Воскресное
Искусственный интеллект
Этика

📌Суд в Австралии не признал авторское право искусственного интеллекта DABUS (аббревиатура для «устройства для автономной загрузки единого сознания») в отношении «контейнера для пищевых продуктов и устройства для привлечения повышенного внимания»

👉Основания не признавать:
⛔️ непредоставление адреса и имени изобретателя
⛔️ неправоспособность ИИ (передача патента от изобретателя другому лицу – юридический акт, в котором обе стороны должны быть правоспособны)

❗️Интересные детали:
☑️ изобретение было автономно сгенерировано искусственный интеллект DABUS
☑️ иск подал владелец DABUS доктор Стивен Тайлер
☑️ до иска Патентное бюро IP Australia отказалось зарегистрировать это изобретение


✅Кейс ставит много интересных и юридических и этических вопросов от правосопособности ИИ, уровня автономности ИИ при создании чего-либо до возможности подавать в интересах ИИ иск в суд

В ближайшие годы скорее всего мы увидим много таких решений и дискуссий, похоже позицию формулировать уже надо, но пока все еще нет хорошей связки между правом, этикой и техническими особенностями функционирования ИИ

❓Ведь если ИИ правоспособен, но его владелец тогда кто по отношению к нему? И какие тогда между ними должны быть отношения? Чем регулироваться и т.д.

⚡️Ну и если совсем заглянуть вперед – то может быть однажды кому-то придется защищать в судах и права ИИ, но это уже другая история и реальность


https://pravo.ru/news/240400/

Текст решения здесь: https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0062

#воскресное
#искусственныйинтеллект
#этика

Антикоррупционный комплаенс
Госзакупки

📌Мещанский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии советника главы "Воентелекома" Дмитрия Семилетова по делу о мошенничестве в особо крупном размере

👉За что:
- при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы

❗️Дело было возбуждено еще в 2013 году

🎤За годы различные лица, заключая сделки со следствием раскрывали новых фигурантов и новые сделки

👨‍👨‍👧‍👧Круг лиц:
👉АО "Воентелеком" (поставщик в МО РФ):
☑️ гендиректор
☑️ советник (апрель 2022, приговор 4 года + 800 тыс.р. штраф)
👉ООО "ЭрСиАй" (подрядчик):
☑️ гендиректор
☑️ первый замгендиректора организации
👉Министерство обороны (госзаказчик) – все арестованы в конце 2017 г.:
☑️ бывший глава 1-го управления главного управления связи (ГУС МО), подписант контракта (февраль 2022 приговор 4.5 года + 800 тыс.р. штраф, лишение звания генерал майора и наград)
☑️ начальник ГУС
☑️ начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления
☑️ Заместителю начальника Генштаба ВС РФ
👉Ярославский радиозавод - исполнителей контрактов на поставку радиостанций Р-187-П1 «Азарт» (интересы завода лоббировал бывший глава 1-го управления главного управления связи):
☑️ руководитель завода (инкриминируется дача взятки Заместителю начальника Генштаба ВС РФ в 12 млн.руб.)

✅Резонансное дело с большим количеством эпизодов и обвиняемых. Интересно, что многие эпизоды вскрывались в связи с показаниями лиц по другим сделкам, что в свою очередь открывало новые эпизоды

- лоббирование интересов (конфликт интересов)
- взятки
- завышение сумм контрактов

Все эти 👆коррупционные риски являются типичными не только в госсекторе, но и в коммерческом.

Этот кейс интересен в первую очередь тем, какая квалификация в итоге получается, когда уголовное дело доводится до приговоров

👉Что могло бы предотвратить подобные кейсы:
✔️ умные комплаенс-контроли в процессе закупок
✔️ декларирование конфликтов интересов
✔️ тщательные антикоррупционные проверки подрядчиков и субподрядчиков
✔️ анализ рыночности условий заключаемых сделок
✔️ обучение вовлеченных лиц и в первую очередь лиц с высоким уровнем коррупционного риска
✔️ и др. комплаенс-инструменты


https://www.rbc.ru/politics/18/04/2022/625ce4d49a79477bd659b01a


#антикоррупционныйкомплаенс
#госзакупки

Санкционный комплаенс

📌Еще один казахстанский сервис навигации по санкциям после 24.02.2022 от казахстанской компании ПАРАГРАФ (аналог Консультант-плюс и Гарант в Казахстане)

👉«Путеводитель по санкциям и ограничениям против Российской Федерации, введённые после 22 февраля 2022 года» включает в себя следующие категории:

1️⃣ Государственный долг и инвестиции
2️⃣ Визы и дипломатические отношения, сотрудничество с международными организациями
3️⃣ Экспорт и импорт
4️⃣ Банки и банковская деятельность
5️⃣ Авиационное сообщение и навигация
6️⃣ Медиа и интернет
7️⃣ Сфера культуры и спорта
8️⃣ Персональные санкции
9️⃣ Санкционные списки: перечень основных ресурсов

Ресурс бесплатный

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33343533&doc_id2=33343533#activate_doc=2&pos=6;-106&pos2=432;177

Еще один вариант агрегированных данных и тоже от казахстанских коллег здесь: http://sanction2022.kz/main

Выбирайте кому что удобнее 🤝

#санкционныйкомплаенс

Контрсанкции
Рынок ценных бумаг

📌Российские эмитенты обязаны до 5 мая 2022 года предпринять действия для расторжения договоров, в соответствии с которыми осуществлялось размещение ценных бумаг по иностранному праву, а также для прекращения программ депозитарных расписок

❗️У российских эмитентов есть возможность сохранить программы депозитарных расписок по решению Правительства РФ в соответствии с принятым им порядком. Направить заявление на получение такого разрешения надо будет также до 5 мая

👉Президент РФ подписан закон 16.04.2022 г.

👉Правительство РФ уже 16.04.2022 г. приняло специальный порядок О принятии решения о продолжении обращения за пределами Российской Федерации акций российских эмитентов

✅В ближайшее время станет ясно кто останется на международных биржах и где, а кто уйдет, что с точки зрения комплаенс-повестки будет означать на какие российские АО все еще будут распространяться требования иностранных бирж и прав соответствующей юрисдикции

Инсайд-комплаенс в таких АО скорее всего сфокусируется на соблюдении российских требований в случае миграции на российские биржи, хотя многие российские компании и так уже там

ФЗ об изменениях в закон об АО и др. о запрете депозитарных расписок: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160023?index=0&rangeSize=1

Постановление как сохранить депозитарные расписки здесь: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204180036?index=3&rangeSize=1

#контрсанкции
#рынокценныхбумаг

Приметы времени

⛔️Консалтинговая фирма McKinsey & Company перестала обслуживать российских клиентов с 15 апреля

⛔️Германская химико-промышленная компания Henkel уведомила правительство Ленинградской области о продаже своих активов в России

Германский производитель бытовой химии Henkel до ухода из России будет поддерживать всю производственную деятельность и соблюдать взятые на себя договорные обязательства. В России она работает с 1990 года и сейчас имеет 10 заводов в различных регионах страны

⛔️Котировки акций транснационального автопроизводителя Stellantis упали на Миланской бирже более чем на 5% на фоне приостановки производства в России. В России группа Stellantis представлена брендами Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat Professional, Mopar

❇️Группа НЛМК планирует подать заявление для продолжения обращения депозитарных расписок компании на Лондонской фондовой бирже

❇️Ретейлер "Рив Гош" представит около 40 российских марок косметики в мае, они будут в среднем и нижнем ценовом сегментах. При этом 80% брендов ассортимента сети продолжают поставляться

⛔️Финский производитель красок Teknos Group принял решение уйти с российского рынка

⛔️Германский производитель программного обеспечения SAP не только прекращает вести деятельность в России, но и не станет продлевать контракты с фирмами из РФ, которые решили перевести бизнес в другие страны

⛔️Власти Великобритании намерены лишить Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки, который позволял инвесторам из Соединенного Королевства получать некоторые налоговые преференции

❇️Холдинг "Росгеология" имеет представление о том, где на территории России можно искать месторождения необходимых для импортозамещения редкоземельных, дефицитных и стратегических металлов

⛔️Финский концерн Valio рассматривает варианты поиска инвестора для российского подразделения, продолжает работу в России без изменений

❇️Закрывшиеся магазины одежды импортных брендов в петербургских торговых центрах в ближайшее время переориентируют на торговлю продукцией местных дизайнеров под маркой "Сделано в Петербурге"


#приметывремени

Мероприятия
Этика
Комплаенс

📌21 апреля, 17:00-18:30 (мск) RBEN (Российская ассоциация этики, комплаенса и КСО) приглашает на семинар на тему «Наказания за нарушение этического кодекса организации»

👉Рассматриваемые вопросы:
✅ Дисциплинарная ответственность за нарушение этического кодекса
✅ Моральное воздействие на нарушителей
✅ Экономическое стимулирование к соблюдению этического кодекса
✅ Факторы успешного наказания: четыре кейса

❗️Стимулирование к соблюдению этических норм - важнейший элемент управления этикой в компании. Однако недостаточно только пропагандировать этический кодекс и обсуждать важность этичного поведения. Когда обнаруживается нарушение этического кодекса сотрудниками организации, руководители должны принять меры по отношению к нарушителям. Какие меры возможны и какие являются оптимальными?

Регистрация здесь: https://rben.ru/event-2022-04-21

Мероприятие бесплатное

#мероприятия
#этика
#комплаенс

Расследования
Коррупция
Фарма
Беларусь

📌Интересный кейс в настоящее время разворачивается в Беларуси:
Три с половиной десятка белорусских врачей-ортопедов обвиняют в коррупции, среди них - один из лечащих врачей президента страны Александра Лукашенко

👉Суть обвинения:
обвиняемые в ресторанах получали большие суммы в конвертах от представителей иностранных фирм, а при обыске у некоторых из них было обнаружено по 300-650 тысяч евро

❗️Комментарий Президента РБ:
«все задержанные были уличены в коррупции, брали взятки от "жуликов иностранного разлива", а также белорусов, представляющих немецкие и другие компании»

✅Ситуация пока только развивается, посмотрим какие «немецкие и другие компании» всплывут и что, в связи с этим будет предпринято белорусскими правоохранителями

https://www.interfax.ru/world/835473

Помимо самой новости интерес представляют профессиональные комментарии белорусских коллег из профильной белорусской ассоциации «Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса». Коллеги отслеживают кейс подробно👇

Первый комментарий: https://yangx.top/abcom_pro/138
Второй комментарий: https://yangx.top/abcom_pro/140

#расследования
#коррупция
#фарма
#беларусь

Санкционный комплаенс

📌Удобный разбор нового информационного бюллетеня Минфина США от коллег из канала Санкции.Экспертиза (https://yangx.top/sanctionsrisk)

Речь идет о ряде генеральных лицензий👇

https://yangx.top/sanctionsrisk/1893

👉Бюллетень для скачивания здесь: https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_fact_sheet_20220419.pdf

#санкционныйкомплаенс

Мероприятия
Комплаенс

📌Институт комплаенса и этики ВШЭ при поддержке RBEN (Российская ассоциация этики, комплаенса и КСО) приглашают с 19 по 21 мая на «Весеннюю школу по комплаенсу – 2022»!

👉Тема: «Комплаенс: ценностный подход к управлению бизнесом»

➡️Проект нацелен на абитуриентов магистратуры, это возможность узнать о комплаенсе и этике бизнеса от лидеров сферы, побывать на мини-семинарах и понять особенности построения карьеры в данной области.

Руководитель Весенней школы - Ирина Грекова, управляющий директор по комплаенс и этике бизнеса группы ПАО Московская биржа

➡️Для участия в конкурсе необходимо:
✅ составить резюме
✅ записать видео-визитку
✅ направить электронную заявку на сайте Весенней школы до 17 мая 2022 г.

❗️Участие в школе комплаенса бесплатное. Однако число мест ограничено – их всего 40.

👉Конкурс видео-обращений:

Расскажите👇

✔️Как вас зовут, откуда вы?
✔️Почему хотите присоединиться к Весенней школе
✔️Что такое, по вашему мнению, комплаенс и нужна ли бизнесу этика
✔️Импровизируйте! Расскажите о своих хобби, целях, ценностях.


Подробнее об условиях и регистрация здесь: https://law.hse.ru/schcompliance/

#мероприятия
#комплаенс

Мероприятия
Санкционный комплаенс

📌Право.ru и коллегия адвокатов «А1» приглашают на вебинар «Санкции и антисанкции. Как оптимизировать личные активы и бизнес в новых условиях»

👉27 апреля в 12.00 мск

✅В программе вебинара:

✔️Введенные санкции 2022 года и практика их применения
✔️ Особенности взаимодействия иностранных контрагентов с компаниями и лицами РФ
✔️ Структурирование бизнеса в «нейтральных» или дружественных юрисдикциях: популярность Грузии, Армении, Казахстана, Калиниграда
✔️ Как продолжать работу лицам, попавшим под санкции? Особенности работы бенефициаров в РФ. Практический аспект
✔️ Последние тренды в работе юристов 2022 года

❗️Мероприятие бесплатное

Регистрация по ссылке: https://event.pravo.ru/view/240424/

#мероприятия
#санкционныйкомплаенс

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции
Импорт

📌Перечень оригинальных товаров сформировал Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств (утвержден Приказом Минпромторга России от 19 апреля 2022 N 1532)

👉Ранее Правительство 29.03.2022 легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары

👉В перечень Минпромторга вошло в перечень более 50 групп товаров

👉В некоторых категориях (одежда, обувь) чиновники разрешили ввоз без согласия правообладателя всей категории товаров, по другим категориям — только некоторые бренды (Apple, Lenovo, Samsung, Siemens, Huawei, Nokia, Sony, HP)

В категории авто к параллельному импорту разрешены Jeep, Bentley, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Tesla и другие бренды

➡️Последствия:

❇️После принятия постановления Правительства и утверждения списка Минпромторга условия импорта для товаров из списка изменятся. Любая российская компания сможет сама или через контрагентов в других странах закупать товары и продавать их в России

❗️Правообладатель не сможет запретить всем своим клиентам в цепочках продавать товары российским контрагентам для поставок в Россию

Неплохая подборка вопросов и ответов про параллельный импорт: https://www.b-kontur.ru/enquiry/25060-parallelnyy_import#header_25060_5

Постановление Правительства здесь: http://government.ru/docs/44987/
Перечень Минпромторга здесь: https://www.tks.ru/files/other/parallel_import.pdf

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции
#импорт

Финансовый сектор
Инсайд
Комплаенс

📌Банк России выявил манипулирование рынком через Telegram на торгах со 2 по 5 марта в отношении акций ПАО «ГИТ», ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Россети Юг»

👉Причина:
Центробанк обнаружил в нескольких группах мессенджера Telegram (группы: Успешный Трейдер», Rocket Ru, Russia Wall Street Bets) «информационную компанию», которая была направлена на привлечение частных инвесторов к сделкам с акциями этих компаний

👉Суть нарушения:
Стоящие за акциями этих компаний лица пытались взвинтить рыночной цены путем применения стратегии pump and dump. При этом в Telegram публиковали конкретные инструкции с указанием финансовых инструментов, времени для старта покупки, а также цены, после достижения которой акции нужно продавать

👉Последствия:
💰Банк России оштрафовал ряд лиц и направил им предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем (в отношении кого данных пока нет)

👉О каких компаниях речь:
✔️ПАО «ГИТ» - всероссийских многопрофильный холдинг в сфере ЖКХ, признанный лидер российского рынка ЖКХ, крупнейшая частная компания в сфере управления недвижимостью в Северо-Западном регионе и одна из крупнейших в России
✔️ПАО «Пермэнергосбыт» гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пермского края
✔️ПАО «Россети Юг» - отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 110 кВ и ниже на территории четырех субъектов Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия

✅Интересный свежий кейс, сигнализирующий о том, что регуляторы (по крайней мере ЦБ, но легко предположить, что и другие регуляторы также) мониторят профильные группы и каналы на предмет информации о нарушениях

❗️Скорее всего важная деталь в отношении этого кейса: все компании имеют одного регистратора Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

Возможно позднее будет больше информации о круге лиц, привлеченных к ответственности, в любом случае информация о регистраторе уже наводит на размышления

https://cbr.ru/press/pr/?file=22042022_110000PNP22042022_102810.htm

#финансовыйсектор
#инсайд
#комплаенс

Антикоррупционный комплаенс

📌❗️Президент Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон»

☑️Координатор системы – Администрация Президента РФ
☑️Оператор системы - Федеральная служба охраны (ФСО)
☑️Консультант по вопросам использования «Посейдона» - Минтруд

👉Цель создания системы:
информационная поддержка органов и организаций по антикоррупционной профилактике, «в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования»

👉«Посейдон» состоит из нескольких модулей:
✔️ центральный сегмент – предназначен для автоматизации профилактике коррупционных нарушений пользователей внутренних и внешних пользователей (в т.ч. по вопросам конфликтов интересов)
✔️ комплекс многоцелевого назначения «Посейдон - Р» - для ввода, хранения и учета справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
✔️ специальное ПО «Справки БК» - автоматизация процесса заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

❗️В течение 3-х месяцев будет определен порядок обмена информации «Посейдона» с другими информационными системами. О чьих системах идет речь:
- Федеральные государственные органы
- высшие должностные лица субъектов РФ
- гос.органы субъектов РФ
- органы публичной власти и территориальной избирательно комиссии федеральной территории «Сириус»
- Центральный банк (ЦБ РФ)
- Государственные корпорации (компании)
- публично-правовые компании
- Государственные внебюджетные фонды
- организации, созданные РФ основании федеральных законов
- организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед гос.органами

👉Администрация Президента РФ составит перечень организаций и лиц, у кого будет доступ к «Посейдону»

👉Система делит пользователей на внутренних и внешних:
✔️Внутренние пользователи это – должностные лица и структурные подразделения Администрации Президента РФ
✔️Внешние пользователи – те же лица, которые дали доступ к своим данным (см.выше) и иные лица, определяемые АП РФ как координатором системы

✅Исходя из описания, целей, задач и глобальности подхода к созданию агрегированной базы данных, позволяющих с разных сторон посмотреть на картину соблюдения антикоррупционных требований

👉При автоматизации бизнес-процессов антикорупционного комплаенса также предусматривается доступ к различным системам в целях качественного и надлежащего мониторинга и тестирования процессов. Очевидно, что все этот подход также был учтен при разработке системы

❗️Скорее всего при проведении уголовных расследований, а также внутренних расследований госорганов, госкомпаний в том числе о госзакупкам обязательно будут использоваться данные «Посейдона»
С учетом того, что Координатором «Посейдона» определена Администрация Президента РФ значимость и важных антикоррупционных процедур и их эффективности выходит на новый уровень

https://www.kommersant.ru/doc/5327682

Положение о «Посейдоне» здесь: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204250032

❗️Еще одно из антикоррупционных новшеств было введено в начале марта (подробнее здесь: https://yangx.top/compliancecraft/562 ) и было связано с ужесточением антикоррупционного законодательства в части распространения возможности обращения в доход государства денег на счетах чиновника, если сумма превышает его доход за три года

#антикоррупционныйкомплаенс

Антимонопольный комплаенс
Казахстан

📌Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан подготовлены методические рекомендации, которые направлены на оказание методологической помощи участникам рынка по внедрению ими комплаенс-систем

Подробнее в канале казахстанских коллег👇

👉Для кого новость актуальна:

✅ у кого есть дочерние компании в Казахстане
✅ кто задумывается о выходе на рынок Казахстана
✅ кому интересно правоприменение по антимонопольным комплаенс-рискам в различных юрисдикциям

❗️Из интересного: по информации от казахстанских коллег – Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан обязано в течение 1 месяца рассмотреть и дать ответ субъектам рынка по проекту Антимонопольной политики (или аналогичному документу)

https://yangx.top/qaz_compliance/77

Прямая ссылка на документ: https://adilet.zan.kz/rus/docs/G22X0000117 (база законодательства, кстати бесплатная, но в Казахстане есть и платные ресурсы)

#антимонопольныйкомплаенс
#казахстан

Санкционный комплаенс
Репутация

⚡️Только для тех, кто пользуется VPN (в РФ) – коллеги из канала The Sanctions Times подсветили весьма непростую историю и интересную статистику:

📌ФБК объявил о создании международного подразделения своей НКО – ACF International. Вчера стало известно о направлениях работы организации – одним из таких направлений стало предложение нового санкционного списка.

👉В 2018 году, когда появился т.н. «Кремлевский список», который не был санкционным, но содержал 2 части: открытую и закрытую часть, многие не восприняли серьезно.

Вместе с тем, вероятно, то, что мы наблюдаем в плане ввода санкций – часть «закрытой части» Кремлевского списка

✅И хотя пока это также не санкционный список – имеет смысл провести для себя анализ и взвесить риски (разные)

https://yangx.top/sanctionstimes/1177

«Кремлевский список» (вдруг кто-то еще не читал): https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/file/8/78/755172907012788.pdf

#санкционныйкомплаенс
#репутация

Комплаенс
Мероприятия

📌27.04.22 прошло онлайн-мероприятие для GR-сообщества на тему: «Комплаенс и риск-менеджмент в GR»

👉В рамках мероприятия также прошла очень интересная дискуссия о взаимодействии и границах трёх функций: комплаенс, риски и GR

Дискуссию организаторы выложили в паблик, ее можно посмотреть по ссылке👇


https://youtu.be/ge-lQ8x8Bx4

#комплаенс

С праздником, уважаемые подписчики!

Воскресное
Комплаенс

Комплаенс-мышление

#комплаенс
#воскресное

Санкционный комплаенс
Контсанкции

⚡️⚡️⚡️10 дней до SDN-списка России:

📌03.05.22 Президент РФ подписал указ, в соответствии с которым:
☑️ через 10 дней Правительство РФ утвердит перечень лиц, находящимися под санкциями
☑️ с 03.05.22 действует запрет на совершении различных категорий сделок

👉На кого распространяются запреты:
- федеральные органы власти
- гос.орагны субъектов РФ
- органы местного самоуправления
- ❗️юридические лица под юрисдикцией РФ
-❗️физические лица под юрисдикцией РФ

⛔️Что запрещено:
✔️ сделки (в т.ч. внешнеторговые контракты)
✔️ исполнять обязательства по совершенным сделкам (в т.ч. внешнеторговым), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме
✔️ финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются подсанкционные лица
✔️ вывоз за пределы РФ продукции или сырья, производство или добыча которых осуществляются на территории РФ – если поставка в пользу подсанкционных лиц или лиц под их контролем

👉Кто будет толковать указ:
➡️ ЦБ РФ только в части запрета на финансовые операции
➡️ Минфин по всем остальным вопросам

👉Что ждем от Правительства через 10 дней (13.05.22):
☑️ перечень лиц под санкциями (условно «SDN-лист РФ»)
☑️ критерии отнесения сделок

✅Какие еще вопросы до конца неясны:
❓ понятие «контроля» и «выгодоприобретателя» - исходя из формулировок будет использоваться самое жесткое толкование
❓ «юридические и физические лица по юрисдикцией РФ» - буквально речь не о «ЮЛ-резидентах РФ» и не о «гражданах РФ», кого еще имели ввиду?
Все это оставляет очень много вопросов. А указ тем временем вступает в силу с 03.05.22 – как даты официального опубликования

👉Будем ждать того, что озвучит Правительство, Минфин и ЦБ в ближайшие недели, - это существенным образом может изменить не просто условия сделок, но и бизнес-модели.

❗️В любом случае комплаенс-риски уже выросли во всех секторах, вопрос только – какие именно и на сколько

Текст указа здесь (рекомендую вчитаться внимательно в каждый оборот): http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001


#санкционныйкомплаенс
#контрсанкции