️Rutube намерен удвоить штат сотрудников

❇️Aurus фиксирует рост спроса на автомобили бренда на фоне санкций

❇️Ретейлер Concept Group готов трудоустроить специалистов, потерявших работу в компаниях, приостановивших деятельность из-за санкций

⛔️Агрегатор такси "Ситимобил" прекратит работу с 15 апреля

⛔️Датские строительная компания Aarsleff и производитель окон VELUX объявили о своем уходе с российского рынка

❇️Россия и Индия рассматривают возможность создания альтернативной транзакционной платформы для осуществления двусторонней торговли в расчетах в рублях и рупиях


#приметывремени

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции

📌Президент России 31 марта подписал Указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа"

❗️Главное в Указе:
1️⃣оплата поставок природного газа в газообразном состоянии (далее – природный газ), осуществляемых после 1 апреля 2022 г. производится в рублях
2️⃣ "Газпромбанк" определен уполномоченным банком (далее – уполномоченный банк) - открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ
3️⃣Не допускается приостановление операций по специальному рублевому счету типа "К" и специальному валютному счету типа "К", арест или списание средств, находящихся на этих счетах, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа
4️⃣Обязательство по оплате иностранным покупателем считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты на открытый рублевый счет
❗️ЦБ является официальным регулятором, обладающим право давать разъяснения по применению Указа

📌С 1 апреля 2022 года Российские банки готовятся к запуску отечественной замены Apple Pay и Google Pay — мобильной системы СБПэй

👉ЦБ РФ обозначил сроки для банков, в течение которого непредоставление услуг через СБПей не будет нарушением:
☑️ до 01.07.2022 если не предоставят возможности использования сервиса быстрых платежей (далее - СБП) своими клиентами - физическими лицами с применением мобильного приложения СБП
☑️ до 1 января 2023 года Банком России не будут приниматься решения о признании платежной системы значимой при регистрации оператора платежной системы и при осуществлении надзора и наблюдения в национальной платежной системе

📌Правительство РФ вводит пошлины на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна, они будут действовать с 1 мая по 31 августа 2022 года при вывозе продукции из ЕАЭС

📌Правительство РФ временно (1 апреля по 31 августа 2022 года) запрещает вывоз из страны семян подсолнечника и рапса, кроме как в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в рамках международных межправительственных соглашений

📌План антикризисных мероприятий, утвержденный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и общественной организацией "Деловая Россия", включает разработку предложений по мерам поддержки отечественных компаний и иностранных предприятий, принявших решение остаться в России


Текст Указа: https://tass.ru/ekonomika/14243381

Сайт приложения СБПей с ответами и вопросами: https://sbp.nspk.ru/sbpay/

Банки участники СБПей: https://sbp.nspk.ru/participants/

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции

Санкционный комплаенс

📌Коллеги в Казахстане оперативно подготовили достаточно простой справочник, агрегирующий санкции против РФ и Беларусь.

👉На сайте размещены:
✅ список санкций против РФ и Республики Беларусь в разрезе стран
✅ Товары (коды ТНВЭД), которые попадают под санкции со стороны ЕС, США или UK
✅ Товары, попавшие под запрет на экспорт предметов роскоши из США в РФ
✅ Международные компании, принявшие решение уйти с рынка Российской Федерации

👉Покинувшие компании разделили на 4 категории:
☑️ Финансы, платежные системы, реклама, консалтинг
☑️ Транспорт, авиа, машиностроение, логистика
☑️ИТ-сервисы, телеком, технологии, медиа
☑️ Ритейл, питание, алкоголь, медицина и другое

❗️Получился отличный справочник с удобной навигаций

На текущий момент справочник бесплатный👇

#cсанкционныйкомлаенс

В Казахстане появились сервисы по проверке компаний в санкционных списках.

На сайте sanction2022.kz собран перечень санкционных ограничений и товаров, запрещенных для экспорта и импорта в Россию и Беларусь. Также опубликован перечень международных компаний, которые приняли решение покинуть рынки стран, посчитав высокими геополитические риски.

Проверить компанию или персону на наличие в санкционных списках можно на Kompra.kz. Подробнее том, что такое санкционные риски и как проверить партнера, с которым вы сотрудничаете, читайте по ссылке.

Контрсанкции
Санкционный комплаенс

⚡️⚡️⚡️В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций

👉Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности утвердила положительный отзыв на законопроект о введении уголовного наказания за исполнение иностранных санкций на территории России

👉Позиция РСПП (комментарий вице-президента РСПП Игоря Юргенса):
Российский союз промышленников и предпринимателей будет выступать против такой инициативы

👉Что уже известно:
☑️ потенциальные наказания: штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до десяти лет
☑️ изменения предполагаются в ч.2 ст.201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» путем дополнения ее новым отягчающим обстоятельством «исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против РФ»
☑️ в отзыве Правительственной комиссии также указано: "в законопроекте не в полной мере учтены объекты уголовно-правовой охраны", поскольку санкции могут вводиться "не только против Российской Федерации, но и против граждан Российской Федерации, а также против российских юридических лиц"

❗️❗️❗️Текст законопроекта пока недоступен на сайте Госдумы

✅Вместе с тем, безотносительно к тому какой будет редакция на этом этапе важно:

➡️ обдумать приостановку утверждения всех/любых ЛНА/ВНД по санкционному комплаенсу (Санкционная политика и пр.)
➡️ в случае их опубликования на внешних сайтах – убрать из публичного доступа до прояснения их статуса и целесообразности
➡️ сделать анализ правовых рисков по всех договорам с санкционными оговорками и в первую очередь кредитных соглашений
➡️ обдумать потенциальную целесообразность (оценки санкционных комплаенс-рисков на карте рисков компании и в отчетности компании)

Пока нет финальной ВВЕДЕННОЙ В ДЕЙСТВИЕ редакции – нужно сделать домашнюю работу👆

👉Прошлый вариант законопроекта (2018 года) был значительно мягче и дальше обсуждения в ГосДуме не продвинулся, но это было тогда

🔥Под риском безусловно окажутся в первую очередь комплаенс-офицеры, которые по многим внутренним процедурам принимают решение (и даже имеют право «вето») на заключение сделок

❗️Все, кто уже имеет санкционный комплаенс или начал его строить – внимательно наблюдаем за этим законопроектом и делаем «домашнюю работу»👆 (лишней она точно не будет на этом этапе)

https://tass.ru/politika/14276903

Позиция РСПП: https://www.bfm.ru/news/496853

#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции

Приметы времени

❇️Ретейлер "Лента" снял ограничения на продажу товаров в одни руки, кроме средств личной гигиены, говорится в сообщении компании

❇️Канадская золотодобывающая корпорация Kinross Gold заключила соглашение с компанией Highland Gold Mining, зарегистрированной на острове Джерси (коронное владение Великобритании в Ла-Манше), о продаже своих российских активов за $680 млн. Сделка подлежит одобрению правительством России

❇️"Ашан" намерен продолжать работать в России, ретейлер назвал дезинформацией слухи о прекращении работы компании в стране

❇️Danone не планирует останавливать деятельность в России и уходить с рынка

❇️Группа "Тинькофф" приобретает 51% долей в российской компании - разработчике инновационных решений для банкоматов БАНКОМ

⚡️Королевский монетный двор выпустит в ближайшие месяцы по поручению британского Минфина первую коллекционную монету - невзаимозаменяемый токен (NFT Royal Mint) в рамках планов по превращению Лондона в международный центр криптовалюты

❇️Завод сэндвич-панелей и металлоконструкций, созданный ирландской группой Kingspan в Ленинградской области, продолжит выпуск стройматериалов после ухода иностранного собственника

❇️Минцифры планирует запустить маркетплейс российского программного обеспечения и открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов

⛔️Датский производитель ветрогенераторов Vestas покидает российский рынок

❇️Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведет с группой компаний "Черноголовка" и израильской группой CBC переговоры о российском бизнесе

⛔️Американский производитель процессоров Intel приостанавливает предпринимательскую деятельность в России

#приметывремени

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции
Персональные данные
Трудовой комплаенс

📌Минцифры РФ предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных

👉Обоснование инициативы - Последние массовые утечки

❗️Самая громкая:
22 марта по телеграм-каналам разошлась ссылка на сайт, где собрана утекшая информация о пользователях сервиса доставки «Яндекс-еда»

👉О приоритетах введения оборотных штрафов за утечку персональных данных говорится также в Отчете «Об итогах работы Минцифры в 2021 году и приоритетах на 2022 год» (представлен 05.04.22 на расширенном заседании ИТ-комитета Госдумы)

https://tass.ru/ekonomika/14281873

Отчет Минцифры здесь: https://yangx.top/itduma/849

✅Пока это только анонс, даже не законопроект. Сроки его принятия пока неясны, а вот оценку/переоценку комплаенс-рисков по этому направлению имеет смысл провести, также как и аудит информационной безопасности на предмет риска утечек не только персональных данных, но и другой коммерчески ценной информации

❗️В текущих условиях на риски информационной безопасности также давят и санкционные риски в связи с уходом многих IT-компаний из РФ

📌Правительство определило порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий

Граждане, которые рискуют потерять работу из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации

👉Суть:
Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервётся. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место

Постановление о порядке трудоустройства здесь: http://government.ru/news/45043/

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции
#персональныеданные
#трудовойкомплаенс

Друзья, через час присоединяйтесь 🤝