Антикоррупционный комплаенс
Конфликт интересов
Мероприятие
Обзор

📌Приняла сегодня участие в Круглом столе Совета по антикоррупционному комплаенсу и деловой этике ТПП РФ по тематике трудовых династий

🤝Коллеги из РЖД и КАМАЗа поделились своей практикой работы и поощрения трудовых династий в своих компаниях и отраслях

👉Из интересных озвученных цифр и фактов:

✅ 6 млн.человек или 6% трудоспособного населения РФ относит себя к трудовым династиям
✅ понятия, которые существуют по факту, но не сформулированы на уровне законодательства (зона развития антикоррупционного и трудового законодательства):
☑️ трудовая династия
☑️ трудовая семья
☑️ клан
☑️ интересы семьи

✅ плюсы/минусы трудовых династий (по опросу):
➕ передача культурно-образовательного капитала
➕ передача репутации
➕ помощь в трудоустройстве членам династии
➕ наследование этических норм и ценностей

➖ может быть связка с коррупцией (30% опрошенных)
➖ продвижение родственников по карьерной лестнице безотносительно к их личным качествам
➖ поддержка запрета на работу родственников в рамках гос.службы (70% опрошенных) ввиду высоких коррупционных рисков

⚡️Что это из этого получается (мои выводы):
➡️ классические подходы к урегулированию личных конфликтов интересов не подходят в полной мере для урегулирования конфликтов интересов в ситуации наличия трудовой династии

➡️ развитие именно ТРУДОВЫХ династий (про труд, а не про семейные/клановые интересы) выгодны и компаниям и государству

➡️ профессиональному сообществу нужно научиться работать с оценкой коррупционных рисков и рисков из конфликтов интересов при наличии трудовой династии/наличия «интересов семьи»

➡️ необходимо вырабатывать единые (на первом этапе) подходы и делиться лучшими практиками (озвучила такое предложение коллегам)

#антикоррупционныйкомплаенс
#конфликтинтересов
#мероприятия
#обзор

Мероприятия
Антикоррупционный комплаенс
Конфликт интересов

📌Тема конфликта интересов и автоматизации уже почти классика для обсуждения:
👉«быть или не быть»?
👉а если «быть», то как это сделать?

👉Присоединяйтесь в вебинару Компании Comply. по теме "Конфликты интересов у сотрудников: как наладить и автоматизировать обмен информацией":
📅 Дата: 19 сентября
🕒 Время: 11:00 мск

❗️Со своей стороны поделюсь практическими лайфхаками, которые помогут реализовать бизнес-процессы по идентификации и урегулированию конфликтов интересов

❗️Мероприятие бесплатное

Подробнее и регистрация ниже👇

https://yangx.top/complyconsent/123

#мероприятия
#антикоррупционныйкомплаенс
#конфликтинтересов

БРИКС
Санкционный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Этика
Дискриминация
Устойчивое развитие
ESG

⚡️Первоисточники важны, можно прочитать массу комментариев и упустить что-то важное.
📌Казанская декларация БРИКС от 23.10.24 относится к документам, реализация которых окажет существенное влияние на различные сферы.

✅Да, международное публичное право и его документы написаны непростым языком, но каждая фраза непроста и по многу раз согласована, а значит имеет значение и будет в дальнейшем расшифрована в следующих шагах и документах

👉На что стоит обратить внимание (коротко) и почитать подробнее:
1️⃣Экспертный совет БРИКС (подробнее: https://brics-expert.info/)
2️⃣BRICS Clear - независимая депозитарная система (подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7249814)
3️⃣Трансграничная платежная инициатива БРИКС (BCBPI) (подробнее: https://www.rbc.ru/finances/10/10/2024/670718e79a7947d38b5327c4)
4️⃣Антикоррупционная рабочая группа (АКГ) БРИКС (подробнее: https://www.mid.ru/ru/press_service/1973903/)
5️⃣ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта» (A/RES/78/311) (подробнее: https://ai.gov.ru/knowledgebase/mezhdunarodnye-dokumenty-po-razvitiyu-ii/2024_ukreplenie_meghdunarodnogo_sotrudnichestva_v_dele_naraschivaniya_potenciala_v_oblasti_iskusstvennogo_intellekta_enhancing_international_cooperation_on_capacity-building_of_artificial_intelligence_generalynaya_assambleya_oon/)
6️⃣Международный центр конкурентного права и политики БРИКС (подробнее: https://www.hse.ru/org/hse/348536793/)

#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонопольныйкомплаенс
#этика
#дискриминация
#устойчивоеразвитие
#ESG
#подфт
#БРИКС

Мероприятия
Антикоррупционный комплаенс

📌Прямо сейчас можно присоединиться к онлайн-трансляции международной конференции «Роль социально-ответственного бизнеса в реализации задач в сфере противодействия коррупции» с телемостом на 3 города и 2 страны:
Москва-Уфа-Астана

🇷🇺🇰🇿

https://bizagainstcorruption.ru/

#мероприятия
#антикоррупционныйкомплаенс

Мероприятия
Антикоррупционный комплаенс

Присоединитесь к Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к дню борьбы с коррупцией

Трансляция из ТПП здесь:

https://rutube.ru/video/private/cb09e168ebd8a7dbdd31a00f36af6aa9/?p=DHN6B9AwaXBtDm6G2ayP7Q

#мероприятия
#антикоррупционныйкомплаенс

Мероприятия
Антикоррупционный комплаенс

Всероссийская акция продолжается 👇

📌Подключайтесь к трансляции Круглого стола на тему: «Трудовые династии как актив бизнеса»

Трансляция здесь: https://rutube.ru/video/e1614b5431b51f5629682192ea67a15f/

#антикоррупционныйкомплаенс
#мероприятия

Статья
Антикоррупционный комплаенс
Конфликт интересов

Коллеги выпустили интересную статью с полезными критериями «Трудовые династии: выгоды и риски для бизнеса»

❗️Актуально почитать всем у кого в компании есть трудовые династии

👇

#статья
#конфликтинтересов
#антикоррупционныйкомплаенс

⚡️⚡️⚡️Отличная новость, выложена полная запись конференции «Роль социально-ответственного бизнеса в реализации задач в сфере противодействия коррупции»

запись можно посмотреть здесь: https://bizagainstcorruption.ru/
презентации можно посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/d/kKcVDtlnQd0bSA

Спикеров было очень много и у каждого своя интересная тема, от себя порекомендую выступления, которые мне запомнились и есть над чем подумать:

Панельная сессия 1:
☑️Бикеев Игорь Измаилович, Депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП), д.ю.н

Панельная сессия 2:
☑️Қарғабай Мирас Асқарбайұлы, главный менеджер Службы комплаенс АО «Самрук-Казына»

Панельная сессия 3:
☑️Кантеров Дмитрий Викторович, руководитель службы по работе с обращениями, АИМ Менеджмент, член Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики
☑️Қаражан Ерлік Нариманұлы, директор ТОО «Рейтинговое Агентство ESGQ»
☑️Эрол Улусой, профессор, д.ю.н., член Стамбульской коллегии адвокатов №1

Панельная сессия 4:
☑️Никитинская Екатерина Сергеевна — Председатель Национального Совета по корпоративному управлению при Президиуме НПП РК «Атамекен»

❗️Со своей стороны в рамках сессии 4 рассказала про наше новое комплаенс-сообщество ОРИЕНТ

⚡️Благодарю организаторов:
✅СИБУР в сотрудничестве с
✔️ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)
✔️Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ
🤝в партнерстве с
✔️Правительством Республики Башкортостан
✔️государственными органами РФ и Республики Казахстан
✔️Советом по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики в Республике Татарстан)

за такой уникальный формат и возможность послушать точки зрения из разных городов и стран

#мероприятия
#антикоррупционныйкомплаенс

Статья
Антикоррупционный комплаенс
Контрсанкции
Риски
Расследования

📌В журнале «Арбитражная практика» вышла статья Сергея Савосько «Генпрокуратура изымает активы. Как компаниям подготовиться к возможному иску с учетом новой позиции КС»

👉Цитата из статьи:

Верховный суд не просто высказал свое мнение по конкретным делам, а сформулировал развернутую позицию по вопросу применения исковой давности к искам Генпрокуратуры об изъятии активов в пользу государства.

Однако 31.10.2024 Конституционный суд изложил противоположную позицию: для целей изъятия активов из-за коррупционных правонарушений никаких сроков (общих исковых сроков, пресекательных сроков, специальных сроков и даже сроков давности привлечения к ответственности) не существует. КС сделал оговорку о бессрочности привлечения к ответственности только по искам Генпрокуратуры, связанным с коррупционными правонарушениями, и не стал затрагивать иски о нарушении порядка приватизации и иные прокурорские иски об изъятии активов

👉В статье делает анализ 3-х категорий исков:
☑️Иски об изъятии акций компаний или земельных участков, приватизированных в 90-е
☑️❗️Иски об изъятии активов из-за коррупционных нарушений
☑️Иски, связанные с нарушением порядка осуществления иностранных инвестиций в стратегические предприятия

👉В статье есть анализ исков Генпрокуратуры (❗️с номерами дел) и аргументации, а также рекомендации для бенефициаров и их юристов что необходимо сделать

❗️Коллеги из Delcredere в своем канале опубликовали полный текст статьи

✅Функции комплаенс стоит сделать переоценку первичного контекста Компании с учетом новых вводных и понять есть ли подобные коррупционные риски в отношении компании

➡️И в случае, если есть, то:
✔️ необходимо добавить их на карту коррупционных рисков
✔️ сформировать план мероприятий, направленных на снижение коррупционных и репутационных рисков и вот здесь как минимум можно последовать рекомендациям из статьи, а также обдумать какие еще комплаенс-риски могут возникнуть и реализоваться и какие действия могут защитить бизнес компании и ее репутацию
- относиться к любой проверке Прокуратуры как проверки с потенциально более высокими рисками

⚡️Например, в статье приводится пример дела об о взыскании в пользу государства акций Башкирской содовой компании:

Спору предшествовал конфликт, связанный с вырубкой леса на шихане Куштау во время геолого-разведочных работ, что вызвало недовольство жителей, а также региональных и федеральных властей. Из-за чего прокуратура начала проверку законности приобретения акций компании, а после обратилась
в суд с иском об их изъятии

❗️жалоба на вырубку леса может превратиться в триггер для последующего изъятия актива, а сама некорректная вырубка – это также регуляторный комплаенс-риск (нарушение порядка вырубки леса и т.д.), который должен быть как на карте комплаенс-рисков

📚И тогда чтобы на самом деле работа с комплаенс-рисками была максимально полезной для бизнеса и бенефициаров – пора комплаенс-менеджерам (вообще-то всегда было надо, но….) системно читать знаковые судебные решения и обзоры коллег-юристов на постоянной основе

Статья здесь: https://yangx.top/Delcredere_Law/2741

Решение КС от 31.10.24: https://ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3891

#статья
#антикоррупционныйкомплаенс
#риски
#расследования
#контрсанкции

Комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Мошенничество

⚡️Компания Enron анонсировала «микроядерный реактор Egg, созданный для питания вашего дома».

👉История связи с обанкротившейся компанией Enron:

☑️в 2020 году компания The College Company из Аканзаса (компания, производящая футболки) приобрела товарный знак Enron за 275 долларов
☑️Соучредителем The College Company является Коннор Гейдос, который вместе с Питером Макиндо создал «Птицы ненастоящие» — пародийную теорию заговора, согласно которой правительство заменило всех птиц беспилотными летательными аппаратами, которые шпионят за американцами
☑️02.12.24 - в 23-ю годовщину того, как Enron подала заявление о банкротстве, начали распространяться слухи о том, что бывший техасский энергетический гигант восстал из мертвых.

❗️В СМИ пояснили, что компания Enron считается пародийной, поскольку в ее положениях и условиях указано:

«Информация на веб-сайте об Enron является пародией, защищенной Первой поправкой, представляет собой перформанс и предназначена исключительно для развлекательных целей»

Сам же исторический кейс с банкротством настоящей компании Enron до сих пор считается крупнейшим с точки зрения потерь инвесторов (более 74 млрд.долларов США)

✅Интересный способ привлечь внимание - использование (причем официально купленного) логотипа и имени компании, которую в инвестиционном и комплаенс-мире изучают с точки зрения «как делать нельзя»

https://habr.com/ru/news/873036/

🖇Подробнее о кейсе Enron в канале: https://yangx.top/compliancecraft/484

#комплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#мошенничество

@ComplianceCraft

Помимо запрета на все формы взяточничества, мы стремимся развивать культуру этики и добросовестности. Компания Pfizer будет вести законную и этичную конкуренцию на рынке и ожидает, что каждый сотрудник и деловой партнер Pfizer будет добросовестно относиться ко всем аспектам деятельности компании. Ресурсы, обучение и информационные материалы подчеркивают ответственность руководителей за соблюдение требований и проактивное управление рисками, а также за принятие этичных решений и дают понять, что несоблюдение требований недопустимо

☑️Цитата из Summary of Pfizer’s Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy (вряд ли вас что-то удивит, но в контексте кейса особенно занимательно это перечитать):

Pfizer prohibits all forms of bribery and corruption, whether by Colleagues or our business partners

Pfizer prohibits anyone acting on its behalf from directly or indirectly offering, promising, providing, or authorizing the provision of bribes to government officials

Pfizer also expects that any records provided by business partners to Pfizer will be accurate and include reasonable detail

✅Попытка собрать мозаику про это (эти) расследование вызывают желание вспомнить Алису в стране чудес:

Все чудесатее и чудесатее...

➡️Кейс показательный и замечательный с разных сторон, посмотрим насколько г-ну Бальдану «позволят» продолжать эту историю, тем не менее если абстрагироваться от политики и больших денег с точки зрения комплаенс-программ ясно, что:

🧩Топ-менеджмент даже при самой титулованной и распиаренной комплаенс-программе и всех/любых наград про этику и т.д. и т.п. может (и часто будет) в интересах бизнеса действовать как ему кажется правильным
🧩Именно комплаенс-культура и подлинное этическое лидерство топ-менеджмента может помочь им сориентироваться при переговорах и в процессе заключения сделок, чтобы избежать вот таких дальнейших расследований и разбирательств

А пока будем наблюдать, будет ли продолжение у этой истории

https://ria.ru/20250121/isk-1994888473.html

🖇О Расследования против Главы ЕК в канале:
Кейс 1. Покупка вакцины https://yangx.top/compliancecraft/932
Кейс 2. Конфликт интересов: https://yangx.top/compliancecraft/933

🖇О расследовании по покупке вакцины:
https://tsargrad.tv/articles/rekordnyj-raspil-privivok-ot-zhadnosti-sdelali-na-71-mlrd-evro_649038 - на 2022
https://vademec.ru/news/2024/07/18/sud-es-priznal-evrokomissiyu-vinovnoy-v-sokrytii-usloviy-pokupki-1-mlrd-doz-vaktsin-ot-covid-19/ - на июль 2024
https://iz.ru/1818669/2025-01-07/delo-fon-der-laien-kak-glava-ek-okazalas-zamesana-v-skandale-s-vakcinami - на январь 2025

🖇О Европейской прокуратуре: https://www.eppo.europa.eu/en
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Public_Prosecutor%27s_Office

🖇Раздел этика и комплаенс Pfizer: https://www.pfizer.com/about/responsibility/compliance

#расследование
#коррупция
#антикоррупционныйкомплаенс
#ес

KYC
Комплаенс
ПОД/ФТ
Антикоррупционный комплаенс
Контрсанкции
🇷🇺

📌Единый реестр неплательщиков алиментов заработает в России в 2025 году. В него попадут те, кто в розыске или привлечён к административной и уголовной ответственности, — около 188 тыс. человек https://russian.rt.com/russia/article/1434568-fssp-aristov-itogi-goda-kredit-doljnik-pdd

📌Минюст изменил форму реестра иностранных агентов, добавив в него новые инструменты для поиска и сортировки данных. Кроме того, в реестре созданы детализированные карточки иностранных агентов и добавлена функция выгрузки актуальной версии перечня в табличном варианте https://www.kommersant.ru/doc/7512660
👉Реестр иноагентов: https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/

📌5 февраля, в России начал работу реестр контролируемых лиц, в который будут включаться иностранцы, незаконно находящиеся в РФ. Нововведение предполагает ряд запретов и ограничений вплоть до высылки из страны https://iz.ru/1834073/elizaveta-gritcenko/proverit-kazhdogo-v-rossii-zarabotal-reestr-kontroliruemykh-litc
👉Реестр контролируемых лиц: https://мвд.рф/rkl

✅Комплаенс-риски прибавляются каждый день, в том числе в отношении как физических лиц (сотрудников, кандидатов), так и юридических лиц – партнеров (среди их учредителей, директоров и др. лиц) могут оказаться лица, попавшие в эти реестры

❗️В любом случае, те кто еще не ставил себе в цели на 2025 – обновить Регламенты проверки партнеров/кандидатов – самое время это сделать и правда сделать это

#kyc
#комплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#контрсанкции
#подфт

@ComplianceCraft

Антикоррупционный комплаенс
Конфликт интересов
ISO

📌ISO выпустила обновленную редакцию антикоррупционного стандарта ISO 37001:2025 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use

👉В публичном доступе, как и в отношении всех стандартов ISO есть краткое описание, какие акценты расставляет ISO:

В отношении статуса документа:
☑️ISO 37001:2025 отменяет и заменяет первое издание (ISO 37001:2016) и включает в себя поправку ISO 37001:2016/Amd 1:2024
☑️документ можно использовать в сочетании с другими стандартами: 👉в первую очередь с ISO 37301 (Compliance management systems — Requirements with guidance for use -общая система комплаенс-менеджмента) и ISO 37002 (Whistleblowing management systems - стандарт по Горячей линии), ❗️а также с ISO 27001 (Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements – стандарт по информационной безопасности и защиты приватности)

В отношении смысловых добавлений:
✔️ были добавлены подпункты, касающиеся изменения климата и подчёркивающие важность соблюдения нормативных требований
✔️ были устранены конфликты интересов
✔️ концепция функции по борьбе со взяточничеством была уточнена
✔️ формулировка была приведена в соответствие с другими стандартами, где это было уместно и разумно
☑️ была введена последняя согласованная структура

❗️Что еще видно из превью:
Переработан термин «конфликт интересов», в котором теперь также появился помимо «личного интереса» новый вид конфликта – «организационный интерес», термин также делает отсылку к ISO 37009 в статусе рекомендаций (Conflict of interest in organizations — Guidelines), ❗️сам ISO 37009 еще в статусе проекта и находится на стадии согласования с членами ISO (тем не менее его текст уже доступен к покупке, вопрос – изменится ли он?)

🧩Наиболее загадочно пока (еще текст не читала) звучит формулировка «концепция функции по борьбе со взяточничеством была уточнена» - возможно появилось больше критериев каким именно образом должна быть организована и функционировать антикоррупционная комплаенс-служба

❗️Также в превью порадовала цитата:

Характер корпоративной культуры имеет решающее значение для успеха или провала системы управления по борьбе со взяточничеством

👇
✅Профессионалы это и так знают, но это хороший мостик с цитированием ISO для усиления внутренних комплаенс-активностей в отношении формирования антикоррупционной комплаенс-культуры

➡️Переработанный термин «конфликт интересов» вместе с пока официально не принятым ISO 37009 (в статусе рекомендаций) – может помочь организовать более качественные процессы по контролю конфликтов интересов, помимо иных направлений

37001:2025 купить здесь: https://www.iso.org/standard/37001
37009 - купить проект в статусе рекомендаций, не утвержден: https://www.iso.org/standard/74095.html

🖇Материалы в канале по стандартам ISO:
37301:2021: https://yangx.top/compliancecraft/372
37308:2023: https://yangx.top/compliancecraft/1276

#антикоррупционныйкомплаенс
#конфликтинтересов
#iso

Статья
Антикоррупционный комплаенс
Коррупция
Публичные должностные лица
PEP

📌В журнале «Представительная власть» вышла статья адвоката Трунова И.Л. «Конституционное судопроизводство в России: проблемы и перспективы. Представительная власть», в статье также анализируется решение КС РФ № 49-П

👉Аннотация к статье:
"Статья анализирует роль и место Конституционного Суда РФ в системе государственной власти, его специфические компетенции и проблемы правоприменения. Рассматриваются вопросы непоследовательности
в решениях и использование абстрактных принципов для аргументации. Особое внимание уделено практике принятия решений, влиянию социально-политического контекста и проблеме преодоления юридических коллизий"

👉История вопроса:
☑️31.10.24 Конституционный суд РФ вынес резонансное решение № 49-П в отношении сроков давности к отношениям, урегулированным ФЗ № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Если коротко – Конституционный суд сформировал позицию, в соответствии с которой срок исковой давности по антикоррупционным искам Прокуратуры по изъятию активов в доход государства отсутствует

👉Что интересного:
✔️Адвокат Трунов И.Л. представляет интересы бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, которых Прокуратура считает бенефициарами производителя макаронной продукции — АО «Макфа» и связанных с ним компаний

✔️08.05.24 Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск об изъятии активов
По иску Генпрокуратуры арест были арестованы активы АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка»,100 процентов акций АО «Долговское» и другие предприятия на сумму в 100 триллионов рублей. В список соответчиков попали 34 компании и 13 человек, включая основателя «Макфы», экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича

✔️решение КС делает ссылки на Конвенцию ООН против коррупции (принята на ГА ООН 31.10.2003, ратифицирована РФ 08.03.2006, вступила в действие с 08.06.2006, за исключением ст.20)

✅Чаще всего антикоррупционный комплаенс смотрит как бы «вперед» и анализируются коррупционные риски новых партнеров, в том числе на связанность с лицами категории ПДЛ (публичные должностные лица или PEP)

➡️Риски, связанные с изъятием активов чаще всего находятся в категории «стратегические» (❗️если вообще они есть на карте рисков компании), а ведь в основе с учетом развивающейся судебной практики в РФ это – в чистом виде коррупционные риски, только связанные не с будущим, а с прошлым (и как правило с далеким прошлым)

Наблюдать за развитием правоприменительной практики в отношении этой категории коррупционных рисков стоит, ведь эти дела не про простые ситуации «дал-взял», а про многоуровневую и долгую реализацию коррупционных нарушений, отсюда и вопросы про сроки давности

Текст статьи: https://trunov.com/nauchnye_i_uchebno_metodicheskie_trudy/spisok_nauchnyh_i_uchebno-metodicheskih_trudov_advokata_trunova/konstitucionnoe-sudoproizvodstvo-v-rossii-problemy-perspektivypredstavitelnaya-vlast-n1-216-2025g/

О решении суда об изъятии активов МАКФА: https://www.kommersant.ru/doc/6689553

Текст решения КС 49-П: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202411010001

#статья
#антикоррупционныйкомплаенс
#пдл
#pep
#коррупция

➡️Для всех, кто работает с китайскими компаниями или планирует открывать дочерние компании в Китае важно понимать систему противодействия коррупции и какие нормы и требования необходимо соблюдать.

⚡️Институт уголовной ответственности для юр.лиц за коррупцию – в любом случае серьезный маркер для внедрению системы антикоррупционного комплаенса по принципам и требованиям китайского законодательства в дочерних китайских компаниях

Доклад здесь: https://yangx.top/daokedao/38206

🖇Об антикоррупционной компании в Китае с 2012 года: https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-corruption_campaign_under_Xi_Jinping
https://www.kp.ru/daily/27574.5/4843616/
🖇Здесь есть статистика по делам и срокам для чиновников: https://rg.ru/2024/01/30/ohota-na-lis-tigrov-i-muh.html
🖇Ссылки на антикоррупционное законодательство Китая: https://anticor.world/main/country/China

#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#Китай

@ComplianceCraft

Статья
Антикоррупционный комплаенс

Интересная статья Владислава Чуркина на подумать про вопросы стимулирования реализации антикоррупционных мер и над вопросами ответственности в российском праве за непринятие мер по противодействию коррупции (иными словами за отсутствие системы антикоррупционного комплаенса)

В прошлом году делали с Владиславом эфир в канале на тему «Комплаенс в публичном секторе»

Эфир здесь: https://yangx.top/compliancecraft/1505

Статья 👆

#статья
#антикоррупционныйкомплаенс

➡️Если на этот кейс (убрав все/любые политические контексты) посмотреть только с точки зрения наличия/отсутствия антикоррупционных комплаенс-процедур, то можно констатировать несовершенство и недостатки существующей системы, что, кстати, и было выявлено еще в процессе проверки Европейской счетной палаты еще в 2021 года.
❓Конечно, отдельный и не комплаенс-вопрос как так вышло, что по результатам этой проверки не было принято релевантных мер

Продолжаем наблюдать за развитием событий, судя по всему – это не последняя серия в sms-gate

https://iz.ru/1886124/kseniia-loginova/sudnyi-den-ursulu-fon-der-liaien-priznali-otvetstvennoi-za-sokrytie-informatcii-o-vaktcinatcii

🖇О Расследования против Главы ЕК в канале:
Кейс 1. Покупка вакцины https://yangx.top/compliancecraft/932 (2022)
Кейс 2. Конфликт интересов: https://yangx.top/compliancecraft/933 (2022)
Кейс 3. Коррупция при покупке вакцины: https://yangx.top/compliancecraft/1677 (2025)

Пресс-релиз Европейского суда Юстиции о решении 14.05.25: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-05/cp250060en.pdf
Отслеживать дело: https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-36/23

#расследование
#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#ес