Комплаенс
Сертификация
ISO
📌Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes первой на FMCG-рынке успешно прошла независимый аудит и получила международный сертификат на соответствие международному стандарту ISO 37301:2021 «Системы комплаенс-менеджмента».
👉Какие направления вошли в сертификацию:
☑️ этика ведения бизнеса
☑️ противодействие взяточничеству и коррупции
☑️ антимонопольное регулирование
☑️ защита персональных данных
👉Компания выделяет для себя следующие конкурентные преимущества, связанные с развитой и подтвержденной системой комплаенс-менеджмента:
✔️защита и укрепление репутации компании
✔️ повышение уверенности третьих лиц в способности организации добиться устойчивого успеха
✔️ сокращение издержек бизнеса из-за нарушения политик и процедур
👉Ключевую роль во внедрении системы комплаенса ISO 37301:2021 отводит построению и укреплению этической культуры.
Стандарт определяет факторы, которые способствуют ее поддержанию и развитию:
❇️ наставничество, коучинг и собственный пример руководства
❇️ тщательная предварительная комплаенс-оценка потенциальных кандидатов на критические позиции в компании
❇️ регулярные актуальные тренинги для персонала и заинтересованных сторон
❇️ работа с заявлениями
❇️ проведение внутренних расследований и оперативные и соразмерные действия в отношении лиц, допустивших нарушение комплаенс-политик
✅ Поздравляю коллег в AB InBev Efes с этим достижением 🏆
❗️Сейчас особенно приятно видеть, что бизнес видит трансформацию развитой этической и комплаенс-культуры в репутационные и финансовые выгоды для бизнеса в целом
https://abinbevefes.ru/ab-inbev-efes-podtverdila-liderskie-pozitsii-v-realizatsii-sistemy-komplaens-menedzhmenta-i-biznes-etiki-v-korporativnom-sektore-fmcg/
#комплаенс
#сертификация
#iso
Сертификация
ISO
📌Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes первой на FMCG-рынке успешно прошла независимый аудит и получила международный сертификат на соответствие международному стандарту ISO 37301:2021 «Системы комплаенс-менеджмента».
👉Какие направления вошли в сертификацию:
☑️ этика ведения бизнеса
☑️ противодействие взяточничеству и коррупции
☑️ антимонопольное регулирование
☑️ защита персональных данных
👉Компания выделяет для себя следующие конкурентные преимущества, связанные с развитой и подтвержденной системой комплаенс-менеджмента:
✔️защита и укрепление репутации компании
✔️ повышение уверенности третьих лиц в способности организации добиться устойчивого успеха
✔️ сокращение издержек бизнеса из-за нарушения политик и процедур
👉Ключевую роль во внедрении системы комплаенса ISO 37301:2021 отводит построению и укреплению этической культуры.
Стандарт определяет факторы, которые способствуют ее поддержанию и развитию:
❇️ наставничество, коучинг и собственный пример руководства
❇️ тщательная предварительная комплаенс-оценка потенциальных кандидатов на критические позиции в компании
❇️ регулярные актуальные тренинги для персонала и заинтересованных сторон
❇️ работа с заявлениями
❇️ проведение внутренних расследований и оперативные и соразмерные действия в отношении лиц, допустивших нарушение комплаенс-политик
✅ Поздравляю коллег в AB InBev Efes с этим достижением 🏆
❗️Сейчас особенно приятно видеть, что бизнес видит трансформацию развитой этической и комплаенс-культуры в репутационные и финансовые выгоды для бизнеса в целом
https://abinbevefes.ru/ab-inbev-efes-podtverdila-liderskie-pozitsii-v-realizatsii-sistemy-komplaens-menedzhmenta-i-biznes-etiki-v-korporativnom-sektore-fmcg/
#комплаенс
#сертификация
#iso
AB InBev Efes
AB InBev Efes подтвердила лидерские позиции в реализации системы комплаенс менеджмента и бизнес этики в корпоративном секторе FMCG…
Крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes первой на FMCG-рынке успешно прошла независимый аудит и получила международный сертификат на соответствие международному стандарту ISO 37301:2021 «Системы комплаенс-менеджмента». Аудит проводил мировой лидер…
Мероприятия
Комплаенс
Внутренний контроль
📌22.06.23 в рамках конференции «Internal audit and control Russian conference» представлю тему «Эффективное взаимодействие комплаенс и внутреннего аудита»
Среди других тем конференции:
✅ как перераспределить ресурсы внутреннего контроля и аудита, чтобы эффективно бороться с мошенничеством
✅ комплаенс в зоне турбулентности
✅ развитие внутреннего контроля и внутреннего аудита в девелопменте под влиянием кризисов
✅ аудит коррупции и мошенничества: как выявить и минимизировать риски
Мероприятие платное
Подробнее здесь: https://bsf-summit.ru/measure/internal-audit-and-control-russian-conference/
Подписчикам канала организаторы любезно предоставят скидку 30% по промокоду RAEB
#мероприятия
#комплаенс
#внутреннийконтроль
Комплаенс
Внутренний контроль
📌22.06.23 в рамках конференции «Internal audit and control Russian conference» представлю тему «Эффективное взаимодействие комплаенс и внутреннего аудита»
Среди других тем конференции:
✅ как перераспределить ресурсы внутреннего контроля и аудита, чтобы эффективно бороться с мошенничеством
✅ комплаенс в зоне турбулентности
✅ развитие внутреннего контроля и внутреннего аудита в девелопменте под влиянием кризисов
✅ аудит коррупции и мошенничества: как выявить и минимизировать риски
Мероприятие платное
Подробнее здесь: https://bsf-summit.ru/measure/internal-audit-and-control-russian-conference/
Подписчикам канала организаторы любезно предоставят скидку 30% по промокоду RAEB
#мероприятия
#комплаенс
#внутреннийконтроль
bsf-summit.ru
Business Summit of Future
ComplianceCraft
Книги по какой тематике вам наиболее помогают в работе в комплаенс?
⚡️⚡️⚡️ друзья, давайте опрос до 100+ доведем🔥
Результаты уже неожиданные немного ❗️
Результаты уже неожиданные немного ❗️
Мероприятия
Санкционный комплаенс
📌Российский совет по международным делам (РСМД) и Группа «Интерфакс» проводят вебинар на тему: «Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года»
⏱20 июня в 12:00 (мск)
⚡️Очно/онлайн
👉Основные темы:
☑️Какова статистика обновления списков заблокированных лиц, а также иных санкционных списков?
☑️Какие меры экспортного контроля применялись в отношении России?
☑️О чем говорит практика применения вторичных санкций?
☑️Каковы закономерности уголовного и административного преследования за нарушение режимов санкций в юрисдикциях стран-инициаторов?
☑️Чего ждать от второго полугодия 2023 г. применительно к риску зарубежных санкций?
✅Для всех, кто хочет быстро и кратко узнать о том, что происходило в санкционной вселенной в последние 6 месяцев
❗️Мероприятие бесплатное
👉Подробнее здесь: https://event.interfax.ru/m/333807e3c887e6c8
#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
Санкционный комплаенс
📌Российский совет по международным делам (РСМД) и Группа «Интерфакс» проводят вебинар на тему: «Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года»
⏱20 июня в 12:00 (мск)
⚡️Очно/онлайн
👉Основные темы:
☑️Какова статистика обновления списков заблокированных лиц, а также иных санкционных списков?
☑️Какие меры экспортного контроля применялись в отношении России?
☑️О чем говорит практика применения вторичных санкций?
☑️Каковы закономерности уголовного и административного преследования за нарушение режимов санкций в юрисдикциях стран-инициаторов?
☑️Чего ждать от второго полугодия 2023 г. применительно к риску зарубежных санкций?
✅Для всех, кто хочет быстро и кратко узнать о том, что происходило в санкционной вселенной в последние 6 месяцев
❗️Мероприятие бесплатное
👉Подробнее здесь: https://event.interfax.ru/m/333807e3c887e6c8
#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
Учебный центр Группы «Интерфакс»
Санкции против России: итоги первого полугодия 2023 года – Учебный центр Группы "Интерфакс"
Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации…
Комплаенс
Книги
Опрос
📌В течение месяца шло голосование по вопросу: «Книги по какой тематике вам наиболее помогают в работе в комплаенс?» (результат опроса: https://yangx.top/compliancecraft/1145)
👉Топ-3:
1️⃣39% - по тематике управления рисками
2️⃣36% - по теме антикоррупционного комплаенса
3️⃣35% - по теме расследований/форензик
👉Антирейтинг:
1️⃣5% - по теме антимонопольного регулирования/антимонопольный комплаенс
2️⃣12% - художественная литература
3️⃣19% - по теме развития soft skills
🤝❗️Всего проголосовал 121 человек. Всем неравнодушным - спасибо!
👉Из предсказуемого:
✅Все, кто занимается комплаенс по-настоящему безусловно понимают, что комплаенс – всегда часть системы управления рисками и это вполне объясняет первое место.
✅Антикоррупционный комплаенс (если не брать «перекос» после марта 2022 в сторону санкционного комплаенса) последние несколько лет находится в топе многих опросов и исследований по развитию комплаенс в России и странах СНГ – и это также вполне объясняет второе место
👉Что удивило:
✅Тема расследований/форензика как 3-е место – далеко не все комплаенс-менеджеры проводят расследование самостоятельно или находятся в командах форензик/СБ, но теперь кажется, что большинство хотят освоить и это направление
✅Низкий рейтинг soft skills по-прежнему удивляет, несмотря на то многие «провалы» или недостатки в развитии комплаенс-систем во многом связаны именно с недостаточно развитыми soft skills.
⚡️В рамках моего исследования развития компетенций комплаенс-менеджеров по авторской Модели (❗️презентация была 01.12.2022, материалы и запись презентации по запросу – пишите в чат канала), например, антирейтинг (наименее развитые компетенции) был такой:
1️⃣Вести переговоры/работать с возражениями
2️⃣Защищать/«продавать» проекты комплаенс
3️⃣Использовать эмоциональный интеллект
👉В чате канала участники дополнительно поделились следующими полезными книгами:
☑️Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control: Creating a Culture of Compliance, Martin T.Biegelman & Joel T.Bartow
☑️David Jackman "The compliance Revolution" How Compliance Needs Change to Survive
👉Рекомендуемые книги от гостя канала Марата Файрушина (эфир 28.09.22, запись здесь: https://yangx.top/compliancecraft/777 ):
☑️Вячеслав Оробинский. Стратегии мышления. 2019.
☑️Джон Петрочелли. Искусство распознавать чушь. 2022
👉Небольшой список от меня:
✅Стандарты ISO (тексты): 37301:2021, ISO 37001:2016, 37302:2021
✅Антикоррупционный комплаенс: «Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления» под редакцией Эдгаро Кампоса, Санджая Прадхана (2007, издание 2020)
✅Этика бизнеса: М. Личка, М.Саске, Р.Брандтвайнер «Этика против выгоды. Решения менеджеров в ситуации морального выбора» (2011, издание 2016)
✅Этика бизнеса: Деннис Джентилин «Этика бизнеса. Психологическое расследование корпоративных скандалов» (2016, издание 2018)
✅Санкционный комплаенс: М.Г.Дораев «Экономические санкции в праве США, ЕС и России» (2016)
✅Развитие Soft skills: Мортимер Адлер «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений» (1966, 5-е издание 2017)
✅Развитие Soft skills: Дон Бек, Тедди Ларсен, Сергей Солонин, Рика Вильёэн, Томас Джонс «Спиральная динамика на практике. Модель развития личности, организации и человечества» (2018, издание 2019)
👉Из недавних публикаций в РФ: По материалам конференции «Комплаенс в защите корпоративных интересов: вызовы и угрозы», проведенной 06.10.2022 г. Институтом государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС и Ассоциация устойчивого развития промышленности вышли материалы докладчиков в монографическом издании "Комплаенс в защите корпоративных интересов" (подробнее здесь: https://yangx.top/compliancecraft/1157)
🤝Приглашаю всех дополнять и делиться полезными книгами в чате канала: https://yangx.top/+BDpYkkfhG8gzMDcy
❗️Список будет обновляться...
Оставить заявку на Стратегическую сессию по Модели целостного развития компетенций комплаенс-менеджеров здесь: https://compliance-elements.ru/personal-bud
#комплаенс
#книги
#опрос
Книги
Опрос
📌В течение месяца шло голосование по вопросу: «Книги по какой тематике вам наиболее помогают в работе в комплаенс?» (результат опроса: https://yangx.top/compliancecraft/1145)
👉Топ-3:
1️⃣39% - по тематике управления рисками
2️⃣36% - по теме антикоррупционного комплаенса
3️⃣35% - по теме расследований/форензик
👉Антирейтинг:
1️⃣5% - по теме антимонопольного регулирования/антимонопольный комплаенс
2️⃣12% - художественная литература
3️⃣19% - по теме развития soft skills
🤝❗️Всего проголосовал 121 человек. Всем неравнодушным - спасибо!
👉Из предсказуемого:
✅Все, кто занимается комплаенс по-настоящему безусловно понимают, что комплаенс – всегда часть системы управления рисками и это вполне объясняет первое место.
✅Антикоррупционный комплаенс (если не брать «перекос» после марта 2022 в сторону санкционного комплаенса) последние несколько лет находится в топе многих опросов и исследований по развитию комплаенс в России и странах СНГ – и это также вполне объясняет второе место
👉Что удивило:
✅Тема расследований/форензика как 3-е место – далеко не все комплаенс-менеджеры проводят расследование самостоятельно или находятся в командах форензик/СБ, но теперь кажется, что большинство хотят освоить и это направление
✅Низкий рейтинг soft skills по-прежнему удивляет, несмотря на то многие «провалы» или недостатки в развитии комплаенс-систем во многом связаны именно с недостаточно развитыми soft skills.
⚡️В рамках моего исследования развития компетенций комплаенс-менеджеров по авторской Модели (❗️презентация была 01.12.2022, материалы и запись презентации по запросу – пишите в чат канала), например, антирейтинг (наименее развитые компетенции) был такой:
1️⃣Вести переговоры/работать с возражениями
2️⃣Защищать/«продавать» проекты комплаенс
3️⃣Использовать эмоциональный интеллект
👉В чате канала участники дополнительно поделились следующими полезными книгами:
☑️Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control: Creating a Culture of Compliance, Martin T.Biegelman & Joel T.Bartow
☑️David Jackman "The compliance Revolution" How Compliance Needs Change to Survive
👉Рекомендуемые книги от гостя канала Марата Файрушина (эфир 28.09.22, запись здесь: https://yangx.top/compliancecraft/777 ):
☑️Вячеслав Оробинский. Стратегии мышления. 2019.
☑️Джон Петрочелли. Искусство распознавать чушь. 2022
👉Небольшой список от меня:
✅Стандарты ISO (тексты): 37301:2021, ISO 37001:2016, 37302:2021
✅Антикоррупционный комплаенс: «Многоликая коррупция: выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления» под редакцией Эдгаро Кампоса, Санджая Прадхана (2007, издание 2020)
✅Этика бизнеса: М. Личка, М.Саске, Р.Брандтвайнер «Этика против выгоды. Решения менеджеров в ситуации морального выбора» (2011, издание 2016)
✅Этика бизнеса: Деннис Джентилин «Этика бизнеса. Психологическое расследование корпоративных скандалов» (2016, издание 2018)
✅Санкционный комплаенс: М.Г.Дораев «Экономические санкции в праве США, ЕС и России» (2016)
✅Развитие Soft skills: Мортимер Адлер «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений» (1966, 5-е издание 2017)
✅Развитие Soft skills: Дон Бек, Тедди Ларсен, Сергей Солонин, Рика Вильёэн, Томас Джонс «Спиральная динамика на практике. Модель развития личности, организации и человечества» (2018, издание 2019)
👉Из недавних публикаций в РФ: По материалам конференции «Комплаенс в защите корпоративных интересов: вызовы и угрозы», проведенной 06.10.2022 г. Институтом государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС и Ассоциация устойчивого развития промышленности вышли материалы докладчиков в монографическом издании "Комплаенс в защите корпоративных интересов" (подробнее здесь: https://yangx.top/compliancecraft/1157)
🤝Приглашаю всех дополнять и делиться полезными книгами в чате канала: https://yangx.top/+BDpYkkfhG8gzMDcy
❗️Список будет обновляться...
Оставить заявку на Стратегическую сессию по Модели целостного развития компетенций комплаенс-менеджеров здесь: https://compliance-elements.ru/personal-bud
#комплаенс
#книги
#опрос
Telegram
ComplianceCraft
Книги по какой тематике вам наиболее помогают в работе в комплаенс?
стандарты (о стандартах) ISO / по теме антикоррупционного комплаенса / по теме санкционного комплаенса / по теме управления рисками / по теме этики/этики бизнеса / по теме антимонопльного…
стандарты (о стандартах) ISO / по теме антикоррупционного комплаенса / по теме санкционного комплаенса / по теме управления рисками / по теме этики/этики бизнеса / по теме антимонопльного…
Анонс
ComplianceCraftLIVE
👉Встречаемся в среду 21.06.23 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive
📌Поговорим про Крипто-комплаенс и регулирование:
✅ какое регулирование криптовалют существует (РФ/США/ЕС)
✅ когда компания может столкнуться с вопросами крипто-комплаенса
✅ крипто-бизнес: с чего начать разбираться (в т.ч. в вопросах комплаенс)
в прямом эфире с:
Дмитрием Кирилловым, советником Lidings
❗️Дмитрий также входит в Рабочую группу по трансграничным расчётам в криптовалютах Международной торговой палаты (ICC Russia)
🤝Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://yangx.top/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы Дмитрию до эфира!
#compliancecraftlive
ComplianceCraftLIVE
👉Встречаемся в среду 21.06.23 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive
📌Поговорим про Крипто-комплаенс и регулирование:
✅ какое регулирование криптовалют существует (РФ/США/ЕС)
✅ когда компания может столкнуться с вопросами крипто-комплаенса
✅ крипто-бизнес: с чего начать разбираться (в т.ч. в вопросах комплаенс)
в прямом эфире с:
Дмитрием Кирилловым, советником Lidings
❗️Дмитрий также входит в Рабочую группу по трансграничным расчётам в криптовалютах Международной торговой палаты (ICC Russia)
🤝Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://yangx.top/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы Дмитрию до эфира!
#compliancecraftlive
Telegram
ComplianceCraft Chat
Пространство для обсуждения и обмена мнениями участников канала https://yangx.top/compliancecraft. Здесь запрещено переходить на личности, неуважительное общение, обсуждение политики, реклама в любом виде свои услуг и неэтичные комментарии
ComplianceCraft pinned «Комплаенс Книги Опрос 📌В течение месяца шло голосование по вопросу: «Книги по какой тематике вам наиболее помогают в работе в комплаенс?» (результат опроса: https://yangx.top/compliancecraft/1145) 👉Топ-3: 1️⃣39% - по тематике управления рисками 2️⃣36% - по…»
Spaset_li_antikorruptsionnaya_ogovorka_Svetlana_Snezhko_Marat_Samarskiy.pdf
611.2 KB
Статья
Антикоррупционный комплаенс
📌В журнале Legal Insight за май 2023 г. вышла статья Светланы Снежко и Марата Самарского «Спасет ли антикоррупционная оговорка»
👉Основные вопросы, рассмотренные в статье:
☑️ как применять антикоррупционную оговорку (АКО) в российской деловой практике
☑️ рекомендации по формулировке условий оговорки
☑️ право на односторонний выход из договора
☑️ характеристики АКО
🖌Цитата:
«Включение АКО в договор — это дополнительная мера в системе комплаенса организации по защите от возможной персональной ответственности руководителя и административной ответственности юридического лица»
❗️Авторы любезно поделились текстом статьи
✅В процессе заключения договора вопрос АКО часто вызывает много споров: включать ли?/чья редакция должна быть?/как ее сократить? и т.д.
➡️Авторы дали хороший и честный разбор российской практики применения АКО и сформулировали полезные критерии и рекомендации
#статья
#антикоррупционныйкомплаенс
Антикоррупционный комплаенс
📌В журнале Legal Insight за май 2023 г. вышла статья Светланы Снежко и Марата Самарского «Спасет ли антикоррупционная оговорка»
👉Основные вопросы, рассмотренные в статье:
☑️ как применять антикоррупционную оговорку (АКО) в российской деловой практике
☑️ рекомендации по формулировке условий оговорки
☑️ право на односторонний выход из договора
☑️ характеристики АКО
🖌Цитата:
«Включение АКО в договор — это дополнительная мера в системе комплаенса организации по защите от возможной персональной ответственности руководителя и административной ответственности юридического лица»
❗️Авторы любезно поделились текстом статьи
✅В процессе заключения договора вопрос АКО часто вызывает много споров: включать ли?/чья редакция должна быть?/как ее сократить? и т.д.
➡️Авторы дали хороший и честный разбор российской практики применения АКО и сформулировали полезные критерии и рекомендации
#статья
#антикоррупционныйкомплаенс
ComplianceCraft pinned «Анонс ComplianceCraftLIVE 👉Встречаемся в среду 21.06.23 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive 📌Поговорим про Крипто-комплаенс и регулирование: ✅ какое регулирование криптовалют существует (РФ/США/ЕС) ✅ когда компания может столкнуться с вопросами…»
ComplianceCraftLIVE
После эфира 21.06.23
По теме «Крипто-комплаенс» с Дмитрием Кирилловым, советником Lidings
👉Обсудили:
✅ технологические и юридические аспекты блокчейн и криптовалюты
✅ регулирование криптовалют в разных странах
✅ варианты пересечения бизнеса с криптовалютой (трансграничные платежи, инвестиции и отношения с криптобиржами) с целью идентификации комплаенс-рисков
🤝Материалы от Дмитрия:
1️⃣Закон о ЦФА РФ: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
2️⃣Закон об инвестплатформах: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
3️⃣Международное антиотмывочное регулирование (читать с 77 страницы): https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf
4️⃣Подробнее о кейсе (привлечение к уголовной ответственности), который обсуждали: https://www.forbes.ru/investicii/485643-kak-v-rossii-vynesli-pervyj-prigovor-za-p2p-torgovlu-na-kriptobirze
5️⃣Статья с обзором Швейцарского регулирования криптовалюты: https://www.edsx.ch/blognews/what-is-the-legal-framework-of-digital-tokens-finmas-role-and-the-3-types-of-tokens (англ.)
6️⃣Где поучиться: курс «Юрист по криптовалютам»: https://mosdigitals.ru/courses/blockchain-lawyer
7️⃣Швейцарские правила «Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)» (файл ниже 👇)
🖌Записи эфира:
аудио: https://yangx.top/compliancecraft/1174
видео: https://yangx.top/compliancecraft/1175
🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!
пишите в чат, какие темы еще интересны: https://yangx.top/+BDpYkkfhG8gzMDcy
#compliancecraftlive
После эфира 21.06.23
По теме «Крипто-комплаенс» с Дмитрием Кирилловым, советником Lidings
👉Обсудили:
✅ технологические и юридические аспекты блокчейн и криптовалюты
✅ регулирование криптовалют в разных странах
✅ варианты пересечения бизнеса с криптовалютой (трансграничные платежи, инвестиции и отношения с криптобиржами) с целью идентификации комплаенс-рисков
🤝Материалы от Дмитрия:
1️⃣Закон о ЦФА РФ: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
2️⃣Закон об инвестплатформах: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
3️⃣Международное антиотмывочное регулирование (читать с 77 страницы): https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/recommendations/FATF%20Recommendations%202012.pdf.coredownload.inline.pdf
4️⃣Подробнее о кейсе (привлечение к уголовной ответственности), который обсуждали: https://www.forbes.ru/investicii/485643-kak-v-rossii-vynesli-pervyj-prigovor-za-p2p-torgovlu-na-kriptobirze
5️⃣Статья с обзором Швейцарского регулирования криптовалюты: https://www.edsx.ch/blognews/what-is-the-legal-framework-of-digital-tokens-finmas-role-and-the-3-types-of-tokens (англ.)
6️⃣Где поучиться: курс «Юрист по криптовалютам»: https://mosdigitals.ru/courses/blockchain-lawyer
7️⃣Швейцарские правила «Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)» (файл ниже 👇)
🖌Записи эфира:
аудио: https://yangx.top/compliancecraft/1174
видео: https://yangx.top/compliancecraft/1175
🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!
пишите в чат, какие темы еще интересны: https://yangx.top/+BDpYkkfhG8gzMDcy
#compliancecraftlive
www.consultant.ru
Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской…
Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ - действующая редакция со всеми изменениями и дополнениями; обзор изменений; 259-ФЗ скачать…
ComplianceCraft
Мероприятия Безопасность Комплаенс KYC 📌25 мая в Москве пройдёт 6-я ежегодная профессиональная конференция IMPERATOR-FORUM 2023. Безопасность бизнеса: современные вызовы 👉Я буду участвовать в дискуссии по злободневной теме: Compliance: знай своего клиента…
Мероприятия
Комплаенс
Безопасность
📌Опубликована запись дискуссии "Compliance: знай своего клиента" - можно отдельно посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=PF60h0hA3k4
📌Общий ролик о форуме здесь: https://www.youtube.com/watch?v=1x4Sx1ejjgE
📌Полная запись конференции здесь: https://www.youtube.com/watch?v=qD4kVTCAwFI
#мероприятия
#комплаенс
#безопасность
Комплаенс
Безопасность
📌Опубликована запись дискуссии "Compliance: знай своего клиента" - можно отдельно посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=PF60h0hA3k4
📌Общий ролик о форуме здесь: https://www.youtube.com/watch?v=1x4Sx1ejjgE
📌Полная запись конференции здесь: https://www.youtube.com/watch?v=qD4kVTCAwFI
#мероприятия
#комплаенс
#безопасность
YouTube
Дискуссия «Compliance: Знай своего клиента» на Imperator Forum 2023
В ходе дискуссии участники обсудили платформу «Знай своего клиента», о работе которой рассказал Евгений Быченко, заместитель начальника управления мониторинга и анализа рисков Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Система…
Статья
Антикоррупционный комплаенс
Персональные данные
Конфликт интересов
📌На новом информационном ресурсе «Сознание права | Антикоррупция 2.0» опубликована статья Эксперта ООО «КСК» Прохоровой В.А. о работе с персональными данными при декларировании конфликта интересов в организации частного сектора экономики
👉Статья поднимает болезненный вопрос в российском правовом поле о работе как с персональными данными работников, так и с персональными данными челнов семей работника, с которыми на практике связана большая часть конфликтов интересов
👉Основные рекомендации:
☑️Приложить к разработанной форме декларации согласие на обработку ПДн, учитывая его законодательно определенное содержание
☑️При указании в согласии цели декларирования исходить из того, что цель согласия на обработку ПДн, предоставляемого устроившимся в организацию работником, отлична от цели декларирования. Исходя из этого одно согласие не может подменять другое, в том числе при схожих комбинациях запрашиваемых данных
☑️Избегать формулировок вопросов декларации, связанных с ПДн близких родственников и членов семьи работников
☑️Согласовать срок действия согласия со сроком хранения декларации, указанном в регламентирующем в организации процедуру декларирования документе
❗️Статья содержит полезные ссылки, в т.ч. на релевантную судебную практику последних лет по вопросам обработки персональных данных
https://сознаниеправа.рф/mnenie-ekspertov/статья-эксперта-ооо-кск-прохоровой-в/
⚡️О проекте «Сознание права | Антикоррупция 2.0»: https://сознаниеправа.рф/about/
👉Проект развивает следующие направления:
✔️ комплаенс
✔️ молодежные проекты
✔️ правовое просвещение
✔️ противодействие коррупции
#статья
#антикоррупционныйкомплаенс
#персональныеданные
#конфликтинтересов
Антикоррупционный комплаенс
Персональные данные
Конфликт интересов
📌На новом информационном ресурсе «Сознание права | Антикоррупция 2.0» опубликована статья Эксперта ООО «КСК» Прохоровой В.А. о работе с персональными данными при декларировании конфликта интересов в организации частного сектора экономики
👉Статья поднимает болезненный вопрос в российском правовом поле о работе как с персональными данными работников, так и с персональными данными челнов семей работника, с которыми на практике связана большая часть конфликтов интересов
👉Основные рекомендации:
☑️Приложить к разработанной форме декларации согласие на обработку ПДн, учитывая его законодательно определенное содержание
☑️При указании в согласии цели декларирования исходить из того, что цель согласия на обработку ПДн, предоставляемого устроившимся в организацию работником, отлична от цели декларирования. Исходя из этого одно согласие не может подменять другое, в том числе при схожих комбинациях запрашиваемых данных
☑️Избегать формулировок вопросов декларации, связанных с ПДн близких родственников и членов семьи работников
☑️Согласовать срок действия согласия со сроком хранения декларации, указанном в регламентирующем в организации процедуру декларирования документе
❗️Статья содержит полезные ссылки, в т.ч. на релевантную судебную практику последних лет по вопросам обработки персональных данных
https://сознаниеправа.рф/mnenie-ekspertov/статья-эксперта-ооо-кск-прохоровой-в/
⚡️О проекте «Сознание права | Антикоррупция 2.0»: https://сознаниеправа.рф/about/
👉Проект развивает следующие направления:
✔️ комплаенс
✔️ молодежные проекты
✔️ правовое просвещение
✔️ противодействие коррупции
#статья
#антикоррупционныйкомплаенс
#персональныеданные
#конфликтинтересов
сознаниеправа.рф
Статья Эксперта ООО «КСК» Прохоровой В.А. о работе с персональными данными при декларировании конфликта интересов в организации…
Изучение вопроса противодействия коррупции в организации частного сектора экономики связано не только с необходимостью соблюдения законодательства Российской Федерации, но также с желанием самих организаций осуществлять свою деятельность безопасно и делиться…