Регуляторный комплаенс

📌Президент РФ подписал изменения в Федеральный закон «О государственном языке РФ»

👉Закон вводит новые понятия (пока не раскрыты подробно):
✔️ нормативные словарь
✔️ нормативные грамматики
✔️ нормативные справочники

⚡️Порядок формирования и список таких словарей утверждается Правительством РФ по представлению Правительственной комиссии по русскому языку

👉Предусматривается проведение лингвистической экспертизы проектов нормативных актов (этот пункт вступает в силу с 01.01.2025 г.)

👉Обязательные сферы для использования русского языка:
☑️ образовательная сфера
☑️ государственные и муниципальные информационные системы
☑️ информация для потребителей товаров, работ и услуг

✅Пока нет словарей, на которые можно ориентироваться – сложно предположить какие иностранные или заимствованные слова, к которым мы привыкли и в частной жизни и в бизнес-среде, в том числе при рекламе товаров и услуг, например, окажутся некорректными

Простой пример – слово «комплаенс». Есть мнения, ответов нет, нормативного словаря для сверки пока тоже.

Также обсуждается введение корреспондирующей ответственности за нарушения закона о языке, посмотрим к чему это приведет. В случае ее введения - появится новый комплаенс-риск

❗️На текущий момент какой-либо административной или уголовной ответственности нет

В любом случае до утверждения нормативного словаря время еще есть, а пока можно провести свой внутренний лингвистический анализ, например, ваших коммуникаций, документации и других материалов о товарах и услугах для потребителей

https://ria.ru/20230228/gosyazyk-1854958842.html

Текст изменений в закон: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028

Об планах по изменению в КОАП за нарушения закона о языке: https://ria.ru/20230119/gosyazyk-1845958189.html

🔥Фильм по теме (основан на реальных событиях) о составлении толкового словаря английского языка «Игры разумов» (все не так просто с словарями): https://www.youtube.com/watch?v=8jCc37xjrAM

#регуляторныйкомплаенс
#кино

Регуляторный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
ГОЗ
Госзакупки
Конфликт интересов

📌Президент РФ подписан указ, согласно которому в случае введения военного положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), будет вводиться внешнее управление, права акционеров будут приостанавливаться

👉Изменения вносятся в ст.8 ФКЗ «О военном положении» (№ 1-ФКЗ от 30.01.2002)

👉Как это будет работать:
☑️Минпромторг будет давать предложения об управляющей организации
☑️Управляющая организация будет исполнять обязанности единоличного исполнительного органа (а в некоторых случаях при необходимости полномочия совета директоров и общего собрания участников)
☑️Для этих целей Правительство образует специальную рабочую группу при Военно-промышленной комиссии (утвердит положение и состав)

❗️Еще раз – эта история будет работать только в случае введения военного положения

✅Тем не менее, раз риск обозначен – пора его оценивать. Это новый серьезный комплаенс-риск, которые нужно оценивать в комплексе и смотреть какие всего факторы и риски могут привести к неисполнению. Конечно, в первую очередь встает вопрос об операционных рисках.

Тем не менее, в работе с коррупционными рисками мы часто сталкивается с сделками, заключенными со скрытым (незадекларированным) конфликтом интересов, о котором собственники и совет директоров даже понятия не имеют

➡️С учетом нового риска имеет смысл делать декларирование конфликтов интересов тотальным и периодическим, а об урегулировании и разборе таких ситуаций докладывать в максимально быстро на СД (комитет при СД), ведь к реализации риска может привести различные события:

✔️ транспортный подрядчик
✔️ подрядчик по закупке материалов
✔️ некомпетентный менеджер (со скрытым конфликтом интересов, например, брат кого-то из менеджмента) на ответственной позиции
и т.д. список можно продолжать долго

➡️Также имеет смысл уже сейчас сделать комплаенс-мониторинг по всем подрядчикам и персоналу вовлеченному в процессы исполнения ГОЗ на предмет конфликтов интересов и представить реальную картину на СД и акционерам

❓Отдельный вопрос: какие дополнительные контроли (в т.ч. комплаенс-контроли) имеет смыл внедрить

❗️Все вместе выводит ценность и целесообразность внедрения системы антикоррупционного комплаенса в целях защиты собственности и бизнеса акционеров на новый уровень, если кто-то в попытках успеть внедрить, например, санкционный комплаенс о нем забыл😉

https://www.interfax.ru/russia/889633

Текст указа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030004?index=0&rangeSize=1

#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#ГОЗ
#госзакупки
#конфликтинтересов

Регуляторный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
ГОЗ
Госзакупки
Конфликт интересов

📌Правительство РФ 21.03.23 утвердило «Правила приостановления прав участников (акционеров), участвующих в выполнении государственного оборонного заказа, и полномочий их органов управления»

👉Постановление принято во исполнение Указа президента РФ от 03.03.2023 года, предусматривающего при введении военного положения право вводить внешнее управление в компаниях, выполняющих государственных оборонный заказ (ГОЗ)

👉Постановление устанавливает:
☑️ типы компаний, в отношении которых может быть введено внешнее управление
☑️ основания введения внешнего управления
☑️ критерии нарушений госконтрактов, влекущие введение внешнего управления

👉О каких критериях нарушений идет речь:
1️⃣ неоднократное (2 или более в течение одного года) или длительное (более 30 дней) нарушение хозяйственным обществом сроков исполнения обязательств
2️⃣ выявленное заказчиком, головным исполнителем (исполнителем) несоответствие качества товаров, работ, услуг
3️⃣ непринятие мер по обеспечению поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг) по ГОЗ при наличии признаком п.4. или 5
4️⃣ установление прямого или косвенного контроля над хозяйственными обществами со стороны иностранных лиц из недружественных стран (государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юр. и физ.лиц недружественные действия)
5️⃣ отказ или уклонение от заключения госконтракта, если его заключение является необходимым для реализации ГОЗ

👉Процедура:
1️⃣ Минпромторг представляет на рассмотрение рабочей группы при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ мотивированное заявление с предложением о приостановлении прав участников (акционеров) и полномочий его органов управления и об определении управляющей организации
2️⃣ Рабочая группа принимает решение
3️⃣ Минпромторг издает акт о приостановлении прав участников (акционеров)

❗️В Правилах указывается, что речь может идти о военном положении «на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях»

✅По сути теперь зафикисированы и утверждены параметры нового комплаенс-риска, связанного с (временной) потерей акционерного контроля. До Принятия этого постановления неисполнение/ненадлежащее исполнение договоров можно было отнести к операционным либо правовым рискам с последствиями в виде, например, штрафов

⚡️Это регулирование предполагает введение новых операционных и комплаенс-контролей, направленных на минимизацию не только финансовых рисков (штрафов за просрочу исполнения, например), но и комплаенс-рисков, влекущих потенциальную потерю акционерного контроля

⚡️В связи с чем имеет смысл исключить ВСЕ комплаенс-риски влекущие реализацию вышеуказанных критериев, в том числе:
✔️ конфликты интересов
✔️ коррупционные риски
✔️ иные регуляторные комплаенс-риски, влияющие на корректное и своевременное выполнение ГОЗ

➡️Если упростить: роль процесса оценки различных комплаенс-рисков и реализация эффективного реагирования на выявленные риски становится кратно выше

Постановление здесь: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442705/562ae3ab388bdb0884d37cd4f0a54dc9e72c7afb/

❗️Об указе Президента от 03.03.23: https://yangx.top/compliancecraft/1048

#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#ГОЗ
#госзакупки
#конфликтинтересов

Мероприятия

📌В Санкт-Петербурге с 11 по 13 мая проходит XI Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ)

❗️В рамках форума много интересных тем и дискуссий. Кто не смог присутствовать – есть возможность посмотреть в записи большинство дискуссий.

👉Деловая программа здесь: https://legalforum.info/programme/business-programme/?t=days&day=1

👉Ссылки на несколько интересных тем:

☑️Специальное правовое регулирование в финансовой и корпоративной сферах в условиях санкционного давления: https://legalforum.info/programme/business-programme/2799/

☑️Роль антикоррупционной экспертизы в нормотворческой практике государства: https://legalforum.info/programme/business-programme/2827/

☑️Правовое регулирование искусственного интеллекта: от возможности к необходимости: https://legalforum.info/programme/business-programme/2766/

☑️Законодательство о контроле как драйвер экономического роста: https://legalforum.info/programme/business-programme/2730/

☑️Снижение рисков предпринимательской деятельности как фактор обеспечения экономической безопасности России в условиях внешних и внутренних угроз: https://legalforum.info/programme/business-programme/2739/

☑️Школа цифрового права: подготовка, развитие, сохранение и приумножение специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и кибербезопасности в России: https://legalforum.info/programme/business-programme/3572/

☑️Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы: https://legalforum.info/programme/business-programme/3333/

☑️Как измерить платежеспособность контрагента? https://legalforum.info/programme/business-programme/2787/

☑️Блокчейн, криптовалюты и майнинг: новые экономические вызовы и перспективы: https://legalforum.info/programme/business-programme/2742/


#мероприятия
#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции
#искусственныйинтеллект
#криптовалюта

Полный перечень поручений здесь: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/72060

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции
#комплаенсриски

Регуляторный комплаенс
Комплаенс-риски

📌У бизнеса (контролируемое лицо в терминах 248-ФЗ от 31.07.2020) появилась возможность оспорить присвоенную объекту контроля категорию риска нарушения обязательных требований через портал Госуслуг

👉Воспользоваться сервисом досудебного обжалования решений контрольных органов может как индивидуальный предприниматель или компания, так и физическое лицо

👉Для подачи заявления об изменении категории риска используется уже существующий сервис досудебного обжалования решений контрольных органов. Нормативный срок рассмотрения такого заявления составляет 5 рабочих дней

👉История вопроса:
✔️31.07.2020 был принят N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
248-ФЗ предусматривает создание:
- единого реестра контрольных мероприятий
- присвоение компаниям контролирующими органами (регуляторами) уровня риска (всего 6 категорий риска)

✔️Категории риска:
1️⃣чрезвычайно высокий
2️⃣высокий
3️⃣значительный
4️⃣средний
5️⃣умеренный
6️⃣низкий

❗️Уровень риска устанавливается каждым регулятором на основе собственных методик.

❗️В 2023 году в РФ действует мораторий на проверки за исключением проверок в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого уровня рисков. К ним относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере

👉Изменения вступили в силу с 04.08.2023

✅Пока действует мораторий – до конца года (если мораторий, конечно, не продлят) есть возможность провести анализ уровней риска, которые присвоены компаниям регуляторами и может быть даже уже сейчас:
➡️ попробовать обжаловать и понизить уровень риска, с целью снижения риска проверок в 2024 году
➡️ провести ревизию свои ЛНА, связанных с соблюдением регуляторных требований в разрезе регуляторов


http://government.ru/news/49367/

Текст 248-ФЗ с изменениями: http://ivo.garant.ru/#/document/74449814/paragraph/565:4

Постановление о моратории проверок на 2023: http://government.ru/docs/47482/

#регуляторныйкомплаенс
#комплаенсриск

Регуляторный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Расследование
PEP
Аудит

⚡️Более 20 лет прошло с кейса Enron, в результате которого от «Большой Пятерки» осталась «Большая Четверка», а такой гигант аудита как Arthur Andersen канул в историю. Кейс Arthur Andersen закончен, но появляются новые истории.

👉Подробнее о кейсе Enron: https://yangx.top/compliancecraft/484

⚡️⚡️⚡️Несколько интересных историй про аудиторские компании:

1️⃣🇩🇪Германия – кейс WireCard (2019 - 2023):
📌Суть нарушений:
☑️ Wirecard подозревается в участии в серии мошеннических бухгалтерских действий с целью завышения своей прибыли
☑️ аудитор E&Y не смогу подтвердить корректность отчетности (что также было подтверждено последующим специальным аудитом KPMG)

👉Последствия:
⛔️ WireCard прекратила свое существование
⛔️ В июне 2023 года государственный суд Сингапура приговорил Джеймса Вардхану, менеджера по международным финансам Wirecard, к 21 месяцу, а Чай Ай Лима, главу финансового отдела Wirecard Asia, к 10 месяцам тюремного заключения
⛔️ специальное расследование Правительства Германии высветил тесные связи между немецкими политиками и Wirecard

👉Подробнее о кейсе WireCard:
✔️Общее описание: https://en.wikipedia.org/wiki/Wirecard_scandal
✔️Колонка в RBEN Ильсура Ахметшина: https://rben.ru/column-2020-07-20
✔️Документальный фильм Scandal на русском: https://vk.com/video-39105891_456253548
✔️Книга: Dan McCrum: Money Men. A Hot Start-up, a Billion-dollar Fraud, a Fight for the Truth Подробнее: https://www.labirint.ru/books/892344/

2️⃣🇷🇺Россия – картель аудиторских компаний (август 2023):

📌ФАС раскрыла картельный сговор аудиторских компаний «Уральский союз» (15-е место в рейтинге аудиторских организаций RAEX) и «Консалтингаудит «Уральский союз». Заказчиками услуг выступали, например, Росимущество, телевизионный центр «Останкино», Мосметрострой и ВЦИОМ

👉Суть нарушений:
недобросовестное участие на торгах для оказания услуг аудита в компаниях с госучастием (ФАС выявил 29 таких случаев на общую сумму более 41 млн рублей)

👉Последствия (если сговор будет доказан):
💰 участникам грозят оборотные штрафы, которые могут достигать 4% от выручки
⛔️ исключение из СРО
⛔️ ущерб деловой репутации

Заявление ФАС: https://moscow.fas.gov.ru/news/19165

3️⃣🇦🇪ОАЭ – кейс KPMG (сентябрь 2023):
📌Сентябрь – 2023: регистрирующий орган Abu Dhabi Global Market (ADGM) наложил штраф в размере US$30 тыс на компанию KPMG Lower Gulf Limited

👉Суть нарушений:
☑️штраф наложен ввиду неэффективности систем и средств контроля проведения аудита внутри компании, которые ведут к несоблюдению аудиторских требований в соответствии с нормами, установленными регулирующим органом, говорится в заявлении ADGM, сделанном в четверг, 31 августа 2023 года.
☑️Нормативная база ADGM требует, чтобы аудиторские отчеты подготавливались и подписывались руководителями аудиторских отделов, зарегистрированных в ADGM, от имени аудиторов, зарегистрированных в ADGM.
☑️Однако ведомство установило, что «KPMG допустила системное нарушение» в обеспечении подписания аудиторских отчетов исключительно руководителями аудиторских отделов компании, зарегистрированными в ADGM.

Заявление ADGM в отношении наложения штрафа на KPMG - https://www.adgm.com/media/announcements/adgms-ra-fines-kpmg-lower-gulf-limited-for-audit-failings
Уведомление ADGM о принятом решении о наложении штрафа на KPMG
https://www.adgm.com/documents/operating-in-adgm/ongoing-obligation/enforcement/decision-notice-kpmgredactedv2.pdf

#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#расследование
#pep
#аудит

Регуляторный комплаенс
Реклама
Комплаенс-риски

📌Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за отсутствия метки о рекламе в постах телеграм-канала «Мой Нижний Новгород». Администраторам и владельцам грозит штраф до 3 миллионов рублей

⚡️Дело возбуждено из-за «обращения потребителя рекламы»
⚡️За сентябрь в нижегородском паблике нашли 16 постов с нарушениями

👉История вопроса:
☑️ 01.09.2022 ФЗ «О рекламе» был дополнен статьей, которая ввела обязанность по маркировке интернет-рекламы и передаче данных о такой рекламе в Роскомнадзор
☑️ 01.09.2023 вступили в силу поправки в КоАП (в ч. 15-17 ст. 14.3) – предусматривающие штрафы от 10 тыс.руб. до 100 тыс.руб для ФЛ, от 30 тыс. руб. до 200 тыс.руб. для должностных лиц, от 200 до 700 тыс.рублей
❗️ каких-либо решений по другим уже возбужденным ФАС делам еще нет ❗️ таким образом практика еще не сформирована

✅Для тех, кто занимается регуляторными комплаенс-рисками целесообразно провести комплаенс-аудит процесса размещения рекламы вашей компании.

➡️С учетом отсутствия практики все ситуации с выявленным отсутствием маркировок и внутренних документов и процессов, целесообразно повысить уровень комплаенс-рисков в области рекламы до более высокого уровня и отслеживать складывающуюся правоприменительную практику и изменения во внутренних процессах

⚡️Будем отслеживать практику и разъяснения ФАС

https://n-novgorod.fas.gov.ru/news/19201

🌟Инфографика от ФАС в отношении рекламы: https://yangx.top/fasrussia/3273

#регуляторныйкомплаенс
#реклама
#комплаенсриски

Регуляторный комплаенс
Реклама

📌ФАС продолжает публиковать в инфографике свое видение о том что реклама, а что нет

Тем не менее вопросы остаются к таким комментариям как:

☑️ «обычный единый стиль»
☑️ «выделяется среди информации»

✅что-то звучит очень оценочно. Тем не менее спасибо

❗️просвещаемся дальше и ждём правоприменительную практику

Смотрим здесь: https://yangx.top/fasrussia/3291

#регуляторныйкомплаенс
#реклама

Регуляторный комплаенс
Комплаенс

📌Правительство продлило мониторинг на проверки бизнеса до конца 2024 года

Исключения (как и прежде) для:
☑️объектов чрезвычайно высокого и высокого уровня риска
☑️проверок, связанных с угрозой здоровью и жизни граждан
☑️на основании индикаторов риска нарушений обязательных требований

✅Во время моратория сложнее оценивать коиплаенс-риски из-за отсутствия нормальной статистики по результатам проверок

❗️Но это, конечно, не значит что нужно прекращать делать оценку, наоборот - возможно позднее именно результат этой работы поможет существенно снизить реализацию рисков и ущерб от штрафов/предписаний

https://yangx.top/government_rus/10379

#комплаенс
#регуляторныйкомплаенс

Статья
Регуляторный комплаенс
Оценка рисков

📌Вышла статья «Рискориентированный подход меняет механизмы госконтроля» Ольги Мухаметкалиевой, руководителя направления правовой поддержки нормотворчества Центра юридической поддержки X5 Group

👉В статьи поднимаются следующие вопросы:
☑️Тренды госрегулирования
☑️Категории риска объектов
☑️Об усилении критерия добросовестности бизнеса

✅Статья полезна для тех, кто задумывается о системной работе над регуляторными комплаенс-рисками и обозначает ряд вопросов, которые нужно решить для реализации полноценной методологии оценки рисков

❗️В любом случае разработка и реализации такой системы в компании потребует тесной и эффективной координации между юридической и комплаенс-службами (при наличии службы комплаенс) и применения подхода, заложенного в стандарте ISO 37301:2021 Compliance management systems —Requirements with guidance for use

🤝Полностью согласна с автором, что полноценная реализация заложенного в ст. 8 N 248-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» подхода о стимулировании госорганами добросовестного соблюдения требований, приведет к развитию внутренних комплаенс-систем, направленных на соблюдение регуляторных требований

➡️Напомню, цитату из п.2 ст. 8 N 248-ФЗ
«Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны обеспечивать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных требований и минимизацию потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований»

Посмотрим, какие стимулы будут развиваться и какие из регуляторов преуспеют в этом быстрее и больше

https://pravo.ru/opinion/253384/

Тест N 248-ФЗ: https://ivo.garant.ru/#/document/74449814/paragraph/1:0

О стандарте ISO 37301:
https://www.iso.org/ru/standard/75080.html#amendment
https://yangx.top/compliancecraft/372 (Статья Ю.Глубокой 2021 года о стандарте ISO 37301:2021, и почему он лучше предшественника ISO 19600:2014)

#статья
#регуляторныйкомплаенс
#оценкарисков

Налоговый комплаенс
Регуляторный комплаенс
Оценка рисков
KYC
Транспорт
Мероприятие

📌В Совете Федерации состоялся круглый стол на тему «Защита прав потребителей при оказании транспортных и смежных услуг в современных экономических условиях». Он был организован Комитетом СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комитетом СФ по экономической политике.

❗️По результатам Круглого стола были сформулированы Рекомендации (опубликованы здесь: https://telegra.ph/Rekomendacii-po-itogam-kruglogo-stola-v-Sovete-Federacii-RF-06-10 )

👉В рамках круглого стола были зафиксированы следующие риски:

«Для минимизации НДС и налога на прибыль создается фиктивный документооборот между множеством субисполнителей. В схеме могут
участвовать десятки и сотни фирм, при этом сумма неуплаченных налогов – исчисляться сотнями миллионов и миллиардами рублей»

«Проблема усугубляется неурегулированностью деятельности бирж грузоперевозок и иных цифровых логистических платформ (ЦЛП), которые,
с одной стороны, содействуют интенсификации экономических отношений между хозяйствующими субъектами (перевозчиками, экспедиторами,
грузовладельцами). С другой – благоприятствуют процветанию нелегального оборота потребительских товаров и прочих грузов»

«При текущем объеме рынка автомобильных грузоперевозок предотвращение недобросовестных практик позволило бы увеличить ежегодные налоговые поступления в бюджет на 300 млрд руб. Эффект от сокращения теневого товарооборота (уменьшения доли нелегальной продукции), обеления рынка труда и снижения числа ДТП будет еще значительнее»

✅Вопросы грузоперевозок касаются огромного количества компаний, чаще всего в компаниях эта сфера узкого интереса логистических подразделений. Вопросы комплаенс-рисков по этой тематике в большинстве случаев находятся за пределами стандартных мандатов комплаенс (это не санкции/не антикоррупция/налогами комплаенс не занимается). Тем не менее, для тех, кто развивает и антикоррупционный и регуляторный комплаенс, имеет смысл присмотреться к этим вопросам

➡️Фактически для минимизации риска налоговых доначислений необходимо одновременно проводить работу по следующим направлениям:
✔️усиление проявления «должной осмотрительности» (процедуры KYC/проверки партнеров) по транспортным услугам
✔️ идентификация и оценка регуляторных комплаенс-рисков в области транспорта и логистики
✔️ контроль бухгалтерского документооборота в области транспортных услуг

⚡️Масштабы налоговых рисков существенны, необходима тесная координация между подразделениями комплаенс, службы безопасности, юристов, логистики и финансового блока

http://council.gov.ru/events/news/156770/

🖇Статья по теме для контекста и понимания масштаба налоговых и комплаенс-рисков: https://iz.ru/1626106/natalia-bashlykova/povezli-komu-gruzoperevozchikov-ulichili-v-massovom-ukhode-ot-nalogov

⚡️⚡️⚡️В рамках отраслевого транспортного сообщества TransRussia Connect в развитие вопросов, обсужденных на круглом столе в Совете Федерации проводится вебинар на тему: «Реализация налоговых рисков в логистике крупнейшего продуктового ритейла. Сигнал для всей отрасли»

⏱17 июня в 16:00 (время московское)

👉Рассматриваемые темы:
☑️чем заканчиваются «шутки» с государством
☑️транспортная логистика и Налоговый кодекс РФ
☑️время работать «по-старому» закончилось

❗️На вебинаре будет подробно разбираться конкретный кейс о судебном разбирательстве с транспортным подразделением одного из крупнейших продуктовых ритейлеров в стране

👉Регистрация здесь: https://telegra.ph/Realizaciya-nalogovyh-riskov-v-logistike-krupnejshego-produktovogo-ritejla-Signal-dlya-vsej-otrasli-06-12

#налоговыйкомплаенс
#регуляторныйкомплаенс
#оценкарисков
#транспорт
#мероприятие
#kyc

🖇О майнинге:
текст закона: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408080016?index=1
https://www.interfax.ru/amp/975670
Обзор с мнениями экспертов здесь: https://www.rbc.ru/crypto/news/66b4d3ac9a79476c601cfde6

🖇О расчетах:
текст закона: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408080020
https://www.interfax.ru/russia/975674

#регуляторныйкомплаенс
#криптовалюта