Комплаенс
KYC
Проверка партнеров

Где можно проверить партнеров из Армении - полезные ссылки👇

https://yangx.top/abcom_pro/582

#комплаенс
#kyc
#проверкапартнеров

Мероприятия
Комплаенс
Безопасность
Проверка партнеров
KYC

📌Рада сообщить, что коллеги пригласили на свою очередную очную встречу Клуба сотрудников служб безопасности "СБ-Питер" в Санкт-Петербурге и приглашают присоединиться к встрече

🗓28.11.24
⏱️15.00-21.00
📍Очно (г. Санкт-Петербург, Каменноостровский просп. 66 в здании Северо-Западного института управления РАНХиГС)

👉Темы встречи:
☑️Как классическим службам безопасности защищаться от рисков цифрового мира, а также работать в рамках правового поля?
☑️Case study о том, как выводили на «чистую» воду «грязную» клининговую компанию.
☑️Проверка физических лиц на участие в судебных делах
☑️Проблематика проверки потенциальных участников на предмет соответствия правилам и этики клуба

Тема моего выступления
✅Проверка контрагентов: тренды и новые компетенции
- трансформация рисков
- новые vs. старые процессы
- маркеры рисков vs.компетенции


Регистрация по ссылке: https://comply.timepad.ru/event/3105065/

❗️Количество мест ограничено

#мероприятия
#комплаенс
#безопасность
#проверкапартнеров
#kyc

KYC
Комплаенс
ПОД/ФТ
Антикоррупционный комплаенс
Контрсанкции
🇷🇺

📌Единый реестр неплательщиков алиментов заработает в России в 2025 году. В него попадут те, кто в розыске или привлечён к административной и уголовной ответственности, — около 188 тыс. человек https://russian.rt.com/russia/article/1434568-fssp-aristov-itogi-goda-kredit-doljnik-pdd

📌Минюст изменил форму реестра иностранных агентов, добавив в него новые инструменты для поиска и сортировки данных. Кроме того, в реестре созданы детализированные карточки иностранных агентов и добавлена функция выгрузки актуальной версии перечня в табличном варианте https://www.kommersant.ru/doc/7512660
👉Реестр иноагентов: https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/

📌5 февраля, в России начал работу реестр контролируемых лиц, в который будут включаться иностранцы, незаконно находящиеся в РФ. Нововведение предполагает ряд запретов и ограничений вплоть до высылки из страны https://iz.ru/1834073/elizaveta-gritcenko/proverit-kazhdogo-v-rossii-zarabotal-reestr-kontroliruemykh-litc
👉Реестр контролируемых лиц: https://мвд.рф/rkl

✅Комплаенс-риски прибавляются каждый день, в том числе в отношении как физических лиц (сотрудников, кандидатов), так и юридических лиц – партнеров (среди их учредителей, директоров и др. лиц) могут оказаться лица, попавшие в эти реестры

❗️В любом случае, те кто еще не ставил себе в цели на 2025 – обновить Регламенты проверки партнеров/кандидатов – самое время это сделать и правда сделать это

#kyc
#комплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#контрсанкции
#подфт

@ComplianceCraft